MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U7.220, MH Møtedato: 19.03.2014 Tidspunkt: 08.30-15.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åge Danielsen Leder Ekstern representant Marit Lind Medlem Ekstern representant Margrethe Hagerupsen Medlem Ekstern representant Åshild Fause Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Eiliv Lund Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Ole Morten Seternes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Vibeke Guddingsmo Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Harald Roar Lind Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Kristin Benjaminsen Borch Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Bjørn Anders Karstensen Medlem Studentrepresentant Ole Martin Ellingbø Nilsen Medlem Studentrepresentant Ørjan Andreas Pettersen Medlem Studentrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Britt Vigdis Ekeli Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Steinar Daae Johansen Britt Vigdis Ekeli Ekstern representant Fra administrasjonen møtte: Navn Arnfinn Sundsfjord Trond Nylund Ann-Sofie Rydningen Sameline Grimsgaard Stein-Bjørnar Holmbukt Åshild Strømmesen Stilling Dekan Konst. Fakultetsdirektør Underdirektør Prodekan forskning Rådgiver økonomi Førstekonsulent Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. OS 8/14 OS 9/14 OS 10/14 OS 11/14 OS 12/14 OS 13/14 OS 14/14 Orienteringssaker Referat fra fakultetsstyremøte til Det helsevitenskapelige fakultet 20. februar 2014 Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord Orientering om status vedrørende planlegging av master i helse- / velferdsteknologi Orientering vedrørende studieprogramporteføljen ved Helsefak Handlingsplan for reduksjon av midlertidige ved Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2015 Orienteringssak om evaluering av FRIPRO-satsning 2013 Utvikling av personalkostnader ved Det helsevitenskapelige fakultet 2014/37 2011/5833 2014/1437 2012/273 2013/383 2014/907 FS 9/14 Prinsipper for fordeling av rekrutteringsstillinger 2014/1455 FS 10/14 Prolongering av instituttstyrene ved ISM og IKO 2013/105 FS 11/14 FS 12/14 FS 13/14 Senter for arktisk og global helse - internasjonalt solidaritetsarbeid ved UiT og UNN Udisponerte tildelinger og omdisponering av avsetninger 2014 Egenevaluering av styrearbeid ved Det helsevitenskapelige fakultet 2014/1393 2013/2568 X 2014/1520 FS 14/14 Diskusjonssak - Utkast Helsefaks strategiplan 2020 2014/1597 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 2
Orienteringssaker OS 8/14 Referat fra fakultetsstyremøte til Det helsevitenskapelige fakultet 20. februar 2014 2014/37 Vedtak Enstemmig vedtatt. Ingen merknader kom i møtet. OS 9/14 Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord / Vedtak Informasjon om MH II. Ved oppstart av byggeperioden sannsynligvis januar 2015 vil det bli utfordrende parkeringsforhold i hele byggeperioden til ferdigstillelse i 2017. Styret ønsker at det arbeides med å få etablert flere sykkelparkeringsplasser. Det vil bli etablert egen nettside som skal informere ansatte fortløpende om endringer. Etablering av K.G. Jebsen senter medfører endringer i kontorplasseringen for ansatte. Noe som er utfordrende for alle de berørte. Dialogmøter med alle enhetene for å følge opp årsplaner og fokussaker er snart gjennomført. Det ble informert fra et positivt møte mellom fakultetsledelsen og sykepleierutdanningen i Hammerfest 14. mars 2014. Arbeid med felles fagplan i sykepleie pågår. Campus Hammerfest vil bli involvert i arbeidet med regionalisering av legeutdanningen i Finnmark med hovedbase i Hammerfest. Informasjon om status på miljøstøtteutlysningen med søknadsfrist 16 mars. Alle helsefaglig utdanninger får en nasjonal arena som en oppfølging av stortingsmeldingen 13 (2011-12) Velferdsutdanningene, som styres av UHR i samarbeid med Helsedirektoratet. Oppstart mai 2014. Fakultetets dialogmøte med rektor 31. mars 2014. Informasjon om saker. Intervju og ansettelse i fakultetsdirektørstillingen er i prosess med planlagt tilsetting i løpet av våren 2014. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 3
OS 10/14 Orientering om status vedrørende planlegging av master i helse- / velferdsteknologi 2011/5833 Vedtak Styret tar saken til orientering. Prodekan Nanna Hauksdottir orienterte. Det vil bli lagt frem en sak for fakultetsstyret den 15. mai 2014. OS 11/14 Orientering vedrørende studieprogramporteføljen ved Helsefak 2014/1437 Vedtak Styret tar saken til orientering. Merknad: Det blir en presentasjon av evalueringen av tverrprofesjonell samarbeidslæring 15.5.14. OS 12/14 Handlingsplan for reduksjon av midlertidige ved Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2015 2012/273 Vedtak Dekanen informerte om reduksjonen av midlertidige stillinger ved Helsefak. Styret tar saken til orientering. Merknad: Det utarbeides felles rutiner og standardiserte opplegg. Det må etableres en kultur for hvordan dette arbeidet skal gjøres. Dialogen med tillitsvalgte må tas på nivå 1. Personal vil ta opp hvordan tilsettingssaker bør behandles i Tilsettingsutvalget. Styret ba om å bli holdt fortløpende orientert om saken. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 4
OS 13/14 Orienteringssak om evaluering av FRIPRO-satsning 2013 2013/383 Vedtak Styret tar saken til orientering. Merknad: Ønskelig med en synliggjøring av fag- og aldersprofil på egne søkere koblet til oppnådd hovedkarakter. OS 14/14 Utvikling av personalkostnader ved Det helsevitenskapelige fakultet 2014/907 Vedtak Styret tar saken til orientering. Merknad: Styret ønsker å ha jevnlig fokus på endringene. Anskaffelse av HR-modul i Paga kan bistå i uthenting av data, og innkjøp av modulen tas opp i dialogmøte med nivå 1. IHO og IMB bes om å rapportere på endringene på et mer detaljert grunnlag. FS 9/14 Prinsipper for fordeling av rekrutteringsstillinger 2014/1455 Dekanen legger frem denne saken til diskusjon med henblikk på hvilke føringer fakultetsstyret vil gi for fakultetets videre arbeid med de interne prinsipper for fordeling av stipendiatstillinger Vedtak Fakultetsstyret ba om å få fremlagt en sak til neste FS-møte der det foreslås en fordeling av Helsefaks nøkkeltildelte stipendiatstillinger fra UiT som baserer seg på UiTs sentrale prinsipper for nøkkelfordeling og en strategisk pott. Merknad: Styret ønsker at fakultetet skal ha en nøkkelfordeling og en strategisk tildeling av stillinger med en stilling til hvert institutt, bortsett fra RKBU som ikke vil få årlige tildelinger. Fordelingen av nøkkelfordelte stillinger må også justeres i forhold instituttenes relative tilgang til regionale forskningsmidler til klinisk og translasjonsforskning fra Helse Nord. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 5
FS 10/14 Prolongering av instituttstyrene ved ISM og IKO 2013/105 1. Fakultetsstyret prolongerer instituttstyrene ved ISM og IKO inntil det er fattet vedtak i pågående prosesser vedrørende styrer ved de to instituttene er avsluttet og det eventuelt er gjennomført valg. 2. Prolongeringene gjelder maksimalt til utgangen av 2014. Vedtak Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. FS 11/14 Senter for arktisk og global helse - internasjonalt solidaritetsarbeid ved UiT og UNN 2014/1393 Fakultetsstyret godkjenner avtalen mellom Det helsevitenskapelige fakultet og Universitetssykehuset i Nord-Norge om opprettelse av kontor for arktisk og global helse. Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Merknad: Tromsø mineskadesenter (TMC) kan videreføres ved forankring på universitet, videreføringen forutsetter ekstern finansiering. Fakultetsstyret ba om at benevningen av enkeltland i avtalen fjernes før signering. FS 12/14 Udisponerte tildelinger og omdisponering av avsetninger 2014 2013/2568 1. Fakultetsstyret godkjenner at udisponert tildeling for 2014 på 12,8 mill. kr, samt avsetninger på 6,2 mill. kr benyttes slik det fremkommer i saksfremlegget. 2. Fakultetsstyret godkjenner at økt basistildeling til Helsefak grunnet 6 nye studieplasser i medisin brukes til særskilte satsinger innen utdanning og forskning. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 6
Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Merknad: Styret ba om ønsket å bli orientert om hvor stor andel av hvert institutts midler går til å dekke lønnskostnader sammenlignet med drift og den relative utviklingen de siste 3 år. Styret ønsker å benytte tilgjengelige midler til å ansette flere egenfinansierte stipendiater. FS 13/14 Egenevaluering av styrearbeid ved Det helsevitenskapelige fakultet 2014/1520 Fakultetsstyret tar egenevalueringen til etterretning. Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt Merknad: Styret ønsker å bruke tid på den nåværende budsjettfordelingsmodell på UiT og for sektoren. Styret ønsker å bli bedre kjent med utdanningsvirksomhetene ved fakultetet gjennom presentasjoner på styremøtene. Sakspapirene kommer ut en uke før møte, noe styret synes er tilstrekkelig. I QuestBack undersøkelsenes pkt. 28 Hvordan opplever du samarbeidet mellom enhetens daglig ledelse og styret?, så var det to formelle feil i undersøkelsen. For det første var det ikke var mulig å avgi svare innenfor kategori 3, bare 1-2 og 4-6. Ingen svarte kategori 1 eller 2. Videre ble svarene i kategori 6 (27.3 %), 5 (45.5 %) og 4 (27.3 %) transformert grafisk henholdsvis 5, 4 og 3. FS 14/14 Diskusjonssak - Utkast til strategiplan 2020 - Det helsevitenskapelige fakultet 2014/1597 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 7
Vedtak Fakultetsstyret ba om at fakultetets komparative fortrinn med tverrfaglighet bør komme tydelig frem innenfor utdanning og forskning. Deriblant fakultetets fokus på sitt samfunnsoppdrag i forbindelse med samhandlingsreformen, samt behovet og ønsket om å utdanne de helsearbeiderne som spesialist og kommunehelsetjenesten etterspør. Den tverrfaglige satsingen på Tromsø 7 vil stå sentralt i strategisatsningen fram mot 2020. Styret synes strategiplanen har fått et godt format, men ser at en tydeligere prioritering kan synliggjøres. Studentene ba om at mentorhjelp underveis i masterløp blir vurdert utprøvd. Styret ønsker at målformuleringer slik som internasjonalt ledende og fremragende erstattes av uttrykk som nasjonalt ledende eller i den internasjonale fronten. Styret innspill innarbeides i strategiplanen før den sendes ut på høring. Strategiplanen skal behandles av fakultetsstyret 15. mai 2014. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 8