#1,HOGSKULEN I VOLDA Styret I kkssoo til31 volda I No-wy I T: 7007 5000 F: 7c 07 53 51 I I E: postrnottaki,hh,oka.no I www.hi oka.no Saksnr. 2006/247/011.2 PROTOKOLL 05/2012 20. SEPTEMBER 2012 STYREMØTE 05/2012 20. SEPTEMBER 2012 Møtestad: BK 220 Tid: Kl: 11:00 1600 Til stades: Faglege representantar: Rektor Per Halse, leiar Prorektor Marie Nedregotten Sørbø, nestleiar Høgskulelektor Pål Hamre Høgskulelektor Jorunn Aske Representant for tekniskadministrativt personale: Studentrepresentantar: Rådgjevar Marit Vartdal Engeseth Veronica Kvalen Pilskog Eksterne representantar: Fylkeskultursjef Arvid Blindheim Spesialkonsulent Ann-Marit Sæbønes Rektor Trond Hjelseth Administrasjonen: Høgskuledirektør Jacob Kjøde jr. Personaldirektør Nina Cathrin Garshol Økonomidirektør Edel Vatne Roald Studiedirektør Gonnie Smit Forfall: Møteleiar: Rådmann Olaug Haugen Skuleleiar Sølvi Lillebø Remøy Adm. dir. Terje Heggem Student Eirin Sørensen Røkke Student Joakim Andreas Rødven Rektor Per Halse Innkalling og sakliste Til innkallinga: Innkalling og styresaker vart sende på e-post 13.9.2012. Side 1 av 7
3oks soo I 6131 V01d3 I NorN2y I T:70 07 50 oo F 7C 07 5D 51 I E: postrnottakiknolca.no J wv.m.h 'noka.no Til saklista: Det var ikkje merknader til saklista. Denne saklista vart godkjend: SAK 40/2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 04/2012, 7. JUNI 2012 Arkivsak 2006/247 011.2 SAK 41/2012 GODKJENNING AV MASTERGRAD I UNDERVISNING OG LÆRING Arkivsak 2012/590-411 SAK 42/2012 ØKONOMIRAPPORTERING Arkivsak 2010/536-115 PR. 31.8.2012 - INTERNREKNESKAPEN SAK 43/2012 LOKALE LØNSFORHANDLINGAR HAUSTEN 2012 Arkivsak 2006/336 231.2 SAK 44/2012 REVIDERT INTERN ØKONOMIINSTRUKS VED HØGSKULEN I VOLDA Arkivsak 2006/81-10 SAK 45/2012 RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET - BOA Arkivsak 2006/81-10 SAK 46/2012 EVALUERING AV STRATEGISK STUDIENEMND Arkivsak 2007/392-012 SAK 47/2012 SØKNAD TIL NOKUT - FELLESGRAD Arkivsak 2010/283-321 PHD SAK 48/2012 GODKJENNING AV UTLYSINGSTEKST ST. NR. 13/2012 - PROFESSORAT I PEDAGOGIKK Arkivsak 2012/591 212.1 B-SAK 49/2012 OPPRYKK TIL PROFESSOR U.off.: Offl. 13 1.1.,jf. fvl. 13 SAK 50/2012 YMSE Orientering om opptaket H-12 notat m/vurderingar Side 2 av 7
I3eks soo 61 Volda I No-wzy I 7:70 07 50 oo F7co735I I IE postmotbk(lhivoica.no I Underskriving av protokoll Veronica Kvalen Pilskog og Marie Nedregotten styremøte 05/2012. Sorbø vart utpeika til å skrive under protokollen frå Til behandling: SAK 40/2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 04/2012, 7. JUNI 2012 Samrøystes vedtak: Styret for Hogskulen i Volda godkjenner protokoll for mote 04/2012, 7.juni 2012 SAK 41/2012 GODKJENNING AV MASTERGRAD I UNDERVISNING OG LÆRING Programplan Uttale frå AHL Styret ved Hogskulen i Volda godkjenner studieprogramplan undervisning og læring og emneplanar for Mastergrad i SAK 42/2012 ØKONOMIRAPPORTERING PR. 31.8.2012 - INTERNREKNESKAPEN Vedlegg 1 - Rekneskapsrapport for ordinær drift pr 31.8.2012 Vedlegg 2 - Rekneskapsrapport frå prosjektrekneskapen pr 31.8.2012 Vedlegg 3 - Intern økonomistyring ved HVO Vedlegg 4 - Rapportar frå avdelingane Styret tek den interne okonomirapporten pr 2. tertial 2012 til vitande. Side 3 av 7
I3o1:s 500 I ii volda I No-way I7: 70 07 50 oo F 7c 07 5D 51 I IE postrnottaki,hnoka.ro I www hnolca.no I SAK 43/2012 LOKALE LØNSFORHANDLINGAR HAUSTEN 2012 Uttale frå organisasjonane Før handsaminga av denne saka reiste Jorunn Aske spørsmål om ho var inhabil. Styret konkluderte med at ho var habil. Det kom fram ønskje om å finne ut korleis lønsnivået på HVO er samanlikna med andre høgskular. Framlegg til vedtak: Lokale lønsforhandlingar ved HVO pr. 1.9.2012 vert førte i samsvar med økonomisk ramme fastsett av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, utan at det vert lagt til eigne midlar frå høgskulen sitt budsjett. Om nødvendig får høgskuledirektøren fullmakt til avrunding av summen. Jorunn Aske kom med dette framlegget til vedtak: Lokale lønsforhandlingar ved HVO pr. 1.9.2012 vert førte i samsvar med økonomisk ramme fastsett av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. I tillegg vert det lagt til 25% (ca. 400 000 kr) av forhandlingspotten frå høgskulen sitt eige budsjett. Framlegget til Aske fekk to røyster og fall. vedtak mot to røyster: Lokale lønsforhandlingar ved HVO pr. 1.9.2012 vert førte i samsvar med økonomisk ramme fastsett av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, utan at det vert lagt til eigne midlar frå høgskulen sitt budsjett. Om nødvendig får høgskuledirektøren fullmakt til avrunding av summen. SAK 44/2012 REVIDERT INTERN ØKONOMIINSTRUKS VED HØGSKULEN I VOLDA Utkast til revidert Intern økonomiinstruks ved Høgskulen i Volda Det vart lagt fram eit revidert dokument. Side 4 av 7
HØGSKULEN I VOLDA I3oks soo I 61 Volda I Ncerw'y I 1":70 07 50 00 F: 7c 07 5D 51 I IE: postrnottakiwrvoka.no I www hivaka.no I. Styret godkjenner detframlagde utkastet som gjeldande Intern okonomiinstruks ved Hogskulen i Volda 2. Den reviderte instruksen skal gjeldefrå 20.9.2012 SAK 45/2012 RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET - BOA Utkast til reviderte Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet I. Styret godkjenner detframlagde utkastet som gjeldande Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved HVO 2. Dei reviderte retningslinjene skal gjeldefrå 20.9.2012 SAK 46/2012 EVALUERING AV STRATEGISK STUDIENEMND Brev til medlemmane og observatørane i Strategisk studienemnd Tilbakemeldingar frå medlemmar og observatørar Framlegg til vedtak: Strategisk studienemnd skal ha same medlemmane som no, men med den endringa at prorektor vert bytta ut med rektoratet Høgskuledirektøren får fullmakt til å godkj enne emne/program til og med 30 studiepoeng og til å godkj enne planar for studium som er vedtatt etablert. SSN får godkj enningssaker til orientering. Planar om nye studietilbod skal leggjast fram for strategisk studienemnd for strategisk vurdering før arbeidet med detaljplanlegging startar. Styret sluttar seg til dei prosedyrane som er skissert i saksutgreiinga når det utvikling av nye studietilbod og til den årlege saka om studieportefoljen. Det kom fram følgjande endringsframlegg til vedtak: Frå Rektor nytt punkt 1: Høgskuleleiinga får fullmakt til å foreta ei utviding av strategisk studienenmd på bakgrunn av diskusjonen i styret. Frå Rektor endring under punkt 2: Høgskuledirektør vert bytta ut med høgskuleleiinga. Frå Arvid Blindheim tillegg til punkt 3: I sitt arbeid skal også nemnda sjå på heilskap og moglege effektar av samarbeid på tvers av avdelingane. Side 5 av 7
I 3oks soo 6131 V31d3 I No-way I T: 70 07 50 00 F: 7C 07 5D 51 I I E: postmottakqxrvolca.no I wsvw hivoica.no Høgskuledirektøren slutta seg til endringsframlegga. Styret for Høgskulen i Volda gjorde slikt Ilegskuleleiinga får fullmakt til åforeta ei utviding av strategisk studienemnd på bakgrunn av diskusjonen i styret. Høgskuleleiinga får fullmakt til å godkjenne emne/program til og med 30 studiepoeng og til å godkjenne planar for studium som er vedtatt etablert. SSN får godkjenningssaker til orientering. Planar om nye studietilbod skal leggjast fram for strategisk studienemnd for strategisk vurdering før arbeidet med detaljplanlegging startar. Styret sluttar seg til dei prosedyrane som er skissert i saksutgreiinga når det utvikling av nye studietilbod og til den årlege saka om studieportefeljen. I sitt arbeid skal også nemnda sjå på heilskap og moglege effektar av samarbeid på tvers av avdelingane. SAK 47/2012 SØKNAD TIL NOKUT - FELLESGRAD PHD Samandrag PhD Utkast til PhD-søknad Før handsaminga av denne saka reiste Marie Nedregotten Sørbø spørsmål om ho var inhabil. Styret konkluderte med at ho var habil. vedtak mot to røyster: Styret går inn for at det blir søkt NOKUT om akkreditering av doktorgradsstudium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøvelse mellom forvaltning, bruker og fagautonomi når kravet om faglege årsverk er innfridd. Rektor får fullmakt til åferdigstille søknaden før den blir sendt til NOKUT. SAK 48/2012 GODKJENNING AV UTLYSINGSTEKST ST. NR. 13/2012 - PROFESSORAT I PEDAGOGIKK Utlysingstekst og stillingsomtale Side 6 av 7
I 3oks 500 I GiDl VoldlI Norswy I T: 7001 50 oo ' F: 7c 07 59 51 I I E: postrnottak(ihivoka.no I www.h.nolca.no Utlysingstekst og stillingsomtale for professorat i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning vert godkjent av styret i samsvar medframlegget. B-SAK 49/2012 OPPRYKK TIL PROFESSOR Sjå eigen protokoll SAK 50/2012 YMSE Det var meldt følgjande saker under ymse: Ann- Marit Sæbønes spurte om HVO hadde blitt kontakta om oppfølging av 22- juli-kommisjonen sine tilrådingar. Høgskuledirektøren gjorde greie for korleis ein følgjer opp saka på HVO. Det er m.a. etablert ei arbeidsgruppe som skal revidere beredskapsplanen. Jorunn Aske ønskte at ein kunne greie ut nye retningslinjer for FOU-prisen slik at ei betre kan fange opp yngre forskarar kanskje bør HVO ha to prisar. Forskingsutvalet kan følgje opp saka. Aske spurte også korleis det gjekk med evalueringa av budsjett modellen. Rektor svarte at leiinga ville ha signal frå styret om korleis ein skal tolke vedtaket om ekstern evaluering. Han tenkte at ein kunne hente inn kompetanse frå andre institusjonar i sektoren og ha dei med i ei gruppe saman med våre eigne. Han gav utrykk for at dersom ein skulle engasjere eit privat konsulentselskap, så kan det bli veldig dyrt og nytten vil vere usikker. Det er viktig å ha kjennskap til sektoren. Det var aksept for at ein kunne gå fram slik som rektor foreslo. Om ugildskap Styret ønskjer at følgjande prosedyre skal gjelde: Dersom nokon av styremedlemmane er usikre på om dei er ugild i ei sak som skal opp på styremøte, meldar dei frå på førehand til høgskuledirektøren som kan søkje råd hos sakkunnige før styrehandsaminga. NESTE STYREMØTE: Styreseminar 18.-19.10.2012 på Quality Hotel Ulstein Dato/sign. Dato/sign...')(/2.P Veronica Kvalen Pilskog Marie Nedregotte' Sørbø Side 7 av 7