PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS Aksjonærene i Boligutleie Holding IV AS avholdt ordinær generalforsamling i selskapet den 18. februar 2016 kl. 13:30 i Felix Konferansesenter 2, Bryggetorget 3, Oslo (i møterommet Felix 2). 1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER Styreleder Terje Nesbakken åpnet generalforsamlingen og registrerte møtende aksjonærer og fullmakter. Listen over fremmøtte aksjonærer og fullmakter ligger som Vedlegg i til protokollen. 2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN t Ditlef Thaulow ble valgt til møteleder og medundertegne protokollen. ( ble valgt til å 3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN Innkallingen til generalforsamlingen og dagsorden for møtet ble godkjent av generalforsamlingen. V / 111 4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 24315 En representant for selskapets forretningsfører gjennomgikk årsregnskapet og årsberetning for 2015. Basert på styrets forslag fattet generalforsamlingen deretter følgende vedtak: "Generalforsamlingen vedtar styrets årsberetning og selskapets årsregnskap for 2015."
Side 2 av 4 5. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE Basert på styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende: i. Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2015, jf aksjeloven 8-2 annet ledd. 2. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2017, men ikke lenger enn til 30. juni 2017. 6. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE FOR 2015 Basert på styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: "Generalforsamlingen godkjenner at godtgjørelse til selskapets revisor for 2015 dekkes etter regning." 7K 7- GODKJENNELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE FOR 2015 OG 2016 "For kalenderåret 2015 betales et styrehonorar til styreleder Terje Nesbakken med NOK 115 000, til styremedlem Inge Fjeldstad med NOK 56 100, til styremedlem Olav Stangeland med NOK 3o 432 og til styremedlem Andres Lui Aulik med NOK 25 514. Forutsatt generalforsamlingens vedtak om at dagens styre skal fortsette som avviklingsstyre, skal det for 2016 betales styrehonorar til leder for styret/avviklingsstyret med NOK 130 000 og NOK 65 000 til hvert av de andre medlemmene av styret/avviklingsstyret." BUH IV - OGF Protokoll - 2016
Side 3 av 4 8. AVVIKLING AV SELSKAPET "Generalforsamlingen vedtar at det skal iverksettes avvikling av Selskapet." y LI 9. VALG AV AVVIKLINGSSTYRE "Generalforsamlingen vedtar at det opprettes et avviklingsstyre bestående av Terje Nesbakken, styreleder Inge Fjeldstad, styremedlem Christer Wennersten, styremedlem" (K 111 BUH IV - OGF Protokoll - 2016
Side 4 av 4 Mer forelå ikke til behandling, og møtelederen erklærte møtet for hevet. i Ditlef Thaulow Vedlegg: zi Vedlegg i - Oversikt over fremmøtte aksjonærer og fullmakter BUH IV - OGF Protokoll - zoth
Oppmøtedate ifm generalforsamling i BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS Antall aksjer totalt i selskapet 88 126 934 Antall egeneide aksjer 32 972 Antall stemmeberettigede aksjer 88 093 962 # Aksjer Prosent Antall aksjer representert totalt 51408 626 58,36 % Antall aksjer representert fremmøtt 529 004 0,60 % Antall aksjer representert ved annen fullmakt - 0,00 % Antall aksjer representert ved fullmakt til styreleder 4 227 183 4,80 % Antall aksjer representert ved stående fullmakt 46 652 439 52,96 % Levert av AKSJESERVICE 18.02.2016