Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401 Tid: 27.11.2013, kl. 10:00-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Bjørn K. Nicolaysen Fredrik Normann Skår Kristian Thorsen Gunnar Berge Lene Lange (tom US92/13) Erling Øverland Eirik Faret Sakariassen (fom us 87/13) Ingelin Ertesvåg Følgende medlem hadde meldt forfall: Bjørg K.Sandal Følgende varamedlemmer møtte: Trude Marit Risnes Fra styresekretariatet møtte: John B.Møst, universitetsdirektør Sonja Meyer, underdirektør Else Karin Landa Paulsen, seniorkonsulent Fra fakultetene og Arkeologisk museum møtte: Elaine Munthe, dekan HF Einar Marnburg, dekan SV Gro Sokn, fakultetsdirektør TN Tor Magnus Vestrheim, avdelingsdirektør AM Fra administrasjonen møtte:.anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør Halfdan Hagen, HR-direktør Kristofer Henrichsen, utdanningsdirektør Rolf L. Ringdahl, ressursdirektør Møtet ble ledet av rektor Marit Boyesen.
S Saksnn Innhold U.off. Arkivn r. US 84/13 Ansettelse i ledig stilling som bibliotekdirektør, st.id. 30050601 X 2013/1672 US 85/13 Godkjenning av innkalling og saksliste US86/ 13 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 3.oktober 2013 2013/539 US 87/ 13 Orientering om statsbudsjettet 2014og prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2013-2017 2013/1660 US 88/13 Justert fordeling av statlig finansiering 2014 2013/1660 US 89/13 US 90/13 US 91/13 us92/13 us93/13 us94/13 US95/13 US 96/13 US 97/13 Fakultetenes og Arkeologisk museums strategier for 2014-2017 Mål og planer 2014 Studieporteføljen ved UiS - om bruk av opptaksrammer i den strategiske styringen av studieporteføljen Etablering, omstrukturering og nedlegging av studier 2013 UiS årsrapportering for arbeidet med kvalitet Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse Kunngjøring av åremàlsstilling som senterleder ved Lesesenteret Status for ansettelse i åremàlsstilling som dekan ved Det X teknisk-naturvitenskapelige fakultet Status for ansettelse i fast stilling som forskningsdirektør X 2011/5151 2011/3223 2013/2830 2013/3293 2011/5242 2013/1576 2013/3226 2013/2670 2013/2676 US 98/13 US 99/13 US 100/13 US 101/13 US 102/13 US 103/13 Møteplan for styret høsten 2014og våren 2015 institusjonelle oppfølgingstiltak etter Undersøkelsesutvalgets rapport om plagiat ved UiS Tildeling av graden philosophiae doctor- Berit Zachrisen Tildeling av graden philosophiae doctor- Torstein Stray X Tildeling av graden philosophiae doctor- Kjetil Vikhamar Thengs X Fullmaktssaker til styremøtet 27.11.2013 X 2011/2375 2012/395 2013/543 2013/543 2013/543 2013/540 US 104/13 Orienteringssaker til styremøtet 27.11.2013 us 105/13 Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Det teknisknaturvitenskapelige fakultet Eventuelt X 20 13/ 540 2013/2670 2
Informasjonsutveksling: 0 St0r SiS Tjenestemannsorganisasjonene Ledelsen US 84/13 Ansettelse i Iedig stilling som bibliotekdirektør, st.id. 30050601 Saken føres i egen særprotokoll. Gitte Kolstrup ansettes i Iedig stilling som bibliotekdirektør, st.id 30050601.l.pl. 90.100, kode 1060. Dersom hun ikke tar imot stillingen, tilbys denne til Anne Beth Våga, Else Sauge Torpe eller Frode Skarstein, i angitt rekkefølge. US 85/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste med noen endringer i saksrekkefølgen inkludert ettersendt sak US 105/13Ansettelse i àremálsstilling som dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. En sak ble meldt til Eventuelt. US 86/13 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 3.oktober 2013 Styret godkjenner møtebok fra styremøtet 3.oktober 2013. US 87/13 Orientering om statsbudsjettet 2014og prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2013-2017 Universitetsdirektørens innstilling datert 13.11.2013. Styret tar «Orientering om statsbudsjettet 2014og prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2013-2017» til orientering. US 88/13 Justert fordeling av statlig finansiering 2014 Tn/kte vedlegg: 0 Oversikt over endringer fra foreløpig til justert fordeling 2014pr hovedenhet 0 Spesifikasjon av justert fordeling 2014 for stabs- og støtteenheter samt Felles ressurssenter 0 Oversikt over institusjonelle fellestiltak Fredrik Skår fremmet forslag om to nye punkt i tillegg til universitetsdirektørens forslag til vedtak: 1. Styret ber om at det i forbindelse med planlegging og gjennomføring av det tverrinstitusjonelle utviklingsprosjektet Studentaktiv læring og moderne undervísningsformer foretas en gjennomgang av organiseringen av arbeidet med videreutvikling av IK T-støttet undervisning, herunder: - Dagens organisering og finansiering av NettOp UiS - Kartlegging av fínansieringsbehov for fremtidig satsing - Kartlegging av behov for kompetanseøkning i det vitenskapelige personalet 3
US88/13 forts... 2. Styret setter av til sammen kr. 600.000 til styrking av NettOp UiS ' budsjett for 2014 og ber om styrking av budsjettet videreføres i fordelingen i neste års budsjetter. For 2014 hentes midlene fra udisponerte tilbakeholdte midler (ref. vedlegg 3,tabell 6). Under behandlingen av saken trakk Fredrik Skår punkt 1 i sitt forslag. Det ble stemt over punkt 2 i forslaget som falt med 6 mot 5 stemmer. Styret godkjenner følgende justerte interne finansieringsrammer for 2014 basert på vedtak i US 37/13, forslag til statsbudsjett for 2014 med endringer, samt forslag til anvendelse av tidligere års balanseførte midler og avsatte produksjonsutjevningsmidler. Tabell 1: Justert budsjettfordeling 2014, pr november 2013 (tall i 1000 NOK) Enhet Justert fordeling 2014 Det humanistiske fakultet 208 093 Det samfunnsvitenskapelige fakultet 205 773 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 198 277 Arkeologisk museum 32676 Universitetsbiblioteket 31 975 Felles ressurssenter* 211 577 Sentrale stabsenheter* 145 826 Øvrige stabs- og støtteenheter* 28 072 institusjonellefellestiltak* 24 680 Studentsamskipnad og studentaktivitet* 6 340 Bruk/avsetning til produksjonsglatting og balanse* -4 310 Avsatt til Iokale lønnsjusteringer 2014 A 6 000 Sum (statsbevilgning 2014) 1 094 980 Sum inkl bruk av balanse og produksjonsutjevningsmidler 1 099 290 *Detaljer framkommer i egne vedlegg til saken US 89/13 Fakultetenes og Arkeologisk museu ms strategier for 2014-2017 Universitetsdirektørens innstilling datert 18.11.2013. o Strategi for Det humanistiske fakultet 2014-2017 med risikovurdering 0 Strategi for Det samfunnsvitenskapelige fakultetet 2014-2017 med risikovurdering 0 Strategi for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2014-2020 med Handlingsplan 2014-2017 og risikovurdering 0 Strategi for Arkeologisk museum 2014-2017 med risikovurdering Styret tar fakultetenes og Arkeologisk museums strategier for 2014-2017 til orientering. US 90/13 Mål og planer 2014 Trykt vedlegg: ø Mål og planer 2014 4
US90/13 forts... Styret godkjenner Mål og planer 2014 med tilhørende tiltak og kvalitative samt kvantitative parametere slik disse framkommer i plandokumentet. US 91/13 Studieporteføljen ved UiS- om bruk av opptaksrammer i den strategiske styringen av studieporteføljen Universitetsdirektørens innstilling datert 18.11.2013. Rektor Ia fram forslag om å endre kulepunkt 3 på side 4 i universitetsdirektørens saksframlegg til: 0 At det utarbeides et forslag til endringer i opptaksrammene basert på fakultetenes innspill der også gjennomstrømning og tverrfaglig samarbeid er vurdert. For øvrig ble universitetsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Styret viser til sin behandling av sak US 67/13 og ber universitetsdirektøren iverksette arbeidet med opptaksrammene for studieåret 2015/2016 i tråd med prosessen som er beskrevet i saken. US 92/13 Etablering, omstrukturering og nedlegging av studier 2013 0 Søknad om etablering av Master in Technology and Operations Management 0 Søknad om etablering av Master i sykepleie 0 Søknad om reetablering av doktorgradsstudier ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Utlykt vedlegg: 0 Studieplaner og emnebeskrivelser forelagt utdanningsutvalget 06.11. 2013 1. Styret for Universitetet i Stavanger etablerer Master in Technology and Operations Management med oppstart høsten 2014. Programmet er et 90 studiepoengs erfaringsbasert masterprogram. 2. Styret etablerer Master i sykepleie med oppstart høsten 2014 med følgende spesialiseringer: Anestesisykepleie lntensivsykepleie Operasjonssykepleie Programmet er et 120 studiepoengs disiplinbasert masterprogram. 15 studieplasser omfordeles fra Masterprogram i helsefag. 3. Styret etablerer doktorgradsprogram i teknologi og naturvitenskap med følgende studier: Petroleumsteknologi Offshoreteknologi Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk Risikostyring og samfunnssikkerhet Kjemi og biovitenskap Programmet har oppstart i 2013. De fem eksisterende doktorgradsprogrammene på fakultetet legges ned. US 93/13 UiS' àrsrapportering for arbeidet med kvalitet Universitetsdirektørens innstilling datert 18.11.2013. 5
US93/13 forts... 0 «Utdanningsutvalget - prioriterte arbeidsområder for arbeidet med kvalitet 2014» 0 «Kvalitets- og Iæringsmiljøutvalgets mål og tiltaksplan for arbeidet med læringsmiljø og kvalitetssystem 2014» Styret godkjenner «Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets mål og tiltaksplan for arbeidet med læringsmiljø og kvalitetssystem 2014», fastsatt av Kvalitets- og læringsmiljøutvalget, og forslaget til «Utdanningsutvalget - prioriterte arbeidsområder for arbeidet med kvalitet 2014». US 94/13 Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse Universitetsdirektørens innstilling datert 18.11.2013. 0 Forslag til retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse, revidert 18.11.2013 0 Tilbakemelding på forslag fra Det humanistiske fakultet og Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 0 Gjeldende regler for vurdering og vektlegging av pedagogisk kompetanse ved tilsetting i faste vitenskapelige stillinger som er tillagt undervisning, vedtatt 21.4.1994 Styret vedtar «Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse». US 95/13 Kunngjøring av åremålsstilling som senterleder ved Lesesenteret Universitetsdirektørens innstilling datert 12.11.2013. Trykt vedlegg: 0 Forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av åremàlsstilling som senterleder ved Lesesenteret Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av åremålsstilling som senterleder ved Det humanistiske fakultet, Lesesenteret. US 96/13 Status for ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Det teknisknaturvitenskapelige fakultet Universitetsdirektørens innstilling datert 12.11.2013. 0 Utvidet søkerliste - unntatt offentlighet 0 Utlysningstekst og stillingsbeskrivelse Styret vedtar å foreta ansettelse i stillingen i dette møtet, jf. ekstrasak US 105/13. US 97/13 Status for ansettelse i fast stilling som forskningsdirektør Universitetsdirektørens innstilling datert 12.11.2013. Trykt vedlegg: 0 Utvidet søkerliste - unntatt offentlighet 0 Utlysningstekst og stillingsbeskrivelse US 97/13 forts... 6
l US 97/13 forts... Styret tar saken til foreløpig orientering. US 98/13 Møteplan for styret høsten 2014 og våren 2015 Universitetsdirektørens innstilling datert 13.11.2013. Erling Øverland la fram forslag om à endre møtedatoen fra 27. november til 26. november 2014. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Styrets møteplan for 2014-2015 blir sett fast til følgjande dagar: 2. oktober 2014 26. november 2014 12. og 13. mars 2015 (seminar og møte) 23. april 2015 11. juni 2015 Endringar i møteplanen kan skje dersom endra fristar eller nye situasjonar gjer det naudsynt. US 99/13 institusjonelle oppfølgingstiltak etter Undersøkelsesutvalgets rapport om plagiat ved UiS Universitetsdirektørens innstilling datert 13.11.2013. Trykt vedlegg: ø Referat fra møte i forskningsetisk utvalg 15.04.13 Styret tar gjennomgangen av institusjonelle oppfølgingstiltak etter Undersøkelsesutvalgets rapport om plagiat ved UiStil orientering. US 100/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Berit Zachrisen 0 Fakultetets anbefaling Notat fra doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet - unntatt offentlighet Bedømmelseskomiteens endelige rapport - unntatt offentlighet Innstilling om avhandlingen - unntatt offentlighet Signert eksemplar av ph.d.-avhandlingen l samsvar med anbefaling fra Det humanistiske fakultet, kreeres Berit Zachrisen til philosophiae doctor (ph.d.) på avhandlingen «lnteretniske møter i barnehagen. Vilkår for barns samhandling i lek». US 101/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Torstein Stray Møtebok: Styret ved Universitetet i Stavanger. 27.11.2013 7
US101/13 v Fakultetets anbefaling v Notat fra doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet - unntatt offentlighet v Bedømmelseskomiteens endelige rapport - unntatt offentlighet v Innstilling om avhandlingen - unntatt offentlighet v Signert eksemplar av ph.d.-avhandlingen l samsvar med anbefaling fra Det humanistiske fakultet, kreeres Torstein Stray til philosophiae doctor (ph.d.) på avhandlingen «DAt-Kon - et verktøy for differensiering av atferds- og konsentrasjonsvansker hos barn». US 102/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Kjetil Vikhamar Thengs v Fakultetets anbefaling Notat fra doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet - unntatt offentlighet Bedømmelseskomiteens endelige rapport - unntatt offentlighet Innstilling om avhandlingen unntatt offentlighet Signert eksemplar av ph.d.-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det humanistiske fakultet, kreeres Kjetil Vikhamar Thengs til philosophiae doctor (ph.d.) på avhandlingen «English medieval documents of the Northwest Midlands: A study in the language ofa real-space text corpus». US 103/13 Fullmaktssaker til styremøtet 27.11.2013 Universitetsdirektørens innstilling datert 13.11.2013. RF 45/13: Oppnevning av sakkyndig komité til vurdering av søkere til ledig stilling som professor i lesevitenskap, st.id 30047152 Saken er behandlet på rektors fullmakt 04.10.2013. Styret oppnevner følgende sakkyndig komité til å foreta en vurdering av ni søkere til ledig stilling som professor i lesevitenskap ved Det humanistiske fakultet, Lesesenteret: v professor Kjell Lars Berge, Ui0 v professor Monica Reichenberg, Gøteborgs Universitet v professor Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, UiS (koordinator) RF 46/13: Oppnevning av sakkyndig komité til vurdering av søkere til ledig stilling som professor i marin teknologi, st id 30047392 Saken er behandlet på rektors fullmakt 04.10.2013. Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av sju søkere til ledig stilling som professor i marinteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st id 30047392: v professor Jørgen Amdahl, NTNU v Dr. Elzbieta Maria Bitner-Gregersen, DnV v Professor Ove Tobias Gudmestad, UiS Professor Ove Tobias Gudmestad oppnevnes som leder av komiteen. 8
US103/13 forts... RF 47/13: Opprettelse av stilling som professor ll i offshoreteknologi, st id 30052161 Saken er behandlet på rektors fullmakt 21.10.2013. Styret oppretter stilling som professor II i offshore teknologi, feltutbyggingsteknikk ved Det teknisknaturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st id 30052161. Stillingen inngàr i instituttets bemanningsplan og finansieres av enhetens basisbevilgning. RF 48/13: Trukket RF 49/13: Oppnevning av studentrepresentanter til klagenemna Sakener behandlet på rektors fullmakt 23.10.2013. Styret for Universitetet i Stavanger oppnevner følgende studentrepresentanter til Klagenemnda: Faste representanter: Simon Furnes Lisa Johansen Fyrileiv vararepresentanter: Patrick Langeland Nadia Heyler Studentrepresentantene er oppnevnt til og med 15.09.2014. RF 50/13: Oppnevning av vitenskapelig personale til klagenemnda Saken er behandlet på rektors fullmakt 24.10.2013. Styret for Universitetet i Stavanger oppnevner følgende representanter for det vitenskapelige personalet til Klagenemnda: Faste representanter: Dag Osmundsen Cathrine Lillo Personlige vararepresentanter: Svein Erik Høie Kristin Fugelsnes Representantene er oppnevnt til 28.10.16. Vedtak US 103/13: Styret tar fullmaktssakene til orientering. US 104/13 Orienteringssaker til styremøtet 27.11.2013 Universitetsdirektørens innstilling datert 15.11.2013. a) Supplerende tilskuddsbrev - Statsbudsjettet 2013 kap. 281 post 01 - midler til barnehagelærerutdanning, prosjekt 81143 b) Supplerende tilskuddsbrev - Statsbudsjettet 2013 - kap. 281 post 70 Styrking av matematikkfaget i lærerutdanningene, prosjekt 81192, brev fra KD datert 14.10.2013 c) Innspill til langtidsplan for forskning fra Universitetet i Stavanger, brev til KD datert 21.10.2013 d) Møtebok fra Kvalitets- og læringsmiljøutvalget 05.11.2013 9
US 104/13 forts... e) Møtebok fra Utdanningsutvalget 06.11.2013 f) Program seminar for PhD kandidater og ledere på Sola Strand Hotel den 14.10.2013 g) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 21.10.2013 h) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 18.11.2013 (ikke godkjent) Styret tar sakene til orientering. US 105/13 Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Saken føres i egen protokoll. Jan Petter Hansen ansettes i åremålsstilling som dekan ved Det teknisk-naturvitenskapellge fakultet for en periode på fire år. Dersom han ikke tar imot stillingen, ansettes Øystein Lund Bø. Eventuelt Bjørn K. Nicolaysen bad om en orientering om Stavanger Aftenblads artikkel om redusert årsverk 23.11.13. Rektor kommenterte saken under US 87/13. Stavanger, 29.november 2013 Marit rektor Boyesen Saksbehandler: Else Karin Landa Paulsen, telefon 51 83 30 04 10