Møteprotokoll. Saksnummer: 031/13-041/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem

Transkript

1 Møteprotokoll Møtedato: Møtetid: Kl. 10:00 16:00 Møtested: Følling, 2. etg, Legenes Hus, Oslo Saksnummer: 031/13-041/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Christian Vedeler Espen Saxhaug-Kristoffersen Gro Østlie Eilertsen, vara Forfall Anne Spurkland Helge Bjørnstad-Pettersen Anna Midelfart, vara Bettina Husebø, vara Møtende varamedlem Inhabilitet Sak Møtende varamedlem Møteleder: Fra sekretariatet: Utlevert i møtet: Orientering: Diverse: Kirsti Ytrehus Christina Bråthen Holte og Jon Ole Whist Dokumentet er godkjent elektronisk

2 Saksliste Sak nr. Sakstittel 031/13 LVS - Møteprotokoll fra sist møte refereres 032/13 LVS Protokoll fra årsmøte /13 LVS Økonomi og medlemstall juni /13 LVS Søknad om observatørplass i Legeforeningens forhandlingsutvalg Spekter 035/13 LVS Høringer junimøtet 036/13 LVS Nasjonal utdannelse for kiropraktorer 037/13 LVS landsmøterepresentasjon - varaliste 038/13 LVS Årsmøte Trondheim april /13 LVS - Status valg av Dnlf tillitsvalgte ved universitetene og LVS landsråd 040/13 LVS Politisk styringsdokument og årsmelding /13 LVS Møteplan for styret og landsrådet

3 031/13: LVS - Møteprotokoll fra sist møte refereres INNSTILLING TIL VEDTAK: Møteboken godkjennes som den foreligger. Leder redegjorde kort for økonomibehandlingen under landsstyremøtet, og oversendelsesforslag der sentralstyret blir bedt om å revurdere fordelingsnøkkelen. Kort diskusjon rundt arbeidsmøte i Haag. LVS-031/13 VEDTAK: Møteboken godkjennes som den foreligger. 032/13: LVS Protokoll fra årsmøte 2013 Styret gjennomgikk protokoll fra årsmøtet. Protokoll fra årsmøtet i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger godkjennes. Styret gjennomgikk protokoll fra årsmøtet.

4 LVS-032/13 VEDTAK: Protokoll fra årsmøtet i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger godkjennes. 033/13: LVS Økonomi og medlemstall juni 2013 Styret gjennomgikk økonomisk status for LVS Styret tok økonomisk status til etterertning. Styret gjennomgikk økonomisk status for LVS LVS-033/13 VEDTAK: Styret tok økonomisk status til etterertning. 034/13: LVS Søknad om observatørplass i Legeforeningens forhandlingsutvalg Spekter Styret behandlet spørsmålet om LVS skal søke om observatørplass i Legeforeningens forhandlingsutvalg Spekter. LVS søker Legeforeningens sentralstyre om observatørplass i Legeforeningens forhandlingsutvalg Spekter for perioden Styret behandlet spørsmålet om LVS skal søke om observatørplass i Legeforeningens forhandlingsutvalg Spekter.

5 LVS-034/13 VEDTAK: LVS søker Legeforeningens sentralstyre om observatørplass i Legeforeningens forhandlingsutvalg Spekter for perioden /13: LVS Høringer junimøtet Styret gjennomgikk oversikten over innkomne høringsbrev etter forrige møte (17. april 2013), og tok stilling til hvilke som skulle besvares, samt tok besvarte høringer til etterretning. Styret tok følgende besvarte høringer til etterretning: Styret vedtok videre å besvare følgende høringer: Styret gjennomgikk oversikten over innkomne høringsbrev etter forrige møte (17. april 2013), og tok stilling til hvilke som skulle besvares, samt tok besvarte høringer til etterretning. LVS-035/13 VEDTAK: Styret tok følgende besvarte høringer til etterretning: - Høring/kommentarrunde Helsedirektoratets utredning om spesialiststruktur og innhold. Frist 27. mai - Høring forslag til endringer i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning. Frist 29. mai Styret vedtok videre å besvare følgende høringer: - Høring Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen. Frist 5. august Gro ser på det - Høring om forslag til endringer i folketrygdloven og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykologer Frist 14. august Espen vurderer det - Høring Akademikernes helsepolitiske dokument. Frist 12. august Kirsti - Høring Forslag om ordning med livssynsnøytralt livstestamente Frist 8. juli Bettina ser på det - Høring Utkast til policynotat om ledelse i sykehus. Frist 3. september - Kirsti

6 036/13: LVS Nasjonal utdannelse for kiropraktorer Styret diskuterte konsekvenser av opprettelse av nasjonal utdannelse for kiropraktorer, hvordan denne bør organiseres, og LVS videre oppfølging av saken. Formuleres i møtet. Styret diskuterte konsekvenser av opprettelse av nasjonal utdannelse for kiropraktorer, hvordan denne bør organiseres, og LVS videre oppfølging av saken. LVS-036/13 VEDTAK: LVS styre slutter seg til momentene som fremkommer i notat fra Anne Spurkland av 6. mai 2013, og gir Anne Spurkland fullmakt til å fronte saken på vegne av LVS. 037/13: LVS landsmøterepresentasjon - varaliste Styret behandlet LVS representasjon i Legeforeningens landsstyre. Styret fremmer sak om valg av representanter og vararepresentanter til Legeforeningens landsstyre for LVS landsråd. LVS representanter i lokalforeningenes styrer oppfordres til å søke innflytelse gjennom lederverv, nestlederverv og plasser som direktevalgte til landsstyret i Legeforeningen.

7 Styret behandlet LVS representasjon i Legeforeningens landsstyre. LVS-037/13 VEDTAK: Styret fremmer sak om valg av representanter og vararepresentanter til Legeforeningens landsstyre for LVS landsråd. 038/13: LVS Årsmøte Trondheim april 2014 Styret hadde en innledende diskusjon knyttet til form og innhold for fremtidige årsmøter. Formuleres i møtet. Styret hadde en innledende diskusjon knyttet til form og innhold for fremtidige årsmøter. LVS-038/13 VEDTAK: Styret vedtar følgende forutsetninger for planlegging av årsmøtet: - LVS landsråd får dekket reise og opphold - Programmet legges opp med styremøte 23. april ettermiddag/kveld, ca kl 17 19, påfølgende middag - Programmet legges opp med tillitsvalgtskurs 2x45min ettermiddag 24. og 2x45 min morgen 25. april - Programmet legges opp med årsmøte ettermiddag 24. april, før tillitsvalgtkurset - Programmet legges opp med årsmøteseminar morgen 24. og midt/ettermiddag 25. april - Programmet legges opp med årsmøtemiddag kveld 24. april, 1,5 t pause før middag - Mulige temaer: Tellekanter, forskningsfusk, forskningsetikk, god undervisning, REK, FOTS, mediene som påvirkere, hvordan selge inn forskningsresultater til media, - Programmet søkes lagt opp slik at mest mulig kan føres på OU-midler stat - Forelesere tilbys ikke honorar for deltakelse på årsmøteseminaret, men tilbys reise/opphold/deltakelse på årsmøtemiddag, andre løsninger må avklares med styrets leder

8 039/13: LVS - Status valg av Dnlf tillitsvalgte ved universitetene og LVS landsråd Styret gjennomgikk status for valgprosessene ved universitetene og til LVS landsråd, og fordelte ansvar for å bistå til nyrekruttering. Styret fordelte bistand til HTV ved universitetene slik: UiO: NTNU: UIT: UIB: Styret vedtok videre å be om bistand fra Legeforeningens sekretariat til å arrangere medlemsmøter ved universitetene. Styret gjennomgikk status for valgprosessene ved universitetene og til LVS landsråd, og fordelte ansvar for å bistå til nyrekruttering. LVS-039/13 VEDTAK: Styret fordelte bistand til HTV ved universitetene slik: UiO: Espen NTNU: Kirsti (kontakter Marius Widerøe) UIT: Kirsti/Gro UIB: OK, men Christian prøver å skaffe noen flere Kandidater spilles inn til slik at valget kan sendes ut ca 1. juli og avsluttes medio august. Styret vedtok videre å be om bistand fra Legeforeningens sekretariat til å arrangere medlemsmøter ved universitetene, i samarbeid med lokale tillitsvalgte/lokalforeningen. 040/13: LVS Politisk styringsdokument og årsmelding Styret startet diskusjonen rundt form og innhold i de politiske styringsdokumentene for LVS.

9 LVS styre nedsetter en arbeidsgruppe bestående av X og Y som utarbeider et diskusjonsgrunnlag til arbeidsmøte/styreoverlapping i Haag 20. og 21. september Styret startet diskusjonen rundt form og innhold i de politiske styringsdokumentene for LVS. LVS-040/13 VEDTAK: LVS styre nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Espen S. Kristoffersen og Gro Ø. Eilertsen som utarbeider et diskusjonsgrunnlag til arbeidsmøte/styreoverlapping i Haag 20. og 21. september /13: LVS Møteplan for styret og landsrådet Styret tok opp til diskusjon plan for høstens styremøter i møtet. Styret vedtok: - Overlappingsmøte i Haag, september (i etterkant av tillitsvalgtkurs september) - Møte på Legenes Hus 22. oktober kl Nettmøte 26. november kl Nettmøte 17. desember kl Styret tok opp til diskusjon plan for høstens styremøter i møtet. LVS-041/13 VEDTAK: Styret vedtok: - Overlappingsmøte i Haag, september (i etterkant av tillitsvalgtkurs september) - Møte på Legenes Hus 22. oktober kl Nettmøte 26. november kl Nettmøte 17. desember kl 15-17

10