STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse DATO: 28.06.2017 SAKSBEHANDLER: Mette Orstad Hansen SAKEN GJELDER: 2017 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK: 63/17 STYREMØTE: 20.09.2017 FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar ajourført årsplan for styresaker i 2017 til etterretning. Bakgrunn: Det vises til styremøte 21.06.2017 der årsplan for saker til styret ble behandlet i sak 51/2017. Årsplanen er ajourført med utgangspunkt i de føringer som fremkom i styret samt andre forhold som forutsetter saker som skal fremlegges styret til behandling. Endringene vises i kursiv.
ÅRSPLAN STYRESAKER 2017 Årsplan 2017 20. september ADs orientering til styret nr. 5/2017 IKT-prosjekter ved Helse Rapportering fra virksomheten per august 2017 Organisering av kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet Forslag til prosjektstyringsgruppens (tidligere prosjektstyre) sammensetning og mandat for SUS2023 Nasjonale kvalitetsindikatorer Orientering, utvikling varekostnader Etablering av medeierskap i aksjeselskap for å frakte radiofarmaka til bruk ved drift av PET-scanner i Helse 18. oktober ADs driftsorientering til styret Virksomhetsrapport Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2017 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Ledelsens gjennomgang SUS-2023 Gjennomgang av fullmaktstrukturen jfr nye retningslinjer fra Helse Vest RHF Besøksrapport fra Sivilombudsmannen vedr. forebygging av tortur mm. 22. november Møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Helse ADs orientering til styret 2
Virksomhetsrapport - Kvartalsrapport (aug okt-17) Temasak: Innovasjon og innovasjonsstrategi i Helse Vest Styrets egenevaluering og evaluering av adm. direktør 18. desember ADs orientering til styret Virksomhetsrapport Budsjett Årlig melding 2017 for Helse Oppfølging av styresaker: - Evaluering av ledelsen i foretaket - Oversikt over antall reinnleggelser 21.02. ADs orientering til styret nr. 1/ Rapportering fra virksomheten per januar Risikovurdering av overordnede styringsmål 2017 evaluering av måloppnåelse ved årets slutt Overordnede styringsmål til risikovurdering i 23.03. ADs orientering til styret nr. 2/ Rapportering fra virksomheten per februar Årsregnskap og styrets beretning 2017 Styringsdokument Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret i Helse, inkl. etiske retningslinjer for styret 3
Forhandlingsfullmakt for gjennomføring av lønnsoppgjøret 09.05. ADs orientering til styret nr. 3/ Rapportering fra virksomheten per februar og mars Brukerutvalget, presentasjon årsmelding 2017 Pasient- og brukerombudet i Rogaland, presentasjon av årsmelding 2017 15.06. ADs orientering til styret nr. 4/ Rapportering fra virksomheten per mai Langtidsbudsjett Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 19.09. ADs orientering til styret nr. 5/ Rapportering fra virksomheten per juli/august Kvalitet og pasientsikkerhet Ledelsens gjennomgang Status IKT - prosjekter 4
23.10. ADs driftsorientering til styret nr. 6/ Rapportering fra virksomheten per september Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial Møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Helse 21.11. ADs orientering til styret nr. 7/ Rapportering fra virksomheten per oktober Styrets egenevaluering og evaluering av adm. direktør 20.12. ADs orientering til styret nr. 8/ Rapportering fra virksomheten per november Budsjett 2019 Årlig melding for Helse Oppfølging av styresaker: 5