Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 OSLO Besøksadresse: Ullevål Stadion, inngang F Gateadresse: Sognsv. 75 F, N-0855 OSLO Bankgiro: 5134 06 09275 Telefon: + 47 22 18 68 00 DnB, SWIFT: DNBANOKKXXX Telefax: + 47 22 18 68 01 Org.nr.: 969 989 336 MVA E-mail: nhf@handball.no Web-side: www.handball.no Protokoll Fra møte i Forbundsstyret nr. 2/03-05 avholdt 24. - 25. mai 2003 Til stede: Karl-Arne Johannessen President Arne S. Modahl Visepresident Hanne Hegh Grethe Ingels Børge Toft Guri Aarøen Roar Bogerud Stine Volder Espen Karlsen Cecilie Velgaard Nilsen 1. varamedlem Ullevaal Stadion 2. juni 2003 21c-Protokoll_FS_02 Kopi: info-siden Per Otto Furuseth Per Eirik Magnussen Ole Andreas Hansen Generalsekretær Organisasjonssjef Ansattes representant Vi gjør oppmerksom på at Forbundsstyrevedtak i saksnr 29, 31 og 35 ber om tilbakemelding fra regionene/kretsene. Vi gjør oppmerksom på at vi i FS-vedtak i saksnr 31 ber om tilbakemelding fra Dommerkomiteen. Saksoversikt: 21/03-05 Regnskapsrapport pr 30. april 2003 22/03-05 Protokoll fra Forbundstinget 2003 23/03-05 Eliteserielisens statusrapport 24/03-05 Godkjenning av trenere for yngre landslag 25/03-05 Lovboka revisjon og endringer etter Forbundstinget 26/03-05 Evaluering av Forbundstinget 27/03-05 Revisjon av budsjett 2003 basert på økonomirapport og vedtak på tinget 28/03-05 NHFs markedsarbeid 29/03-05 Rollefordeling og oppgaver for FS medlemmer. 30/03-05 Strategiplanen 2003-2007 31/03-05 Møte med DK leder 32/03-05 Møte med UDK leder 33/03-05 EM-søknad for menn 2006 34/03-05 Idrettstinget 35/03-05 Tid og sted for strategikonferansen i 2004 og Forbundstinget 2005 Hovedsponsor kvinner Hovedsponsor menn
21/03-05 Regnskapsrapport pr 30. april 2003 Balanseoppstilling og resultatregnskap for 1. tertial 2003 ble gjennomgått. Perioden hadde et overskudd på kr 1,2 mill. Til orientering. FS-vedtak i saksnr 21/03-05: 22/03-05 Protokoll fra Forbundstinget 2003 Protokoll fra Forbundstinget tilsendt FS i forkant av møtet. FS- vedtak i saksnr 22/03-05: Til orientering. 23/03-05 Eliteserielisens statusrapport Samlet sett viser årets eliteserielisensbehandling at klubbenes økonomiske situasjon er betydelig forbedret. Pr 24.mai er det 2 klubber som foreløpig ikke har blitt tildelt lisens. I begge klubbers tilfelle er det innledet prosess med hensyn til endelig tildelingsbehandling. FS-vedtak i saksnr 23/03-05: 1. Til etterretning. 2. FS ber om å bli holdt orientert om utviklingen i behandlingen for de 2 gjenstående klubbene. 3. FS ber videre om at GS og Serieforeningen i etterkant av ferdigstilt behandling evaluerer gjeldende reglement og rutiner. Rapport fra dette evalueringsarbeidet gis til FS. 4. Videre behandling foretas av Forbundsstyret i telefonmøte. Under den videre behandlingen i Forbundsstyret fratrer visepresidenten. 24/03-05 Godkjenning av trenere for yngre landslag Til Forbundsstyremøtet forelå forslag fra GS. FS-vedtak i saksnr 24/03-05: 1. GS forslag til trenere for yngre landslag godkjennes. Oversikt over trenere for yngrelandslagene vedlegges protokollen. 2. Forbundsstyret tiltrer prinsippet om at yngrelandslagstrenere engasjeres etter innstilling fra GS uten forutgående åpen utlysning. Side 2 av 7 sider 2
25/03-05 Lovboka revisjon og endringer etter Forbundstinget Rapport fra arbeidet gitt i møtet. FS-vedtak i saksnr 26/03-05: 1. Til orientering. 2. AU gis fullmakt til å forestå sluttbehandling. 26/03-05 Evaluering av Forbundstinget Til møtet forelå rapport fra gjennomført spørreundersøkelse som konkluderer med at delegatene i sum var meget fornøyd med årets Forbundsting. FS- vedtak i saksnr 26/03-05: 1. Til etterretning. 2. Med bakgrunn i spørreundersøkelsen ser Forbundsstyret at det er et behov for å endre noe på rutinene omkring innsending og besvaring av spørsmål knyttet til regnskapet i forkant av Forbundstinget. Videre ser Forbundsstyret at debatten omkring Strategiplanen bør legges opp på en noe annen måte med bakgrunn i det involveringsarbeidet som fant sted i forkant av Forbundstinget. 27/03-05 Revisjon av budsjett 2003 basert på økonomirapport og vedtak på Forbundstinget Til møtet forelå forslag til justert rammebudsjett for 2003. I budsjettforslaget var innarbeidet de økte inntekter som vedtakene på Forbundstinget ga. Videre var innarbeidet de satsingsområder som lå til grunn for tingvedtakene. FS-vedtak i saksnr.: 27/03-05 Med følgende merknader/justeringer fastsettes det framlagte budsjettforslaget som årsbudsjett for 2003: - Utgiftssiden for Landslag Kvinner Senior reduseres med 0,3 mill. - Inntekter utover de budsjetterte som genereres av seniorlandslagene skal forelegges før de økte inntektene skal kunne føre til en økning av seniorlagenes kostnader. FS ber om at Arbeidsutvalget tar en diskusjon med landslagstrenerne om oppbygging av budsjetter og prioriteringer av egne midler versus eksterne midler. 28/03-05 NHFs markedsarbeid Som grunnlag for diskusjonen omkring organiseringen av NHFs markedsarbeid etter konkursen med Sponsor Service hadde GS sendt ut et grunnlagsnotat. I Forbundsstyrets diskusjon kom det klart fram at NHF selv vil innta en betydelig mer aktiv rolle i sponsor-/ markedsarbeidet enn tidligere. Side 3 av 7 sider 3
Dette både som et resultat av situasjonen skapt av konkursen i Sponsor Service og som følge av klare ønsker uttrykt av våre samarbeidspartnere. FS-vedtak i saksnr.: 28/03-05: Forbundsstyret beslutter at NHF skal ha en styrende rolle i det videre markedsarbeidet og at dette betinger en styrking av markedsseksjonen i GS. Forbundsstyret utelukker ikke at det vil være aktuelt å innlede samarbeid med en eller flere samarbeidspartnere innenfor Sponsormarkedet, men understreker at i en hver sammenheng, og uavhengig av antall partnere, skal NHF styre arbeidet. FS ber i denne anledning om at GS innhenter oversikt over hvilke tjenester, til hvilken pris og med hvilke bindinger ulike sponsorselskaper kan tilby NHF. Arne Modahl og Espen Karlsen vil særskilt vektlegge markedsarbeidet i sin funksjon som visepresident og FS-medlem. 29/03-05 Rollefordeling og oppgaver for FS medlemmer. Diskusjon basert på notat utarbeidet og distribuert av presidenten. Spesielt: - Regionskontakter - Komitedeltakelse - Hovedledere for landslag - Deltakelse i nasjonale ressursteam?( info, marked m m) - Serieforeningen Håndball FS-vedtak i saksnr.: 29/03-05: En foreløpig fordeling av oppgaver ble foretatt på møtet. Denne er til intern vurdering fram til neste FS-møte. Samtidig bes FS-medlemmene tenke gjennom og komme med forslag til egnet form for rapportering fra FS-medlemmene. Regionskontakter ble oppnevnt som følger: Region Nord-Norge: Region Midt-Norge: Region 3 (Nordvest): Region 3 (Sørvest): Region Sør-Norge: Region 1 (OHK, AHK, ØHK): Region HedOpp: Guri Aarøen Børge Toft Cecilie Velgaard Nilsen og av Arne Modahl Espen Karlsen og av Hanne Hegh Grethe Ingels Roar Bogerud Stine Volder Forbundsstyret ber om at hver region fremmer forslag på 2 kandidater til det utvalget som skal se på de overordnede finansieringsprinsippene i norsk håndball (i henhold til Forbundstingsvedtak). Side 4 av 7 sider 4
30/03-05 Strategiplanen 2003-2007 Strategiplanen revidert i henhold til Forbundstingets vedtak. FS- vedtak i saksnr 30/03-05: Til etterretning. 31/03-05 Møte med DK leder Leder av Dommerkomiteen la fram planer for arbeidet kommende tingperiode. Dette framlegget dannet grunnlag for diskusjonen i Forbundsstyret. FS-vedtak i saksnr.: 31/3-05: Dommerkomiteen utvides med følgende 2 medlemmer: - Sif Kalvø - Dagfinn Villanger I tillegg oppnevner Forbundsstyret Grethe Ingels som FS-representant i DK. Som et ledd i det generelle arbeidet og i tråd med tankene omkring veksthusmodellen, ber Forbundsstyret regionene utarbeide målsettinger for sine dommere og sitt dommerarbeid. Disse målsettingene rapporteres til arbeidsgruppa for regional dommerutvikling. FS pålegger videre DK å konkretisere mål ut fra strategiplanen, inklusive rutiner for rapportering og oppfølging. Dommerkomiteens forslag til innmelding av internasjonale dommere og delegater tiltres. I tråd med Dommerkomiteens forslag gir FS sin tilslutning til at det iverksettes et autorisasjonskrav for tidtakere som benyttes i Gildserien for kvinner og menn. Forbundsstyret ber videre om at komiteen sikrer kontakt og samarbeid med Utdanningskomiteen. 32/03-05 Møte med UDK leder Leder av Utdanningskomiteen la fram planer for arbeidet kommende tingperiode. Dette framlegget dannet grunnlag for diskusjonen i Forbundsstyret. FS-vedtak i saksnr.: 32/03-05 Forbundsstyret oppnevner følgende medlemmer i UDK: Øyvind Indrebø Leder og representant for Region 3. Guri Aarøen Representant for FS Cecilie Velgaard Nilsen Ungdomsrepresentant Sondre Sjølie Larsen Medlem Eva Skei Representant for Region Midt-Norge Marit Skretteberg Representant for Region Sør-Norge Truls Knudsen Representant for Region 1 Ivar Karlstad Representant for Region HedOpp Per E. Magnussen GS Side 5 av 7 sider 5
FS-vedtak i saksnr.: 32/03-05 Forbundsstyret ser behovet for å øke bemanningen på området og tar planene om utlysning av utdanningsstilling til etterretning. Forbundsstyret ber videre om at komiteen sikrer kontakt og samarbeid med Dommerkomiteen. 33/03-05 EM-søknad for menn 2006 Søknadsfristen på arrangementet er 17. september 2003. FS-vedtak i saksnr.: 33/03-05: Norges Håndballforbund arbeider primært med å stå som enearrangør av EM for menn 2006. Sekundært kan det være aktuelt å søke samarbeid med en annen nasjon. FS viderefører saken til FS-møtet i juni. 34/03-05 Idrettstinget Norges Håndballforbund vil være representert med: Karl-Arne Johannessen Lars Woldmo Solveig Ottemo Paulsen Per Otto Furuseth FS-vedtak i saksnr.: 34/03-05: Forbundsstyret ber om at NHFs representanter spesielt engasjerer seg i følgende saker: - Videreføring av arbeidet for å motvirke for tidlig spesialisering i barneidretten. - Hallproblematikken med tanke på leiepris og tilgjengelighet for barn og tenåringer. - Innspill fra Arbeidsfordelingsutvalget - Utdanningssaker FS ber om at GS utarbeider et enkelt sammendrag på disse områdene som bakgrunn for eventuelle innlegg. 35/03-05 Tid og sted for strategikonferansen i 2004 og Forbundstinget 2005 FS-vedtak i saksnr.: 35/03-05: Strategikonferansen arrangeres 4. - 6. juni 2004. Forbundstinget 2005 arrangeres 22. - 24. april 2005. Forbundsstyret ber om at regioner/kretser som ønsker arrangementene lagt til sitt område melder dette innen 13. juni. Slik melding bør ledsages av en beskrivelse av hotell/ møteromsfasiliteter, og evt. pristilbud. Side 6 av 7 sider 6
Karl-Arne Johannessen (president) Arne S. Modahl (visepresident) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Vedlegg til sak 24/03-05 - Godkjenning av trenere for yngre landslag GS foreslår derfor at nedenstående oppstilling godkjennes av FS. LM 86/87 J LK 87/88 LM 82/83 U LK 83/84 U LK 85/86 J Sergej Demidov og Sverre Bjerkeli som lederteam, hvor rolleavklaring skjer gjennom GS sammen med personene selv. Nytilsatt spillerutvikler for Østlandskretsene, Jonas Wille, vil være en del av trenerteamet. Det jobbes med å finne hovedansvarlig. har Gunnar Pettersen og Harald Madsen tatt seg av. Bent Dahl har fått assistanse av Marit Breivik og Thorir Hergeirsson. Ole Morten Hammershaug. Vi er i gang med en prosess som tar sikte på at Ole Morten assisteres av Annette Skotvoll. Side 7 av 7 sider 7