Årsmøte i Alvdal idrettslag, skigruppa 09. Mars 2015 Dagsorden 1. Velkommen 2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 3. Konstituering av årsmøte 4. Valg av møteleder 5. Valg av referent 6. Valg av to personer til å underskrive møteprotokollen 7. Årsmelding og oppmannsrapporter 8. Regnskap 2014 9. Budsjett 2015 10. Anleggsutvikling i Sandegga og videreføring av Solan Gundersens Vinterleker 11. Styresammensetning i skigruppa 12. Valg
7. ÅRSMELDING ALVDAL IDRETTSLAG, SKIGRUPPA 2014 Styrets sammensetning: Funksjonsskifte 1. mai. Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Oppmenn: Langrenn (vår) Langrenn (høst) Hopp/kombinert Skiskyting (vår) Skiskyting (høst Rep skiskytterkretsen Stian Hogstad Øyvind Randen Hege Berghagen Marita Gjersvold Liv Guri Eggestad Bjørn Åsen Anita S Ledang, Nina S Enget Tor Eggestad Goro Vardenær Heggset Erik Thorshaug Per Arne Bjørn MØTEVIRKSOMHET Styret har avholdt 6 styremøter. I tillegg møter leder fast i AIL styremøter. ARRANGEMENTENE i 2014: Alvdalsrennet, KM skiskyting: Steimoegga 11. januar 2014. Alvdal IL arrangerte KM i skiskyting sprint på Steimoegga.
Sandeggrennet, KM hopp og kombinert: Sandeggbakken lørdag 2. februar 2014. Arrangementet ble synkronisert med Os slik at det hadde renn i Dalsbygda dagen etter. Sjusjøcup klassisk langrenn og KM sprintstafett: Savalen 8-9. februar 2014. Arrangement med Alvdal IL og Tynset IF. Samarbeidet fungerte meget bra og bør tas opp igjen neste sesong. Solan Gundersens Vinterleker 2014: Sandeggbakken 20-24. februar 2014. De 16. Solan Gundersens Vinterleker ble gjennomført som planlagt. Arrangementet kom tidlig i år, men pga værsituasjon hadde det ikke vært mulig å arrangere det senere. TRENERSITUASJONEN: Skigruppa har i 2014 hatt mellom 20 og 25 trenere som har bidratt på treninger og aktivitet for utøvere fra 1. klasse og oppover. Skigruppa vil rette en stor takk til alle sammen! ØKONOMI: Årsregnskapet for 2014 viser et resultat som er vesentlig dårligere enn budsjettert. Dette kan i all hovedsak forklares gjennom lavere inntekter enn budsjettert. Spesielt på inntekter fra startkontingent og Solan Gundersens Vinterleker. DUGNADER: Skigruppa er avhengig av dugnadsinnsats for årlig drift og ved arrangementer. Solan Gundersens Vinterleker er et årlig arrangement, der det er stor dugnadsinnsats. Vinterlekene er også det faste årlige arrangementet som genererer største inntekt Skigruppa har også arrangert andre kretsrenn som også har vært positiv inntektsbringende. Det ble gjennomført en flaskeinnsamling på våren, salg av julenek og et griselotteri før jul.
SPONSORER: Generalsponsor AIL Hovedsponsor AIL Skigruppas sponsorer Synnøve Finden Sparebanken Hedmark Alvdal-Tynset Sport AS Østlendingen DMT Alvdal Alvdal Skurlag Br Gjermundshaug Anlegg AS Espeland Transport Joker N.O. Dæhlie Taverna Skigruppa takker alle samarbeidspartnere og sponsorer for deres støtte i 2014. Dette er av stor betydning for fortsatt opprettholdelse av aktiviteter innen ski. OPPMENN, TRENERE OG ANDRE FRIVILLIGE: Skigruppa vil takke alle som gjennom frivillig innsats har bidratt innen ulike aktiviteter innen ski. Det står respekt av all dugnasinnsatsen og tidsbruken som er lagt ned, og dette i seg sjøl er gull verdt for skimiljøet! UTØVERE: I 2014 har det vært god deltakelse på både treninger, lokale serierenn og klubbmesterskap. Flere utøvere har i tillegg deltatt på kretsrenn og nasjonale renn og hevdet seg svært bra. STYRET OG GRUPPENE I ALVDAL IL: Skigruppa har et godt samarbeid med daglig leder i Alvdal Idrettslag, øvrige grupper og hovedstyret. Stian Hogstad Leder skigruppa
8. REGNSKAP 2013 9. BUDSJETT 2014 ALVDAL IDRETTSLAG AVD. 2 SKIGRUPPA Nr. INNTEKTER Kontonavn 3000 Fra gruppene Freske Fraspark 08 Budsjett 2014 Regnskap 2014 3001 Annonsesalg 120 000 135 000 3002 Annonsesalg Østlendingen 3003 STØTTE ENKELTUTØVERE MVA PLIKTIG 25 000 17 250 3005 Annonser Solanavisa Budsjett 2015 3020 TRENING OG INSTRUKSJONSAVG 23 400 19 250 23 400 3025 TRENINGSAVGIFT SENIOR 0 0 3100 SALGSINNTEKT HANDELSVARER, avgiftsfri 8 000 4 500 8 000 3190 ANDRE OVERFØRINGER FRA IDRETTSORG 3230 KOMMUNALE TILSKUDD/KULTURMIDLER 3360 STARTKONTIGENT 75 000 12 720 50 000 SOLAN GUNDERSENS VINTERLEKER 3375 (RESULTAT) 135 000 73 167 90 000 3376 INNTEKT FRA ARRANGEMENT 3540 KIOSK-/ KAFFESALG 25 000 16 935 20 000 3541 POTETFESTIVAL 500 3560 SKITREKK 1 500 2 800 1 000 3570 NORGES SKIFORBUND 3590 DIVERSE SALG 35 000-750 4 000 3610 LOTTERI 25 000 4 320 5 000 3630 DUGNADSVIRKSOMHET 60 000 68 159 115 000 3750 SPONSOR/SAMARBEIDSAVTALER 135 000 3751 SPONSOR ENKELTUTØVER 70 000 70 000 3760 INNBET FRA UTØVERE IFM. 4460 63 000 42 876 63 000 3900 DIVERSE INNTEKTER 38 000 64 853 30 000 SUM INNTEKTER 634 400 531 080 614 400 Nr. STEVNE- OG AKTIVITETSUTGIFTER Kontonavn 4010 STARTKONTIGENT/PÅMELDING 10 000 17 892 20 000 4011 PÅMELDING YA 4012 PÅMELDING YA CUP/TURNERING
4013 PÅMELDING JR/SEN 4015 REISEUTGIFTER 2 000 0 2 000 4016 REISEUTGIFTER TRENERE 4025 UTLEGG HEDMARK SKIKRETS 6 300 7 570 6 300 4026 N.Ø. SKISKYTTERKRETS 7 000 7 000 7 000 4032 VARER KIOSK 364 4100 EGNE STEVNER/AKTIVITETER 9 000 0 9 000 4135 PREMIER/UTMERKELSER 25 000 24 700 25 000 4140 DIVERSE UTGIFTER 10 000 7 886 10 000 4150 SOLAN GUNDERSENS VINTERLEKER 4151 KOSTNADER MIDTSOMMERDAGENE 4210 TRENING- OG INSTRUKSJONSTILTAK 5 000 0 5 000 4215 TRENERHONORAR JR/SEN 4240 BANE-/HALL-/SALLEIE 1 000 0 1 000 4300 UTDANNING OG KURS 3 000 0 INNKJØP AV VARER FOR 4301 VIDERESALG bruk post 4401 4305 MILJØSAMLINGER 10 000 0 5 000 4400 MATERIELL/UTSTYR 15 000 2 939 10 000 4401 VARER KJØPT FOR VIDERESALG 45 000 40 219 40 000 4445 STØTTE ENKELTUTØVERE 70 000 93 588 70 000 4450 REKRUTTERING 4460 FORSKUTTERT FOR UTØVERE (3760) 57 688 58 393 63 000 SUM STEVNE- OG AKTIVITETSUTGIFTER 275 988 260 551 273 300 ADMINISTRASJON OG MØTER 5000 LØNN 5001 ARBEIDSGIVERAVGIFT 5002 AVSATTE FERIEPENGER 5945 TJENESTEPENSJON SUM ADMINISTRASJON OG MØTER 0 0 0 Nr. ANLEGG/MASKINER 6000 6010 Kontonavn AVSKRIVING PÅ BYGN. / FAST EIENDOM AVSKR. TRANSPORTMM, MASKINER OG INVENTAR 6500 DRIFT AV HUS OG LOKALER 34 060 34 060 34 060 6510 VEDLIKEHOLD/REPARASJONER 6520 KOMMUNALE AVGIFTER 6530 STRØM - VARME 6551 Datautstyr 1 250 2 000
6560 ANDRE UTGIFTER 6600 VEDLIKEHOLD KLUBBHUS 6605 DRIFT UTEANLEGG 130 900 130 900 130 900 6610 FOTBALLBANER 6620 HOPPBAKKER 6625 SKITREKK 6630 LYSLØYPE 6632 OPPKJØRING 50 000 47 500 47 500 6635 SKISKYTTERARENA 6636 HINDERLØYPE 6640 SKILEKEBAKKE 6650 VARMESTUE 6560 SAVALEN SKIARENA 25 000 25 000 25 000 Verktøy, inventar, reparajon og vedlikehold 239 960 238 710 239 460 ANDRE UTGIFTER 6800 MATERIELL/REDSKAP 1 000 1 651 6805 ADMINISTRASJONSUTGIFTER 4 000 0 0 6810 KONTORMATERIELL/KOPIERING 2 000 674 2 000 6840 HÅNDBØKER/PUBLIKASJONER 6850 ARBEIDSTØY MØTE, KURS, OPPDATERING OG 6860 LIGNENDE 6861 ÅRSMØTE 0 0 6863 STYRETS MØTEUTGIFTER 6870 KLUBBUTVIKLING 6880 IDRETTSSTIPEND Kontorrekvisita, trykksaker og lignende. 7 000 2 325 2 000 6903 TELEFON 6940 PORTO 2 000 3 615 3 000 Telefon, porto og lignende 2 000 3 615 3 000 Nr. Driftskostn. Av- og nedskrivinger / Annen driftskostnad: Kontonavn 7100 BILGODTGJØRELSE 10 000 13 718 3 000 7230 AVGIFT SÆRKRETSER 7240 KONTIGENTER/FORSIKRINGER 7300 ANDRE OVERFØRINGER 7310 OVERF. BARNE OG REKRUT.UTV. 3 000 3 000 3 000 7410 GAVER 2 000 430 2 000 7500 FORSIKRINGSPREMIE
7540 KIOSK-/KAFFESALG 1 000 0 0 7590 INNKJØP SALGSARTIKLER 7610 LOTTERI 500 0 500 7621 HYGGEKVELD/ÅRSFEST 5 000 713 1 000 7750 PROVISJON SPONSOR-/SAMARB.AVT 21 500 21 500 16 000 7810 TIL GRUPPENE 25 000 25 000 30 000 7830 TAP PÅ FORDRINGER 0 SUM ANDRE UTGIFTER 68 000 64 361 55 500 SUM DRIFTSUTGIFTER 592 948 569 562 573 260 DRIFTSRESULTAT 41 452-38 482 41 140 FINANS-EKSTRAORD. INNT./UTG 8010 RENTEINNTEKTER 8055 RENTEINNTEKT KUNDEFORDRINGER SUM FINANS- EKSTRAORD. INNT./UTG. 0 0 0 Veksel inn 15 500 Veksel ut -15 910 ÅRSRESULTAT 41 452-38 892 41 140 Regnskap 2014: Årsresultatet for 2014 viser et underskudd på 38 892,- noe som er 80344,- under budsjett. Solan Gundersens Vinterleker 2014 gav et vesentlig dårligere resultat enn budsjettert. Restinntekter fra hovedlandsrennet på Savalen 2013 og inntekter fra Sjusjøcup sammen med Tynset i 2014 er ikke ført inn i regnskapet og vil komme inn i 2015. Dette utgjør ca kr 30.000,- noe som gjør det reelle underskuddet til ca kr 10 000,- Støtte enkeltutøvere: Vi støtter 50 % av reise og påmeldingsavgift på nasjonale renn. Budsjett 2015: Inntekter: Sponsorinntekter er en viktig post på inntektssiden og ser ut til å bli lik som fir 2014. Solan Gundersens Vinterleker er et av hovedprosjektene til skigruppa, ut fra prognoser er inntekter fra arrangementet budsjettert inn med et moderat resultat. Pga lavt aktivitetsnivå er det budsjettert med relativt lave inntekter fra egne arrangement. Det er tatt inn restbeløp fra HL
2013 og Sjusjøcup på Savalen 2014. Skigruppa må være mer aktiv i forhold til å gjennomføre dugnader i 2015. Dugnadsposten innebærer økning av salg av julenek, 2 stk flaskeinnsamlinger, griselotteri, dugnad for Synnøve Finden i tillegg til øvrige dugnader. Utgifter: De største utgiftene er knyttet til anleggsdrift og løypekjøring. Disse er uforandret fra 2014. Skigruppa øker årlige overføringer jfr økt stillingsressurs for daglig leder AIL, denne settes til kr 30 000,- for 2014. Ordningen med dekning av utgifter til reise og påmelding i forbindelse med større arrangement reduseres. Det settes et tak på totalt 20.000,- som blir forholdsvis fordelt mellom de som leverer reiseregning. Klarer gruppa å skape et overskudd ved årsavslutning kan dette taket økes.
10. ANLEGGSUTVIKLING I SANDEGGA OG VIDEREFØRING AV SOLAN GUNDERSENS VINTERLEKER. Sandeggbakken: Anleggsutvalget i Alvdal IL oppnevnte i mai 2012 ei prosjektgruppe for videre utredning anleggsutbygging av Sandeggbakken. Prosjektgruppa bestående av: Jan Sagplass, leder Olav Tellebon, fra anleggsutvalget Øystein Nerby, fra skigruppa Terje Skaret, medlem Prioritert rekkefølge for prosjektgruppas arbeid: - sikkerhet - tekniske løsninger mht å bevare verdier - tekniske løsninger iht behov som blir meldt På årsmøte i skigruppe i 2014 ble vedtatt å videreføre arbeidet med Sandeggbakken med ei gruppe bestående av Stian Hogstad, Bjørn Åsen, Tor Eggestad og Jan Sagplass. Nødvendig vedlikehold ble prioritert og hovedlaget i Alvdal IL bevilget kr 100 000,- for å gjennomføre dette. Det er og bevilget gavemidler fra Sparebanken Hedmark som er øremerket Sandeggbakken. Solan Gundersens Vinterleker: For 2014 ble det bemerket at nøkkelpersoner var vanskelig å oppdrive og disse utfordringene har vist seg enda større i 2015. For skigruppa er dette et viktig arrangement økonomisk sett, men det kan være at dugnadsressurser som legges ned kunne vært nyttet på en annen måte. For hoppmiljøet i Alvdal bidrar arrangementet til å skape aktivitet og oppmerksomhet om Sandeggbakken. For lokalsamfunnet gir SGV økt oppmerksomhet og handel av varer og tjenester dog i en begrenset periode. Skigruppas vurdering: Sandeggbakken: Det er satt av penger til og igangsatt arbeid med strengt nødvendig vedlikehold. Det må settes i gang et prosjekt for renovering og
utvikling av Sandeggbakken av størrelsesorden som kvalifiserer til tippemidler dersom videre drift skal forsvares. Solan Gundersens Vinterleker: Årsmøtet må ta stilling til om Solan Gundersens Vinterleker skal videreføres i regi av Alvdal IL skigruppa. NSF ønsker tidlig tilbakemelding dersom årsmøtet er negativ til å videreføre SGV, slik at de kan finne evt ny arrangør av tilsvarende arrangement. Dersom det er ønske om at SGV skal videreføres betyr det at arbeidet i Sandeggbakken må prioriteres. 11. STYRESAMMENSETNING I SKIGRUPPA Skigruppa har ikke klart å generere nok aktivitet i sesongen 14/15. Spesielt utvikling og rekruttering av trenere har vært mangelfull. Etter modell av skigruppa i Tynset IF er det ønskelig å utvide skigruppa med et medlem som utnevnes som sportslig ansvarlig. Vedkommende skal lede sportslig utvikling i skigruppa og er ansvarlig for rekruttering og utvikling av trenere i samarbeid med resten av skigruppa. Det forutsettes at sportslig ansvarlig må ha en viss kompetanse for å kunne lede dette. Forslag: Årsmøtet gir styret i skigruppa myndighet til å utpeke midlertidig sportslig ansvarlig som får plass i styret i skigruppa fram til neste ordinære årsmøte. 12. VALG Valgkomiteens sammensetning: Erik Thorsheim, leder på valg i 2015 Vigdis Vestby på valg i 2015 Inge Tannåneset på valg i 2016 Valgkomiteen har følgende til årsmøtet i skigruppa 09.03.2015: Frasigelser verv: Til årsmøtet i skigruppa 09.03.2015 har følgende sagt fra seg sitt verv og stiller ikke til gjenvalg:
Øyvind Randen Valgkomiteens forslag til styresammensetning på årsmøtet 09.03.2014: Leder Knut Aaeng, leder for ett år (Ny) På valg i 2017 Nestleder Stian Hogstad (Gjenvalg) På valg i 2017 Styremedlem Liv Guri Eggestad På valg i 2016 Styremedlem Marita Bakås Gjersvold På valg i 2016 Styremedlem Hege Berghagen Jonsmoen På valg i 2016 Styrets innstilling til valgkomite frem til neste årsmøte i skigruppa, 2015: Leder Inge Tannåneset På valg i 2016 Medlem Lillian Henningsen På valg i 2017 Medlem Leif Langodden På valg i 2017