Oslo, 28. januar 2013 u:\..\syret\sakliste\2013\sak113.doc Til styret i Ylf STYREMØTE NR 1/2013 Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl 10.00. MERKNADER TIL INNKALLINGEN Det var ingen merknader til innkallingen SAKLISTE MERKNADER TIL SAKLISTE/DAGSORDEN Det var ingen merknader til sakslisten. Til stede: Leder Johan Torgersen, Anja Fog Heen, Arne Carlsen, Tonje Tvinnereim, Arild Hagesveen, Hanne Valeur, Fredrik Sund, Marie Skontorp, sekretariatsleder Bjørn Ove Kvavik og rådgiver/advokat Synne Bjørvik Staalen Forfall: Odd Bjørn Salte Referent: Synne Bjørvik Staalen/Bjørn Ove Kvavik Sak 1/13 Forum for yngre leger Styret drøftet arbeidet og fordeling av oppgaver mht Forum for yngre leger nummer 2/13 og 3/13. Styret tok saken til etterretning Sak 2/13 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14. desember 2012 Styret var forelagt protokoll fra styremøtet 14. desember 2012 for godkjenning. Styret godkjente protokoll fra styremøtet 14. desember 2012. Sak 3/13 Legeforeningens vårkurs/tariffkonferanse for Ylfs tillitsvalgte, Holmsbu, 5.-7. februar 2013 Styret drøftet gjennomføring av Legeforeningens vårkurs/tariffkonferanse for Ylfs tillitsvalgte. 1
Styret tok saken til orientering. Sak 4/13 Ylfs lover og øvrige bestemmelser forslag til endringer Styret drøftet forslag til endringer i Ylfs lover og bestemmelser, samt utkast til instruks for redaksjonskomiteen. Forslag til endringer i Ylfs lover og bestemmelser, samt utkast til instruks for redaksjonskomiteen godkjennes for presentasjon på tariffkonferansen og fremlegg til vedtak på årsmøtet. Sak 5/13 Årsmøteseminaret 2013 Styret drøftet utkast til program for årsmøteseminaret 2013 Kurskomiteen utarbeider program basert på styrets drøftelser. Styret tar for øvrig saken til orientering Sak 6/13 Forslag om endringer i Ylfs representasjon som følge av nestleders permisjon Som følge av nestleders foreldrepermisjon hadde styret behov for å oppnevne en fungerende nestleder frem til medio juni. I tillegg var det kommet forslag om endringer i Legeforeningens IT utvalg som følge av permisjonen. Styret velger Arild Hagesveen til nestleder i Ylf frem til medio juni. I tillegg foreslås at Odd Bjørn Salte erstatter Anja Fog Heen som Ylfs representant i Legeforeningens IT utvalg. Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med forslag om endring. Sak 7/13 Spesialitetsstruktur Styret diskuterte Legeforeningens arbeid med spesialitetsstruktur Styret tok saken til orientering Sak 8/13 Faste stillinger Sak 9/13 Operasjonalisering av Ylfs politikk 2
Sak 10/13 Landsstyresak Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2014 31.12.2017 innhenting av forslag fra foreningsledd Det forelå brev fra Dnlf datert 21. november 2012 vedrørende ovennevnte, hvor det bes om forslag fra Ylf. Sara Keim foreslås som første kandidat. Ståle Clemetsen foreslås som andre kandidat. Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med bakgrunn i styrets drøftelser. Sak 11/13 Landsstyremøtet 2013 innmelding av lovsaker, forslag til vinkling på den helsepolitiske debatt og forslag til saker under Sak 9 Aktuelle saker Styret diskuterte ulike tema som kan være aktuelle til behandling i landsstyret. Følgende saker kan bli aktuelle å foreslå som landstyresaker, avhengig av hvordan landsrådet stiller seg til sakene: 1. Lovsak: FaMe 2. Helsepolitisk debatt: Arbeidsbelastning (herunder driftspresset i sykehus, utdanning og opplæring blir nedprioritert) 3. Aktuelle saker: Vaktfritak Sak 12/13 Tema for Legeforeningens statusrapport 2014 Det forelå brev fra Dnlf datert 5. desember 2012 vedrørende ovennevnte, hvor Ylf inviteres til å komme med forslag til tema for Legeforeningens statusrapport for 2014. Ylf vil foreslå at man i statusrapporten i 2014 tar opp til diskusjon temaet arbeidsbelastning i et bredere perspektiv, dvs også ift andre sektorer enn legeyrket. Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med bakgrunn i styrets drøftelser. Sak 13/13 Kravsinvitasjon mellomoppgjør Spekter område 10 og 4 Det forelå brev fra Dnlf datert 2. januar 2012 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes om å fremme krav til mellomoppgjøret i Spekter 2013. Sak 14/13 Kravsinvitasjon mellomoppgjør KS 2013 3
Det forelå brev fra Dnlf datert 6. januar 2012 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes om å fremme krav til mellomoppgjøret i KS 2013. Sak 15/13 Kravsinvitasjon mellomoppgjør Oslo kommune Referat: Det forelå brev fra Dnlf datert 6. januar 2013 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes om å fremme krav til mellomoppgjøret i Oslo kommune 2013. Sak 16/13 Kravsinvitasjon mellomoppgjør Stat Det forelå brev fra Dnlf datert 6. januar 2013 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes om å fremme krav til mellomoppgjøret i Stat 2013. Sak 17/13 Foreløpige regnskapstall for Ylf for 2012 Styret var forelagt et foreløpig regnskap for Ylf 2012 Styret tar saken til orientering. Endelig regnskap forelegges styret for underskrift på styremøtet i mars 2013. Sak 18/13 Godkjenning av budsjettfremlegg for Ylf for 2014 Styret var forelagt utkast til budsjett for 2014 for behandling. koset skal vedtas av landsrådet på årsmøtet. Siden landsstyret ikke har vedtatt budsjett for Dnlf ennå, vil landsrådet måtte få forelagt et rammebudsjett. Styret må vedta endelig budsjett for Ylf for 2014 etter landsstyrets behandling av saken. Styret tok saken til orientering. Endelig budsjett for Ylf for 2014 behandles på styremøtet i mars 2013, før fremlegg for landsrådet for godkjenning på årsmøtet. Sak 19/13 Hendt siden sist 4
5