Fylkestinget Møteinnkalling Sted: Fylkestingsalen Dato: 23.04.2012 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Møte 23.og 24.04.2012 SAKSLISTE SAK 18/12 Kontrollutvalget (ARKIV)SAKSNR. TITTEL Referatsaker 12/3768 Kontrollutvalgets og Fylkesrevisjonens årsrapport for 2011 (1. mai 2011-31. desember 2011) Saksordfører: Geir Byberg VEDTAK 1 2 19/12 Komite for kompetanse og kultur 12/3635 Hedmark fylkeskommune - Råd for likestilling for funksjonshemmede - Årsmelding 2011 Saksordfører: Tone Coucheron 24 20/12 Komite for kompetanse og kultur 12/209 Årsmelding 2011 Hedmark fylkes eldreråd Saksordfører: Khalid Haji Ahmed 39 21/12 Komite for kompetanse og kultur 12/3332 Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Saksordfører: Arnfinn Nergård 48 22/12 Komite for kompetanse og kultur 12/4079 Reglement for Hedmark fylkesting - endring av 12 vedr. behandling av forberedte forslag Saksordfører: Kristian Tonning Riise 64 23/12 Komite for kompetanse og kultur 12/4260 Regionale Forskningsfond Innlandet - Årsrapport 2011 Saksordfører: Lasse Juliussen 78
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Møte 23.og 24.04.2012 24/12 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 12/4246 Samlokalisering av kontorer for partigruppene i Fylkestinget - flytting av kontorer til sjuende etasje i Fylkeshuset Saksordfører: Frank Willy Bjørneseth 107 25/12 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 12/2480 Hedmark fylkeskommune - årsregnskap og årsberetning for 2011 Saksordfører: Mari Gjestvang 112 26/12 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 12/696 Hedmark fylkeskommunes årsrapport 2011 Saksordfører: Heidi Lundstedt 116 27/12 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 12/528 Årsbudsjett 2012 - disponering av fylkeskommunens mindreforbruk (overskudd) for 2011 Saksordfører: Helge Thomassen 118 28/12 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 12/4090 Eierskapsmelding 2011 Saksordfører: Torill Tjeldnes 131
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Møte 23.og 24.04.2012 29/12 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging 12/186 Høring - premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014 - Sykehuset innlandet Saksordfører: Mirjam Engelsjord 136 30/12 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging 12/1518 Transportordningen for forflytningshemmede i Hedmark (TT) Endring av tidspunkt for iverksettelse Saksordfører: Ragnhild Myklebust 147 Sak som vil bli ettersendt: Handlingsprogram for fylkesveger 2010 2013 status og gjennomføring (Behandles i komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging. Saksordfører Trond Enemo)
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Møte 23.04.2012 Saknr. 12/3768-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen SAK 18/12 Kontrollutvalgets og Fylkesrevisjonens årsrapport for 2011 (1. mai 2011-31. desember 2011) Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/12 Kontrollutvalget 13.03.2012 18/12 Fylkestinget 23.04.2012 Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar kontrollutvalgets og fylkesrevisjonens årsrapporter for 2011 til orientering. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Geir Byberg som saksordfører. Behandling/vedtak i Kontrollutvalget den 13.03.2012 sak 14/12 Behandling: I samsvar med sekretariatets innstilling fattet kontrollutvalget følgende enstemmige Vedtak: Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar kontrollutvalgets og fylkesrevisjonens årsrapporter for 2011 til orientering.
Sak 18/12 Trykte vedlegg: - Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 (1. mai 2011-31. desember 2011). - Årsrapport 2011 for Hedmark fylkesrevisjon. Hamar, 13.03.2012
Sak 18/12 S A K S U T R E D N I N G: I henhold til 7 i reglementet for Fylkestingets kontroll- og tilsynsorganer skal kontrollutvalget og fylkesrevisor avgi hver sin årsrapport som skal forelegges fylkestinget til behandling. Videre vises det til 4 i Forskrift om kontrollutvalg hvor det fremgår at kontrollutvalget skal rapportere til fylkestinget om sin virksomhet. Av praktiske årsaker fremmes begge årsrapportene i samme sak, slik at fylkestinget får en samlet tilbakemelding om kontroll- og tilsynsorganenes virksomhet i perioden. Kontrollutvalget har i likhet med fylkesrevisjonen tidligere fulgt revisjonsåret (01.05 30.04) når det har avlagt sine årsrapporter. Fom 01.01.12 har fylkeskommunen ny revisjonsordning, hvilket bla innebærer at revisjonen ikke lenger vil avlegge årsrapporter for fylkestinget. Videre er det forutsatt at fylkestinget skal behandle årsregnskapene i sitt april møte. Kontrollutvalget har derfor sett det som naturlig at utvalgets årsrapporter følger kalenderåret. Det innebærer at denne rapporten avlegges for perioden 01.05.11 31.12.11. Tilsvarende gjelder revisjonens årsrapport. Når det gjelder kontrollutvalgets årsrapport mener sekretariatet at denne gir et bilde og en oversikt over utvalgets virksomhet i 2011
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Møte 23.04.2012 Saknr. 12/3635-1 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo SAK 19/12 Hedmark fylkeskommune - Råd for likestilling for funksjonshemmede - Årsmelding 2011 Saksnr.: Utvalg Møtedato 65/12 Fylkesrådet 02.04.2012 20/12 Fylkestinget, komitebehandling 16.04.2012 19/12 Fylkestinget 23.04.2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2011 for Hedmark fylkeskommune Råd for likestilling for funksjonshemmede tas til orientering. Behandling/vedtak i Fylkesrådet den 02.04.2012 sak 65/12 Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2011 for Hedmark fylkeskommune Råd for likestilling for funksjonshemmede tas til orientering.
Sak 19/12 Trykte vedlegg: - Årsmelding 2011 for Hedmark fylkeskommune Råd for likestilling for funksjonshemmede Hamar, 14.03.2012 Njål S. Føsker fylkesrådsleder
Sak 19/12 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Hedmark fylkeskommune - Råd for likestilling for funksjonshemmede - Årsmelding 2011 legges frem for fylkestinget, og fylkesrådet anbefaler at fylkestinget tar årsmeldingen til orientering.
Sak 19/12 S A K S U T R E D N I N G: Hedmark fylkeskommune - Råd for likestilling for funksjonshemmede - Årsmelding 2011 I henhold til lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne skal rådet hvert år legge frem en melding om virksomheten. Meldingen skal legges frem for fylkestinget, jf. 7, 8.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Møte 23.04.2012 Saknr. 12/209-1 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Kari Mette Hoel SAK 20/12 Årsmelding 2011 Hedmark fylkes eldreråd Saksnr.: Utvalg Møtedato 64/12 Fylkesrådet 02.04.2012 19/12 Fylkestinget, komitebehandling 16.04.2012 20/12 Fylkestinget 23.04.2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2011 for Hedmark fylkes eldreråd tas til orientering. Behandling/vedtak i Fylkesrådet den 02.04.2012 sak 64/12 Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2011 for Hedmark fylkes eldreråd tas til orientering.
Sak 20/12 Trykte vedlegg: - Årsmelding 2011 Hedmark fylkes eldreråd Hamar, 08.03.2012 Njål S. Føsker fylkesrådsleder
Sak 20/12 S A K S U T R E D N I N G: Årsmelding 2011 Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd hadde denne til behandling i sitt siste møte 15. desember 2011 hvor den ble vedtatt med noen endringer i deltagelse på konferanser som manglet. Dette er den siste årsmeldingen for det avtroppende eldrerådet som ble valgt for perioden 2007-2011.
Sak 20/12 Årsmelding Hedmark fylkes eldreråd 2011 Vedtatt i Hedmark fylkesting.
Sak 20/12 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra 1. januar 1992. Hedmark fylkeskommune oppnevnte imidlertid allerede i 1988 sitt første eldreråd, den gang som en frivillig ordning. Hedmark fylkes eldreråd skal være et rådgivende organ for fylkeskommunale, statlige og kommunale virksomheter. Rådet skal behandle saker på alle samfunnssektorer som berører eldres levevilkår. Rådet kan også på egen hånd ta opp og fremme saker. Eldrerådet samarbeider og har kontakt med de 22 kommunale eldrerådene i Hedmark og har en viss kontakt med eldreråd i andre fylkeskommuner og med Statens Seniorråd. Eldrerådets funksjonstid er 4 år og følger fylkestingsperioden. Dette er den åttende årsmeldingen fra eldrerådet, som ble oppnevnt av fylkestinget desember 2007, med funksjonstid fram til oppnevning av nytt eldreråd etter fylkestingsvalget høsten 2011. Sammensetning Rådet har 7 representanter med personlige vararepresentanter. 3 representanter er politisk valgt fra fylkestinget. 4 representanter er valgt etter forslag fra fylkesomfattende alderspensjonistforeninger. Rådet velger selv leder og nestleder blant pensjonistenes representanter. Hedmark fylkes eldreråd har hatt følgende sammensetning: Medlemmer: 1. Asbjørn Holsæter, Kongsvinger leder (Forsvarets pensjonistforbund) 2. Olav Sande, Engerdal nestleder (Norsk Pensjonistforbund Hedmark) 3. Kari Grøneng, Elverum (Hedmark Senior Senterparti fylkeslag) 4. Kirsten Elsebutangen, Hamar (Hedmark senior Høyres fylkeslag) 5. Jan Wibe, Hamar (AP) 6. Bergtora Djurhuus Wasa, Elverum (SV) 7. Kåre Johan Ommundsen, Løten (PP)
Sak 20/12 Personlige vararepresentanter: 1. Edit Finsrud, Kongsvinger (Forsvarets pensjonistforbund) 2. Eimund Skåret, Ljørdalen (Norsk Pensjonistforbund) 3. Arve Fossum, Ottestad (Hedmark Senterparti seniorutvalg) 4. Torbjørg Lange-Fjell, Hamar (Hedmark senior Høyres fylkesgruppe) 5. Herdis Bragelien, Namnå (AP) 6. Steinar Amundsen, Kongsvinger (SV) 7. Unni Østberg-Kristoffersen, Løten (FrP) Arbeidsutvalg Eldrerådet vedtok i møte 07.06.01 å etablere et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og sekretær. I perioden 2007-2011 ble arbeidsutvalget utvidet med en representant til fra eldrerådet. Arbeidsutvalgets hovedoppgave er å tilrettelegge saker for eldrerådet og avholde møter før hvert rådsmøte, men også følge opp vedtak i rådet. AU har også besvart enkelte henvendelser fra andre fylkers eldreråd mellom rådsmøtene. Disse er da senere lagt fram for rådet. Sekretærordning Hedmark fylkes eldreråd har sekretær i 25 % stilling som organisatorisk er lagt til fylkesdirektørens sekretariat. Denne ordningen er eldrerådet fornøyd med, men mener at stillingsprosenten bør økes. Møtevirksomhet og saker Eldrerådet har i løpet av året hatt 6 møter i plenum og 7 møter i arbeidsutvalget og behandlet til sammen 28 saker, bl.a.: - Planstrategi i Hedmark - Jevnlig gjennomgang av lista over saker til politisk behandling i fylkeskommunen
Sak 20/12 - Fordeling av midler til fylkesomspennende pensjonistforeninger - Innspill på diverse høringer, for eksempel Helhetlig plan for voksenopplæring i Hedmark, Strategisk fokus 2011-2014- Sykehuset Innlandet, NOU 2011:15-Rom for alleen sosial boligpolitikk for alle, Universell Utforming i kommunal planlegging, Områdeplan for habilitering og rehabilitering for Innlandet og innspill til TT-ordningen. - Fellesmøte med Oppland fylkes eldreråd, 31. mars og 13. oktober. Orienteringer 17.mars 31. mars Møte med politisk sekretær i fylkesrådet, Øyvind Hartvedt angående økonomi og styrket budsjett for eldrerådet fra 2012. Fellesomvisning med Oppland fylkes eldreråd på Hjelpemiddelsentralen, Terningen arena, Elverum. 31. mars Orientering av rådgiver Janne Vikerødegården og rådgiver Vibeke Gropen Børresen fra enheten strategisk ledelse i Hedmark fylkeskommune om Samarbeidsprogrammet for Hedmark 2010-11 (13). 17. juni Møte med fylkesråd Gunn Randi Fjæstad vedrørende folkehelsekonferanse og samarbeid med eldrerådet. Deltakelser på konferanser 23/5 Samhandlingskonferanse på Terningen arena 25/3 Offisiell åpning av Hjelpemiddelsentralen i Hedmark 25-27/5 Landskonferanse for fylkeseldrerådene 29/9 Samhandlingskonferanse på Terningen arena 6/10 Samferdselkonferanse, Øyer 12/10 Dialogmøte Sykehuset Innlandet, Brumunddal 21/10 Dialogmøte Hedmark Trafikk FKF 8/11 Fylkesmannens Samhandlingskonferanse på Hotel Rica Olrud 30/11- Folkehelsekonferanse, Trysil 1/12
Sak 20/12 Representasjon Eldrerådet var i 2011 representert i følgende utvalg / forum: Brukerråd ved Sykehuset Innlandet HF: Klagenemnd for transportordningen for forflytningshemmede Brukerutvalget i NAV Brukerrådet for Hedmark Trafikk Asbjørn Holsæter Bergtora Djurhuus Wasa, vara Kirsten Elsebutangen Kari Grøneng, vara Olav Sande Olav Sande og Kirsten Elsebutangen Økonomi Hedmark fylkes eldreråd hadde et totalbudsjett på kr 337 500,-. Inkludert i summen lå kr 58.000,- som skulle gis som tilskudd til fylkesomfattende pensjonistforeninger. Totalt forbruk var netto kr 266 360,- inkludert utbetalte tilskudd med kr 58 000,-.
Sak 20/12 Sluttord Denne årsmeldingen er den siste fra eldrerådet som har fungert i denne perioden fra 2007-2011. Eldrerådet har også i denne perioden deltatt i samarbeidet med organisasjoner innenfor brukermedvirkning for helsetjenester i Sykehuset Innlandet, og ellers en rekke høringer i fylkeskommunen, spesielt i folkehelse og strategiske planverk samt TT-ordningen. Eldrerådet har deltatt i brukerrådet for Hedmark Trafikk som har utarbeidet forslag til ny forskrift for TT-ordningen i fylket. Rådet har i tillegg avgitt en omfattende høringsuttalelse til forslaget under den forberedende behandlingen i fylkeskommunens administrasjon. Forslaget innebærer en langt mer brukervennlig ordning enn den som gjelder. Dette mener vi er et resultat av at brukerorganisasjonene- eldrerådet og RLF (råd for likestilling av funksjonshemmede)- har fått anledning til å delta i prosessen. Forslaget forventes behandlet av fylkesråd og fylkesting i løpet av desember 2011, men da etter at det gamle eldrerådet har avsluttet sin virksomhet. Det overlates da til det nyvalgte eldreråd å følge opp saken og bidra til at en ny og brukervennlig TT-ordning blir iverksatt så raskt som mulig. Eldrerådet representerer en stor del av TT-brukerne og det er derfor riktig og viktig at eldrerådet blir representert i den fremtidige forvaltningen av TT-ordningen. Eldrerådets virksomhet og saker i perioden har ikke vært av noe stort omfang utover høringer, og brukermedvirkning. Ellers føler rådet at det innhentes sjelden spørsmål fra eldrerådet av saksbehandlere, samt prosjektgrupper, følelsen er at eldrerådet blir lite brukt. Rådet har også i denne tingperiode hatt et arbeidsutvalg, arbeidsutvalget har fungert godt, men en mener dette kanskje gir lite engasjement til de eldrerådsmedlemmene som ikke er inne i arbeidsutvalget. Dette er noe det nyvalgte eldrerådet kanskje kan tenke på. Kontakten med de kommunale eldrerådene fungerer godt ifølge tilbakemeldinger. Sekretærordningen fungerer på en god måte for rådets arbeid, sekretær Kari Mette Hoel utfører tjenestene for rådet på en særdeles positiv og servicevennlig måte.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Møte 23.04.2012 Saknr. 12/3332-1 Ark.nr. 064 A40 Saksbehandler: Anne Kristin Huse SAK 21/12 Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/12 Fylkesrådet 02.04.2012 21/12 Fylkestinget, komitebehandling 16.04.2012 21/12 Fylkestinget 23.04.2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Fylkestinget vedtar Vedtekter for det interfylkeskommunale samarbeidet Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, slik de nå foreligger med den endringen som framkommer i 7: Styre Samarbeidets styre er sammensatt av en fra hver fylkeskommune, og i samsvar med vedtak i den enkelte samarbeidspartners fylkesting. Arbeidsutvalg Styret oppnevner et arbeidsutvalg på inntil 5 medlemmer og like mange varamedlemmer. De tre opplæringsregionene; Opplæringsregion Nord, Opplæringsregionen Sør-Vest og Østlandssamarbeidet, skal alle være representert i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Funksjonstiden kan prolongeres for å ivareta arbeidsutvalgets kompetanse. Arbeidsutvalget konstituerer seg selv.
Sak 21/12 Daglig ledelse Samarbeidet har en daglig ledelse som ivaretar daglig drift av samarbeidet. Leder rapporterer til styrets arbeidsutvalg, og representerer daglig ledelse i dette. Behandling/vedtak i Fylkesrådet den 02.04.2012 sak 70/12 Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Fylkestinget vedtar Vedtekter for det interfylkeskommunale samarbeidet Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, slik de nå foreligger med den endringen som framkommer i 7: Styre Samarbeidets styre er sammensatt av en fra hver fylkeskommune, og i samsvar med vedtak i den enkelte samarbeidspartners fylkesting. Arbeidsutvalg Styret oppnevner et arbeidsutvalg på inntil 5 medlemmer og like mange varamedlemmer. De tre opplæringsregionene; Opplæringsregion Nord, Opplæringsregionen Sør-Vest og Østlandssamarbeidet, skal alle være representert i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Funksjonstiden kan prolongeres for å ivareta arbeidsutvalgets kompetanse. Arbeidsutvalget konstituerer seg selv. Daglig ledelse Samarbeidet har en daglig ledelse som ivaretar daglig drift av samarbeidet. Leder rapporterer til styrets arbeidsutvalg, og representerer daglig ledelse i dette.
Sak 21/12 Trykte vedlegg: Vedlegg 1: Saksprotokoll sak 47/09: Nasjonal digital læringsarena (NDLA): Opprettelse av et interkommunalt samarbeid (IS) Vedlegg 2: Godkjente vedtekter for samarbeidet, 2009 Vedlegg 3: Vedtekter for samarbeidet, nytt utkast Hamar, 08.03.2012 Njål S. Føsker fylkesrådsleder
Sak 21/12 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Fylkesrådet vurderer samarbeidet om NDLA som en god modell for å få fram frie digitale læremidler for videregående opplæring, og anser etablering av samarbeidet som et interfylkeskommunalt selskap etter kommunelovens 27 for ferdig behandlet. Fylkesrådet vurderer det nye forslaget til vedtekter til å være i samsvar med kommunelovens bestemmelser om interfylkeskommunalt samarbeid i 27.
Sak 21/12 S A K S U T R E D N I N G: Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Innledning Fylkeskommunene har fått ansvar for å holde elever i videregående opplæring med gratis læremidler. Videregående opplæring er et av fylkeskommunens kjerneområder, og ansvaret for å tilby gode og kvalitetssikrede læremidler er i denne sammenheng viktig. NDLA er et felles fylkeskommunalt initiativ; et innkjøpssamarbeid for 18 fylkeskommuner. Prosjektet som ble igangsatt i 2007. I 2009 gjorde alle 18 fylkesting likelydende vedtak om å etablere prosjektet som et Interfylkeskommunalt samarbeid, IS, etter kommunelovens 27. Denne saken tar ikke opp samarbeidsformen, som en anser som ferdig behandlet. Fylkestingets vedtak i sak 47/09 Nasjonal digital læringsarena (NDLA): Opprettelse av et interkommunalt samarbeid (IS), pkt. 4, fastslår at: Oppnevning av medlemmer/ varamedlemmer i henhold til vedtektenes 7 delegeres fylkesrådet. Fylkesrådet oppnevnte fylkessjefen for videregående opplæring som sin representant i styret for NDLA. KS har i ettertid hatt en gjennomgang av vedtektene for IS-et, og avdekket at de innholder en feil når det gjelder hvem som etter loven er styre for samarbeidet. KS er av den oppfatning at dette medfører behov for ny behandling av vedtektene. Det er fylkeskommunens ansvar å se til at læreplanene blir fulgt. Alle fag har læreplankrav om digital kompetanse, og når fylkeskommunen tilbyr gratis digitale læringsressurser i alle fag, oppfylles disse kravene overfor elevene. NDLA har faglig tilbud innenfor følgende fag ved skolestart 2011: Norsk - vg1, vg2, vg3, Kroppsøving - vg1, vg2, vg3, Samfunnsfag, Naturfag, Biologi 1, Engelsk, Internasjonal engelsk, Matematikk 1P og 1T, 2P og R1, Kommunikasjon og kultur 1, 2 og 3, Medie- og informasjonskunnskap 1, Markedsføring og ledelse 1, Helse- og sosialfag, Restaurant og matfag, Teknologi og industriell produksjon, Elektrofag, Design og håndverk, Service og samferdsel, Barneog ungdomsarbeiderfag, Helsearbeiderfag, Romteknologi, Digital kompetanse. I tillegg er følgende fag under utvikling, og er gode tilleggsressurser: Kokk og servitør, Engelskspråklig litteratur og kultur, Samfunnsfaglig engelsk, Medie- og informasjonskunnskap 2, matematikk S1 og S2,Matematikk R2. De eksisterende tilbudene vil hele tiden bli oppdatert og videreutviklet. Tilbudet innen hvert fag kvalitetssikres og vedlikeholdes av en fagredaksjon med forfattere rekruttert fra videregående opplæring.
Sak 21/12 Kunnskapsdepartementets satsing mot frafall, Ny GIV (Overgangsprosjektet), er et prosjekt som involverer alle videregående skoler. Sammen med fylkeskommunene etablerer departementet et nettverk av skoler og lærere som skal styrke yrkesretting og relevans i fellesfag på yrkesfaglige studieprogram. Relevante opplegg og læringsressurser som viser yrkesperspektiv i de tre fellesfagene norsk, engelsk og matematikk skal gjennom dette prosjektet deles. NDLA har ansvar for å tilby en felles delingsløsning i Ny GIV. NDLA leverer jevnlig statistikk til fylkeskommunene om bruken av læremidlene på fagnettstedet, for å holde eierne oppdatert rundt bruken. Statistikken viser at på slutten av 2011 var Hedmark det fylket der bruken av NDLA økte mest. Utredning Vedtektene for et Interfylkeskommunalt samarbeid, IS, etter kommunelovens 27, må fylkestingsbehandles, og vedtakene må være likelydende fra samarbeidspartene. Dette er gjort for samarbeidet rundt NDLA, men på bakgrunn av ny forståelse for hvem som er samarbeidets styre, må vedtektsendringen fylkestingsbehandles. Utsatt utsending av godkjente vedtekter og signering av avtaler Etter fylkestingsbehandling av vedtektene i 2009, ble avtaler for hver av eierne klargjort for signering mellom avtalepartene. Da avtalene forelå utsendingsklare, kom meldingen om at Den Norske Forleggerforening, DNF, hadde meldt Kunnskapsdepartementet, KD, inn for den europeiske domstolen, EFTA Surveillance Authority, ESA, fordi de mente tildelingen av midler fra KD til det fylkeskommunale samarbeidet NDLA var ulovlig. Dette førte til mye uro, både i media og blant politikere. Usikkerheten rundt utfallet av saken førte til at interimsstyret i NDLA gjorde vedtak om å utsette utsending av avtalene. Svar fra ESA kom i november 2011, og tilbakemeldingen var tydelig; Norske myndigheters finansiering av NDLA er ikke i konflikt med EØS-avtalens statsstøtteregler. ESA skriver at utvikling av digitale læremidler faller inn under definisjonen av offentlig utdanning, som er det offentliges ansvar. Gjennomgang av vedtektene hos KS Interimsstyret i NDLA ba KS-advokater om en juridisk vurdering av vedtektene før endelig utsending til avtalepartene. Vurderingen avdekket feil i forståelse av hvem som er samarbeidets styre. Det som i gjeldende vedtekter er nevnt som representantskap er i realiteten samarbeidets styre. Dette er nå nedfelt i nytt utkast til vedtekter, og endringen gjenspeiles i 7.
Sak 21/12 Et styre på 18 medlemmer for å lede den daglige driften av NDLA er lite hensiktsmessig. Derfor foreslås det at styret velger et arbeidsutvalg, AU, som på vegne av styret leder samarbeidet mellom styrets møter. Denne ordningen må vedtektsfestes. Som følge av endringen i 7, er det foretatt noen redaksjonelle endringer i de påfølgende paragrafene, samt føyd til en paragraf om daglig leder. Vedtektsendring - 7 Forståelsen av samarbeidets styre har medført endring i 7, Samarbeidets organer, og som følge av dette er det gjort noen redaksjonelle justeringer i de påfølgende paragrafene. 7 i gjeldende vedtekter har følgende ordlyd: Driftsstyre Samarbeidet skal ha et driftsstyre på inntil 5 medlemmer og like mange varamedlemmer. Styret oppnevnes av samarbeidets representantskap som er Forum for fylkesutdanningssjefer, FFU. Ett av styrets medlemmer skal være lederen av FFU, og styret skal ha minst ett medlem fra hver av opplæringsregionene Opplæringsregion Nord, opplæringsregion Sør-Vest, og Østlandssamarbeidet. Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år, og kan prolongeres for å ivareta styrets kompetanse. Styret konstituerer seg selv. Representantskap Representantskap for samarbeidet er FFU, der alle deltakerne er representert Representantskapet har den generelle styringskompetansen. Styret utøver sin myndighet på grunnlag av delegasjonsvedtak fra representantskapet. Representantskapet kan instruere styret og overprøve dets avgjørelser. Representantskapsmøte skal avholdes innen medio februar hvert år. Representantskapet skal godkjenne årsbudsjett, årsregnskap og årsrapport. Daglig ledelse Samarbeidet har en daglig ledelse som ivaretar daglig drift av samarbeidet. Leder rapporterer til driftsstyret, og representerer daglig ledelse i dette. Daglig ledelse har ansvar for at nødvendige tjenester som regnskap, arkiv, juridiske tjenester er tilgjengelige, gjennom avtaler med deltakende fylkeskommuner. Driftsstyret godkjenner avtalene.
Sak 21/12 7 Nytt utkast til vedtekter har følgende ordlyd: Styre Samarbeidets styre er sammensatt av en fra hver fylkeskommune, og i samsvar med vedtak i den enkelte samarbeidspartners fylkesting. Arbeidsutvalg Styret oppnevner et arbeidsutvalg på inntil 5 medlemmer og like mange varamedlemmer. De tre opplæringsregionene, opplæringsregion Nord, opplæringsregion Sør-Vest og Østlandssamarbeidet, skal alle være representert i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Funksjonstiden kan prolongeres for å ivareta arbeidsutvalgets kompetanse. Arbeidsutvalget konstituerer seg selv. Daglig ledelse Samarbeidet har en daglig ledelse som ivaretar daglig drift av samarbeidet. Leder rapporterer til styrets arbeidsutvalg, og representerer daglig ledelse i dette. Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet merker seg at KS ved gjennomgang vedtektene for det interkommunale samarbeidet (IS) Nasjonal digital læringsarena, NDLA har avdekket at de innholder en feil når det gjelder hvem som etter loven er styre for samarbeidet. Fylkesrådet er av samme oppfatning som KS, at dette medfører behov for ny fylkestingsbehandling av vedtektene. Fylkesrådet vurderer samarbeidet om NDLA som en god modell for å få fram frie digitale læremidler for videregående opplæring, og anser etablering av samarbeidet som et interfylkeskommunalt selskap etter kommunelovens 27 for ferdig behandlet. Fylkesrådet vurderer det nye forslaget til vedtekter til å være i samsvar med kommunelovens bestemmelser om interfylkeskommunalt samarbeid i 27.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Møte 23.04.2012 Saknr. 12/4079-1 Ark.nr. 025 &00 Saksbehandler: Berit Myhre SAK 22/12 Reglement for Hedmark fylkesting - endring av 12 vedr. behandling av forberedte forslag Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/12 Fylkestinget, komitebehandling 16.04.2012 22/12 Fylkestinget 23.04.2012 Fylkesordførerens innstilling til vedtak: Reglement for Hedmark fylkesting 12, 1. ledd, siste setning endres til å lyde: Forespørsler etter reglementets 22 c behandles først under ordinær saksbehandling. Trykte vedlegg: - Reglement for Hedmark fylkesting vedtatt av fylkestinget 31.10.11 Hamar, 22.03.2012 Dag Rønning Fylkesordfører
Sak 22/12 S A K S U T R E D N I N G: Reglement for Hedmark fylkesting endring av 12 vedr. behandling av forberedte forslag Utredning I fylkestingets møte 6. mars 2012 ble det drøftet i hvilken rekkefølge sakene til fylkestingets plenumsmøte skal behandles. Dette gjaldt spørsmålet om når i møtet forberedte forslag etter reglementet 22 c skulle behandles. I reglementet som er vedtatt av fylkestinget den 31.10.11 står det i 12, 1. ledd, siste setning, at disse skal behandles til slutt. Fylkesordføreren og gruppelederne drøftet dette etter møtets slutt og det var enighet om at forberedte forslag skal behandles som første saker i møtet uavhengig av hvor de står i saklisten. Denne saken legges fram for fylkestinget med forslag om endring i reglementet for Hedmark fylkesting på dette punkt.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Møte 23.04.2012 Saknr. 12/4260-2 Ark.nr. 004 Saksbehandler: Hilde Ulvatne Marthinsen SAK 23/12 Regionale Forskningsfond Innlandet - Årsrapport 2011 Saksnr.: Utvalg Møtedato 66/12 Fylkesrådet 02.04.2012 23/12 Fylkestinget, komitebehandling 16.04.2012 23/12 Fylkestinget 23.04.2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Vedtak: Fylkestinget tar årsrapporten 2011 for Regionale Forskningsfond Innlandet til etterretning. Behandling/vedtak i Fylkesrådet den 02.04.2012 sak 66/12 Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Vedtak: Fylkestinget tar årsrapporten 2011 for Regionale Forskningsfond Innlandet til etterretning.
Sak 23/12 Trykte vedlegg: - Årsrapport 2011 Hamar, 28.03.2012 Njål S. Føsker fylkesrådsleder
Sak 23/12 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Regionale Forskningsfond Innlandet Årsrapport 2011 Fylkesrådet vurderer årsrapporten til å være tilfredsstillende utformet og behandlet i hht retningslinjene. Årsrapporten er dekkende for aktiviteten, og viser samsvar med bestillingsbrev og handlingsplan.
Sak 23/12 S A K S U T R E D N I N G: Regionale Forskningsfond Innlandet Årsrapport 2011 Innledning Fondsstyret for RFF Innlandet har utarbeidet, behandlet og vedtatt vedlagte årsrapport i henhold til de krav og føringer gitt i retningslinjene. Årsrapporten viser fondets økonomi og aktiviteter i 2011. Fondets regnskap er godkjent av revisor, og revisors beretning er lagt ved. Fondsstyret har rapportert til vertsfylkeskommunen, som videre har behandlet og godkjent denne. Utredning Fondsregion Innlandet består av fylkene Hedmark og Oppland, og er det nest minste regionale forskningsfondet. Innlandets FoU aktivitet er på mange områder blant de laveste i landet, og forskningsinnsatsen er videre sentrert rundt noen få miljøer i regionen. Regionen kjennetegnes også av store avstander og spredt befolkning. Et uttalt mål for 2010 og 2011 har vært å styrke de regionale forskningsaktivitetene for å støtte opp under regionens prioriterte satsings-områder. Virkemiddelet skal brukes for å adressere regionale FoU-problemstillinger og aktiviteter hos regionale aktører. Samarbeidet mellom FoU institusjonene og næringsliv og offentlig sektor er særdeles viktig. Måloppnåelse på disse områdene har også i denne perioden vært sikret gjennom utlysningene, hvor samarbeid mellom aktørene har vært definert som formelle krav, og hvor forskningsaktivitetene skal være forankret i fylkenes FoU-strategi. Fylkestingene i Hedmark og Oppland har gjennom bestillingsbrev pålagt fondsstyret følgende føringer for fondets aktiviteter i perioden 2010-2011: Fondsstyrets aktiviteter må støtte oppunder de satsninger og satsningsområder som ligger nedfelt i vedtatt FoU strategi for Hedmark og Oppland. Fylkestingene i Hedmark og Oppland anbefaler fondsstyret å være restriktive i bruken av midler fra fondet til medfinansiering av nasjonale programmer Fondsstyret må se aktivitetene i regionalt forskningsfond i sammenheng med øvrige regionale virkemidler. Fondsstyret skal utarbeide en handlingsplan for 2010 i løpet av 1. kvartal 2010. Fondsstyret rapporterer etter retningslinjer for regionale forskningsfond fastsatt av Kunnskapsdepartementet 23.10.2009. På bakgrunn av at Hedmark og Oppland har et lite FoU-intensivt næringsliv, bør en større del av fondsmidlene brukes til mobiliseringsstøtte. I 2010 bør 50 prosent brukes til mobiliseringsstøtte. Resterende fordeles mellom regionale brukerstyrte FoU-prosjekter og langsiktige kompetanseprosjekt.
Sak 23/12 Fondsstyret har fulgt de pålagte føringer, og det er ikke tildelt midler til prosjekter uten forankring i FoU strategien. Dette kravet har også vært tydelig kommunisert til søkere. Handlingsplan ble utarbeidet i 2010 og gjelder for perioden 2010 2011. Det er tildelt totalt kr 1.708.000,- til 9 kvalifiseringsstøtteprosjekter i 2011, og dette utgjør ca 12% av ordinære, tilgjengelige midler i 2011. Resten av midlene, sammen med 15%-pott midler fra 2010, ble tildelt tre langsiktige kompetanseprosjekter. Det er ikke benyttet midler til medfinansiering av nasjonale programmer i 2011. Fondsregion Innlandet deltok i tre søknader om ekstra bevilgninger fra 15%-potten. Søknaden sammen med Oslofjordfondet ble innvilget i sin helhet og tilførte regionene 6 millioner kr til en utlysning rettet mot NCE-klyngene. Søknad sammen med RFF Hovedstaden ble innvilget, men avkortet til 7 millioner kroner. Disse midlene er rettet mot bioteknologimiljøene. Den tredje søknaden om midler til forskning på kulturarv og kulturminneforvaltning ble innvilget under forutsetning av revisjon. Revisjonsprosessen ble ikke avsluttet i 2011.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Møte 23.04.2012 Saknr. 12/4246-1 Ark.nr. 614 &52 Saksbehandler: Berit Myhre SAK 24/12 Samlokalisering av kontorer for partigruppene i Fylkestinget - flytting av kontorer til sjuende etasje i Fylkeshuset Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/12 Fylkestinget, komitebehandling 16.04.2012 24/12 Fylkestinget 23.04.2012 Fylkesordførerens innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling til vedtak. Trykte vedlegg: - Kostnadsoverslag ombygging - Tegning arealene i sjuende etasje Hamar, 28.03.2012 Dag Rønning fylkesordfører
Sak 24/12 S A K S U T R E D N I N G: Samlokalisering av kontorer for partigruppene i Fylkestinget - flytting av kontorer til sjuende etasje i Fylkeshuset Gruppelederne ønsker at fylkesordføreren legger fram en sak om mulig samlokalisering av kontorer for partigruppene i Fylkestinget i sjuende etasje i Fylkeshuset. Dette med utgangspunkt i at noen grupper ønsker andre kontorfasiliteter enn det de har i dag, og at man har sett fordeler ved et kontorfellesskap der de ulike gruppene og gruppelederne har mulighet for felles møteplasser. Det er litt ulike signaler fra dagens gruppeledere hvor stort dette behovet er. Fakta Etter at Fylkesrevisjon flyttet ut, har fylkesdirektøren et samlet, ledig areal på 228,8 m² BTA i sjuende etasje i Fylkeshuset. Husleien i Fylkeshuset utgjør 859 kr pr m² pr år. Total leie for nevnte areal utgjør 196.282 kr pr år. I dette beløpet ligger ingen fortjeneste som kan oppnås ved utleie til eksterne og som bør oppnås for ikke å tilby lavere leie enn markedsleie i Hamar. Markedsleie i Hamar kan være ca kr 1.100 1.200 pr m2 BTA for denne type lokaler. De kontorene i første etasje og underetasje som i dag benyttes av de 8 partigruppene utgjør totalt 134,4 m² BTA (vel 16 m² pr kontor). En samlokalisering hvor partigruppene får ovennevnte areal for seg vil innebære et merbruk av areal på 94 m². Det er som kjent knapphet på ledig areal i Fylkeshuset. En årsak til at gruppelederne ikke allerede sitter samlet, skyldes denne arealknapphet sammenholdt med en prioritering av at ansatte i samme avdeling i størst mulig grad skal være samlokalisert. For øyeblikket finnes kun ett ledig kontor i Fylkeshuset. Dette ligger i første etasje i nærheten av de to andre kontorene som partigruppene har i første etasje. På flere avdelinger, (f.eks. KOK, IKT, SMP og VGO) har det vært nødvendig å etablere kontorlandskap for at ansatte i samme avdeling skal kunne sitte samlet på samme etasje. For eksempel sitter fylkesbiblioteket med 5 ansatte i åpent landskap på 44 m². Alternativer I det følgende skisseres 2 alternativer på hvordan lokalene kan tas i bruk for partigruppene. Alternativ 1 Dersom det kun gjøres nødvendige endringer mht. brann, sikring og elektro, kan lokalene tas i bruk slik de er. Lokalene har i varierende størrelse 8 kontor, hvorav 5 cellekontor hver er på ca. 10 m²(det ene er nå brukt som kopirom), 2 kontor er på ca. 22 m², og 1 kontor er på ca. 26 m². Alternativ 2 Alternativ 2 innebærer at det største kontoret på ca. 26 m2 omgjøres til møterom. Dette innebærer at ventilasjon må innreguleres i rommet for slik bruk. Det etableres i tillegg 2 nye kontor. Dette vil medføre at det stilles til rådighet 6 kontorer, hvert på 10,3 m2, samt 2 kontorer hver på ca. 22 m². I tillegg vil gruppelederne beholde fellesareal med sittegruppe.
Sak 24/12 Ombyggingskostnader For alternativ 1 anslås nødvendige kostnader å beløpe seg til kr. 20.000,- ekskl. mva. Kostnader knytter seg til innkjøp og oppføring av ekstra dør, elektroarbeider og sikring av dører. Alternativ 2 er totalt anslått til ca. 90.000 ekskl. mva. Støttetjenester m.v. Det ligger ikke ressurser i administrasjonen til å tilby merkantile tjenester. Det er heller ikke midler til innkjøp av møbler eller andre ting til kontorene. Det som finnes av møbler i sjuende etasje og det som står på nåværende kontorer, må benyttes. Ekstern leie Dersom Hedmark fylkeskommune på et tidspunkt må leie kontorer eksternt til ansatte ved enheter i Fylkeshuset, vil det måtte påregnes en langt høyere kvadratmeter pris enn hva kvadratmeterprisen reelt sett utgjør for Fylkesdirektøren ved disponering av areal i Fylkeshuset. Fylkesordførerens vurdering Fylkesordføreren anser at saken er av rent politisk karakter og handler om partigruppenes behov og arbeidsvilkår. En kost/nyttevurdering av å flytte sammen i sjuende etasje bør likevel legges til grunn. Det frigjøres riktignok noe plass i partigruppenes nåværende kontorer, men total arealbruk øker sterkt. Med en slik samlokalisering er det ikke unaturlig å knytte kontorfellesskapet opp til en viss forventet tilstedeværelse fra gruppene og gruppelederne. Dette bør det i så fall tas stilling til. Et alternativ til samlokalisering er at det finnes alternative løsninger for de partigruppene som ikke per i dag har tilfredsstillende lokaler i sine nåværende kontorer og at sjuende etasje disponeres til andre formål. Saken må avgjøres politisk av partigruppene i fylkestinget og legges derfor fram uten innstilling.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Møte 23.04.2012 Saknr. 12/2480-2 Ark.nr. 212 Saksbehandler: Ottar Persen SAK 25/12 Hedmark fylkeskommune - årsregnskap og årsberetning for 2011 Saksnr.: Utvalg Møtedato 67/12 Fylkesrådet 02.04.2012 25/12 Fylkestinget, komitebehandling 16.04.2012 25/12 Fylkestinget 23.04.2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2011 i henhold til Årsregnskap 2011 (blå bok) 2. Fylkestinget tar årsberetningen for 2011 til etterretning. 3. Det regnskapsmessig mindreforbruk overskudd) i driftsregnskapet på kr. 66.788.281,36 foreslås lagt til fylkeskommunens disposisjonsfond. Behandling/vedtak i Fylkesrådet den 02.04.2012 sak 67/12 Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt.
Sak 26/12 Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2011 i henhold til Årsregnskap 2011 (blå bok) 2. Fylkestinget tar årsberetningen for 2011 til etterretning. 3. Det regnskapsmessig mindreforbruk overskudd) i driftsregnskapet på kr. 66.788.281,36 foreslås lagt til fylkeskommunens disposisjonsfond. Trykte vedlegg: - Hedmark fylkeskommunes årsregnskap og årsberetning for 2011 - Revisjonsberetning for 2011 - Kontrollutvalgets uttalelse til Hedmark fylkeskommunes årsregnskap for 2011 - Revisjonsuttalelse av 24. februar 2012 fra Glåmdal revisjon IKS vedr. Kontrollutvalgets og Fylkesrevisjonens regnskap for 2011. Hamar, 19.03.2012 Njål S. Føsker fylkesrådsleder
Sak 26/12 S A K S U T R E D N I N G: Hedmark fylkeskommune årsregnskap og årsberetning for 2011 Generelle kommentarer Fylkesrådet legger frem Hedmark fylkeskommunes regnskap for 2011 I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning (fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet den 15.12.2000) 10, skal årsregnskapet være avlagt av fagsjef for regnskap innen 15. februar i året etter regnskapsåret. I tillegg til de obligatoriske regnskapsoversikter legges regnskapet frem på 3 sifferet ansvar og tjeneste, dette er noe mer spesifisert enn spesifiseringen i det vedtatte årsbudsjettet for 2011 Regnskapsresultatet Hedmark fylkeskommunes regnskap for 2011 er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 66.788.281,36. Disponeringen av mindreforbruket må vedtas av fylkestinget i 2012 Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1a) for 2011 viser sum frie disponible inntekter på kr. 2.067.396.837 og kr. 1.993.420.648 til fordeling drift etter finanstransaksjoner, avsetninger og overføring til investeringsregnskapet. Av dette er 1.926.639.043,49 fordelt, jfr. regnskapsskjema 1B, mens resten (overskuddet) må fordeles av fylkestinget som disponering av mindreforbruket i 2012. Investeringsregnskapet for 2011 viser et finansieringsbehov på kr. 842.189.452,89 Dette er finansiert med inntekter og bruk av lånemidler. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Det er udekket ihht. balanse er kr. 4.359.857,56 fra 2010 som må finnes dekning for i 2012. Revisjonsberetning og Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet Revisjonsberetningen av 30. mars og Kontrollutvalgets uttalelse av 10. april 2012 er vedlegg til saken. Regnskapsføringen Årsregnskapet avlegges iht. gjeldende forskrifter for årsregnskap og årsberetning, og består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og opplysninger i form av noter, jfr. 3. Grunnleggende prinsipper for regnskapsføringen er beskrevet i note nr. 1 Regnskaps-og lønnssystemer Fylkeskommunen har ført regnskap og lønn på egne systemer i 2011. Fagansvaret for regnskap Fagansvaret for Hedmark fylkeskommunes regnskap ligger hos Regnskapssjefen som er direkte tilknyttet Fylkesdirektøren.
Sak 26/12 Saknr. 12/696-3 Ark.nr. 004 Saksbehandler: Gaute Moen SAK 26/12 Hedmark fylkeskommunes årsrapport 2011 Saksnr.: Utvalg Møtedato 68/12 Fylkesrådet 02.04.2012 26/12 Fylkestinget, komitebehandling 16.04.2012 26/12 Fylkestinget 23.04.2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Hedmark fylkeskommunes årsrapport for 2011 tas til etteretning. Behandling/vedtak i Fylkesrådet den 02.04.2012 sak 68/12 Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Hedmark fylkeskommunes årsrapport for 2011 tas til etterretning.
Sak 26/12 Trykte vedlegg: - Årsrapport 2011 Hamar, 27.03.2012 Njål S. Føsker fylkesrådsleder
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Møte 23.04.2012 Saknr. 12/528-5 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen SAK 27/12 ÅRSBUDSJETT 2012 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) FOR 2011 Saksnr.: Utvalg Møtedato 69/12 Fylkesrådet 02.04.2012 27/12 Fylkestinget, komitebehandling 16.04.2012 27/12 Fylkestinget 23.04.2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Det vises til saken om Hedmark fylkeskommune årsregnskap og årsberetning for 2011, hvor et mindreforbruk i fylkeskommunens regnskap for 2011 på 66,8 mill. kroner er foreslått tillagt ubundet disposisjonsfond. I tråd med premissene i saksutredningen vedtas følgende disponering i 2012 for 42,8 mill. kroner av de avsatte midler til ubundet disposisjonsfond: 1. Til ordningen med fullt resultatansvar, jfr. saksfremlegget pkt. 2.2 8,9 mill. kroner 2. Til øremerkede tiltak som ikke kom til utførelse i 2011, jfr. saksfremlegget pkt. 4.1 17,4 mill. kroner 3. Til økte vedlikeholdstiltak i 2012: - Ekstraordinært vedlikehold, bygninger 1,5 mill. kroner 4. Til avsetning av midler til å dekke følgende prosjekter innenfor videregående opplæring ift fylkeskommunens satsing på økt gjennomføring: a. Utprøving av praksisbrev ved Sentrum og Skarnes vgs, 2 år 5,0 mill. kroner
Sak 27/12 b. Ny GIV overgangsprosjektet, styrket tilbud til kommunene i Glåmdalsregionen 3,0 mill. kroner c. Prøveprosjekt 11. skoleår, Hamarregionen 2,0 mill. kroner 5. Til avsetning av søknadsmidler, kommuneprosjekter ift målet om 220.000 5,0 mill. kroner 6. Fylkesrådet gis fullmakt til å disponere midlene under pkt 4 og 5. 7. Fylkesrådet legger opp til en ny budsjettjusteringssak i juni-tinget, hvor det legges opp til at det avsettes 24 mill. kroner til fylkesvegformål. Behandling/vedtak i Fylkesrådet den 19.03.2012 sak 54/12 Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar en reduksjon av fylkeskommunens utgifts- og inntektsramme for 2012 med kr. 3.477.400 fra kr. 2.696.039.800 til 2.692.562.400 som følge av korrigert utgifts- /inntektsnivå for ulike virksomheter. 2. Fylkesrådet vedtar en spesifisering av driftsbudsjettet for 2012 på 3-sifret ansvar og hovedtjeneste slik det fremgår av pkt. 3 i saksfremlegget. Behandling/vedtak i Fylkesrådet den 02.04.2012 sak 69/12 Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Det vises til saken om Hedmark fylkeskommune årsregnskap og årsberetning for 2011, hvor et mindreforbruk i fylkeskommunens regnskap for 2011 på 66,8 mill. kroner er foreslått tillagt ubundet disposisjonsfond. I tråd med premissene i saksutredningen vedtas følgende disponering i 2012 for 42,8 mill. kroner av de avsatte midler til ubundet disposisjonsfond:
Sak 27/12 1. Til ordningen med fullt resultatansvar, jfr. saksfremlegget pkt. 2.2 8,9 mill. kroner 2. Til øremerkede tiltak som ikke kom til utførelse i 2011, jfr. jfr.saksfremlegget pkt. 4.1 17,4 mill. kroner 3. Til økte vedlikeholdstiltak i 2012: - Ekstraordinært vedlikehold, bygninger 1,5 mill. kroner 4. Til avsetning av midler til å dekke følgende prosjekter innenfor videregående opplæring ift fylkeskommunens satsing på økt gjennomføring: a. Utprøving av praksisbrev ved Sentrum og Skarnes vgs, 2 år 5,0 mill. kroner b. Ny GIV overgangsprosjektet, styrket tilbud til kommunene i Glåmdalsregionen 3,0 mill. kroner c. Prøveprosjekt 11. skoleår, Hamarregionen 2,0 mill. kroner 5. Til avsetning av søknadsmidler, kommuneprosjekter ift målet om 220.000 5,0 mill. kroner 6. Fylkesrådet gis fullmakt til å disponere midlene under pkt 4 og 5. 7. Fylkesrådet legger opp til en ny budsjettjusteringssak i juni-tinget, hvor det legges opp til at det avsettes 24 mill. kroner til fylkesvegformål. Utrykte vedlegg: - Årsbudsjett 2012 Hamar, 27.03.2012 Njål S. Føsker fylkesrådsleder
Sak 27/12 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: ÅRSBUDSJETT 2012 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) FOR 2011 Fylkeskommunens regnskap for 2011 er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 66,8 mill. kroner (Hedmark fylkeskommune årsregnskap og årsberetning). Dette er i fylkestingets sak foreslått avsatt til ubundet disposisjonsfond. Fylkesrådet legger i denne saken fram forslag til disponering for 42,8 mill. kroner av disse midlene. I forslaget har fylkesrådet i første rekke lagt vekt på tidlig i budsjettåret å få avklart overføringene til driftsenhetene fra 2011 til 2012 etter den vedtatte ordning med fullt resultatansvar. Dette utgjør 8,9 mill. kroner. Videre har det vært viktig å få klarlagt overføringene knyttet til tiltak hvor fylkeskommunen har forpliktet seg, men hvor tiltaket av ulike årsaker helt eller delvis ikke har blitt gjennomført i 2011. Overføringene har sin bakgrunn i en presisering til regnskapsforskriftene, hvor overføringer fra ett år til et annet generelt ikke skal gjøres med mindre det gjelder øremerkede statstilskudd. Mens slike overføringer tidligere er behandlet som en del av regnskapssaken, behandles de nå i egen sak. Samlet sett utgjør dette 17,4 mill. kroner. Fylkesrådet vil i tillegg foreslå å styrke 2012-rammene for bygningsvedlikeholdet med 1,5 mill. kroner. Som nevnt fikk fylkeskommunen dekket halvparten av kostnadene ved flomskadene sommeren 2011 basert på den foreløpige kartleggingen av skadeomfanget. Med utgangspunkt i de tall som nå foreligger om kartlagte flomskader på ytterligere 41 mill. kroner, vil det bli sendt en søknad til Kommunal- og regionaldepartementet om tildeling av ekstra skjønnsmidler også for inneværende år. Fylkesrådet vil derfor komme tilbake til denne saken når resultatet av søknaden foreligger. Det legges opp til en ny budsjettjusteringssak i juni-tinget, herunder med endelig disponering av 2011-års regnskapsresultat samt disponering av 24. mill. kroner til fylkesvegformål. Et av fylkesrådets hovedfokusområder er gjennomføringen i den videregående utdanningen. Det foreslås i saken 3 tiltak innenfor en ramme på 10 mill. kroner. Dette gjelder utprøving av praksisbrev ved Sentrum og Skarnes videregående skoler, styrket satsing innenfor Ny GIV overgangsprosjektet for kommunene i Glåmdalsregionen og et prøveprosjekt med et ellevte skoleår i Hamarregionen. Fylkesrådets ambisjon om 220 000 innbyggere i Hedmark i 2020 kommer ikke av seg selv. De viktigste samarbeidspartene for å nå befolkningsmålet, er kommunene i Hedmark. Fylkesrådet ønsker derfor å lyse ut prosjektmidler som kommunene kan søke på for å bidra til økt innflytting til Hedmark. I første omgang foreslås det avsatt 5 mill. kroner til prosjekter som bidrar til at kommunene kan øke folketallet. Oversikt over budsjettspesifikasjonene er vist i egen tabell i kap. 5.
Sak 27/12 S A K S U T R E D N I N G: ÅRSBUDSJETT 2012 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) FOR 2011 1. Innledning Fylkeskommunens regnskap for 2011 har et regnskapsmessig mindreforbruk på 66,8 mill. kroner. Som det er redegjort for i saken om Hedmark fylkeskommune årsregnskap og årsberetning for 2011, kan hovedårsaken til det gode resultatet tilskrives høyere skatteinngang enn budsjettert, innsparinger på renteutgifter og besparelser for virksomhetene. Etter fylkesrådets vurdering, bør en disponering sees i lys av at dette er engangsmidler, dvs. at det er midler som man ikke kan regne med i 2013-budsjettet eller senere. De bør derfor disponeres på en slik måte at de ikke binder opp utgifter i senere budsjetter. Fylkesrådet har i saken utredet disponeringen av fylkeskommunens 2011-overskudd ut i fra følgende forhold: Tidlig i budsjettåret å få avklart overføringene til driftsenhetene fra 2011 til 2012 etter den vedtatte ordning med fullt resultatansvar. Klarlagt overføringene knyttet til tiltak hvor fylkeskommunen har forpliktet seg, men hvor tiltaket av ulike årsaker helt eller delvis ikke har blitt gjennomført i 2011. Styrking av 2012-rammene for bygningsvedlikeholdet. Det er viktig at de som skal planlegge vedlikeholdet får signaler om dette så tidlig i året som mulig. Avsette midler for igangsetting av 3 prosjekter innenfor videregående opplæring for å styrke fylkeskommunens satsing på gjennomføring/det 13.årige skoleløpet. Avsette midler til kommuneprosjekter på områder som bidrar til at kommunene kan øke folketallet. Det legges opp til en ny budsjettjusteringssak i juni-tinget, herunder med endelig disponering av 2011-års regnskapsresultat samt disponering av 24. mill. kroner til fylkesvegformål. 2. Disponeringer etter ordningen med fullt resultatansvar 2.1 Kort om ordningen Fylkestinget vedtok i sak 52/11 reglement for håndtering av fullt resultatansvar for fylkeskommunens virksomheter: Fullt økonomisk resultatansvar reglement for håndtering av virksomhetenes årsresultat og gjennomføring av regnskapsmessige strykninger i fylkeskommunens årsregnskap.