MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer gjennomgangsboliger v/kjell Holdal Eventuelt forfall meldes til Servicetorget tlf.75 71 00 00 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 Saksnr. Tittel 63/17 Nye Ørnes sykehjem - Vurdering av mulighet for realisering Ørnes, den 16.06.2017 Sigurd Stormo (AP) Ordfører 1
Arkivsaksnr 17/809 Arkiv: H31 &17 Saksbehandler: Stein Laastad Nye Ørnes sykehjem - Vurdering av mulighet for realisering Saksnr.: Utvalg Møtedato 63/17 Kommunestyret 22.06.2017 Innstilling: 1. Kommunestyret viser til vedtak av 23.03.2017 i sak 23/17, Nye Ørnes omsorgssenter / Anbud. 2. Kommunestyret ønsker at prosjektet realiseres innenfor vedtatte ramme i økonomiplan på kr. 275 mill. og følgende innhold utredes: 44 sykehjemsplasser inkludert KAD og korttidsplasser Toppetasje endres fra 10 sykehjemsplasser til 7 omsorgsleiligheter. Legetjeneste /legevakt/rehabiliteringstjenester/spesialsykepleiere Felleskjøkken for institusjoner og omsorgsboliger. 2. Kommunestyret ber om at styringsgruppen i samarbeid med prosjektgruppe og brukergrupper lager et justert bestiller dokument, som gir grunnlag for må og innhold. Endelige tegninger og detaljprosjektering legges inn som en del av anbudet. Prosjektgruppe og styringsgruppe har ferdig omforent innhold /bestiller dokument innen 15.09.17 Nytt anbud legges ut innen 15.11.2017. Byggestart planlegges 2018, med ferdigstillelse 2020. Endelig vedtak i kommunestyret innen februar 2018 3. Ørnes gamle sykehjem utredes som fremtidig bo- og omsorgssenter og utredes med følgende innhold i løpet av 1 halvår 2018: Omsorgsboliger med heldøgns omsorg Base for hjemmetjenestene Dagsenter Samlokalisering av øvrige helsetjenester Side 2 av 8
Bakgrunn: Prosjektet nye Ørnes omsorgssenter har etter avsluttet anbudsrunde vist seg å bli 30 mill. dyrere enn godkjent ramme. Økte driftskostnader er ikke lagt inn i økonomiplanen. Forslaget fra rådmannen om innføring av eiendomsskatt for mulig finansiering av økte utgifter ble ikke vedtatt. Alternative modeller for å kunne realisere prosjektet innenfor økonomiske rammer er vurdert nedenfor. Saksopplysninger: Tidligere vedtak: Kommunestyrets vedtak i sak 82/12 Alternativ utbygging sykehjem/omsorgssenter Ørnes Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativ utbygging av planlagt omsorgssenter Kommunen ønsker å beholde dagens sykehjem og bibliotek Nytt omsorgssenter ønskes lagt til tilstøtende tomt Det nye omsorgssenteret utbygges etter tidligere planer, men med sykehjemsplasser til ca. 30 nye plasser Ordfører og rådmann får fullmakt til å forhandle pris og erverv av nødvendig tomtegrunn Oversendelsesforslag: Kommunestyret ber om at omsorgsboligene utredes etablert i baser ved eksisterende omsorgsboliger i kommunen Kommunestyrets vedtak i sak 25/13 Alternativ utbygging sykehjem/omsorgssenter Ørnes Det vises til kommunestyre sak 82/12 Det utarbeides anbudsgrunnlag for totalentreprise for 64 sykehjemsplasser, lokalisert på tomta overfor dagens sykehjem Det igangsettes nødvendig planarbeid for reguleringsplan for området Det utredes dagsenter Det utredes helsesenter i egne eller leide lokaler Tillitsvalgte/andre tas med i den videre prosessen Dagens sykehjem og det nye sykehjemmet knyttes sammen Kommunestyrets vedtak i K-sak 23/17 den 23.03.2017. Kommunestyret vedtar å avlyse konkurransen om Nye Ørnes Omsorgssenter. Kommunestyretyret ber rådmann og styringsgruppa komme tilbake med sak om hva som skal skje videre med Nye Ørnes Omsorgssenter, til kommunestyremøte den 22. juni 2017. Antall sykehjemsplasser er i gjeldende økonomiplan redusert fra 63 til 54 plasser for å redusere driftskostnadene. Følgende alternativer for realisering innenfor vedtatte rammer er vurdert: 1. Skrinlegge prosjektet og satse på ander løsninger med helsehus samt heldøgn Side 3 av 8
bemannede omsorgsboliger. 2. Eksisterende prosjekt med 54 sykehjemsplasser / KAD, dagsenter, rehabiliteringstjenester og nytt felleskjøkken legges ut på nytt anbud. 3. Helsehus med 44 sykehjemsplasser og rehabiliteringstjenester og dagsenter i toppetasje. I tillegg samlokalisering av legetjenester, legevakt samt felleskjøkken. 4. Helsehus med 44 sykehjemsplasser og 7 omsorgsleiligheter i toppetasje. I tillegg samlokalisering av legetjenester, legevakt samt felleskjøkken. Vurderinger Økonomi: Tilskuddssatser / Investeringstilskudd i 2017: Omsorgsboliger kr. 1 415 000 Sykehjem kr. 1 730 000 I beregningen nedenfor er tilskudd pr. sykehjemsplass 1.683.000 (2016 sats) Investering Alternativ 1 Kutte opprinnelig prosjektet 2 54 plasser Anbudssum 3 44 plasser Dagsenter i 4 etg. Legesenter i 1 etg. 4 44 plasser + 7 oms. leiligheter i 4 etg. Total kostnad Tilskudd Husbanken Mva. Komp. Lånebehov Renter og avdrag 275 mill. 0 0 0 6,8 mill. 300 mill. 97,8 mill. 58,4 mill. 299 mill. 87,5 mill. 58,1 mill. 299,6 mill. 84 mill. 58,2 mill. 144,1 mill. 7,2 mill. 153,4 mill. 7,6 mill. 157,4 mill. 7,8 mill. Merknad Alt. 3 og 4 kan gi besparelser på ca 2.mill./år i driftskostnader Alt.4 gir i tillegg husleieinntekter på ca. 714 000/år. (Husleie på kr. 8 500 / mnd.) Driftskostnad Alternativ Årsverk pleie Pleiefaktor Kostnad lønn pleie 1 Ørnes sykehjem 45,5 1,05 23,7 mill. 2 54 plasser 54 1 + 5 mill. Ny anbudsrunde 3 44 plasser 44 1 Som i dag Dagsenter i 4 etg. Legesenter i 1 etg. 4 44 plasser 44 1 sykehjem 2,5 mill. + 7 oms. leiligheter i 0,57 boliger FVD kostnad Side 4 av 8
4 etg. Merknad: Driftskostnader pleie er beregnet ut fra en pleiefaktor på 1,0, og anbefalt norm i forhold til avdelinger for demente / KAD plasser. Bemanningsbehovet i omsorgsboligene på toppen er beregnet til ca. 4 nye årsverk, noe som gir en økt driftskostnad på 2,5 mill. Pleiefaktoren her er beregnet til det halve av sykehjemmet for øvrig (0,5) Behov og dekning mot 2040 Planene med nytt sykehjem på 44 eller 54 plasser gir ikke fullgod dekning på heldøgnstilbud frem mot 2040. Nedenfor vises framskrivning mot 2040 (middels vekst SSB), samt beregnet behov for heldøgnstilbud for eldre over 80 år, med utgangspunkt i at 20-25 % av disse trenger et døgntilbud. Side 5 av 8
Følgende tiltak planlegges/vurderes iverksatt: Heldøgnstjeneste i hjemmetjenesten søndre Meløy, september 2017 Nye omsorgsboliger Mosvoldveien med 8 nye heldøgnsbemannede plasser høsten 2018 Frigjøring av 8-10 heldøgns omsorgsboliger til eldre i Mosvoldtunet hus 2. Det var i sin tid bygget med tanke på å erstatte Ørneshaugen. Styrke bemanningen i dagens omsorgsboliger og/eller bygge nye. Styrket døgnbemanning i Glomfjord bo og omsorgssenter (18 plasser) Døgnbemanning Grindåsen, Halsa med 8-9 plasser. o Her må personaldel og fellesareal tilrettelegges. Det kan gå på bekostning av en leilighet. Styrket bemanning i dagens omsorgsboliger i Glomfjord og Halsa kan gi 26 nye heldøgns plasser raskt. Bemanningsbehovet anslås samlet til ca. 10 årsverk. Det gir en pleiefaktor på omtrent det halve av sykehjem og driftskostnader på ca. 6 mill. pr. år. Behov for lokaler for øvrige helsetjenester felles helsesenter. Dette prosjektet løser ikke behovet for et nytt felles helsesenter. Dette må utredes i forbindelse med det arbeidet som pågår med helse-, omsorg og velferdsplan. Styringsgruppa har vurdert alle de 4 ulike alternativene og anbefaler å gå videre med utredning av alternativ 4. Alternativ 4 Side 6 av 8
Helsehus med 44 sykehjemsplasser og 7 omsorgsleiligheter i toppetasje. I tillegg lokalisering av legetjenester, legevakt, rehabiliteringstjenester samt felleskjøkken. Følgende moment har vært utslagsgivende for anbefalingen: Gir minst reduksjon i antall heldøgns plasser (fra 54 51), endrer 10 sykehjemsplasser til 7 omsorgsleiligheter. Effektiv drift, trygghet og kvalitet med legetjenester i samme bygg. Får samordnet tjenester som gir større faglige utfordringer, mulig å bygge opp et sterke fagmiljøer og nærhet mellom omsorg- og helsetjenester Kan bidra til bedre rekruttering Besparelser på dagens leiekostnader Driftskostnader pleie blir som i dagens sykehjem. Mer effektiv drift av helsetjenestene, særlig mht. hjelpepersonell. Gir merinntekt husleie omsorgsboliger på ca. 715 000 pr. år, noe som reduserer netto lånebelastning. Utrede mulig plass til fysio-/ergoterapi i tidligere legevaktdel Lettere flytting av beboere mellom omsorgsnivå når boligen er i samme bygg som sykehjemmet. Unngår for «friske» beboere på sykehjem. BEON (Beste effektive omsorgsnivå) Konklusjon: Arbeidsgruppa foreslår følgende justeringer i prosjektet ut fra tidligere drøftinger i styringsgruppa, økonomiske rammebetingelser samt best mulig tjenestetilbud: Nye Ørnes omsorgssenter utredes som helse- og omsorgssenter med følgende innhold: 44 sykehjemsplasser inkludert KAD- og korttidsplasser Toppetasje med 7 omsorgsleiligheter. Legetjeneste / Legevakt/ Rehabiliteringstjenester / Spesialsykepleiere Felleskjøkken for institusjoner, omsorgsboliger og hjemmeboende. Ørnes gamle sykehjem utredes som fremtidig bo- og omsorgssenter og utredes med følgende innhold i løpet av 1 halvår 2018: Omsorgsboliger med heldøgns omsorg Base for hjemmetjenestene Dagsenter Samlokalisering av øvrige helsetjenester Side 7 av 8
Hege Sørlie Rådmann Side 8 av 8