INNHERRED SAMKOMMUNE 17 APRe 2008

INNHERRED SAMKOMMUNE 17 APRe 2008 Til Nord-Trøndelag fylkeskommune Verdal kommune Steinkjer kommune Levanger kommune Stjørdal kommune Stiftelsen Egge museum Stiftelsen Levanger museum Stiftelsen Stiklestad museum Stjørdal museum KF Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS Stiklestad, 14.04.2008 Vår ref Arkivkode Deres ref. 03/00138-028PER 03 C5 &20 NY ORGANISERING KONSOLIDERT MUSEUM - HØRING Organiseringen av det konsoliderte museet i søndre del av Nord-Trøndelag har i løpet av det siste året vært gjenstand for et utredningsarbeid som har hatt bedre samsvar mellom pengestrøm og beslutningsprosess som målsetting. Utvalget som etter oppdrag fra styret i SELS BA har utredet ny orgamseringsmodell, har nå avsluttet sitt arbeid, og den nye organiseringsmodellen sendes med dette ut til de berørte instansene til høring. Utsendingen består i tillegg til dette oversendelsesbrevet av to dokumenter. Det ene framstiller den nye organiseringen gjennom en figur kalt "Modell A", det andre er en redegjørelse for bakgrunn og prosess, samt en nærmere beskrivelse av den nye organiseringsmodellen. Forslaget til ny organiseringsmodell innebærer følgende fire nye elementer: a) Utvidelse av styret i SNK AS b) Rådet c) Konsultasjonsordningen vedrørende styreoppnevning og oppnevning av representanter i Rådet d) Styringsdialogprosessen. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS, N- 7650 Verdal, tel +47 74 04 42 00, fax +47 74 04 42 10, e-post:stiklestd@snk.no, www. stiklestad.no No 956 298 660

Hele organiseringsutvalget står samlet bak denne modellbeskrivelsen bortsett fra på ett punkt. Det er noe divergerende oppfatninger i utvalget om hvordan prosessen rundt sammensetningen av det utvidete styret skal foregå, og dette er det redegjort for i selve beskrivelsen. For øvrig har hele utvalget sluttet seg til beskrivelsen i høringsdokumentet. Styret for SELS BA behandlet innstillingen fra organiseringsutvalget i styremøte 8. april 2008 og gjorde følgende vedtak: "Styret i SELS BA slutter seg med dette til den nye organiseringsmodellen som organiseringsutvalget foreslår. Styret for SELS tilrår videre den løsningen vedrørende styreoppnevningen som er beskrevet i flertallsinnstillingen og begrunner dette ut fra a) kravet om at styret ikke kan være et representativt organ, men at styret skal opptre som et kollegialt organ b) behovet forut styret skal ha et helhetlig blikk på museumsvirksomheten i denne delen av Nord-Trøndelag." Styret for SELS BA ber med dette om at høringsinstansene behandler innstillingen, og ber samtidig om at tilbakemelding gis til Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS snarest og senest innen 25. mai 2008. Tilbakemelding gis slik: Enten per post : Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS, Leksdalsvn 1, 7650 Verdal Eller per e-post: per.steinar.raaen,snk.no Med vennlig hilsen Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS Direktør /^^"^ ^^^ rer nar xaaen Avd ingsleder S T Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS, N- 7650 Verdal, tel +47 74 04 42 00, fax +47 74 04 42 10, e-post:stiklestad@snk.no, www. stiklestad.no No 956 298 660

k NY ORGANISERING KONSOLIDERT MUSEUM BESKRIVELSE. BAKGRUNN Bakgrunnen for arbeidet i organiseringsutvalget har primært vært knyttet til ønsket om bedre samsvar mellom innflytelse over museumsvirksomheten og pengestrømmen i de to selskapene som pr. i dag utgjør Stiklestadmuseene (SNK AS og SELS BA). Styret i SELS BA nedsatte derfor i møte 25.06.07 et utvalg bestående av representanter for de fire aktuelle kommunene, fylkeskommunen, eierne av eiendomsselskapene og for styrene i SELS BA og SNK AS. PREMISSER ~-utvikling, statens faglige organ i museumspolitikken, har lagt sentrale føringer for organiseringen av konsoliderte museer. I hele prosessen har derfor følgende premisser vært lagt til grunn: Styringsstrukturen må være lovregulert og sørge for enhetlig og godt planlagt styring. Organisasjonen skal ha felles driftsstyre, felles økonomiforvaltning og felles personalansvar. Disse premissene har også vært lagt til grunn for prosessen: Organisasjonen skal være et reelt og fungerende arbeidsfellesskap med kontinuitet i styre og administrasjon. SNK skal ikke splittes opp Styringsorganene må konstrueres slik at de sikrer beslutningskraft og utviklingstempo. De grunnleggende målsettingene for utvalgets arbeid var formulert slik i mandatet: Utvalget skal gjennomgå organisering av konsolidert museum, med det formål å foreslå en ny organisasjonsform som ivaretar behovet for samsvar og sammenheng mellom økonomi og innflytelse. Det forutsettes at utvalget utreder og vurderer alternative modeller og at forutsetningene i museumsreformen hensyntas i denne sammenhengen. FRAMDRIFT OG YTTERLIGERE FORUTSETNINGER Administrasjonen ved SNK har vært sekretariat for utvalget. Utvalget har hatt fem møter høsten 2007 og ytterligere to møter våren 2008, og har vurdert flere modeller, herunder både en endret eierskapsmodell, en justert datterselskapsmodell og en konsernmodell. Fra kommunene Steinkjer, Levanger og Stjørdal er det uttrykt et prinsipielt ønske om å gå inn på eiersiden i SNK AS. Underveis i prosessen ble det klart at dette alternativet, altså endret eierstruktur i SNK ÅS med de øvrige kommunene som medeiere, ikke er aktuelt, etter som verken Verdal kommune eller Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker å redusere sine eierandeler på nåværende tidspunkt. I møtet 25.03.08 samlet så utvalget seg om ny organiseringsmodell. Modellen som er kalt "Modell A", er vedlagt dette dokumentet, og beskrives nærmere nedenfor. Utvalget avsluttet sitt arbeid 25. mars 2008. 1

NÆRMERE BESKRIVELSE AV MODELLEN (se vedlagt figur Modell A): NYE ELEMENTER Det er fire nye elementer i modellen: a) Utvidelse av styret i SNK AS b) Rådet c) Konsultasjonsordningen vedrørende styreoppnevning og oppnevning av representanter i Rådet d) Styringsdialogprosessen. a) Utvidelse av styret for SNK: Den nye modellen innebærer at styret for SNK utvides med ytterligere to styremedlemmer. Konsultasjonsordningen (se nedenfor) innebærer at Generalforsamlingen i SNK og de tre øvrige kommunene skal samarbeide om sammensetning og oppnevning av hele styret. Styret for SNK skal fortsatt være et kollegialt organ og ikke et representativt organ. Samarbeidet om sammensetning og oppnevning av styret beskrives og fastsettes i egen avtale mellom eierne og de tre øvrige kommunene. Erling Bergh foreslår følgende formulering som alternativ til andre ledd i punkt a): "Det er viktig at Generalforsamlingen og de tre øvrige kommunene via konsultasjonsordningen samarbeider om sammensetningen av hele styret. Bare på den måten får man balansert de ulike krav et styre må tilfredsstille til kjønn, kompetanse osv. Det bør imidlertid tydeliggjøres at det er de tre kommunene som deretter skal innstille overfor Generalforsamlingen på kandidater til de to nye styreplassene som er opprettet." Rådet: Rådet skal være et faglig og strategisk organ som skal være støttespiller for styret. Rådet består av en representant for hver av eierne, en representant for hver av de øvrige tre kommunene, en representant for hvert av eiendomsselskapene (3 stiftelser og ett KF), en representant for de ubemannede museene, samt en representant for hver av institusjonene HINT, Falstadsenteret, NTNU, Stiklestad kirke og Nidaros Biskop. Til Rådet kan også oppnevnes enkeltpersoner som i kraft av personlige kvalifikasjoner kan tilføre virksomheten faglig og formidlingsmessig kompetanse. Utvalget tilrår at Rådet samlet består av ca 20 personer. Grunnlaget for representasjon i Rådet skal knyttes til behovet om å styrke selskapets totale plattform og til behovet for kompetanse på selskapets satsingsområder. Rådet oppnevnes av Generalforsamlingen for to år etter konsultasjon med de øvrige tre kommunene. Rådet samles til fellesmøter med styret to ganger årlig: 1. I forkant av de årlige strategisamlingene for styret 2. I forbindelse med den årlige søknaden til KKD om statlig museumstilskudd. Administrasjonen i SNK sørger for at Rådet far nødvendig dokumentasjon for å kunne spille en konstruktiv rolle på disse møtene. Generalforsamlingen oppnevner Rådets leder. Det utarbeides retningslinjer for virksomheten i Rådet 2

Konsultasjonsordningen: Forut for oppnevning av medlemmer i styret for SNK AS skal Generalforsamlingen konsultere de øvrige kommunene v/ordførerne om oppnevning av styremedlemmer. På basis av slike konsultasjoner oppnevner Generalforsamlingen styrets medlemmer. Staten v/kkd oppnevner fortsatt styrets leder. Konsultasjonsordningen innbefatter også en tilsvarende prosess når det gjelder oppnevning og sammensetning av Rådet (jfr. punktet ovenfor). Konsultasjonsordningen foregår på politisk nivå. Styringsdialogen: Styringsdialogordningen er et felles forum for eierne av SNK, kommunene Steinkjer, Levanger og Stjørdal, styret for SNK samt administrasjonen ved SNK. En av hensiktene med en slik styringsdialogprosess er å øke de lokale tilskuddsyternes innflytelse over utviklingsplaner og tilskuddsanvendelse ved de lokale museumsavdelingene. En annen hensikt er at styringsdialogen skal gi mulighet for innspill av strategisk art knyttet til den overordnede museumsvirksomheten i denne delen av fylket. Styringsdialogmøtet skal være et forum for utveksling av innspill, synspunkter og gjensidige forventninger, og skal gi signaler om overordnede prinsipper for anvendelse av museumstilskudd. Styringsdialogmøtet skal finne sted tidlig på høsten, i god tid før budsjettbehandlingen i kommuner og fylkeskommune, gjerne i månedsskiftet august/september. Selv om møtet ikke har noen beslutningsmyndighet, skal rådene fra styringsdialogmøtet tillegges stor vekt i den videre prosessen. Styringsdialogprosessen foregår på administrativt nivå og vil omfatte styret ved SNK AS, samt øverste administrative ledelse i kommuner, fylkeskommune og SNK AS. SNK AS Den formelle styringsstrukturen i SNK AS forblir uendret i den nye modellen. Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune fortsetter som eiere med 50 % eierandel på hver. Styringsstrukturen er regulert i aksjeloven og innebærer bl.a. at Generalforsamlingen oppnevner styre og at styret er ansvarlig overfor generalforsamlingen. På tilsvarende måte er administrasjonen i selskapet ansvarlig overfor styret. SELS BA Datterselskapet SELS BA, som ble opprettet 03.05.04, oppløses i samsvar med vedtektene i selskapet. DET KONSOLIDERTE MUSEET - BENEVNING Det konsoliderte museet i denne delen av fylket har siden 3. mai 2004 bestått av to selskaper, morselskapet SNK AS og datterselskapet SELS BA. Disse to selskapene har vært benevnt som Stiklestadmuseene. Når SELS BA oppløses som følge av den pågående organiseringsprosessen, kan det argumenteres for at deler av grunnlaget for betegnelsen Stiklestadmuseene faller bort. Det er allmenn enighet i utvalget om at "Stiklestad" må være en del av en framtidig benevnelse på det konsoliderte museet, men utvalget har ikke drøftet navnespørsmålet ut over dette. Spørsmålet om navn eller 3

betegnelse på det konsoliderte museet bør utredes nærmere og foreslås utsatt inntil selve organiseringsspørsmålet er avklart. EIENDOMSSELSKAPENE De lokale eiendomsselskapene (3 stiftelser og ett kommunalt foretak) skal i tillegg til rollen som eiendomsforvalter også fungere som lokal pådriver for styrking av museumssektoren og som kanal for det lokale engasjementet generelt. Den lokale driftsavdelingen fungerer som sekretariat for eiendomsselskapet. De foreliggende avtalene mellom SNK og SELS på den ene siden og de lokale eiendomsselskapene på den andre siden vil måtte revideres og justeres som følge av de endringer som ny organiseringsmodell utløser. VIDERE OPPFØLGING Når utvalget med dette avslutter sitt arbeid, anbefales følgende prosedyre for oppfølging av saken: Administrasjonen ved SNK bes om å utarbeide et saksframlegg for styret i SELS BA med utgangspunkt i denne modellbeskrivelsen. Styret i SELS BA behandler saken og sender deretter saken på høring til følgende organer: Styret for SNK AS Nord-Trøndelag fylkeskommune Verdal kommune Steinkjer kommune Levanger kommune Stjørdal kommune Stiftelsen Egge museum Stiftelsen Levanger museum Stiftelsen Stiklestad museum Stjørdal museum KF Styret i SELS BA oppsummerer deretter høringsuttalelsene og foretar på grunnlag av denne oppsummeringen en vurdering av hvorvidt og hvordan det er ønskelig å gå videre med saken. Stiklestad 25.03.08 Rudolf Holmvik Ragnhild Kvalø Erling Bergh Ola Stene Astri Marie Wessel Johan Solheim Asbjørn Tingstad Siri Frost Sterri Oddbjørn Nordset 4