Styresaknr. 14/07 REF: 2006/000154 STATUS BUDSJETT 2007 Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Styresak 10/2007 oppdragsdokumentet for 2007 Styresak 52/2006 budsjettet for 2007 Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn I denne saken presenteres status for arbeidet med økonomisk tilpasning i Nordlandssykehuset så langt i 2007. Styret inviteres til å fatte vedtak om at pågående tilpasningsarbeid må fortsette slik at kravet om økonomisk balanse realiseres. Uløst problem forelås løst gjennom generelle uspesifiserte tiltak. Styrets behandling av budsjett og oppdragsdokument for 2007 Styret behandlet i sak 52/2006 budsjettet for 2007. Det ble konstatert at Nordlandssykehuset hadde et uløst problem på rundt 100 mill kr ved videreføring av etablert aktivitetsnivå. For å løse gjenstående problem ba styret administrasjonen om følgende: Reduksjon av sengetall på 15 senger totalt for foretaket Kritisk gjennomgang av fellesutgifter med sikte på reduksjon inntil 10 mill.kr Desentralisering av helsetjenester der dette gir økonomisk spareeffekt Salg av fast eiendom for å frigjøre ressurser til nye presserende investeringer Samarbeid mellom 1 og 2 linjetjenesten intensiveres med hensikt å gi best mulig tjeneste til brukeren og til laveste effektive omsorgsnivå. Gjennom diskusjonen med Helse Nord om budsjett 2007 ble det konkludert med at det ikke var aktuelt å ta bort hele tilbud ved Nordlandssykehuset som tiltak for å løse resterende problem. Styret behandlet i sak 10/2007 oppdragsdokumentet for 2007 og pekte ut følgende fokusområder: - Tiltak for å oppnå økonomisk balanse - Gjennomføring av tiltak løpende oppfølging ønskelig - Transportkostnader (ambulante tilbud, ambulanse, pasienter/ledsagere og behandlingssted) - Riktig behandlingsnivå - Lukking av avvik finne forbedringstiltak både hva angår kvalitet og økonomi - God kvalitet er god økonomi (reinnleggelser, feilbehandling, overbehandling) - Ansvars-/arbeidsdeling i sykehuset(videreføre oppdraget til avdelingsnivå) - Liggetid sengetall, kirurgi - Utnytte pasienthotellet enda bedere - Samhandling eksternt - Samarbeid med UNN - Telemedisin Styresak 14 /07 25 april 2007 1
Status drift Nordlandssykehuset pr 28.2.2007 Som beskrevet foran hadde Nordlandssykehuset ved behandlingen av budsjettet for 2007 et uløst problem på om lag 100 mill kr. Gjennom tilførsel av økt basisramme på 62 mill kr skulle dette uløste problemet vært redusert tilsvarende, dvs. til i underkant av 40 mill kr. Økonomirapporten pr utgangen av februar viser et prognostisert avvik i forhold til styringsmålet med om lag 50 mill kr. Oppfølging av budsjett og oppdragsdokument for 2007 Nedenfor er beskrevet det arbeid med økonomisk tilpasning som for tiden pågår i Nordlandssykehuset og som i 2007 og 2008 skal gi reduserte kostnader for å realisere kravet om økonomisk balanse. Laboratoriedriften i Bodø Flytting av laboratoriene i Bodø til nytt bygg planlegges avsluttet før sommerferien. Oppstart av drift i nytt bygg gir planlagte merkostnader i 2007 på om lag 5 mill kr. Dette er kostnader som ikke vil påløpe i 2008. Det pågår også utvikling av nytt IKT-system for mottak og håndtering av prøver som vil gi reduserte kostnader til laboratoriedriften. Samlet forventes laboratoriedriften i 2008 å ha et kostnadsnivå som er 5-10 mill kr lavere enn i 2007 ved uendret aktivitetsnivå. Realisering av effekter av byggeprosjektet i Lofoten Ombygging og modernisering av anlegget i Lofoten sluttføres i løpet av høsten. Realisering av prosjektet er forutsatt å gi reduserte kostnader på 4-6 mill kr. Deler av dette er realisert. Gjenstående besparelse å realisere utgjør 3-5 mill kr. Helårseffekt av dette vil realiseres i 2008. Sengetallet i det moderniserte sykehuset i Lofoten vil bli redusert med 6; fra 7 til 4 senger for intensiv/intermediær og fra 10 til 7 senger for føde. Tiltak i Vesterålen I forhold til budsjettet for 2007 indikerer prognosen for virksomheten i Vesterålen pr februar et merforbruk på om lag 6 mill kr. Det pågår arbeid med tiltaksplan. Noen av tiltakene vil kunne kreve at tilbud må legges om. Reduksjon i sengetall Det pågår en vurdering av mulighetene for felles sengepost for kirurgi og gynekologi i Bodø. Vurdering skal gjøres av avdelingssjefene ved de 2 avdelingene, tillitsvalgte samt vernetjenesten. Det leies også inn ekstern kompetanse fra SINTEF. Det planlegges fremmet sak for styret til møtet i juni med forslag om felles sengepost for kirurgi og gynekologi i Bodø, gitt at dette kan gjennomføres med akseptable konsekvenser. Lønnsbudsjettet til gynekologisk sengepost utgjør opp mot 7 mill kr. Deler av dette må ved en eventuell sammenslåing disponeres til styrking av kirurgiske sengeposter. Målsettingen er en netto besparelse på 5 mill kr. Gynekologisk sengepost har 9 senger. Ambulansebåt Ambulansebåtdriften i Hadselfjordbassenget ivaretas etter 01.01.2007 av båten som er stasjonert i Svolvær. Det pågår diskusjon med Øksnes kommune, Nordland fylkeskommune og Nordlandssykehuset om alternativ drift av samfunnsbåt/ambulansebåt i Øksnes Vestbygd. Desentralisering av spesialisthelsetjenester og samarbeid med 1. linjetjenesten reduksjon i reisekostnader Det er etablert desentrale poliklinikker i Lofoten. I tillegg er det etablert et tilbud for barn i Vesterålen som betjenes av lege fra Bodø 2 dager pr uke. Det pågår også planlegging for etablering av styrket poliklinisk tilbud i Vesterålen. Styresak 14 /07 25 april 2007 2
Aktivitetsoversikt for 2006 viser at det gjøres et betydelig antall kontroller i Bodø på pasienter fra Lofoten og Vesterålen. Oversikten viser også store forskjeller mellom kommunene i Lofoten mht. omfanget av kontroller som gjøres i sykehus. Det er igangsatt et arbeid for å klargjøre potensialet for overføring av kontroller fra Bodø til Lofoten og Vesterålen samt fra sykehus til primærhelsetjenesten. Statistikk for reisevirksomheten for Salten og Lofoten viser fortsatt reduksjon både i volum og kostnad sett i forhold til i fjor. Tabellen nedenfor viser omfanget av reisevirksomheten innenfor Nordlandssykehuset sitt ansvarsråde. Av tabellen går det frem at vi har reisekostnader på opp mot 150 mill kr pr år og at drosjetransport utgjør i overkant av 40 mill kr. Det må antas at transport knyttet til kontroller som gjøres ved lokalt sykehus i hovedsak gjøres via transport med drosje. Med bakgrunn i krav i bestillerdokument om desentralisering og bedre samarbeid med 1. linjetjenesten, er det tatt initiativ til etablering av ordning hvor deler av eventuelle ressurser som frigjøres ved reduksjon i drosjekostnadene, som en engangsordning, kan disponeres til anskaffelse av utstyr som eventuelt er nødvendig for at primærlege skal kunne gjøre kontroller lokalt i stedet for i sykehus. Dette er foreløpig stoppet av Helse Nord. Vår vurdering er at slik utstyrsanskaffelse vil være i tråd både med oppdragsdokumentet og med intensjonene med overføring av ansvar for transport til helseforetakene, idet tiltaket både vil styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten, sørge for at pasienten får sitt tilbud nærmere hjemstedet samt gir reduserte kostnader. Om Helse Nord gir adgang til anskaffelse av utstyr til bruk for primærhelsehelsetjenesten med sikte på å redusere antall kontroller i sykehus, tilrås styret å gi sin tilslutning til at slik ordning etableres. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til volum og kostnader i Vesterålsregionen. Dette arbeides det aktivt med. Generelle besparelser Tiltakene det arbeides med og som er beskrevet foran vil ikke løse den samlede økonomiske utfordringen til Nordlandssykehuset for 2007. Resterende økonomisk utfordring forutsettes derfor løst gjennom generelle besparelser eventuelt gjennom økte inntekter på etablert kapasitet. Andre forhold Ortopedi Virksomheten innenfor ortopedi både i Lofoten og Vesterålen drives i en kombinasjon mellom eget personell og ekstern innleie. På samme måte som det er etablert tilbud til barn i Vesterålen som betjenes av leger fra Bodø er det nå etablert en ordning hvor det i stedet for ekstern innleie av ortoped dekkes om lag 1 årsverk med ortopedi fra Bodø til Lofoten og Vesterålen. Kostnadsmessig er det liten forskjell mellom ekstern innleie og ambulering med eget personell, men driftsmodellen gir grunnlag for bedre samhandling mellom enhetene og sikring av at den aktiviteten som kan gjøres lokalt i Lofoten og Vesterålen faktisk blir utført der. Samhandlingen forventes også føre til reduksjon i antall kontroller idet ambulerende leger i større grad kan kontrollere henvisninger. Salg av boliger Det er i samarbeid med megler gjort en vurdering av boligmassen som grunnlag for salg. Det er også gjennomført møte med Helse Nord for avklaring av prosedyre knyttet til salg. Det planlegges fremmet sak for styret før ferien hvor det bes om fullmakt fra Helse Nord til å selge et gitt volum av boliger. Saken må behandles i foretaksmøtet til Hele Nord og Nordlandssykehuset. Styresak 14 /07 25 april 2007 3
De boligenhetene som vurderes aktuelle for salg antas å ha en verdi på 70-100 mill kr. Forskjell psykiatri Lofoten og Vesterålen Aktivitetstallene innenfor psykiatri viser betydelige forskjeller mellom Lofoten og Vesterålen mht volumet av poliklinisk behandling, hvor den polikliniske virksomheten innenfor psykiatri et betydelig høyere i Lofoten enn i Vesterålen, både absolutt og relativt. Økt poliklinisk aktivitet vil gi kunne økte inntekter og derved bidra til å løse vår økonomiske utfordring og kan derved være et mulig tiltak i Vesterålen. Økt poliklinisk aktivitet vil kunne kreve at tilbudet i Vesterålen må legges om fra inneliggende behandling. Dette vil kreve vedtak i styret når nødvendig utredningsarbeid er gjennomført. Det tilrås derfor laget sak til styret hvor bakgrunnen for forskjellene i omfang av poliklinisk virksomhet innenfor psykiatri i Lofoten og Vesterålen beskrives og analyseres og hvor det eventuelt fremmes forslag til omlegging av tilbudet. Konkurranseutsetting av renhold i Lofoten I tilknytning til budsjettarbeidet for 2004 fattet styret i sak 26/2003 vedtak om at ikke-medisinske servicefunksjoner skulle vurderes konkurranseutsatt. På dette grunnlaget ble det gjennomført konkurranseutsetting renhold og kjøkken i Bodø som resulterte i at renholdet ble overtatt av privat driver mens kjøkken ble besluttet drevet videre i egen regi. Vaskeritjenesten kjøpes eksternt både i Bodø og Lofoten. Konkurranseutsetting av renholdet i Lofoten har vært utsatt med bakgrunn i den administrative kapasiteten. Når byggearbeidene i Lofoten nå nærmer seg sluttføring frigjøres kapasitet slik at konkurranseutsetting av renholdet i Lofoten vil bli vurdert. Sammenligning av kostnader i Lofoten og Vesterålen For virksomheten i Bodø har en over år deltatt i det såkalte kostnadsarbeidet for å skaffe kunnskap om egne kostnader sammenlignet med andre tilsvarende virksomheter. Tilsvarende arbeid har ikke vært gjort for Lofoten. Med bakgrunn i at virksomheten i Vesterålen nå inngår som en del av Nordlandssykehuset og at virksomhetene i Lofoten og Vesterålen har en tilbudsstruktur som er relativt lik, vil det bli gjort en sammenligning mellom disse 2 enhetene for om mulig å finne potensialer for forbedring som kan frigjøre ressurser. Raskere tilbake Det er satt av midler som de regionale helseforetakene, i samarbeid med NAV, kan disponere til pasientbehandling for at sykemeldte raskere skal kunne komme tilbake i arbeid. I den grad ledig kapasitet kan utnyttes, vil dette kunne gi bidrag til løsning av vår økonomiske utfordring. Sammenslåing av laboratoriedriften Laboratoriedriften i Bodø og Lofoten er slått sammen til en organisatorisk enhet under ledelse av avdelingssjefen for laboratoriene i Bodø. Dette gir ikke vesentlige kostnadsbesparelser men gir et kvalitativt bedre tilbud og redusert risiko for laboratoriedriften. Den økte lab-servicen bør utgjøre et realiserbart potensial for de kliniske avdelingene. Det pågår arbeid for å inkludere den radiologiske virksomheten i Vesterålen i avdelingen. Sammenslåing av radiologisk drift Driften innenfor radiologi i Bodø og Lofoten er slått sammen til en organisatorisk enhet under ledelse av avdelingssjefen for radiologisk avdeling i Bodø. Dette gir ikke vesentlige kostnadsbesparelser men gir et kvalitativt bedre tilbud. Det pågår arbeid for å inkludere den radiologiske virksomheten i Vesterålen i avdelingen. Styresak 14 /07 25 april 2007 4
Feriedrift Fødevirksomheten i Lofoten Det er gjort en beregning av de økonomiske konsekvensene av å stenge fødevirksomheten i Lofoten i 1 måned som viser en brutto besparelse på opp mot kr 300.000. Slik stenging vil imidlertid føre til økning av reisekostnader til Bodø med om lag kr 250.000 knyttet til kontroller, ultralyd og selve fødselen. Bruk av fødeavdelingen på Stokmarknes vil gi noe reduserte reisekostnader. Det vurderes at den økonomiske innsparingen ikke står i forhold til ulempen en slik stenging vil medføre. Virksomheter som stenges i ferien Følgende virksomheter holdes stengt i tilknytning til ferieavviklingen. Vesterålen og Lofoten: - Vesterålen Distriktspsykiatriske Senter, Andenes er stengt i 4 uker, med koordinering mot Straume og Stokmarknes - Vesterålen Distriktspsykiatriske Senter, Straume opprettholder sommerdrift med redusert - bemanning og helgestengt, med koordinering mot Andenes og Stokmarknes - Lødingen Rehabiliteringssenter er stengt i 4 uker - Antall senger ved kirurgisk avdeling i Lofoten reduseres i ferieperioden pga ombygging Bodø: - FMR stenger 4 uker. Tidligere år var enheten stengt 5 uker - Det planlegges samdrift mellom Kvinneklinikken og Kirurgisk avdeling - Ortopedisk avdeling vil levere legetjenester til Lofoten og Vesterålen iht innmeldte behov - Dagkirurgisk enhet stenges i 5 uker. - Observasjonsenheten planlegges stengt deler av døgnet - Avdeling for indremedisin og hudsykdommer stenger Hud poliklinikk og 1 sengepost (R4) i 4 uker. - Barneavdelingen stenger habiliteringsenheten i 5 uker. For øvrig trappes elektive innleggelser ned i ferietiden - Radiologisk avdeling vurderer å stenge MR Lofoten noen uker midt på sommeren. - Brystdiagnostisk senter vil kun ta i mot ø.hjelp i ferietiden. - Sentralsykehusklinikk for voksenpsykiatri (SSKV) stenger 1 sengepost. - Rehabiliteringspostene ved SSKV samarbeider eller har felles drift i ferietiden - Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling stenger Ungdomsavdelingen. Ved Korttids-avdelingen reduseres drifta i ferietiden. Styresak 14 /07 25 april 2007 5
Tilråding Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen hvor pågående arbeid med tiltak for å løse den økonomiske utfordringen til Nordlandssykehuset er beskrevet. Styret forutsetter at dette arbeidet gis høy prioritet og at uløst problem som ikke løses gjennom konkretiserte tiltak løses gjennom generelle besparelser. 2. Under forutsetning av at Helse Nord godkjenner at det etableres samarbeid med primærkommunene hvor Nordlandssykehuset bidrar til anskaffelse av utstyr slik at primærlegene i større grad skal kunne utføre kontroller, gir styret sin tilslutning til at slikt samarbeid etableres. 3. Styret gir sin tilslutning til feriedriften og stenging/reduksjon i tilbud slik det går frem av saken. 4. Styret ber om at det fremmes sak for styret hvor bakgrunnen for forskjellene i omfang av poliklinisk virksomhet innenfor psykiatri i Lofoten og Vesterålen beskrives og analyseres og hvor det eventuelt fremmes forslag til omlegging av tilbudet såfremt tilbudet opprettholdes og kostnadene reduseres. Avstemming: Vedtak: Styresak 14 /07 25 april 2007 6