MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 30.04.2013 kl. 16:30 Sted: Hotel Wassilioff, Stavern Arkivsak: 12/00055 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Hermann Aune (Ap), Bente Rolfsen (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Tove Lisbeth Vasvik (Ap), Rune Aalvik () Geir Uno Dreng for Ingvild Holth (NHO Vestfold) Forfall: Andre: Protokollfører: Fra administrasjonen møtte: Havnedirektør, økonomisjef og markedssjef. Beate Palmgren Johannesen SAKSKART Side Saker til behandling 15/13 12/00055-32 Protokoll 16.04.2013 3 16/13 13/00022-2 Høringsuttalelse. Endring av reguleringsbestemmelsen for Svartebukt. 4 17/13 13/00001-6 Kvartalsrapport K1 2013 5 18/13 13/00006-5 Soyabrygga på Torstrand. Henvendelse om mulig overtakelse. 6 19/13 12/00059-14 Protokollføring 7 Orienteringssaker 1
14/13 13/00023-1 Ansvarsforsikring - Styremedlemmer (HST sak 012-09) 8 15/13 Status Helhetsplan 8 16/13 Larvik Boulogne - prosjektet 8 17/13 Gjestehavnsfasiliteter Losen i Stavern 8 18/13 12/00026-17 Anskaffelsesprosess krankjøp 8 19/13 Piratfestival Stavern 11-13. juli 8 20/13 Kundemøter 8 Eventuelt Larvik, 02.05.2013 Jan Fredrik Jonas For Per Hermann Aune Styreleder 2
Saker til behandling 15/13 Protokoll 16.04.2013 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret 30.04.2013 15/13 Forslag til vedtak/innstilling: Protokoll godkjennes Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Protokoll fra 9. og 16. april ble enstemmig vedtatt. 3
16/13 Høringsuttalelse. Endring av reguleringsbestemmelsen for Svartebukt. Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret 30.04.2013 16/13 Forslag til vedtak/innstilling: Havnestyret vedtar administrasjonens utkast til høringsuttalelse Møtebehandling Under behandling av saken fremkom følgende forslag: Vasvik: Havnestyret ber om at merknader til reguleringsbestemmelser fra steinindustrien og eksportør av skrotstein vektlegges ved behandlingen. Den nylig vedtatte steinplanen vil føre til økt aktivitet som må hensyntas. Gjeruldsen Halle: Trafikksikkerhet på fylkes- og riksveier vektlegges. Det påpekes at Svartebuktanlegget er en naturlig følge av steinindustrien i området. Det påpekes logistikkmessige utfordringer i forbindelse med modalskift dumper lastebil. Rolfsen: Det påpekes at skjerpingen av reguleringsbestemmelser er i motstrid med Kommundelplan for steinressurser 2012 2024. Dreng: Det må fremkomme hvor mange lastebiler til Revet en lekterlast innebærer. Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Havnestyret vedtar administrasjonens utkast til høringsuttalelse med de tillegg som fremkom i møtet. 4
17/13 Kvartalsrapport K1 2013 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret 30.04.2013 17/13 Forslag til vedtak/innstilling: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2013 godkjennes og oversendes Larvik kommune til orientering. Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Kvartalsrapport for 1. kvartal 2013 godkjennes og oversendes Larvik kommune til orientering. 5
18/13 Soyabrygga på Torstrand. Henvendelse om mulig overtakelse. Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret 30.04.2013 18/13 Forslag til vedtak/innstilling: Larvik Havn KF finner det ikke formålstjenlig å overta Soyabrygga på Torstrand. Larvik Havn KF vil ikke motsette seg at brygga rives dersom det skulle bli aktuelt. Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Larvik Havn KF finner det ikke formålstjenlig å overta Soyabrygga på Torstrand. Larvik Havn KF vil ikke motsette seg at brygga rives dersom det skulle bli aktuelt. 6
19/13 Protokollføring Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret 30.04.2013 19/13 Forslag til vedtak/innstilling: Saken drøftes i havnestyret. Mulige endringer i protokollrutiner tas inn i styreinstruks. Møtebehandling Vasvik foreslo følgende tillegg til protokollføring: Møtebehandling o Ingen merknader o Forslag og forslagstiller o Følgende omforente forslag Votering o Enstemmig vedtatt o Stemmetall for innstilling / endringsforslag Vedtak o Det som er vedtatt tas inn Havnestyret foretrekker at saker, så langt mulig, gis innstilling som er offentlig. Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Protokoll føres i tråd med de forslag som fremkom i møtet. 7
Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 14/13 13/00023-1 Ansvarsforsikring - Styremedlemmer (HST sak 012-09) 15/13 Status Helhetsplan 16/13 Larvik Boulogne - prosjektet 17/13 Gjestehavnsfasiliteter Losen i Stavern 18/13 12/00026-17 Anskaffelsesprosess krankjøp 19/13 Piratfestival Stavern 11-13. juli 20/13 Kundemøter 14/13 Ansvarsforsikring Styremedlemmer Styret ble orientert om at det ikke er behov for styreforsikring i Larvik Havn. 15/13 Status Helhetsplan Havnedirektør orienterte 16/13 Larvik Boulogne - prosjektet Havnedirektør orienterte 17/13 Gjestehavnsfasiliteter Losen i Stavern Havnedirektør orienterte 18/13 Anskaffelsesprosess krankjøp Følgende kommentarer fremkom: Gjeruldsen Halle: Det bør avholdes møter med alle aktuelle leverandører Det bør vektlegges track record hos leverandører Stilles krav til tilfredsstillende økonomi Prekvalifisering bør vurderes 8
Rolfsen: Det må vurderes konkurranseform når det gjelder brukte kraner Aalvik: Stiller spørsmål ved behovet for løftekapasitet på 65 tonn. Påpeker at kranførere må delta i prosessen. Anvik: Påpeker at det er viktig å legge vekt på ansattes vurderinger med hensyn til løftekapasitet. Aune: Ber om ny statusrapport i neste møte. 19/13 Piratfestival Stavern 11-13. juli Havnedirektør orienterte Havnestyret påpeker at deler av Dampskipskaia er utleid til annen virksomhet. Havnestyret er på generelt grunnlag skeptisk til å tillate at det tas inngangspenger til offentlige areal. 20/13 Kundemøter Markedssjef og økonomisjef orienterte om status på Balansert målstyring. 9
Eventuelt Møtet ble avsluttet kl. 19.30 Neste møte avholdes tirsdag 18. juni. Per Hermann Aune Bente Rolfsen Knut Anvik Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle Tove Lisbeth Vasvik Rune Aalvik Jan Fredrik Jonas Geir Uno Dreng 10