MØTEBOK FRA STYREMØTE 10.02.2014 GODKJENT PER E-POST 03.03.2014 MØTEBOK Styremøte i NorZymeD 10.02.2014 Til stede: Forfall: Trygve Brautaset, SINTEF Materialer og kjemi Anders Goksøyr, Universitetet i Bergen, Institutt for biologi Hans Hekland, Biomega AS Ole Jørgen Marvik, Innovasjon Norge (styreleder) Gudbrand Rødsrud, Borregaard AS Arne Smalås, Universitetet i Tromsø Tor Solberg, Uni Research Are Aastveit, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Roger Strand, Universitetet i Bergen, Senter for vitenskapsteori Observatør: Møteleder: Sekretariat: Referat: Jacob E. Wang (observatør) Ole-Jørgen Marvik Vincent Eijsink Heidi Rudi Ågot Aakra Ågot Aakra..
NorZymeD-sak 1/2014 Innkalling og saksliste : Innkalling med saksliste Møtebok fra styremøte 21.08.2013 var også vedlagt, men denne var godkjent per e-post Innkalling og saksliste godkjent. NorZymeD-sak 2/2014 Framdriftsrapport og utvidet framdriftsrapport til NFR : 1) Framdriftsrapport til NFR 2) Utvidet framdriftsrapport Vedtak Framdriftsrapport og utvidet framdriftsrapport tas til orientering. NorZymeD-styre sak 3/2014 SAC og midtveisevaluering 2015 1) Oversikt over SAC-medlemmer Styret tar saken til orientering. NorZymeD-sak 4/2014 Arbeidsplaner for 2014 1) Forslag til arbeidsplaner for de ni arbeidspakkene (WPs) i NorZymeD Forslag til vedtak Arbeidsplaner for 2014 vedtas. Det ble kommentert at Gro Bjerga (WP2,3,6) er oppført med 18 månedsverk i 2014. Dette korrigeres, etter avklaring med Bjerga og WP-ledere, før de endelige arbeidsplanene sendes WP-lederne. NorZymeD-sak 5/2014 Samarbeidsavtaler med partnere som ikke inngår i konsortiet 1) Forslag til samarbeidsavtale med partnere som ikke inngår i konsortiet, inkl. konkret eksempel
Ole Jørgen Marvik, styreleder, sendte følgende melding per e-post til styret 16.02.2014: Et liten kommentar til sak 5; vedtak pkt 1: Var det ikke slik at vi konkluderte med at interesseområdene vil definere rammen for eierskap til resultatene? Hvis dette er riktig bør det kanskje stå som tillegg: «... budsjett og interesseområder spesifiseres. Egenbidraget må tilfredsstille rammene for offentlig støtte. Interesseområdene skal formuleres slik at de skaper klarhet med hensyn til hvilke rettigheter til resultatene som tilfaller den nye samarbeidspartneren.» Mvh Ole j. 2) Konsortieavtale for NorZymeD, med Kontrakt med NFR (vil være vedlegg til evt samarbeidsavtale (1)). Følger som separat dokument. Roger Strand, Styremedlem, sendte følgende melding per e-post til styreleder og sekretariat 09.02.2014: Jeg har gått gjennom sakslisten og papirene, og har merknad kun til sak 5/2014. De øvrige sakene har jeg jo hatt mulighet til å drøfte i ledergruppen. Til sak 5/2014 - samarbeidsavtale: Her har jeg et ørlite innspill til pkt 2 "Prosjektansvarliges og samarbeidspartnerens forpliktelser". Jeg kunne tenkt meg noe a la følgende: "NorZymeD har i sin kontrakt med Norges Forskningsråd forpliktet seg til å følge relevante forskningsetiske retningslinjer, herunder NENTs retningslinjer. Begge parter (NorZymeD og samarbeidspartneren) forplikter seg på denne samme etiske standard for samarbeidet regulert av denne avtalen." Dette er kanskje ikke så elegant formulert, men poenget kommer forhåpentlig fram Vedtak 1. Det må utarbeides en prosjektplan, der partnernes bidrag, Norilias egeninnsats («inkind» og evt. kontantbidrag), budsjett og interesseområder spesifiseres. Egenbidraget må tilfredsstille rammene for offentlig støtte. Interesseområdene skal formuleres slik at de skaper klarhet med hensyn til hvilke rettigheter til resultatene som tilfaller den nye samarbeidspartneren. 2. Justert samarbeidsavtale utarbeides, på grunnlag av bl.a. prosjektplanen nevnt over (1.) 3. I samarbeidsavtalen skal det, i pkt. 2, tilføyes: "NorZymeD er, gjennom kontrakt med Norges Forskningsråd forpliktet til å følge relevante forskningsetiske retningslinjer, herunder NENTs retningslinjer. Begge parter (NorZymeD og samarbeidspartneren) er forpliktet til å følge NENTs retningslinjer også i samarbeidet regulert av denne avtalen." 4. Den nye samarbeidsavtalen legges fram for styret, med tanke på godkjenning per e- post. Det avholdes styremøte, per telefon, om saken, dersom ett eller flere av styremedlemmene krever (telefon) ber om det. NorZymeD-styre sak 6/2013 Orienteringer fra prosjektleder og ledergruppe
er: (Ingen) Orientering i møtet (muntlig) Årlig møte 2014, Bergen: - 26. august: Prosjektmøte (internt) - 27. august: Åpent møte o Under planlegging, IBNN bidrar o To sesjoner: 1) «Hvordan går man fram for å utvikle et enzym?» (150 min) 2) Patenteringssesjon (foregår på engelsk) o Elizabeth Jones og Morten Walløe-Tvedt kommer - Ambisjon om ca 75 deltakere 3) 27. august (ettermiddag): styremøte kl1530-1730 Årlig møte 2015, Oslo 4) SAC deltar og gjennomfører midtveisevalueringen 5) SAC-medlemmer bidrar med foredrag 6) Åpent møte: planlegges utover året og 2015 Andre aktiviteter. Presentasjon på NBS-kontaktmøte 2014 (Vincent) NBS-kontaktmøte 2015: Har kontaktet arrangør. NorZymeD og andre BIOTEK2021- prosjekter bør ha en god del resultater som er relevante for kontaktmøtet 2015! Ny prosjektadministrator Heidi Rudi (heidi.rudi@nmbu.no, tlf. 6496 5826), overtar Ågot sine oppgaver i NorZymeD fra april. Styret tar sakene til orientering NorZymeD-styre sak 7/2013 Eventuelt Ole Jørgen Marvik, styreleder, sende følgende melding per e-post til styret 16.02.2014: Under eventuelt; et par mindre justeringer av min redegjørelse: «Ole-Jørgen Marvik, styreleder, orienterte om nasjonal konferanse med tema bioøkonomi i regi av Innovasjon Norge og Norges forskningsråd 24.9.2014: Konferansen er under planlegging. Biokatalyse og bioraffinering er svært aktuelle temaer. Konferansen vil sannsynligvis være svært relevant for NorZymeD.» Jacob E. Wang, NFR, orienterte kort om workshop i regi av Norges forskningsråd 11.12.2013: Hensikten med workshop en var å høste erfaringer med store, integrerte prosjekter i forkant av nye utlysninger. Fra NorZymeD deltok Vincent, Hans og Ågot. Ole-Jørgen Marvik, styreleder, orienterte om nasjonal konferanse med tema bioøkonomi i regi av Innovasjon Norge og Norges forskningsråd 24.9.2014:
Konferansen er under planlegging. Biokatalyse og bioraffinering er svært aktuelle temaer. Konferansen vil sannsynligvis være svært relevant for NorZymeD.