Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi Kristensen Leder Helle Ingeborg Mellingen Inger Johanne Rydland Helge Ødegård Hovland Kathrine Skretting Helene Falch Fladmark Forfall: Dag Nordbø Bjørn Stordrange Funksjon Følgende varamedlemmer møtte: Møtte for Anders Wahlstedt Dag Nordbø Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret. Fra administrasjonen møtte: Dag Gjerløw Aasland Tor A. Aagedal Elin Gauslaa Tor Martin Lien Seunn Smith-Tønnessen Gunnar Nordli Stilling Viserektor Universitetsdirektør Sekretariat Informasjonstjenesten Ass. universitetsdirektør Fung. økonomidirektør
SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 106/11 Godkjenning av innkalling S 107/11 Godkjenning av saksliste S 108/11 Protokoll fra forrige møte S 109/11 Strategiplan mot 2015 - status pr 30.8.11 2011/539 S 110/11 Endringer i plan- og budsjettprosessen. Implementering av 2010/683 budsjettmodell for budsjettfordeling 2012 S 111/11 Samarbeid med Høgskolen i Telemark -oppfølging av 2011/1098 styresak S 112/11 Universitetets TTO-funksjon - kommersialisering av 2008/3661 forskningsresultater S 113/11 Retningslinjer for sidegjøremål ved UiA 2011/2299 S 114/11 Godkjenning av nytt institutt ved Fakultet for økonomi og 2011/2301 samfunnsvitenskap S 115/11 Instruks for fakultetstyret, dekan og instituttleder 2011/1230 S 116/11 Referat- og rapportsaker 22.09.2011 2011/119 S 117/11 SAKER SOM BLE BEHANDLET I LUKKET MØTE: Lokale lønnsforhandlinger pr. 01.10.11 - forhandlingsfullmakt 2009/2436 X S 118/11 Informasjonsutveksling og oppfølging X
S 106/11 Godkjenning av innkalling Dokumenter delt ut på møtet: - Referat fra drøftingsmøte 19.09.2011 - Invitasjon til KD s styreseminar 31. oktober d.å Innkallingen ble godkjent S 107/11 Godkjenning av saksliste Rektor fremmet sak om valg av ny nestleder/rektors stedfortreder i styret og foreslo styremedlem Kathrine Skretting. Styret behandlet saken og sluttet seg til rektors forslag Sakslisten ble godkjent. Kathrine Skretting ble valgt som ny nestleder/rektors stedfortreder i styret. S 108/11 Protokoll fra forrige møte Referatet var godkjent pr. e-post av det forrige styret. Protokoll fra styremøtet 22.06.11 ble godkjent S 109/11 Strategiplan mot 2015 - status pr 30.8.11 1. Styret tar status for Strategiplan mot 2015 til etterretning. 2. Styret tar status for Plandokument 2011 til KD pr 31.8.11 til orientering.
S 110/11 Endringer i plan- og budsjettprosessen. Implementering av budsjettmodell for budsjettfordeling 2012 Styret tar saken til orientering. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemming vedtatt S 111/11 Samarbeid med Høgskolen i Telemark -oppfølging av styresak Styret viser til delvedtak 4 i S-sak 86/11 og oppnevner følgende representanter fra UiA i felles prosjektstyre: Styreleder, rektor Torunn Lauvdal En ekstern representant fra styret En studentrepresentant fra styret Viserektor Dag G Aasland Viserektor Marit Aamodt Nielsen Universitetsdirektør Tor A. Aagedal Fagforeningene ved UiA inviteres til å oppnevne en observatør i prosjektstyret med møte og talerett. Som mandat og rammer for prosjektet legges til grunn vedtak i S-sak 86/11. Tillitsvalgte drøftet saken i møte 19.09.11 og tok saken til etterretning. Studentrepresentant Helge Ødegård Hovland og ekstern representant Anders Wahlstedt ble foreslått til prosjektstyret. Styret sluttet seg enstemmig til forslaget. Styret viser til delvedtak 4 i S-sak 86/11 og oppnevner følgende representanter fra UiA i felles prosjektstyre: Styreleder, rektor Torunn Lauvdal Personlig varamedlem, klinikksjef Anders Wahlstedt Studentrepresentant Helge Ødegård Hovland Viserektor Dag G Aasland Viserektor Marit Aamodt Nielsen Universitetsdirektør Tor A. Aagedal Fagforeningene ved UiA inviteres til å oppnevne en observatør i prosjektstyret med møte og talerett. Som mandat og rammer for prosjektet legges til grunn vedtak i S-sak 86/11.
S 112/11 Orientering om opptaket 2011 Universitetsdirektørens redegjørelse tas til orientering S 113/11 Universitetets TTO-funksjon - kommersialisering av forskningsresultater 1. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å søke FORNY-midler for 2012 og 2013 i samarbeid med aktørene i regionen, samt å videreføre dialogen med Norges forskningsråd om etablering av en pilot for en ny organisering av bruk av forskningsresultater. 2. Universitetsdirektøren kommer tilbake til eventuelle kostnader for UiA i forbindelse med budsjett for 2012.. S 114/11 Retningslinjer for sidegjøremål ved UiA Styret vedtar retningslinjer for sidegjøremål ved Universitetet i Agder. Tillitsvalgte drøftet saken i møte 19.09.11. Det var enighet om at siste kulepunkt under Eksempler på sidegjøremål som ikke må meldes, fjernes ordet Sporadisk. Universitetsdirektøren fremmet denne endringen. Det ble foreslått at oversikt sidegjøremål bør inngå som punkt i medarbeidersamtale. Styret sluttet seg enstemmig til dette.
Styret vedtar retningslinjer for sidegjøremål ved Universitetet i Agder. S 115/11 Godkjenning av nytt institutt ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 1. Universitetsstyret godkjenner at det ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap kan etableres et nytt institutt med virkning fra 1.10.2011. Det legges til grunn at ansatte knyttet til Senter for utviklingsstudier overføres til det nye instituttet og senteret legges ned fra samme dato. 2. Fakultet gis fullmakt til å fastsette navn på instituttet, opprette åremålsstilling som instituttleder og forestå andre nødvendige tiltak for etablering av instituttet. Det forutsettes at etableringen skjer innen fakultets budsjettramme. Tillitsvalgte drøftet saken i møte 19.09.11 og tok saken til orientering. S 116/11 Instruks for fakultetstyret, dekan og instituttleder Styret vedtar instruks for fakultetsstyre, dekan og instituttleder ved Universitetet i Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag, med virkning fra d.d. Tillitsvalgte drøftet saken i møte 19.09.11 og tok saken til orientering. S 117/11 Referat- og rapportsaker 22.09.2011 Styret tar referat- og rapportsakene til orientering
. S 118/11 Lokale lønnsforhandlinger pr. 01.10.11 - forhandlingsfullmakt 1. Universitetsdirektøren får fullmakt til å gjennomføre de lokale forhandlingene pr 01.10.11. Saken er unntatt offentlighet. 2. Det avsettes en egen ramme for oppdragstilsatte tilsvarende 0,25 % av aktuell lønnsmasse. Rammen finansieres ved eksterne oppdragsmidler. 3. Det avsettes en tentativ pott på kr. 300 000 til omstillingsmidler og justering av lønnsmessige skjevheter i fakultetenes ledergrupper. 4. Det avsettes for øvrig ikke egne midler til lokale forhandlinger pr. 01.09.10. 5. Orientering om resultatet av forhandlingene legges frem for styret så snart forhandlingene er avsluttet høsten 2011. 6. Dersom det foreligger krav fra rektor og eller universitetsdirektør utgjør to eksterne styremedlemmer universitetets forhandlingsdelegasjon. Personal- og organisasjonsdirektøren er sekretær for forhandlingsdelegasjonen.. S 119/11 Informasjonsutveksling og oppfølging - Rektor informerte om Sørlandsutvalget som hun er utnevnt til å lede. Fokus for utvalget er verdiskaping og næringsutvikling i de to Agderfylkene. - Rektor informerte om møte med statsråden ang. etablering av psykologistudium. Tilbakemeldingen er at det p.t. ikke opprettes flere slike studier. Det jobbes likevel videre med saken. - Universitetsdirektøren informerte om godtgjørelse for styrets medlemmer og endring i lønnspolitiske retningslinjer gjeldende for interne styremedlemmer.