Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/229 EST003 Dato: 14.08.2013 Sak M 22/13 SAK M 22/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 23. september 2013 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 3. juni 2013 (arkivref.: 2013/229) 2. Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 6. juni 2013 (arkivref.: 2013/2) 3. Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 26. juni 2013 (arkivref.: 2013/2) 4. Referat fra møte i Ottar avholdt 28. august 2013 Elisabeth Stormo e.f. administrativ leder elisabeth.stormo@uit.no 77 64 52 25 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET MØTEREFERAT Møte i: Museumsstyret Møteleder/referent: Morten Ruud/Elisabeth Stormo Møtedato: 3. juni 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK Til stede: Morten Ruud (nestleder), Synnøve Jenssen, Eiliv Lund, Inger Greve Alsos og Aleksander Helberg Forfall: Ingebjørg Hage og Ragnhild Dalheim Eriksen. Det var ingen merknader til innkallinga. SAK M 17/13 REFERATSAKER (arkivref.: 2013/229) 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 8. april 2013 (arkivref.: 2013/229) 2. Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 25. april 2013 (arkivref.: 2013/2) 3. Referat fra redaksjonsmøte i Ottar avholdt 5. mai 2013 SAK M 18/13 ORIENTERINGSSAKER (arkivref.: 2013/229) 1. Muntlig orientering ved museumsdirektøren om status for arbeidet med nytt museumsbygg Etter at det ble utarbeida byggeprogram for nytt magasinbygg for Tromsø Museum Universitetsmuseet (TMU) i 2012 har Kunnskapsdepartementet i 2013 beslutta at det skal igangsettes utredning (konseptvalgsutredning) av totalbygg (museumsbygg). Alternative løsninger til nytt museumsbygg skal inngå i utredninga. Den politiske behandlinga av saken skjer etter kvalitetssikring av konseptvalgsutredninga. 2. Muntlig orientering ved museumsdirektøren om status for det kommunikasjonsstrategiske arbeidet Følgende aktiviteter er gjennomført våren 2013: Internseminar for museets tilsatte med tema knytta til kommunikasjon av museets virksomhet. Avdeling for kommunikasjons og samfunnskontakt (KSA) har presentert funn fra omdømmeanalyse av UiTs virksomhet for museets tilsatte. Stilling som markeds- kommunikasjonsrådgiver ved TMU er utlyst som ettårig prosjektstilling med mulighet for fast tilsetting. 3. Muntlig orientering ved administrativ leder om tildeling av fond forvalta av Tromsø Museum Universitetsmuseets fondsstyre i møte den 28. mai 2013. Fondsstyret har tildelt midler etter søknad fra følgende fond: Fylkeslege Wessel og Frues fond kr. 5 000,- Nordnorsk folkemusikkfond kr. 34 000,- Ingegerd Seljestad og Johanna Sættem Seljestad fond kr. 406 531,-. Det ble ikke tildelt midler fra Tromsø Museums forskningsfond og Norsk Varekrigsforsikringsfond. NO-9037 Tromsø postmottak@uit.no http://uit.no Sentralbord: 77 64 40 00 Faks: 77 64 49 00
SAK M 19/13 SØKNAD FRA THE BRITISK MUSEUM OM UTLÅN AV GJENSTANDER FRA TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET (arkivref.: 2013/1415) Forslag til vedtak: The British Museums søknad om utlån av gjenstander til bruk i utstillinga «Vikingenes verden kulturer i kontakt» i perioden mars juni 2014 innvilges i henhold til utlånsoversikten vedlagt saken. Kostnadene forbundet med utlånet dekkes av The British Museum. Enstemmig vedtak: The British Museums søknad om utlån av gjenstander til bruk i utstillinga «Vikingenes verden kulturer i kontakt» i perioden mars juni 2014 innvilges i henhold til utlånsoversikten vedlagt saken. Kostnadene forbundet med utlånet dekkes av The British Museum. SAK M 20/13 FORSLAG TIL BETENKNING FOR DIREKTE TILSETTING AV PROFESSOR II VED TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET (arkivref.: 2013/2491) Forslag til vedtak: Museumsstyret godkjenner forslag til betenkning for direkte tilsetting av professor II ved Tromsø Museum Universitetsmuseet. Enstemmig vedtak: Museumsstyret godkjenner forslag til betenkning for direkte tilsetting av professor II ved Tromsø Museum Universitetsmuseet. 2
SAK M 21/13 BUDSJETTREGULERING 2013 FOR TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET (arkivref.: 2012/5764) Forslag til vedtak: Museumsstyret vedtar revidert budsjett for 2013 som foreslått i saksframlegget. Enstemmig vedtak: Museumsstyret vedtar revidert budsjett for 2013 som foreslått i saksframlegget. Tromsø, 10.06.2013 Elisabeth Stormo administrativ leder 3
UNIVERSITETSDIREKTØREN MØTEREFERAT Møte i: UNIVERSITETSSTYRET Møtedato: 6. juni 2013 Møteleder: Rektor Jarle Aarbakke Tid: kl 10.30 16.15 Arkivref.: 2013/2 IBA006 Til stede: Jarle Aarbakke rektor Herbjørg Valvåg ekstern representant Heidi Meland ekstern representant Svein Bjørkås ekstern representant Pål Brekke ekstern representant Siw Skrøvset vitenskapelig representant (forlot møtet under sak S 35-13) Geir Runar Karlsen vitenskapelig representant Lodve A. Svare midlertidig vitenskapelig representant (vara) Hege Devold teknisk/administrativ representant Ina Tandberg studentrepresentant Marius Hansen studentrepresentant Prorektorer: Britt-Vigdis Ekeli prorektor for undervisning Curt Rice prorektor for forskning Forfall: Maiken Bjørkan midlertidig vitenskapelig representant Administrasjonen: Lasse Lønnum universitetsdirektør Britt Elin Steinveg ass. universitetsdirektør Asbjørn Bartnes kommunikasjonsdirektør Odd Arne Paulsen personaldirektør Sakene S 35, 36, 37, 38 og 39-13 Eli Margrethe Pedersen økonomidirektør Sak S 28-13 Sølvi B. Anderssen fg. forskningsdir. Sakene S 29 og 30-13 Julia Sempler seksjonsleder UTA Sakene S 31 og 32-13 Stig Ørsje IT-direktør Sak S 33-13 Erland Loso drifts- og eiendomsdir Sak S 34-13 Tromsø, 07.06.2013 Britt Elin Steinveg ass. universitetsdirektør NO-9037 Tromsø postmottak@uit.no http://uit.no Sentralbord: 77 64 40 00 Faks: 77 64 49 00
Innkalling og saksliste ble godkjent. 0BSAKSLISTE Saksnr. Arkivnr. Tekst Sak S 27-13 2013/2 Referatsaker Sak S 28-13 2013/1777 Budsjettramme 2014 for Universitetet i Tromsø Sak S 29-13 2013/679 Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2014 Sak S 30-13 2013/2747 Forskningsrapport for 2012 Sak S 31-13 2012/4371 Utdanningsmelding 2011-2012 Sak S 32-13 2013/2 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2012 Sak S 33-13 2013/2414 Veikart for IT 2013-2017 Sak S 34-13 2013/872 Oppfølging av styresak S 4-13: Planlagte byggesaker ved UiT Sak S 35-13UO 2009/5148 Klage på vedtak om oppsigelse i hht Tjml 10.1 Sak S 36-13UO 2009/4786 Klage på vedtak om oppsigelse i hht Tjml 10.1 Sak S 37/13 2013/1890 Oppnevning av nytt styre ved Universitetsbiblioteket (UB) Sak S 38/13 2013/2397 Oppnevning av nytt styre ved Tromsø museum (TMU) Sak S 39/13 2013/2771 Honorering av universitetsstyrets medlemmer Orienteringssaker 1 2012/5774 Regnskap 1. tertial 2013 2 2013/739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten UiT 2013-15 3 2013/2651 Søkertall for opptak til studieåret 2013-14 4 2013/2388 Årsrapport 2012 Klagenemnda ved UiT 5 2012/616 Rapport fra Arbeidsgruppe for internasjonalisering ved UiT SAK S 27-13 REFERATSAKER (ARKIVREF.: 2013/2) 1. Møtebok/referat fra universitetsstyremøte 25.4.2013 2. Saker behandlet på fullmakt i perioden 16.4. 27.5.2013 3. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, referat fra fakultetsstyremøte 7.5.2013 4. Fakultet for naturvitenskap og teknologi, referat fra fakultetsstyremøte 16.4.2013 5. Det juridiske fakultet, referat fra fakultetsstyremøte 1.3.2013 6. Det kunstfaglige fakultet, referat fra fakultetsstyremøte 8.3.2013 7. Det kunstfaglige fakultet, referat fra fakultetsstyremøte 12.4.2013 8. Styringsgruppa for fusjon mellom UiT og HiF, møte 16.5.2013 9. Oppsummering fra styringsdialogene mellom ledelsen og fakultetene, TMU og UB våren 2013 10. Studentparlamentet 32.5.2013: Valg av nye studentrepresentanter til Universitetsstyret for perioden 1.7.13 30.6.14 2
11. Riksrevisjonen 30.5.2013: Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012 12. Referat fra møte mellom ledelsen og tjenestemannsorganisasjonene 4.6.2013 Merknader til sak 1 Møtebok...: Pål Brekke hadde vært til stede på møtet Sak 26-13 Forslag til endring i vedtaket, fra Ina Tandberg, mangler Disse merknadene vil bli tatt inn i møteboka for 25.4.2013 SAK S 28-13 BUDSJETTRAMME 2014 FOR UNIVERSITETET I TROMSØ (Arkivref.: 2013/1777) 1. Styret tar saken til orientering. Endelig vedtak om intern fordeling av budsjettrammen for 2014 fattes på styremøte i oktober 2013. 2. Fra og med 2015-budsjettet gjennomføres den interne budsjettfordelingen i juni-møtet i samsvar med gjeldende årshjul for Universitetet i Tromsø. SAK S 29-13 REFORDELING AV STIPENDIAT- OG POSTDOKTORSTILLINGER FOR 2014 (Arkivref.:2013/679) 1. 79 stipendiatstillinger fordeles slik: 23 stillinger - fordeles strategisk i samsvar med tabell 3 6 stillinger en stilling til hvert fakultet i samsvar med vedtak i sak S 38-10 (tabell 6) 50 stillinger nøkkelfordeling i samsvar med tabell 6 2. Åtte postdoktorstillinger fordeles i samsvar med tabell 9 3. Dersom en enhet får finansiert stillingene via eksterne kilder, kan enhetene lyse ut etter egne prioriteringslister 4. Rektor får fullmakt til å refordele stillinger dersom dette blir nødvendig, for eksempel dersom en stilling inndras fordi den ikke klargjøres for utlysing innen fastsatt frist. Forslag fra Svein Bjørkås: Tillegg/endring i vedtakets pkt 1, 3. linje, etter «6 stillinger... Tabell 6»: I tillegg gis TMU og UB hver sin stipendiatstilling på samme måte som fakultetene. Ordningen skal være en varig utvidelse av «Prinsipper for nøkkelfordeling av stipendiatstillinger» (Sak S 38-10) Votering: Innstillingen med tilleggspunktet ble enstemmig vedtatt. 1. 79 stipendiatstillinger fordeles slik: 23 stillinger - fordeles strategisk i samsvar med tabell 3 6 stillinger en stilling til hvert fakultet i samsvar med vedtak i sak S 38-10 (tabell 6) 3
I tillegg gis TMU og UB hver sin stipendiatstilling på samme måte som fakultetene. Ordningen skal være en varig utvidelse av «Prinsipper for nøkkelfordeling av stipendiatstillinger» (Sak S 38-10). 50 stillinger nøkkelfordeling i samsvar med tabell 6 2. Åtte postdoktorstillinger fordeles i samsvar med tabell 9 3. Dersom en enhet får finansiert stillingene via eksterne kilder, kan enhetene lyse ut etter egne prioriteringslister 4. Rektor får fullmakt til å refordele stillinger dersom dette blir nødvendig, for eksempel dersom en stilling inndras fordi den ikke klargjøres for utlysing innen fastsatt frist. SAK S 30-13 FORSKNINGSRAPPORT 2012 (Arkivref.: 2013/2747) 1. Universitetsstyret tar Forskningsrapporten for 2012 til etterretning og ber universitetsdirektøren ferdigstille dokumentet med de merknader som framkom på møtet. 2. Alle enheter bes behandle forskningsrapporten som egen sak i sine beslutningsorganer. Forslag fra Geir Runar Karlsen om følgende tilleggspunkt: 3. Enhetene bes komme med begrunnede forslag til tiltak som kan bidra til å fremme kvaliteten på søknader til NFR, EU og andre finansieringskilder. Avdeling for forskning og utviklingsarbeid sammenfatter dette til en strategi for økt ekstern finansiering som fremlegges styret for vedtak. Votering:: Innstillingen med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 1. Universitetsstyret tar Forskningsrapporten for 2012 til etterretning og ber universitetsdirektøren ferdigstille dokumentet med de merknader som framkom på møtet. 2. Alle enheter bes behandle forskningsrapporten som egen sak i sine beslutningsorganer. 3. Enhetene bes komme med begrunnede forslag til tiltak som kan bidra til å fremme kvaliteten på søknader til NFR, EU og andre finansieringskilder. Avdeling for forskning og utviklingsarbeid sammenfatter dette til en strategi for økt ekstern finansiering som fremlegges styret for vedtak. SAK S 31-13 UTDANNINGSMELDING FOR UNIVERSITETET I TROMSØ 2011/2012 (Arkivref.:2012/4371 ) 1. Universitetsstyret tar Utdanningsmelding for studieåret 2011/2012 til etterretning med de endringer og kommentarer som fremkom i møtet. 2. Alle enheter bes behandle utdanningsmeldinga som egen sak i sine beslutningsorgan. Studentparlamentet bes også behandle utdanningsmeldinga som egen sak. 4
SAK S 32-13 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ FOR STUDIEÅRET 2012/2013 (Arkivref.: 2013/ ) Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2012/2013 til etterretning. SAK S 33-13 VEIKART FOR AVDELING FOR IT 2013 2017 (Arkivref.: 2013/2414) 1. Universitetsstyret vedtar det fremlagte Veikart for Avdeling for IT, 2013 2017 med de endringer som fremkom i møtet. 2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å innarbeide endringer som fremkom i møtet. SAK S 34-13 OPPFØLGING AV STYRESAK 4-13: PLANLAGTE BYGGESAKER VED UIT (Arkivref.: 2013/872) 1. Universitetsstyret godkjenner videre prosjektering av renoveringen av Breivang. Prosjektet finansieres innenfor egen ramme som beskrevet i saksforelegget. Bygget skal gi arealer til Handelshøgskolen i Tromsø og eventuelt andre brukere. Ledige arealer i Teorifagbygget disponeres i første rekke til Jurfak og Institutt for psykologi. 2. Universitetsstyret godkjenner at det igangsettes prosjektering av et nybygg for biologiske fag innenfor de areal- og kostnadsrammer som er beskrevet i saksforelegget. 3. Naturfagbygget disponeres i sin helhet til Institutt for geologi. 4. Universitetsstyret godkjenner at det inngås leieavtaler/kjøp av elementbygg for ILP, Kristian Jebsen senter for havrett og Helsefak avhengig av hva som er mest gunstig for UiT. 5. De øvrige prosjektene beskrevet i saksforelegget prioriteres innenfor rammen til avdeling for bygg og eiendom. Forslag fra Pål Brekke: Vedtak i pkt 2 og 3 utsettes til neste møte Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer SAK S 35-13 KLAGE PÅ VEDTAK OM OPPSIGELSE IHT. TJENESTEMANNSLOVENS 10, NR. 1 (Arkivref.:2009/5148) Saken er unntatt offentlighet SAK S 36-13 KLAGE PÅ VEDTAK OM OPPSIGELSE IHT. TJENESTEMANNLOVENS 10, NR. 1 (Arkivref.: 2009/4786) Saken er unntatt offentlighet 5
SAK S 37-13 OPPNEVNING AV NYTT STYRE VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET (UB)- FOR PERIODEN 1.8.2013 TIL 31.7.2015 (ARKIVREF.: 2013/1890) Følgende kandidater oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i styret ved Universitetsbiblioteket. Oppnevningen gjelder for to år fra 1.8.2013. Ekstern styreleder forskningssjef Eirik Mikkelsen, Norut Eksternt medlem og nestleder avdelingsleder, Anne Sameline Grimsgaard, UNN Universitetsinterne representanter professor Monica Alterskjær Sundset professor Hans Kristian Hernes daglig leder, Lena Aarekol Universitetsinterne numeriske vararepresentanter 2 ansatte representanter velges ved UB 2 student representanter velges av Studentparlamentet for ett år Rektor får fullmakt til å oppnevne 2 universitetsinterne numeriske vararepresentanter. I tråd med universitetets retningslinjer fastsettes det årlige honoraret for styreleder kr 45 000 og for nestleder kr 25 000. SAK S 38-13 OPPNEVNING AV NYTT STYRE VED TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET (TMU) FOR PERIODE 1.8.2013 TIL 31.7.2015 (Arkivref.: 2013/2397) Følgende kandidater oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i styret for Tromsø Museum - Universitetsmuseet. Oppnevningen gjelder for to år fra 1.8.2013. Ekstern styreleder: Spesialrådgiver Morten Ruud, Justisdep. Eksternt styremedlem og nestleder: Parlamentarisk leder Aili Keskitalo, Sametinget Eksternt styremedlem: Fullmakt 2 representanter for vitenskapelig tilsatte ved UiT: Professor Karin Andreassen Professor Eiliv Lund 2 universitetsinterne numeriske vararepresentanter: Professor Charlotte Damm Professor Christopher Hall 2 ansatte representanter med vara: Velges ved TMU 2 studentrepresentanter: Velges av studentene Rektor får fullmakt til å oppnevne et tredje eksternt styremedlem. I tråd med universitetets retningslinjer fastsettes det årlige honoraret for ekstern styreleder til kr 45 000,- og for de to øvrige eksterne representantene til kr 25 000,-. 6
SAK S 39-13 FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL EKSTERNE MEDLEMMER, ANSATTERE- PRESENTANTER OG STUDENTREPRESENTANTER I UNIVERSITETSSTYRET (Arkivref.: 2013/2771) 1. Styrets medlemmer med unntak av rektor gis et honorar tilsvarende 20 % av lønnstrinn 47 per år så lenge de sitter i vervet. Honoraret avkortes forholdsmessig ved eventuell fratreden i løpet av funksjonsperioden. 2. Varamedlemmer godtgjøres med kr 5 000 per møte. 3. I inneværende styreperiode skal det utbetales en godtgjøring til eksterne medlemmer og ansatte representanter i styret på kr 3 000 per møte gjeldene fra 1.8.2012. Forslag fra Ina Tandberg om nytt pkt: 4. Universitetsstyret vedtar å beholde dagens nivå på godtgjøring av studentrepresentantene, men at summen som overskrider godtgjøring av resten av styrets medlemmer, utbetales fra Studentparlamentet, som får denne summen overført fra UiTs budsjett. Votering: Innstillingen med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 1. Styrets medlemmer med unntak av rektor gis et honorar tilsvarende 20 % av lønnstrinn 47 per år så lenge de sitter i vervet. Honoraret avkortes forholdsmessig ved eventuell fratreden i løpet av funksjonsperioden. 2. Varamedlemmer godtgjøres med kr 5 000 per møte. 3. I inneværende styreperiode skal det utbetales en godtgjøring til eksterne medlemmer og ansatte representanter i styret på kr 3 000 per møte gjeldene fra 1.8.2012. 4. Universitetsstyret vedtar å beholde dagens nivå på godtgjøring av studentrepresentantene, men at summen som overskrider godtgjøring av resten av styrets medlemmer, utbetales fra Studentparlamentet, som får denne summen overført fra UiTs budsjett. MØTER I UNIVERSITETSSTYRET 2013: Onsdag 26. juni (ekstraordinært) Onsdag 18. og torsdag 19.9.2013 Torsdag 24.10.2013 Torsdag 28.11.2013 Styreseminar 7
UNIVERSITETSDIREKTØREN MØTEREFERAT Møte i: UNIVERSITETSSTYRET Møtedato: 26. juni 2013 Møteleder: Rektor Jarle Aarbakke Tid: kl 10.00 11.00 Arkivref.: 2013/2 IBA006 Til stede: Jarle Aarbakke rektor Herbjørg Valvåg ekstern representant Svein Bjørkås ekstern representant Silje Kathrine Moutka ekstern representant (vara) Siw Skrøvset vitenskapelig representant Geir Runar Karlsen vitenskapelig representant Lodve A. Svare midlertidig vitenskapelig representant (vara) Hege Devold teknisk/administrativ representant Ina Tandberg studentrepresentant Marius Hansen studentrepresentant Prorektorer: Britt-Vigdis Ekeli prorektor for undervisning Curt Rice prorektor for forskning Forfall: Maiken Bjørkan midlertidig vitenskapelig representant På Brekke ekstern representant Heidi Meland ekstern representant Administrasjonen: Lasse Lønnum universitetsdirektør (Forlot møtet under sak S 42-13) Britt Elin Steinveg ass. universitetsdirektør Asbjørn Bartnes kommunikasjonsdirektør Odd Arne Paulsen personaldirektør Tromsø, 26.06.2013 Britt Elin Steinveg ass. universitetsdirektør NO-9037 Tromsø postmottak@uit.no http://uit.no Sentralbord: 77 64 40 00 Faks: 77 64 49 00
Innkalling og saksliste ble godkjent. Saksliste: Sak nr Arkivref Tiltel/beskrivelse: S 40-13 2013/2 Referatsaker S 41-13 2012/5774 Delegering av fullmakt for godkjenning av endelig årsregnskap 2012 for UiT S 42-13 UO 2009/7549 Stilling- og resultatkrav for universitetsdirektøren S 43-13 2013/2317 Oppnevning av eksterne styremedlemmer til fakultetene ved Universitetet i Tromsø S 44-13 2012/5681 Organisasjonsendring ved administrasjonen på BFE-fakultetet S 45-13 2013/2147 Organisasjonsendring ved administrasjonen på Finnmarksfakultetet S 46-13 2013/2147 Tilsetting av viserektor ved UiT SAK S 40-13 REFERATSAKER (Arkivref.: 2013/2) 1. Møtebok/referat fra universitetsstyrets møte 6.6.2013 2. Saker behandlet på fullmakt i perioden 29.5. 17.6.2013 3. Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, referat fra fakultetsstyremøte 6.5.2013 4. Arbeidsmiljøutvalget ved UiT, referat fra møte 4.6.2013 5. Referat IDF-møte med tjenestemannsorganisasjonene 24.6.2013 6. Kunnskapsdepartementet, brev 17.6.2013: Universitetet i Tromsø nye styrer for perioden 2013 2017 oppnevning av medlemmer til universitetets styre. SAK S 41-13 DELEGERING AV FULLMAKT FOR GODKJENNING AV REVIDERT ÅRSREGNSKAP 2012 - UNIVERSITETET I TROMSØ (Arkivref.: 2012/5774) Styret delegerer fullmakt til rektor for godkjenning av revidert årsregnskap 2012 før dette rapporteres til Kunnskapsdepartementet, senest 15.juli 2013. SAK S 42-13 STATENS LEDERLØNNSORDNING FASTSETTING AV STILLINGS- OG RESULTATKRAV OG LØNNSREGULERING FOR UNIVERSITETSDIREKTØREN FRA 1.10.2013 (Arkivref.: 2009/7549) UO-sak Saken er unntatt offentlighet. Lasse Lønnum forlot møtet under behandlingen av denne saken 2
SAK S 43-13 OPPNEVNING AV EKSTERNE STYRELEDERE OG STYREMEDLEMMER TIL FAKULTETSSTYRENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ NORGES ARKTISKE UNIVERSITET FOR PERIODEN 2013-2017 (Arkivref.: 2013/2317) Innstilling til vedtak, endret i møtet: 1. Universitetsstyret oppnevner følgende eksterne styreledere og styremedlemmer til fakultetsstyrene ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, med varighet til 31.7.2017, med oppstartstidspunkt som angitt nedenfor. Alle kandidater er forespurt. Enhet Eksterne medlemmer Periode Helsefak BFE-fak HSL-fak Styreleder: Åge Danielsen Nestleder: Marit Lind Margrethe Hagerupsen Styreleder: Hans Olav Karde Nestleder: Camilla Røsjø Styreleder: Ingvild Sælid Gilhus Nestleder: Alf Håkon Hoel 1.10.2013-31.7.2017 1.10.2013-31.7.2017 1.10.2013-31.7.2017 Finnmarksfakultetet Oppnevnes på fullmakt 1.10.2013-31.7.2017 NT-fak Jurfak Kunstfak Styreleder: Anna Aabø Nestleder: oppnevnes på fullmakt Styreleder: Arild Eidesen Nestleder: Laila Susanne Vars Styreleder: Marianne Telle Nestleder: Hans Stapnes 1.8.2013-31.7.2017 1.8.2013-31.7.2017 1.8.2013-31.7.2017 2. Størrelse og sammensetning av styret ved Finnmarksfakultetet fastsettes til 11 medlemmer hvorav 3 eksterne, 4 vitenskapelige tilsatte, 1 midlertidig tilsatt, 1 administrative/teknisk tilsatt og 2 studenter. 3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne ekstern styreleder, nestleder og styremedlem ved Finnmarksfakultet, samt oppnevne nestleder til styret ved NT-fak. 4. Honorar for styreledere og styremedlemmer fastsettes til: - Styreleder ved Helsefak, NT-fak, HSL-fak og BFE-fak: kr 65 000 per år - Eksterne medlemmer ved de samme enhetene: kr 45 000 per år - Styreledere ved Finnmarksfakultetet, Kunstfak, Jurfak: kr 55 000 per år - Eksterne medlemmer ved de samme enhetene: kr 35 000 per år Silje Kathrine Moutka fremmet alternativt forslag til pkt. 1 om Jur-fak: Styreleder: Laila Susanne Vars Nestleder: Arild Eidesen Direktørens innstilling ble vedtatt mot en stemme. SAK S 44-13 ORGANISASJONSENDRINGER I ADMINISTRASJONEN VED FAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI (Arkivref.: 2012/5681) 3
Universitetsstyret fastsetter ny organisering av administrasjonen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi med virkning fra 1.7.2013. Fakultetsadministrasjonen skal bestå av seks seksjoner, som benevnes: Forskningsseksjonen, Studieseksjonen, Personalseksjonen, Økonomiseksjonen, Fartøyseksjonen og Teknisk seksjon. SAK S 45-13 FASTSETTING AV ORGANISASJONSMODELL FOR ADMINISTRASJONEN VED FINNMARKSFAKULTETET (Arkivref.: 12/6256) Universitetsstyret fastsetter organisasjonsmodell for administrasjonen ved Finnmarksfakultetet med virkning fra 1.8.2013. Fakultetsadministrasjonen skal bestå av tre seksjoner, som benevnes: studie- og forskningsseksjonen, økonomiseksjonen og personalseksjonen. SAK S 46-13 TILSETTING AV VISEREKTOR VED UNIVERSITETET I TROMSØ (Arkivref.: 2013/2147) UO-sak Sveinung Eikeland tilsettes som viserektor (kode 1004) ved Universitetet i Tromsø fra 1.8.2013 for en periode på fire år. Dersom Sveinung Eikeland ikke tar i mot stillingen går saken tilbake til Universitetsdirektøren for ny utlysing. MØTER I UNIVERSITETSSTYRET 2013: Onsdag 18. og torsdag 19.9.2013 Torsdag 24.10.2013 Torsdag 28.11.2013 Styreseminar 4
Referat fra redaksjonsmøte i OTTAR 28.08.2013 Til stede: Karen Marie Christensen, Ola Graff, Torbjørn Alm og Elisabeth J. Nilsen. SAKER Orienteringssaker: Ottar 4/2013: Dopamin er under produksjon og blir et hefte på 92 sider. Sak 09/2013 Organisering av Ottar Redaksjonen har drøftet mulige modeller for organisering av Ottar. Karen Marie Christensen skriver et notat som sendes på høring til redaksjonsmedlemmene. Sak 10/2013 Salg av Ottar på flyplasser, hurtigbåter etc. Det er muligheter at Point-kjeden vil selge Ottar på nordnorske flyplasser. Det gjenstår noen detaljer. Hurtigbåtene vil bli kontaktet av Karen Marie Christensen. Sak 11/2013 Ny design på Ottar Peter Knutsen (han som laget den grafiske formen på Ottar), har utført noen kosmetiske endringer på Ottar. Redaksjonen drøftet dette og saken går videre til ledergruppa. Sak 12/2013 Trykkeplan 2013 og trykkeplan 2014 Ottar 5/2013: Blandingsnummer (Ola Graff/Torbjørn Alm) Foreløpige forfattere: Elsebeth Thomsen, Rob Barrett, Trond Elling Balstad, Knut Helskog, Reinhard Mook, Gunnar Eldjarn og Eivind Bråstad Jensen. Trykkeplan 2014 Ottar 1/2014: Nordnorsk perspektiv på Eidsvoll, 1814-2014 (Narve Fulsås, Hallvard Tjelmeland/Ola Graff) Ottar 2/2014: Jus (Øyvind Ravna, Tore Henriksen/Ola Graff) Ottar 3/2014: Språknummer (Aud-Kirsti Pedersen/Ola Graff) Ottar 4/2014: Rovdyr (Torbjørn Alm) Ottar 5/2014: Blandingsnummer Diverse forslag på fremtidige Ottar-nummer: - Ottars verden - Overnaturlige og underjordiske - Varangerhalvøya (Ingrid Jensvoll) - Mørketid Sak 33/2013 Eventuelt Torbjørn Alm (Fagredaktør natur og miljø) og Ola Graff (Fagredaktør kultur og samfunn), skal begge ut i forskningstermin fra 01.01.2014. Begge har sagt seg villig til å forlenge perioden fra 01.08.2013, frem til 01.01.2014. Det haster med å velge nye redaktører etter dem slik at det kan bli overlapping for Ola Graff og Torbjørn Alm. Karen Marie Christensen tar dette opp i ledergruppa. Karen Marie Christensen arbeider videre med Kontrakt om publisering av Ottar på internett fra tidligere forfattere som har skrevet i Ottar. Elisabeth J. Nilsen (ref).