Protokoll fra styremøte i NAL (2/2014) Tid: 12.3.2014 klokken 10.00-16.00 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Per Morten Ekerhovd, Gudmund Hoel, Maria Molden, Annelise Bjerkan, Rose Marie Steinsvik (fra sak 16/2014), Sissil Gromholt, Per Anda og Anette Helstad NALs administrasjon Pål Stephensen, Tor Inge Hjemdal (sak 20/2014), Thorstein Dramdal (sak 21/2014), Karenina Kriszat (sak 23/2014) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 14/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten til styrets møte 12.3.2014 godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 15/2014 Protokoll fra styrets møte 31.1.2014 Protokollen vedlå til saken og ble gjennomgått i møtet. Protokollen fra styrets møte 31.1.2014 godkjennes. Del 2 Orienteringssaker 16/2014 Orienteringer Presidenten orienterte om aktuelle saker, herunder: - Møte med politisk ledelse i KMD 12.2.2014 Arkitektbedriftene og NAL deltok. Tema var fanesaken - økt arkitektfaglig kompetanse i kommunene. NAL foreslo et pilotprosjekt. Arkitektbedriftene foreslo seminarrekke om offentlige anskaffelser. NAL følger opp KMD. - Debatt om regjeringskvartalet Presidenten ble intervjuet på NRK Østlandssendingen 3.2.2014. Tema var riving av høyblokka. I denne saken uttaler NAL og OAF seg for bevaring. Arkitektur N arrangerer i samarbeid med 0047, et seminar 8.4.2014 i Litteraturhuset om en mulig konkurranse. NAL streamer debatten.
- Medlemsstatistikk Vi har totalt 4117 medlemmer. Av disse er 512 studenter. Nedgang i antall studenter. Kampanjer skal rettes mot skolene. Pensjonisttallet øker grunnet de store etterkrigskullene. - Eventuelle andre saker Ingen andre saker. 17/2014 Administrerende direktørs rapport Administrerende direktør avla en rapport om status i administrasjonen. - Neste styremøte Administrasjonen orienterer om NALs arbeid med TEK 15. - Fagavdelingen 2014 er første normale driftsår etter etablering av fagavdelingen 1.1.2013. Evaluering pågår. Leder i fagavdelingen inviteres til neste møte for å orientere om erfaringene så langt. - Oslo Arkitekturtriennale (OAT) Styret i OAT diskuterer fremtidig strategi for OAT. I diskusjonen inngår eierskap, formål, målgrupper, organisering og finansiering. Det er viktig at NAL utøver et aktivt eierskap i forhold til utviklingen av OAT. Et utkast til strategiplan behandles i NALs styremøte 9.4.2014. 18/2014 Norges Arkitekter Presidenten orienterte om status. Et krevende arbeid, men sluttrapporten er et godt underlag for at medlemmene skal kunne gjøre seg opp en mening. Fortsatt gjenstår mange ting. Disse vil bli utredet i etableringsfasen. Sluttrapporten er bilag til Arkitektnytt 3/2014. Styret ga presidenten og styringsgruppen honnør for vel gjennomført arbeid. Debatten starter nå og informasjonsarbeidet begynner med frokostmøte i TAF 13.3.2014. Kommunikasjonsgruppen utarbeider en kommunikasjons- og tiltaksplan for den neste fasen i prosjektet. 19/2014 Arkitekturhuset Administrerende direktør orienterte om status. Arkitektenes Hus AS er under reorganisering for å oppnå en bedre posisjon ved en eventuell avhendelse. Parallelt arbeider prosjektgruppen med å finne alternative objekter. Flest leieobjekter. God dialog med AHO om eventuell samlokalisering i Maridalsveien 29. 2
20/2014 Fanesak 2014 Notat vedlå til saken. Fagsjefen orienterte. Kick-off 6.2.2014 med lokalforeningslederne. Hovedmålet er å øke kvaliteten i våre bygde omgivelser gjennom blant annet å styrke den arkitektfaglige kompetansen i kommunene. Rundt 330 av landets 428 kommuner har ikke arkitekter ansatt. NAL søker samarbeid med private og offentlige aktører, samt samarbeider med Arkitektbedriftene. Omdømmebygging er viktig for å få flere arkitekter til å søke jobber i kommunene. Kommunene må dyktiggjøres innen forvaltning, planlegging og bestilling i byggesaker. Del 3 Beslutningssaker 21/2014 Revidert årsregnskap 2013 Revidert årsregnskap for 2013 vedlå til saken. Økonomisjefen orienterte. Driftsresultatet viser et underskudd på kroner 1.554.000, noe som er kroner 1.300.000 under budsjett. Årsregnskapet totalt viser et underskudd på kroner 915.000. Revidert årsregnskap 2013 fremlegges for behandling i Representantskapets møte 10.5.2014. 22/2014 Representantskapsmøtet 2014 Representantskapet avholder møte 10.5.2014 i Hammerfest. Forslag til saksliste ble gjennomgått. Fanesak 2015 tas med. Dagen før arrangeres møte med lokalforeningslederne. Skisse til innkalling til Representantskapets møtte 10.5.2014 godkjennes i prinsippet. Innkallingen viderebehandles og godkjennes i styrets møte 9.4.2014. Møtet med lokalforeningslederne skal skje i en uformell form, gjerne workshop. Studentrepresentantene inviteres til møtet. Foreløpig tema er fanesaken og lokalforeningenes rolle i Norges Arkitekter. 23/2014 Årsmelding 2013 Administrasjonens forslag til årsmelding for 2013 vedlå til saken. Kommunikasjonssjefen orienterte. Årsmeldingen skal trykkes. Den blir mer lesbar med mye illustrasjoner og med en blanding av prosjektopplysninger, tall og fakta. Gjennomgående tema er bærekraft og kompetansebygging, samt at den er fremtidsrettet. Styret var positive til administrasjonens forslag, men savnet fokus på lokalforeningene. 3
Årsmeldingen fremlegges til behandling i Representantskapets møte 10.5.2014. 24/2014 Prosjektstøtte til lokalforeningene Administrasjonens innstilling vedlå til saken. Administrasjonslederen orienterte om innstillingen. Det er behov for både klarere søker- og tildelingskriterier. Kvaliteten på søknadene er viktig. Styret tildelte prosjektstøttemidler etter administrasjonens innstilling. Styret utarbeider nye prinsipper for tildeling, og administrasjonen utarbeider nye retningslinjer. Saken tas opp i styrets møte 9.4.2014. 25/2014 Houens Fonds Diplom Ref. sak 10/2014. Notat fra administrasjonen vedlå til saken. Styret ønsker å dele ut prisen i 2014. Styret finner kandidater til bedømmelseskomiteen så fort som mulig. 26/2014 Oslo Arkitekturtriennale valg av NALs representant i styret Foreningen Oslo Arkitekturtriennale (OAT) avholder årsmøte 5.5.2014. På årsmøtet skal det blant annet velges representanter til styret. Del 4 Eventuelt 27/2014 Eventuelt Styret gjenoppnevner administrende direktør Pål Stephensen som NALs representant i OATs styre. - Statsbygg Dialogen med Statsbygg er gjenopptatt. Statsbygg ønsker å forhandle med vinnere av konkurranser. Det strider mot NALs prinsipper, men er juridisk holdbart ifølge betenkning fra advokat Myhre. Hvordan skal NAL forholde seg til dette? Det bør vises rimelighetshensyn i forhandlingsprosessene. NAL innhenter råd hos konkurransekomiteen og Arkitektbedriftene før møte med Statsbygg 22.4.2014. - Ekstra visepresident i styre På grunn av presidentens store arbeidsmengde, blant annet med samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter, er det behov for at han får avlastning i enkelte saker. Én løsning kan være at det velges en ekstra visepresident, gjerne lokalisert i Oslo for å sitte nært flere av NALs arenar. Presidenten har spilt dette inn til valgkomiteen. Styremøte 23.6.2014 Styremøtet avholdes 23.6.2014 på Juvet Landskapshotell. 4
Protokollen er utsendt per e-post og godkjennes i styremøte 9. april 2014. Kim Skaara President Pål Stephensen Administrerende direktør 5