ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.03.2011 Tid: 18:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf. 64 99 20 06 eller 64 99 20 07. Varamedlemmer vil bli innkalt herfra. Dersom det er behov for ytterligere opplysninger vedrørende den enkelte sak, ber administrasjonen om å bli kontaktet i god tid før møtet. Side 1
Saksnr. PS 3/11 PS 4/11 Innhold GODKJENNING AV INNKALLING OG MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 03.02.2011 SLUTTREGNSKAP FOR MIDLERTIDIG HELSESTASJON I STRØMSBORGBYGGET. REFERATSAKER EVENTUELT Enebakk, 21. februar 2011 Terje Taraldset leder Side 2
Side 3
PS 3/11 Godkjenning av innkalling og møteprotokoll fra møte 03.02.2011 / Side 4
ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2009/391 Arkivkode: 614 Saksbehandler: Thorleif Sjølie Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 4/11 Byggekomitèen 10.03.2011 Kommunestyret Sluttregnskap for midlertidig helsestasjon i Strømsborgbygget. Dokumenter som ikke er vedlagt: Sak 18/10 fra kommunestyrets møte 22.03.2010 sentralisering av helsestasjonsvirksomhet til Strømsborgbygget. RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Sluttregnskap for midlertidig helsestasjon i Strømsborgbygget på kr 435.000,- godkjennes. 2. Manglende finansiering på kr 50.000,- for å fullfinansiere prosjektet dekkes fra vedlikeholdsfond 2530005. SAKSUTREDNING: Sammendrag Den midlertidige helsestasjonen i Strømsborgbygget er tatt i bruk primo juni 2010. Sluttregnskapet viser en kostnad på kr 424.683,52, mens kostnadsoverslaget i sak 18/10 var satt til kr 481.250,- (kr 385.000 + mva). Lånerammen i vedtaket var kr 385.000,-, da ikke inkl.mva. Dette innebærer at det er behov for en tileggsbevilgning. De reelle kostnadene er kr 40.000,- høyere enn foretatt låneopptak, videre er det foreslått en reserve for mindre tilpasninger på kr 10.000,-. Dette dekkes fra vedlikeholdsfond 2530005 med kr 50.000,-. Bakgrunn Kommunestyret vedtok i møte 22.03.2010 å sentralisere helsestasjonsvirksomheten til Kirkebygda og i vedtakets pkt. 2 ble det bevilget kr 385.000,- for ombygging av lokaler og innkjøp av inventar til helsestasjonsvirksomhet i Strømsborgbygget. I dette beløpet var mva ikke inkludert. Saksopplysninger I forbindelse med sentralisering av helsestasjonsvirksomheten til Kirkebygda og vedtaket om midlertidig drift av helsestasjonen i tidligere kontorer etter Strømsborg & Enersen, skulle disse lokalene rehabiliteres opp til godkjent standard for kontorer og tilhørende arealer med møterom, pauserom, arkiv, lager, grupperom m.m. Arealbehovet ble vurdert å være dekket for midlertidig drift av helsestasjonen i perioden fram til ytterligere arealer ble ledige i Strømsborgbygget. Side 5
Det ble forutsatt at gjennomføringen av bygningstekniske arbeider skulle utføres av kommunens fagpersonell, og at elektroarbeider og VVS skulle utføres av firmaer kommunen har rammeavtaler med. Arbeidene med disse lokalene var forutsatt ferdigstilt medio mai 2010. Klima- og miljømessige forhold Under arbeidet med tilpassing av ventilasjonsanlegget viste det seg at det var nødvendig med mer omfattende arbeider/utbedringer for å tilfredsstille nåværende krav til ventilasjon i kontorlokalene. Dette henger sammen med at kontorlandskapet ble bygget om til cellekontorer. Økonomiske forhold Kostnadene til prosjektet er pr. 01.02.2011 kr 424.683,52. Kostnadsoverslaget i sak 18/10 var på kr 481.250,- (kr 385.000,- + mva). Disse kostnadene skulle finansieres ved låneopptak. Ved låneopptaket i 2010 ble det lånt kr 385.000,-. Vurderinger og begrunnelse De midlertidige lokalene har vært i drift siden primo juni 2010 og fungerer godt. Det bør avsettes noen midler til mindre justeringer i løpet av første driftsår. Videre må låneopptaket økes for å dekke opp differansen mellom reell kostnad og det foreløpige låneopptaket på Kr 385.000,- Låneopptaket bør økes med kr 50.000,- for dekke reelle kostnader inkludert en reserve på kr 10.000,-. Rådmannen anbefaler at kostnadsramma for midlertidig helsestasjon i Strømsborgbygget utvides fra kr 385.000,- til kr 435.000,- og at den utvidede ramma dekkes opp fra vedlikeholdsfond 2530005 med kr 50.000,- i 2011. Side 6
Referatsaker RS 1/11 Referatsaker Side 7
Eventuelt Side 8