ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.09.2009 Tid: 09:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf. 64 99 20 06 eller 64 99 20 07. Varamedlemmer vil bli innkalt herfra. Dersom det er behov for ytterligere opplysninger vedrørende den enkelte sak, ber administrasjonen om å bli kontaktet i god tid før møtet. DET STARTER MED ET BUDSJETTSEMINAR FOR FORMANNSKAPET ORDINÆRT FORMANNSKAPSMØTE STARTER ETTER SEMINARET.
Saksnr. PS 61/09 PS 62/09 Innhold GODKJENNING AV INNKALLING OG MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE DISPONERING AV BALANSEPOSTER FOR TEKNISK AVDELING. EVENTUELT Enebakk, 2. september 2009
PS 61/09 Godkjenning av innkalling og møteprotokoll fra forrige møte /
ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2009/567 Arkivkode: 212 Saksbehandler: Thorleif Sjølie Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 59/09 Utvalg for teknikk og utvikling 03.09.2009 62/09 Formannskapet 07.09.2009 Kommunestyret Disponering av balanseposter for Teknisk avdeling. RÅDMANNENS INNSTILLING: Rådmannen anbefaler bruk av disponible midler i regnskapets balanse som synliggjort i saksframlegget. SAKSUTREDNING: Sammendrag Rådmannen foreslår å benytte deler av balansepostene for Teknisk avdeling til tiltak for å sikre overføring av kompetanse og god tjenesteyting. Videre å benytte avsatte midler til oppstart oppgradering innenfor geodata med skanning og innlegging av eksisterende reguleringsplaner på kommunens kartserver. Bakgrunn Som et ledd i budsjettprosessen 2010, samt som en konsekvens av oppfølging regnskap 2008, har Enebakk Kommune ved rådmannen gjennomgått avdelingens disponible midler i balansepostene. Det er videre nedfelt i kommunens økonomireglement at balansepostene for den enkelte avdeling skal gjennomgås en gang pr. år. Saksopplysninger Følgende fondsmidler tilhørende teknisk avdeling er å finne i den regnskapsmessige balansen: Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Disposisjonsfond Bundne investeringsfond
Bundne driftsfond Teknisk avdeling har følgende bundne driftsfond: Konto Tekst Formål/område Saldo april 2009 2510003 4100 Kloakk VAR-område, selvkost 9.479.413,88 2510004 4150 Renovasjon VAR-område, selvkost 126.706,35 2510005 4300 Brann/feiervesen Kan brukes for dekning av tilskudd NFB IKS 27.972,60 2510011 4100 Vedlikehold Bør brukes i 2009 4.000,00 2510027 44 - Skogavgiftsfond Skal brukes til nærmere definerte formål. 2510028 4410 Lønnstilskudd Statstilskudd landbruksvikar fra før 2002. 41.825,89 72.000,00 2510031 4421 Viltfond Brukes i forbindelse med viltstell 43.042,53 2510041 4411 erverv friluftsformål Statstilskudd til Vikstranda i 2005, må brukes der. 122.279,80 4410 Lønnstilskudd. Midlene foreslås brukt til overlapp med ny arbeidstaker i forbindelse med at skogbrukssjefen går av med pensjon 2010. 4421 Viltfond. Dette fondet må opprettholdes. Kommunen er pålagt å ha et slikt fond i forskrift av 23.05.2001 om kommunale viltfond og fellingsavgifter for elg og hjort. Fondet er en sikkerhet for å kunne gjennomføre nødvendige viltundersøkelser. 4411 Erverv friluftformål. Dette fondet må opprettholdes. Disse statstilskuddene er gitt spesifikt til Vikstranda, og kan benyttes der til videreutvikling av dette området. Ubundne investeringsfond Teknisk avdeling har følgende ubundne investeringsfond tilgjengelig: Konto Tekst Formål/område Saldo april 2009 2530002 4100 Kloakkrammeplan 2530005 4120 Vedlikeholdsfond 2530006 4120 Prosjektavslutning Vil bli brukt ved rullering 2010 40.000,00 Vil brukt i forbindelse med vedlikehold bygg. Vil bli brukt i forbindelse med vedlikehold bygg. 834.338,94 20.679,00 2530008 4100 333 Investering driftsmidler vei 127.500,00
4100 Investering driftsmidler vei. Salg av diverse driftsmidler, som ikke lengre var godkjent for bruk av kommunen. Disse midlene er planlagt brukt til kjøp av nytt for å erstatte det som er solgt. 4120 Vedlikeholdsfond. Disse midlene vil bli brukt i forbindelse med gjennomføring av tiltak i h.h. til vedlikeholdsplaner for kommunale bygg. Disposisjonsfond Teknisk avdeling har følgende disposisjonsfond tilgjengelig: Konto Tekst Formål/område Saldo april 2009 2560022 4200 IKT Follo fra 2510039 Var satt av for å tilknytte kommunen til IKT Follo 158.760,00 4200 IKT Follo. Midlene foreslås benyttet til høyst nødvendig oppgradering innenfor geodata for å bringe Enebakk Kommune opp i mot det nivået de andre kommunene er innenfor IKT-samarbeidet om kartportalen i Follo. Konkret foreslås midlene benyttet til følgende: * Konsulentutgifter * Påbegynning av skanning og innlegging av eksisterende reguleringsplaner på kartportalen og på Enebakk Kommunes kartserver. Bundne investeringsfond Teknisk avdeling har følgende bundne investeringsfond tilgjengelig: Konto Tekst Formål/område Saldo april 2009 2550002 4100 Leieavgift tømmeplass Fra før 2002. Må brukes ihh formål. 2550013 44 Naturforvaltning Fondet disponeres av Enebakk kommuneskoger. 2550014 4100 Gangvei Fondet må brukes ihh til formål. Midlene var avsatt til Hauglia. 2550015 4110 Avløpsfond Fondet skal brukes ihh investeringer avløp. 2550016 4110 Østmarkskollen 2550020 4100 Aksjon skoleveg prosj. 407 I forb. m/utbygging VAR-omr. Østmarkskollen. Bør overføres til 2550015. Tilskudd fra statens vegvesen i 2007 til aksjon skoleveg på Hauglia. 10.000,00 53.794,66 16.026,00 6.184.303,08 468.100,72 298.023,60
44 Naturforvaltning. Midlene foreslås brukt til rehabilitering av skogsveier og til kommunens egenandel til bekjempelse av uønskede arter, bl.a. i kommuneskogene. 4100 Aksjon skoleveg prosjekt. Midlene benyttes i forbindelse med gjennomføring av trafikksikkerhetsprosjektet ved Hauglia, oppstart høsten 2009. 4110 Avløpsfond m.m. Det benyttes midler fra dette fondet for å gjennomføre de av kommunestyret vedtatte utbedringstiltak på overvannledningsnettet m.m. i Våglia. Deler av arbeidene her er lyst ut på anbud. Vurderinger og begrunnelse Teknisk avdeling har noe tilgjengelige midler som kan brukes for å styrke driften i inneværende år (2009) og gjennomføre investeringer i kommende år. Rådmannen vurderer det slik at deler av tilgjengelige midler bør benyttes som angitt ovenfor i saken for inneværende og neste år. Utover dette bør det vurderes om det er mulig å gjennomføre avsetninger på budsjettet for å møte kostnader som ikke er budsjettert, men som allikevel kan opptre gjennom året.
Eventuelt