Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen Marita Mentzoni Terje Dyrseth Morten Svindland Anna-Mette Fuglseth Jeanette Varpen Unhjem Toril Hovdenak Odd Einar Folland Solfrid Vatne Grete Notøy NESTL LEDER Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Paul Valle Jens Petter Straumsheim Stilling Høgskoledirektør Informasjonssjef
Saksliste Utvalgssaksnr ST 11/41 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 11/42 Styreprotokoll 4-29.9.2011 2011/368 ST 11/43 Orienteringssaker OS 11/23 Orientering om virksomheten, 5, 2011 2011/108 OS 11/24 Sykefravær 3. kvartal 2011 2008/392 OS 11/25 Prosjektbeskrivelse om Alumni ved HiMolde 2011/725 OS 11/26 Program styreseminar 30.10.2011 2011/732 ST 11/44 Utkast til styreinstruks for høgskolestyret 2011/736 ST 11/45 Tertialrapport 2. tertial 2011 og 2011/135 regnskapsoversikt pr 30.09.11. ST 11/46 Utkast til årsplan 2012 2011/734 ST 11/47 Forslag til endringer i studieprogrammet for 2011/558 studieåret 2012/13 ST 11/48 Foreløpig om budsjett 2012 2011/97 ST 11/49 Budsjettinnspill 2013 - satsingsforslag utenfor 2011/726 rammen ST 11/50 Eventuelt ST 11/41 Godkjenning av innkalling og saksliste Den bebudede informasjon om oppfølgingen av resultatet fra evalueringen av administrativ omorganisering, ble etterlyst. Denne hadde falt ut av sakskartet sammen med en orientering om status for arbeid med faglig organisering, men ble tatt inn og gjennomført som en del av orienteringssakene. Det ble videre informert om at sakenes saksnummer og saksnummer sakene har i sakslisten ikke stemmer overens. Sekretariatet sjekker dette. ST 11/40 er ikke i bruk.
ST 11/42 Styreprotokoll 4-29.9.2011 Protokollen ble enstemmig godkjent ST 11/43 Orienteringssaker Orienteringssakene ble tatt til etterretning OS 11/23 Orientering om virksomheten, 5, 2011 OS 11/24 Sykefravær 3. kvartal 2011 OS 11/25 Prosjektbeskrivelse om Alumni ved HiMolde OS 11/26 Program styreseminar 30.10.2011 ST 11/44 Utkast til styreinstruks for høgskolestyret Høgskolestyret ber høgskoledirektøren sluttføre arbeidet med en styreinstruks med utgangspunkt i det foreliggende utkast og med følgende forslag til justeringer. Styret fant det framlagte utkastet til styreinstruks i det formatet det ble fremlagt, til å være et nyttig redskap for styrets arbeidet og styrets medlemmer. Det ble foreslått å ta inn virksomhetens formål innledningsvis med henvisning til de rammene som gjelder for virksomheten, samt gitt noen mindre merknader som tas med i sluttføringen av instruksen. Høgskoledirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt
ST 11/45 Tertialrapport 2. tertial 2011 og regnskapsoversikt pr. 30.9.2011 Tertialrapport for 2. tertial 2011 tas til etterretning. Regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr. 30.09.11 tas til etterretning. Høgskoledirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt ST 11/46 Utkast til årsplan 2012 Høgskolestyret slutter seg til det framlagte utkast til årsplan, planene om videreutvikling av institusjonens virksomhetsmål i følge bl.a. styrets diskusjoner om langsiktige mål og strategier, samt de prioriterte handlinger for 2012. Styret slutter seg i det i det store og hele til det fremlagte utkastet, men peker på at planen i større grad må skille mellom mål og aktivitet. Videre ble det gitt noe mer detaljerte tilbakemeldinger knyttet til bl.a. det videre arbeidet med å sikre kvalitet i sykepleierutdanningen og bachelor- og masterutdanningene i logistikk. Det ble også knyttet en merknad til høgskolen oppfølging av departementets mål om å redusere antallet midlertidige stillinger. Disse og andre merknader til planen tas med i det videre arbeidet. Høgskoledirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. ST 11/47 Forslag til endringer i studieprogrammet for studieåret 2012/13 1. Styret slutter seg til at det eksisterende studieprogrammet gjennomføres i 2012/13 med følgende endringer: 1. Oppstart av nytt master i økonomi og administrasjon forutsatt godkjenning av NOKUT og KD. Studiet finansieres av nye studieplasser tildelt i 2011. 2. Videreføring av deltidsstudium bachelor i vernepleie (180 stp) under forutsetning av at ekstern delfinansiering av en stilling kommer på plass, og at studiet drives innenfor avdelingens budsjettramme.
3. Videreføring av videreutdanning i psykososial arbeid med barn og unge (60 stp) under forutsetning av finansiering fra Helsedirektoratet. 4. Oppstart av ny videreutdanning i samhandling i profesjonelt miljøarbeid, under forutsetning av at kostnadene tas innenfor avdelingens budsjettramme 5. Avdeling ØIS arbeider videre med planene om en bedre samkjøring av masterstudiene i Team sport management og i Event management, med tanke på nytt opptak til begge studiene høsten 2012. Det forutsettes at omleggingen ikke skal ha budsjettmessige konsekvenser. 6. Masterstudium i logistikk og SCM i samarbeid med University of Westminster avvikles. 2. Styret godkjenner oppstart av nytt årsstudium i beredskapsledelse (60 stp) våren 2012, under forutsetning av at studiet i sin helhet er eksternt finansiert. 3. Styret overlater til Studieutvalget å fastsette studieplan for nye studier eller ved vesentlige endringer i studieplaner. Studieplaner for nye studier skal kvalitetssikres av studieutvalget. Avdelingene utarbeider forslag til studieprogram for 2012/13 på grunnlag av disse forutsetningene, som legges fram for styret i møtet i desember. Høgskoledirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt ST 11/48 Foreløpig om budsjett 2012 Høyskolestyret gir sin tilslutning til foreløpig budsjett for 2012, slik det framkommer i saksutredningen. Det skal søkes å finne rom for igangsetting av nye, vesentlige strategisk tiltak i 2012 gjennom omdisponeringer innenfor rammen. Styret fastslår at avsetningsnivået for 2012 søkes opprettholdet som for 2011. Styret fastslår videre at investeringsnivået for 2012 primært søkes opprettholdt, men kan vurderes opp imot vesentlige strategiske tiltak dersom det ikke på annen måte finnes rom for disse innenfor rammen. Høgskoledirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
ST 11/49 Budsjettinnspill 2013 - satsingsforslag utenfor rammen Høyskolestyret slutter seg til de framkomne forslag om tiltak utenfor rammen for 2013. Styret foreslo å endre prioriteringen av de foreslåtte tiltakene som følger: 1. Nye rekrutteringsstillinger med hovedvekt på utvikling av PhD-program i helse 2. Bygningsmessige behov ny kantine/møteplass/fellesareal 3. Nye studieplasser generelt 4. Tiltak for å fremme psykisk helse, egnethet og mestring i studentmassen Den endrede prioriteringen ble enstemmig vedtatt ST 11/50 Eventuelt Ingen saker meldt under eventuelt.