Saksprotokoll. Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 13/00062

Saksprotokoll Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 13/00062 Behandlet av Møtedato 1 Administrasjonsutvalg 16/13 06.11.2013 10 Kommunestyre 80/13 11.12.2013 2 Ås eldreråd 26/13 04.11.2013 3 Kommunalt råd for funksjonshemmede 12/13 05.11.2013 4 Formannskap 68/13 06.11.2013 5 Hovedutvalg for helse og sosial 27/13 07.11.2013 6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 42/13 07.11.2013 7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 97/13 07.11.2013 8 Arbeidsmiljøutvalg 13/13 12.11.2013 9 Formannskap 73/13 20.11.2013 Kommunestyres behandling 11.12.2013: Anne Odenmarck (A) fremmet forslag på vegne av Ap og V som fremkommer av vedlegg 1 i protokollen. Gro Haug (H) fremmet forslag på vegne av H og FrP som fremkommer av vedlegg 2 i protokollen. Gro Haug (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H og FrP: 1. Rådmannen utarbeider forslag til anbudsgrunnlag for gjennomgang av kommunens arbeidsprosesser, og legger forslaget frem til godkjenning i kommunestyret i februarmøtet. 2. Rådmannen utarbeider fremdriftsplan og aktivitetsliste for mulig samarbeid med andre Follo-kommuner når det gjelder samarbeid innenfor kommunens fellestjenester. Planen legges frem for kommunestyret for godkjenning i februarmøtet. Marianne Røed (Sp) fremmet forslag på vegne av Sp, SV, KrF og MDG som fremkommer av vedlegg 3 i protokollen. Anne Odenmarck (A) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap og V: 1. Rådmannen forbereder en stilling med ansvar for næringsutvikling som opprettes i 2014. 2. Rådmannen bes gjennomgå kommunens totale eiendomsportefølje og komme tilbake med forslag på salg av eiendom og eventuelle omdisponeringer for å redusere leieutgifter i kommunen. Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks 64 96 20 19 Bankgiro 1654.07.99605 1431 Ås 1430 Ås post@as.kommune.no www.as.kommune.no Side 1 av 17

3. Endringer i investeringsbudsjettet 10 mill. i hhv. 2014 og 2015, jf. vedlegg 2. Votering: Aps og Vs fellesforslag med tilleggsforslaget fikk 13 stemmer (10A, 3V). Hs og FrPs fellesforslag med tilleggsforslaget fikk 12 stemmer (8H, 4FrP). Sps, SVs, KrFs og MDGs fellesforslag fikk 8 stemmer (3Sp, 3SV, 1KrF, 1MDG), og falt da det fikk færrest stemmer av innleverte forslag. Aps og Vs fellesforslag med tilleggsforslaget ble deretter vedtatt 21-12 (8H, 4FrP) ved alternativ votering mot Hs og FrPs fellesforslag. Kommunestyres vedtak 11.12.2013: 1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 vedtas med de endringer som fremgår av vedlegg (verbaldel), vedlegg 1 (driftsendringer), vedlegg 2 (investeringsendringer) og vedlegg 3. 2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2014 vedtas med de endringer som fremgår av vedlegg (verbaldel), vedlegg 1 (driftsendringer), vedlegg 2 (investeringsendringer) og vedlegg 3.. a) Skattesatsene for 2014 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2014. b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9 c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for 2014, jf. vedlegg 11. d) Opptak av ordinært lån på 85,2 mill. kroner vedtas. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner. e) Det utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås kommune med 6 promille av takstverdien. f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kroner (4 %) avkastning på kommunens e-verksmidler i 2014. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond. 3. Tiltak for å sikre et positivt netto driftsresultat innen 2017 vedtas og innarbeides i økonomiplanen. 4. Kommunal egenandel i henhold til vedtatte tiltaksplaner innarbeides i investeringsbudsjettet: a) Tiltaksplan for trafikksikkerhet med 850 000 kroner, jf. K-sak 51/13. b) Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv med 1 400 000 kroner, jf. K-sak 50/13. c) Prosjektene finansieres ved å redusere midler som er avsatt til kjøp av eiendom (jf.pkt.19 i investeringsbudsjettet) med 2 250 000 kroner. 5. Rådmannen forbereder en stilling med ansvar for næringsutvikling som opprettes i 2014. 6. Rådmannen bes gjennomgå kommunens totale eiendomsportefølje og komme tilbake med forslag på salg av eiendom og eventuelle omdisponeringer for å redusere leieutgifter i kommunen. 7. Endringer i investeringsbudsjettet 10 mill. i hhv. 2014 og 2015, jf. vedlegg 2. Ås kommune Vår ref.: 13/00062 Side 2 av 17

Vedlegg til vedtak i K-80/13: 1. Skatt på verk og bruk og på næringseiendom fastsettes til 6 promille. Siden inntektene er usikre opprettholdes budsjettbeløpene. 2. Driftsbudsjettet Sentraladministrasjonen Øke avsetningen til Seniorpolitiske tiltak i henhold til vedtak i K-sak 77/13 Oppvekst og kultur Opprettholde Midtgard fritidsklubb Beholde stillingene på biblioteket Frukt og grønt i skolen beholdes Redusere budsjetterte reserver for årene 2015-2017 Helse og sosial Ta det nye Demenssenteret gradvis i bruk fra 2016 Videreføre «Aktiv på dagtid» Teknisk Reduserte energiutgifter i forhold til rådmannens forslag Sentrale inntekter/utgifter Aktiv kapitalforvaltning økt avkastning 3. Rådmannens forslag til uspesifisert innsparing reduseres med følgende beløp for 2014: Kirkelig fellesråd: 35, Sentraladministrasjonen: 263, Oppvekst og kultur: 1055, Helse og sosial: 1752, Teknisk: 450. Rådmannen legger fram sak for hovedutvalgene innen utgangen av februar for endelig vedtak om fordeling av gjenstående innsparing. 4. Investeringsbudsjettet Investeringene reduseres med 207,52 mill. kr. i perioden 2014-2017, jfr. Vedlegg 2. Aktivitetsbygget på Rustad skole erstattes av en flerbrukshall i mulig kombinasjon av noen ekstra klasserom. Offentlige tilskudd vil kunne øke investeringsrammen. 5. Andre forslag For å bedre plassituasjonen på Moer sykehjem vurderes nye og større lokaler for frivillighetssentralen nærmere sentrum Videooverføring av kommunestyremøtene skal fortsette 6. Avsetning til disposisjonsfond: 2014: kr. 1.409, 2015: kr. 8.214, 2016: kr. 15.671, 2017: 27.932 Ovennevnte endringer, med noen flere merinntekter/mindreutgifter, jfr. Vedlegg 1, vil gi følgende netto driftsresultat: 2014: 0,6 %, 2015: 0,4 %, 2016: 0,7 %, 2017: 1,1 %. Ås kommune Vår ref.: 13/00062 Side 3 av 17

Vår ref.: 13/00062 Side 4 av 17 DRIFTSBUDSJETTET Oppr. Rådm. Rådm. Rådm. Rådm. R-2012 B-2013 B-2014 Endr. B-2014 B-2015 Endr. B-2015 B-2016 Endr. B-2016 B-2017 Endr. B-2017 1504 Seniorpolitiske tiltak Sum 0 -Lønn og sosiale utgifter 2 876 2 112 1 146 1 500 2 646 646 1 500 2 146 646 1 500 2 146 646 1 500 2 146 1620 Bidrag trossamfunn Sum 4 Overføringer til andre 7 275 7 487 7 869-500 7 369 7 869-500 7 369 7 869-500 7 369 7 869-500 7 369 1630 Fellesposter Sum 4 -Overføringer til andre 595-526 263-263 -526-526 -526-526 -526-526 1703 Pensjon/premieavvik Sum 4 -Overføringer til andre 3 000 4 000-1500 2 500 3500-1000 2 500 3 500-1000 2 500 3 500-1000 2 500 Sum endringer Sentraladministrasjonen -237 0 0 0 2 - OPPVEKST- OG KULTUR 2050 Administrasjon Sum 0 -Lønn og sosiale utgifter 3 651 3 163 3 370-300 3 070 3650-300 3 350 3 650-300 3 350 3 650-300 3 350 Sum 4 -Overføringer til andre 408-2 110 1 055-1 055-2 110-2 110-2 110-2 110-2 110-2 110 2060 Grunnskole Sum 4 -Overføringer til andre 6 5 022 3 541 3 541 6 371-2 000 4 371 7 204-3 000 4 204 10 110-6 000 4 110 2070 Barnehager og parker Sum 3 -Kjøp fra andre 66 826 67 508 73 487-1 050 72 437 73 487-1 050 72 437 73 487-1 050 72 437 73 487-1 050 72 437 Sum 6 -Salgsinntekter -1 050-1 050-1 050-1 050-1 050-1 050-1 050-1 050 2082 Kulturhuset Sum 6 -Salgsinntekter -311-1 042-1 214 100-1 114-1 214 100-1 114-1 214 100-1 114-1 214 100-1 114 2173 Skoleskyss Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva 2 129 2 531 2 731-300 2 431 2731-300 2 431 2 731-300 2 431 2 731-300 2 431 Sum endringer Oppvekst og kultur -1 545-4 600-5 600-8 600 3 - HELSE OG SOSIAL 3000 Helse- og sosialsjefens adm. Sum 4 -Overføringer til andre 1 270 1 318-2 056 1 752-304 -2 056-2 056-2 056-2 056-2 056-2 056 3342 Ressurskrevende tjenester Sum 7 - Refusjoner -33 105-26 788-24 004-1 500-25 504-24 004-1 500-25 504-24 004-1 500-25 504-24 004-1 500-25 504 3430 Skjermet enhet Sum 0 -Lønn og sosiale utgifter 30 569 34 348 34 903 34 903 34 903 34 903 46 245-5000 41 245 57 588-10 000 47 588 3510 Samtaletj., psykisk helse Sum 7 -Refusjoner eks. 71/72-8 -800-800 -800-800 -800-800 -800-800 3840 Frisklivsentral Sum 0 -Lønn og sosiale utgifter 275 645 652 190 842 652 190 842 652 190 842 652 190 842 Vedlegg 1 til vedtak i K-80/13:

Vår ref.: 13/00062 Side 5 av 17 Oppr. Rådm. Rådm. Rådm. Rådm. R-2012 B-2013 B-2014 Endr. B-2014 B-2015 Endr. B-2015 B-2016 Endr. B-2016 B-2017 Endr. B-2017 Sum endringer Helse og sosial -358-2 110-7 110-12 110 Teknisk etat 6000 Teknisk sjef Sum 4 -Overføringer til andre -950 475-475 -950-950 -950-950 -950-950 7101 Energi Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva 11 607 11 570 12 087-500 11 587 12 275-500 11 775 12 490-500 11 990 12 703-500 12 203 Sum endringer Teknisk etat -25-500 -500-500 Sum endringer drift -2 165-7 210-13 210-21 210 8000 Skatt, rammetilskudd Sum 8 - Overføringer -335 090-365 000-382 000 3 400-378 600-389 640 3 400-386 240-397 433 3 400-394 033-398 228 3 400-394 828 9210 Aktiv kapitalforvaltning Avkastning/uttak SFE -13 170-7 200-7 200-1 000-8 200-8 100-1 000-9 100-8 100-1 000-9 100-8 100-1 000-9 100 9000 Renter og avdrag Renteutgifter 34 488 37 688 31 853-779 31 074 36 259-1 702 34 557 44 532-2 651 41 881 49 564-5 156 44 408 Avdragsutgifter 32 780 36 500 36 742-865 35 877 41 105-1 702 39 403 43 793-2 210 41 583 47 087-3 966 43 121 9400 Fond Avsetning til disp.fond 6 556 16 436 1 781 1 370 3 151 4 653 4 653 0 0 0 0 Sum endringer Skatt og rammetilskudd 2 126-1 004-2 461-6 722 TOTALT -39-8 214-15 671-27 932 Vedlegg 1 til vedtak i K-80/13:

Vår ref.: 13/00062 Side 6 av 17 INVESTERINGSBUDSJETTET Tidl. Rådm. Rådm. Rådm. Rådm. Endringer bev. B-2014 Endr. B-2014 B-2015 Endr. B-2015 B-2016 Endr. B-2016 B-2017 Endr. B-2017 R 14-17 14-17 1a Utvidelse Solbergtunet 12 000 34 560-12 000 22 560 0 0 0 34 560 22 560 1b Inventar Solbergtunet 6 000 6 000 0 0 0 0 6 000 Sum barnehage 12 000 34 560-6 000 28 560 0 0 0 1 600 0 1 600 1 600 0 1 600 37 760 31 760 4a Utvidelse Solberg skole 9 988 15 200-15 200 0 68 000 68 000 64 000 64 000 0 147 200 132 000 4b Inventar Solberg skole 0 0 0 15 000 15 000 0 15 000 5a Rehab. aktiv.bygg Rustad skole 2 043 2 400 2 400 20 000 20 000 40 000 52 000-52 000 0 112 000-112 000 0 186 400 42 400 Sum grunnskole 12 031 19 200-15 200 4 000 89 600 20 000 109 600 117 600-52 000 65 600 113 600-97 000 16 600 340 000 195 800 6 Borggården - kulturhuset 1 500 9 100-6 000 3 100 0 0 0 9 100 3 100 Sum idrett og kultur 12 608 870-6 000-5 130 120 0 120 120 0 120 120 0 120 1 230-4 770 12 Utvidelse bokoll. demente 22 460 20 400-20 400 0 45 600 5 000 50 600 45 600 5 000 50 600 1 600 1 600 113 200 102 800 Inventar/utvidelse bokoll. demente 0 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 10 000 Sum pleie og omsorg 22 460 22 440-20 400 2 040 52 020 10 000 62 020 45 920 10 000 55 920 3 920 0 3 920 124 300 123 900 19 Kjøp av tomter / eiendom 21 000 36 000-16 000 20 000 27 200-27 200 0 0 0 63 200 20 000 Sum kjøp av tomter/eiendom 21 000 36 000-16 000 20 000 27 200-27 200 0 0 0 0 0 0 0 63 200 20 000 26 Pott for fullfinansiering av prosj. 10 000-5 000 5 000 0 0 0 10 000 5 000 32 Biler/maskiner, teknisk etat 800-200 600 800-200 600 960-360 600 960-360 600 3 520 2 400 35 Radontiltak, jfr. ny forskrift 400-100 300 400-100 300 400-100 300 400-100 300 1 600 1 200 37 HMS/Brannforebyggende arbeid 800-300 500 800-300 500 800-300 500 800-300 500 3 200 2 000 Sum andre invest.prosjekter 0 31 130-5 600 25 530 9 280-600 8 680 8 790-760 8 030 8 140-760 7 380 57 340 49 620 Sum Sum alle invest.prosjekter 80 099 154 400-69 200 85 200 190 220 2 200 192 420 186 030-42 760 143 270 139 380-97 760 41 620 670 030 462 510-69 200-67 000-109 760-67 000-109 760-207 520 6 Renter 2,25 % -779 Renter 2,50 % 28 Renter 3,00 % -641 Renter 3,25 % -1 589 mnd Avdrag /40-865 Avdrag 2 200 28 Avdrag -42 760-535 Avdrag -97 760-1 222 12 Renter 2,50 % -1 730 Renter 3,00 % -2 010 Renter 3,25 % -3 567 mnd Avdrag -69 200-1 730 Avdrag -67 000-1 675 Avdrag -109 760-2 744 Vedlegg 2 til vedtak i K-80/13:

Vår ref.: 13/00062 Side 7 av 17 DRIFT - TOTALT Sum 0 -Lønn og sosiale utgifter 665 595 698 294 1 390 699 684 703 757 1 390 705 147 717 899-3 610 714 289 728 856-8 610 720 246 Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva. 137 759 143 289-800 142 489 143 266-800 142 466 143 534-800 142 734 144 329-800 143 529 Sum 3 -Kjøp fra andre 161 277 174 317-1 050 173 267 174 337-1 050 173 287 174 337-1 050 173 287 174 517-1 050 173 467 Sum 4 -Overføringer til andre 35 013 27 463 1 545 29 008 29 793-3 500 26 293 30 626-4 500 26 126 33 532-7 500 26 032 Sum 4901 -Reserve til lønnsjust. 191 20 691 0 20 691 20 691 0 20 691 20 691 0 20 691 20 691 0 20 691 Sum 4900 -Reserve til tilleggsbev. 2 091 2 091 0 2 091 2 091 0 2 091 2 091 0 2 091 2 091 0 2 091 Sum 5 - Finansutgifter 102 876 84 346-235 84 111 89 197 4 810 94 007 95 505 10 810 106 315 104 710 18 810 123 520 Sum utgifter 1 104 802 1 150 491 850 1 151 341 1 163 132 850 1 163 982 1 184 683 850 1 185 533 1 208 726 850 1 209 576 Sum 6 -Salgsinntekter -143 614-162 354-950 -163 304-152 133-950 -153 083-157 510-950 -158 460-162 879-950 -163 829 Sum 7 -Refusjoner eks. 71/72-101 302-82 133-2 300-84 433-82 133-2 300-84 433-82 133-2 300-84 433-82 133-2 300-84 433 Sum 71 -Sykepengerefusjon -10 996-11 961 0-11 961-11 961 0-11 961-11 961 0-11 961-11 961 0-11 961 Sum 72 -Momskomp.inntekter -26 923-15 510 0-15 510-15 600 0-15 600-15 510 0-15 510-15 600 0-15 600 Sum 8 -Overføringer fra andre -796 390-853 500 3 400-850 100-868 840 3 400-865 440-885 507 3 400-882 107-895 353 3 400-891 953 Sum 9 -Finansinntekter -25 618-25 033-1 000-26 033-32 465-1 000-33 465-32 062-1 000-33 062-40 800-1 000-41 800 Sum inntekter -1 104 843-1 150 491-850 -1 151 341-1 163 132-850 -1 163 982-1 184 683-850 -1 185 533-1 208 726-850 -1 209 576 Netto utgift -41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto driftsresultat - % 2,0 % 0,5 % 0,6 % -0,4 % 0,4 % -0,7 % 0,7 % -1,3 % 1,1 % Vedlegg 3 til vedtak i K-80/13:

Saksprotokollen bekreftes Ås, 13. desember 2013 Jeanette Karlsen Dokumentet er elektronisk godkjent Ås kommune Vår ref.: 13/00062 Side 8 av 17

Vedlegg 1 K-80/13 Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 Ås kommune Vår ref.: 13/00062 Side 9 av 17

Vår ref.: 13/00062 Side 10 av 17

Vår ref.: 13/00062 Side 11 av 17

Vår ref.: 13/00062 Side 12 av 17

Vår ref.: 13/00062 Side 13 av 17

Vår ref.: 13/00062 Side 15 av 17

Vår ref.: 13/00062 Side 17 av 17