Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.12.2007 Fra kl. 0900 Til kl. 1910 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen SV Nestleder Beate Hansine Aronsen AP Medlem Ann Rita Hammer AP Medlem Arne Pedersen AP Medlem Bernt-Aksel Jensen AP Medlem Rolf Tormod Dikkanen AP Medlem Bjørn Albert Dahl AP Medlem Toril Dahl AP Medlem Ruth Åse Jankila AP Medlem Eva Lill Margit SV Medlem Tyra Veigård Mannsverk SV Medlem Kristin Sundelin SV Medlem Trond Skorstad SV Medlem Lise Svenning H Medlem Hans- Jakob Bønå H Medlem Turid Strand Bedi H Medlem Knut Halvor Busk H Medlem Ståle Johan Karlsen H Medlem Robert Hans Gærnæ H Medlem Hanne-Lene Holm Bønå H Medlem John-Eirik Schjetne Hagen FRP Medlem Geir Magne Erstad FRP Medlem Otto Strand KRF Medlem Asle Persen SP Medlem FO Charlotte Thorsen Romstad SP Varamedlem Asle Persen Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Behandlede saker: Sak nr./år 123/07 til og med 143/07
Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Turid Strand Bedi (H) Svein Dragnes (AP) John-Eirik Schjetne Hagen (FRP) ordfører Kulturinnslag: Aileen Hay, Maylèn Seipajærvi og Emilie E. Varsi fra kulturskolen på fløyte sammen med Boel Katrine Jacobsen. Ingen merknader til innkalling og saksliste AP v/ repr. Beate Aronsen satte fram følgende forslag: Først behandles sakene som ikke berører budsjettet, så sak 142 og deretter de andre sakene. KRF v/ repr. Otto Strand satte fram følgende forslag: Det foretas en generell debatt før budsjettbehandlingen. Votering: Det ble votert over følgende behandlingsrekkefølge: Sakslista følges. som fikk 10 stemmer 15 stemte imot KEF v/ repr. Otto Strand forslag om generell debatt som ble vedtatt med 16 stemmer 9 stemte imot. AP v/ repr. Beate Aronsens forslag som fikk 9 stemmer - 16 stemte imot. Vedtak: Generell debatt gjennomføres før budsjettbehandlingen. Side 2 av 38
123/07 KLAGE PÅ VEDTAK I VADSØ KOMMUNESTYRE. SAK 94/07 VALG AV KONTROLL- UTVALG Forslag til vedtak/innstilling: Saken fremmes uten forslag til vedtak Behandling: AP v/ repr. Arne Pedersen satte fram følgende forslag: Saken oversendes fylkesmannen. Høyre v/ repr. Robert Gærnæ satte fram følgende forslag: Bystyret tar klagens punkt 1 til følge og opphever sitt vedtak i sak 94/07 Valg av kontrollutvalg. I forhold til klagens punkt 2 har ikke kommunestyret noe å anmerke men ber om at et hvert medlem av kommunens råd og utvalg viser aktsomhet i forhold til situasjoner der spørsmål om habilitet kan komme opp. Klagens punkt 3 tilbakevises da kommunelovens 40, punkt 3 bokstav a er helt klar på dette området: Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjøring og lignende for slike verv. Votering: Det ble votert over Høyres forslag avsnitt 1 som ble vedtatt med 14 stemmer 11 stemte imot Det ble votert over Høyres forslag avsnitt 2 og 3 som ble vedtatt med 16 stemmer 9 stemte imot. Klagen fra Arbeiderpartiet oversendes fylkesmannen. Vedtak/innstilling: Bystyret tar klagens punkt 1 til følge og opphever sitt vedtak i sak 94/07 Valg av kontrollutvalg. I forhold til klagens punkt 2 har ikke kommunestyret noe å anmerke men ber om at et hvert medlem av kommunens råd og utvalg viser aktsomhet i forhold til situasjoner der spørsmål om habilitet kan komme opp. Klagens punkt 3 tilbakevises da kommunelovens 40, punkt 3 bokstav a er helt klar på dette området: Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjøring og lignende for slike verv. Klagen fra Arbeiderpartiet oversendes fylkesmannen. Side 3 av 38
124/07 ENDRING AV REGLER FOR KONTROLL UTVALGET I VADSØ Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret vedtar: 1. Kontrollutvalget skal ha 3 medlemmer og kommunestyret velger selv og umiddelbart etter valg av formannskap, ordfører og varaordfører. 2. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem eller varamedlem av formannskap, medlem eller varamedlem av kommunal nemnd med beslutnings myndighet og ansatte i kommunen (jfr kommunelovens 77 nr 2 pkt 4-10). 3. Valget skal primært avvikles som et avtalevalg (jfr kommunelovens 35 nr 4). Til grunn for dette avtalevalget ligger følgende bestemmelser: a. Først velges kontrollutvalgets lovpålagte bystyremedlem (jfr Forskrift av 15. Juni 2004, 2). Deretter øvrige medlemmer av utvalget med varamedlemmer. Den valgkonstellasjon som stiller bystyremedlem til rådighet innrømmes rett til 2 faste medlemmer av utvalget (jfr pkt b), den andre 1 medlem. Stiller begge konstellasjoner bystyremedlemmer til rådighet bortfaller denne retten. b. Den konstellasjon som har rett til 2 medlemmer skal sikre tilfredsstillende representativitet i tråd med likestillingsloven 21. 4. I tilfeller hvor valget avvikles som forholdsvalg skal samtlige listeforslag også inneholde et valgbart bystyremedlem. 5. Leder og nestleder velges blant kontrollutvalgets medlemmer. Behandling: Ordføreren trakk saken. Vedtak/innstilling: Saken trekkes. 125/07 HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre slutter seg til vedlagte høringsuttalelse om endringer i barnehageloven. Behandling: Side 4 av 38
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak/innstilling: Vadsø bystyre slutter seg til vedlagte høringsuttalelse om endringer i barnehageloven. 126/07 VADSØ HAVN K/F - REVIDERING VEDTEKTER Forslag til vedtak/innstilling: Behandling: Høyre v/ repr. Hanne Lene Bønå satte fram følgende forslag: Lise Svenning velges som representant til arbeidsgruppen for vedtektsendringer Vadsø Havn KF. Votering: Det ble votert over Høyres forslag som ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over havnestyrets vedtak som ble enstemmig vedtatt. Vedtak/innstilling: Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til arbeidsgruppen som skal foreslå endring av vedtektene for Vadsø Havn KF: Styreleder i Vadsø Havn KF, Bernt Aksel Jensen, leder Nestleder i Vadsø havn KF, Sigurd Richardsen Kommunestyrets representant Lise Svenning Endringsforslag fremmes for havnestyret til innstilling for kommunestyret. Havnesjefen fungerer som sekretær for arbeidsgruppa. Side 5 av 38
127/07 VADSØ HAVN K/F - BUDSJETT 2008 OG ØKONOMPLAN 2008-2011 Forslag til vedtak/innstilling: Behandling: Havnestyrets vedtak ble enstemmig vedtatt Vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar følgende: Forslaget til budsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011 innebærer følgende for Vadsø Havn KF: 1. Låneopptak til finansiering av investeringer jfr. oppstilling i økonomiplan 2008-2011. 2. Vedlagte budsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011 vedtas. 3. Havnesjefen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan. 128/07 VADSØ VANN OG AVLØP KF - BUDSJETT 2008 Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar følgende endringer i gebyrene for 2008: Vanngebyrene økes med 15 % som utgjør kr 338,- i forhold til minstesats. Avløpsgebyrene økes med 3 % som utgjør kr 42,- i forhold til minstesats. Ingen økning i slamgebyrer. Behandling: Fremlagte forslag ble vedtatt med 23 stemmer 2 stemte imot. Side 6 av 38
Vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar følgende endringer i gebyrene for 2008: Vanngebyrene økes med 15 % som utgjør kr 338,- i forhold til minstesats. Avløpsgebyrene økes med 3 % som utgjør kr 42,- i forhold til minstesats. Ingen økning i slamgebyrer. 129/07 NASJONALPARKKOMMUNE Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø kommune ønsker å søke Direktoratet for naturforvaltning om status som nasjonalparkkommune. Rådmannen får i oppgave å utforme den endelige søknaden. Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak/innstilling: Vadsø kommune ønsker å søke Direktoratet for naturforvaltning om status som nasjonalparkkommune. Rådmannen får i oppgave å utforme den endelige søknaden. 143/07 FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret vedtar: 1. Forvaltningskontrollen IS oppløses og innfusjoneres i Finnmark Kommunerevisjon IKS. 2. De ansatte i Forvaltningskontrollen IS tilbys stillinger i Finnmark Kommunerevisjon IKS. 3. Finnmark Kommunerevisjon IKS overtar hele oppdragsporteføljen fra Forvaltningskontrollen IS. Behandling: Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 7 av 38
Vedtak/innstilling: Bystyret vedtar: 1. Forvaltningskontrollen IS oppløses og innfusjoneres i Finnmark Kommunerevisjon IKS. 2.De ansatte i Forvaltningskontrollen IS tilbys stillinger i Finnmark Kommunerevisjon IKS. 3.Finnmark Kommunerevisjon IKS overtar hele oppdragsporteføljen fra Forvaltningskontrollen IS. Generell debatt vedr. årsbudsjett og handlingsplan 2008-2011 I debatten deltok: Beate Aronsen, AP, Lise Svenning, H, Rolf Arne Hanssen, SV, Otto Strand, KRF, Bernt- Aksel Jensen, AP, Robert Gærnæ, H, Arne Pedersen, AP, Knut Busk, H Repr. Otto Strand fikk permisjon kl. 1345 Repr. Paul Tore Garvo tiltrådte Tilstede i alt 25 representanter og vararepresentanter I debatten deltok: Ann-Rita Hammer, AP, Eva-Lill Margit, SV Nå tiltrådte repr. Otto Strand kl. 1435 Repr. Paul Garvo forlot møtet Tilstede i alt 25 representanter og vararepresentanter I debatten deltok: Ståle Karlsen, H 130/07 M/K KJARTAN - ÅRLIGE DRIFTSMIDLER Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar å ikke gi driftstilskudd til M/K Kjartan i 2008. Behandling: Høyre v/ repr. Ståle Karlsen satte fram følgende forslag: Vadsø bystyre vedtar å gi kr. 100 000,- i driftstilskudd i 2008. Votering: Side 8 av 38
Det ble votert over Høyres forslag og formannskapets innstilling Formannskapets innstilling ble vedtatt med 15 stemmer Høyres forslag fikk 10 stemmer Vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar å ikke gi driftstilskudd til M/K Kjartan i 2008. SE VEDTAK I BUDSJETTSAKEN, SAK NR. 142/07 131/07 MUSEUMSBYGG - VIDEREFØRING AV PROSJEKTENGASJEMENT Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar å innstille prosjektengasjement i 2008 i forbindelse med planlegging av museumbygg. Behandling: AP v/ repr. Bjørn Dahl satte fram følgende forslag: Kommunestyret støtter forslaget om å finansiere 50% stilling som prosjektmedarbeider hvor det brukes av tildelte midler fra FFK, jfr. søknad kr. 200 000,-. Votering: Det ble votert over Arbeiderpartiets forslag og formannskapets innstilling Formannskapets innstilling ble vedtatt med 16 stemmer Arbeiderpartiets forslag fikk 9 stemmer Vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar å innstille kommunal finansiering av prosjektengasjement i 2008 i forbindelse med planlegging av museumbygg. 132/07 VARANGERFESTIVALEN - TILSKUDD 2008 Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre kan ikke se at der ut fra dagens økonomiske situasjon er mulighet for å øke den faste årlige kommunale støtten til Varangerfestivalen. På bakgrunn av dette avslås søknaden. Den årlige støtten på kr.300.000 opprettholdes. Behandling: Høyre v/ repr. Hans Jacob Bønå satte fram følgende forslag: Side 9 av 38
Siste setning fra formannskapets innstilling strykes: Den årlige støtten på kr.300.000 opprettholdes. Votering: Det ble votert over de 2 første setninger i formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over siste setning i formannskapets innstilling og Høyres forslag Høyres forslag fikk 11 stemmer Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 stemmer Vedtak/innstilling: Vadsø bystyre kan ikke se at der ut fra dagens økonomiske situasjon er mulighet for å øke den faste årlige kommunale støtten til Varangerfestivalen. På bakgrunn av dette avslås søknaden. Den årlige støtten på kr.300.000 opprettholdes. 133/07 VADSØ MENIGHET - SØKNAD OM ØKT KOMMUNALT TILSKUDD Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar å øke det kommunale tilskuddet til Vadsø menighet med kr.250.000. Den årlige kontantsummen blir fom 1.1.2008 økt til kr.3.100.000,-. Behandling: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 20 stemmer 5 stemte imot Vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar å øke det kommunale tilskuddet til Vadsø menighet med kr.250.000. Den årlige kontantsummen blir fom 1.1.2008 økt til kr.3.100.000,-. 134/07 KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG FRILUFTSLIV 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2008 Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø Bystyre slutter seg til handlingsplan for anlegg og friluftsliv for 2008 og søker å innarbeide lån på kr. 640.000,- i investeringsplan for 2008 og videreføring av intensjonene i økonomiplanen for 2008-2011. Side 10 av 38
Behandling: Høyre v/ repr. Knut Busk satte fram følgende forslag: Vadsø Bystyre slutter seg til handlingsplan for anlegg og friluftsliv for 2008 og søker å innarbeide lån på kr. 640.000,- i investeringsplan for 2008 og videreføring av intensjonene i økonomiplanen for 2008-2011. Ved neste behandling av kommunedelplanen legges det opp til en stor grad av medvirkning fra frivillige organisasjoner. Dette arbeidet starter opp senest i mars 2008, og rullering med ny handlingsplan fremmes for bystyret i oktober 2008. Realisering av et rideanlegg i kommunen oversendes administrasjonen for mulig innarbeidelse ved neste rullering av planen. AP v/ repr. Beate Aronsen satte fram følgende forslag: Kr. 640 000,- i investeringsplanen for 2008 finansieres ved fondsmidler. Prosjekt fra Hestesportsklubben oversendes formannskapet for å innarbeides i 2009 mht. stall. Votering: Det ble votert over Høyres forslag 2. og 3. avsnitt som ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over Arbeiderpartiets forslag til finansiering og formannskapets innstilling Arbeiderpartiets forslag til finansiering ble vedtatt med 14 stemmer Formannskapets innstilling fikk 11 stemmer Vedtak/innstilling: Vadsø Bystyre slutter seg til handlingsplan for anlegg og friluftsliv for 2008. Kr. 640 000,- i investeringsplanen for 2008 finansieres ved fondsmidler. Ved neste behandling av kommunedelplanen legges det opp til en stor grad av medvirkning fra frivillige organisasjoner. Dette arbeidet starter opp senest i mars 2008, og rullering med ny handlingsplan fremmes for bystyret i oktober 2008. Realisering av et rideanlegg i kommunen oversendes administrasjonen for mulig innarbeidelse ved neste rullering av planen. 135/07 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER Forslag til vedtak/innstilling: Side 11 av 38
1. Vadsø kommune ønsker å formalisere og styrke regionalt samarbeid i Varanger innen reiseliv ved å igangsette etablering av Destinasjon Varanger AS som ivaretar vertskapsfunksjonen og reiselivsutviklingen på vegne av deltakende kommuner og næringslivet. 2. Vadsø kommune bevilger et årlig driftstilskudd til Destinasjon Varanger på inntil kr 610 000, avhengig av Vadsø kommunes posisjon i selskapet. Dette finansieres ved en bevilgning på kr 300 000 som innarbeides i kommunens økonomiplan, og ved å overføre budsjetterte midler på kr 310 000 fra Vadsø turistinformasjon til Destinasjon Varanger. Størrelsen på Vadsø kommunes årlige bevilgning evalueres etter 2 års drift, og deretter hvert år. 3. Vadsø formannskap delegeres myndighet til inngåelse og kostnadsfordeling vedrørende drift og etablering i relasjon til deltakende kommuner. Behandling: Høyre v/ repr. Turid Strand Bedi satte fram følgende forslag: 1. Vadsø kommune ønsker å formalisere og styrke regionalt samarbeid i Varanger innen reiseliv og turistinformasjon. 2. Organisering av oppgavene og selskapsform, presentert i Prosjektplan for Destinasjon Varanger, oversendes Vadsø Næringsforum og Varanger Næringssenter for uttalelse. 3. Rådmannen får i oppgave å avklare hvilke kommuner som ønsker å være samarbeidspartnere i Destinasjon Varanger 4. Vadsø kommune innarbeider i budsjettet et årlig driftstilskudd på inntil kr 610 000 som inkluderer budsjetterte midler til Vadsø turistinformasjon 5. Vadsø Kommune får saken til endelig behandling i April 2008. Votering: Det ble votert over Høyres forslag og formannskapets innstilling Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 stemmer Høyres forslag fikk 11 stemmer Vedtak/innstilling: 1. Vadsø kommune ønsker å formalisere og styrke regionalt samarbeid i Varanger innen reiseliv ved å igangsette etablering av Destinasjon Varanger AS som ivaretar vertskapsfunksjonen og reiselivsutviklingen på vegne av deltakende kommuner og næringslivet. Side 12 av 38
2. Vadsø kommune bevilger et årlig driftstilskudd til Destinasjon Varanger på inntil kr 610 000, avhengig av Vadsø kommunes posisjon i selskapet. Dette finansieres ved en bevilgning på kr 300 000 som innarbeides i kommunens økonomiplan, og ved å overføre budsjetterte midler på kr 310 000 fra Vadsø turistinformasjon til Destinasjon Varanger. Størrelsen på Vadsø kommunes årlige bevilgning evalueres etter 2 års drift, og deretter hvert år. 3. Vadsø formannskap delegeres myndighet til inngåelse og kostnadsfordeling vedrørende drift og etablering i relasjon til deltakende kommuner. 136/07 EVALUERING AV KOMMUNENS SATSING PÅ PROSJEKTUTVIKLING Forslag til vedtak/innstilling: 1. Det foreslås at kr. 100 000 overføres til Varanger næringssenter, til internasjonalt næringslivssamarbeid/prosjekter. 2. Det foreslås at prosjektutviklerstillingen avsluttes fra juli 2008, når Murmansk - prosjektet avsluttes. Kostnader for kommunen i 2008 opphører etter første halvår. Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak/innstilling: 1. Det foreslås at kr. 100 000 overføres til Varanger næringssenter, til internasjonalt næringslivssamarbeid/prosjekter. 2. Det foreslås at prosjektutviklerstillingen avsluttes fra juli 2008, når Murmansk - prosjektet avsluttes. Kostnader for kommunen i 2008 opphører etter første halvår. 137/07 FRAMTIDIG ORGANISERING AV UNGDOMSTRINN I VADSØ Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre vedtar en flytting av ungdomstrinnet ved Vestre Jakobselv skole til Vadsø ungdomsskole fra skoleåret 2008/2009. Tiltaket innarbeides i budsjettvedtak for 2008. Behandling: Høyre v/ repr. Robert Gærnæ satte fram følgende tilleggsforslag: Rådmannen bes offentliggjøre resultatene for grunnskolene i Vadsø kommune på en slik måte at alminnelige personvernhensyn ivaretas. I likhet med det som alltid har vært praksis, skal det ikke kunne offentliggjøres resultater på elevnivå. Side 13 av 38
*** Repr. Hanne Bønå fikk permisjon kl. 1730 Tilstede i alt 24 representanter og vararepresentanter *** Votering: Det ble votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt Det ble votert over Høyres tilleggsforslag som fikk 8 stemmer 16 stemte imot Vedtak/innstilling: Vestre Jakobselv skole, ungdomstrinnet skal ikke flyttes til Vadsø Forslag til inndekning kommer senere. 138/07 VADSØ BO- OG OMSORGSSENTER. PROSJEKTEVALUERING OG -AVSLUTNING. Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre tar rapporten, jf saksframlegget, for prosjektet Vadsø bo- og omsorgssenter til etterretning. Prosjektet avsluttes. Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak/innstilling: Vadsø bystyre tar rapporten, jf saksframlegget, for prosjektet Vadsø bo- og omsorgssenter til etterretning. Prosjektet avsluttes. 139/07 FRAMTIDIG BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER I VADSØ KOMMUNE Side 14 av 38
Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre vedtar at utbygging/etablering av nye heldøgns omsorgsplasser utsettes til 2010. 2. Arbeidet med å utrede ulike utbyggingsalternativ og finansiering av disse videreføres, det samme gjelder tilbud til demente, herunder dagsentertilbud. Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre vedtar at utbygging/etablering av nye heldøgns omsorgsplasser utsettes. 2. Arbeidet med å utrede ulike utbyggingsalternativ og finansiering av disse videreføres, herunder tilbud til demente og dagsentertilbud. 140/07 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre slutter seg til rådmannens vurderinger og vedtar etablering av ny brannordning for Vadsø kommune slik den er skissert overfor. 2. Rådmannen gis ansvar for å utarbeide en detaljert plan for organisering av Vadsø brannvesen. 3. Ny brannordning gjøres gjeldende fra 1.7.2008. Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre slutter seg til rådmannens vurderinger og vedtar etablering av ny brannordning for Vadsø kommune. 2. Rådmannen gis ansvar for å utarbeide en detaljert plan for organisering av Vadsø brannvesen og også utrede de tilleggsoppgaver som i dag ivaretas av brannvesenet. 3. Ny brannordning gjøres gjeldende fra 1.7.2008. 141/07 KOMMUNALE BYGG TIL KULTURFORMÅL, Side 15 av 38
Forslag til vedtak/innstilling: Renovering av kommunale bygg: 1. Vadsø bystyre vedtar å starte oppgradering av Varangerhallen i økonomiplanperioden 2008-2011. 2. Vadsø bystyre vedtar å starte renovering av Nyborgveien i økonomiplanperioden 2008-2011. Avhendig av kommunale bygg: 3. Vadsø bystyre vedtar å tilby grendeskoler vederlagsfritt til bygdelag/foreninger. Disse betaler kommunale avgifter og forsikringer. 4. Vadsø bystyre vedtar å flytte brannstasjonen til Industriutleiebygget dersom vedtak om endret brannordningen skjer. Brannstasjonen selges. Oppgradering av kulturbygg: 5. Vadsø bystyre vedtar å installere fast lyd og lys på Vestre Jakobselv samfunnshus og Vadsø bibliotek. 6. Vadsø bystyre vedtar å starte renovering av Vårbrudd på til sammen 10 millioner, med første del i 2008. 7. Vadsø bystyre ber om at egen sak med utdyping av modellene for kulturbygg legges frem i juni 2008 med sikte på vedtak om videre prosess i forbindelse med kulturbygg. Arkivprosess: 8. Vadsø bystyre vedtar å melde kommunen inn i IKAF depot fra 2008. Årskontingent på 82.000 vedtas i forbindelse med budsjett 2008. Behandling: KRF v/ repr. Otto Strand satte fram følgende forslag: Punkt 6 og 7 utsettes. Votering: Votering over formannskapets innstilling punkt 1 som ble enstemmig vedtatt Votering over formannskapets innstilling punkt 2 som fikk 8 stemmer 16 stemte for utsettelse Votering over formannskapets innstilling punkt 3 som ble enstemmig vedtatt Votering over formannskapets innstilling punkt 4 som fikk 10 stemmer - 14 stemte for utsettelse Votering over formannskapets innstilling punkt 5 som ble enstemmig vedtatt Votering over formannskapets innstilling punkt 6 som ble vedtatt med 23 stemmer 1 stemte imot Votering over formannskapets innstilling punkt 7 som fikk 5 stemmer - 19 stemte for utsettelse Votering over formannskapets innstilling punkt 8 som ble enstemmig vedtatt Votering over siste setning i formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt. Side 16 av 38
Vedtak/innstilling: Renovering av kommunale bygg: 1. Vadsø bystyre vedtar å starte oppgradering av Varangerhallen i økonomiplanperioden 2008-2011. Avhendig av kommunale bygg: 2. Vadsø bystyre vedtar å tilby grendeskoler vederlagsfritt til bygdelag/foreninger. Disse betaler kommunale avgifter og forsikringer. Oppgradering av kulturbygg: 3. Vadsø bystyre vedtar å installere fast lyd og lys på Vestre Jakobselv samfunnshus og Vadsø bibliotek. 4. Vadsø bystyre vedtar å starte renovering av Vårbrudd på til sammen 10 millioner, med første del i 2008. Arkivprosess: 5. Vadsø bystyre vedtar å melde kommunen inn i IKAF depot fra 2008. Årskontingent på 82.000 vedtas i forbindelse med budsjett 2008. Rådmannen bes vurdere om Nyborgveien kan benyttes til arkivformål, jfr. behovet for arkiv i kommunen. ***** Følgende ble utsatt: Renovering av kommunale bygg: Vadsø bystyre vedtar å starte renovering av Nyborgveien i økonomiplanperioden 2008-2011. Avhendig av kommunale bygg: Vadsø bystyre vedtar å flytte brannstasjonen til Industriutleiebygget dersom vedtak om endret brannordningen skjer. Brannstasjonen selges. Oppgradering av kulturbygg: Vadsø bystyre ber om at egen sak med utdyping av modellene for kulturbygg legges frem i juni 2008 med sikte på vedtak om videre prosess i forbindelse med kulturbygg. 142/07 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2008-2011 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Handlingsprogrammet for 2008 2011 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som fremgår av rådmannens forslag i handlingsplanen pr. Side 17 av 38
13.11.07. Økonomiplanen for 2008 2011 vedtas med netto rammebeløp for 9 ulike rammeområder. 2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2008 med en samlet ramme på kr 425 364 839,- til fordeling drift og en brutto utgiftsramme på kr 30 760 316,- for investeringsbudsjettet. 3. Vadsø bystyre viser til sin helhet til investeringsplanen i forhold til hva som er bystyrets intensjon å iverksette av investeringstiltak for 2008. 4. Bystyret vedtar at det kommunale inntektsskatteøret i inntektsåret 2008, skal være i henhold til Stortingets fastsatte maksimalprosent for 2008. 5. Vadsø bystyre legger til grunn følgende eiendomsskatter for 2008: a) Eiendommer taksert før 2001: Eiendomsskatten skal fortsatt være 7 promille av den til enhver tid gjeldende takstsum. I henhold til midlertidig lov av 17.12.82, skal det opphavelige skattegrunnlaget for alle eiendommer som sist er taksert før 1991 økes med 10 %. b) Eiendommer taksert i 2001 og senere: For eiendommer taksert i 2001 eller senere, skal eiendomsskatten være 5 promille av takstsum. c) Det åpnes for å taksere eiendommer i Vadsø kommune, for på sikt å gjeninnføre eiendomsskatt for hele kommunen. 6. Bystyret fastsetter satser for gebyrene, avgifter og egenbetalinger ihht. Økninger foreslått i tiltak 38 46 i del 4, tilsvarende 5 6 %. Grunnlaget for økningene framgår av del 7 i dette dokumentet: a) Gebyrer på renovasjon og feiing for 2008. b) Gebyrregulativ for plan- og byggesaker. c) Gebyrregulativ for oppmåling. d) Kultur, idrett og fritid priser for leie av lokaler. e) Abonnementsordning hjemmehjelp som beskrives i tiltak 31. Generelt gjelder at endringene har effekt fra 1. januar 2008 dersom ikke annet er spesielt angitt. 7. Vadsø bystyre legger til grunn statens maksimalsatser for prising av barnehageplass gjeldende for 2008. 8. Vadsø bystyre vedtar gjeldende vedtekter for kommunal barnehage og skolefritidsordning, med de endringene som beskrives i tiltak 19 og 21 i del 4. 9. Det tas ikke opp investeringslån i 2008. Det tas opp startlån i Statens husbank på kr 2,0 mill kr. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne betingelsene for lånet, og endre disse i perioden, herunder vurdere rentebindinger i lånets løpetid. 10. Ordførers godtgjørelse fastsettes til brutto årslønn kr. 580.000,- Side 18 av 38
Behandling: AP v/ repr. Beate Aronsen satte fram følgende forslag Endringsforslag fra Vadsø Ap: Utgangspunktet for forslaget er rådmannens forslag til budsjett datert 13. november 2007. Det refereres til rådmannens forslag Handlingsplan 2008 2011, del nr, programområde og tiltaksnummer. Kap 4.2: Omstilling og effektiviseringstiltak Del 4, Besparelse / Merkostna Kommentarer Tiltak nr: merinntekt d 10 MOT + 204 313 Prosjektet videreføres 13 leir + 230 000 skole 17 Ped senter - 500 000 Kutt i en stilling som følge av færre flyktninger Besparelse - 500 000 Merkostnader + 434 313 Bedret resultat + 65 687 Overskudd tilføres årets resultat Repr. Beate Aronsen satte fram følgende felles endringsforslag fra Vadsø Ap og Vadsø SV: Utgangspunktet for forslaget er rådmannens forslag til budsjett datert 13. november 2007. Det refereres til rådmannens forslag Handlingsplan 2008 2011, del nr, programområde og tiltaksnummer. Del 4, Tiltak nr: Besparelse/m erinntekt Merkostnad Kommentarer Kap 4.1: Tiltak til særlig politisk behandling 9 + 484.550 VJ ungdomstrinn opprettholdes 11 Tilskudd til Kjartan, kr. 100.000.- finansieres av fond Kap 4.2: Omstilling og effektiviseringstiltak 4 (Dirigenttjenesten.) + 100.000 Refusjon til korps og kor hvor barn og unge prioriteres 9 (lab.tj) - 600.000 Finansieres ved bruk av fond 9 (lab.tj) Garanti for drift inntil ny beh. i kst om fortsatt drift - feb08, kr 150.000, tas av fond. 11(uspes tiltak) - 1.000.000 Se pkt 5 enkeltvedtak 12-40.000 Programfag til valg redusert Side 19 av 38
14 + 272.100 Betaling SFO økes med 5 % 20-60.000 Pris kost økes med kr. 75.- 30 + 1.200.000 Halvårseffekt Lomakka 1 37 + 1.100.000 Konsekvens redusert investeringer 49-650.000 Eiendomsskatt settes til 5,4 promille Besparelser -2.350.000 Merkostnad + 3.156.650 Reduksjon resultat + 806.650 Overskudd reduseres fra kr. 3.078.529 til kr. 2.271.879 Resultat + 3.156.650-3.156.650 Forslag til endringer balanserer med reduksjon av forslått resultat for 2008. Del 6: I tillegg fattes følgende enkeltvedtak tilknyttet budsjettet 2008 og ØP 2008-2011 1. Det er en hovedmålsetning å øke den tjenesteytende andel av kommunens totale budsjett og minke den administrative andel. 2. Det igangsettes en utredning hvor det avklares om det er mulig med et personell/materiell samarbeid mellom Vadsø kommunes brannberedskap og Avinors brannberedskap tilknyttet lufthavna. 3. Eksisterende kapasitet i helsesenter og omsorgsboliger må utnyttes ytterligere for å få plass til flere. Om nødvendig må kontorlokaliteter og rom som benyttes til administrative funksjoner tas i bruk for å utnytte kapasitet. 4. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en statusrapport og en behovsanalyse av kommunens totale eiendomsmasse (lokaler, boliger og tomteareal). Saken fremlegges til kommunestyret møte i juni 2008. a. Det gis en beskrivelse av kommunens totale eiendomsmasse som viser bygninger med tilhørende arealer og i hvilken grad eiendommen er i bruk i dag og hva den brukes til. Til beskrivelsen gis det også en enkel tilstandsrapport, samt et anslag på kostnader for nødvendige oppgraderinger/vedlikehold. b. Det gis en oversikt over kommunens utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av dagens totale eiendomsmasse. Til oversikten gis det også en beskrivelse av ansvaret og ressursbruken til de ulike eiendomsaktørene i kommunen (kommunen, boligstiftelsen, Industriselskap AS, Byggforvaltning AS). Til beskrivelsen gjøres det en vurdering av om det finnes mer effektive måter å organisere den totale eiendomsforvaltningen på. c. Det gis en beskrivelse av kjente behov/ønsker for mer eller ny bygningsmasse. Til beskrivelsen gjøres det en vurdering på hvorvidt tilgjengelige Side 20 av 38
arealer/bygg kan effektiviseres/oppgraderes for å tilfredsstille behov/ønsker. d. Det fremmes et forslag på hvilke arealer/bygg som kan avhendes gjennom sanering og/eller salg. Til det som er aktuelt for salg gis det et anslag på markedsverdi. 5. Det utredes om vaktmestertjenesten kan organiseres i et korps og hvor kommunen kan i større grad benytte egen fagkompetanse/korpset til ulike renoverings/utbedringsoppgaver framfor å kjøpe tjenester. 6. Planlegginga vedrørende utbygging/utvidelse av skolene Melkevarden og Fossen må holdes i gang slik at en oppstart av ikke hindres av uferdige planer. 7. Det vises til rådmannens forslag; programområde 4.2 tiltak 11 (8 mill kutt). Forslag til gjennomføring av tiltak framlegges formannskapet til godkjenning. 8. Arbeidet med å redusere sykefraværet videreføres. Det framlegges for administrasjonsutvalget jevnlige oversikter over sykefravær i kommunen, samt forslag til avbøtende tiltak. 9. Utbytte Varanger Kraft skal ikke brukes til ordinær drift. Avkastning fra Varanger kraft skal fortrinnsvis brukes til egenkapital i investeringer, til utvikling av prosjekter og næringsutvikling. 2008 vil i så måte være et unntak. Det er et mål at overskuddet fra 2009 overføres ubundet kapitalfond. 10. Investeringer i 2008 skal ikke overstige 20 000 000,-. Det brukes ikke nye lånemidler. En del av oppdragene som skal gjennomføres forventes utført av eget personell jfr pkt 6. Formannskapet gir orientering når prosjekter er klar til gjennomføring. (startlån kommer utenom) 11. Det forventes at kommunen utnytter maksimalt de ulike tilskuddsordninger som finnes innen alle typer prosjekter. Det skal gis orientering om dette til formannskapet før iverksettelse av tiltak. 12. Kommunen oppfordres til aktivt å ta del i interkommunale tiltak/prosjekter som kan redusere driftskostnader. 13. Det vises til tall fra Kostra-rapport regnskap 2006. Det igangsettes en utredning i samarbeid med Fylkesmannen for å analysere kommunens kostnadsbruk innen helse og sosialsektoren, spesielt tilknyttet hjemmehjelp og institusjoner. 14. Vadsø museum/ Ruija kvenmusem a. Vadsø kommune vil aktivt arbeide videre for at Vadsø Museum/Ruija Kvenmuseum blir realisert i økonomiplanperioden. b. Vadsø kommune vil samtidig arbeide for at en kultursal blir etablert i sammenheng med museets nybygg. Side 21 av 38
15. Det innføres rapporteringsrutiner som viser utvikling av kostnader annen hver måned. Rapporten drøfter alle avvik fra budsjett og forelegges formannskap og økonomiutvalget. 16. Kommunal klimaplan i Vadsø a. Det igangsettes arbeid med å lage en ENØK-plan for Vadsø kommune som organisasjon. b. Det utredes forslag til ordning hvor det kan gis tilskudd til ny-montering av varmepumper i husstander i Vadsø kommune. Saken fremmes innen juni 2008. Investeringer 2008 - forslag til utsettelse av prosjekter: Tiltak nr: Oppgave Foreslått Redusert til Til disposisjon 7 Trafikksikkerhetstiltak, gatelys 850.000 500.000 + 350.000 7 Fortau Idrettsvn Finnmarks vn 820.000 0 + 850.000 7 Fartshumper Oskarsgt Bietilævn 330.000 0 + 330.000 21 Psyk/Nyborgvn (jfr vedtak 5) 200.000 0 + 200.000 22 Industriutleiebygget (--- ---) 1.000.000 0 + 1.000.000 23 Molo/mudring ytrebyen 1.400.000 0 + 1.400.000 24 Nye parkeringsarealer sentrum 560.000 0 + 560.000 + 4.690.000 Kommentarer: Tiltak 7: Gatelys - redusert tiltak Øvrige tiltak i pkt 7: utsettes til neste år Tiltak 21: Utsettes i påvente av resultat fra vedtak i budsjett pkt. 5. Tiltak 22: --------------------------- ----------------------------- Tiltak 23: Saken utsettes. Saken oversendes havnestyret for behandling og avklaring om eiendomsrett. Det avklares med Kystverket om tiltaket er støtteberettiget iht regelverk. Det utredes hvordan forvaltningen av tiltaket skal gjøres. Det tenkes her på ansvaret og forholdene til havnemyndighetene og øvrige havneinstallasjoner. Tiltaket er per dato ikke i havnestyrets dokumenter/objektoversikt. Tiltak 24: Utsettes til neste år Kommunens utvalg for plan, miljø og tekniske saker gjør en vurdering av ytterligere kutt på 3 millioner slik at investeringene for 2008 blir om lag 20 millioner. Saken (e) fremmes formannskapet for endelig vedtak. Side 22 av 38
Høyre v/ repr. Lise Svenning satte fram følgende forslag: Forslag til vedtak: 1. Handlingsprogrammet for 2008 2011 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som fremgår av rådmannens forslag pr.13.11.07 og de vedtatte endringer framkommet under bystyrets behandling 11.12.07. Økonomiplanen for 2008 2011 vedtas med netto rammebeløp for 9 ulike rammeområder. 2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2008 med en Samlet ramme på kr. 425 364 839,- til fordeling drift og en brutto utgiftsramme på kr 28 726 816,- for investeringsbudsjettet. 3. Vadsø bystyre viser til investeringsplanen med de vedtatte endringer, framkommet i bystyret 11.12.07, i forhold til hva som er bystyrets intensjon å iverksette av investeringstiltak for 2008. 4. Bystyret vedtar at det kommunale inntektsskatteøret i inntektsåret 2008 skal være i henhold til Stortingets fastsatte maksimalprosent for 2008. 5. Vadsø Bystyre legger til grunn følgende for eiendomsskatter i 2008 : a) Eiendomsskattene holdes på 2007 nivå, d.v.s. eiendommer taksert før 2001 skal være på 7 promille av gjeldende takstsum, eiendommer taksert i 2001 og senere skal være på 4,4 promille av takstsum. 6. Bystyret fastsetter satser for gebyrer, avgifter og egenbetalinger iht. økninger foreslått i tiltak 38,40,41,42,43,44 og 46. i del 4, tilsvarende 5-6 %. Grunnlaget for økningene framgår av del 7 i dette dokumentet: a)gebyrer på renovasjon og feiing for 2008. Renovasjonsgebyret holdes uendret. b)gebyrregulativ for plan og byggesaker. c)gebyrregulativ for oppmåling. d)kultur, idrett og fritid priser for leie av lokale holdes uendret. e)abonnentsordning hjemmehjelp som beskrives i tiltak 31. Endringene gjøres gjeldende fra 01.01.08. 7. Vadsø Bystyre legger til grunn statens maksimalsatser for prising av barnehageplass gjeldende for 2008. 8. Vadsø bystyre vedtar gjeldende vedtekter for kommunal barnehage og skolefritidsordning, med de endringer som beskrives i tiltak 19 og 21 i del 4. 9. Det tas ikke opp investeringslån i 2008. det tas opp startlån i Statens husbank på kr. 2,0 mill. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne betingelsene for lånet, og endre disse i perioden, herunder vurdere rentebindinger i lånets løpetid. 10. Ordførers godtgjørelse fastsettes til brutto årslønn på kr. 580.000,-. Side 23 av 38
Endringer i forhold til Rådmannens forslag driftsbudsjett del 4 Endringer i del 4.1. Økning utgifter reduksjon inntekter Reduksjon utgifter økning inntekter Tiltak 6 Tiltak 9 Tiltak 11 Varangerfestivalen Reduksjon av årlig tilskudd fra 300.000,- til 200.000,-. 100 000 Vestre - Jakobselv skole Ungdomstrinnet overføres ikke Vadsø ungdomsskole 484 550 Varanger museum - driftsmidler Kjartan Det innvilges 100.000,- i driftsmidler for budsjettåret 2008. 100 000 Endringer i del 4.2. Tiltak 4 Tiltak 9 Tiltak 13 Dirigenttjenester Støtten til dirigenttjenester for korps og kor videreføres. 200 000 Laboratorietjenester AS Likviditetsmessig dekking av løpende utgifter reduseres fra 600 000,- til 300 000,- for 2008. 300 000 Leirskoletilbud til 7. trinn/ungdomsskolen Leirskoletilbudet videreføres som i 2007. 230 000 Tiltak 18 Vakanse PPT ( Pedagogisk, psykologisk tjeneste ) PPT tjenestens bemanning videreføres på 2007 nivå. 408 625 Tiltak 20 Tiltak 30 Tiltak 39 Tiltak 45 Økt kostpris i barnehagene. Det skal kun tas betalt for utgiftene til mat,d.v.s. selvkost. Serveringen inngår i de daglige bemanningsutgifter. 95 000 Lomakka bo fellesskap Bo fellesskapet for eldre skal videreføres i 2008. 1 985 000 Økning av renovasjonsgebyr, mindre påslag Lavere kommunalt påslag. Alternativ organisering av kommunens andel av arbeidet med renovasjon. 450 000 Leiepriser kommunale bygg Leieprisene til frivillige lag, foreninger og andre videreføres på 2007 nivå. 18 500 Tiltak 48 Eiendomsskatt 2008 Ingen økning i 2008, videreføring av 2007 nivå. 1 000 000 Endringer i del 4,Rådmannens ikke prioriterte tiltak ; Tiltak 11 Ungdomsskolen frokostprosjekt Tiltaket videreføres med foreslåtte endringer. 300 000 Side 24 av 38
Nytt tiltak Tiltak 16 Tiltak 21 Tiltak 23 Tiltak 24 Tiltak 33 Nytt tiltak Nytt tiltak Nytt tiltak Nytt tiltak Brukerbetaling skolefrokost Innføring av brukerbetaling, som i de kommunale barnehager. 300 000 Ungdommens hus Opprettelse av en 20 % stilling for å kunne utvide åpningstiden. 60 000 Tiltak mot mobbing, vold og rus blant ungdom. Styrkning av den forebyggende helsetjenesten for barn og unge. 150 000 Legesekretær, helsevirksomheten Styrkning av legesekretær funksjonen. 169 288 Cytostaticabehandling Videreføring av poliklinisk tilbud til kreftpasienter. 100 000 Løypemaskin IL Polarstjernen, driftsmidler Videreføring av formannskapets vedtak fra 26.02.07. 80 000 Økt bassengundervisning i barneskolen. Øke tilbudet om svømmeundervisning for de årstrinn som i dag ikke har eller har et dårlig tilbud. 200 000 Endrede åpningstider i barnehagene. Samordne åpningstidene i de kommunale barnehagene slik at ikke alle har samme åpningstider. Forutsigbarhet for foreldrene og et bedre tilbud 300 000 Opprettelse kommunalt eiendomsselskap Samtlige kommunale eiendommer overføres til et eget foretak. 4 000 000 Kjøp av eksterne tjenester teknisk etat Omfatter drift og vedlikehold av kommunale veier, kjøp av tjenester fra andre aktører. Avhending av teknisk utstyr. 1 100 000 Avsetting fond 69 037 SUM ENDRING I TILTAK 6 100 000 6 100 000 Side 25 av 38
INVESTERINGSBUDSJETT Høyres endringer i forhold til rådmannens forslag 2008 2009 2010 2011 Tiltak 1 Løypemaskin IL Polarstjernen 400 000 0 0 0 Rådmannens forslag 0 400 000 0 0 Tiltaket rykkes fram fra 2009 til 2008. Tiltak 4 Melkevarden / Fossen 500 000 16 500 000 40 000 000 40 000 000 Rådmannens forslag 0 0 0 0 Skoleutbyggingen planlegges iverksatt i inneværende økonomiplanperiode, det avsettes prosjektmidler 5oo ooo,- i 2008 Tiltak 5 Nytt Museumsbygg 0 0 0 0 Rådmannens forslag 0 16 500 000 0 0 Tiltaket flyttes til neste planperiode. Tiltak 7 Trafikksikkerhetstiltak 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Rådmannens forslag 2 000 000 1 000 000 0 0 Tiltaket forlenges til en treårsperiode Tiltak 12 HBO øst - Mobil profil 0 0 0 0 Rådmannens forslag 283 500 0 0 0 Investeringer forskyves til neste planperiode. Tiltak 23 Molo/mudring av ytrebyen 0 1 400 000 0 0 Rådmannens forslag 1 650 000 Tiltaket forskyves til 2009. Redusert bruk av fond (2008) i forhold til rådmannens forslag er 2 033 500.- Side 26 av 38
HØYRES FORSLAG TIL INVESTERINGSBUDSJETT 2008 2009 2010 2011 Tiltak 1 Løypemaskin IL Polarstjernen 400 000 0 0 0 Tiltak 2 IT investeringer 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Tiltak 3 PC ungdomstrinnet 686 000 686 000 686 000 686 000 Tiltak 4 Melkevarden / Fossen 0 16 500 000 40 000 000 40 000 000 Tiltak 5 Nytt Museumsbygg 0 0 0 0 Tiltak 6 Omsorgsplasser 0 0 12 000 000 12 000 000 Tiltak 7 Trafikksikkerhetstiltak 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Tiltak 8 Sentrumsutvikling 0 0 2 000 000 2 000 000 Tiltak 9 Gatelys 200 000 200 000 200 000 200 000 Tiltak 10 Utbedring Vei/anlegg/sikring 500 000 500 000 500 000 500 000 Tiltak 11 Opprusting Veier og Gater 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Tiltak 12 HBO øst - Mobil profil 0 0 0 0 Tiltak 13 HBO - Møterom og garderobe 200 000 0 0 0 Tiltak 14 Nyborgveien - tilpasning av lokale 0 0 5 000 000 5 000 000 Tiltak 15 Sentrum skole - brannteknisk 1 800 000 0 0 0 Tiltak 16 Oppgradering Brannstasjon 0 0 0 0 Tiltak 17 Renovering Prioritet 1 2 065 000 0 0 0 Tiltak 18 Renovering Prioritet 2 435 000 1 730 000 0 0 Tiltak 19 Renovering Prioritet 3 0 0 1 900 000 0 Tiltak 20 Renovering Prioritet 4 0 0 0 265 000 Tiltak 21 Bygningsmessige tiltak 1 900 000 1 900 000 0 0 Tiltak 22 Utbedring Industriutleiebygget 1 000 000 1 000 000 0 0 Tiltak 23 Annen utbedring vei 0 1 400 000 0 0 Tiltak 24 Veier og plasser 3 000 000 100 000 100 000 100 000 Tiltak 25 Anlegg og friluftsliv 640 000 1 500 000 1 500 000 0 Tiltak 26 Oppgradering av Varangerhallen 200 000 2 000 000 0 0 Tiltak 27 Renovering av Vårbrudd 3 000 000 7 000 000 0 0 Tiltak 28 Vestre Jakobselv Samfunnshus 100 000 0 0 0 Tiltak 29 renovering samvirkekaia 3 250 000 0 0 0 Tiltak 30 Startlån 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 SUM 24 376 000 40 016 000 69 386 000 65 251 000 Bruk av fond 22 376 000 2 634 000 Låneopptak 2 000 000 37 382 000 69 386 000 65 251 000 SUM 24 376 000 40 016 000 69 386 000 65 251 000 Side 27 av 38
Kommunestyret ber om at det iverksettes følgende utredninger som legges fram for bystyret: 1. IT avdelingen Rullering av IT plan ved en gjennomgang og status av kommunens IT satsning, både på områdene investering og drift. 2. Flyktningtjenesten Gjennomgang av kommunens bosetting, inntekter/utgifter og økonomiske konsekvenser av endringene i de siste års bosettingspolitikk 3. Grøntområde bekkefaret. Det igangsettes et utredningsarbeid angående grøntområde/park mellom den nye ungdomsskolen og Vadsø bo og omsorgssenter. Utredningene bes forelagt bystyret som egne saker i løpet av første halvår 2008. SV v/ repr. Rolf Arne Hanssen satte fram følgende forslag: Side 28 av 38
Side 29 av 38
KRF v/ repr. Otto Strand satte fram følgende forslag: Endringer i pkt.1 (Endringene er markert) 1 Handlingsprogrammet for 2008 2011 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som fremgår av rådmannens forslag i handlingsplanen pr. 13.11.07 med disse endringene: Side 30 av 38
BUDSJETTET FOR 2008 Driftsbudsjettet Tiltak som gir økte utgifter: a Jakobselv skole. Ungdomstrinnet beholdes i Jakobselv. Økt utgift: 442.000. b Lomakka 1. Tilbudet videreføres. Økt utgift: 1.984.750. c Utdanningsstipend med binding. Det avsettes 150.000 til formålet. Tiltak som gir økt inntekt eller redusert utgift: d Eiendomsskatt. Eiendomsskatten økes med 1 0 / 00. Økt inntekt: ca.650.000. e Stenging av bassenget på Miljøbygget. Besparelse: ca.700.000 kr. f Reduksjon av energiforbuket. Besparelse: 300.000. g Reduksjon av reiseutgifter. Besparelse: 200.000. h Reduksjon av driftsutgifter. Besparelse: 750.000. Disse forslagene vil øke utgiftene med ca. 2,6 mill. kr og øke inntektene/redusere utgiftene med ca.2,6 mill. Investeringsbudsjettet: i Renovering og ombygging av Vårbrudd endres til Renovering av Vårbrudd. j Eventuelle utbytte-midler fra Varanger Kraft brukes til ENØK-investeringer i kommunale bygg. HANDLINGSPLANEN FOR 2008-2011 k Nytt museumsbygg med 16,5 mill i 2009 tas ut. l Renovering og ombygging av Vårbrudd med 7 mill omdisponeres til "bygningsmessige tiltak". Økonomiplanen for 2008 2011 vedtas med netto rammebeløp for 9 ulike rammeområder med de endringer som følger av ovenstående punkter. Nytt pkt.11: 11 Andre tiltak Kommunestyret går inn for følgende tiltak: Utarbeiding av en energi- og miljøplan med mål for redusert energibruk og bedre inneklima. Satsing på ENØK-tiltak basert på energi- og miljøplanen. Omorganisering av byggforvaltninga. Utarbeidelse av en langsiktig plan for bruk av bygninger. Salg/avhending/riving av bygningsmasse. Vurdering av aksjesalg. Økt bruk av video- og telefon-møter i stedet for reise-møter. Oppfølging av arbeidet med inkluderende arbeidsliv (IA) for å redusere sykefraværet. Deltagelse i effektiviseringsnettverk. Vurdering av kommunens organisering. Økt bruk av anbud ved kommunale innkjøp. Demping av veksten i lederlønninger. Side 31 av 38
Gjennomgang av budsjettene til alle kommunens virksomheter med sikte på effektivisering. Gjennomgang av stillinger i kommunen, vurdering av kutt i administrative stillinger. Tiltak 16 Stillingsreduksjoner på skolene Reduksjonen fordeles på skolene i forhold til budsjettene. H v/ repr. Knut Busk satte fram følgende forslag: 1. På grunn av det helhetlige læringsmiljøet for både ansatte og elever ved sentrum skole går bystyret inn for at utbyggingen av Melkevarden og Fossen skole til 1 7 skoler iverksettes inneværende planperiode. 2.Det settes av 16,5 mill. kr. i 2009, 40,0 mill kr. i 2010 og 40 mill. kr. i 2011. 3. Nytt Museumsbygg utsettes for realisering etter planperioden, tidligst i 2012. Votering: Det ble votert over KRFs sålydende forslag: Tiltak 16 Stillingsreduksjoner på skolene Reduksjonen fordeles på skolene i forhold til budsjettene. KRFs forslag fikk 4 stemmer 20 stemte imot Det ble votert over Høyres sålydende forslag, som ordføreren foreslo oversendes formannskapet: Kommunestyret ber om at det iverksettes følgende utredninger som legges fram for bystyret: 1. IT avdelingen Rullering av IT plan ved en gjennomgang og status av kommunens IT satsning, både på områdene investering og drift. 2.Flyktningtjenesten Gjennomgang av kommunens bosetting, inntekter/utgifter og økonomiske konsekvenser av endringene i de siste års bosettingspolitikk 3.Grøntområde bekkefaret. Det igangsettes et utredningsarbeid angående grøntområde/park mellom den nye ungdomsskolen og Vadsø bo og omsorgssenter. Utredningene bes forelagt bystyret som egne saker i løpet av første halvår 2008. Høyres forslag ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet. Det ble votert over Høyres sålydende forslag: Side 32 av 38
1. På grunn av det helhetlige læringsmiljøet for både ansatte og elever ved sentrum skole går bystyret inn for at utbyggingen av Melkevarden og Fossen skole til 1 7 skoler iverksettes inneværende planperiode. 2.Det settes av 16,5 mill. kr. i 2009, 40,0 mill kr. i 2010 og 40 mill. kr. i 2011. 3.Nytt Museumsbygg utsettes for realisering etter planperioden, tidligst i 2012. Forslaget fikk 8 stemmer 16 stemte imot. Det ble votert over Arbeiderpartiets sålydende forslag: Utgangspunktet for forslaget er rådmannens forslag til budsjett datert 13. november 2007. Det refereres til rådmannens forslag Handlingsplan 2008 2011, del nr, programområde og tiltaksnummer. Kap 4.2: Omstilling og effektiviseringstiltak Del 4, Besparelse / Merkostna Kommentarer Tiltak nr: merinntekt d 10 MOT + 204 313 Prosjektet videreføres 13 leir + 230 000 skole 17 Ped senter - 500 000 Kutt i en stilling som følge av færre flyktninger Besparelse - 500 000 Merkostnader + 434 313 Bedret resultat + 65 687 Overskudd tilføres årets resultat Forslaget ble vedtatt med 20 stemmer 4 stemte imot Det ble votert over KRFs helhetsforslag: Forslaget fikk 1 stemme 23 stemte imot Det ble votert over SVs helhetsforslag: Forslaget fikk 5 stemmer 19 stemte imot Det ble votert over Høyres helhetsforslag Forslaget fikk 9 stemmer 15 stemte imot Det ble votert over AP/SVs fellesforslag Fellesforslaget ble vedtatt med 14 stemmer 10 stemte imot. Det ble votert over rådmannens forslag til innstilling som ble vedtatt med 15 stemmer 9 stemte imot. Side 33 av 38
Vedtak/innstilling: Rådmannens forslag til innstilling vedtas med følgende endringer:. Utgangspunktet for forslaget er rådmannens forslag til budsjett datert 13. november 2007. Det refereres til rådmannens forslag Handlingsplan 2008 2011, del nr, programområde og tiltaksnummer. Del 4, Tiltak nr: Besparelse/m erinntekt Merkostnad Kommentarer Kap 4.1: Tiltak til særlig politisk behandling 9 + 484.550 VJ ungdomstrinn opprettholdes 11 Tilskudd til Kjartan, kr. 100.000.- finansieres av fond Kap 4.2: Omstilling og effektiviseringstiltak 4 (Dirigenttjenesten.) + 100.000 Refusjon til korps og kor hvor barn og unge prioriteres 9 (lab.tj) - 600.000 Finansieres ved bruk av fond 9 (lab.tj) Garanti for drift inntil ny beh. i kst om fortsatt drift - feb08, kr 150.000, tas av fond. 11(uspes tiltak) - 1.000.000 Se pkt 5 enkeltvedtak 12-40.000 Programfag til valg redusert 14 + 272.100 Betaling SFO økes med 5 % 20-60.000 Pris kost økes med kr. 75.- 30 + 1.200.000 Halvårseffekt Lomakka 1 37 + 1.100.000 Konsekvens redusert investeringer 49-650.000 Eiendomsskatt settes til 5,4 promille Besparelser -2.350.000 Merkostnad + 3.156.650 Reduksjon resultat + 806.650 Overskudd reduseres fra kr. 3.078.529 til kr. 2.271.879 Resultat + 3.156.650-3.156.650 Forslag til endringer balanserer med reduksjon av forslått resultat for 2008. Kap 4.2: Omstilling og effektiviseringstiltak Del 4, Besparelse / Merkostna Kommentarer Tiltak nr: merinntekt d 10 MOT + 204 313 Prosjektet videreføres 13 leir + 230 000 skole 17 Ped senter - 500 000 Kutt i en stilling som følge av færre flyktninger Besparelse - 500 000 Merkostnader + 434 313 Bedret resultat + 65 687 Overskudd tilføres årets resultat Side 34 av 38