INNKALLING TIL ORIDNÆRT MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL ORIDNÆRT MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 22.JUNI 2016 kl. 19.00 STED: Sola menighetssenter, Soltunveien 6, Sola TIL: Tananger MR Tananger MR Sola MR Sola MR Sørnes MR Sørnes MR Ræge MR Ræge MR Ræge MR Sola kommune Stavanger biskop Olav Kylland Helga Frøyland Harald Velde Trygve Tjora Torleif Oftedal Petter Rønnevik (meldt forfall) Karim Saffaran Geir Frafjord Syvertsen (meldt forfall) Jon Georg Sundvoll (vara innkalles) Ole Andreas Gundersen (H) Knut Svindland (fung.sokneprest) Sakliste sendes også til orientering til: Øvrige prester Daglig ledere i menighetene Vennligst gi beskjed til kirkevergekontoret snarest dersom du er forhindret fra å møte, slik at vi kan få kalt inn vararepresentant i tide. E-post: post@sola.kirken.no evt Servicetorget tlf 51755370 Eventuelt forfall bes også meldt umiddelbart direkte til respektiv vararepresentant. Åpningsord: Kirkevergen

Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 2 SAKLISTE: 28/2016 Orientering om arkitektkonkurranse ny kirke Sola sentrum 29/2016: Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 22.06.2016 30/2016: Godkjenning av møtebok fra møte 30.03.2016 31/2016: Orienteringer, skriv og meldinger 32/2016: Endelig godkjenning av revidert årsregnskap 2015 for Sola kirkelige fellesråd 33/2016: Regnskapsrapport januar mai 2016 34/2016: Etablering av ny telefonordning for tilsatte medarbeidere 35/2016: Budsjettprosess 2017 innspill til Sola kommune 36/2016: Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd oppstart og prosess (FR-sak 05/2014) 37/2016: Eventuelt

Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 3 SAKLISTE: 28/2016 Orientering om arkitektkonkurranse ny kirke Sola sentrum SAKSBAKGRUNN Fra godkjent Årsrapport 2015 for Sola kirkelige fellesråd godkjent 30.03.16: Etter at Sola kommunestyre i oktober 2013 gjorde endelig reguleringsvedtak for sentrumsplanen for Sola sentrum ble det i budsjettprosessen for 2014 og 2015 arbeidet for å få bevilget nødvendige prosjektmidler til forprosjekt og arkitektarbeid for den nye kirken. Kr 1 mill. ble avsatt for 2015, og planleggingsarbeidet ble startet opp. Sola kommune og Sola kirkelige fellesråd samarbeider tett om det nye kirkebyggprosjektet som ved tidligere anledninger, med oppnevnt kommunal prosjektleder, Per Skretting. Invitasjon til prekvalifisering ble 14.07.15 sendt ut av Sola kommune til Begrenset plan og designkonkurranse, og av 40 søknader ble følgende arkitektkontorer utvalgt i prekvalifiseringsarbeidet høsten 2015: 1. Espen Surnevik + Bjørbekk & Lindheim 2. Brandsberg-Dahls Arkitekter + jaja 3. Link Arkitektur 4. Jensen & Skodvin arkitekter as Fredag 13.11.15 var representanter for Sola MR og kirkevergen i Sola i møte med ordfører, varaordfører og representanter for administrasjonen Sola kommune. Temaet for møtet var ny kirke i Sola med følgende hovedpunkter: - Avklaringer rundt menighetens bidrag i prosjektet - Fremdrift av arkitektkonkurranse og mulig byggestart Sola menighetsråd gjorde i eget møte 17.11.15 under sak 91/15 følgende vedtak: 1. Sola menighet ønsker å forplikte seg til et bidrag i form av dugnad, innsamling og støtte fra næringslivet til en verdi på tilsammen 8 millioner kroner. Dette gjelder hvis rammen for kirkeprosjektet blir som skissert pr. nov. 2015 og at hele kirken ferdigstilles under ett. 2. Innsamlede midler i punkt 1 må knytte seg til godkjente innsamlingsformål fra Lotteritilsynet. Menigheten ønsker seg følgende saker å samle inn til: stoler i kirkerommet, instrumenter til kirkerommet (orgel, flygel, slagverk) og lydanlegg i kirkerommet. 3. Dugnad: diverse manuell, ikke-faglig dugnad på uteområdet og i forbindelse med ferdigstillelse av kirken (utvask, rydding, montering av lydanlegg, stoler med mer). Innsatsen telles i timer til avtalt timesats. 4. Menigheten vil i tillegg jobbe aktivt (opprette egen komité) for å få næringslivet til å bidra med gaver til ny kirke. Støtte fra næringslivet regnes også som en del av menighetens dugnad og innsamling.

Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 4 Menigheten ønsker en fortsatt god dialog med kommunen for å kunne gjøre en best mulig innsats med innsamling av midler til ny kirke. Formannskapet fastsatte 24.11.2015 under sak 110/15 SAKSPROTOKOLL - PROSJEKT 49041 NY KIRKE SOLA SENTRUM at: 1. Plan- og designkonkurranse for ny kirke i Sola sentrum for prekvalifiserte deltakere starter i uke 3, 2016. 2. Juryen for plan- og designkonkurransen skal bestå av seks personer. To personer fra NAL, to fra Sola menighet, og to oppnevnt av formannskapet. NAL ivaretar konkurransesekretærrollen, mens Sola kommune holder konkurransefunksjonær. 3. Formannskapet oppnevner tre folkevalgte som medlemmer av juryen for kåring av plan- og designkonkurranse for ny kirke Sola sentrum: Jan Sigve Tjelta, Leif Harald Forthun og Janne Stangeland 4. Plan- og designkonkurransen avholdes innenfor konkurranseprogrammets arealkalkyle på 1 600-1 650 m2, med en kostnadskalkyle på om lag kr 87,25 mill. inkludert inventar, samt liturgiske møbler og utsmykking. Sola menighetsråd oppnevnte i forbindelse med dette i sitt møte i januar 2016 Turid Eikeland Tjora og Harald Velde som menighetens representanter til juryen for plan og designkonkurransen for ny kirke i Sola sentrum. På bakgrunn av disse viktige avklaringene og forpliktelsene fra Sola menighet sin side gjorde Sola kommunestyre endelig budsjettvedtak 17.12.2015 under Sak 86/15 SAKSPROTOKOLL - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 der det ble satt av kr 10 mill. for 2019 til byggestart for ny kirke i Sola sentrum.. Leder i fellesrådet og kirkeverge ønsker å legge til rette for at fellesrådet kan bli holdt godt orientert om arkitektkonkurranseprosessen for ny kirke i Sola sentrum, så langt prosessen er kommet på dette tidspunktet, og begrenset av det som er tilgjengelig informasjon om juryarbeidet. Det er viktig at Sola kirkelige fellesråd blir godt kjent med denne fasen i arbeidet som nå pågår, og får god forståelse for juryens ansvar og grundige og utfordrende arbeid. Fellesrådet vil jo i sin tid være formell byggherre og forvalter av det nye kirkebygget, på vegne av menigheten ihht kirkeloven osv. Turid Tjora som leder i juryen og Harald Velde er på den bakgrunn anmodet omå kunne bruke 20-30 min i starten av møtet for å gi en orientering om juryens arbeid. Juryen har nylig valgt vinnerutkast, og offentliggjøring er fastsatt til 24.august med en markering og premieutdeling til vinner. Fellesrådets medlemmer og kirkevergeadministrasjonen vil heller ikke bli gjort kjent med vinnerutkastet før denne datoen.

Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 5 Forslag til VEDTAK: Sola kirkelige fellesråd takker for informasjonen og orienteringen vedr juryens arbeid I arkitektkonkurransen for ny kirke I Sola sentrum. 29/2016: Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 22.06.2016 SAKSINFORMASJON Innkalling og sakliste utsendt på E-post 08.06.16. Innkalling, saksliste og saksforelegg med vedlegg lagt ut på www.sola.kirken.no 15.06.16. Forslag til VEDTAK: Innkalling og sakliste til møte 22.06.2016 godkjennes. 30/2016: Godkjenning av møtebok fra møte 30.03.2016 Forslag til VEDTAK: Møtebok fra fellesrådets møte 30.03.65 godkjennes. 31/2016: Orienteringer, skriv og meldinger a. KA-rundskriv 02/16 Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2016 KAs rundskriv er tilgjengelige på: http://www.ka.no/nyheter/rundskriv b. Status på tilsettingssaker og personalsituasjon c. Status på div. vedlikeholdsprosjekter kirkebygg d. «Nabopraten» 09.04.16 ifm kommunesammenslåingsprosessen mellom kirkeverger i regionen. Foredragsholder: Spesialrådgiver i KA Stina Hansteen Solhøy. e. KAs strategikonferanse i Kristiansand 28.04.16 leder i Sola krk fellesråd deltok. f. Fastsettelse av trosopplæringsbudsjett for Sola-menighetene for 2016, jfr. FR-sak 26/2016: Fastsettelse av trosopplæringsbudsjett for Sola-menighetene for 2016 g. Status på arbeidet med oppdatering av HMS målsettinger og - dokumentasjon h. Kronikk fra Stavanger biskop 19.05.16: Rom for ulike syn (vedlagt) i. Informasjon 15.04.16 til ansatte medarbeidere vedr kirken lokalt og kirkemøtets vedtak om vigsel av likekjønnede j. «Sykle til jobben» - aktivitet mai-juni 2016 i Sola kirkelige fellesråd

Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 6 k. Kurs 25.05.16 i Sørnes kirke: Kommunikasjon og markedsføring i menigheten v/foredragsholder Oddbjørg Aasen Bjørdal, med 23 deltakere. l. Stabsutviklingstur 5.-10.06.16 til Castelldefells v/barcelona Forslag til VEDTAK: Fellesrådet tar framlagt informasjon til orientering. 32/2016: Endelig godkjenning av revidert årsregnskap 2015 for Sola kirkelige fellesråd SAKSDOKUMENTER Hovedoversikt m/noter Uttalelse 21.04.16 fra ledelsen vedrørende Sola kirkelige fellesråds regnskapsavleggelse for 2015 Revisorberetning fra Rogaland Revisjon IKS av 09.05.2016 Årsoppgjørsnotat for Sola kirkelige fellesråd fra Rogaland Revisjon IKS av 10.05.2016 SAKSFORELEGG Sola kirkelige fellesråd behandlet årsregnskapet 2015 i møte 30.03.2016 under sak 25/2016 og gjorde følgende vedtak: a. Fremlagte foreløpig driftsregnskap med tilhørende balanse godkjennes under forutsetning av positiv revisjonsberetning. b. Mindreforbruk 2015 kr 1 104 294 disponeres på følgende måte: Service / renhold orgel Sola kirke kr. 300 000 Oppgradering ringeanlegg Sørnes kirke (Olsen Nauen) kr. 80 000 Fasadevask inkludert ekstraarbeid utsatt fra 2015 kr. 100 000 Døpefont Ræge betalt 2016 kr. 80 000 Kurs og opplæringstiltak kr. 50 000 Styrking av vedlikehold av bygg og anlegg kr. 250 000 Resten tillegges disposisjonsfond kr. 244 294 Totalt kr.1 104 294 c. Fellesrådet kommer tilbake i neste møte med endelig disposisjon av midler til service, vedlikehold og reparasjon av orgelet i Sola kirke. Administrasjonen har ingen ytterligere kommentarer til driftsregnskap 2015 ut over det som ble lagt fram til fellesrådets møte 30.03.2016. Forslag til

Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 7 VEDTAK: På grunnlag av utstedt revisorberetning godkjenner fellesrådet endelig årsregnskapet for 2015. 33/2016: Regnskapsrapport januar mai 2016 SAKSDOKUMENTER: Regnskapsrapport per 31. mai 2016. SAKSFORELEGG Regnskapet per 31. mai viser et mindreforbruk på kr 35 000 i forhold til periodisert budsjett. Det er da korrigert for periodisering av lønnsreservendelen av tilskuddet fra kommunen og periodisering av utbetaling av tilskudd fra staten til diakon og kateketstillingene. Kirkeadministrasjon: Det er et merforbruk på kr 285 000 på Transport/drift transportmidler. Dette skyldes kostnader ifm stabsturen som er regnskapsført her, mens budsjettet for dette ligger på Opplæring og kurs som har et mindreforbruk på kr 67 000. Det er også bare kostnadene vedr. turen som er regnskapsført så langt. Kirker: Et mindreforbruk på fast lønn (10) må sees i sammenheng med Andre oppgavepl. godtgj. (165) og Serviceavtaler og reparasjoner (240). Dette fordi det er budsjettert med lønn til vaktmester hele 2016, mens det fram til mai har blitt kjøpt tjenester for å dekke behovet for vaktmestertjenenster. Totalt er det på disse tre postene et mindreforbruk på kr 86 000. I tillegg kommer noe mindreforbruk på Pensjonsinnskudd og Arbeidsgiveravgift. Vedlikehold og renhold har hittil i år et mindreforbruk på kr 23 000, mens det på Energi er et merforbruk på kr 27 000. Sola menighetsblad: Menighetsbladet har et merforbruk på kr 50 000. Dette skyldes noe ekstra opptrykk pga at første nummer ble distribuert via Posten, og noe høyere kostnader til oppsett og trykk per nummer. Men pga periodiseringen av budsjettet forventes det ikke noe vesentlig merforbruk totalt for 2016. Vielser Ruinkirken: Et mindreforbruk per mai på kr 65 000 skyldes lite aktivitet hittil i år samtidig som mange av vielsene utover sommeren allerede er fakturert og inntektsført. Forslag til VEDTAK: Fremlagte driftsrapport per 31.05.2016 for Sola kirkelige fellesråd med kommentarer tas til orientering.

Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 8 34/2016: Etablering av ny telefonordning for tilsatte medarbeidere SAKSFORELEGG Saken er behandlet i SKF Administrasjonsutvalget 21.04.16 med følgende vedtak: a) Administrasjonsutvalget tilrår at Sola kirkelige fellesråd vedtar å avvikle dagens fasttelefonsystem og gå over til mobiltelefoner med Mobilt Bedriftsnett fra Phonero. Overgang til ny ordning skjer så fort det er praktisk mulig. b) Endringen gjør det nødvendig å endre dagens telefonordning for ansatte i Sola kirkelige fellesråd. Det foreslås følgende reglement gjeldende fra dato for overgang til nytt telefonsystem: i. Sola kirkelige fellesråd holder mobiltelefon og abonnement for sine ansatte som bruker telefon i sitt daglige arbeid. ii. Følgende stillinger omfattes av ordningen: Kirkeverge, assisterende kirkeverge, daglige ledere i menighetene, menighetsprester, diakoner, kateketer, kantorer/organister, trosopplærings-, barne- og ungdomsarbeidere, vaktmester/kirketjenere. iii. For stillinger opprettet av menighetsrådene belastes respektive menighetsråd for utgiftene til telefonordningen. iv. Anskaffelse av mobiltelefoner gjøres innenfor en kostnadsramme på kr. 3 500 inkl. mva. Ansatte som ønsker dyrere telefoner må dekke det overskytende beløp selv. v. På grunnlag av fellesrådets retningslinjer har daglig leder sammen med ass. kirkeverge fullmakt til å avgjøre telefonordning ved tvilstilfeller. Ved evt. uenighet fatter administrasjonsutvalget endelig vedtak. vi. Arbeidsgivers dekning av mobiltelefon innberettes til likningsmyndighetene etter det til enhver tid gjeldende regelverk. Telefonsystemet fra ca. år 2000 som per i dag er i bruk i kirkene og på menighetssenteret i Sola er teknisk utdatert og bør skiftes ut snarest mulig. KNIF har en rammeavtale med Phonero om levering av mobil- og telefonitjenester. Kirkeverge og assisterende kirkeverge har hatt flere møter med representant for Phonero for å finne fram til en best mulig telefoniløsning for kirkene i Sola og Sola kirkelige fellesråd, tilsvarende andre kirkelige fellesråd. Tilbudet fra Phonero innebærer en overgang til bruk av mobiltelefoner i stedet for dagens fasttelefoner. Abonnementet Phonero Bedrift + Fri Bruk i rammeavtalen for KNIF inkluderer 10 000 ringeminutter, 10 000 SMS/MMS og 1 GB datatrafikk. Sammen med Mobilt Bedriftsnett gir dette et fullverdig telefonsystem. Abonnementskostnad for de ansatte som omfattes av ordningen vil gi en totalkostnad per år på kr 64 100. I tillegg vil SKF måtte anskaffe mobiltelefoner til de ansatte til erstatning for kontortelefonene som er i bruk i dag. Ved en gjennomsnittlig levetid på 3 år per mobiltelefon og en telefonkostnad på kr 3 500 inkl. mva. per telefon vil dette gi kr 23 300 i utgifter til telefoner per år, og altså en samlet årlig kostnad til telefoner og abonnementer på 87 400. I tillegg kommer abonnementsutigfter til et fast telefonnr til Solakirkenes servicetorg.

Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 9 SKF betalte i 2015 kr 85 500 i telefongodtgjørelse og abonnementsutgifter på fasttelefonene. Ordningen er forutsatt å omfatte ansatte i Sola kirkelige fellesråd (SKF) og ansatte i menighetene som hittil har hatt tilgang til fasttelefon på kontoret. Den forutsatte telefonkostnad på kr 3 500 inkl. mva. er i samsvar med Sola kommunes gjeldende retningslinjer for hvor mye kommunen betaler for ansattes mobiltelefoner. Barnehage og SFO i Tananger har per i dag en fasttelefon som inngår i eksisterende ordning for SKF og betales av SKF. Tananger menighetsråd anbefales å innføre tilsvarende ordning som SKF for menighetens barnehage og SFO. Ansatte som omfattes av ordningen vil måtte overføre sitt abonnement til SKF så lenge de er ansatte i virksomheten. Alle ansatte som får dekket mobilabonnement av SKF vil få et fast inntektstillegg på 4 392 kroner per år. Dette gjelder uavhengig av arbeidsgivers faktiske kostnader, og uavhengig av om arbeidstakeren betaler noe selv for tjenesten(e). For ansatte i 100 % stilling er dette et økt inntektstillegg på kr 792 per år, mens det for ansatte i mindre stillinger vil medføre en større økning i inntektstillegget som blir innberettet. Prestene som er ansatt av bispedømmet har mobiltelefonordninger gjennom bispedømmet. De bruker også Phonero som leverandør av telefonitjenester og prestene vil derfor enkelt kunne legges inn under vårt sentralbord. Dette vil medføre en kostnad på kr 29 per måned, og denne kostnaden er tatt med i beregningen av årlig kostnad. Endringen fører til at gjeldende telefonreglement for ansatte i SKF må revideres og tilpasses den nye ordningen. Det foreslås følgende reglement fra det tidspunkt den nye ordningen tas i bruk: a) Sola kirkelige fellesråd holder mobiltelefon og abonnement for sine ansatte som bruker telefon i sitt daglige arbeid. b) Følgende stillinger omfattes av ordningen: Kirkeverge, assisterende kirkeverge, daglige ledere i menighetene, menighetsprester, diakoner, kateketer, kantorer/organister, trosopplærings-, barne- og ungdomsarbeidere, vaktmester/kirketjenere og administrativt ansatte. c) For stillinger opprettet av menighetsrådene belastes respektive menighetsråd for utgiftene til telefonordningen. d) Anskaffelse av mobiltelefoner gjøres innenfor en kostnadsramme på kr. 3 500 inkl. mva. Ansatte som ønsker dyrere telefoner må dekke det overskytende beløp selv. e) På grunnlag av fellesrådets retningslinjer har daglig leder sammen med ass. kirkeverge fullmakt til å avgjøre telefonordning ved tvilstilfeller. Ved evt. uenighet fatter administrasjonsutvalget endelig vedtak. f) Arbeidsgivers dekning av mobiltelefon innberettes til likningsmyndighetene etter det til enhver tid gjeldende regelverk. Forslag til VEDTAK a) Administrasjonsutvalget tilrår at Sola kirkelige fellesråd vedtar å avvikle dagens fasttelefonsystem og gå over til mobiltelefoner med Mobilt Bedriftsnett fra Phonero. Overgang til ny ordning skjer så fort det er praktisk mulig.

Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 10 b) Endringen gjør det nødvendig å endre dagens telefonordning for ansatte i Sola kirkelige fellesråd. Det foreslås følgende reglement gjeldende fra dato for overgang til nytt telefonsystem: i. Sola kirkelige fellesråd holder mobiltelefon og abonnement for sine ansatte som bruker telefon i sitt daglige arbeid. ii. Følgende stillinger omfattes av ordningen: Kirkeverge, assisterende kirkeverge, daglige ledere i menighetene, menighetsprester, diakoner, kateketer, kantorer/organister, trosopplærings-, barne- og ungdomsarbeidere, vaktmester/kirketjenere og administrativt ansatte. iii. For stillinger opprettet av menighetsrådene belastes respektive menighetsråd for utgiftene til telefonordningen. iv. Anskaffelse av mobiltelefoner gjøres innenfor en kostnadsramme på kr. 3 500 inkl. mva. Ansatte som ønsker dyrere telefoner må dekke det overskytende beløp selv. v. På grunnlag av fellesrådets retningslinjer har daglig leder sammen med ass. kirkeverge fullmakt til å avgjøre telefonordning ved tvilstilfeller. Ved evt. uenighet fatter administrasjonsutvalget endelig vedtak. vi. Arbeidsgivers dekning av mobiltelefon innberettes til likningsmyndighetene etter det til enhver tid gjeldende regelverk. 35/2016: Budsjettprosess 2017 innspill til Sola kommune SAKSDOKUMENTER Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke (Se: http://lovdata.no/for/sf/fa/ta-20030925-1215-004.html#4-1) Budsjettskriv for 2016 fra Sola kirkelige fellesråd til rådmann, Sola kommune, 02.07.2015 Skriv fra kirkevergen 01.04.2016 til menighetsrådene vedr Budsjettprosessen 2017 for Sola kirkelige fellesråd Budsjettinnspill 2016 fra Tananger, Sørnes, Sola og Ræge MR BUDSJETTRUNDSKRIV 31.03.2016 BUDSJETTRUNDSKRIV VEDRØRENDE ÅRSBUDSJETT 2017 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 fra rådmann og økonomisjef Sola kommune HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020, FRAMDRIFTSPLAN Sola kommune SAKSFORELEGG A. Innledning Fellesrådet skal årlig sende inn budsjettforslag til Sola kommune for kommende budsjettår. Forslaget inneholder en redegjørelse over relevante utgifter for å gjennomføre de aktiviteter som er omtalt i kirkelovens 15 første og tredje ledd. Det skal også synliggjøre behovet for prioriterte midler til kirkelige tilbud og aktiviteter i menighetene. Formålet med fellesrådets stillinger er å sikre gode og forutsigbare menighetstilbud og tjenester i de lokale menighetene, der menighetsrådenes strategi og utøvende virksomhet skal gjennomføres. Fellesrådet er avhengig av et stabilt nivå kommunens rammetilskudd for å kunne opprettholde kontinuitet og forutsigbarhet for Den norske kirke i Sola. B. Rammetilskudd 2016 fra Sola kommune

Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 11 Kommunens økonomiavdeling tok i 2014 i bruk ny modell for beregning av rammetilskuddet til Sola kirkelige fellesråd. Budsjettskriv mottatt 26.01.2016 fra Sola kommune gav fellesrådet den endelige tilskuddsrammen. Samlet budsjettert tilskudd til Sola kirkelige fellesråd i 2016 fra Sola kommune er kr. 12 510 000 og ble fastsatt under Sola kommunestyres budsjettbehandling 17.12.2015 under sak 076/14 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016. Tilskudd 2016 er som følger: Tekst Beløp Videreføring av tilskudd til Sola kirkelige fellesråd 2015 12 781 000 Døpefont Ræge kirke (bevilgning gjelder kun 2015) -60 000 Økt vedlikehold/økning vaktmesterressurs 300 000 Faktisk helårseffekt av lønnsoppgjør 2015 inn i 2016 153 000 Sum tilskudd 2016 før fradrag mva-kompensasjon 13 174 000 Mva-kompensasjon 2016 (indeksregulert) -664 000 Sum tilskudd til utbetaling i 2016 til Sola kirkelige fellesråd 12 510 000 Reell utbetaling av tilskudd for 2015 er på kr 12.567.000 inkludert kr 438.000 i beregnet tilleggsutbetaling for delårseffekt av lønnsoppgjør 2015 og reguleringspremie 2015, samt fratrukket kr 652.000 i mva-kompensasjon 2015. Sola kirkelige fellesråd vil i tillegg få kompensert reelle utgifter til lønnsoppgjør 2016, samt utgifter til reguleringspremie og AFP i 2016. Dette vil bli dekket av avsatt reserve på kr 901.000. I samlebevilgning formål kirke har kommunestyret i tillegg avsatt følgende investeringsmidler for 2016, relatert til kirkebygg og gravlundforvaltning: Prosjekt 59615 Nytt gravfelt for andre religioner: kr 250 000 Prosjekt 59624 Minnelund, nye krav i lov: kr 300 000 Prosjekt 49042 Alterparti og skyvedører, Sørnes kirke: kr 100 000, kr 900 000 avsatt i 2017 Prosjekt 59634 Kirkegård/gravplass (årsbev.): kr 500 000 Prosjekt 49041 Ny kirke Sola sentrum kr 500.000 inkl. mva. (500 000 i 2015 og 500 000 i 2016) Disse prosjektmidlene skal forvaltes i tett samarbeid med Sola kommunes prosjektledelse. Rammetilskuddet fra kommunen har som vanlig innarbeidet årlig kompensasjon for lønns og pensjonsmerutgifter. Denne lønns- og pensjonsreserven er for 2016 estimert til kr 901 000. Ordningen med kompensasjon for tariffhjemlede lønnsjusteringer har i mange år vært en fast avtale mellom Sola kommune og fellesrådet. Det er heller ikke i Sola kommunes rammetilskudd for 2016 innarbeidet kompensasjon for generell prisstigning for driftsbudsjettet. Dette er en del av kommunens pågående innsparingstiltak. Tilskuddet for 2016 er ellers videreført fra 2, som fellesrådet bruker til etablering av en 100% vaktmesterressurs for kirkene i Sola. C. Andre inntekter

Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 12 Sola kirkelige fellesråds budsjett vil for 2016 ha følgende andre inntektsposter: 1. Statlig tilskudd (via Stavanger BDR) til diakoni og undervisning : kr. 600 000 Inntekter fra egenbetaling for eksterne vielser på kr. 140 000 disponeres på eget fond og forvaltes ihht. fellesrådets fastsatte retningslinjer (FR-sak 11/2009). Uttak blir belastet fellesrådets regnskap og gjort opp ifm årsavslutning. 2. Refusjon på kr. 96 000 fra Tananger menighet, som betaling for fellestjenester i Tananger kirke knyttet til menighetens barnehage / SFO, jfr. FR-sak 05/2014. Det er heller ikke i 2015 innført ordning med festeavgifter (graver) i Sola kommune. Ihht. gravferdslovens 21 Vedtekter og avgifter er det den lokale kommune som kan fastsette bl.a. festeavgifter på graver etter forslag fra kirkelig fellesråd. Sola kommune er en av svært få kommuner i Rog Rammetilskuddet fra kommunen har innarbeidet årlig kompensasjon for lønns og pensjonsmerutgifter. Denne lønns- og pensjonsreserven er for 2016 estimert til kr 901 000. Ordningen med kompensasjon for tariffhjemlede lønnsjusteringer har i mange år vært en fast avtale mellom Sola kommune og fellesrådet. Disse rammene vil være utgangspunkt for fellesrådets forberedelse til budsjett 2017-arbeidet. D. Kommunens frister for innsendelse av budsjettforslag Kommunens budsjettskriv har følgende frister for kirkelig fellesråd: 5. Foretakene og Sola kirkelige fellesråd Sola Storkjøkken KF og Kvithei utbyggingsselskap Sola KF må legge opp til en prosess som sikrer at foretakenes budsjettforslag blir styrebehandlet i god tid før rådmannens budsjettforslag legges fram. Det presiseres at budsjettforslagene skal være fireårig både for drifts- og investeringsdelen. Foretakenes budsjettforslag trykkes med rådmannens kommentarer sammen med kommunens handlings- og økonomiplan. Foretakenes forslag til budsjett 2017 og HØP 2017-2020 sendes til økonomisjef innen 1. september 2016. Forslag fra Sola kirkelige fellesråd sendes til økonomisjef innen 10. juni 2016. Pga. ferieavvikling og stabstur av fellesrådsadministrasjonen er det gjort avtale med økonomisjefen at fellesrådets budsjettforslag får utsatt frist og blir innsendt 23.06.16, dvs dagen etter fellesrådets møte 22.06. Fellesrådet må imidlertid fra og med 2017 sørge for å planlegge sin møteplan på en slik måte at rådet får behandlet budsjettsaken i god tid før rådmannens frister. Det er nyttig for fellesrådet å være kjent med kommunens framdriftsplan for budsjettprosessen: 6. Kortversjon av framdriftsplan Dato/Frist Handling 6. mai Innmelding av nye tiltak i drift og investe-

Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 13 ring 11. mai Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 31. mai Orienteringsmøte formannskapet foreløpige rammebetingelser 14. juni kl. 9-10 Orienteringsmøte med tillitsvalgte 1. september Budsjettforslag fra foretakene 16. september Frist for innlevering av tekstbidrag 27. september kl. 9-10 Orienteringsmøte med tillitsvalgte 27. september Orientering formannskapet 6. oktober Statsbudsjett 2017 26. oktober Rådmannens forslag til HØP 2017-2020 offentliggjøres 27. oktober Rådmannens forslag til HØP 2017-2020 Gjennomgang med virksomhetsledere 22-23. november Formannskapet behandler HØP 2017-2020 15. desember Kommunestyret behandler HØP 2017-2020 Sola kirkelige fellesråd behandler sine prioriterte saker og rammeforslag til tilskudd 2016 fra Sola kommune i møte 22.06.16. E. Fellesrådets innspill til Sola kommune for 2016 hadde følgende prioriteringer (tekstdel ikke tatt med): DRIFT Årlig kostnad økning av vedlikeholdsreserve til kr 500 000 : 300 000 Årlig kostnad økning av vaktmesterressurs fra 55% opp til 100 % stilling : 300 000 Årlig kostnad ny 100 % stilling som ungdomsarbeider / ungdomsdiakon : 550 000 INVESTERING Arkitektkonkurranse for ny kirke i Sola sentrum (2015) - stipulert kostnad : 2 000 000 Midler til nytt alterparti Sørnes kirke (2015) Stipulert engangskostnad : 500 000 Sprekker i murvegger i Sørnes kirke mot Sørnes barnehage : 1 600 000 F. Menighetenes innspill til fellesrådets budsjettdrøftinger Menighetsrådene ble i skriv 01.04.2016 invitert til å gi innspill til fellesrådets budsjettprosess for 2016. Alle rådene har levert sine forslag, og det vises til respektive innspill. Kirkevergen anbefaler overfor fellesrådet at det tar utgangspunkt i menighetsrådenes innspill når det skal drøfte hvilke behov og tiltak som bør prioriteres overfor Sola kommune. Fellesrådet har gjennom flere år signalisert behovet for friske midler fra Sola kommune til nyoppretting av stilling(er), og det vil være viktig at behovet er redegjort for på en grundig måte. G. Kirkevergens innspill til fellesrådets budsjettdrøftinger Det er fellesrådets oppgave og ansvar å holde kommunens ledelse, administrasjon og politikere godt informert omhva som er Sola kirkelige fellesråds ønskede prioriteringer og behov i årene

Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 14 framover. På denne måten gis kommunens administrasjon og politikere et godt grunnlag for å vurdere størrelsen på tilskuddsrammen til kirkelig fellesråd kommende år. Dette skjer først og fremst gjennom den formelle budsjettprosessen som går parallelt både i Sola kommune og i fellesrådet. Fellesrådet og menighetsrådene skal på sin side også være kjent med kommunens økonomiske situasjon og forventninger til service og effektivisering samt statlige tilskuddsrammer gjennom Stavanger bispedømmeråd og nødvendige egne prioriteringer som alltid vil viktige faktorer. Kirkevergen anbefaler at fellesrådet prioriterer oppfølging av tidligere års prioriterte innspill til Sola kommune også for budsjettåret 2017. Det vil være viktige signal å fastholde prioriterte behov. For kirkevergeadministrasjonen vil behovet for tilstrekkelig vedlikeholdsmidler «alltid» ha stor oppmerksomhet, fordi fellesrådets forvaltning av kirkebyggene er viktig. 1. Innspill til ønsket / behovet for midler til ny stilling (ungdomsdiakon) Fellesrådet har i flere år prioritert ønsket om nye, friske midler til å kunne opprette en ny varig stilling som ungdomsdiakon / arbeid blant barn og unge i hele Sola kommune. Det bør vurderes om tidligere budsjettsignal skal følges opp også for 2017 og videre. 2. Økende behov for vedlikeholdsmidler av kirkene i Sola En viktig del av Sola kirkelige fellesråds driftsbudsjett består i forvaltningen av totalt 5 kirkebygg. Det er utfordrende budsjettmessig å alltid forsøke å prioritere disse kostnadene innenfor knappe økonomiske rammer.soknekirkene i Sola relativt nye: Tananger kirke 2002, Ræge kirke 2009, Sørnes kirke 1977 - rehabilitert og påbygget i 2012. Vi erfarer fra år til år at nyere og moderne kirkebygg med avanserte tekniske installasjoner må ha jevnlig service, vedlikehold og oppgradering. Dette medfører økende varige driftskostnader på kirkebyggene. Behovene til faglig kompetanse er klart større enn før. Kirkevergen har gjennom flere år overfor fellesrådet meldt et økende behov for en felles, ambulerende vaktmesterfunksjon som både kan forestå daglig forvaltning av kirkebyggene samt ta ansvar for enklere vedlikehold. Etter at Sola kommune fra og med budsjettåret 2016 gave ekstra tilskudd til vaktmesterstilling, opprettet fellesrådet en ny, 100% stilling som vaktmester for Solakirkene. Stillingen er besatt fra 01.06.2016, og kirkevergeadministrasjonen har store forventninger til denne nye, oppgraderte funksjonen i alle kirkene. Den nye vaktmesteren skal ha ansvar for det løpende praktisk vaktmesterarbeidet og enkle reparasjoner i kirkene, inkl. menighetsbarnehagen i Tananger kirke. Dette innebærer bl.a. løpende tilsyn med tekniske installasjoner og oppfølging av serviceavtaler for tekniske anlegg. Vi ser fram til at hovedansvaret for å gjennomføre, systematisere og tilrettelegge vedlikeholds- og driftsoppgaver nå blir knyttet til én fagperson på fulltid. Vaktmesteren skal ha base i Tananger kirke og skal arbeide i tett samarbeid med de daglige lederne i menighetene og frivillige dugnadsmedarbeidere. Fellesrådet mottok tidligere gjennom en del år et årlig øremerket tilskudd på kr 200 000 fra Sola kommune, - den såkalte vedlikeholdsreserven. Dette var viktige vedlikeholdsmidler for å kunne møte faste driftsutgifter, serviceavtaler samt enkelt vedlikehold av kirkene. I forhold til antall bygningsvolum / m² er denne rammen reelt sett alt for lav i forhold til å ivareta et planmessig og

Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 15 forsvarlig vedlikehold av de 5 kirkebyggene, og dekker ikke de reelle behovene. I de senere årene er disse midlene innbakt i det totale rammetilskuddet. Fellesrådet har i perioden 2010 2015 prioritert bruk av fondsmidler og regnskapsmessig overskudd for å klare å vedlikeholde kirkebyggene på en forsvarlig måte og unngå store framtidige uventede vedlikeholdskostnader. Det vil realistisk være behov for å kunne avsette 500 000 600 000 kr. i årlig vedlikeholdsbudsjett for kirkene. På bakgrunn av dette anbefaler kirkevergen at fellesrådet søker om et økt årlig tilskudd på kr. 300 000 (jfr. Budsjettskriv 02.07.15 til Sola kommune) til vedlikehold og oppgradering av kirkebyggene. 3) Resterende murutfordringer Sørnes kirke A. Mangel - / reklamasjonssaker på rehabiliteringsarbeidene i Sørnes kirke Kirkevergen holder kontakt med Sola kommune avd. eiendom ang. rehabiliteringsprosjektet på Sørnes kirke og de mangel-/reklamasjonssakene som Sola kommune har overfor firmaet som hadde hovedentreprisen. Vedlagt utarbeidet av NOVAFORM beskriver disse forholdene kostnadsmessig. Fellesrådet har et sterkt ønske om å få avslutte disse arbeidene og bli ferdig for alltid med bl.a. de endeløse lekkasjeproblemene, som dessverre ikke ble eliminert ifm de store tilbyggs og rehabiliteringsarbeidene 2012-2013. Kirkevergekontoret har videre behov for å være i dialog med Sola kommune på hva som er relevante beløp å spille inn i budsjettprosessen overfor kommunen. B. Kostnadsestimat for resterende ytre murarbeider Kirkevergen er godt kjent med at det fremdeles gjenstår noe arbeider på mursteinveggene på Sørnes kirke. Det gjelder først og fremst vestveggen ut mot parkeringsplassen som er det gjenstående viktige vedlikeholdsarbeidet. NOVAFORM har lovet å oversende med det første kostnadsestimat for resterende murarbeider som det er behov for å få utført. Fellesrådets hadde pr. 31.12.2015 om lag kr. 400 000 igjen av øremerket tilskudd fra Sola kommune 2014/2015 som skal brukes til ulike tetningsarbeider. Det innebærer bl.a. impregnering av kirketårn og div teglsteinvegger som skal utføres forsommeren 2016. 4) Langsiktig vedlikeholdsplanlegging A. Tananger kapell Som hastetiltak våren 2015 ble det montert skiferfangere på begge sider av hovedtaket fordi det ved flere anledninger har sklidd ned takskifer som har falt i bakken med stor fart. Dette utgjorde en høy risiko for forbipasserende, og som ansvarlig byggforvalter måtte det igangsettes tiltak umiddelbart. Sola-firmaet Tredjemann AS (byggkonsulent Knut Georg Nilsen) leverte på bestilling fra kirkevergen høsten 2015 en tilstandsrapport for Tananger kapell. Litt av Tananger kapells historikk: År Beskrivelse 1879 Ny Tananger kirke ble tatt i bruk. Dagens alder er altså 136 år. 1947-49 Bygningen ble oppmålt av arkitekt Gustav Helland, Stavanger 1958-59 Sakristiet får et tilbygg i sør i 3 etasjer. Med lager, toaletter og bårerom i kjeller og kontorer, kjøkken og møterom i de øvrige etasjene. Arkitekt var Helland og Årreberg, Stavanger. 1969 Ny kirkeklokke

Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 16 1994-1997 Kartlegging av ytterkledning, vinduer og utvendig utsmykking. 1999 Fasaderehabilitering. Ytterkledning på vestveggen i skipet og nye vinduer her. Noe av fasaden på sakristiet er også rehabilitert. 2002 Kirka blir Tananger kapell da ny Tananger kirke blir innviet. 2010 Kirka utleid til Eritreisk Ortodoks menighet Rogaland. Leieforholdet eksisterer også i dag (2015). 2014 Fellesrådet ber om utredning av behov for rehabilitering av yttervegger og tak. 2015 Juni. Nye skiferfangere ble montert på hovedtaket (skipet). Disse var gjenbruk. De ble flyttet fra Sola kirke i samband med rehabilitering av taket på denne. Tilstandsrapportens sammendrag er som følger: Tananger kapell er i god stand. En grundig vask av fasadene og maling av utsatte deler vil bedre utsende og bevare kledningen. Den 136 år gamle bygningen lider litt av manglende vedlikehold. Et snarlig løft på vedlikehold vil hindre at mer alvorlige råteskader vil opptre. Nord- og vestveggen i tårnet har råteskader. Disse bør utbedres snart for å hindre at reisverket får skader. I løpet av en 4-6 års periode bør en bruke 3,0 mill. kr inkl. mva på kapellet. Dette kan deles opp i flere mindre tiltak som ikke nødvendigvis henger sammen. De to store postene er reparasjon av tårn (0,9 mill.) og omtekking av skifertakene (1,0 mill.) Tårnets vestvegg haster mest. Tananger kapell er et tradisjonelt Linstow - kirkebygg fra 1879 som etter 2002 ikke har hatt funksjon som soknekirke. I et kommende rehabiliteringsarbeid vil det ikke være behov for å etterisolere taket slik som det ble gjort i Sola kirke i 2015. Det er p.t. ikke påvist lekkasjer, men når skifersteinene har begynt å løsne indikerer det helt nødvendige tiltak innen få år. Estimert 2015 - kostnad for nødvendige reparasjons og rehabiliteringsarbeid er beregnet til kr. 3,0 mill.kr (2015). Erfaringsmessig fører de aller fleste rehabiliteringsprosjekter på kirkebygg og andre offentlige bygg til betydelige merkostnader som ofte er svært vanskelige å forutse og beregne før rehabiliteringsarbeidene starter opp. Tananger kapell vil i all framtid ha behov fort jevnlige vedlikeholdsmidler, som kirkelig fellesråd vil måtte be Sola kommune om tilskudd til. I lys av at det i Sola kommune i løpet av få år vil være bygget det 4. nye kirkebygget siden 1977 (Sørnes; Tananger (2002), Ræge 2009) og Sola (byggestart 2019) bør fellesrådet vurdere tjenligheten ved å ta vare på et gammelt kirkebygg som arkitektonisk ikke har en unik verdi; jfr de mange Linstow-kirkene også i Rogaland. På bakgrunn av disse vurderingene oppfordrer kirkevergen Sola kirkelig fellesråd å igangsette en prosess for å utrede muligheten for å få rive Tananger kapell. Siden den nye kirken i Tananger ble vigslet og tatt i bruk i 2002 har den gamle trekirken fra 1879 knapt hatt noen kirkelige funksjoner. Det har kun vært årlig noen få vielser og i sjeldne tilfeller begravelser. Kirkevergen har de siste 5-6 årene leid ut kapellbygget til en lokal eritreisk ortodoks menighet, som bruker det på søndagene. Inntektene for denne utleien dekker en del av strømkostnadene. Det er også gjort noen få forsøk av kirkevergen på å stille kapellbygget til lokal disposisjon for kulturarrangementer, uten at det har lykkes. Denne type bruk begrenses også av at kapellet ligger tradisjonelt plassert på den gamle delen av kirkegården.

Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 17 Tananger kapell er et såkalt listeført kirkebygg hos Riksantikvaren. Det er ikke mulig å på egenhånd fatte vedtak om riving. Kirkevergen oppfordrer Sola kirkelige fellesråd om å vurdere å igangsette en formell prosess sammen med Tananger menighet og Sola kommune med tanke på utforming av søknad om rivingstillatelse av Tananger kapell hos Riksantikvaren. Ved en eventuell rivingsgodkjennelse er det selvsagt en forutsetning at altertavlen og alle andre verneverdige gjenstander i kapellet bevares og gis en verdig forvaltning. B. Tilstandsrapport for mur og steinkirkene Kirkevergen venter på en bestilt tilstandsrapport for mur - / steinkirkene (Sørnes, Sola og Tananger) HOS Firmaet Boye & Waage & Co AS (byggtekniske konsulenter) via NOVAFORM (prosjektadministrasjon for bygg- og anleggsbransjen) med tanke på å avdekke og klargjøre vedlikeholdsbehov på denne type konstruksjoner 1-10 år fram i tid. Kirkevergen er bl.a. kjent med div saltutslag på innerveggene i Sola kirke, resterende mur og fugeslitasje på Sørnes kirke. Kirkevergen anbefaler at det i budsjettskrivet til kommunen meldes stipulerte kostnader for kommende år med tanke på langtidsbudsjettering. A. Vedlikehold og oppgradering avteknisk utstyr for lyd, data og AV-utstyr i kirkene Kirkevergen vil avslutningsvis peke på at måten å drive menighetsarbeid har de 10 siste årene forandret seg mye mht profil og formidlingsmåte. Dagens kirkebygg har i løpet av de siste 10 årene fått installert teknisk utstyr for lyd, data og AV-utstyr som betjener nåtidens krav og forventning til lyd, tekst og bildeformidling. Dette utstyret i kirkene blir gammelt og utrangert og må fra tid til annen oppgraderes ellerskiftes ut. Fellesrådet sammen med menighetene trenger mer midler for å kunne opprettholde et normalt godt nivå også på disse funksjonene. Eksempelvis er den nye salmeboken tatt i bruk fom 2014, og menighetene i Sola bruker i stor grad projektor ifm salmesangen. Dette utstyret må derfor ha høy og stabil kvalitet. Et viktig aspekt i dette er at menighetene selv i flere av kirkene har bidratt m ed betydelige egne midler ifm anskaffelse av anlegg som er av en høyere kvalitet og standard enn fellesrådet har hatt mulighet til å bidra med økonomisk. C. Avsluttende kommentarer Over 70 % av fellesrådets totale budsjettmidler er årlig bundet til personalrelaterte utgifter. Fellesrådet har lønnsansvar for 4 menighetsstaber samt stab på kirkevergekontoret og er svært opptatt av å opprettholde nåværende stillingshjemler. Rådets grundig drøftinger av ønskede og nødvendige tiltak og investeringer for kommende budsjettår bidrar til en viktig bevisstgjøring i forhold til prioriteringer i det videre budsjettarbeidet og endelig budsjettvedtak. Forslag til VEDTAK: a. Sola kirkelige fellesråd ber om at ordinær driftsramme fra Sola kommune for 2016 framskrives for 2017 mht. lønnsmerutgifter og prisstigning. b. Følgende tiltak prioriteres i budsjettinnspillet til Sola kommune for 2017-2020: -

Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 18 - - 36/2016: Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd oppstart og prosess (FR-sak 05/2014) SAKSDOKUMENT Vedtatt Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd (vedlagt «kladd» er endelig, vedtatt versjon fra 2014) BAKGRUNN FOR SAKEN Prosessen i 2013 og 2014 fram til fastsettelse av nåværende plan og strategidokument for Sola kirkelige fellesråd hadde i stor grad sin bakgrunn i forberedelse til og gjennomføring av 2 bispevisitaser, som inkluderte strategiske drøftinger i fellesrådet og med Stavanger biskop om Den norske kirke i Sola. I det følgende gjengis saksforelegget til FR-sak 05/2014: FR-sak 05/2014: Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd endelig behandling TIDLIGERE BEHANDLING FR-sak 21/2013: Forberedelser til bispevisitas november 2013 / våren 2014 FR-sak 40/2013: Prosess vedr utarbeidelse av plandokumentet Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd SAKSFORELEGG Sola kirkelige fellesråd behandlet 06.11.2013 FR-sak 40/2013 Prosess vedr utarbeidelse av plandokumentet Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd og gjorde følgende vedtak: a. Fellesrådet ber oppnevnt arbeidsgruppe arbeide videre med utkast til plan og strategidokumentet. b. Rådet tar sikte på at dokumentet Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd ferdigstilles og endelig sluttføres i neste ordinære møte. Utkast til plandokument er oversendt Stavanger biskop ifm forberedelsene til bispevisitasen i Sola og Sørnes menigheter i november 2013, og innholdet var gjenstand for samtale og drøfting i biskopens møte med Sola kirkelige fellesråd 12.11.2013. Fellesrådet fikk positiv støtte til sine formuleringer og konkrete planmål. Det er viktig for et kirkelig demokratisk valgt organ at en forvalter fastsatte mål og planer på en langsiktig måte. Det er mange eksempler rundt om i kirke-norge på at nye kirkebygg kan ha mange tiårs planleggingshistorikk. Når et nytt fellesråd blir valgt bør plan og strategidokumentet legges fram på en grundig måte for til introduksjon og vurdering. Det er videre at det sittende

Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 19 fellesrådet i løpet av sin valgperiode tar gjeldende plan og strategidokument opp til revisjon og oppdatering. På den måten kan det holdes levende og aktuelt. Arbeidsgruppen har ingen ytterligere forslag til justeringer av framlagt utkast. FR-sak 05/2014: Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd endelig behandling VEDTAK: a. Framlagt forslag til Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd godkjennes. b. Dokumentet Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd legges fram for hvert nyvalgt kirkelig fellesråd, og revideres minst én gang i hver fellesrådsperiode. Kirkevergen legger med dette saken fram for fellesrådet for drøfting og fastsettelse av kommende prosess for at plan og strategi dokumentet kan bli oppdatert og videreutviklet i inneværende fellesrådsperiode. Forslag til VEDTAK: Sola kirkelige fellesråd igangsetter revisjonsarbeidet med «Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd» på følgende måte:.. 37/2016: Eventuelt Saker til behandling i fellesrådets neste møte 31.08.2016 i Ræge kirke (foreløpig oversikt): A. Presentasjon av Ræge menighet og Ræge kirke B. Økonomirapport januar juli Sola kirkelige fellesråd C. Kostnadsansvar og -rammer for lydanlegg i kirkene i Sola D. Status på oppdatering av HMS målsettinger og -dokumentasjon E. Rapport fra stabstur 5.-10.juni 2016 Vel møtt! 15.06.2016 Karim Saffaran (sign.) Leder Sola kirkelige fellesråd Trygve Torgersen (sign.) Kirkeverge

Møtebok Blad 1 Kommune Sola kommune Styre, råd, utvalg mv. Sola kirkelige fellesråd Møtested Sørnes kirke 30.mars 2016 Møtedato 30.mars 2016 Fra kl. 1910 Til kl. 2120 Til stede på møtet: Medlemmer Ræge MR Tananger MR Sola MR Sola MR Sørnes MR Sørnes MR Sola kommune Stavanger biskop Karim Saffaran (leder) Olav Kylland Harald Velde Trygve Tjora (nestleder) Torleif Oftedal Petter Rønnevik Ole Andreas Gundersen (H) Knut Svindland Varamedlemmer Andre Kirkeverge Trygve Torgersen Assisterende kirkeverge Kai Rune Byberg Behandlede saker Underskrifter Sak 20/16 27/16 Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Utskrifter Signatur: Sign:

Møtebok Blad 2 Kommune Sola kommune Styre, råd, utvalg mv. Sola kirkelige fellesråd Møtested Sørnes kirke 30.mars 2016 SAKLISTE: 20/2016: Presentasjon av Sørnes menighet og Sørnes kirke VEDTAK: Fellesrådet takker for og tar informasjonen om Sørnes menighet og kirke til orientering. 21/2016: Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 30.03.2016 VEDTAK: Innkalling og sakliste til møte 30.03.2016 godkjennes med følgende saker til Eventuelt: a. Forslag om endring av møteplan for 2016. b. Orientering fra fellesrådets leder Karim Saffaran om flytting til nabokommune. 22/2016: Godkjenning av møtebok fra møte 27.01.2016 VEDTAK: Møtebok fra fellesrådets møte 27.01.16 godkjennes. 23/2016: Orienteringer, skriv og meldinger a. KA-rundskriv 12/15 Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2015 01/16 Representanter til KLPs generalforsamling 2016 b. Status på tilsettingssaker og personalsituasjon c. Status på div. vedlikeholdsprosjekter kirkebygg 1. Reklamasjonssak fasade Ræge kirke møte 14/3-16 med repr for Ræge menighet. Fasadevask i beg av april 2016. Hesje utfører reklamasjonsarbeid (slemming). FR dekker ekstrakostnader til dekkende slemming for å utjevne fargeforskjeller. d. Stabstur 5.-10.juni 2016 i Castelldefells, Barcelona. 26 ansatte blir med. Ekstern bidragsyter / foredragsholder engasjeres. e. Pågående oppgradering av www.sola.kirken.no f. Møte 090316 med NAV ifm vurdering om inngåelse av IA-avtale for Sola kirkelige fellesråd g. Kontakt med Statens vegvesen vedr manglende skilting til Sola kirke E-post Sign:

Møtebok Blad 3 Kommune Sola kommune Styre, råd, utvalg mv. Sola kirkelige fellesråd Møtested Sørnes kirke 30.mars 2016 29.12.16, 0 8.01.16; 23.02.16 og 16.03.16. h. Fullmakt til representasjon i valgmøte KLP bedrift 03.03.16 i. Skriv fra Stavanger bispedømmeråd 030216 vedr Biskopens oppnevning av geistlig representant i kirkelig fellesråd 2015-2019 j. Etablering av Ressurs og beredskapsgruppe vedr kirkeasyl oppnevnt 29.01.16 k. Kontroll av og nedlegging av løse og farlige gravminner på kirkegårdene våren 2016 i samarbeid med park & gravlund, Sola kommune l. Skilting på graver som mangler fester/kontaktperson. Kunngjort i Sola menighetsblad nr. 2 mars/april 2016. VEDTAK: Fellesrådet tar framlagt informasjon til orientering. 24/2016: Behandling og godkjenning av Årsrapport 2015 for Sola kirkelige fellesråd VEDTAK: Framlagt forslag til Årsrapport 2015 for Sola kirkelige fellesråd godkjennes. 25/2016: Behandling og godkjenning av foreløpig årsregnskap 2015 for Sola kirkelige fellesråd VEDTAK: a. Fremlagte foreløpig driftsregnskap med tilhørende balanse godkjennes under forutsetning av positiv revisjonsberetning. b. Mindreforbruk 2015 kr 1 104 294 disponeres på følgende måte: Service / renhold orgel Sola kirke kr. 300 000 Oppgradering ringeanlegg Sørnes kirke (Olsen Nauen) kr. 80 000 Fasadevask inkludert ekstraarbeid utsatt fra 2015 kr. 100 000 Døpefont Ræge betalt 2016 kr. 80 000 Kurs og opplæringstiltak kr. 50 000 Styrking av vedlikehold av bygg og anlegg kr. 250 000 Resten tillegges disposisjonsfond kr. 244 294 Totalt kr. 1 104 294 c. Fellesrådet kommer tilbake i neste møte med endelig disposisjon av midler til service, vedlikehold og reparasjon av orgelet i Sola kirke. Sign:

Møtebok Blad 4 Kommune Sola kommune Styre, råd, utvalg mv. Sola kirkelige fellesråd Møtested Sørnes kirke 30.mars 2016 26/2016: Fastsettelse av trosopplæringsbudsjett for Sola-menighetene for 2016 VEDTAK: Sola kirkelige fellesråd delegerer til økonomiutvalget å godkjenne innen 15.05.2016 samlet budsjett for tilskuddsmidlene fra staten til trosopplæring i menighetene i Sola. Saken legges fram til orientering på fellesrådets neste ordinære møte. 27/2016: Eventuelt a. Forslag om endring av møteplan for 2016 VEDTAK: Fellesrådet flytter planlagt møte 15.06.2016 til onsdag 22.06.2016. b. Orientering fra fellesrådets leder Karim Saffaran om flytting til nabokommune og avklaring av formalitetene knyttet til valgbarhet I Ræge sokn og verv I Ræge MR og Sola kirkelige fellesråd. VEDTAK: Fellesrådet tar saken til orientering. Neste ordinære møte I Sola kirkelige fellesråd: Onsdag 22.juni 2016 på Sola menighetssenter ihht. FR-sak 05/2016 og justert møteplan jfr. FR-sak 27/16 pkt. a. Sign:

Nye kommuner nye fellesråd v/stina Hansteen Solhøy, spesialrådgiver KA

2

Kommunereformen - status 11 kommuner fattet vedtak om sammenslåing til 5 nye 120 kommuner har inngått intensjonsavtaler (mars 2016) Folkeavstemminger og innbyggerundersøkelser våren 2016 Vedtak i kommunestyrene innen 1. juli Vedtak i Stortinget vår 2017 Iverksetting for de fem nye kommunene 1.1.2017 og 1.1.2018. Iverksetting for resterende mulig fra 1. januar 2019 og 1.1. 2020 3

Status lokalt Rennesøy Finnøy Kvitsøy Randaberg Startet forhandlinger om Utstein kommune 29.2.2016 Sandnes Stavanger Sola «Naboprat» (= forhandlinger om intensjonsavtale) i jan/febr. 4

Intensjonsavtaler i Rogaland for øvrig Hå, Klepp og Time: Jæren kommune (folkeavstemning 25.april) Eigersund, Lund og Sokndal Tysvær og Bokn 5

Kirkeloven endres ikke Fortsatt ett fellesråd i hver kommune jfr. kirkelovens 5 Betyr at kirkelig struktur må følge kommunal inndeling fra samme tidspunkt Soknene og prostiene er det opp til kirken selv å avgjøre v/bispedømmerådene. Må ikke endres, men kan bli berørt. 6

To tema Hvordan forberede en sammenslåing best mulig? Hvordan ivareta de ansattes rettigheter? 7

Hvordan forberede en sammenslåing best mulig? Ha fokus på: Organisering og oppgaveløsning Økonomiske forhold Arbeidsgiverpolitikk og arbeidsrettslige problemstillinger Organisasjonskultur Samarbeidsrelasjoner 8

Organisering og oppgaveløsning Demokratiske organer (mr/fr) Ledernivåer (en kirkeverge, ass. kirkeverge(r), fagsjefer?) Teamorganisering av faggrupper/tjenesteområder? Delegasjonsreglement og saksbehandlingsrutiner Lokalisering, inndeling i enheter? Daglig ledelse i menighet? Gravferdsforvaltning Arkiv og IKT-løsninger 9

Økonomiske forhold Eiendom, bygninger Andre verdier/fond Kapital/gjeld Praktisk økonomiforvaltning Avgiftspolitikk (f.eks. festeavgifter, stell av grav m.m) Tilskudd til trosopplæring, diakoni, kirkemusikk Tjenesteytingsavtaler med kommunen(e)

Arbeidsgiverpolitikk Hvilke holdninger og verdier skal gjelde i den nye virksomheten? Lokale reglementer Lønnspolitikk Arbeidsmiljø Kompetanse Fagmiljøer Medbestemmelse, både i prosjektet og i det enkelte fellesråd fram til sammenslåing

Kultur Sosiale fellesskap, opplevelse av ny enhet Teamarbeid/individualisme 12

Samarbeidsrelasjoner Kommunen Menighetsråd-fellesråd Prosten/prestetjenesten Bispedømmerådet tilskudd Andre relasjoner 13

Hvordan starter vi? Demokratisk styring snarest etter vedtak om kommunesammenslåing etablere «Kirkelig fellesnemnd» utarbeide en prosjektskisse Vedta sammensetning og mandat/fullmakt fra gamle fellesråd til fellesnemnda engasjere prosjektleder Estimere utgifter til å gjennomføre sammenslåing, bl.a. samle fellesrådene/menighetsrådene samle de ansatte, faglig og sosialt ressurser til prosjektledelse og utredning informasjonsarbeid, innad og utad

4.4.9 Informasjon til berørte interesser Det er viktig at kommunene gir god informasjon til berørte interesser og organisasjoner som blir påvirket av kommunesammenslåinger. For eksempel vil kirkelige fellesråd slås sammen som følge av kommunesammenslåing. Utgifter til sammenslåing av kirkelige fellesråd dekkes innenfor departementets støtte til dekning av kommunenes engangskostnader i reformen.

Hvordan ivareta de ansattes rettigheter? Tydelig prosjektorganisering som definerer deltakelsesrettigheter og beslutningsmyndighet Ivareta krav til medbestemmelse etter Hovedavtalens bestemmelser Informere de ansatte på faste møter jevnlig og ha informasjonsflyt «begge veier». Informer så mye som mulig og så ofte som mulig. Faste informasjonskanaler Ryddighet i spørsmålet om lederstruktur og eventuell overtallighet 17

Prosjektorganisering Tre formål 1. Effektiv og ryddig prosess 2. Legitime beslutninger 3. Ivareta ansattes rettigheter knyttet til medbestemmelse 18

kirkelig fellesnemnd beslutningsmyndighet Eksempler: Budsjett/regnskap for nytt fellesråd Organisering/ledelse. IKT/telefon mm Nye tjenesteytingsavtaler Gravferdsforvaltning Arkiv KAs veileder inneholder forslag/momenter til områder som fellesnemnda bør ha beslutningsmyndighet på. Sikrer at det nye fellesrådet er klart den dagen sammenslåingen trer i kraft. 19

Arbeidsrettslige problemstillinger Endring skaper usikkerhet, ikke minst når det gjelder egen stilling. Utgangspunkt: Sammenslåing av fellesråd er en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kap.16 Arbeidsmiljøloven 16-4: «Overdragelse av virksomhet til annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse eller avskjed fra tidligere eller ny arbeidsgiver». Det nye fellesrådet kan imidlertid nedbemanne for eksempel fordi sammenslåingen («virksomhetsoverdragelsen») medfører overtallighet. Da er det en nedbemanningssak med krav om saklighet jf aml 15-7. 20

Hvem berøres særskilt av dette? I kommunene berører dette særlig rådmannsnivået samt kommunalsjefer For kirken berører dette først og fremst kirkevergene, eventuelt ass.kirkeverger og fagsjefer 21

Hvem skal bli kirkeverge i det nye fellesrådet? Fastsette kvalifikasjoner for kirkevergestillingen i det nye fellesrådet Vurdere om en eller flere av de som i dag har kirkevergestillingen er kvalifisert (ny stilling eller vesentlig grad av videreføring av oppgaver )? Vurdere om en eller flere kirkeverger kan tilbys annet passende arbeid Om ingen er kvalifisert av de som i dag har stilling som kirkeverge eller om de som er kvalifisert ikke ønsker å fortsette: stillingen kan lyses ut eksternt. 22

Mens prosjekt sammenslåing holder på skal kirkelivet gå sin gang, alle må løse sine vanlige oppgaver.. skal «de andre» helst bare merke positive endringer.. Er utfordrende Men kan også skape ny giv og nytt engasjement

Hva kan dere gjøre lokalt nå? Vente og se? Begynne «naboprat»/arrangere møteplasser mellom kirkelige fellesråd Ha møter med kommunal ledelse administrativt og politisk, informere kommunestyrene om kirkelige konsekvenser Formål: mental beredskap/bevisstgjøring, gi kommunale representanter innsikt om kirkelige konsekvenser Møter lokalt i det enkelte fellesråd, eventuelt hvor politisk og administrativ ledelse i kommunen inviteres 24

Hvis dere vil være offensive: Forberede «fase 1» Lage en plan for første fase; hva må skje hvis/når kommunene har bestemt seg? Sende ut melding til berørte om etablering av kirkelig fellesnemnd og partssammensatt utvalg og sammensetning Utpeke en midlertidig leder som kan fungere inntil fellesnemnda har valgt leder Foreslå likelydende vedtak i respektive fellesråd om fullmakt til fellesnemnda Si noe om hva som bør være de første sakene fellesnemnda skal vedta (eks. prosjektleder, søknad til kommunene om bevilgning/økonomisk støtte) Kirkevergene kan, etter felles mal, lage en grovinndelt skisse over virksomhetens «aktiva» (antall ansatte/årsverk, kirkehus/bygninger, verdier/eiendom for øvrig, kapital/gjeld, antall gravplasser, tjenesteytingsavtaler, org.struktur, kontorer, reglementer) 25

Hva kan KA bidra med? Hva har vi gjort til nå? Myndighetskontakt/interessevirksomhet for å fremme kirkens interesser og behov særlig opp mot Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Har utarbeidet egen veileder for kirkelige fellesråd se www.ka.no Planlegger 2 dagers samling for fellesråd som skal slå seg sammen høst 2016 Løpende rådgivning om spørsmål knyttet til sammenslåing Informasjonsvirksomhet gjennom kurs og konferanser Hvilke forventinger har dere til KA? Hva ønsker dere KA skal bidra med? 26

DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd Sola kirkelige fellesråd Postboks 82 4097 SOLA Dato: 08.04.2016 Vår ref: 16/1465-4 KVA (16/12485) Deres ref: Tildeling av midler til trosopplæring 2016 Stavanger bispedømmeråd tildeler Sola kirkelig fellesråd midler til gjennomføring av trosopplæring for aldersgruppen 0-18 år i alle menigheter innenfor fellesrådsområdet for 2016 med Kr 1 642 000,- Tilskuddet er indeksregulert med 2 % i forhold til 2015. Helårsvirkning for 2016 vil bli justert i 2017, såfremt det blir gitt økninger til trosopplæringsreformen i statsbudsjettet. For 1. halvår 2016 tildeles kr 822 000. Det utbetalte beløpet er et akontobeløp og er avrundet til nærmeste 1.000. Det resterende beløpet utbetales innen utgangen av september. En eventuell avregning av ubenyttede midler fra 2015 vil bli foretatt på utbetalingen for andre halvår. Tilskuddet for første halvår blir overført til konto nr. 3206 21 94889 innen 15.04.16. Midlene fellesrådet nå får tildelt til trosopplæring er basert på tildelingene som ble avtalt for hver menighet/samarbeidende menigheter i gjennomføringsfasen. Fellesrådets forvaltning av midlene Det vises til godkjenningsbrev fra biskop, godkjente lokale planer for trosopplæring i menighetene innenfor fellesrådsområdet, opprettede stillinger, tidligere avtaler og vedtak fra gjennomføringsfasen og Forskrift om økonomiforvaltning for menighetsråd og fellesråd av 25.09.2003. Tildelingen gis til fellesrådet med henvisning til 14 i kirkeloven. Stavanger bispedømmeråd E-post: stavanger.bdr@kirken.no Telefon: 51846270 Saksbehandler Lagårdsveien 44 Web: www.kirken.no/stavanger Telefaks: 51846271 Kjersti W. Årdal 4010 STAVANGER Org. nr.: 974 763 222 Bankkontonr: 7694 05 00709

Målet er gjennomføring av en systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle innenfor fellesrådsområdet i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne. Godkjente lokale planer for trosopplæring i fellesrådsområdet skal være førende for anvendelsen av tilskuddet. Plan for trosopplæring, vedtatt av Kirkemøtet i 2009, er retningsgivende for trosopplæringsarbeidet i den enkelte menighet. Menighetsrådet er ansvarlig for videreutvikling og gjennomføring av lokale planer, ref. kirkeloven 9. Tilskuddet er gitt for å styrke trosopplæringen for barn og unge, og skal anvendes på personalutgifter og driftsmidler inkludert aktivitetsrelaterte utgifter, kurs - og opplæringsutgifter samt utgifter til informasjonsarbeid og administrasjon. Vilkår for tildelingen Kirkelig fellesråd 1. skal legge til rette for gjennomføring av godkjente lokale planer for trosopplæring for døpte mellom 0-18 år i alle menighetene/samarbeidende menigheter i fellesrådsområdet iht. kirkeloven 9. 2. skal sammen med menighetsråd finne gode samhandlingsmåter til beste for gjennomføring av godkjente lokale planer. Dette i tråd med ansvar og oppgaver slik de er skissert i kirkeloven. 3. skal sørge for at personalressurser og tilskuddsmidler blir disponert på en måte som bidrar til at det gis et trosopplæringstilbud i alle menighetene i tråd med vedtatte lokale planer. 4. skal, som valgt organ, vedta et samlet budsjett for tilskuddsmidlene fra staten. Budsjettet skal bl.a. fordele midlene på henholdsvis personalkostander og driftsmidler. Fellesrådet skal også vedta andel av driftsmidlene som stilles til disposisjon for menighetsrådene, og fordelingen av disse midlene mellom menighetsrådene. Budsjettet for 2017 sendes inn til orientering sammen med revidert regnskap for 2016 innen 15. mai 2017. 5. skal føre regnskap for trosopplæringstilskuddet og tilhørende utgifter. Regnskapet må føres på eget koststed/prosjekt slik at egnede rapporter kan tas ut. I de tilfeller der menighetsrådene fører regnskap for driftsmidler, skal disse føres på eget sted og menighetsrådet skal rapportere til fellesrådet på bruken av midlene, slik at fellesrådet kan sende en fullstendig oversikt på anvendelsen av tilskuddet til bispedømmerådet. Tilsammen skal dette gi en oversikt over hvordan hele tilskuddet fra bispedømmerådet til trosopplæring er anvendt. 6. skal sørge for at rapportering på regnskap og aktivitet følges opp i henhold til fastsatte frister og rutiner. Rapportering Revidert regnskap for det tildelte beløp i 2016 innrapporteres til bispedømmet innen 15. mai 2017. Rapport for gjennomførte tiltak og vurdering av status for menighetens trosopplæring i 2016 skal leveres innen 15. januar 2017 ved hjelp av det digitale planverktøyet for trosopplæring. Ubenyttede midler Ved underforbruk/vakanse har fellesrådet mulighet til å omdisponere midler mellom budsjettets poster. Endringene skal avtales med berørte menigheter. Ubenyttede midler på inntil fem prosent av total tildeling til fellesrådet, overføres automatisk til neste budsjettår. Ubenyttede midler over fem prosent av tildelingssummen, går automatisk til fratrekk i neste års bevilgning og forvaltes av 2

bispedømmerådet til trosopplæring i bispedømmet. For tilskuddsmottakere med lav tildeling er grensen 10.000 kroner, selv om det er mer enn fem prosent av tildelingen. Fellesrådet skal gi melding til bispedømmerådet så raskt som mulig, og senest innen 1.mars, dersom det viser seg at de har ubrukte midler utover dette. Kontrolladgang og mulige sanksjoner Riksrevisjonen og/eller bispedømmerådet har adgang til å foreta nødvendig kontroll med at de tildelte midler nyttes i henhold til forutsetningene i dette tildelingsbrev. Dersom det i ettertid viser seg at tilskuddet ikke er benyttet til det gitte formål kan bispedømmerådet kreve deler eller hele beløpet tilbakebetalt. Med vennlig hilsen Jorunn Kraft Vistnes e.f. stiftsdirektør Kjersti W. Årdal økonomisjef Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Kopi til: Sola menighetsråd Postboks 82 4097 Ræge menighetsråd Postboks 38 4054 Sørnes menighetsråd Mortensarmen 1 4052 RØYNEBERG Tananger menighetsråd Postboks 120 4056 TANANGER Prosten i Tungenes Postboks 19 4096 RANDABERG 3

Mottakere: Sola kirkelige fellesråd Postboks 82 4097 SOLA 4

Rom for ulike syn 11. april vedtok Kirkemøtet at kirken vil vie par med samme kjønn. Noen feiret, noen sørget og noen meldte seg ut. Det er kjent at jeg som biskop gleder meg over vedtaket. Det innebærer en viktig anerkjennelse av at den kjærligheten som finnes mellom homofile og lesbiske par er likeverdig med heterofil kjærlighet. Det innebærer at kirken også vil delta i feiringen når par med samme kjønn finner hverandre og forplikter seg til å ta vare på hverandre og dele gleder og sorger gjennom livet. I kirken finnes det også mange som mener at begrepet ekteskap bare bør brukes om forhold mellom kvinner og menn. Dette kan begrunnes med allmenne argumenter om hvor viktig ekteskapet har vært og er historisk og samfunnsmessig og med henvisning til viktige bibeltekster. Flere prester, kirkegjengere og frivillige i kirken tenker slik. De kjenner, med ulik grad av opplevd smerte, at det er problematisk at Den norske kirke nå åpner for noe som virker nytt i forhold til tradisjonell teologi og praksis. I møte med dette sier Kirkemøtets vedtak noe som er viktig, og som jeg også gleder meg over. Både biskopene og Kirkemøtet har tydelig sagt at uenighet om ekteskapsforståelsen, slik den finnes i kirken, ikke truer kirkens enhet. Kirkemøtet understreker at uenighet i dette spørsmålet ikke er av en slik karakter at fellesskapet i Den norske kirke må brytes, teologisk sett. Begge syn på likekjønnet ekteskap skal gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse. Det innebærer at det i kirken, selv når ulike meninger er sterke, ikke skal være meningstvang i dette spørsmålet, verken for prester, andre ansatte, tillitsvalgte eller vanlige kirkemedlemmer. Kirkens representanter velger ut fra sine egne vurderinger om de vil gi uttrykk for en tradisjonell forståelse av ekteskapet eller om de vil bekrefte at også kjærlighet mellom mennesker av samme kjønn kan være et uttrykk for Guds skapergaver og et liv etter Guds vilje. Kirkelig og teologisk arbeid med at det finnes ulike syn på dette skal ikke skje gjennom tvang, men gjennom dialog, samtale og debatt.

Dette reflekterer at det er ulike syn på bibelbruk, etikk og samlivsspørsmål i kirken. Jeg er stolt av at kirken ikke møter dette mangfoldet med tvungen ensretting, men med å vektlegge det vi har felles, i troen på Jesus Kristus og forpliktelsen til å leve til beste for hverandre. Jeg gleder meg over de mange gode samtalene mellom mennesker med ulikt syn jeg får se gjennom nærkontakten med prester og menigheter. Hovedinntrykket mitt er at prester, menighetsrådsmedlemmer og andre representanter for kirken er flinke til å uttrykke sitt eget syn klart og vise respekt for at andre kan tenke annerledes. Den toleransen for mangfold jeg nesten hver dag ser i kirken, er underkommunisert i det offentlige. Jeg blir også bekymret når prester med et konservativt syn på likekjønnet samliv blir presentert som gammeldagse, bakstreverske, dømmende eller som mørke i sitt syn på livet. Dette stemmer ikke med den virkeligheten jeg kjenner. Jeg vet at også de som ut fra sin overbevisning ikke ser rom for kirkelige ordninger for par av samme kjønn, er flinke til å møte mangfoldet i vår tid med forståelse og respekt. Varme, raushet og nåde er felleskirkelige verdier, på tvers av ulike syn på likekjønnet samliv, og ut fra erfaring vet jeg at det er dette folk kan forvente å møte hos prester og menigheter. Jeg blir også bekymret når prester som er åpne for å vie par av samme kjønn blir vurdert bare ut fra sitt syn på denne saken. Det ligger seriøse teologiske vurderinger også bak dette synet. Bispemøtets utredning, «Sammen», er viktig lesning for de som vil se noe av bakgrunnen for Kirkemøtets vedtak. Den er tilgjengelig på kirkens nettsider, www.kirken.no. Jeg tror at samtalen om ordninger for samliv vil fortsette i kirken, rett og slett fordi samliv er viktig for mennesker. Det samme gjelder her som i parforhold ellers. Noen ganger kan enkeltspørsmål bli større enn de fortjener å være. Det betyr ikke at de ikke er viktige eller skal feies under teppet, men at uenighet om enkeltspørsmål ikke trenger skade fellesskapet. Selv om ingen ønsker det slik, kan kirkens hovedbudskap bli utydelig dersom vi selv bruker for mye krefter på å fokusere på enkeltdeler av samlivsetikken. Både i parforhold og i kirken har det også mye å si hvordan vi snakker sammen når vi er uenige. Gjensidig respekt, frihet til å være seg selv og forståelse på tvers av ulikhet er gaver som styrker fellesskapet. På tvers av ulike syn vet vi at kristen etikk sier vel så mye om hvordan vi skal leve sammen som om rammene for samlivet.

Det er ikke bare vielsen som gjør at par lever godt sammen. Det er noe som må skapes hver dag, og i disse dager har vi, på tvers av ulike syn i kirken, mulighet til å møte hverandre med anerkjennelse, forståelse og raushet. Det håper jeg blir historien om hvordan kirken i Rogaland takler mangfold, både nå og framover. Stavanger 19.05.2016 Erling J. Pettersen Stavanger biskop

R o m f o r u l i k e s y n 11. april vedtok Kirkemøtet at kirken vil vie par med samme kjønn. Noen feiret, noen sørget og noen meldte seg ut. Det er kjent at jeg som biskop gleder meg over vedtaket. Det innebærer en viktig anerkjennelse av at den kjærligheten som finnes mellom homofile og lesbiske par er likeverdig med heterofil kjærlighet. Det innebærer at kirken også vil delta i feiringen når par med samme kjønn finner hverandre og forplikter seg til å ta vare på hverandre og dele gleder og sorger gjennom livet. I kirken finnes det også mange som mener at begrepet ekteskap bare bør brukes om forhold mellom kvinner og menn. Dette kan begrunnes med allmenne argumenter om hvor viktig ekteskapet har vært og er historisk og samfunnsmessig og med henvisning til viktige bibeltekster. Flere prester, kirkegjengere og frivillige i kirken tenker slik. De kjenner, med ulik grad av opplevd smerte, at det er problematisk at Den norske kirke nå åpner for noe som virker nytt i forhold til tradisjonell teologi og praksis. I møte med dette sier Kirkemøtets vedtak noe som er viktig, og som jeg også gleder meg over. Både biskopene og Kirkemøtet har tydelig sagt at uenighet om ekteskapsforståelsen, slik den finnes i kirken, ikke truer kirkens enhet. Kirkemøtet understreker at uenighet i dette spørsmålet ikke er av en slik karakter at fellesskapet i Den norske kirke må brytes, teologisk sett. Begge syn på likekjønnet ekteskap skal gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse. Det innebærer at det i kirken, selv når ulike meninger er sterke, ikke skal være meningstvang i dette spørsmålet, verken for prester, andre ansatte, tillitsvalgte eller vanlige kirkemedlemmer. Kirkens representanter velger ut fra sine egne vurderinger om de vil gi uttrykk for en tradisjonell forståelse av ekteskapet eller om de vil bekrefte at også kjærlighet mellom mennesker av samme kjønn kan være et uttrykk for Guds skapergaver og et liv etter Guds vilje. Kirkelig og teologisk arbeid med at det finnes ulike syn på dette skal ikke skje gjennom tvang, men gjennom dialog, samtale og debatt.

Dette reflekterer at det er ulike syn på bibelbruk, etikk og samlivsspørsmål i kirken. Jeg er stolt av at kirken ikke møter dette mangfoldet med tvungen ensretting, men med å vektlegge det vi har felles, i troen på Jesus Kristus og forpliktelsen til å leve til beste for hverandre. Jeg gleder meg over de mange gode samtalene mellom mennesker med ulikt syn jeg får se gjennom nærkontakten med prester og menigheter. Hovedinntrykket mitt er at prester, menighetsrådsmedlemmer og andre representanter for kirken er flinke til å uttrykke sitt eget syn klart og vise respekt for at andre kan tenke annerledes. Den toleransen for mangfold jeg nesten hver dag ser i kirken, er underkommunisert i det offentlige. Jeg blir også bekymret når prester med et konservativt syn på likekjønnet samliv blir presentert som gammeldagse, bakstreverske, dømmende eller som mørke i sitt syn på livet. Dette stemmer ikke med den virkeligheten jeg kjenner. Jeg vet at også de som ut fra sin overbevisning ikke ser rom for kirkelige ordninger for par av samme kjønn, er flinke til å møte mangfoldet i vår tid med forståelse og respekt. Varme, raushet og nåde er felleskirkelige verdier, på tvers av ulike syn på likekjønnet samliv, og ut fra erfaring vet jeg at det er dette folk kan forvente å møte hos prester og menigheter. Jeg blir også bekymret når prester som er åpne for å vie par av samme kjønn blir vurdert bare ut fra sitt syn på denne saken. Det ligger seriøse teologiske vurderinger også bak dette synet. Bispemøtets utredning, «Sammen», er viktig lesning for de som vil se noe av bakgrunnen for Kirkemøtets vedtak. Den er tilgjengelig på kirkens nettsider, www.kirken.no. Jeg tror at samtalen om ordninger for samliv vil fortsette i kirken, rett og slett fordi samliv er viktig for mennesker. Det samme gjelder her som i parforhold ellers. Noen ganger kan enkeltspørsmål bli større enn de fortjener å være. Det betyr ikke at de ikke er viktige eller skal feies under teppet, men at uenighet om enkeltspørsmål ikke trenger skade fellesskapet. Selv om ingen ønsker det slik, kan kirkens hovedbudskap bli utydelig dersom vi selv bruker for mye krefter på å fokusere på enkeltdeler av samlivsetikken. Både i parforhold og i kirken har det også mye å si hvordan vi snakker sammen når vi er uenige. Gjensidig respekt, frihet til å være seg selv og forståelse på tvers av ulikhet er gaver som styrker fellesskapet. På tvers av ulike syn vet vi at kristen etikk sier vel så mye om hvordan vi skal leve sammen som om rammene for samlivet.

Det er ikke bare vielsen som gjør at par lever godt sammen. Det er noe som må skapes hver dag, og i disse dager har vi, på tvers av ulike syn i kirken, mulighet til å møte hverandre med anerkjennelse, forståelse og raushet. Det håper jeg blir historien om hvordan kirken i Rogaland takler mangfold, både nå og framover. Stavanger 19.05.2016 Erling J. Pettersen Stavanger biskop

1.1 Hovedoversikter Sola kirkelig fellesråd Hovedoversikt drift (Tall i tusen kroner) Regnskap Reg. bud. Oppr. bud. Regnskap Note 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter: Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 496 399 399 318 Salg av driftsmidler/fast eiendom 0 0 0 0 Refusjoner/overføringer 3 346 0 0 3 223 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 519 0 0 504 Statlige tilskudd 2 290 2 204 2 204 2 014 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 13 219 13 181 13 181 13 923 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd 326 403 403 316 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 31 25 25 34 Sum driftsinntekter 20 227 16 212 16 212 20 333 Driftsutgifter: Lønn og sosiale utgifter 12 754 11 606 11 206 12 881 Kjøp av varer og tjenester 4 373 4 021 3 671 4 148 Refusjoner/overføringer 1 008 80 80 803 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 519 0 0 504 Tilskudd og gaver 869 878 878 1 071 Reserverte bev./avsetn. (kun budsjett) 0 0 400 0 Sum driftsutgifter 19 523 16 585 16 235 19 407 Brutto driftsresultat: 704-373 -23 925 Finansinntekter/-utgifter: Renteinntekter og utbytte 73 60 60 64 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 Renteutgifter og låneomkostn. 0 0 0 0 Avdrag på lån 0 0 0 0 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. 0 0 0 0 Netto finansinntekter/-utgifter 73 60 60 64 Avskrivninger 8 3 234 0 0 3 110 Motpost avskrivninger 8 3 234 0 0 3 110 Netto driftsresultat 2 777-313 37 989 Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) 2 625 625 0 0 Bruk av disposisjonsfond 2 0 61 61 18 Bruk av bundne fond 2 120-63 -63 437 Sum bruk av avsetninger 744 623-2 455 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 2 297 275 0 0 Avsatt til bundne fond 2 82 0 0 782 Overført til investeringsregnskapet 2 38 0 0 37 Sum avsetninger 417 275 0 819 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 2 1 104 35 35 625 Årsregnskap 2015-7 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

Hovedoversikt investering (Tall i tusen kroner) Regnskap Reg. bud. Oppr. bud. Regnskap Note 2015 2015 2015 2014 Utgifter: Kalk. utg. ved komm inv.prosjekter 6 4 763 0 0 2 567 Investeringer i anleggsmidler 0 0 0 0 Moms generell komp.ordn.inv. 0 0 0 0 Renteutgifter, låneomkostninger 0 0 0 0 Avdrag på lån (ekstraord.) 0 0 0 0 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. 7 38 35 35 37 Avsetninger 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 4 801 35 35 2 604 Finansiert slik: Kalk. inntekt ved komm. inv.prosjekter 6 4 763 0 0 2 567 Bruk av lånemidler 0 0 0 0 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend. 0 0 0 0 Refusjoner 0 0 0 0 Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering 4 763 0 0 2 567 Overført fra driftsregnskapet 2 38 0 0 37 Bruk av avsetninger 0 0 0 0 Sum finansiering 4 801 0 0 2 604 Udekket/udisponert 2 0-35 -35 0 Årsregnskap 2015-8 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

Hovedoversikt balanse (Tall i tusen kroner) Note pr. 31.12.15 pr. 31.12.14 Eiendeler: Anleggsmidler 98 763 98 710 Herav: Faste eiendommer og anlegg 6 98 182 98 137 Utstyr, maskiner og transportmidler 6 147 176 Utlån 0 0 Aksjer og andeler 7 434 396 Omløpsmidler 3 6 005 4 932 Herav: Kortsiktige fordringer 1 925 3 004 Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, bankinnskudd 4 4 080 1 928 Sum eiendeler 104 768 103 642 Egenkapital og gjeld: Egenkapital 102 094 101 301 Herav: Disposisjonsfond 2 1 040 743 Bundne driftsfond 2 1 186 1 223 Ubundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond 0 0 Endring regnskapsprinsipper investering 0 0 Endring regnskapsprinsipper drift 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk (udisp. overskudd) 1 104 625 Regnskapsmessig merforbruk (uinndekket underskudd) 0 0 Udisponert i inv.regnskapet 0 0 Udekket i inv.regnskapet 0 0 Kapitalkonto 8 98 763 98 710 Langsiktig gjeld 0 0 Herav: Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 0 0 Kortsiktig gjeld 3 2 674 2 341 Herav: Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld 2 674 2 341 Sum egenkapital og gjeld 104 768 103 642 Årsregnskap 2015-9 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

(Tall i tusen kroner) Note pr. 31.12.15 pr. 31.12.14 Memoriakonti 0 0 Herav: Ubrukte lånemidler 0 0 Andre memoriakonti 0 0 Motkonto til memoriakontiene 0 0 Årsregnskap 2015-10 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

1.2 Noter Sola kirkelig fellesråd Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er ført i samsvar med Forskrifter om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon for kirkelig fellesråd og menighetsråd. Regnskapet baseres på regnskapsprinsipper som følger av de kommunale budsjett- og regnskapsforskriftene. Anordningsprinsippet er benyttet ved regnskapsføringen. Det vil si at alle kjente inntekter og utgifter er tatt med i årets regnskap enten de er innbetalt/utbetalt eller ikke når regnskapet avsluttes. Tidligere års tolkninger rundt regnskapsreglene er lagt til grunn ved avslutningen av årets regnskap Note 2 Årets resultat / egenkapitalavsetninger Driftsregnskapet er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på kr 77.060 og et regnskapsmessig overskudd på kr 1.104.294. I følge et prinsippvedtak fra fellesrådet, blir alle tjenestene saldert på et felles finansieringsansvar enten mot sine respektive fond eller mot konto for regnskapsmessig overskudd. Investeringsregnskapet er gjort opp med et finansieringsbehov på kr 4.800.535. Kr 4.762.685 gjelder investeringsprosjekter i kommunal regi som er finansiert ved investeringstilskudd, mens kr 37.850 gjelder kapitalinnskudd i KLP som er finansiert ved overføring fra driftsregnskapet. Investeringsregnskapet er gjort opp med udekket/udisponert på kr 0. Følgende oversikt viser inngående balanse, årets bevegelse og utgående balanse vedr. egenkapitalavsetninger: Saldo Årets Årets Saldo pr. 01.01. avsetning bruk pr. 31.12. Mer-/mindreforbruk: Merforbruk drift 0 0 0 0 Mindreforbruk drift 624 918 1 104 294-624 918 1 104 294 Netto mer-/mindreforbruk 624 918 1 104 294-624 918 1 104 294 Bundne driftsfond: Gravlegater 643 988 0-69 517 574 471 Renter gravlegater 110 174 0-50 026 60 148 Kirkens sykevakt 0 0 0 0 Rehabilitering Sørnes kirke 432 837 0 0 432 837 Trosopplæring Ræge 29 273 0-29 273 0 Trosopplæring Sola -14 352 14 352 0 0 Trosopplæring Sørnes -2 583 2 583 0 0 Trosopplæring Tananger -62 989 62 989 0 0 Trosopplæring felles 86 845 111 193-79 924 118 114 Sum bundne driftsfond 1 223 193 191 117-228 740 1 185 570 Disposisjonsfond: Disposisjonsfond fellesrådet 674 982 275 000 0 949 982 Disposisjonsfond Sørnes kirke 0 0 0 0 Disposisjonsfond vielse ruinkirken 67 989 22 457 0 90 446 Sum disposisjonsfond 742 971 297 457 0 1 040 428 Sum egenkapitalavsetning og resultat: Netto mer-/mindreforbruk 624 918 1 104 294-624 918 1 104 294 Totalt alle typer fond 1 966 164 488 574-228 740 2 225 998 Sum egenkap.avsetning og resultat 2 591 082 1 592 868-853 658 3 330 292 Herav bundne drifts- og investeringsfond 1 223 193 191 117-228 740 1 185 570 Årsregnskap 2015-11 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

Note 3 Arbeidskapital Arbeidskapitalen defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Den påvirkes av kortsiktige svingninger i kontantstrømmen og er et mål på fellesrådets likvide stilling. Tekst Regnskap 2015 Reg. bud. 2015 Regnskap 2014 Anskaffelse av midler: Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 19 707 949 16 212 000 19 828 443 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 0 0 0 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 73 167 60 000 64 059 Sum anskaffelse av midler 19 781 116 16 272 000 19 892 502 Anvendelse av midler: Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 19 004 056 16 585 000 18 903 032 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 0 0 0 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 37 850 35 000 37 249 Sum anvendelse av midler 19 041 906 16 620 000 18 940 281 Anskaffelse - anvendelse av midler 739 210-348 000 952 221 Endring i ubrukte lånemidler 0 0 0 Endring i arbeidskapital 739 210-348 000 952 221 Arbeidskapital pr. 01.01. 2 591 082 2 591 082 1 638 861 Endring arbeidskapital 739 210-348 000 952 221 Arbeidskapital pr. 31.12 3 330 292 2 243 082 2 591 082 Tekst pr. 31.12.15 pr. 31.12.14 Endring Omløpsmidler 6 004 786 4 932 329 1 072 457 Kortsiktig gjeld 2 674 494 2 341 247-333 247 Arbeidskapital pr. 31.12. 3 330 292 2 591 082 739 210 Note 4 Kasse og bank Innestående på kasse og bank pr. 31.12. var kr 4.080.109. Av dette var kr 424.061 bundne skattetrekksmidler. 31.12.15 31.12.14 21000001 KONTANTKASSE FELLESRÅDET 0,00 2 600,00 21020001 SR-BANK 3206.21.94889 FELLESRÅDET FOLIO 2 974 738,52 609 805,46 21020501 SR-BANK 3206.20.02238 MEN.BLADET 17 872,60 30 060,80 21020601 SR-BANK 3206.22.54814 GRAVLEGATER 616 210,89 760 649,40 21020602 SR-BANK 3206.22.84322 RENTER GRAVLEGATER 47 226,06 145 810,56 21098001 SR-BANK 3206.21.94811 SK.TR. FELLESR. 424 061,00 378 924,00 Sum kasse og bank 4 080 109,07 1 927 850,22 Korrigeres for: SR-Bank 3206.21.94811 skattetrekk -424 061,00 Korrigert sum kasse og bank 3 656 048,07 Årsregnskap 2015-12 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

Note 5 Pensjonskostnader Sola kirkelig fellesråd har kollektiv pensjonsordning (tjenestepensjonsordning) for sine ansatte. For de ansatte omfatter ordningen de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Tjenestepensjonsordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på minimum 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningen til fremtidig AFPpensjoner. Note 6 Varige driftsmidler (Tall i tusen kroner) Årets Årets Årets Årets ord. Bokf. verdi Avskr.- Anleggsgruppe tilgang avgang delsalg avskr. pr. 31.12. prosent Inventar/utstyr 0 0 0-29 147 10 % Kirker 3 024 0 0-2 267 87 517 2 % Kirkegårder 226 0 0-934 10 587 5 % Veger/veganlegg m.m. 0 0 0-3 79 2,5 % Totalt 3 250 0 0-3 233 98 330 - Note 7 Aksjer og andeler Bokf. verdi Årets Bokf. verdi Selskap pr. 01.01. innskudd pr. 31.12. KLP egenkapitalinnskudd 396 155 37 850 434 005 Sum aksjer og andeler 396 155 37 850 434 005 Note 8 Kapitalkonto Kapitalkontoen viser den egenkapitalfinansierte delen av anleggsverdiene (korrigert for evt. ubrukte lånemidler). Tekst Beløp Saldo pr. 01.01. 98 709 897 Aktivering inventar, utstyr, verktøy m 0 Aktivering kirker 3 023 523 Aktivering kirkegårder 225 655 Aktivering veger/veganlegg m.m. 0 Avskrivninger -3 233 682 Egenkapitalinnskudd KLP 37 850 Saldo pr. 31.12. 98 763 243 Årsregnskap 2015-13 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

1.3 Årsregnskapet i detalj Sola kirkelig fellesråd Driftsregnskapet Ansvar: 100 Kirkeadministrasjon Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2015 2015 2015 2014 Tjeneste: 1000 Kirkeadm. Fellesrådet 10100 Lønn faste stillinger 1.779.700 1.830.000 1.750.000 1.640.822 10104 Vikar vakant stilling 779 30.000 30.000 26.581 10204 Vikarlønn enkelttimer 22.297 0 0 0 10220 Avtalefestede tillegg vikarer 343 0 0 137 10301 Ekstraressurs 12.092 0 0 2.853 10510 Honorar 18.000 0 0 2.500 10519 Diverse godtgjørelser 49.210 0 0 12.621 10802 Fast ledergodtgjørelse 69.850 85.000 85.000 75.100 10804 Øvrig møtegodtgjørelse 35.251 45.000 45.000 43.248 10900 Pensjonsutgifter KLP 180.250 256.000 249.000 312.702 10910 Premie kollektiv ulykkesforsikring 10.541 0 0 11.253 10911 Premie gruppelivsforsikring (motpost 11 14.837 0 0 15.839 10990 Arbeidsgiveravgift 273.963 317.000 304.000 273.975 11000 Kontorrekvisita 18.980 10.000 10.000 8.324 11001 Datarekvisita 0 6.000 6.000 0 11002 Kopierings- og trykkeriutg. 48.503 50.000 50.000 49.160 11004 Faglitteratur, fagtidsskrift, aviser 8.273 15.000 15.000 11.528 11058 Notehefter mv. 413 0 0 762 11059 Bøker og undervisningsmateriell 10.185 5.000 5.000 150 11151 Kjøp av mat/servering ansatte/tillitsvalgte 40.962 20.000 20.000 13.428 11202 Renholdsmidler 321 0 0 0 11204 Lys, brød og vin 5.174 5.000 5.000 7.541 11209 Diverse forbruksmatr./varer/tjenester 1.165 10.000 10.000 5.876 11210 Gaver til ansatte, frivillige og brukere 8.130 5.000 5.000 5.714 11211 Arrangementutgifter 27.269 20.000 20.000 12.136 11219 Div. velferd ansatte 2.875 15.000 15.000 5.725 11290 Bedriftshelsetjenesten 0 8.000 8.000 0 11294 Revisjonsutgifter 35.159 30.000 30.000 26.950 11300 Porto 11.805 8.000 8.000 5.544 11302 Telefon (kun ab.avg og tellerskritt) 17.148 15.000 15.000 13.690 11304 Datakommunikasjon 16.603 32.000 32.000 32.512 11306 Banktjenester og gebyr 670 0 0 842 11400 Annonser, kunngjøringer 119.955 130.000 130.000 85.503 11509 Kurs og opplæring 58.560 110.000 60.000 45.743 11610 Kilometergodtgjørelse 7.919 12.000 12.000 13.769 11620 Diett- og nattillegg 0 2.000 2.000 759 11658 Honorar næringsdrivende oppg.pl. 3.600 15.000 15.000 20.800 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) 10.184 6.000 6.000 5.175 11719 Div. reiseutgifter (ikke oppg.pl.) 6.657 0 0 0 11800 Strøm og brensel 19.436 30.000 30.000 26.721 11850 Forsikring bygg/anlegg 0 7.000 7.000 0 11851 Forsikring personer 40.181 40.000 40.000 38.408 11852 Forsikring annet 13.530 12.000 12.000 11.096 11854 Motpost ulykke arbeid/fritid (jf. 10910) -10.541 0 0-11.253 11855 Motpost gruppeliv (jf. 10911) -14.837 0 0-15.839 11951 Lisensavgifter 99.655 120.000 120.000 114.772 11956 Leie av kopimaskin 5.534 0 0 0 11957 Medlemskontigent 91.786 90.000 90.000 78.598 12000 Kontormøbler 7.990 5.000 5.000 478 12009 Diverse inventar 1.274 5.000 5.000 0 12019 Diverse utstyr 0 20.000 20.000 31.501 12200 Kjøp av IT- og kommunikasjonsutstyr 684 20.000 20.000 13.619 12250 Kjøp av maskiner 1.919 0 0 0 12300 Vedlikehold anlegg 1.520 0 0 0 Årsregnskap 2015-14 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2015 2015 2015 2014 12305 Vedlikehold musikkinstrumenter 0 0 0 1.360 12306 Vedlikehold maskiner/utstyr 0 0 0 3.297 12600 Renhold 4.626 0 0 2.206 12709 Konsulenttjenester/vikartjenester 27.772 30.000 30.000 14.743 13900 Kalk. utgifter Sola kommune 519.130 0 0 504.285 14290 Moms for kompensasjon 115.387 0 0 119.836 14301 Overføring mva.komp. Sola Kommune 652.000 652.000 652.000 639.000 14701 Tilskudd til andre 0 10.000 10.000 0 14900 Lønnsreserve (kun budsjett) (ikke gyldig 0 0 400.000 0 15008 Forsinkelsesrenter/-gebyr/-salær 0 0 0 368 15900 Avskrivninger 2.833 0 0 2.833 16200 Inntekter vedr. arrangement -16.929-10.000-10.000-6.128 16209 Div. gebyrer, avgifter og bøter -351 0 0-7 17100 Ref. langtidssykdom -236.897 0 0-224.539 17290 Momskomp. driftsregnsk. -115.387 0 0-119.836 17900 Kalk. inntekter Sola kommune -519.130 0 0-504.285 18100 Øremerkede statstilskudd -97.588 0 0 0 18450 Rammeoverføring fra Sola kommune -13.059.000-13.181.000-13.181.000-13.213.486 18500 Tilskudd/overføring fra menigheter -96.000-96.000-96.000-96.000 18501 Uttrekk mva.komp. menighetene -230.000-230.000-230.000-220.000 19000 Rente av bankinnskudd -72.564-60.000-60.000-63.511 19009 Div. renteinntekter -129 0 0 0 19050 Utbytte av aksjer og andeler -120 0 0-120 19900 Motpost avskrivninger -2.833 0 0-2.833 Sum tjeneste: 1000 Kirkeadm. Fellesrådet -9.939.426-9.444.000-9.194.000-10.085.452 Sum ansvar: 100 Kirkeadministrasjon -9.939.426-9.444.000-9.194.000-10.085.452 Ansvar: 200 Kirker Tjeneste: 2000 Kirker fellesutgifter 11201 Arbeidstøy 0 10.000 10.000 0 11204 Lys, brød og vin 0 10.000 10.000 872 11850 Forsikring bygg/anlegg 0 0 0 279 11853 Vakthold/alarm 0 20.000 20.000 0 12300 Vedlikehold anlegg 0 350.000 50.000 0 12303 Vedlikehold bygninger 10.650 50.000 50.000 0 12709 Konsulenttjenester/vikartjenester 2.712 0 0 0 14290 Moms for kompensasjon 3.341 0 0 131 16203 Vielser -23.000 0 0-8.000 17290 Momskomp. driftsregnsk. -3.341 0 0-131 Sum tjeneste: 2000 Kirker fellesutgifter -9.638 440.000 140.000-6.849 Tjeneste: 2010 Ræge kirke 10100 Lønn faste stillinger 386.821 631.000 580.000 548.859 10104 Vikar vakant stilling 15.809 0 0 0 10120 Avtalefestede tillegg fastlønn -118 0 0 838 10204 Vikarlønn enkelttimer 13.550 0 0 6.705 10220 Avtalefestede tillegg vikarer 1.623 0 0 2.727 10301 Ekstraressurs 17.878 10.000 10.000 4.189 10510 Honorar 13.500 0 0 0 10519 Diverse godtgjørelser 2.733 0 0 4.320 10802 Fast ledergodtgjørelse 42.333 55.000 55.000 50.067 10804 Øvrig møtegodtgjørelse 35.243 50.000 50.000 47.716 10900 Pensjonsutgifter KLP 38.932 88.000 83.000 97.393 10990 Arbeidsgiveravgift 80.597 117.000 109.000 92.131 11000 Kontorrekvisita 2.521 2.000 2.000 1.194 Årsregnskap 2015-15 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2015 2015 2015 2014 11001 Datarekvisita 2.199 0 0 0 11002 Kopierings- og trykkeriutg. 2.040 5.000 5.000 4.660 11004 Faglitteratur, fagtidsskrift, aviser 0 2.000 2.000 0 11058 Notehefter mv. 1.541 1.000 1.000 1.157 11151 Kjøp av mat/servering ansatte/tillitsvalgte 3.058 4.000 4.000 4.354 11202 Renholdsmidler 4.643 4.000 4.000 5.032 11204 Lys, brød og vin 2.822 2.000 2.000 3.834 11209 Diverse forbruksmatr./varer/tjenester 4.600 0 0 60 11294 Revisjonsutgifter 9.084 7.000 7.000 6.930 11300 Porto 7.827 2.000 2.000 1.311 11302 Telefon (kun ab.avg og tellerskritt) 678 0 0 1.724 11304 Datakommunikasjon 27.124 30.000 30.000 27.447 11400 Annonser, kunngjøringer 2.500 0 0 2.500 11509 Kurs og opplæring 9.598 0 0 0 11610 Kilometergodtgjørelse 0 2.000 2.000 1.377 11658 Honorar næringsdrivende oppg.pl. 83.000 90.000 90.000 89.550 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) 4.291 0 0 0 11800 Strøm og brensel 81.594 140.000 140.000 75.664 11803 Gass 12.158 0 0 52.706 11850 Forsikring bygg/anlegg 33.824 34.000 34.000 33.604 11853 Vakthold/alarm 9.384 6.000 6.000 9.106 11950 Kommunale avgifter 3.345 7.000 7.000 6.491 11951 Lisensavgifter 10.676 0 0 0 11956 Leie av kopimaskin 13.721 0 0 0 12000 Kontormøbler 6.040 0 0 0 12009 Diverse inventar 5.797 0 0 0 12200 Kjøp av IT- og kommunikasjonsutstyr 4.232 0 0 7.396 12300 Vedlikehold anlegg 102.372 50.000 50.000 98.074 12303 Vedlikehold bygninger 275 10.000 10.000 15.025 12304 Vedlikehold inventar 0 60.000 60.000 48.000 12305 Vedlikehold musikkinstrumenter 0 4.000 4.000 0 12600 Renhold 122.960 120.000 120.000 122.236 12709 Konsulenttjenester/vikartjenester 0 0 0 665 14290 Moms for kompensasjon 105.811 0 0 121.254 14500 Tilskudd/overføring til menigheter 13.000 13.000 13.000 26.000 15900 Avskrivninger 856.724 0 0 856.724 17100 Ref. langtidssykdom 1.396 0 0-10.097 17290 Momskomp. driftsregnsk. -105.811 0 0-121.254 18450 Rammeoverføring fra Sola kommune -60.000 0 0 0 19900 Motpost avskrivninger -856.724 0 0-856.724 Sum tjeneste: 2010 Ræge kirke 1.177.200 1.546.000 1.482.000 1.490.944 Tjeneste: 2020 Sola kirke 10100 Lønn faste stillinger 1.938.147 2.048.000 1.950.000 1.801.499 10104 Vikar vakant stilling 22.173 0 0 53.398 10120 Avtalefestede tillegg fastlønn 31.797 20.000 20.000 18.000 10204 Vikarlønn enkelttimer 0 0 0 5.296 10220 Avtalefestede tillegg vikarer 29.428 0 0 13.667 10301 Ekstraressurs 34.984 15.000 15.000 15.019 10510 Honorar -2.223 0 0 8.960 10519 Diverse godtgjørelser 14.400 15.000 15.000 13.715 10802 Fast ledergodtgjørelse 42.333 55.000 55.000 50.067 10804 Øvrig møtegodtgjørelse 42.865 55.000 55.000 48.420 10900 Pensjonsutgifter KLP 194.828 289.000 280.000 344.660 10990 Arbeidsgiveravgift 333.172 352.000 337.000 335.231 11000 Kontorrekvisita 0 0 0 441 Årsregnskap 2015-16 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2015 2015 2015 2014 11004 Faglitteratur, fagtidsskrift, aviser 390 0 0 0 11058 Notehefter mv. 4.887 3.000 3.000 5.453 11059 Bøker og undervisningsmateriell 1.357 0 0 0 11151 Kjøp av mat/servering ansatte/tillitsvalgte 0 4.000 4.000 0 11202 Renholdsmidler 0 1.000 1.000 1.218 11204 Lys, brød og vin 1.853 0 0 0 11209 Diverse forbruksmatr./varer/tjenester 3.533 0 0 0 11294 Revisjonsutgifter 10.664 6.000 6.000 5.775 11300 Porto 0 0 0 661 11302 Telefon (kun ab.avg og tellerskritt) 1.890 0 0 0 11304 Datakommunikasjon 4.980 7.000 7.000 6.245 11400 Annonser, kunngjøringer 0 3.000 3.000 13.548 11509 Kurs og opplæring 14.789 5.000 5.000 14.081 11610 Kilometergodtgjørelse 15.637 12.000 12.000 12.080 11620 Diett- og nattillegg 2.130 0 0 0 11658 Honorar næringsdrivende oppg.pl. 16.500 10.000 10.000 7.292 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) 3.130 3.000 3.000 2.490 11800 Strøm og brensel 47.095 50.000 50.000 41.618 11850 Forsikring bygg/anlegg 15.203 19.000 19.000 15.849 11852 Forsikring annet 3.157 0 0 0 11853 Vakthold/alarm 7.073 9.000 9.000 9.108 11950 Kommunale avgifter 3.388 4.000 4.000 2.883 11951 Lisensavgifter 12.749 0 0 0 11956 Leie av kopimaskin 8.435 0 0 0 11957 Medlemskontigent 0 0 0 250 12008 Musikkinstrumenter 18.392 0 0 0 12009 Diverse inventar 0 0 0 175 12200 Kjøp av IT- og kommunikasjonsutstyr 3.996 0 0 671 12300 Vedlikehold anlegg 76.472 50.000 50.000 19.235 12303 Vedlikehold bygninger 172.137 10.000 10.000 0 12305 Vedlikehold musikkinstrumenter 4.658 4.000 4.000 27.471 12600 Renhold 32.044 30.000 30.000 24.648 14290 Moms for kompensasjon 100.975 0 0 40.018 14500 Tilskudd/overføring til menigheter 83.000 83.000 83.000 165.000 15900 Avskrivninger 127.420 0 0 124.082 16289 Diverse avg.fr. inntekter -1.000 0 0 0 17100 Ref. langtidssykdom 0 0 0-599 17290 Momskomp. driftsregnsk. -100.975 0 0-40.018 18101 Statstilskudd diakoni og undervisning -288.000-300.000-300.000-299.000 19900 Motpost avskrivninger -127.420 0 0-124.082 Sum tjeneste: 2020 Sola kirke 2.962.442 2.862.000 2.740.000 2.784.523 Tjeneste: 2021 Bårehus Sola kirke 11151 Kjøp av mat/servering ansatte/tillitsvalgte 473 0 0 0 11202 Renholdsmidler 949 0 0 0 11209 Diverse forbruksmatr./varer/tjenester 0 60.000 60.000 2.035 11400 Annonser, kunngjøringer 6.818 0 0 0 11800 Strøm og brensel 7.038 30.000 30.000 1.264 11850 Forsikring bygg/anlegg 2.238 3.000 3.000 0 11853 Vakthold/alarm 6.948 10.000 10.000 417 12009 Diverse inventar 11.365 0 0 0 12300 Vedlikehold anlegg 53.173 0 0 0 14290 Moms for kompensasjon 21.573 0 0 929 17290 Momskomp. driftsregnsk. -21.573 0 0-929 18450 Rammeoverføring fra Sola kommune -100.000 0 0 0 Sum tjeneste: 2021 Bårehus Sola kirke -10.998 103.000 103.000 3.716 Årsregnskap 2015-17 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2015 2015 2015 2014 Tjeneste: 2030 Sørnes kirke 10100 Lønn faste stillinger 968.495 1.015.000 970.000 946.235 10104 Vikar vakant stilling 0 0 0 831 10120 Avtalefestede tillegg fastlønn 40.680 30.000 30.000 44.245 10220 Avtalefestede tillegg vikarer 616 0 0 885 10301 Ekstraressurs 1.112 0 0 7.704 10510 Honorar 18.000 0 0 0 10519 Diverse godtgjørelser 6.120 0 0 6.120 10802 Fast ledergodtgjørelse 42.333 55.000 55.000 50.067 10804 Øvrig møtegodtgjørelse 47.629 55.000 55.000 45.523 10900 Pensjonsutgifter KLP 100.721 159.000 155.000 184.909 10990 Arbeidsgiveravgift 173.140 185.000 178.000 181.399 11000 Kontorrekvisita 1.371 3.000 3.000 1.831 11002 Kopierings- og trykkeriutg. 10.067 0 0 0 11004 Faglitteratur, fagtidsskrift, aviser 3.300 3.000 3.000 4.040 11058 Notehefter mv. 0 1.000 1.000 1.440 11151 Kjøp av mat/servering ansatte/tillitsvalgte 3.892 4.000 4.000 48 11202 Renholdsmidler 15.437 6.000 6.000 10.410 11204 Lys, brød og vin 6.931 3.000 3.000 4.904 11209 Diverse forbruksmatr./varer/tjenester 2.473 5.000 5.000 8.602 11294 Revisjonsutgifter 10.269 6.000 6.000 5.392 11300 Porto 4.200 4.000 4.000 3.200 11302 Telefon (kun ab.avg og tellerskritt) 5.656 5.000 5.000 4.431 11304 Datakommunikasjon 11.970 13.000 13.000 11.946 11400 Annonser, kunngjøringer 2.775 0 0 0 11509 Kurs og opplæring 7.150 0 0 1.200 11610 Kilometergodtgjørelse 4.065 6.000 6.000 5.540 11658 Honorar næringsdrivende oppg.pl. 17.500 0 0 2.500 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) 0 2.000 2.000 300 11800 Strøm og brensel 66.824 80.000 80.000 53.549 11803 Gass 10.553 0 0 11.399 11850 Forsikring bygg/anlegg 23.928 24.000 24.000 24.736 11853 Vakthold/alarm 7.073 10.000 10.000 13.174 11950 Kommunale avgifter 5.790 6.000 6.000 5.621 11951 Lisensavgifter 9.800 0 0 0 11956 Leie av kopimaskin 11.908 0 0 0 12000 Kontormøbler 0 0 0 1.829 12200 Kjøp av IT- og kommunikasjonsutstyr 11.757 5.000 5.000 3.800 12300 Vedlikehold anlegg 79.366 50.000 50.000 241.856 12303 Vedlikehold bygninger 19.451 0 0 151.262 12305 Vedlikehold musikkinstrumenter 17.137 4.000 4.000 19.926 12600 Renhold 147.476 160.000 160.000 162.424 12709 Konsulenttjenester/vikartjenester 28.928 0 0 18.620 14290 Moms for kompensasjon 112.290 0 0 181.540 14500 Tilskudd/overføring til menigheter 75.000 75.000 75.000 150.000 15900 Avskrivninger 386.903 0 0 386.903 16300 Husleieinntekter -800 0 0 0 17100 Ref. langtidssykdom 0 0 0 953 17290 Momskomp. driftsregnsk. -112.290 0 0-181.540 18450 Rammeoverføring fra Sola kommune 0 0 0-710.000 19900 Motpost avskrivninger -386.903 0 0-386.903 Sum tjeneste: 2030 Sørnes kirke 2.020.094 1.974.000 1.918.000 1.682.849 Tjeneste: 2040 Tananger kirke 10100 Lønn faste stillinger 1.354.769 1.422.000 1.380.000 1.200.626 Årsregnskap 2015-18 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2015 2015 2015 2014 10120 Avtalefestede tillegg fastlønn 0 15.000 15.000 12.099 10201 Vikar fast lønn 0 0 0 148.964 10220 Avtalefestede tillegg vikarer 448 0 0 1.674 10301 Ekstraressurs 12.930 10.000 10.000 14.660 10510 Honorar 18.000 0 0 0 10519 Diverse godtgjørelser 10.440 0 0 9.540 10802 Fast ledergodtgjørelse 50.800 55.000 55.000 50.067 10804 Øvrig møtegodtgjørelse 44.771 50.000 50.000 40.258 10900 Pensjonsutgifter KLP 135.328 215.000 211.000 256.421 10990 Arbeidsgiveravgift 228.985 248.000 241.000 235.708 11000 Kontorrekvisita 8.779 5.000 5.000 5.049 11002 Kopierings- og trykkeriutg. 978 2.000 2.000 0 11004 Faglitteratur, fagtidsskrift, aviser 3.300 3.000 3.000 0 11058 Notehefter mv. 1.716 0 0 0 11059 Bøker og undervisningsmateriell 1.357 0 0 709 11151 Kjøp av mat/servering ansatte/tillitsvalgte 5.499 4.000 4.000 7.669 11202 Renholdsmidler 5.783 6.000 6.000 6.751 11204 Lys, brød og vin 2.696 2.000 2.000 1.303 11209 Diverse forbruksmatr./varer/tjenester 12.411 5.000 5.000 7.948 11210 Gaver til ansatte, frivillige og brukere 250 0 0 0 11211 Arrangementutgifter 21.788 8.000 8.000 8.200 11294 Revisjonsutgifter 15.404 14.000 14.000 13.090 11300 Porto 4.700 4.000 4.000 820 11302 Telefon (kun ab.avg og tellerskritt) 13.297 14.000 14.000 12.886 11304 Datakommunikasjon 7.309 13.000 13.000 10.825 11400 Annonser, kunngjøringer 3.438 0 0 35.301 11509 Kurs og opplæring 13.029 0 0 2.040 11610 Kilometergodtgjørelse 425 3.000 3.000 1.065 11620 Diett- og nattillegg 2.130 0 0 0 11658 Honorar næringsdrivende oppg.pl. -10.980 160.000 160.000 246.616 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) 132 3.000 3.000 1.474 11719 Div. reiseutgifter (ikke oppg.pl.) 0 0 0 2.222 11800 Strøm og brensel 196.495 210.000 210.000 172.555 11850 Forsikring bygg/anlegg 46.897 47.000 47.000 46.113 11853 Vakthold/alarm 12.414 10.000 10.000 9.004 11950 Kommunale avgifter 16.417 15.000 15.000 12.152 11951 Lisensavgifter 14.700 3.000 3.000 2.145 11956 Leie av kopimaskin 13.191 0 0 0 12000 Kontormøbler 6.490 0 0 12.453 12200 Kjøp av IT- og kommunikasjonsutstyr 6.854 5.000 5.000 9.257 12300 Vedlikehold anlegg 95.969 50.000 50.000 126.606 12303 Vedlikehold bygninger 108.536 10.000 10.000 70.246 12304 Vedlikehold inventar 9.374 0 0 0 12305 Vedlikehold musikkinstrumenter 0 4.000 4.000 4.720 12401 Kjøp av vaktmestertjenester 209.880 0 0 0 12600 Renhold 135.446 130.000 130.000 124.933 12709 Konsulenttjenester/vikartjenester 14.784 0 0 28.276 14290 Moms for kompensasjon 231.461 0 0 212.865 14500 Tilskudd/overføring til menigheter 45.000 45.000 45.000 91.000 15900 Avskrivninger 893.372 0 0 893.372 17100 Ref. langtidssykdom 0 0 0-51.122 17101 Ref. fødselspermisjon 0 0 0-12 17290 Momskomp. driftsregnsk. -231.461 0 0-212.865 17709 Div. refusjon fra private -71.013 0 0 0 18101 Statstilskudd diakoni og undervisning -288.000-300.000-300.000-299.000 19900 Motpost avskrivninger -893.372 0 0-893.372 Årsregnskap 2015-19 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2015 2015 2015 2014 Sum tjeneste: 2040 Tananger kirke 2.543.346 2.490.000 2.437.000 2.693.308 Tjeneste: 2041 Tananger kapell 11209 Diverse forbruksmatr./varer/tjenester 118 0 0 0 11800 Strøm og brensel 16.828 15.000 15.000 23.714 11850 Forsikring bygg/anlegg 7.509 8.000 8.000 8.424 11853 Vakthold/alarm 11.448 10.000 10.000 8.136 11950 Kommunale avgifter 2.538 3.000 3.000 2.459 12300 Vedlikehold anlegg 46.134 10.000 10.000 7.959 12303 Vedlikehold bygninger 13.100 10.000 10.000 0 12304 Vedlikehold inventar 455 0 0 0 12305 Vedlikehold musikkinstrumenter 0 4.000 4.000 0 14290 Moms for kompensasjon 22.655 0 0 10.567 15900 Avskrivninger 32.407 0 0 32.407 16300 Husleieinntekter -28.800-32.000-32.000-30.800 17290 Momskomp. driftsregnsk. -22.655 0 0-10.567 19900 Motpost avskrivninger -32.407 0 0-32.407 Sum tjeneste: 2041 Tananger kapell 69.330 28.000 28.000 19.891 Sum ansvar: 200 Kirker 8.751.776 9.443.000 8.848.000 8.668.384 Ansvar: 300 Kirkegårder Tjeneste: 3000 Kirkegårder fellesutgifter 10104 Vikar vakant stilling 11.553 0 0 0 10220 Avtalefestede tillegg vikarer 229 0 0 0 10301 Ekstraressurs 11.768 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 3.321 0 0 0 11000 Kontorrekvisita 0 0 0 2.017 11059 Bøker og undervisningsmateriell 2.025 0 0 0 11206 Utgifter vedr. kremasjon 150.445 85.000 85.000 86.207 11300 Porto 1.280 0 0 0 11304 Datakommunikasjon 888 0 0 198 11658 Honorar næringsdrivende oppg.pl. 11.000 0 0 0 11951 Lisensavgifter 22.728 22.000 22.000 20.154 11957 Medlemskontigent 5.935 5.000 5.000 5.735 12304 Vedlikehold inventar 207 0 0 0 13700 Gravlegat, oppgjør Eglecia 231.151 80.000 80.000 4.000 14290 Moms for kompensasjon 6.782 0 0 5.592 15900 Avskrivninger 934.023 0 0 813.998 16207 Oppgraving/gjenfylling av graver 0 0 0-1.800 16208 Gravlegat, adm.gebyr -15.300-12.000-12.000-600 16300 Husleieinntekter 0 0 0-800 16501 Gravlegat, gravstell (mva.pl.) -100.100-80.000-80.000-4.000 17290 Momskomp. driftsregnsk. -6.782 0 0-5.592 17700 Gravlegat, oppgjør Eglecia 0 0 0-142.656 19900 Motpost avskrivninger -934.023 0 0-813.998 Sum tjeneste: 3000 Kirkegårder fellesutgifter 337.129 100.000 100.000-31.545 Sum ansvar: 300 Kirkegårder 337.129 100.000 100.000-31.545 Ansvar: 450 Sola menighetsblad Tjeneste: 4500 Menighetsbladet 11002 Kopierings- og trykkeriutg. 175.070 185.000 185.000 184.925 11300 Porto 44.750 35.000 35.000 38.415 11306 Banktjenester og gebyr 511 0 0 531 14290 Moms for kompensasjon 25.418 0 0 28.316 Årsregnskap 2015-20 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2015 2015 2015 2014 16101 Kontingenter -89.050-70.000-70.000-80.041 16202 Annonseinnbetaling -77.020-60.000-60.000-49.620 17290 Momskomp. driftsregnsk. -25.418 0 0-28.316 18471 Offer til egen virksomhet -31.036-25.000-25.000-33.817 18905 Innsamlede midler og mottatte gaver 0 0 0-350 19000 Rente av bankinnskudd -354 0 0-428 Sum tjeneste: 4500 Menighetsbladet 22.871 65.000 65.000 59.615 Sum ansvar: 450 Sola menighetsblad 22.871 65.000 65.000 59.615 Ansvar: 460 Vielser Ruinkirken Tjeneste: 4600 Vielser Ruinkirken 10120 Avtalefestede tillegg fastlønn 0 0 0 4.530 10204 Vikarlønn enkelttimer 0 15.000 15.000 12.456 10220 Avtalefestede tillegg vikarer 0 0 0 1.016 10301 Ekstraressurs 12.568 30.000 30.000 15.422 10510 Honorar 0 10.000 10.000 13.385 10900 Pensjonsutgifter KLP 1.131 0 0 1.480 10990 Arbeidsgiveravgift 1.932 12.000 12.000 8.115 11001 Datarekvisita 0 2.000 2.000 0 11004 Faglitteratur, fagtidsskrift, aviser 0 0 0 930 11059 Bøker og undervisningsmateriell 35.918 4.000 4.000 3.707 11209 Diverse forbruksmatr./varer/tjenester 0 5.000 5.000 359 11211 Arrangementutgifter 0 3.000 3.000 2.880 11304 Datakommunikasjon 0 0 0 1.778 11509 Kurs og opplæring 2.446 0 0 5.634 11610 Kilometergodtgjørelse 0 0 0 304 11658 Honorar næringsdrivende oppg.pl. 15.500 20.000 20.000 22.772 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) 0 0 0 1.367 11853 Vakthold/alarm 0 10.000 10.000 6.240 12019 Diverse utstyr 24.158 0 0 2.238 12200 Kjøp av IT- og kommunikasjonsutstyr 12.290 20.000 20.000 44.043 12401 Kjøp av vaktmestertjenester 3.000 0 0 0 12600 Renhold 8.500 10.000 10.000 8.500 12709 Konsulenttjenester/vikartjenester 4.500 0 0 0 14290 Moms for kompensasjon 11.320 0 0 14.512 14790 Tap på krav/annet tap 1.000 0 0 0 16203 Vielser -139.500-130.000-130.000-128.000 17290 Momskomp. driftsregnsk. -11.320 0 0-14.512 Sum tjeneste: 4600 Vielser Ruinkirken -16.558 11.000 11.000 29.156 Sum ansvar: 460 Vielser Ruinkirken -16.558 11.000 11.000 29.156 Ansvar: 470 Kirkens sykevakt Tjeneste: 4700 Kirkens sykevakt 10100 Lønn faste stillinger 79.074 104.000 100.000 83.603 10301 Ekstraressurs 37.124 50.000 50.000 57.409 10401 Overtid 0 0 0 2.125 10900 Pensjonsutgifter KLP 10.566 21.000 21.000 8.516 10990 Arbeidsgiveravgift 18.811 25.000 24.000 22.450 11151 Kjøp av mat/servering ansatte/tillitsvalgte 960 0 0 0 11610 Kilometergodtgjørelse 7.094 6.000 6.000 8.914 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) 0 0 0 40 16100 Betaling fra deltakere -4.560-5.000-5.000-7.840 Sum tjeneste: 4700 Kirkens sykevakt 149.068 201.000 196.000 175.217 Årsregnskap 2015-21 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2015 2015 2015 2014 Sum ansvar: 470 Kirkens sykevakt 149.068 201.000 196.000 175.217 Ansvar: 500 Menighetene lønn Tjeneste: 5100 Ræge menighet honorar mv. 10100 Lønn faste stillinger 298.722 0 0 310.578 10104 Vikar vakant stilling 25.394 0 0 0 10204 Vikarlønn enkelttimer 3.809 0 0 0 10220 Avtalefestede tillegg vikarer 4.100 0 0 0 10301 Ekstraressurs 3.144 0 0 0 10510 Honorar -1.668 0 0 15.920 10519 Diverse godtgjørelser 2.203 0 0 1.800 10900 Pensjonsutgifter KLP 39.336 0 0 41.095 10990 Arbeidsgiveravgift 45.968 0 0 43.702 11658 Honorar næringsdrivende oppg.pl. 78.565 0 0 69.500 17100 Ref. langtidssykdom -54.490 0 0-53.793 17550 Ref. fra menigheter (lønn) -445.083 0 0-428.802 Sum tjeneste: 5100 Ræge menighet honorar m 0 0 0 0 Tjeneste: 5200 Sola menighet honorar mv. 10100 Lønn faste stillinger 246.711 0 0 132.569 10104 Vikar vakant stilling 2.672 0 0 13.014 10204 Vikarlønn enkelttimer 5.972 0 0 0 10220 Avtalefestede tillegg vikarer 2.196 0 0 790 10301 Ekstraressurs 64.868 0 0 7.860 10510 Honorar 8.000 0 0 12.700 10511 Øvrige trekkpliktige honorarer 12.000 0 0 0 10900 Pensjonsutgifter KLP 39.462 0 0 20.341 10990 Arbeidsgiveravgift 55.110 0 0 26.406 11610 Kilometergodtgjørelse 0 0 0 436 11658 Honorar næringsdrivende oppg.pl. 14.500 0 0 63.662 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) 0 0 0 961 17550 Ref. fra menigheter (lønn) -451.491 0 0-278.737 Sum tjeneste: 5200 Sola menighet honorar mv. 0 0 0 0 Tjeneste: 5201 Sola menighet åpen barnehage 10100 Lønn faste stillinger 310.149 0 0 250.249 10511 Øvrige trekkpliktige honorarer 5.000 0 0 0 10900 Pensjonsutgifter KLP 40.656 0 0 28.234 10990 Arbeidsgiveravgift 36.413 0 0 39.266 11659 Diverse oppgavepliktig godtgjørelse 313 0 0 313 17100 Ref. langtidssykdom -114.729 0 0 0 17550 Ref. fra menigheter (lønn) -277.802 0 0-318.062 Sum tjeneste: 5201 Sola menighet åpen barne 0 0 0 0 Tjeneste: 5300 Sørnes menighet honorar mv. 10100 Lønn faste stillinger 374.934 0 0 385.068 10510 Honorar 56.165 0 0 61.266 10511 Øvrige trekkpliktige honorarer 1.500 0 0 0 10519 Diverse godtgjørelser 1.080 0 0 1.080 10900 Pensjonsutgifter KLP 41.314 0 0 40.917 10990 Arbeidsgiveravgift 66.974 0 0 68.314 11610 Kilometergodtgjørelse 0 0 0 2.115 11658 Honorar næringsdrivende oppg.pl. 35.000 0 0 35.482 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) 2.250 0 0 0 17100 Ref. langtidssykdom 0 0 0-2.696 17550 Ref. fra menigheter (lønn) -579.217 0 0-591.546 Årsregnskap 2015-22 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2015 2015 2015 2014 Sum tjeneste: 5300 Sørnes menighet honorar 0 0 0 0 Tjeneste: 5301 Sørnes menighet åpen barneha 10100 Lønn faste stillinger 246.026 0 0 243.645 10900 Pensjonsutgifter KLP 32.810 0 0 27.936 10990 Arbeidsgiveravgift 39.316 0 0 38.293 11659 Diverse oppgavepliktig godtgjørelse 352 0 0 352 17550 Ref. fra menigheter (lønn) -318.504 0 0-310.225 Sum tjeneste: 5301 Sørnes menighet åpen bar 0 0 0 0 Sum ansvar: 500 Menighetene lønn 0 0 0 0 Ansvar: 600 Trosopplæring Tjeneste: 1010 Trosopplæring Ræge 10100 Lønn faste stillinger 116.602 200.000 200.000 161.083 10104 Vikar vakant stilling 9.683 0 0 0 10204 Vikarlønn enkelttimer 9.385 0 0 0 10220 Avtalefestede tillegg vikarer 1.862 0 0 0 10301 Ekstraressurs 3.520 0 0 0 10519 Diverse godtgjørelser 720 0 0 720 10900 Pensjonsutgifter KLP 17.914 0 0 21.476 10990 Arbeidsgiveravgift 19.440 0 0 22.798 11000 Kontorrekvisita 2.158 2.000 2.000 548 11002 Kopierings- og trykkeriutg. 0 0 0 7.890 11059 Bøker og undervisningsmateriell 68.830 20.000 20.000 11.879 11150 Kjøp av mat/servering brukere (kun ansv 3.925 5.000 5.000 2.757 11209 Diverse forbruksmatr./varer/tjenester 5.556 0 0 1.794 11211 Arrangementutgifter 9.914 27.000 27.000 28.724 11300 Porto 9.817 10.000 10.000 8.516 11304 Datakommunikasjon 0 0 0 421 11509 Kurs og opplæring 0 15.000 15.000 3.082 11719 Div. reiseutgifter (ikke oppg.pl.) 0 0 0 324 11951 Lisensavgifter 2.450 2.000 2.000 2.574 11959 Div. avgifter/gebyrer/omkostninger 63 0 0 0 12019 Diverse utstyr 0 0 0 18.781 14290 Moms for kompensasjon 11.947 0 0 17.050 15008 Forsinkelsesrenter/-gebyr/-salær 0 0 0 64 17100 Ref. langtidssykdom -20.943 0 0-17.703 17290 Momskomp. driftsregnsk. -11.947 0 0-17.050 17800 Interne overføringer 0 0 0-30.000 18100 Øremerkede statstilskudd -281.000-281.000-281.000-260.149 Sum tjeneste: 1010 Trosopplæring Ræge -20.105 0 0-14.422 Tjeneste: 1020 Trosopplæring Sola 10100 Lønn faste stillinger 444.107 590.000 590.000 433.739 10519 Diverse godtgjørelser 3.600 0 0 3.600 10900 Pensjonsutgifter KLP 59.242 0 0 57.850 10990 Arbeidsgiveravgift 71.480 0 0 69.822 11059 Bøker og undervisningsmateriell 5.419 15.000 15.000 25.359 11150 Kjøp av mat/servering brukere (kun ansv 5.460 6.000 6.000 7.141 11151 Kjøp av mat/servering ansatte/tillitsvalgte 759 0 0 0 11209 Diverse forbruksmatr./varer/tjenester 3.698 7.000 7.000 7.829 11211 Arrangementutgifter 0 0 0 1.505 11300 Porto 4.683 5.000 5.000 5.600 11304 Datakommunikasjon 0 1.000 1.000 842 11400 Annonser, kunngjøringer 1.434 0 0 0 Årsregnskap 2015-23 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2015 2015 2015 2014 11509 Kurs og opplæring 2.595 4.000 4.000 3.250 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) 0 2.000 2.000 0 11852 Forsikring annet 2.363 2.500 2.500 2.490 11951 Lisensavgifter 5.776 3.500 3.500 3.395 12019 Diverse utstyr 0 3.000 3.000 2.930 12200 Kjøp av IT- og kommunikasjonsutstyr 4.232 6.000 6.000 0 14290 Moms for kompensasjon 5.795 0 0 5.159 17290 Momskomp. driftsregnsk. -5.795 0 0-5.159 18100 Øremerkede statstilskudd -623.000-623.000-623.000-423.706 18500 Tilskudd/overføring fra menigheter 0-22.000-22.000 0 Sum tjeneste: 1020 Trosopplæring Sola -8.151 0 0 201.646 Tjeneste: 1030 Trosopplæring Sørnes 10100 Lønn faste stillinger 224.687 235.000 235.000 233.287 10204 Vikarlønn enkelttimer 7.500 0 0 0 10510 Honorar 5.040 0 0 0 10519 Diverse godtgjørelser 1.800 2.000 2.000 1.800 10900 Pensjonsutgifter KLP 29.910 30.000 30.000 29.844 10990 Arbeidsgiveravgift 37.920 38.000 38.000 37.355 11059 Bøker og undervisningsmateriell 3.335 5.000 5.000 0 11209 Diverse forbruksmatr./varer/tjenester 0 2.000 2.000 0 11211 Arrangementutgifter 544 1.000 1.000 0 11300 Porto 2.520 3.000 3.000 4.000 11304 Datakommunikasjon 0 0 0 421 11509 Kurs og opplæring 0 2.000 2.000 2.900 11712 Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) 554 0 0 0 11951 Lisensavgifter 2.450 2.000 2.000 1.698 14290 Moms for kompensasjon 1.423 0 0 1.530 17100 Ref. langtidssykdom 0 0 0 4.875 17290 Momskomp. driftsregnsk. -1.423 0 0-1.530 18100 Øremerkede statstilskudd -332.000-320.000-320.000-314.000 Sum tjeneste: 1030 Trosopplæring Sørnes -15.740 0 0 2.179 Tjeneste: 1040 Trosopplæring Tananger 10100 Lønn faste stillinger 260.002 367.000 367.000 267.249 10204 Vikarlønn enkelttimer 0 0 0 7.552 10220 Avtalefestede tillegg vikarer 0 0 0 188 10519 Diverse godtgjørelser 1.080 0 0 496 10900 Pensjonsutgifter KLP 35.007 0 0 30.065 10990 Arbeidsgiveravgift 41.749 0 0 42.439 11059 Bøker og undervisningsmateriell 0 0 0 4.559 11150 Kjøp av mat/servering brukere (kun ansv 948 0 0 6.871 11209 Diverse forbruksmatr./varer/tjenester 0 0 0 3.264 11211 Arrangementutgifter 0 0 0 3.143 11300 Porto 840 0 0 7.137 11304 Datakommunikasjon 0 0 0 1.262 11509 Kurs og opplæring 0 0 0 1.250 11951 Lisensavgifter 2.450 5.000 5.000 5.093 12019 Diverse utstyr 0 0 0 1.219 12709 Konsulenttjenester/vikartjenester 0 0 0 12.341 14290 Moms for kompensasjon 965 0 0 9.292 17101 Ref. fødselspermisjon 0 0 0-2 17290 Momskomp. driftsregnsk. -965 0 0-9.292 18100 Øremerkede statstilskudd -380.000-380.000-380.000-373.000 18500 Tilskudd/overføring fra menigheter 0-55.000-55.000 0 Sum tjeneste: 1040 Trosopplæring Tananger -37.924-63.000-63.000 21.128 Årsregnskap 2015-24 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2015 2015 2015 2014 Tjeneste: 1099 Trosopplæring felles 13800 Interne overføringer 0 0 0 30.000 18100 Øremerkede statstilskudd 0 0 0-44.945 Sum tjeneste: 1099 Trosopplæring felles 0 0 0-14.945 Sum ansvar: 600 Trosopplæring -81.920-63.000-63.000 195.587 Ansvar: 999 Finansieringstransaksjoner Tjeneste: 1000 Kirkeadm. Fellesrådet 15400 Avsetning disposisjonsfond 275.000 275.000 0 0 15700 Overf. til inv.regnskapet 37.850 0 0 36.817 15800 Regnskapsmessig mindreforbruk 10.251.494 0 0 10.048.635 19300 Bruk av tidl. års mindreforbruk -624.918-625.000 0 0 19400 Bruk av disposisjonsfond 0-61.000-61.000 0 Sum tjeneste: 1000 Kirkeadm. Fellesrådet 9.939.426-411.000-61.000 10.085.452 Tjeneste: 1010 Trosopplæring Ræge 15500 Avsetning bundne driftsfond 20.105 0 0 29.273 19500 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0-14.851 Sum tjeneste: 1010 Trosopplæring Ræge 20.105 0 0 14.422 Tjeneste: 1020 Trosopplæring Sola 15500 Avsetning bundne driftsfond 8.151 0 0 0 19500 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0-201.646 Sum tjeneste: 1020 Trosopplæring Sola 8.151 0 0-201.646 Tjeneste: 1030 Trosopplæring Sørnes 15500 Avsetning bundne driftsfond 15.740 0 0 404 19500 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0-2.583 Sum tjeneste: 1030 Trosopplæring Sørnes 15.740 0 0-2.179 Tjeneste: 1040 Trosopplæring Tananger 15500 Avsetning bundne driftsfond 37.924 0 0 41.860 19500 Bruk av bundne driftsfond 0 63.000 63.000-62.989 Sum tjeneste: 1040 Trosopplæring Tananger 37.924 63.000 63.000-21.128 Tjeneste: 1099 Trosopplæring felles 15500 Avsetning bundne driftsfond 0 0 0 86.845 19500 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0-71.900 Sum tjeneste: 1099 Trosopplæring felles 0 0 0 14.945 Tjeneste: 2000 Kirker fellesutgifter 15800 Regnskapsmessig mindreforbruk 9.638 0 0 6.849 Sum tjeneste: 2000 Kirker fellesutgifter 9.638 0 0 6.849 Tjeneste: 2010 Ræge kirke 15800 Regnskapsmessig mindreforbruk -1.177.200 0 0-1.490.944 Sum tjeneste: 2010 Ræge kirke -1.177.200 0 0-1.490.944 Tjeneste: 2020 Sola kirke 15800 Regnskapsmessig mindreforbruk -2.962.442 0 0-2.784.523 Sum tjeneste: 2020 Sola kirke -2.962.442 0 0-2.784.523 Tjeneste: 2021 Bårehus Sola kirke 15800 Regnskapsmessig mindreforbruk 10.998 0 0-3.716 Årsregnskap 2015-25 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2015 2015 2015 2014 Sum tjeneste: 2021 Bårehus Sola kirke 10.998 0 0-3.716 Tjeneste: 2030 Sørnes kirke 15500 Avsetning bundne driftsfond 0 0 0 432.837 15800 Regnskapsmessig mindreforbruk -2.020.094 0 0-2.115.686 Sum tjeneste: 2030 Sørnes kirke -2.020.094 0 0-1.682.849 Tjeneste: 2040 Tananger kirke 15800 Regnskapsmessig mindreforbruk -2.543.346 0 0-2.693.308 Sum tjeneste: 2040 Tananger kirke -2.543.346 0 0-2.693.308 Tjeneste: 2041 Tananger kapell 15800 Regnskapsmessig mindreforbruk -69.330 0 0-19.891 Sum tjeneste: 2041 Tananger kapell -69.330 0 0-19.891 Tjeneste: 3000 Kirkegårder fellesutgifter 15500 Avsetning bundne driftsfond 0 0 0 191.007 15800 Regnskapsmessig mindreforbruk -217.586 0 0-77.222 19500 Bruk av bundne driftsfond -119.543 0 0-82.240 Sum tjeneste: 3000 Kirkegårder fellesutgifter -337.129 0 0 31.545 Tjeneste: 4500 Menighetsbladet 15800 Regnskapsmessig mindreforbruk -22.871 0 0-59.615 Sum tjeneste: 4500 Menighetsbladet -22.871 0 0-59.615 Tjeneste: 4600 Vielser Ruinkirken 15400 Avsetning disposisjonsfond 22.457 0 0 0 15800 Regnskapsmessig mindreforbruk -5.899 0 0-11.261 19400 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0-17.895 Sum tjeneste: 4600 Vielser Ruinkirken 16.558 0 0-29.156 Tjeneste: 4700 Kirkens sykevakt 15800 Regnskapsmessig mindreforbruk -149.068 0 0-174.399 19500 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0-818 Sum tjeneste: 4700 Kirkens sykevakt -149.068 0 0-175.217 Sum ansvar: 999 Finansieringstransaksjoner 777.060-348.000 2.000 989.038 T O T A L T 0-35.000-35.000 0 Årsregnskap 2015-26 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

Investeringsregnskapet Ansvar: 100 Kirkeadministrasjon Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 2015 2015 2015 2014 Tjeneste: 1000 Kirkeadm. Fellesrådet 35219 Kjøp av aksjer/andeler 37.850 35.000 35.000 36.817 39700 Overf. fra driftsregnskapet -37.850 0 0-36.817 Sum tjeneste: 1000 Kirkeadm. Fellesrådet 0 35.000 35.000 0 Sum ansvar: 100 Kirkeadministrasjon 0 35.000 35.000 0 Ansvar: 200 Kirker Tjeneste: 2020 Sola kirke 33900 Kalk. utg. inv.prosjekter Sola kommune 1.993.086 0 0 166.894 37900 Kalk. innt. inv.prosjekter Sola kommune -1.993.086 0 0-166.894 Sum tjeneste: 2020 Sola kirke 0 0 0 0 Tjeneste: 2022 Ny kirke Sola sentrum 33900 Kalk. utg. inv.prosjekter Sola kommune 508.180 0 0 0 37900 Kalk. innt. inv.prosjekter Sola kommune -508.180 0 0 0 Sum tjeneste: 2022 Ny kirke Sola sentrum 0 0 0 0 Tjeneste: 2030 Sørnes kirke 33900 Kalk. utg. inv.prosjekter Sola kommune 1.513.506 0 0 0 37900 Kalk. innt. inv.prosjekter Sola kommune -1.513.506 0 0 0 Sum tjeneste: 2030 Sørnes kirke 0 0 0 0 Tjeneste: 2040 Tananger kirke 33900 Kalk. utg. inv.prosjekter Sola kommune 522.257 0 0 0 37900 Kalk. innt. inv.prosjekter Sola kommune -522.257 0 0 0 Sum tjeneste: 2040 Tananger kirke 0 0 0 0 Sum ansvar: 200 Kirker 0 0 0 0 Ansvar: 300 Kirkegårder Tjeneste: 3000 Kirkegårder fellesutgifter 33900 Kalk. utg. inv.prosjekter Sola kommune 225.655 0 0 2.400.498 37900 Kalk. innt. inv.prosjekter Sola kommune -225.655 0 0-2.400.498 Sum tjeneste: 3000 Kirkegårder fellesutgifter 0 0 0 0 Sum ansvar: 300 Kirkegårder 0 0 0 0 T O T A L T 0 35.000 35.000 0 Årsregnskap 2015-27 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

Balanseregnskapet pr. 31.12.15 pr. 31.12.14 Hovedpost: 21 Omløpsmidler 21000001 KONTANTKASSE FELLESRÅDET 0,00 2.600,00 21020001 SR-BANK 3206.21.94889 FELLESRÅDET FOLIO 2.974.738,52 609.805,46 21020501 SR-BANK 3206.20.02238 MEN.BLADET 17.872,60 30.060,80 21020601 SR-BANK 3206.22.54814 GRAVLEGATER 616.210,89 760.649,40 21020602 SR-BANK 3206.22.84322 REST GRAVLEGATER 47.226,06 145.810,56 21098001 SR-BANK 3206.21.94811 SK.TR. FELLESR. 424.061,00 378.924,00 21310999 OPPGJØR SKATTEETATEN MOMSKOMP. 777.141,00 768.589,00 21575001 KUNDEFORDRINGER 1.000,00 0,00 21575100 FORDRINGER EIK/ SOLA KOMMUNE 2.136,70 0,00 21575301 FORDRINGER SYKELØNNSREFUSJON 187.566,00 192.571,00 21799009 ANORDNING FORH.BET. UTG./ETTESRK.BET. INNT. 455.558,32 1.752.479,08 21799101 MELLOMREGNING RÆGE MENIGHET 103.009,88 154.391,01 21799102 MELLOMREGNING SOLA MENIGHET 113.490,50-30.505,06 21799103 MELLOMREGNING SØRNES MENIGHET 192.494,56 159.369,29 21799104 MELLOMREGNING TANANGER MENIGHET 92.280,00 7.584,00 Sum hovedpost: 21 Omløpsmidler 6.004.786,03 4.932.328,54 Hovedpost: 22 Anleggsmidler 22141001 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 434.005,00 396.155,00 22400010 INVENTAR, UTSTYR M.M. 146.990,00 176.389,00 22700010 KIRKER 87.516.210,34 86.760.113,99 22700020 KIRKEGÅRDER 10.586.697,00 11.295.065,00 22800010 VEGER/VEGANLEGG M.M. 79.341,00 82.174,00 Sum hovedpost: 22 Anleggsmidler 98.763.243,34 98.709.896,99 Hovedpost: 23 Kortsiktig gjeld 23210999 OPPGJØR SKATTEETATEN ORDINÆR MVA. -25.025,00-1.000,00 23375041 FERIEPENGEAVSETNING 2014 0,00-1.016.915,97 23375042 ARB.AVG. AV FERIEP.AVS. 2014 0,00-143.385,14 23375051 FERIEPENGEAVSETNING 2015-1.052.377,47 0,00 23375052 ARB.AVG. AV FERIEP.AVS. 2015-148.385,50 0,00 23799210 SKATTETREKK -424.061,00-378.924,00 23799399 BEREGNET ARBEIDSGIVERAVGIFT -249.488,65-305.995,00 23899009 ANORDNING FORH.BET. INNT./ETTERSK.BET. UTG. -42.545,68-50.320,10 23899111 LEVERANDØRGJELD -732.610,52-444.706,40 Sum hovedpost: 23 Kortsiktig gjeld -2.674.493,82-2.341.246,61 Hovedpost: 25 Egenkapital 25100001 GRAVLEGATER -574.471,40-643.988,42 25100002 REST GRAVLEGATER -60.148,06-110.174,06 25100130 REHABILITERING SØRNES KIRKE -432.836,80-432.836,80 25110001 TROSOPPLÆRING RÆGE 0,00-29.273,22 25120001 TROSOPPLÆRING SOLA 0,00 14.352,44 25130001 TROSOPPLÆRING SØRNES 0,00 2.582,93 25140001 TROSOPPLÆRING TANANGER 0,00 62.988,69 25199001 TROSOPPLÆRING FELLES -118.114,15-86.845,00 25600001 DISPOSISJONSFOND FELLESRÅDET -949.982,00-674.982,00 25650010 DISPOSISJONSFOND VIELSE RUINKRK. -90.445,83-67.988,83 25950001 REGNSKAPSM. MINDREFORBRUK DRIFT FELLESRÅDET -1.104.293,97-624.917,66 25990001 KAPITALKONTO -98.763.243,34-98.709.896,99 Sum hovedpost: 25 Egenkapital -102.093.535,55-101.300.978,92 T O T A L T 0,00 0,00 Årsregnskap 2015-28 - Sola krk. fellesråd m/menigheter

Ansvar Ansvar K-art drift K-art drift Regnskap hiå Budsjett hiå Diff Årsbudsjett Regnskap 2015 ALLE 157 643 192 760 35 117-35 000 81 925 100 Kirkeadministrasjon -4 366 520-4 528 486-161 966-9 191 000-9 939 425 100 Kirkeadministrasjon 10 Fast lønn 793 729 831 183 37 454 1 803 000 1 780 479 100 Kirkeadministrasjon 20 Vikarer 0 0 0 0 22 640 100 Kirkeadministrasjon 30 Ekstrahjelp 18 283 0-18 283 0 12 092 100 Kirkeadministrasjon 50 Annen lønn 23 876 13 333-10 543 32 000 67 210 100 Kirkeadministrasjon 80 Godtgjørelse folkevalgte 116 460 35 417-81 043 130 000 105 101 100 Kirkeadministrasjon 90 Pensjonsinnskudd 108 450 106 667-1 783 256 000 205 628 100 Kirkeadministrasjon 99 Arbeidsgiveravgift 149 573 144 754-4 819 314 000 273 963 100 Kirkeadministrasjon 100 Kontormateriell 7 983 31 660 23 677 86 000 86 354 100 Kirkeadministrasjon 110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester 14 358 8 333-6 025 20 000 40 962 100 Kirkeadministrasjon 120 Annet forbruksmateriell 2 147 22 917 20 770 55 000 44 935 100 Kirkeadministrasjon 130 Post, bank, telefoni, datalinjer 26 868 22 917-3 951 55 000 46 225 100 Kirkeadministrasjon 140 Annonse, reklame, infor, representasjon 55 870 54 167-1 703 130 000 119 955 100 Kirkeadministrasjon 150 Opplæring, kurs 74 898 141 667 66 769 360 000 58 560 100 Kirkeadministrasjon 160 Godtgj. for reiser, diett, bil mv. 2 411 5 833 3 422 14 000 7 919 100 Kirkeadministrasjon 165 Andre oppgavepl. godtgj. 0 6 250 6 250 15 000 3 600 100 Kirkeadministrasjon 170 Transport / drift egne transp.midler 287 543 2 500-285 043 6 000 16 842 100 Kirkeadministrasjon 180 Energi 9 362 12 500 3 138 30 000 19 436 100 Kirkeadministrasjon 185 Forsikringer 47 260 59 000 11 740 59 000 28 333 100 Kirkeadministrasjon 195 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 190 474 210 000 19 526 210 000 191 441 100 Kirkeadministrasjon 200 Inventar og utstyr 663 23 333 22 670 50 000 9 948 100 Kirkeadministrasjon 220 Leie/leasing/kjøp av maskiner 0 0 0 0 7 453 100 Kirkeadministrasjon 230 Vedlikehold, byggetjenester nybygg 0 0 0 0 1 520 100 Kirkeadministrasjon 260 Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester 2 345 0-2 345 0 4 626 100 Kirkeadministrasjon 270 Konsulenttjenester 24 042 53 750 29 708 80 000 62 931 100 Kirkeadministrasjon 390 Kalk. utg. komm. tjenesteyting 0 0 0 0 519 130 100 Kirkeadministrasjon 429 Moms gen. komp.ordning 78 740 0-78 740 0 115 387 100 Kirkeadministrasjon 430 Tilskudd til kommunen 332 000 332 000 0 664 000 652 000 100 Kirkeadministrasjon 470 Tilskudd/gaver til andre 0 0 0 10 000 0 100 Kirkeadministrasjon 490 Reserverte bev./avsetn. 0 0 0 901 000 0 100 Kirkeadministrasjon 590 Avskrivninger 0 0 0 0 2 833 100 Kirkeadministrasjon 620 Salg av varer/tjenester avg.fritt -8 408-4 167 4 241-10 000-17 280 100 Kirkeadministrasjon 710 Sykelønnsrefusjon 0 0 0 0-236 897 100 Kirkeadministrasjon 729 Momskomp. drift -78 740 0 78 740 0-115 387 100 Kirkeadministrasjon 770 Ref. fra andre -6 000 0 6 000 0 0 100 Kirkeadministrasjon 790 Kalk. innt. komm. tjenesteyting 0 0 0 0-519 130 100 Kirkeadministrasjon 800 Tilskudd fra staten 0 0 0 0-97 588 100 Kirkeadministrasjon 830 Tilskudd fra kommunen -6 587 000-6 587 500-500 -14 075 000-13 059 000 100 Kirkeadministrasjon 850 Tilskudd fra menighetsråd -40 000-40 000 0-326 000-326 000 100 Kirkeadministrasjon 900 Renteinntekter -13 587-15 000-1 413-60 000-72 693 100 Kirkeadministrasjon 920 Mottatte avdrag på utlån, aksjelalg andeler mv. -120 0 120 0-120 100 Kirkeadministrasjon 990 Motpost avskrivninger 0 0 0 0-2 833 200 Kirker 4 251 811 4 439 475 187 664 9 986 000 8 751 777 200 Kirker 10 Fast lønn 2 283 529 2 423 938 140 409 5 258 000 4 758 572 200 Kirker 20 Vikarer 5 180 0-5 180 0 45 665 200 Kirker 30 Ekstrahjelp 10 347 16 135 5 788 35 000 66 904 200 Kirker 40 Overtid 12 255 0-12 255 0 0 200 Kirker 50 Annen lønn 15 121 6 250-8 871 15 000 80 970 200 Kirker 80 Godtgjørelse folkevalgte 34 667 91 667 57 000 430 000 348 308 200 Kirker 90 Pensjonsinnskudd 276 550 312 083 35 533 749 000 469 809 200 Kirker 99 Arbeidsgiveravgift 370 892 422 737 51 845 917 000 815 894 200 Kirker 100 Kontormateriell 13 622 9 583-4 039 30 000 45 803 200 Kirker 110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester 9 854 6 667-3 187 16 000 12 921 200 Kirker 120 Annet forbruksmateriell 20 332 37 083 16 751 89 000 86 287 200 Kirker 130 Post, bank, telefoni, datalinjer 43 291 38 333-4 958 92 000 89 631 200 Kirker 140 Annonse, reklame, infor, representasjon 5 494 1 250-4 244 3 000 15 532 200 Kirker 150 Opplæring, kurs 400 2 083 1 683 5 000 44 566 200 Kirker 160 Godtgj. for reiser, diett, bil mv. 4 913 9 583 4 670 23 000 24 387 200 Kirker 165 Andre oppgavepl. godtgj. -236 545 41 667 278 212 100 000 106 020 200 Kirker 170 Transport / drift egne transp.midler -277 3 333 3 610 8 000 7 553 200 Kirker 180 Energi 214 127 187 500-26 627 450 000 438 584 200 Kirker 185 Forsikringer 176 889 166 250-10 639 210 000 187 096 200 Kirker 195 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 62 641 18 750-43 891 38 000 79 403 200 Kirker 200 Inventar og utstyr 8 465 14 583 6 118 35 000 74 923 200 Kirker 220 Leie/leasing/kjøp av maskiner 0 0 0 0 47 255 200 Kirker 230 Vedlikehold, byggetjenester nybygg 396 168 410 833 14 665 1 390 000 809 260 200 Kirker 240 Serviceavtaler og reparasjoner 332 144 0-332 144 0 209 880 200 Kirker 260 Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester 178 746 187 500 8 754 450 000 437 926 200 Kirker 270 Konsulenttjenester 43 006 45 000 1 994 45 000 91 845 200 Kirker 429 Moms gen. komp.ordning 316 860 0-316 860 0 598 106 200 Kirker 450 Tilskudd/gaver til menighetsråd 0 0 0 230 000 216 000 200 Kirker 590 Avskrivninger 0 0 0 0 2 296 826 200 Kirker 620 Salg av varer/tjenester avg.fritt -18 000 0 18 000 0-24 000 200 Kirker 630 Husleieinntekter -12 000-13 333-1 333-32 000-29 600

Ansvar Ansvar K-art drift K-art drift Regnskap hiå Budsjett hiå Diff Årsbudsjett Regnskap 2015 200 Kirker 710 Sykelønnsrefusjon 0 0 0 0 1 396 200 Kirker 729 Momskomp. drift -316 860 0 316 860 0-598 106 200 Kirker 770 Ref. fra andre 0 0 0 0-71 013 200 Kirker 800 Tilskudd fra staten 0 0 0-600 000-576 000 200 Kirker 830 Tilskudd fra kommunen 0 0 0 0-160 000 200 Kirker 990 Motpost avskrivninger 0 0 0 0-2 296 826 300 Kirkegårder 96 809 92 497-4 312 169 000 337 130 300 Kirkegårder 10 Fast lønn 14 531 11 525-3 006 25 000 11 553 300 Kirkegårder 20 Vikarer 0 0 0 0 229 300 Kirkegårder 30 Ekstrahjelp 0 0 0 0 11 768 300 Kirkegårder 50 Annen lønn 32 0-32 0 0 300 Kirkegårder 90 Pensjonsinnskudd 138 1 667 1 529 4 000 0 300 Kirkegårder 99 Arbeidsgiveravgift 2 073 2 305 232 5 000 3 321 300 Kirkegårder 100 Kontormateriell 128 0-128 0 2 025 300 Kirkegårder 120 Annet forbruksmateriell 42 400 50 000 7 600 120 000 150 445 300 Kirkegårder 130 Post, bank, telefoni, datalinjer 320 0-320 0 2 168 300 Kirkegårder 140 Annonse, reklame, infor, representasjon 2 183 0-2 183 0 0 300 Kirkegårder 160 Godtgj. for reiser, diett, bil mv. 410 0-410 0 0 300 Kirkegårder 165 Andre oppgavepl. godtgj. 2 000 0-2 000 0 11 000 300 Kirkegårder 195 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 32 594 27 000-5 594 27 000 28 663 300 Kirkegårder 230 Vedlikehold, byggetjenester nybygg 0 0 0 0 207 300 Kirkegårder 370 Kjøp fra private 0 0 0 80 000 231 151 300 Kirkegårder 429 Moms gen. komp.ordning 7 264 0-7 264 0 6 782 300 Kirkegårder 590 Avskrivninger 0 0 0 0 934 023 300 Kirkegårder 620 Salg av varer/tjenester avg.fritt 0 0 0-12 000-15 300 300 Kirkegårder 650 Avg.pl. salg av varer/tjenester 0 0 0-80 000-100 100 300 Kirkegårder 729 Momskomp. drift -7 264 0 7 264 0-6 782 300 Kirkegårder 990 Motpost avskrivninger 0 0 0 0-934 023 450 Sola menighetsblad 126 432 76 636-49 796 65 000 22 871 450 Sola menighetsblad 100 Kontormateriell 104 972 61 642-43 330 185 000 175 070 450 Sola menighetsblad 130 Post, bank, telefoni, datalinjer 21 460 14 994-6 466 45 000 45 261 450 Sola menighetsblad 429 Moms gen. komp.ordning 15 916 0-15 916 0 25 418 450 Sola menighetsblad 610 Betaling fra deltakere 0 0 0-75 000-89 050 450 Sola menighetsblad 620 Salg av varer/tjenester avg.fritt 0 0 0-65 000-77 020 450 Sola menighetsblad 729 Momskomp. drift -15 916 0 15 916 0-25 418 450 Sola menighetsblad 860 Offer/innsamlet til egen virksomhet 0 0 0-25 000-31 036 450 Sola menighetsblad 900 Renteinntekter 0 0 0 0-354 460 Vielser Ruinkirken -30 020 34 694 64 714 17 000-16 557 460 Vielser Ruinkirken 20 Vikarer 0 6 915 6 915 15 000 0 460 Vielser Ruinkirken 30 Ekstrahjelp 0 13 830 13 830 30 000 12 568 460 Vielser Ruinkirken 50 Annen lønn 0 4 167 4 167 10 000 0 460 Vielser Ruinkirken 90 Pensjonsinnskudd 0 0 0 0 1 131 460 Vielser Ruinkirken 99 Arbeidsgiveravgift 0 5 532 5 532 12 000 1 932 460 Vielser Ruinkirken 100 Kontormateriell 1 220 9 167 7 947 22 000 35 918 460 Vielser Ruinkirken 120 Annet forbruksmateriell 0 5 083 5 083 8 000 0 460 Vielser Ruinkirken 150 Opplæring, kurs 3 940 0-3 940 0 2 446 460 Vielser Ruinkirken 165 Andre oppgavepl. godtgj. 0 8 333 8 333 20 000 15 500 460 Vielser Ruinkirken 170 Transport / drift egne transp.midler 12 311 0-12 311 0 0 460 Vielser Ruinkirken 185 Forsikringer 0 4 167 4 167 10 000 0 460 Vielser Ruinkirken 200 Inventar og utstyr 11 509 8 333-3 176 20 000 36 448 460 Vielser Ruinkirken 240 Serviceavtaler og reparasjoner 0 0 0 0 3 000 460 Vielser Ruinkirken 260 Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester 0 4 167 4 167 10 000 8 500 460 Vielser Ruinkirken 270 Konsulenttjenester 0 0 0 0 4 500 460 Vielser Ruinkirken 429 Moms gen. komp.ordning 2 877 0-2 877 0 11 320 460 Vielser Ruinkirken 470 Tilskudd/gaver til andre 0 0 0 0 1 000 460 Vielser Ruinkirken 620 Salg av varer/tjenester avg.fritt -59 000-35 000 24 000-140 000-139 500 460 Vielser Ruinkirken 729 Momskomp. drift -2 877 0 2 877 0-11 320 470 Kirkens sykevakt 79 131 77 944-1 187-1 081 000 926 129 470 Kirkens sykevakt 10 Fast lønn 37 489 36 880-609 80 000 79 074 470 Kirkens sykevakt 30 Ekstrahjelp 25 930 23 050-2 880 50 000 37 124 470 Kirkens sykevakt 50 Annen lønn 1 034 0-1 034 0 0 470 Kirkens sykevakt 90 Pensjonsinnskudd 4 873 7 083 2 210 17 000 10 566 470 Kirkens sykevakt 99 Arbeidsgiveravgift 9 775 9 681-94 21 000 18 811 470 Kirkens sykevakt 110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester 0 0 0 0 960 470 Kirkens sykevakt 160 Godtgj. for reiser, diett, bil mv. 3 150 2 500-650 6 000 7 094 470 Kirkens sykevakt 610 Betaling fra deltakere -3 120-1 250 1 870-5 000-4 560 999 Finansieringstransaksjoner 0 0 0-1 250 000 777 060 999 Finansieringstransaksjoner 540 Avsetn. til ubundne fond 0 0 0 244 000 297 457 999 Finansieringstransaksjoner 550 Avsetn. til bundne fond 0 0 0 0 81 920 999 Finansieringstransaksjoner 570 Overf. til inv.regnskapet 0 0 0 0 37 850 999 Finansieringstransaksjoner 580 Regnskapsmessig overskudd 0 0 0 0 1 104 294 999 Finansieringstransaksjoner 930 Disp. tidl. års netto driftsres. 0 0 0-1 104 000-624 918 999 Finansieringstransaksjoner 940 Bruk av ubundne fond 0 0 0-390 000 0 999 Finansieringstransaksjoner 950 Bruk av bundne fond 0 0 0 0-119 543

Sola kommune Rådhusvegen 21 4050 SOLA E-post: epost@sola.kommune.no Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: Rådmann Økonomisjef Budsjettleder 13/00010-016 TT 112 Sola 02.07.2015 BUDSJETTINNSPILL 2016 FRA SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD - INNSPILL TIL SOLA KOMMUNES HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016 2019 1 Innledning Kirkelig fellesråd har i sitt møte 10.06.2015 under FR-sak 20/2015: Budsjettprosess 2016 innspill til Sola kommune drøftet kommende års budsjettsituasjon, budsjettbehov og har gjort følgende enstemmige vedtak: a. Sola kirkelige fellesråd ber om at ordinær driftsramme fra Sola kommune for 2015 framskrives for 2016 mht. lønnsmerutgifter og prisstigning. b. Følgende tiltak prioriteres i budsjettinnspillet til Sola kommune for 2016 og videre: 1. Drift: - Økt vedlikeholdsramme for kirkene i Sola fra kr. 200 000 til kr. 500 000 - Økning av vaktmester-ressurs fra 55 % til 100 % for kirkene i Sola (kr. 300 000) - Ny 100 % stilling som ungdomsarbeider / ungdomsdiakon for alle menighetene i Sola med kommunens utbyggingsområder (Skadberg/Jåsund) som prioritert satsingsområde (kr. 600 000) 2. Investering: - Prosjektmidler til ny kirke i Sola sentrum - Midler til nytt alterparti og nye skyvedører i Sørnes kirke - Midler til nødvendige tiltak stein og murkirkene(evt akutte vedlikeholdsbehov) c. Fellesrådet gir administrasjonen sammen med økonomiutvalget fullmakt til å utforme endelig budsjettskriv til kommunen. Sola kirkelige fellesråd fastsetter kommende års driftsbudsjett i etterkant av Sola kommunestyres budsjettvedtak i desember 2015, jfr. Kirkelovens 15 Kommunens økonomiske ansvar. Budsjettert rammetilskudd fra Sola kommune for 2015 er kr 12 129 000, inkludert lønns og pensjonsreserve. 1

2 Viktige kommentarer til driftsramme for 2016 Sola kirkelige fellesråd ber Sola kommune om at tilsvarende beregning av rammetilskuddet videresføres for 2016 som for 2015. Nærmere 80 % av fellesrådets driftsbudsjett brukes årlig til personalkostnader i faste stillinger. Fellesrådet sammen med menighetsrådene i Solakirkene er opptatt av å kunne videreføre nåværende tilbud og aktivitetsnivå i de 4 menighetene. Solakirkenes servicetorg har nå vært i drift i 5 år. Felles sentralbord og fellesadministrative tjenester knyttet til kirkelige handlinger har gitt mer rasjonelle og effektive tjenester. Hovedformålene med etableringen er å ha et høyt servicenivå overfor alle henvendelser samt å kunne frigjøre ressurser lokalt i menighetene til utadrettet virksomhet. Gudstjenestene i kirkene er forordnet av Stavanger biskop. Det avholdes årlig langt over 200 gudstjenester med om lag 35 000 frammøtte. Sola kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for den kirkelige betjeningen, utenom sokneprestene, som har Stavanger bispedømmeråd som sin arbeidsgiver. Det er i gjennomsnitt ca. 90 vielser og vel 100 begravelser årlig i Sola-kirkene. Den norske kirkes menigheter er preget av høy aktivitet med mange ukentlige tilbud til barn, ungdommer, konfirmanter, voksne og eldre. Menighetene har et stort frivillig nettverk omkring aktivitetene i kirkene med omlag 1000 frivillige medarbeidere totalt. Sola kirkelige fellesråd prioriterer stramt når rådet henvender seg til Sola kommune om økt økonomisk rammetilskudd for 2016. De 4 menighetsrådene signaliserer årlig mange behov og ønsker som fellesrådet gjerne skulle støttet med midler, men som det ikke klarer å imøtekomme. Sola kommune vil være kjent med at flere av de konkrete behovene for ekstra ressurser har vært presentert for kommunen gjennom en del år, og fellesrådet bekrefter med dette sine prioriteringer. 3 Konkrete budsjettinnspill A. DRIFT 1. Årlig økt vedlikeholdsramme for kirkene i Sola fra kr. 200 000 til kr. 500 000 2. Årlig økning av vaktmesterressurs fra 55% opp til 100 % stilling: kr. 300 000 Sola kirkelige fellesråd forvalter totalt 5 kirkebygg: Tananger kirke (2002), Ræge kirke (2009), Sørnes kirke (1977) - rehabilitert og påbygget i (2012), Sola kirke (1955) samt Tananger kapell (1879) som er lite i bruk og leies ut til en eritreisk ortodoks menighet på søndagene. Fellesrådet har et ansvar for å ta vare på og vedlikeholde kirkebyggene på en forskriftsmessig måte. Som forvalter av kirkebyggene blir det årlig mer og mer krevende å håndtere nødvendige kostnader knyttet til avanserte tekniske installasjoner som må ha jevnlig service og vedlikehold. Det legger mye større beslag på vedlikeholdsbudsjettet enn tidligere år. Det er også større krav til faglig kompetanse enn før. Fellesrådet har gjennom noen år uttrykt et tydelig behov for en felles ambulerende vaktmesterfunksjon som både kan forestå daglig forvaltning av kirkebyggene, foreta selv enklere vedlikehold og ivareta samlet ansvar for FDV-arbeidet (forvaltning, drift og vedlikehold) og annen dokumentasjon. Fellesrådet har p.t. to små deltidsstillinger som vaktmester / kirketjener i hhv. Tananger og Ræge kirker, totalt 55 %. Vaktmesterarbeidet i Sørnes kirke har i årevis blitt utført på dugnad, også fordi fellesrådet så langt ikke har funnet lønnsmidler til dette. Det er videre behov for å legge til rette for en fast vaktmestertjeneste også i Sola kirke som heller 2

ikke har fast betjening. Fellesrådet tror også at en felles vaktmesterfunksjon kan stimulere og legge til rette for økt frivillighet og dugnad i kirkene, og vil redusere noe bruk av eksterne fagtjenester. Dette vil totalt sett gi en mindre nettoøkning på driftssiden enn lønnsøkningen som vil komme. Kommunen har i sitt rammetilskudd fra tidligere år gitt et årlig øremerket tilskudd på kr 200 000 fra Sola kommune, - den såkalte vedlikeholdsreserven. I forhold til antall bygningsvolum / kvm er denne rammen reelt sett alt for lav i forhold til å ivareta et planmessig og forsvarlig vedlikehold av de 5 kirkebyggene. For 2015 bruker fellesrådet 300 000 kr. av regnskapsmessig mindreforbruk 2014 til gode og nødvendige vedlikeholdstiltak, og setter også av nærmere 200 000 kr til mulige framtidige vedlikeholdsbehov. Rådet vurderer det som god og forebyggende forvaltning av disse midlene. Dagens kirkebygg har avansert installert teknisk utstyr for lyd, data og AV-utstyr som betjener nåtidens krav og forventning til lyd, tekst og bildeformidling. Dette utstyret i kirkene utrangeres og må skiftes ut, og fellesrådet trenger mer midler for å kunne opprettholde et normalt godt nivå på disse funksjonene. Årlig kostnad økning av vedlikeholdsreserve til kr 500 000 : kr 300 000 Årlig kostnad økning av vaktmesterressurs fra 55% opp til 100 % stilling : kr 300 000 3. Ny 100 % stilling som ungdomsarbeider / ungdomsdiakon for alle menighetene i Sola med kommunens utbyggingsområder (Skadberg/Jåsund) som prioritert satsingsområde. Menighetenes representanter i kirkelig fellesråd har gjennom flere år meldt behovet for for et utadrettet tilbud om tiltak blant barn og ungdom i Sola. De nye utbyggingsområdene på Skadberg og Jåsund er konkrete satsingsområder. Fellesrådet ser et behov for å kunne planlegge, tilrettelegge og gjennomføre felles tilbud og aktiviteter for ungdommer i typiske utbyggingsområder, både lavterskeltilbud og aktiviteter for organisert ungdom. Menighetene i Sola har høy kompetanse på og mye erfaringer med barne og ungdomsarbeid og ønsker å bidra i lokalmiljøene, gjerne i tilknytning til eksisterende positive nettverks og ungdomsarbeid i de lokale menighetene. Av erfaring vil fellesrådet også hevde at denne type medarbeider vil løse ut betydelig frivillig innsats. Profilen på tilbudet skal være nytenkende og proaktiv i forhold til akutte behov og utfordringer som oppstår. Det må være et nært samarbeid med kommunens øvrige etater og tilbud på feltet som SLT team, utekontakten, idrettslag etc. Dette ønsket har også vært tema i kontakten mellom Stavanger biskop og kommunens ledelse og Stavanger biskop ifm bispevisitasen i november 2013. Årlig kostnad ny 100 % stilling som ungdomsarbeider / ungdomsdiakon kr. 600 000 3

B. INVESTERING 1. Prosjektmidler til ny kirke i Sola sentrum Sola kirkelige fellesråd og Sola menighet uttrykker stor takknemlighet til Sola kommune for 1 mill.kr. som ble avsatt for 2015 til forberedelser til og arkitektkonkurranse for planlagt ny kirke i Sola sentrum. Dette arbeidet er igangsatt våren 2015, og den formelle prosessen er godt i gang. Fellesrådet verdsetter høyt det gode samarbeidet som er etablert også for dette kirkebygget mellom kommunen og menigheten/fellesrådet i det påbegynte planleggingsarbeidet. Den nye kirken skal være et tydelig kirkebygg som samtidig blir et signalbygg i Sola sentrum i lang framtid. Det må derfor ha bygningsmessige kvaliteter som gjenspeiler dette sammen med nytt rådhus og eksisterende kulturhus. Fra kirkens side er det et tydelig ønske om en god framdrift i prosjektarbeidet, og at Sola kommune avsetter nødvendige midler i kommende års økonomiplan. Prosessen er imidlertid ikke kommet så langt (pr. juni 2015) at det er relevant å foreslå forventet totalkostnad og oppstartstidspunkt. 2. Midler til nytt alterparti og nye skyvedører Sørnes kirke (2016-2017) Sørnes kirke ble vigslet og tatt i bruk i 1977, og både inventar og liturgiske møbler bærer preg av slitasje etter mange år med høyt aktivitetsnivå med ungdomskor mv i kirkerommet. Sørnes menighet har over flere år meldt et tydelig behov for en helhetlig fornyelse og oppgradering av kirkerommet, der alterpartiet er et sentralt element. Total kostnadsramme vil være avhengig av materialvalg, utførelse, kunstnerisk uttrykk mv. Menighetsrådet har innledet samarbeid med arkitektfirma i arbeidet med ny utforming av kirkerommet og alterpartiet, og gjør bruk av ekstern, sakkyndig ekspertise ang. de liturgiske møblene. Dette vil også kreve godkjenning av Stavanger biskop. (Kostnadsoverslag kr. 500 000). Det er et stort behov for utskifting av skyvedørene mellom kirkerommet og den utvidede menighetsalen (Kostnadsoverslag 500 000 kr.). Skyvedørene er fra byggeår 1977 og preget av slitasje og elde etter nærmere 40 års bruk. Det er ønskelig med noe prosjektmidler i 2016 (kr. 100 000) for å å kunne utrede fornyelsen av kirkerommet, med tanke på utførelse i 2017 (kr. 900 000). Sørnes menighet har også gode tradisjoner på egeninnsats og innsamling av midler i forbindelse med utvidelsen av den nylige utvidelsen av menighetssalen. Stipulert prosjektmidler 2015 : kr. 100 000 Stipulert engangskostnad 2016 : kr. 900 000 3. Tilstandsrapport på stein og murkirkene i kommunen Kirkevergen har våren 2015 bestilt en ekstern faglig tilstandsrapport for Sola kirke, Tananger kirke og Sørnes kirke med tanke på kommende års mulige vedlikeholdsbehov. I lys av betydelige utfordringer knyttet til Sørnes kirke senere år er det viktig å få avdekket sannsynlige og potensielle framtidige vedlikeholds og oppgraderingsbehov på disse stein og murbyggene på et tidlig stadium, for å unngå fordyrende utsettelser og forsinkelser. Kirkelig fellesråd ber om å få komme tilbake med beskrivelse og kostnadsestimat på eventuelle akuttbehov tidlig høst 2015, og følger ellers disse forholdene opp i kommende års budsjettinnspill. Stipulert reparasjonskostnad: p.t. ikke utredet 4

3 Avsluttende budsjettkommentarer Sola kirkelige fellesråd vektlegger en god og profesjonell økonomiforvaltning av de årlige tilskuddsmidlene fra Sola kommune, Midler til nøkkelstillinger I menighetene, trosopplæring, diakoni, undervisning samt effektiv og nødvendig administrasjon skal sammen med godt vedlikehold av kirkene alltid være prioritert. De fleste stillinger er knyttet til faste og nødvendige funksjoner som biskopens forordnede gudstjenester i de fire kirkene, kirkelige handlinger (dåp, vielser, begravelser), et stort konfirmantarbeid, barne og ungdomsarbeid m.v. Kirkenes staber er i stor grad minimumsbemannet og er sårbare overfor uforutsette endringer. Menighetsrådene sammen med mange frivillige krefter driver etter beste evne mange og varierte lokale kirkelige tilbud til en stor og ung befolkning i vekstkommunen Sola. Fellesrådet verdsetter den store og frivillige innsatsen i menighetene som bidrar med egne lønnsmidler til vel 3 årsverk samt tusenvis av dugnadstimer. Den norske kirkes menigheter i Sola står i en sterk tusenårig tradisjon og engasjerer svært mange mennesker. Viktige deler av menighetenes virksomhet bæres oppe av tilsammen noen hundre unike frivillige medarbeidere, og mange av disse tilbudene er rettet mot barn og ungdom i Sola. Med vennlig hilsen for Sola kirkelige fellesråd Christian Lie (sign.) Leder Sola kirkelige fellesråd Trygve Torgersen (sign.) Kirkeverge 5

DEN NORSKE KIRKE Sola kirkelige fellesråd Menighetsrådene i Sola v/leder og daglig leder Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 13/00010-017 KRB 112 Sola 01.04.2016 BUDSJETTPROSESSEN 2017 FOR SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Sola kirkelige fellesråd skal behandle innspill til Sola kommunes budsjettprosess 2017 i sitt møte 22. juni. Fellesrådet ønsker i denne prosessen å være kjent med og oppdatert på menighetenes og kirkebyggenes behov. Formelt budsjettskriv innleveres rådmann så fort som mulig etter fellesrådets møte i juni. Fellesrådet gir sine innspill til kommunens egen budsjettprosess med utgangspunkt i Kirkelovens 15 Kommunens økonomiske ansvar. Kommunens rammetilskudd til kirkelig fellesråd fastsettes årlig i kommunestyrets møte i desember. Menighetsrådene og kirkelig fellesråd er likestilte råd med hver sine ansvarsområder og adskilte økonomier. Kirkebyggene er soknenes eiendom (KL 17) og forvaltes og vedlikeholdes av fellesrådet på vegne av soknene, og fellesrådet står også for faste personalrelaterte utgifter, noe som utgjør ca. 70 % av det totale årsbudsjettet. Erfaringsmessig er vi kjent med at fellesrådet sjelden har fått varig økt rammetilskudd fra kommunen. Det er allikevel viktig at vi melder og synliggjør reelle behov i menighetene og i kirkebyggene overfor kommunens ledelse med tanke på kommende års budsjettprosesser. Menighetsrådenes innspill skal føres på vedlagte budsjettskjema for å gi god oversikt i fellesrådets budsjettarbeid. Skjemaet for 2017-budsjettet er uendret i forhold til i fjor. Pkt. 4 gir en mulighet til innspill og ønskede prioriteringer på fellesrådets interne budsjettprosess og er tenkt å inneholde tiltak som menighetsrådene er spesielt opptatt av blir prioritert når 2017-budsjettet skal fastsettes, men som ikke nødvendigvis krever økte tilskudd fra kommunen. Kirkevergekontoret trenger innspillene fra menighetene i hende innen fredag 20.mai for å forberede saken til fellesrådets møte 22.juni. Vennlig hilsen Kai Rune Byberg Ass. kirkeverge Postboks 82 Tlf/faks E-post/Internett: Bankkonto / Org.nr.: Soltunvegen 6 Tlf: 51 75 53 70 post@sola.kirken.no 3206.21.94889 4050 SOLA www.sola.kirken.no 976 993 691

Innspill til Sola kirkelige fellesråd til budsjettprosess 2017 Innleveringsfrist: 20. mai 2016 på E-post til: krbyberg@sola.kirken.no Menighetsrådene oppfordres til å liste opp få og prioriterte poster. Ræge Menighet Engangskostnad 1. Behov knyttet til ordinær drift Oppradering av kjøkkenutstyr 15000 Stoler til underetasje. 50000 Årlig kostnad 2. Behov for nye stillinger Ungdomslederstilling (30%) 150000 Musikalsk medarbeider 30% 150000 3. Behov for investeringer i kirkene / menighetene Forbedre ytterdør i kirketårn Innrede kirketårn/bønnetårn. 10000 Lydopptakutstyr til gudstjenestene 15000 4. Evt. andre innspill til fellesrådets budsjettprosess (fortrinnsvis kostnader over 10 000 kr.) Ungdomslederstillingen er nå finanisert 20% av trosopplæring og 30% av menigheten.

Innspill til Sola kirkelige fellesråd til budsjettprosess 2017 Innleveringsfrist: 20. mai 2016 på E-post til: krbyberg@sola.kirken.no Menighetsrådene oppfordres til å liste opp få og prioriterte poster. menighet Engangskostnad Årlig kostnad 1. Behov knyttet til ordinær drift 20000 Vedlikehold Sola kirke innvendig 2. Behov for nye stillinger Øket ungdomsdiakonstillingen fortrinnsvis til 100% 300000 3. Behov for investeringer i kirkene / menighetene 4. Evt. andre innspill til fellesrådets budsjettprosess (fortrinnsvis kostnader over 10 000 kr.) Vedlikehold Sola kirke innvendig 20000

Innspill til Sola kirkelige fellesråd til budsjettprosess 2017 Innleveringsfrist: 20. mai 2016 på E-post til: krbyberg@sola.kirken.no Menighetsrådene oppfordres til å liste opp få og prioriterte poster. 1. Behov knyttet til ordinær drift SØRNES menighet Engangskostnad Årlig kostnad Reperasjon og Impregnering yttervegg mot Parkeringsplass 400.000 2. Behov for nye stillinger Ungdomsarbeider 50% stilling 300.000 3. Behov for investeringer i kirkene / menighetene Fornyelse Kirkerom Sørnes: Ny Belysning 700.000 Varmepumpe i kjeller og bak i kirken 80.000 Besparelse pr. år? 4. Evt. andre innspill til fellesrådets budsjettprosess (fortrinnsvis kostnader over 10 000 kr.)

Kommentar til innspill fra Tananger menighet til Fellesrådets budsjett for 2017. 1.Innspill til ordinær drift Kirkens bord og stoler i kirkestue, kirketorg og menighetssal bærer preg av å ha blitt 14 år. Det umiddelbare behovet er å fornye en del av klappbord som benyttes i menighetssalen. Når det dekkes til større arrangement brukes fremdeles 23 bord som kom fra bedehuset før kirken ble bygget. Pris pr. bord er 1450,- Ønsket er å erstatte 20 av de gamle bordene. Kostnad: Kr. 29 000,- 2. Behov og ønsker for nye stillinger. Menigheten ønsker å øke kantorstillingen/organiststillingen fra 50% til 100% for at kantor/organist skal delta i menighetens arbeid, mer enn bare i forhold til gudstjenestene. Behov er: Oppfølging av forsangerteam, deltakelse i trosopplæringstiltak, deltakelse på menighetens arrangementer, jobbe frem band/musikergruppe, korarbeid. Årligkostnad. Ca. kr. 250 000,- 2. Innspill investeringer, prioritert: a. Blendingsgardiner i kirkestue. Selv med en ny og lyssterk projektor, fungerer det dårlig å vise tekst/bilde i kirkestuen. Dette gjør rommet uegnet til undervisningslokale i dagslys. Kirkestuen er undervisningslokale for menigheten. I tillegg bidrar manglende blending til at man blir blendet av sol når lokalet benyttes på formiddagstid.til kirkekaffe og andre arrangementer. Vinduenes utforming gjør at blendingslameller har en høy kostnad. Kostnad: Ca.kr. 75 000,- b. Belysning i kirkerommet. Det er behov for en forbedret belysning av aktørene under gudstjenester, møter og konserter. Disse har i dag så lite lys i ansiktet at kommunikasjon med menigheten blir redusert. Dårlig belysning i kirkerommet virker også inn på «filmoverføring» på storskjerm. Dette brukes under større arrangementer og gudstjenester som konserter, julegudstjenester, konfirmasjon. Dersom drama, dans eller annen uttrykksform skal være synlig for hele forsamlingen vises dette på storskjerm. Kostnad: Ca. kr. 50 000,-

Innspill til Sola kirkelige fellesråd til budsjettprosess 2017 Innleveringsfrist: 20. mai 2016 på E-post til: krbyberg@sola.kirken.no Se eget dokument for kommentarer til innspillene. Tananger menighet Engangskostnad 1. Behov knyttet til ordinær drift Fornye bord i kirkens menighetssal 29 000 Årlig kostnad 2. Behov for nye stillinger Øke kantor/organiststillingen fra 50-100% 250 000 3. Behov for investeringer i kirkene / menighetene Blendingsgardiner kirkestue/kirketorg 75 000 Belysning i kirkerom 50 000 4. Evt. andre innspill til fellesrådets budsjettprosess (fortrinnsvis kostnader over 10 000 kr.)

Sola kommune Avdeling økonomi Kommunalsjefer Fagsjefer Virksomhetsledere Hovedtillitsvalgte Sola Storkjøkken KF Kvithei utbyggingsselskap Sola KF Sola kirkelige fellesråd Vår dato Vår ref Arkivkode 31.03.2016 Saksnr.: 16/805-1 Saksbehandler Deres ref. Trine Norland BUDSJETTRUNDSKRIV VEDRØRENDE ÅRSBUDSJETT 2017 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 1. Innledning Arbeidet med årsbudsjett 2017 og Handlings- og økonomiplan 2017-2020 (HØP 2017-2020) settes nå i gang. Dette skrivet gir en oversikt over oppgaver og ansvar i prosessen. Detaljert oversikt over tidsfrister med beskrivelse fremgår i framdriftsplanen som følger som vedlegg til dette skrivet. I følge Kommuneloven skal handlings- og økonomiplan omfatte hele kommunens virksomhet, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det første året i handlings- og økonomiplanen legger rammene for årsbudsjett, mens de resterende årene gir planleggingsrammer for senere budsjettår. Vedtatt Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og politiske vedtak er utgangspunktet for utarbeidelse av årsbudsjett 2017 og HØP 2017-2020. Kommunestyret har, ved budsjettbehandling desember 2015, vedtatt nye tiltak i driftsbudsjettet tilsvarende kr 33,6 mill. Dette videreføres med helårseffekt av tiltak i 2017 og videre i planperioden. Eventuelle nye tiltak utover dette må som hovedregel finansieres ved omdisponering innenfor egne rammer. Konsekvenser av nye lover, forskrifter, demografiske forhold og politisk vedtak må synliggjøres og kostnadsberegnes. Regnskapsresultatet for 2015 viser et netto driftsresultat på 5,4 %. Gjeldsgrad eksklusive pensjonsforpliktelser, startlån og lån for mellomfinansiering av selvfinansierte prosjekter var på 72,1 %. Dette er høyere enn landet, Stavanger og Sandnes samt Kostra-gruppe 13, og er over vedtatt målsetting. Brutto investeringsutgifter utgjorde kr 355,1 mill. korrigert for avtaler om justeringsrett mva, noe som tilsvarer 20 % av brutto driftsinntekter. Kommunestyret vedtok ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 følgende målsetninger: Postadresse Telefon E-post Org.nr Pb 99, 4097 SOLA 51 65 33 00 postmottak@sola.kommune.no 948243113

Vår dato Vår ref. side 2 16.03.2016 Saksnr.: 16/805-1 Handlings- og økonomiplaner innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall: For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasset et netto driftsresultat på minimum 3 % av kommunens brutto driftsinntekter. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig låneopptak tilpasses en gjeldsgrad lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter som på sikt ikke bør ligge over 60 %. For å kunne oppnå disse målsettingene, samtidig som kommunen skal møte behovene for flere innbyggere/innbyggere med endrede behov, innenfor de økonomiske rammer kommunen har til rådighet, vil det være helt nødvendig med kontinuerlig omstillings- og endringsarbeid i organisasjonen. Forenkling, forbedring og fornying (FFF) er, og vil fortsatt være, vår viktigste strategi for omstilling. Formålet er å sikre velferdstjenester til Solas voksende befolkning, og berede grunnen for robuste brukerrettede tjenester også i fremtiden. Inntektsforutsetningene for 2017 vil i stor grad bli basert på kommuneproposisjonen for 2017 som legges fram 11. mai 2016. Det knyttes stor usikkerhet hvordan skatteinntektene vil utvikle seg i løpet av 2016. Det skyldes først og fremst økende arbeidsledighet, lavere oljepris og redusert økonomisk vekst og aktivitet i vår region. Per utgangen av mars var arbeidsledighet i Sola på 5 %, mens ledigheten i Rogaland og på landsbasis var på henholdsvis 4,7 % og 3,3 % (kilde NAV helt ledige). Stavanger hadde en ledighet på 5 % mens ledigheten i Sandnes var på 5,7 %. Rogaland har nå høyest ledighet av alle fylkene i landet. Dette sammen med andre forhold gjør at rådmannen må være forsiktig med anslagene for skatteinntektene i kommende planperiode. Regjeringen har sendt ut forslag til nytt inntektssystem ut på høring. Endelig forslag vil bli lagt fram i forbindelse med kommuneproposisjonen i mai 2016. Foreløpig beregnet utslag for Sola kommune er mellom kr 1,1 mill. i pluss og kr 2,2 mill. i minus avhengig hvilket alternativ legges til grunn. Regjeringen har tidligere varslet tilbakeføring av deler av selskapsskatt til kommunene. Det er på nåværende tidspunkt ikke avklart hvordan en eventuell tilbakeføring av selskapsskatt vil påvirke kommunens frie inntekter. Regjeringen vil komme tilbake til det sammen med nytt forslag til inntektssystem i forbindelse med kommuneproposisjonen. Rådmannen legger til grunn at virksomhetene i 2016 overholder vedtatte budsjettrammer. 2. Prosess for utarbeidelse av årsbudsjett 2017 og Handlings- og økonomiplan 2017-2020. Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 offentliggjøres onsdag 26. oktober 2016. Det legges opp til involvering av folkevalgte i form av en orientering til formannskapet i møtene 31. mai og 27. september. Det vil bli lagt til rette for god dialog mellom rådmannen og hovedtillitsvalgte. Det er ønskelig å styrke involvering av tillitsvalgte i tidlig fase av budsjettarbeidet, og det legges derfor opp til medbestemmelsesmøter med hvert tjenesteområde i forbindelse med prioritering av innspillene. Kommunalsjef er ansvarlig for møtet. I tillegg gjennomfører rådmann og økonomisjef orienteringsmøter med tillitsvalgte på et mer overordnet nivå og i henhold til oppsatt fremdriftsplan. Befolkningsframskriving Oppdatert prognose for befolkningsframskriving skal som utgangspunkt legges til grunn for budsjettarbeidet. Kommuneplanleggerne hos Samfunnsutvikling har ansvar for å utarbeide oppdaterte prognoser så snart grunnlagsdata er tilgjengelig. Oppdaterte prognoser gjøres tilgjengelig for kommunalsjefer, økonomisjef, budsjettleder og økonomirådgivere så snart disse foreligger. Driftsbudsjettet Vedtatt Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og vedtatt budsjettramme for 2016 per virksomhet/ virksomhetsområde er utgangspunktet for inngangstall 2017. Virksomhetsledere og andre budsjettansvarlige melder inn aktuelle tiltak som følge av behovs- og volumendring. Det er viktig å Postadresse Telefon E-post Org.nr Pb. 99, 4097 SOLA 51 65 33 00 epost@sola.kommune.no 948243113

Vår dato Vår ref. side 3 16.03.2016 Saksnr.: 16/805-1 presisere at alle behovsendringer i forhold til opprinnelig vedtatt ramme 2016 må bli synliggjort. Kompensasjon av økte lønnsutgifter som følge av helårseffekt av lønnsoppgjør 2016 vil bli ivaretatt av rådmannen og skal ikke meldes inn. Rådmannen vil også ta en samlet vurdering av om det er mulig å prioritere kompensasjon for generell prisjustering. Forslag til nye tiltak må begrunnes og kostnadsberegnes. I utgangspunktet må nye tiltak finansieres innenfor eksisterende rammer. I tillegg er det viktig å melde inn tiltak som er avsluttet og hvor budsjettmidler kan trekkes inn. Innspill fra virksomhetsledere meldes in til økonomirådgiver for det enkelte tjenesteområde med kopi til fagsjef/kommunalsjef. Frist for å melde inn tiltak settes til 6. mai 2016. Behovsskjema 1 benyttes til dette formålet. Forslagene settes opp i prioritert rekkefølge med begrunnelse og vurdering av konsekvensene dersom tiltaket ikke kan bli prioritert. Økonomirådgivere vil gi nødvendig bistand til virksomhetsledere og andre. Økonomisjef vil etter fristen, sammen med budsjettleder og økonomirådgivere, invitere til egne møter med virksomhetsledere/fagsjefer/kommunalsjefer for gjennomgang av innmeldte tiltak. Dette for å sikre en god dialog og felles forståelse om utfordringer, strategiske prioriteringer og tiltak innenfor det enkelte tjenesteområdet. De høyest prioriterte tiltakene etter denne prosessen vil bli vurdert inntatt i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020. Tiltakene som tas inn skal beskrives i planens tekstdel i kapittel 2. Investeringsbudsjettet Investeringsgruppen som ble opprettet i forbindelse med utarbeidelse av Handlings- og økonomiplan 2016-2019 videreføres. Faste medlemmer er økonomisjef, kommunalsjef Samfunnsutvikling, budsjettleder og økonomirådgiver Samfunnsutvikling. I tillegg vil virksomhetsleder Eiendom og seksjonsleder Eiendomsutvikling være faste medlemmer når prosjekter som eies av Eiendom diskuteres. Tilsvarende vil virksomhetsleder Kommunalteknikk være fast medlem når prosjekter som eies av Kommunalteknikk blir diskutert. Kommunalsjefer for Oppvekst og kultur samt Levekår, prosjektledere og økonomirådgivere trekkes inn i gruppen når tiltak for aktuelle tjenesteområder diskuteres. Mandatet til gruppen er å foreta strenge prioriteringer og legge fram et bærekraftig investeringsbudsjett. Økonomirådgiver Samfunnsutvikling har koordineringsansvar, og en egen møteplan vil i utarbeidet i periode fra april til rådmannens framleggelse av Handlings- og økonomiplan. Vedtatt investeringsbudsjett 2016-2019 og nye politiske vedtak/føringer er utgangspunktet for budsjettarbeidet. For tidligere vedtatte prosjekt er det nødvendig å vurdere om behovet fortsatt er til stede. I tillegg må beregninger knyttet til prosjektenes totale kostnader og framdrift på prosjektene kvalitetssikres. Dette arbeidet utføres av økonomirådgiver for Samfunnsutvikling i samarbeid med kommunalsjefer, virksomhetsledere Eiendom og Kommunalteknikk samt prosjektledere. Første møte for investeringsgruppen samt prosjektledere Eiendom og Kommunalteknikk er fastsatt til 19. april 2016. Tema vil være gjennomgang av allerede vedtatte investeringsprosjekt. For å sikre felles forståelse vil kommunalsjefene for Oppvekst og kultur samt Levekår få tilsendt en oppdatert oversikt over vedtatte investeringsprosjekter på deres områder for vurdering av beløpets størrelse, endret behov og realisme for gjennomføring av prosjektene innenfor planlagte tidsrammer. Innspill og kommentarer sendes tilbake til økonomirådgiver Samfunnsutvikling, Cathrine Ekeberg Gaaseby, før første møte i investeringsgruppen den 19. april 2016. For nye investeringsprosjekt bes alle virksomhetsledere og budsjettansvarlige om å sende innspill til økonomirådgiver for Samfunnsutvikling, Cathrine Ekeberg Gaaseby, med kopi til kommunalsjef og økonomirådgiver for det enkelte tjenesteområde. Frist for innsending er satt til 6. mai 2016. Behovsskjema 2A benyttes til dette formålet. Investeringsgruppen vil i samråd med kommunalsjef for aktuelt tjenesteområde foreta en prioritering av innmeldt investeringsprosjekt. Postadresse Telefon E-post Org.nr Pb. 99, 4097 SOLA 51 65 33 00 epost@sola.kommune.no 948243113

Vår dato Vår ref. side 4 16.03.2016 Saksnr.: 16/805-1 Parallelt er det viktig å fange opp driftskonsekvenser av investeringsprosjekter slik at disse kan innarbeides i driftsbudsjettet. Dette gjelder både økt behov knyttet til drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse, økt bemanning og tilhørende driftsutgifter i tjenesteproduksjonen. For dette benyttes behovsskjema 2B, og innspillene sendes til økonomirådgiver for det enkelte tjenesteområde. Pris- og lønnsforutsetninger Rådmannen legger opp til at virksomhetene får kompensert merutgifter som følge av lønnsoppgjørene. Foreløpig legges det ikke opp til priskompensasjon, men dette vil sammen med andre tiltak være gjenstand for vurdering i løpet av budsjettprosessen. 3. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2017 vedtas som en del av budsjettet i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling, og med virkning fra 1. januar i budsjettåret. Nivå på avgifter, gebyrer og egenbetalinger må vurderes innenfor alle områder som grunnlag for å opprettholde et samlet godt tjenestetilbud. VAR-sektoren og andre selvkostområder må vurderes særskilt ut fra forutsetningene om økonomisk balanse og vedtatt avgiftsnivå for 2016. Fagavdelingene utarbeider forslag til gebyrene for sine respektive tjenesteområder og sendes til budsjettleder innen 1. september 2016. En samlet oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger vil bli trykt opp sammen med HØP 2017-2020 og behandles av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Bruk mal/oppsett fra vedtatt HØP 2016-2019. Forventede merinntekter som følge av økte avgifter, gebyrer og egenbetalinger må melde inn av fagavdelingene som tiltak til HØP. 4. Presentasjonsform Handlings- og økonomiplan 2017-2020 vil bli presentert i ett dokument tilsvarende HØP 2016-2019. Rådmannen har som målsetting å få enda tettere kobling mellom kommuneplanen og handlings- og økonomiplanen. Disposisjon for dokumentet sendes til alle skribenter innen utgangen av juni 2016. Frist for innlevering av tekstbidrag til økonomiavdelingen for alle tjenestekapitlene settes til 16. september 2016. Tekstbidragene skal være godkjent av kommunalsjefer før innsending. Interne frister innen de respektive tjenesteområdene vil bli sendt ut av kommunalsjef/økonomirådgiver. 5. Foretakene og Sola kirkelige fellesråd Sola Storkjøkken KF og Kvithei utbyggingsselskap Sola KF må legge opp til en prosess som sikrer at foretakenes budsjettforslag blir styrebehandlet i god tid før rådmannens budsjettforslag legges fram. Det presiseres at budsjettforslagene skal være fireårig både for drifts- og investeringsdelen. Foretakenes budsjettforslag trykkes med rådmannens kommentarer sammen med kommunens handlings- og økonomiplan. Foretakenes forslag til budsjett 2017 og HØP 2017-2020 sendes til økonomisjef innen 1. september 2016. Forslag fra Sola kirkelige fellesråd sendes til økonomisjef innen 10. juni 2016. Postadresse Telefon E-post Org.nr Pb. 99, 4097 SOLA 51 65 33 00 epost@sola.kommune.no 948243113

Vår dato Vår ref. side 5 16.03.2016 Saksnr.: 16/805-1 6. Kortversjon av framdriftsplan Dato/Frist Handling 6. mai Innmelding av nye tiltak i drift og investering 11. mai Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 31. mai Orienteringsmøte formannskapet foreløpige rammebetingelser 14. juni kl. 9-10 Orienteringsmøte med tillitsvalgte 1. september Budsjettforslag fra foretakene 16. september Frist for innlevering av tekstbidrag 27. september kl. 9-10 Orienteringsmøte med tillitsvalgte 27. september Orientering formannskapet 6. oktober Statsbudsjett 2017 26. oktober Rådmannens forslag til HØP 2017-2020 offentliggjøres 27. oktober Rådmannens forslag til HØP 2017-2020 Gjennomgang med virksomhetsledere 22-23. november Formannskapet behandler HØP 2017-2020 15. desember Kommunestyret behandler HØP 2017-2020 Med hilsen Ingrid Nordbø Rådmann Sabina Leto Økonomisjef Vedlegg: Framdriftsplan HØP 2017-2020 Behovsskjema drift HØP 2017-2020 skjema 1 og 2B Behovsskjema investering HØP 2017-2020 skjema 2A Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. Postadresse Telefon E-post Org.nr Pb. 99, 4097 SOLA 51 65 33 00 epost@sola.kommune.no 948243113

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020, FRAMDRIFTSPLAN Periode Dato Aktivitet/milepæl Prosess Ansvar Mars Investeringsbudsjett: Oversikten sendes til kommunalsjef for oppvekst Økonomirådgiver Samfunnsutvikling 30. Oppdatert oversikt vedtatte og kultur samt kommunalsjef for levekår. investeringsprosjekter sendes ut April 31. Før 19. 19. Utsendelse av budsjettrundskriv Investeringsbudsjett: Frist for tilbakemelding - vedtatte investeringsprosjekter Investeringsbudsjett: Kvalitetsikring av vedtatte prosjekter Budsjettleder/økonomisjef utarbeider rundskriv og framdriftsplan. Tilbakemelding vedr. realisme, endret behov og kostnadsoverslag for allerede vedtatte investeringsprosjekter i HØP 16-19 Vedtatt investeringsbudsjett 16-19. Prosjektgjennomgang av vedtatte prosjekter sammen med eiendom og kommunalteknikk. Hovedfokus på kvalitetsikring av kostnader og framdrift av prosjekter Budsjettleder/økonomisjef Kommunalsjefer Kommunalsjef Samfunnsutvikling, VL Eiendom og VL Kommunalteknikk, prosjektledere samt økonomirådgiver Samfunnsutvikling, økonomisjef og budsjettleder Mai 6. Frist for innlevering av aktuelle nye investeringer. Ev. nye tiltak i investeringer meldes inn VL og kommunalsjefer. Innspillene sendes til økonomirådgiver Samfunnsutvikling 6. 11. Frist for innlevering av nye tiltak i driftsbudsjettet Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 Møter i investeringsgruppe (følger egen møteplan som skal dekke perioden fram til offentliggjøring) Innspill til nye tiltak i driftsbudsjettet. Alle endringer i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett 2016 skal synliggjøres og meldes inn. I utgangspunktet skal nye tiltak finansieres av eksisterende ramme Økonomisk handlingsrom Foreløpige rammebetingelser frie inntekter, og andre statlige føringer Få oversikt over samlet behov for investeringer som grunnlag for videre vurdering: Faste medlemmer i investeringsgruppen er : Økonomisjef, kommunalsjef Samfunnsutvikling, budsjettleder og økonomirådgiver Samfunnsutvikling, I tillegg VL Eiendom og seksjonsleder Utvikling Eiendom ved diskusjon av prosjekter tilhørende Eiendom og VL Kommunalteknikk ved diskusjon av prosjekter tilhørende Kommunalteknikk. Kommunalsjefer, prosjektledere og økonomirådgivere trekkes inn i gruppen når tiltak for aktuelle tjenesteområder diskuteres. VL og kommunalsjefer. Innspillene sendes til respektive økonomirådgivere Økonomisjef, budsjettleder og økonomirådgivere Økonomirådgiver Samfunnsutvikling har koordineringsansvar 18. 20. 20. Medbestemmelsesmøte med tillitsvalgte (månedsskiftet mai/juni) Målsetting er å styrke involvering av tillitsvalgte i tidlig fase av budsjettarbeidet. Møtene vil bli holdt innenfor de respektive tjenesteområdene med aktuelle tillitsvalgte Driftskonsekvenser av investeringer Driftskonsekvenser av investeringer beregnes Samlet driftsbehov Samlet investeringsbehov Kommunalsjefer Økonomirådgivere Innmeldte behov systematiseres og totaloversikter Økonomisjef, budsjettleder og utarbeides økonomirådgivere Samlet oversikt over investeringer som grunnlag Økonomirådgiver samfunnsutvikling, for HØP 17-20 utarbeides. VL eiendom prosjektledere, økonomisjef og budsjettleder 25. Møte i Rådmannens ledergruppe Første utkast over alle innspill og økonomiske rammebetingelser Første ukast økonomiske rammebetingelser og handlingsrom basert på signalene fra Kommuneproposisjonen og innmeldte behov. Grunnlag for prioriteringer og føringer for videre arbeid. Økonomisjef og budsjettleder 1/2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020, FRAMDRIFTSPLAN Periode Dato Aktivitet/milepæl Prosess Ansvar Juni 31. 14. Orientering Formannskapet - foreløpige rammebetingelser Orienteringsmøte med tillitsvalgte Møte mellom økonomi og fagavdelingene - tiltak i driftsbudsjettet - egen møteplan Orientering om foreløpige rammebetingelser, økonomisk handlingsrom, strategiske hovedprioriteringer og satsingsområder. Sikre felles forståelse. Rådmann/økonomisjef Sørger for felles forståelse og utfordringer, Økonomisjef og rådmann prioriteringer og satsingsområder. Egen møteplan mellom økonomisjef, budsjettleder Økonomisjef og budsjettleder og økonomirådgivere med kommunalsjefer utarbeides for å sikre god dialog, kvalitetssikring og prioritering av tiltakene. Møteplanen skal dekke perioden frem til offentliggjøringen i oktober. Innkallingen ettersendes. Juli 24. Disposisjon for dokumentet sendes til alle skribenter Økonomisjef og budsjettleder August September 1. 1. 2. 16. Frist for å sende inn forslag til egenbetaling og gebyrer Frist for å sende inn KF-er sitt budsjettforslag Heldagssamling rådmannens ledergruppe og økonomirådgivere Fastsette drifts- og investeringsbudsjettet Frist for innlevering av tekstbidrag tjenestekapitler og øvrige kapitler Alle gebyrer og egenbetaling trykkes samen med HØP 17-20 Forslag til HØP 17-20 og bud 17 skal være styrebehandlet i god tid før rådmannen forslag til budsjett Fastsetting av enkelte prosjekter i investeringsbudsjettet/investeringsnivå samt prioritering av enkelt tiltak i driftsbudsjettet. Grunnlag for utarbeidelse av tekstdokument og beskrivelse av aktiviteter. Første utkast av samlet dokument. Det jobbes fortsatt med tall og tekst i økonomikapittel. Tekstbidrag skal på forhånd godkjennes fra kommunalsjefer før oversending til øk.avdeling Kommunalsjefer og fagavdelinger KF-er v/styrer Økonomisjef/budsjettleder Kommunalsjefer og andre skribenter 27. Orienteringsmøte med tillitsvalgte Status HØP - utfordringer, prioriteringer Økonomisjef og rådmann Oktober 27. 6. 20. 26. 27. Orientering formannskapet Statsbudsjettet legges fram Trykking av budsjett 2017 og Handlings- og økonomiplan 2017-2020. Rådmannens forslag til HØP 2017-2020 offentliggjøres Rådmannens forslag til HØP 2017-2020 gjennomgang med VL Sikre felles forståelse om utfordringer og prioriteringer Justere inntekts- og utgiftsforutsetninger. Konsolidering av budsjettet Rådmann/økonomisjef Økonomisjef, budsjettleder og økonomirådgivere Økonomisjef og budsjettleder Rådmann og økonomisjef Rådmann og økonomisjef November 22.-23. Desember 15. Formannskapets behandling HØP 2017-2020 Kommunestyrets behandling HØP 2017-2020 Formannskapet Kommunestyret 2/2

Vedlegg 2. Tilstandsanalyse Tananger kapell August 2015 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: prosjekt: Tananger kapell type bygg: kirke brutto areal BTA: 502 fase: Tilstandsanalyse ferdigst: 2016-2022? % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN. O. MARGIN, RESERVE 746 625 44,7 1 487.1 PRISSTIGNING GJ.SN. % 8 181 000 10,8 361.2 RESERVE % 25 565 625 33,9 1 127 1. FELLESKOSTNADER 290 000 17,4 578.11 RIGG, STILLAS, LIFT 250 000 15,0 498.15 BYGGRENHOLD.16 CONTAINERHOLD 40 000 2,4 80.183 HJELPEARBEIDER ELEKTRO.184 HJELPEARBEIDER VVS 2. BYGNING 1 380 000 82,6 2 749.03 GENERELL.04 BETONGARBEIDER.05 KRYPEROM 50 000 3,0 100.06 FLISARBEIDER.08 METALLARBEIDER.09 TØMMERARBEIDER tårn 506 000 30,3 1 008.10 TØMMERARBEIDER vindskier 80 000 4,8 159.12 BESLAGSARBEIDER. Kobbertårn 30 000 1,8 60.13 TAKTEKKING 558 000 33,4 1 112.14 REKKVERK OG TRAPP 80 000 4,8 159.17 GOLVLEGGERARBEIDER.18 MALERARBEIDER Fasade 51 000 3,1 102.18 VASK AV FASADE 25 000 1,5 50 3. VVS-INSTALLASJONER.31 SANITÆRANLEGG.32 VARMEANLEGG.36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG.39 DIVERSE 4. EL-KRAFTINSTALLASJ..41 GENERELLE ELKRAFTANL..43 FORDELINGSANLEGG.44 LYSANLEGG.45 EL-VARMEANLEGG.49 DIVERSE ( MC 1,2 mill) 5. TELE- OG AUTOM.INST..51 GENERELL TELE- OG AUTOM..54 ALARM OG SIGNAL.56 AUTOMATISERING.59 DIVERSE 6. ANDRE INSTALLASJON..62 HEISER.69 DIVERSE HUSKOSTNAD 1-6 1 670 000 100,0 3 327 7. UTENDØRSARBEIDER.76 PARK, HAGE.79 DIVERSE ENTREPRISEKOSTNADER 1-7 1 670 000 100,0 3 327

Vedlegg 2. Tilstandsanalyse Tananger kapell August 2015 side 2 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G PROSJEKT NR: PROSJEKT: Tananger kapell % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN. 8. GENERELLE KOSTNADER 140 000 8,4 279.82 PROSJEKTERING.821 GEOTEKNIKK.822 ARKITEKT.822.1 INTERIØRARKITEKT.823 BYGNINGSTEKNIKK.824 VVS.825 ELEKTRO.826 LANDSK.ARKITEKT.827 KOM. TEKN. Overvann 10 000 0,6 20.828 AKUSTIKK.828.1 BRANN.829 ARKITEKT (int.tjenester).83 ADMINISTRASJON.831 PROSJEKTL / REGNSKAP.831.1PROSJEKTLEDELSE 40 000 2,4 80.832 BYGGELEDELSE 70 000 4,2 139.833 BYGGELEDELSE ( int. tjen. ).839 DIV. ADMIN.KOSTNADER.84 BIKOSTNADER, -kopiering 10 000 0,6 20.85 FORSIKRING, GEBYRER.89 BYGGESTR. -div. 10 000 0,6 20 BYGGEKOSTNAD 1-8 1 810 000 108,4 3 606 9. SPESIELLE KOSTNADER 452 500 27,1 901.90 KUNSTNERISK UTSMYKN. 2.91 TOMT.92 INVENTAR OG UTSTYR.93 FINANSIERINGSKOSTNADER.96 MERVERDIAVGIFT 25% av: 452 500 901 1 810 000 SUM 1-9 2 262 500 4 507 PROSJEKTKOSTNAD 0-9 3 009 125 180,2 5 994 PROSJ.KOSTN/ENTREPR.KOSTN. 1,8 Sola, august. 2015 Tredjemann AS Knut Georg Nilsen

Tilstandsrapport bygg, Tananger kapell, august 2015 BYGNINGSTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Tananger kapell August 2015 Tredjemann AS Tredjemann AS, Kjelsbergkroken 19, 4050 Sola 1 av 9