Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: 611 26 410 snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2012/økonomiplan 2012 2015 følger vedlagt som særtrykk. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 194/11 11/890 BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 195/11 11/17 REFERATSAKER - FORMANNSKAP - 2011 - MØTE DEN 30.11.2011 Hov, den 24.11.2011 Terje Odden ordfører Knut Viset kontorsjef Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: 61 12 64 10 2860 HOV HOV Telefaks: 61 12 64 20
BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksbehandler: Pål Rønningen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/890 Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/11 Kommunestyret 20.06.2011 129/11 Formannskapet 17.08.2011 29/11 Arbeidsmiljøutvalget 13.09.2011 153/11 Formannskapet 28.09.2011 194/11 Formannskapet 30.11.2011 / Kommunestyret 19.12.2011 Innstilling: Kommunestyret har i møte 19.12.2012, sak /11, fattet følgende vedtak: I. Kommunestyret vedtar følgende skattesatser: 1. På inntekt: maksimalt skatteøre 2. På formue: maksimalt skatteøre II. 1. Kommunestyret vedtar endringer i kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av Vedlegg 1 Kommunale avgifter/egenbetalinger og av særskilt vedlegg Eiendomsgebyrer teknisk drift 2012. 2. Formannskapet gis fullmakt til å foreta om nødvendige ytterligere detaljeringer utover hva som framgår av de nevnte punkter. III. 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det fremgår i budsjettskjema 1A og 1B i Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. 2. Kommunestyret vedtar de økonomiske rammer som er satt for tjenesteområdene med de konsekvenser og tiltak som er beskrevet for de respektive tjenesteområder/resultatområder med følgende unntak: Ingen nye stillinger opprettes i tjenesteområdene/resultatområdene før pågående organisasjonsgjennomgang er sluttført. IV. 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering i budsjettskjema 2A og 2B. 2. Kommunestyret vedtar at det i 2012 kan opptas lån med til sammen kr 11 200 000,- som serielån med løpetid 20 år, uten avdragsfri periode. V. Formannskapet gis fullmakt til å disponere følgende poster: Side 2 av 7
1.4900.30040.1800 Årets budsjettreserve kr 0,- 1.4900.30041.1800 Avsetning lønnsøkning kr 9 200 000,-. Behandling/vedtak i Kommunestyret den 20.06.2011 sak 32/11 Økonomisjef Terje Lindalen redegjorde nærmere for saken, og det ble presentert følgende hovedpunkter: Hovedforutsetninger Inntektsutvikling for perioden Vedtak som har innvirkning på konsekvensjustert budsjett Forventet driftsresultat Hovedutfordringer Rådmannen understreket at konsekvensjustert budsjett vil danne grunnlaget for det arbeidet som skal skje i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplanforslag for perioden 2012 2015. I den påfølgende debatten, ble det en prinsipiell diskusjon om hvorvidt kommunen i tilstrekkelig grad utnytter inntektspotensialet, herunder spørsmål om innføring av eiendomsskatt. Ordføreren påpekte at hver gang dette spørsmålet kommer på banen, så er det ingen som følger opp med konkrete forslag om i det hele tatt å utrede spørsmålet om innføring av eiendomsskatt. På den andre siden, ble det fra flere representanter også påpekt at på tross av de økonomiske utfordringene kommunen står overfor, er det likevel viktig å ha fokus på det som kommunen faktisk utretter. Det ble ikke fremmet konkrete endringsforslag, og innstillingen ble enstemmig vedtatt. Saken tas foreløpig til orientering. Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.08.2011 sak 129/11 Side 3 av 7
Rådmannen redegjorde innledningsvis om at fremdriftsplanen er utarbeidet med bakgrunn i økonomireglementets bestemmelser. I den innledende debatten ble det påpekt den uheldige situasjonen som pleier å oppstå ved at det først er i forbindelse med kommunestyrets sluttbehandling av budsjettet at endringsforslag blir fremsatt. Det hadde vært ønskelig at evt. endringsforslag hadde fremkommet tidligere i prosessen. I forbindelse med den berammede plan- og økonomisamlingen den 31. august 1. september, var det enighet om at budsjettkomitéen også deltar. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Formannskapet vedtar forelagt framdriftsplan og politisk involvering i samsvar med vedlagte notat. Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den 13.09.2011 sak 29/11 Rådmannen redegjorde for saken i møtet, og realitetene vedr. finansforvaltning, pensjonskostnader med betydelig utgifter. Ledige stillinger blir ikke automatisk lyst ut, men vurderes særskilt. Han redegjorde også for planene i budsjettarbeidet, med tidsfrister og framdrift. Det er innleid ekstern konsulent for å hjelpe med Organisasjonsgjennomgang. Redegjørelsen tatt til etterretning. AMU tar orienteringen/redegjørelsen til etterretning Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.09.2011 sak 153/11 Kommunalsjef Pål Rønningen og økonomisjef Terje Lindalen orienterte innledningsvis om foreløpig status og årsprognose for de enkelte tjenenesteområdene per 2. tertial 2011 (presentasjonen ble utdelt i møtet). Totalt viser den foreløpige prognosen et merforbruk på ca Side 4 av 7
kr 19 millioner. Rapporten for 2. tertial fremmes for ordinær politisk behandling i formannskapet den 12.10.2011 og i det ekstraordinære kommunestyremøte den 31.10.2011. Det fremkom signaler fra formannskapet om at administrasjonen bør vurdere sterkere tiltak for å bedre den økonomiske balansen, herunder vurdere innføring av innkjøpsstopp og ytterligere innskjerping av vikar/ekstrahjelp/overtidsbruken. Rådmannen minnet om at det i de senere årene har utviklet seg en underbalanse og misforhold i driften ved at det er vedtatt reduksjoner i budsjettrammene uten at det i tilstrekkelig grad er vedtatt tilsvarende reduksjoner i oppgavene/nivået på tjenesteproduksjonen. Kommunalsjef Pål Rønningen presenterte videre status og videre framdrift av den pågående organisasjonsgjennomgangen (utdelt i møtet). Det ble fra formannskapets side uttrykt nødvendigheten av at det blir gitt fortløpende informasjon internt i organisasjonen om den pågående prosessen. Deretter presenterte økonomisjef Terje Lindalen status i det pågående budsjettarbeidet for økonomiplanen 2012 2015 (utdelt i møtet). Det ble enighet om å følge opp saken i formannskapets møte den 12.10.2011, og at det berammes et møte i budsjettkomiteen i tilknytning til dette formannskapsmøtet. For øvrig ble innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapet tar informasjonen til orientering. Det videre budsjettarbeidet følges opp i formannskapets møte den 12.10.2011, og at det berammes møte i budsjettkomitéen i tilknytning til/forlengelsen av formannskapets møte samme dag. Vedlegg: Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 (særtrykk) Bakgrunn: Vedlagt følger Rådmannens forslag til Budsjett 2012 og økonomiplan 2012 2015 utarbeidet i samsvar med økonomiske rammer fastsatt av Formannsskapet. Side 5 av 7
Vurdering: Driftsbudsjett for 2012 er i balanse. Foreliggende budsjett og økonomplan har tatt utgangspunkt i at aktivitetsnivået må reduseres med 10 mill. kr. sammenlignet med året før, og er utarbeidet parallelt med pågående organisasjonsgjennomgang, men uten å forskuttere konkret anbefaling og politiske vedtak. Det innebærer at det må fremlegges et justert budsjett etter vedtatt organisasjonsgjennomgang og generelt arbeides videre med å oppnå en bærekraftig økonomi i budsjettet med et netto driftsresultat på 3 5 %. Det vises til tidligere behandling og utdelte dokumenter. Side 6 av 7
Sak 195/11 REFERATSAKER - FORMANNSKAP - 2011 - MØTE DEN 30.11.2011 Saksbehandler: Knut Viset Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 11/17 Saksnr.: Utvalg Møtedato 195/11 Formannskapet 30.11.2011 Innstilling: Referatsakene tas til orientering. Vedlegg: Referatsakene 1-2 Bakgrunn: Det fremmes følgende referatsaker til behandling: 1. Protokoll fra formannskapetsmøte den 23.11.2011 2. Kommunens brev av 23.11.2011 til City Cafe vedr. advarsel og utsettelse av frist for gjennomføring av vilkår for skjenkebevilling Vurdering: Rådmannen har ingen tilføyelser. Side 7 av 7