Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging 012-2011 Klagesaker - enkeltoppgjør 1) Styret tar orienteringen om utviklingen på klagesaksområdet til etterretning. 2) Styret understreker viktigheten av felles opplæring som virkemiddel for å sikre lik nasjonal praksis og ber ANS-et om å fortsette dette arbeidet. 016-2011 Forvaltning av oppgaver og samarbeid med HELFO 021-2011 Virksomhetsrapportering pr 28.02.2011 024-2011 Strategiplan for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2011-2013 1. Pasientreiser ANS ivaretar oppgaver og samarbeid mot HELFO slik det fremgår av saken. 2. Pasientreiser ANS sammen med Helse Sør-Øst RHF tar nødvendig initiativ for å justere gjeldende avtale mellom de fire RHF-ene og HELFO. Nødvendig forankring skjer mot de tre øvrige RHF-ene. 3. Med utgangspunkt i selskapsavtalens pkt 5 skal Pasientreiser ANS ivareta iverksetting av nye rutiner innenfor egenandelsområdet etter forutgående forankring mot helseforetak, og i de regionale helseforetakene der dette anses nødvendig. 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 28.februar 2011 til etterretning. 2. Styret understreken viktigheten av en tett oppfølging av handlingsplan IKT for å sikre stabilitet og ytelse i PRO og NISSY. 3. Styret ber administrerende direktør gjennomgå gjeldende avtaler med IKT-leverandører med sikte på mulige innskjerpinger når det gjelder sanksjonsmuligheter. 1. Den fremlagte strategiplan med de endringer som fremkom i møtet legges til grunn for virksomheten i Pasientreiser ANS 2011-2013. 2. Strategiplanen legges frem for styret til revisjon i april 2012. Følges opp og anbefales overfor HF-ene Ny avtale utarbeidet og signert. Egenandeler fortsatt under oppfølging. Kfr egen sak 05.03. oppfølging, på plass mars 2012 027-2011 Revisors brev til pasientreiser ANS vedr årsregnskap 2010 1. Styret tar redegjørelsen om utfordringer rundt avtaleverk og regnskapsmessig behandling av
034-2011 Virksomhetsrapportering pr 30.04.2011 saksbehandlingssystemene PRO og NISSY til etterretning 2. Styret ber om at administrerende direktør starter en prosess mot Norsk Helsenett SF for å vurdere muligheter og alternative løsninger. 3. Styret ber om å bli orientert om status og fremdrift i neste styremøte 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 30.april 2011 og orientering gitt i møtet til etterretning. 2. Styret registrerer at det arbeides godt innenfor IKT-området med målbar fremgang på flere indikatorer. 3. Styret registrerer også den positive utviklingen med hensyn til tilstedeværelse i selskapet. 4. Styret ber administrerende direktør ha spesiell fokus på relasjon til og leveranse fra Norsk Helsenett. Prosess igangsatt oppfølging, ny avtale skal inngås 044-2011 Rapport fra revisjon av tjenesteleveranseavtalen (SLA) 050-2011 Virksomhetsrapportering pr 30.09.11 051-2011 Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport tjenesteleveranseavtalen vedr regelverksfortolkning og avtaler om tilleggstjenester 053-2011 Erfaringer og endelig oppsummering av internkontroll ved pasientreisekontorene plan for videre IK-arbeid 054-2011 Risikovurdering Pasientreiser ANS pr oktober 2011 1. Styret tar rapport fra revisjon av tjenesteleveranseavtalen (SLA) til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør legge frem tiltaksplan for oppfølging av punktene om regelverksfortolkning og avtaler om tilleggstjenester i styremøtet 27.10.2011 og at øvrige anbefalinger søkes inntatt i revisjon av SLA-avtalen i 2012. 3. I forhold til fremtidige revisjoner ønsker styret at en i forkant av nye revisjoner får en bred diskusjon av revisjonsplan og scope. 4. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 30.september 2011 til etterretning. 1. Styret tar tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om tjenesteleveranseavtalen til etterretning. 2. Styret slutter seg til forslag til opplegg for rapportering av videre fremdrift av tiltaksplan. 1. Styret tar oppsummeringen av gjennomgangen av internkontroll ved pasientreisekontorene til orientering. 2. Styret slutter seg til foreslått opplegg for arbeid med internkontroll internt og eksternt for 2012. 1. Styret tar fremlagte risikovurdering til etterretning. 2. Styret tar til etterretning at det er initiert tiltak for å redusere risikobildet og forutsetter tett oppfølging av disse tiltakene. 3. Styret peker særlig på viktigheten av det videre arbeidet med å sikre og stabilisere ytelsen fra
055-2011 Finansieringsmodell for tjenesteleveranser mellom Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS og de regionale helseforetakene 2012 056-2011 Evaluering av enkeltoppgjørsordningen IKT-systemene. 1. Styret tar til etterretning at finansieringsmodell for 2012 er drøftet med økonomidirektørene i de regionale helseforetakene. 2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med videreutvikling av selskapets finansieringsmodell i samarbeid med RHF-ene. Resultatet av evalueringen av enkeltoppgjørsområdet tas med i det videre arbeidet. 3. Styret ber om at AD-møtet blir orientert om finansieringsmodell for 2012 og at AD-møtet bidrar til å utforme et konkret mandat for arbeidet med videreutvikling av finansieringsmodellen i 2012. 1. Styret drøftet saken. 2. Basert på innspill i styret vedtok styret at leder og nestleder i samarbeid med administrerende direktør utarbeider en konkretisering av bestillingen frem mot neste styremøte 08.12.11. kfr egen tiltaksplan kfr egen sak til styremøtet 05.03.12 057-2011 Rekvisisjonspraksis 1. Styret tar gjennomgangen av status for oppdatert rekvisisjonspraksis til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør utarbeide en handlingsplan for å sikre økt andel e- rekvirering. 064-2011 Videreføring av prosjekt kontinuerlig forbedring organisering og budsjettmessige konsekvenser 2012 1. Styret slutter seg til foreslått organisering av prosjekt kontinuerlig forbedring i 2012. 2. Budsjett 2012 for Pasientreiser ANS økes med kr 6,5 mill som beskrevet i saken. 065-2011 Budsjett 2012 1. Styret godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet for Pasientreiser ANS 2012 som innebærer et samlet driftsbudsjett for 2012 på 109,9 mill kr. inkl effekt av sak 064-2011 og et investeringsbudsjett på 9,9 mill kr fordelt med 5,2 mill kr til NISSY, 4,2 mill kr til PRO og 0,5 mill kr internt. 2. Styret er tilfreds med at budsjett 2012 viser en god produktivitetsutvikling for Pasientreiser ANS. 3. Styret tar til etterretning at det vil kunne være aktuelt å komme tilbake til andre investeringstiltak i løpet av året med sikte på ytterligere kostnadseffektivisering. 066-2011 Status, tiltaksplan systemforvaltning 1. Styret tar orientering om fremdrift av tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS til etterretning. 2. Styret slutter seg til forslag til gjennomføring av tiltaksplanen med ferdigstillelse av alle tiltak innen 5. mars 2012. Iverksatt Vurderes løpende oppfølging, kfr
067-2011 Evaluering av enkeltoppgjør justert forslag 1. Styret for Pasientreiser ANS anbefaler overfor AD-møtet at evaluering av enkeltoppgjørsområdet utsettes til resultatet av Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med regelverksforenkling m.v. foreligger. 2. Pasientreiser ANS fremmer nytt forslag til evaluering av enkeltoppgjørsområdet når resultatet av HOD`s arbeid foreligger. 3. Saken oversendes AD-møtet. egen sak til styremøtet 05.03.12 Vil bli fulgt opp nåt HOD`s arbeid er fullført 068-2011 Etiske retningslinjer Pasientreiser ANS 069-2011 Budsjett for pasientreiseområdet 2012 sak til AD-møtet Styret vedtar de fremlagte etiske retningslinjene for Pasientreiser ANS med utgangspunkt i bestilling i oppdragsdokumentet for 2011 og med endringer fremkommet i møtet. 1. Styret tar saken om kostnadsutvikling innenfor pasientreiseområdet 2012 til orientering. 2. Saken oversendes AD-møtet 070-2011 Strategiplanarbeidet 2012-2014 1. Styret tar fremlagte sak til orientering. 2. Styret slutter seg til foreslått prosess for rullering av strategiplanen. 02-2012 Årsrapport 2011 og revisjonsplan 2012, internrevisjon Pasientreiser ANS 1. Styret tar årsrapport 2011 som omhandler internrevisjonens arbeid i Pasientreiser ANS 2011 til etterretning. 2. Styret godkjenner fremlagte plan for internrevisjon i 2012 i Pasientreiser ANS og ber om at planen også omfatter SLA-avtalen sett fra et kundeperspektiv. 3. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå oppdragsavtale om leveranse av internrevisjonstjenester for 2012 med konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst i tråd med fremlagte plan og innenfor økonomisk ramme for internrevisjon i budsjett 2012. 4. Administrerende direktør bes utarbeide sak på vegne av styret som rettes til de fire RHF-ene hvor det anmodes om forankring i styringslinjen av en tverrgående internrevisjon av arbeidsprosesser mellom pasientreisekontorene og Pasientreiser ANS. implementering i ANS-et, sak om rullert plan fremmes i april 04-2012 Styringsindikatorer 2012 1. Styret vedtar forslagene til styringsindikatorer og mål for 2012. 2. Styret ber om at prosessene knyttet til samhandling med helseforetakene/pasientreisekontorene fortsetter for å sikre gode forankringsprosesser og videre utvikling av samarbeidet. 05-2012 Harmonisering av tekst i 1. Styret viser til revisjonsrapporten om SLA-avtalen og påpekning av styrende dokumenter med Følges opp løpende
styrende dokumenter prosess for oppfølging av internrevisjonsrapport om tjenesteleveranseavtalen (SLA) ulike formuleringer. 2. Styret tar til etterretning at det pågår gode prosesser mellom selskapet og pasientreisekontorene på området. 3. Styret er kjent med signaler fra eierne om prosess med sikte på presisering av eier- kunderollen og vil avvente endelig konklusjon til dette er nærmere avklart. 06-2012 Årlig melding 2011 1. Årlig melding 2011 for Pasientreiser ANS oversendes de fire regionale helseforetakene som eiere. 2. På grunnlag av den samlede rapportering for 2011, herunder også beslutninger som er fattet av styret og den samlede planlegging og styring av virksomheten, anser styret for Pasientreiser ANS at selskapets hovedoppgaver innenfor pasientreiseområdet har vært ivaretatt i tråd med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument 2011 samt andre styrende dokumenter, og at sørge for -ansvaret som selskapet utøver på vegne av RHF-ene innenfor pasientreiseområdet samlet sett er oppfylt for 2011. regnskapsmessig viser selskapet et positivt økonomisk resultat. fremtidig utvikling av tjenestetilbudet vil baseres på eiers ønske for selskapet, demografisk utvikling, utvikling av medisinsk tjenestetilbud og rammevilkår for øvrig for selskapet. styret vil fortsatt legge vekt på at et helhetlig tjenestetilbud innenfor pasientreiseområdet skal utformes med vekt på lik praksis for like saker i hele landet. 3. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets kommentarer som måtte komme innen 01.02.2012. Følges nærmere opp når avklaring av kunde/eierrollen har skjedd