PROTOKOLL FRA AU-MØTE TORSDAG 1. NOVEMBER 2007 Sted: Fylkeshuset Tid: 1145-1400 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss og Ingrid Sløgedal Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen Saker som ble behandlet: Oppfølging av forrige styremøte: 12/07 MUSIKKVERKSTEDORDNINGEN POTENSIELL SØKNAD...2 13/07 ARRANGØRKURS SAMARBEID MED MUSIKK I HEDMARK...3 Nye saker: 14/07 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER...3 MØTEPLAN 2007/2008 Hamar, 1.11.07 Anne Koht Walmsnæss (s.) styreleder Trond Eklund Johansen daglig leder Protokoll sendes til: Utskrift av enkeltsaker sendes til: Styremedlemmene Varamedlemmene Medlemsorganisasjonene Lokale musikkråd NMR sentralt og regionalt Musikkens studieforbund VOFO Hedmark Lokalrevisjon AS Hedmark fylkeskommune - Kultur og kompetanse Oppland fylkeskommune - Fagenhet kultur og idrett Side 1 av 4
Møteprotokoll fra AU-møtet 01.11.2007 12/07 Musikkverkstedordningen potensiell søknad Fra forrige møte Administrasjonen arbeider videre med en søknad til Musikkverkstedordningen om tilskudd til storbandkurs i august 2008. Status Kurset legges til uke 32/08 målgrupper er; kulturskolelærere, dyktige amatører, storbanddirigenter og instruktører. Kapasitet inntil 25 deltakere. Samarbeidspartnere: 1. Øst-Norsk Jazzsenter v/kari Grete Jacobsen de rekrutterer lærere og er medspiller ift faglig opplegg 2. Kulturskolerådet i Hedmark og Oppland bidrag avklares i møte 13.11. 3. En av folkehøgskolene i området; Toneheim, Viken eller Solbakken. Skisse til program: Dag 1-2 Samspill i storband Dag 3-4 Gruppeprøver (trompet, saxofon, trombone og komp) med dyktige instruktører Dag 5-6 Samspill i storband + avslutningskonsert Budsjett er under utarbeidelse noen avklaringer venter Vi søker; Musikkverkstedordningen, Hedmark og Oppland fylkeskommuner, Musikkens studieforbund (landsomfattende kurs). AU tar status til etterretning. E:\Datafiler HMR\Styret\2007\Møteprotokoll 1101 AU.doc Side 2 av 4
Møteprotokoll fra AU-møtet 01.11.2007 13/07 Arrangørkurs samarbeid med Musikk i Hedmark Fra forrige møte 1. Administrasjonen arbeider videre med arrangørkurs i samarbeid med Musikk i Hedmark 2. Budsjett legges fram for AU Status 38 påmeldte pr i dag pågangen har vært upåklagelig, men halvparten ventet til siste frist eller senere med å melde seg på.. Budsjett - Arrangørkurs Antall deltakere 40 Merknad Inntekter Kursavgift -18 000 500 pr delt Utgifter Honorar kursholder 2 500 Avtalt RDO 1 650 Hotell + kjøring Leie lokaler 700 Avtalt Bespisning 7 200 180 pr delt Resultat (deles 50/50) -5 950 AU tar status til etterretning. 14/07 Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. MSF Prioriterte områder 2008, 19.09. MSF ber om tilbakemelding på disse innen 1.11.07 2. MSF Hjemmesider - oppdatering, 17.09. 3. NMR/Frifond Høring retningslinjer for Frifond, 17.9. Vi inviteres til innspill - svarfrist 9.11. 4. Hamar kommune Kulturhus Stortorget deltakelse i prosjekt, 10.10. Hamar kommune inviterer musikkrådet med i prosjektet, og ønsker tilbakemelding om vi vil være med som leietaker i det framtidige huset 5. MVO Rammeverk for MVO-arbeidet, 12.12. Godtgjørelse 140 kr/søknad (i fjor håndterte vi 27 + 46 søknader) 6. Project STAGE Invitasjon til deltakelse i EU-prosjekt, 22.10. Videresendt til Toneheim folkehøgskole og NRK Hed/Opp (Toneprisen) 7. NRK/Barne og undg.avd. Melodi Grand Prix Junior invitasjon, 1.11. Foreslår å ignorere denne type henvendelse 8. MSF Høringsinnspill Tronutvalgets innstilling Frist 26.11. gjelder NOU 2007:11 Studieforbund - læring for livet Notat om dette er varslet fra MSF arbeidsfordeling? 9. Hovedtillitsvalgt Lønnsforhandlinger utsatt av MFO, 23.10. E:\Datafiler HMR\Styret\2007\Møteprotokoll 1101 AU.doc Side 3 av 4
Møteprotokoll fra AU-møtet 01.11.2007 Saker sendt til: 10. Lag i Hamar Informasjonsmøte Stortorget Kulturhus, 18.9. 11. Hedmark fylkeskommune Innspill til nytt regelverk for spillemidler til kulturhus, 12.09. 12. Påmeldte deltakere Avlysning av kurs Gjøvik og Lillehammer (liten påmelding), 17.09. 13. Stiftelsen Domkirkeodden Avregning kurssamarbeid, Gregorianikk-kurs, 01.10. Overskudd til fordeling = 2.010 kr 14. Norsk sangerforbund Liste over uorganiserte kor i Hedmark og Oppland, 15.10. 15. Hedmark fylkeskommune Rapport studietimer våren 2007, 30.10. Hedmark: 71 kurs/3196 timer/1045 deltakere. Oppland: 63 kurs/2741 timer/959 deltakere. Skjerping i krav til medlemsskap i MSF har ført til nedgang i Hedmark 16. Styret Budsjettstatus pr 3. kvartal, 1.11. (utskrift ligger ved) Resultatregnskapet pr 3. kvartal viser at vi ligger over budsjett på inntektssida, og under på utgiftssida. Reskontroen viser at det er kun et par, mindre utestående krav (kursavgift/e-post kostnad, lokalt musikkråd) på 1.050 kr til sammen. Sammenlignes dette med samme tid i fjør, ligger vi ca 25.000 kr bedre an. 17. Styret Kursplaner våren 2008, 1.11. (se vedlegg) Invitasjoner/innkallinger Hvem? 18. Kulturskolerådet Rådsmøte, Øyer, 26.9. Ingen 19. Hamar kommune Informasjonsmøte Kulturhus, 02.10. Trond 20. MSF/NMR Høstsamling, Oslo, 12-13.10. Anne og Trond 21. Terningen Arena Drøftingsmøte, Hamar, 15.10. Trond 22. MSF/NMR Telefonmøte (ansatte) om statsbudsjett/div., 18.10. Trond 23. Hamar kommune Infomøte storbymidlene, 31.10. Ingen 24. Terningen Arena Arbeidsmøte, Lillehammer, 5.11. Trond 25. KulturskoleFOKUS Møte referansegruppe, Hamar, 13.11. Trond 26. Interimstyret Stiftelsesmøte, Elverum musikkråd, 26.11. Anne og Trond 27. VOFO Oppland Samarbeidskonferanse m/fylket, LHMR, 28.11. Trond 28. Elverum kommune Kulturkonferanse, 30.11. (dagtid) Anne og Trond 29. NMF Hedmark og Oppland Styremøte, Hamar, 1.12. Trond AU tar sakene til orientering. Oppfølging av enkelte saker: 1. Hedmark musikkråd slutter seg til de prioriterte områdene for 2008/2009, og vil følge MSF-styrets vedtak for inneværende skoleår 3. Hedmark musikkråd støtter endringsforslagene i retningslinjene for Frifond 4. Hedmark musikkråd ønsker å være med som leietaker i Stortorget kulturhus 8. Daglig leder utarbeider et notat på grunnlag av MSFs høringsuttalelse, og sender til styremedlemmene for kommentar med svarfrist 23.11.07 NB! NESTE STYREMØTE JULEMØTE TORSDAG 13.12. KL 1200 M/JULELUNSJ PÅ HAMARSTUENE SPISERI, DOMKIRKEODDEN E:\Datafiler HMR\Styret\2007\Møteprotokoll 1101 AU.doc Side 4 av 4
HEDMARK MUSIKKRÅD Parkgt 64 2325 HAMAR Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2007(01.01.2007-31.12.2007), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 9., Budsjett Budsjett 2007, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3110 SALGSINNTEKTER - TJENESTER -112 412,00-64 942,00-82 494,00 3200 KURSINNTEKTER -172 095,00-182 475,00-162 000,00 3300 DRIFTSTILSKUDD, MSF -125 789,00-39 614,00-31 500,00 3350 VO-TILSKUDD, egne tiltak -9 162,50 0,00-5 625,00 3410 VO-TILSKUDD, fylkeskommunen -31 911,00-36 243,00-67 500,00 3420 DRIFTSSTØTTE - paraplyorg. -215 000,00-215 000,00-161 244,00 3470 VO-TILSKUDD KOMMUNER -6 796,25-8 488,75-22 500,00 3510 DRIFTSTILSKUDD, NMR 0,00-52 295,00-56 250,00 3520 ADM.STØTTE - MVO/FRIFOND -13 913,00-6 200,00-9 000,00 3550 ANDRE TILSKUDD - NMR -2 511,60 0,00 0,00 Salgsinntekter -689 590,35-605 257,75-598 113,00 Annen driftsinntekt 3606 LYDFESTINGSUTSTYR -1 000,00-900,00-1 494,00 3800 SPONSORINNTEKTER 0,00-5 000,00 0,00 3900 ANDRE INNTEKTER 0,00-6 000,00-5 994,00 Annen driftsinntekt -1 000,00-11 900,00-7 488,00 Driftsinntekter -690 590,35-617 157,75-605 601,00 Driftskostnader Lønnskostnad 5010 FASTE LØNNINGER 259 250,03 243 230,77 284 994,00 5050 LØNN, ikke innberetningspliktig < 2000 kr/år 1 300,00 2 400,00 4 500,00 5060 LØNN, INSTRUKTØRER 40 250,00 9 000,00 31 500,00 5190 PÅLØPTE FERIEPENGER 31 110,00 29 187,69 34 119,00 5330 GODTGJØRELSE STYRE/RÅD 0,00 1 200,00 11 997,00 5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT 42 412,76 36 227,14 51 372,00 5411 ARB.GIV.AVG. PÅL. FERIEPENGER 4 386,47 4 115,46 0,00 5430 GRUPPELIV/PENSJONSKOSTNADER 0,00 0,00 22 500,00 Lønnskostnad 378 709,26 325 361,06 440 982,00 Annen driftskostnad 6300 HUSLEIE 17 030,00 16 668,00 16 875,00 6305 Fellesutgifter 17 413,00 17 135,00 15 750,00 6310 LOKALLEIE 2 400,00 4 400,00 4 500,00 6320 Kurskostnader 3 379,90 840,20 0,00 6545 UTSTYR 4 005,00 11 933,59 747,00 6550 VEDLIKEHOLDSAVTALER, kopi, regnskap mv 7 630,00 1 238,00 6 372,00 6620 REPARASJONER OG VEDLIKEHOLD, UTSTYR 0,00 0,00 1 872,00 6700 REVISJONSHONORAR 14 607,00 4 549,00 972,00 6720 HONORAR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 2 500,00 10 000,00 1 647,00 6730 KONSERTUTGIFTER 0,00 4 528,00 747,00 6800 KONTORREKVISITA 7 003,10 0,00 1 494,00 6820 TRYKKSAKER 0,00 110,00 0,00 6840 AVISER, TIDSSKRIFTER, BØKER MV. 1 956,00 5 646,80 2 250,00 6850 KONTINGENTER 1 000,00 3 114,70 2 250,00 6860 MØTER, KURS, OPPDATERING MV. 921,70 7 156,91 5 994,00 6900 TELEFON 3 812,78 3 426,96 2 997,00 7100 BILGODTGJØRELSE, oppgavepliktig 6 925,50 10 232,00 5 994,00 7140 REISEKOSTNADER, IFLG..BILAG,ikke oppgavepliktig 3 347,04 2 179,00 1 494,00 7150 DIETTKOSTNADER, oppgaveplikig 200,00 250,00 1 494,00 7320 ANNONSE- OG REKLAMEKOSTNADER 33 713,98 28 562,81 19 494,00 7380 GAVER 311,00 1 321,00 369,00 7660 TILSKUDD, PROSJEKTER 6 713,23 0,00 7 497,00 7670 KOMMUNALT VO-TILSKUDD, til lag 6 796,25 7 640,00 22 500,00 7680 STIPEND 3 000,00 4 500,00 2 250,00 7700 STYREMØTER 925,00 1 029,00 2 997,00 Skrevet av Trond Eklund Johansen 01.11.2007 15:06:19. Side 1
HEDMARK MUSIKKRÅD Parkgt 64 2325 HAMAR Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2007(01.01.2007-31.12.2007), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 9., Budsjett Budsjett 2007, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftskostnader Annen driftskostnad 7710 ÅRS-/LEDERMØTE 3 650,00 5 515,00 4 500,00 7711 REGIONALE MØTER 4 500,00 9 137,50 4 500,00 7770 BANK OG KORTGEBYRER 32,50 187,50 369,00 7790 ANDRE KOSTNADER 1 888,46 0,00 0,00 Annen driftskostnad 155 661,44 161 300,97 137 925,00 Driftskostnader 534 370,70 486 662,03 578 907,00 Driftsresultat -156 219,65-130 495,72-26 694,00 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen finansinntekt 8060 Purregebyr, kunder -50,00-50,00 0,00 Annen finansinntekt -50,00-50,00 0,00 Finansinntekter -50,00-50,00 0,00 Finansinntekter og finanskostnader -50,00-50,00 0,00 Resultat før ekstraorinære inntekter og kostnader -156 269,65-130 545,72-26 694,00 Resultat før skattekostnad -156 269,65-130 545,72-26 694,00 Årsoverskudd / Underskudd -156 269,65-130 545,72-26 694,00 Skrevet av Trond Eklund Johansen 01.11.2007 15:06:19. Side 2
Konkretisering av kursplaner våren 2008 Til AU møtet 1.11.2007.11.01 Koppang Brandbu Hamar Lærer: Gry Oda Ulvmoen Myrbakken Nybegynner/rerutteringskurs i samarbeid med lokale kor. Lærer: NN Nybegynnerkurs i samarbeid med lokalt musikkråd/vest-oppland folkehøgskole Lærer: Torill Nybrott Jeg vil synge Prøysen Lærer: Merethe Trøan Jeg-kan-synge-litt kurs Lillehammer Gjøvik Lærer: Mangler pr dato dette forsøkes ordnet Lærer: Harry Sagstuen m/flere Jeg-vil-synge-fra 60-tallet TEJ, 1.11.2007