NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 11. januar 2017 TID: 10.00 STED: Ole Vig Videregående skole, Stjørdal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Møtet er åpent. Før det ordinære møtet blir det fellesorientering og -møte med kontrollutvalget i Sør- Trøndelag fylkeskommune. Fylkesutdanningssjefen vil orientere om sammenslåingsprosessen på opplæringsområdet. Rektor på Ole Vig Vgs. vil orientere om skolen, samt at rådmann i Trøndelag fylkeskommune vil orientere om sammenslåingsprosessen generelt og eierskapsspørsmål. Fellesmøtet vil også diskutere fellesprosjekter forvaltningsrevisjon/selskapskontroll og innspill til sammensetning kontrollutvalg - politisk organisering. Det er planlagt slik tidsramme: 10.00 10.45: Orientering fra fylkesutdanningssjefen 11.00-11.30: Orientering fra rektor om Ole Vig VGS 11.30 12.00 Omvisning Ole Vig VGS 12.15 12.45: Orientering fra fylkesrådmann Mjøen, Trøndelag Fylkeskommune 12.45 14.30: Fellestemaer kontrollutvalgene NTFK STFK 14.30 15.00: Ordinært kontrollutvalgsmøte NTFK KU SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/17 Referatsaker 002/17 Kontroll og tilsyn Detaljbudsjett 2017 Steinkjer, 04.01.2017 Ida Bruheim Derås/s/ Leder (sign) Einar Sandlund Kontrollsekretær Dir. tlf: 938 97 555 e-post: einar.sandlund@komsek.no
SAK 001/17 REFERATSAKER Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 11.1.2016 Einar Sandlund 001/17 411-1701-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak Referatene tas til orientering. Referat Nr Avsender/mottaker Tittel Vedlagt 1 KomRev Trøndelag IKS Regnskapsavslutning for 2016 X 2 NTFK Årsbudsjett 2017 FR fordeling av FT sine rammer X 3 NTFK Saksprotokoll FT-sak 13/16 - skatteparadis 4 NTFK Saksprotokoll FT-sak 72/16- Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementsfestede rapportering. SAK 002/16 KONTROLL OG TILSYN - DETALJBUDSJETT 2017 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 11.1.2017 Einar Sandlund 002/17 411-1701-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak: Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2016:
Konto Konto(T) Ansvar Tjeneste B 2017 10507 Trekkpliktig reisegodtgjøring 101000 4100 2000 10801 Fast godtgjøring heldags folkevalgte 101000 4100 242000 10802 Fast årlig godtgjøring folkevalgte 101000 4100 50000 10804 Møtegodtgjørelse ombud 101000 4100 26000 10805 Erstatning tapt arbeidsfortjeneste ombud 101000 4100 30000 10806 Annen trekkpliktig godtgjøring/erstatning ombud 101000 4100 2000 10901 Gruppelivsforsikring arbeidstaker 101000 4100 1000 10902 Ulykkesforsikring arbeidstaker 101000 4100 10904 Arbeidsgiver pensjon KLP 44000 10990 Arbeidsgiveravgift 101000 4100 56000 11003 Aviser/faglitteratur 101000 4100 5000 11152 Servering v/møter, etc 101000 4100 5000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 101000 4100 10000 11202 Hotell, diett etter regning osv 101000 4100 24000 11403 Representasjon 101000 4100 2000 11500 Opplæring/kurs ansatte 11501 Opplæring/kurs ansatte (ikke oppgavepliktig) 101000 4100 50000 11601 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv folkevalgte/ombud 101000 4100 50000 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 101000 4100 10000 11706 Møte/reiseutgifter - transport 101000 4100 58000 11855 Yrkesskadeforsikring 101000 4100 11954 OU-trekk 101000 4100 12701 Kjøp av fagpersonell-,konsulent-,rådgivertjeneste 101000 4100 10000 12901 Fordeling av budsjett (dummykonto) 101000 8991 13703 Kjøpte tjenester (bedrifter) 101000 4100 22000 13750 Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager 101000 4100 4925000 Refusjoner 10 Kontroll og tilsyn 5 624 000 Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg 1. Fylkestinget sak 66/16 Årsbudsjett 2017 2. Kontrollutvalgets sak 041/16 - Kontroll og tilsyn, forslag til Budsjett 2017 Saksopplysninger Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn 2017 den 6/9-2016 under sak 041/15, med en ramme på kr 5 611 000. Budsjettrammen for Kontroll og tilsyn samler budsjettet for kontrollutvalget, kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester, og var fordelt slik: Budsjett Forslag Kontroll og tilsyn 2016 2017 Lønn 435 000 448 000 Kjøp av varer og tjenester 223 000 238 000 Kjøpte tjenester bedrifter 0 0 Kjøp fra IKS der fylkeskom. selv er deltager 4 867 000 4 925 000 TOTALT KONTROLL OG TILSYN 5 525 000 5 611 000
Budsjett for kontroll og tilsyn ble vedtatt i fylkestinget 6. desember sak 66/16, og for kontroll og tilsyn slik: 2017 TOTALT KONTROLL OG TILSYN 5 624 000 Iht. fylkestingets vedtak i sak 66/16, pkt. 7 heter det bl.a.: «Fylkesrådet og kontrollutvalget skal innen utgangen av 2016 fordele fylkestingets bevilgninger for 2017 innenfor eget ansvarsområde i samsvar med budsjettreglementet.. ( )» Iht. vedtaket skulle kontrollutvalget innen utgangen av 2016 fordelt bevilgningen innenfor eget ansvarsområde. Vurdering Kontrollutvalget har ikke hatt møte mellom fylkestinget den 6. desember og 31. desember, der kontrollutvalget kunne fordele sin bevilgning. Kontrollutvalget må derfor vedta sin fordeling nå. Kontrollutvalgets budsjett for 2017 er fordelt iht. til budsjettforslaget som lå til grunn for kontrollutvalgets sak 041/16, med et par små justeringer. Kontoer for godtgjøring m.v. folkevalgte endres sammen med møte-/reiseutgifter. På bakgrunn av dette tilrås at kontrollutvalget slutter seg til følgende fordeling for kontroll og tilsyns samlede budsjett for 2017: