Protokoll Fra møte i Forbundsstyret nr. 4/03-05 avholdt september 2003

Transkript

1 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 OSLO Besøksadresse: Ullevål Stadion, inngang F Gateadresse: Sognsv. 75 F, N-0855 OSLO Bankgiro: Telefon: DnB, SWIFT: DNBANOKKXXX Telefax: Org.nr.: MVA nhf@handball.no Web-side: Protokoll Fra møte i Forbundsstyret nr. 4/03-05 avholdt september 2003 Til stede: Karl-Arne Johannessen President Arne S. Modahl Visepresident Hanne Hegh Grethe Ingels Børge Toft Guri Aarøen Roar Bogerud Stine Volder Espen Karlsen Cecilie Velgaard Nilsen 1. varamedlem Ullevaal Stadion 7. oktober c-Protokoll_FS_04 Kopi: info-siden Per Otto Furuseth Per Eirik Magnussen Ole Andreas Hansen Generalsekretær Organisasjonssjef Ansattes representant Saksoversikt: Saksnr 081/03-05 Godkjenning av protokoller...2 Saksnr 082/03-05 Rapport fra møter med landslagstrenerne...2 Saksnr 083/03-05 Rapport fra Beach håndball arbeidsgruppe...2 Saksnr 084/03-05 Øvrige rapporter...3 Saksnr 085/03-05 Rapport fra yngrelandslagene...3 Saksnr 086/03-05 Finansieringsprinsipper...4 Saksnr 087/03-05 Regnskap 2.tertial Saksnr 088/03-05 Plassering av prekvalkamper for LMS og oppdatering av den rullerende arrangementsplanen...5 Saksnr 089/03-05 EURO2006/ Saksnr 090/03-05 NHFs markedsarbeid...7 Saksnr 091/03-05 Navn på spillende lag...7 Saksnr 092/03-05 Oppnevning av kontaktperson for NM...8 Saksnr 093/03-05 Handbollspelet...8 Saksnr 094/03-05 Organisasjonsnormer...8 Saksnr 095/03-05 NHFs strategi og langtidsplan...9 Saksnr 096/03-05 Oppgavefordeling...9 Saksnr 097/03-05 NHFs overgangsregler...10 Saksnr 098/03-05 Negative uttalelser om dommerprestasjoner...10 Saksnr 099/03-05 Søknad fra Gjøvik&Vardal...10 Saksnr 100/03-05 Ledere av tingvalgte komiteer...10 Saksnr 101/03-05 Overgangssak...11 Hovedsponsor kvinner Hovedsponsor menn

2 081/03-05 Godkjenning av protokoller Protokollene fra forrige FS-møte nr 3 og AU-møte nr 3 og 4 ble lagt fram til godkjenning og signering. Protokollene fra: FS-vedtak i saksnr.: 081/ Forbundsstyrets møte nr 01 for perioden 2003/ Forbundsstyrets møte nr 02 for perioden 2003/ Forbundsstyrets møte nr 03 for perioden 2003/ Arbeidsutvalgets møte nr 01 for perioden 2003/ Arbeidsutvalgets møte nr 02 for perioden 2003/ Arbeidsutvalgets møte nr 03 for perioden 2003/ Arbeidsutvalgets møte nr 04 for perioden 2003/2005 ble godkjent og signert. 082/03-05 Rapport fra møter med landslagstrenerne Det ble på møtet referert fra møter med hovedansvarlig for henholdsvis Landslag Kvinner Senior (LKS) og Landslag Menn Senior (LMS). Innarbeidet praksis med hensyn til FS-oppnevnt hovedleder tilsier bytte av hovedleder etter hver mesterskapssyklus. Dette tilsier skifte av FS-oppnevnt hovedleder for LMS. FS-vedtak i saksnr.: 082/ Med bakgrunn i møtet mellom FS v/presidenten og hovedansvarlig for LKS fastsatte FS organisasjonens bidrag til LKS til kr ,-. Inklusiv tilskuddene fra Olympiatoppen gir dette et totalbudsjett for LKS på kr ,- i Grethe Ingels oppnevnes som hovedleder for Landslag Menn Senior. 083/03-05 Rapport fra Beach håndball arbeidsgruppe Forbundsstyret ser at Beach Håndball representerer en unik mulighet til å øke utbredelsen av den totale håndballaktiviteten. Forbundsstyret antar at innledningsvis vil Beach Håndball i stor grad utøves av allerede aktive spillere, men ser for seg en utvikling der vi får en framvekst av spillere som i hovedsak deltar i Beach Håndball. Forbundsstyret ser også at det er en rekke elementer i Beach Håndball (spillet og konseptet) som med fordel kan overføres på den tradisjonelle håndballaktiviteten (teknikk, fart og arrangement). Forbundsstyret ser det derfor som svært viktig å benytte tilstrekkelige ressurser til å utvikle dette aktivitetsområdet. I første omgang ser Forbundsstyret for seg en prosjektorganisering av arbeidet. I denne prosjektorganiseringen vil FS forespørre Ole Jørstad om å være prosjektleder. Den oppnevnte arbeidsgruppa oppnevnes som styringsgruppe. Side 2 av 11 sider

3 Beach Håndball bør på sikt organiseres som en egen gren, på samme måte som for eksempel de ulike skidisiplinene er egne grener under Skiforbundet. FS-vedtak i saksnr.: 083/03-05 Til orientering. 1. Det opprettes en prosjektorganisering for det videre arbeidet med Beach Håndball. Ole Jørstad forespørres å tiltre prosjektgruppa som dennes leder. Øvrig sammensetning av prosjektgruppa skal skje i nært samarbeid med prosjektlederen, men FS understreker at ungdommen skal være representert i gruppa. GS bes stille nødvendig administrative ressurser til rådighet for prosjektgruppa. Den oppnevnte arbeidsgruppa oppnevnes som styringsgruppe for prosjektet, og er rapporteringsinstans for prosjektgruppa. 2. Beach Håndball opprettes som et eget budsjettområde for Forbundsstyret vedtar at NHF skal delta på EM i Beach Håndball /03-05 Øvrige rapporter Muntlig rapporter fra nedenstående aktiviteter ble gitt på møtet. Utdanningskomiteen (Guri/Cecilie) o Tilstandsrapporter fra håndballskolene, instr. etc. o Skandinavisk utdanningsmøte. o Grunnutdanningen Landsturneringen på Stord (Arne/Cecilie) o Fantastisk arrangement. o NHF ønsker ikke at det skal gis anledning til å bruke unified lag i håndball Dommerkomiteen (Grethe) o Veksthus prioritet på dommerkontakten. o Dommerkomiteen vil være tilstede på alle regionale strategikonferanser. o DK ber om at infoteamet tilrettelegger for å lage nettside for spilleregler/fortolkninger. FS større dette innspillet og ber GS følge det opp. o DK ber om at GS/UDK tar ansvar for videre ajourhold av dommerutdanningsmateriellet Regionene (Regionskontaktene) o Muntlig rapport fra FS-medlemmenes deltakelse på ulike regionale evenementer. Til orientering. FS-vedtak i saksnr.: 084/ /03-05 Rapport fra yngrelandslagene I tillegg til en muntlig rapport gitt på FS-møtet, forelå det 2 skriftlige rapporter utarbeidet med basis i en felles rapportmal. Forbundsstyret mener at rapportene er imponerende, omfattende og innholdsrike. Forbundsstyret ser det som ønskelig at alle lag rapporterer etter denne malen, men at man vurderer omfanget innen det enkelte rapporteringsområdet. Forbundsstyret ser det også som ønskelig at seniorlagene rapporterer etter samme mal, men at denne ikke detaljeres i samme utstrekning. Dette med utgangspunkt i at FS ønsker at den skriftlige rapporten ledsages av et møte med de ansvarlige for seniorlagene. Side 3 av 11 sider

4 FS-vedtak i saksnr.: 085/ Forbundsstyret gratulerer LK83J med strålende innsats og bronsemedalje i EM for juniorer. 2. Rapportene utarbeidet etter standard rapportmal er meget informative og FS tar rapportene til orientering. FS ber om at man videreutvikler rapportmalen og at denne legges til grunn for rapportering fra alle lag. 3. FS ber videre om en tilsvarende, men ikke like omfattende og detaljert, rapport fra LMS/LKS. 086/03-05 Finansieringsprinsipper Forbundstinget ga FS i oppdrag å oppnevne en komite som skal utrede finansieringsprinsippene i norsk håndballs indre organisasjon. FSvedtak i saksnr.: 086/03-05 Forbundsstyret fastsetter komiteens mandat til: Mandat for arbeidsgruppe som skal arbeide med fremtidige finansieringsprinsipper. 1. Hva er nåværende omfang av totaløkonomien i organisasjonen dersom man omfatter alle ledd; sentralorganisasjonen, regionene og klubbene? Vurderingen skal inneholde følgende dimensjoner: - egenbetaling - egeninnsats - tilskudd - markedsinntekter Det skal ikke legges vekt på detaljert dokumentasjon, men brukes skjønn og anslag for å begrense ressursbruken i arbeidet. Det må vurderes hvilke data som er tilgjengelig. Det bør gjøres anslag for både sentralleddet, regionsleddet og klubbnivået. 2. Hva er hovedutfordringene i nåværende finansieringsprinsipper i forhold til vedtatt strategiplan, dersom målene om at økonomien skal være brukerstyrt og en drivkraft for å realisere strategien, skal oppnås. - sett i brukerperspektiv - sett i regionalt perspektiv - sett i sentral perspektiv Stikkord blir effektivisering med billigst mulige aktiviteter for de aktive, tydelighet på hva de ulike aktivitetene koster for brukerne, og fremtidig oppgavefordeling. Side 4 av 11 sider

5 3. Hvilke alternativer til finansieringsprinsipper kan skisseres på bakgrunn av punkt 1 og 2. Arbeidet skal ta sikte på et innspill til strategikonferansen i juni 2004 slik at denne skal kunne vedta videre arbeid frem til forbundstinget Det tas forbehold om at arbeidsgruppen kan bli endret i løpet av arbeidet. Forbundsstyret oppnevner følgende komite: Leder: Sekretariat: Roar Bogerud (FS) Einar Sagbakken (Hedmark og Oppland) Svein Aunøien (Midt-Norge) Oscar Justad (Nord-Norge) Arvid Gimmestad (Hordaland/Sogn og Fjordane) Else Jacobsen (Sør-Norge) Ole Bjørn Birkeland (Rogaland/Vest-Agder/Aust-Agder) Tone Fjærvoll (Oslo, Akershus, Østfold) Per E.Magnussen (GS) Forbundsstyret ser det som ønskelig at denne komiteen møter på høstens ledermøte i Tønsberg november. 087/03-05 Regnskap 2. tertial 2003 Regnskapsrapporter i henhold til FS-vedtak i saksnr.: 045/03-05 forelå til møtet. Regnskapsrapportene viser at økonomien er i henhold til budsjetter. Ved fortsatt å holde fokus på kostnadssiden, styres det mot budsjettmålet for FS-vedtak i saksnr.: 087/03-05 Regnskapsrapporten for 2. tertial tas til orientering. Forbundsstyret ber om at man på framtidige balanseoppstillinger oppretter en kolonne for fjorårets balansetall for samme periode. 088/03-05 Plassering av prekvalkamper for LMS og oppdatering av den rullerende arrangementsplanen Til møtet forelå: - Notat og innstilling til plassering av prekvalkampene - Eksempel på arrangøravtale - Notat vedrørende økonomimodell - Den rullerende arrangementsplanen Side 5 av 11 sider

6 FS-vedtak i saksnr.: 088/03-05 Forbundsstyret vedtar plassering av prekvalkampene til Landslag Menn Senior som følger: Færøyene: Hjemme januar 2004 Trondheimsområdet, arrangør: RMN Borte januar 2004 Romania: Borte januar 2004 Hjemme januar 2004 Sandefjord, arrangør: RSN Forbundsstyret understreker at denne plasseringen ikke legger føringer for plassering av framtidige kamper for laget. Forbundsstyret vedtar at man opprettholder rutinene med en rullerende arrangementsplan, og godkjenner den framlagte planen. FS ber om at denne planen justeres slik at også Beach Håndballarrangementene tas med. FS ser videre behov for at det utarbeides et standard evalueringsskjema som skal benyttes etter hvert arrangement. Et slikt evalueringsskjema kan inneholde følgende vurderingskriterier: - Økonomi - Forhåndsavtale i lokalmedia - Tilskuerandel i forhold til kapasitet - Tiltak for å fylle hallen - Utviklingstiltak i tilknytning til arrangementet - Hospitality - Sponsorarrangementer - Den tekniske gjennomføringen 089/03-05 EURO2006/2008 Til møtet forelå: - Notat i forbindelse med EURO Oppdatert tilbud fra Thue & Selvaag På møtet ble status på arbeidet gjennomgått og det videre arbeidet diskutert. Forbundsstyret vurderte også hvorvidt NHF skal stå som søker også av EURO (EHF tildeler både EURO 2006 og EURO 2008 på kongressen våren 2004.) FS-vedtak i saksnr.: 089/03-05 Forbundsstyret opprettholder de samme spillesteder som for EURO 2006 forutsatt at de aktuelle regioner/kretser opprettholder sine søknader, og med en reservasjon om valg av finalearena lagt til Lillehammer eller Oslo. FS ber om at GS oversender NHFs søknad om EURO Side 6 av 11 sider

7 090/03-05 NHFs markedsarbeid GS informerte om at Terje O. Nygaard er tilsatt som markedssjef i NHF. Terje O. Nygaard er tilsatt i full stilling fra og med 1. januar Det arbeides imidlertid med at han kan ta del i noe arbeid før denne datoen. Forbundsstyret ser det som naturlig at den nytilsatte markedssjefen blir en viktig bidragsyter i arbeidet med å utvikle en strategisk markedsplan for NHF. FS-vedtak i saksnr.: 090/03-05 Ansettelse av markedssjef tatt til orientering. Informasjonen om status på TV-avtalen tas til etterretning. Videre framdrift og planlegging innenfor markedsarbeidet fastsettes av GS i samarbeid med Arne Modahl og Espen Karlsen som FS-oppnevnte på markedssektoren. Herunder vurdering av når og om ekstern kompetanseressurs skal benyttes i arbeidet. 091/03-05 Navn på spillende lag En rekke klubber og lag ønsker å benytte et annet navn på sine spillende lag enn det som er klubbens offisielle navn. Begrunnelsen klubbene oppgir for å ønske et avvikende lagsnavn/ terminlistenavn kan deles i 3 hovedgrupper: 1. I de tilfeller 2 eller flere klubber samarbeider om et spillende lag, er det vanlig at de ønsker at lagsnavnet (terminlistenavnet) skal gjenspeile dette samarbeidet. 2. Det er en del klubber som er inspirert av lagsnavnene som benyttes i basketligaen (blno), og ønsker å forsøke det samme. Eksempelvis Vipers (Våg) og Sharks (Stavanger). 3. Den 3. gruppen henvendelser er de som ønsker at samarbeidspartneres (sponsorers) navn skal inngå i lagsnavnet. GS har i samråd med Lovkomiteen til nå vært svært restriktiv med hensyn på å tillate bruk av terminlistenavn som avviker fra klubbnavnet, men det har vært enkelte unntak både sentralt og regionalt. FS-vedtak i saksnr.: 091/ Forbundsstyret ser at det i mange tilfeller er ønskelig at et samarbeid mellom klubber gjenspeiles i terminlistenavnet til det laget/de lagene som omfattes av et samarbeid. Forbundsstyret ønsker derfor å åpne for å benytte sammensatte terminlistenavn såfremt det foreligger en skriftlig samarbeidsavtale mellom klubbene. 2. Forbundsstyret ser også at det for enkelte klasser/nivåer kan være et friskt innslag å benytte lagsnavn (terminlistenavn) i tråd med det som eksempelvis benyttes i basketligaen. Forbundsstyret ønsker derfor å gi anledning til at dette også kan gjøres gjeldende for håndballag. FS understreker imidlertid at slike navn/benevnelser alltid skal inneholde opprinnelig lagsnavn, og at tillegget ikke skal kunne virke støtende. 3. Når det gjelder ønsket om å benytte sponsorers firmanavn som terminlistenavn, eller som en del av et terminlistenavn, gir ikke Forbundsstyret adgang til det. 4. Forbundsstyret understreker at før det eventuelt åpnes for navngiving i henhold til vedtakets punkt 1 og 2, skal saken på nytt behandles av FS med bakgrunn i vurdering gjort av Lovkomiteen. Side 7 av 11 sider

8 092/03-05 Oppnevning av kontaktperson for NM I forbindelse med årets NM-finale, med etterfølgende finalefest er det behov for oppnevning av en kontaktperson fra FS. Kontaktpersonen vil i første rekke ha oppgaven som kreativ motivator og innpisker. FS-vedtak i saksnr.: 092/03-05 Espen Karlsen oppnevnes som kontaktperson i FS. 093/03-05 Handbollspelet Per Carlen (tidligere svensk landslagsspiller) og hans selskap Carung Productions har utviklet et håndballspill for PC/video. I denne forbindelse ønsker selskapet å inngå en avtale med norsk håndball ved Norges Håndballforbund og Serieforeningen Håndball. GS har vært i samtale med presidenten om avtalen. Forbundsstyret inviteres til en prinsippdiskusjon om avtalen. FS-vedtak i saksnr.: 093/03-05 Forbundsstyret finner ikke å kunne gå inn i avtalen slik den nå foreligger. 094/03-05 Organisasjonsnormer FS-vedtak i saksnr.: 094/03-05 Organisasjonsnormene revideres i henhold til forslaget som var utsendt til styremøtet. Nåværende versjon vedlegges referatet, men vil bli ytterligere kvalitetssikret. Det har vært et mål for Forbundsstyret at organisasjonsnormene forenkles og fokuseres i forhold til tidligere dokument, med sterkere fokus på normbeskrivelse og mindre fokus på de tekniske forholdene som heretter legges inn i et eget dokument som skal være retningsgivende for administrasjonen. De foreliggende organisasjonsnormene skal være veiledende minstestandard for alle organisasjonsnormer i organisasjonen i tråd med vedtak i Forbundstinget som pålegger alle organisasjonsledd å ivareta sine egne organisasjonsnormer. I forhold til hvordan representanter for organisasjonen skal kommentere aktuelle saker i media, vil Forbundsstyret gi følgende presisering til sitt vedtak: I tillegg til å følge de vedtatte organisasjonsnormene, påligger det enhver som uttaler seg i media å unngå at representanter for Norges Håndballforbund kan tas til inntekt for ensidige synspunkter i saker eller forhold som gjelder andre organisasjonsledd, uten at dette skjer i samarbeid og dialog med de involverte. Det påligger også enhver som uttaler seg, å unngå å gi uttrykk for personlige meninger som ikke er forankret i den rolle og den kompetanse man agerer i forhold til. Side 8 av 11 sider

9 FS-vedtak i saksnr.: 094/03-05 Spesielt skal ingen i organisasjonen uttale seg spesifikt om forhold mellom enkeltmedlemmer og deres klubb, og i særdeleshet ikke om hvilken klubb spillere bør tilhøre. Et spesielt ansvar hviler her på den øverste ledelsen i forbundet samt landslagstrenere, som må legge sterk vekt på å ha et prinsipielt syn i slike saker. Når man blir bedt om mediekommentarer i slike saker, bør man alltid vurdere om man bør sikre seg at sitater og gjengivelse er korrekte før de kommer på trykk. Som det fremgår av organisasjonsnormene, skal ingen komme med uttalelser som kan oppfattes som negative karakteristikker av medlemmer i organisasjonen. 095/03-05 NHFs strategi og langtidsplan Til møtet forelå: - Revidert veksthusskisse. - Oversikt over spillende lag. - En kort statusrapport på GS arbeid med strategi og langtidsplanen. - Brev/innspill fra Hordaland HK. Forbundsstyret foretok en gjennomgang av arbeidet innenfor strategiplanens hovedområder. Forbundsstyret konstaterer at organisasjonen har kommet godt i gang med arbeidet, og vil påpeke behovet for en tett og god kommunikasjon i det videre arbeidet. Som et ledd i denne kommunikasjonen vil ledermøtet i Tønsberg november være det første felles treffpunktet. I tillegg til regionenes og kretsenes ledere (politisk og administrativ) inviteres lederne av de tingvalgte komiteene til ledermøtet. Til orientering. FS-vedtak i saksnr.: 095/ /03-05 Oppgavefordeling Til møtet forelå et notat i sakens anledning. FS-vedtak i saksnr.: 096/03-05 Forbundsstyret finner det nyttig og interessant til en hver tid å søke etter en mest mulig effektiv organisering av organisasjonens samlede oppgaver. FS gir derfor tilslutning til at GS sammen med regionene/kretsene innleder et arbeid som har til hensikt å finne fram til en best mulig fordeling av ansvar og oppgaver i den indre organisasjonen. Side 9 av 11 sider

10 097/03-05 NHFs overgangsregler Med bakgrunn i flere kompliserte overgangssaker de senere årene ser Forbundsstyret et behov for en gjennomgang av NHFs regler i forbindelse av endring av klubbtilhørighet for kontraktsspillere. FS-vedtak i saksnr.: 097/03-05 Forbundsstyret ber om at det opprettes en arbeidsgruppe med representanter for FS, GS, Lovkomiteen og Serieforeningen som får i oppdrag å vurdere ulike aspekter ved dagens overgangsregler i forhold til kontraktsspillere. Forbundsstyret ber videre om at arbeidsgruppa utvides med tilstrekkelig juridisk kompetanse. Stine Volder oppnevnes som Forbundsstyrets representant i arbeidsgruppa. 098/03-05 Negative uttalelser om dommerprestasjoner Ref. AU-saksnr.: 080/ Dommerkomiteen har iverksatt et arbeid med hensyn til; - Å kartlegge hvordan sammenlignbare idretter håndterer dette området - Å utarbeide forslag til håndtering innen håndballen FS-vedtak i saksnr.: 098/03-05 Forbundsstyret er positiv til det initiativ DK har tatt i saken. Saken realitetsbehandles når DKs innstilling foreligger. 099/03-05 Søknad fra Gjøvik&Vardal Gjøvik og Vardal HK har søkt om ettergivelse av gjeld i forbindelse med gjeldssanering. FS-vedtak i saksnr.: 099/03-05 Ut fra gjeldende bestemmelser kan ikke Forbundsstyret innvilge ettergivelse av gjeld. Forbundsstyret vil samtidig informere om at det finnes flere eksempler innenfor idretten på at idrettsorganisasjonen er særbehandlet i forbindelse med akkordløsninger. 100/03-05 Ledere av tingvalgte komiteer FS-vedtak i saksnr.: 100/03-05 Lederne av de tingvalgte komiteene inviteres til drøftinger og etterfølgende middag med FS i Forbundsstyrets januarmøte. Side 10 av 11 sider

11 101/03-05 Overgangssak Protokollering av Forbundsstyrets behandling av overgangssaken mellom Byåsen Håndball Elite og Larvik HK. FS-vedtak i saksnr.: 101/03-05 På bakgrunn av gjeldende reglement I Norges Håndballforbund finner FS at Vigdis Hårsaker er spilleberettiget for Larvik Håndballklubb. Karl-Arne Johannessen (president) Arne S. Modahl (visepresident) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Side 11 av 11 sider