MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 03.12.2009 Tid: 16.45 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf. 72 83 35 00 eller på e-post til: sentralbord@klabu.kommune.no Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. Bespisning fra kl. 16.00. I starten av møtet vil lensmannen i Klæbu og enhetsleder for barne- og familietjenesten, informere om status for ungdomsarbeidet. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 57/09 07/105 REFERATER OG MELDINGER 58/09 07/106 ÅPEN POST 59/09 08/397 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL UTGIVELSE AV LYDAVIS 60/09 09/459 KLÆBU SYKEHJEM - ARBEIDSMILJØ 61/09 09/92 UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN 62/09 09/388 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013, ØKONOMIPLAN 2010-2013, BUDSJETT 2010

Klæbu, 27.11.09 Lillian Waaden (sign.) leder Steinar Lianes sekretær

Sak 57/09 REFERATER OG MELDINGER Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 03.12.2009 Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 57/09 Utvalg for tjenesteyting 03.12.2009 Rådmannens innstilling: Utvalg for tjenesteyting tar referater og meldinger til etterretning. SAKSUTREDNING Vedlegg: Dokumentjournal med referatsaker 2.10.09 25.11.09 Side 3 av 26

Sak 58/09 ÅPEN POST Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 03.12.2009 Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 58/09 Utvalg for tjenesteyting 03.12.2009 Side 4 av 26

Sak 59/09 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL UTGIVELSE AV LYDAVIS Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 03.12.2009 Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 59/09 Utvalg for tjenesteyting 03.12.2009 Rådmannens innstilling: SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Søknad av 25.09. 2009 om økonomisk støtte til utgivelse av lydavis til synshemmede i Klæbu kommune Saksopplysninger: Norges blindeforbund, Sør-Trøndelag fylkeslag søker om kr. 3.893,60 til produksjon av lydavis til sine medlemmer. Kostnadene ved å produsere lydavisa i 2009 er på kr. 315.000,-. Forbundet får en årlig støtte fra Sør-Trøndelag fylkeskommune på kr. 50.000,-. Kostnad pr. medlem blir da kr. 486,70. Det omsøkte beløp, 3.893,60 fremkommer ved at det i Klæbu kommune er 8 medlemmer. Lydavisen inneholder sentralt stoff fra Norges blindeforbund, avislesning fra fylkets lokalaviser osv. Vurdering: Kommunens årlige tilskudd til lag og organisasjoner er allerede fordelt. Dersom det skal gies tilskudd til Norges blindeforbund for utgivelse av lydavis, kan det vurderes å benytte disposisjonsposten til Utvalg for tjenesteyting. Side 5 av 26

Sak 60/09 KLÆBU SYKEHJEM - ARBEIDSMILJØ Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 03.12.2009 Saksbehandler: Lillian Krokum Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 60/09 Utvalg for tjenesteyting 03.12.2009 29/09 Arbeidsmiljøutvalget 25.11.2009 Arbeidsmiljøutvalget enstemmige uttalelse: Arbeidsmiljøutvalget tar skrivet fra hovedverneombudet til orientering. Arbeidsmiljøutvalget ber Utvalg for tjenesteyting om at flytting av beboerne i Vikingveien 18 til Vikingveien 10 stilles i bero inntil tilbakemeldingen fra Helsetilsynet foreligger, og at det blir en nærmere avklaring om forholdene tatt opp av hovedverneombudet. Arbeidsmiljøutvalget behandling 25.11.2009: Brevet fra hovedverneombudet ble tatt opp til behandling. Etter samtale og melding i Qm+ fra verneombudet ved Klæbu sykehjem vedrørende skjevt tak og gulv samt invasjon av maur ved Klæbu sykehjem, og bekymring for de ansatte i forbindelse med planlagt flytting av avdelingen i Vikingveien 18 til Vikingveien 10. - De ansatte ved sykehjemmet og Vikingveien 18 har bedt verneombudet om å se på saken - Saken er tatt opp i HMS-gruppa på sykehjemmet - Enhetsleder har tatt dette opp med rådmannen muntlig og skriftlig hittil ingen avklaring - Verneombud har bedt hovedverneombudet om hjelp - Hovedverneombudet har vært på befaring og har snakket med rådmann og enhetsleder - Drift og vedlikehold/ NUT har foretatt målinger av gulvet - Tidligere måling er foretatt i 2006 og høsten 2009 ingen betydelig forskjell på måleresultatet. Gulvet er sunket ca 11 cm, i gangen er det et fall på 1:25 dvs. at det er over 10 cm fall bare i gangen - Qm+ melding nr. 853 - Møte med arbeidsgruppe IA og HMS-gruppa ved sykehjemmet 24/11-09 Hovedverneombudet har derfor brakt saken inn i AMU da det pr. dato ikke foreligger noen løsning. Side 6 av 26

Sak 60/09 Rådmannen opplyste at helsetilsynet har vært på tilsyn ved sykehjemmet og Vikingveien 18 i dag. Det foreligger pr. i dag ingen rapport fra tilsynet. Det opplyses at det ikke vil bli noen flytting av beboere fra Vikingveien 18 til Vikingveien 10 før det foreligger en tilbakemelding fra Helsetilsynet. SAKSUTREDNING Vedlegg: Brev fra hovedverneombudet mottatt 24.11.09. Saksopplysninger: Det vises til vedlegget. Side 7 av 26

Sak 61/09 UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 03.12.2009 Saksbehandler: Lillian Krokum Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 61/09 Utvalg for tjenesteyting 03.12.2009 23/09 Arbeidsmiljøutvalget 25.11.2009 54/09 Kommunestyret 12.11.2009 55/09 Utvalg for tjenesteyting 12.11.2009 22/09 Arbeidsmiljøutvalget 04.11.2009 54/09 Utvalg for tjenesteyting 08.10.2009 1/09 Partssammensatt utvalg 08.09.2009 17/09 Arbeidsmiljøutvalget 08.09.2009 43/09 Utvalg for tjenesteyting 10.09.2009 34/09 Utvalg for tjenesteyting ARBEIDSMILJØUTVALGETS ENSTEMMIGE UTTALELSE: Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til den fremlagte utredning om eventuell konkurranseutsetting av hjemmetjenesten og hjemmesykepleien. Arbeidsmiljøutvalgets behandling 25.11.2009: Høringsuttalelser fra Akademikerne, Fagforbundet og kst.enhetsleder v/ Klæbu sykehjem ble fremlagt i møtet. Utdanningsforbundet opplyser at de slutter seg til utredningen. Kommunestyrets vedtak: Kommunestyret vedtar å konkurranseutsette Klæbu sykehjem, og legge ut konkurranseunderlaget på Doffin 13. november 2009. Kommunestyret behandling 12.11.2009: Medlem Kai Nordseth fremmet følgende forslag på vegne av AP, KrF og SV: Klæbu kommunestyre avbryter prosessen rundt konkurranseutsetting av Klæbu sykehjem, hjemmesykepleien og hjemmetjenesten. Beslutningen er tatt etter vurdering av mange, store og til dels uforutsette konsekvenser for brukere, berørte ansatte, og hensynet til stabilitet i øvrig tjenesteproduksjon. Side 8 av 26

Sak 61/09 Medlem Peter M. Høvik fremmet på vegne av FrP, H, SP og V følgende forslag: Kommunestyret vedtar å konkurranseutsette Klæbu sykehjem og legge ut konkurranseunderlaget på Doffin 13. november 2009. Medlem Otto Sæterbø SV fremmet følgende utsettelsesforslag: Gjennomføre forprosjekt for å fjerne usikkerhet om konkurranseutsettelsen. Utrede om det er grunnlag for konkurranseutsetting. Ved votering falt Sæterbøs utsettingsforslag mot stemmene fra FrP, SP, H, V (10/13) Ved votering ble Høviks forslag vedtatt mot stemmene fra AP, KrF og SV. (13/10) Representanten Otto Sæterbø ba om følgende protokolltilførsel: Medlem Otto Sæterbø stoler ikke på prosessen som er ført i saken. Tilslutning til Otto Sæterbøs protokolltilførsel: Kai Nordseth AP, Torill Moe KrF, Johan Ludvig Borgen AP, May Aarø AP, Lars Nordseth AP, Siv Anita Tsakem SV, Randi Karin Villmo AP, Kirsti Tømmervold AP, Jørgen Krogstad SV. Utvalg for tjenesteyting innstilling: Utvalg for tjenesteyting sender saken om konkurranseutsetting av driften ved Klæbu sykehjem til kommunestyret for endelig behandling. Utvalg for tjenesteyting behandling 12.11.2009: Forslag fra Frode Støre Bergrem (V): Utvalg for tjenesteyting sender saken til kommunestyret for endelig behandling. Arbeidsmiljøutvalget innstilling: UTTALELSE FRA AMU MED 4 MOT 4 STEMMER: Saken om konkurranseutsetting av driften ved Klæbu sykehjem utsettes inntil vedtaket i AMU 08.09.09 er oppfylt i forhold til Hovedavtalen og at konsekvensutredninga blir mer omfattende i tråd med innspill i høringsuttalelsene. Når dette er oppfylt, skal saken oversendes kommunestyret for behandling. Arbeidsmiljøutvalget behandling 04.11.2009: Arbeidstakerorganisasjonene mener at vedtaket i AMU 08.09.09 ikke er oppfylt i henhold til avtaleverket. Det foreligger en konsekvensvurdering som ut fra høringsuttalelsene er mangelfull. Hovedankepunktet er at konsekvensene for de ansatte både på Klæbu sykehjem og i andre berørte enheter ikke er tilstrekkelig belyst. I tillegg er ikke Hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse oppfylt. De krever at saken stoppes til vedtak i AMU 08.09.09 er oppfylt i forhold til Hovedavtalen og at konsekvensvurdering blir mer omfattende i tråd med innspill i høringsuttalelsene. Side 9 av 26

Sak 61/09 Arbeidstakerorganisasjonene fremmet følgende forslag til uttalelse: Saken om konkurranseutsetting av driften ved Klæbu sykehjem utsettes inntil vedtaket i AMU 08.09.09 er oppfylt i forhold til Hovedavtalen og at konsekvensutredninga blir mer omfattende i tråd med innspill i høringsuttalelsene. Når dette er oppfylt, skal saken oversendes kommunestyret for behandling. Medlem Kai Nordseth fremmet følgende tilleggsforslag: Konsekvens av virksomhetsoverdragelse fra et arbeidsmiljøsynspunkt og problemområder som må avklares: Forventet masseovertallighet hos p&o-personale som ikke følger virksomheten til ny ansvarlig. Forventet opphør av sidefunksjoner (kjøkken/kantine og vask/renhold) som delvis må kompenseres ved kjøpte tjenester. Framtidig rekonstruering av konkurranse utsatte tjenester ved framtidige tvister om tjenestekvalitet, kontraktsbrudd, eller konkurranserelatert egenregi. Utrygghet, svekket fleksibilitet og svekket samarbeidsklima i en lengre overgangsperiode for en altfor stor del av kommunens virksomhet. Skapes usikkerhet om kommunens evne til å gjennomføre samhandlingsreformen. Tross godkjennelse i relevante for, bør det vurdere å endre konkurransegrunnlaget mht lønns- og arbeidsvilkår for overdratt personell. Likedan bør styrking av pensjonsrettigheter tilføres. Medlem Kai Nordseth fremmet så følgende forslag: AMU s behandling av konsekvenser ved konkurranseutsetting av driften ved Klæbu sykehjem, oversendes kommunestyret til drøfting før anbudsdokument utsendes. Uttalelsene vedlegges. Rådmannen fremmet følgende forslag: AMU vedtar å forholde seg til vedtak i utvalg for tjenesteyting, sak 54/09 i møte 08.10.09, hvor utvalget ber rådmannen sørge for kunngjøring på DOFFIN så snart konkurransevurdering er gjennomført. AMU ber om at konsekvensvurderingen med høringsuttalelser sendes kommunestyrets representanter til orientering. Først ble votert over utsettelsesforslaget fra arbeidstakerorganisasjonene som ble vedtatt med 4 mot 4 stemmer, lederens dobbeltstemme var avgjørende. Det ble derfor ikke stemt over de øvrige forslag. Utvalg for tjenesteyting vedtak: Utvalg for Tjenesteyting ber rådmannen gjennomføre nødvendige prosesser for forberedelse til konkurranseutsetting av hjemmesykepleien og hjemmetjenesten. Side 10 av 26

Sak 61/09 Utvalg for tjenesteyting behandling 08.10.2009: Utvalg for Tjenesteyting ber rådmannen gjennomføre nødvendige prosesser for forberedelse til konkurranseutsetting av hjemmesykepleien og hjemmetjenesten. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Partssammensatt utvalg innstilling: Partssammensatt utvalg ber utvalg for tjenesteyting om å oversende saken til rådmannen for å utrede den i tråd med vedtaket i arbeidsmiljøutvalget. Partssammensatt utvalg behandling 08.09.2009: Arbeidstakerorganisasjonene fremmet følgende forslag: Partssammensatt utvalg ber utvalg for tjenesteyting om å oversende saken til rådmannen for å utrede den i tråd med vedtaket i arbeidsmiljøutvalget. Medlem Petter A. Hosen fremmet følgende tilleggsforslag: Rådmannen gis maks 2 måneder for å gjennomføre nødvendige prosesser på vegne av utvalget. Først ble votert over arbeidstakerorganisasjonenes forslag til vedtak som ble vedtatt med 7 mot 1 stemme. Så ble votert over Petter A. Hosens tilleggsforslag som falt med 5 mot 3 stemmer. Arbeidsmiljøutvalget innstilling: Arbeidsmiljøutvalget krever at saken utsettes til den er konsekvensutredet i henhold til Hovedavtalens 1-4-1, 1-4-2 og 3-1c og Kommunelovens 23.2. Saken tas opp på nytt i Arbeidsmiljøutvalget i henhold til Arbeidsmiljølovens 7-2 (1), 7-2 (2)d og 8-2 (1)c når de ovennevnte punkter er avklart. Arbeidsmiljøutvalget behandling 08.09.2009: Arbeidstakerorganisasjonene fremmet følgende forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget krever at saken utsettes til den er konsekvensutredet i henhold til Hovedavtalens 1-4-1, 1-4-2 og 3-1c og Kommunelovens 23.2. Side 11 av 26

Sak 61/09 Saken tas opp på nytt i Arbeidsmiljøutvalget i henhold til Arbeidsmiljølovens 7-2 (1), 7-2 (2)d og 8-2 (1)c når de ovennevnte punkter er avklart. Ved votering ble forslaget vedtatt med 6 mot 2 stemmer. Utvalg for tjenesteytings vedtak: 1. Utvalg for tjenesteyting tar vedtaket i Arbeidsmiljøutvalget i sak 17/09 og i Partssammensatt utvalg i sak 1/09, begge til etterretning. 2. Konkurransegrunnlaget 2.1. Utvalg for tjenesteyting slutter seg til arbeidsgruppas utkast til konkurransegrunnlag, og ber rådmannen sørge for kunngjøring på DOFFIN så snart konsekvensutredningen er gjennomført. 2.2. Rådmannen gis maks. 2 måneder for å gjennomføre nødvendige prosesser på vegne av utvalget. 2.3. Rådmannen iverksetter straks arbeidet med å utarbeide en tiltaksplan for å tilpasse driften til vedtatt budsjett for sykehjemmet i 2009. Planen legges frem i Utvalg for tjenesteyting i oktober for godkjenning. Utvalg for tjenesteyting behandling 10.09.2009: Forslag til vedtak fra FRP, H, SP og V: 1. Utvalg for tjenesteyting tar vedtaket i Arbeidsmiljøutvalget i sak 17/09 og i Partssammensatt utvalg i sak 1/09, begge til etterretning. 2. Forslag til vedtak fra FRP, H, SP og V: 2.1. Utvalg for tjenesteyting slutter seg til arbeidsgruppas utkast til konkurransegrunnlag, og ber rådmannen sørge for kunngjøring på DOFFIN så snart konsekvensutredningen er gjennomført. 2.2. Rådmannen gis maks. 2 måneder for å gjennomføre nødvendige prosesser på vegne av utvalget. 2.3. Rådmannen iverksetter straks arbeidet med å utarbeide en tiltaksplan for å tilpasse driften til vedtatt budsjett for sykehjemmet i 2009. Planen legges frem i Utvalg for tjenesteyting i oktober for godkjenning. Alternativt forslag til vedtak fra Fellesliste AP, SV, KRF: 2.1. Utvalg for tjenesteyting slutter seg til arbeidsgruppas utkast til konkurransegrunnlag, og ber om at utvalget får se konsekvensutredingen før en eventuell kunngjøring på Doffin. 2.2. Rådmannen bes snarest mulig gjennomføre nødvendige prosesser på vegne av utvalget. Først ble votert over forslag med pkt. 1 fra FRP, H, SP og V som ble enstemmig vedtatt. Så ble votert over alternativt forslag fra Fellesliste AP, SV, KRF: Alternativt pkt 2.1 falt med 4 mot 5 stemmer. Alternativt pkt 2.2. falt med 2 mot 7. Forslag til pkt. 2.1 og pkt. 2.2. fra FRP, H, SP og V ble vedtatt med hhv. 5 mot 4 og 7 mot 2 stemmer Side 12 av 26

Sak 61/09 Videre ble votert over forslag til vedtak fra FRP, H, SP og V, pkt. 2.3 som ble enstemmig vedtatt. Saken legges frem til drøfting. SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Referat fra drøftingsmøtet med arbeidstakerorganisasjonene av 14.10.09. 2. Utredning eventuell konkurranseutsetting av hjemmetjenesten og hjemmesykepleien, vedlagt grunnlagsdokumenter og beskrivelser av hjemmetjenesten og hjemmesykepleien Saksopplysninger: Utredningen er sendt arbeidstakerorganisasjonene og enhetslederne på høring. Høringsfristen er satt til 24.11.09 kl. 16.00. Innkomne høringsuttalelser blir lagt frem i møtet. Side 13 av 26

Sak 62/09 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013, ØKONOMIPLAN 2010-2013, BUDSJETT 2010 Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 03.12.2009 Saksbehandler: Frode Haugskott Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 62/09 Utvalg for tjenesteyting 03.12.2009 / Kommunestyret 120/09 Formannskapet 26.11.2009 Formannskapets forslag til vedtak: A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2010-2013 slik den er framlagt av formannskapet, med de endringer som ble vedtatt i dette møtet. B For budsjettåret 2010 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret 2010 Side 14 av 26

Sak 62/09 4. Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2010 begrenset oppad til 16,650 mill. kr, inkl. 10,0 mill. kr til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2010, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2009 til 2010 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for 2010. Regulativet for kommunale avgifter (vann og avløp), kart- og delingsforretninger, oppmåling, bygg- og plansaker, landbruk, jakt- og viltforvaltning (s. 3-16) gjelder inntil nytt regulativ blir vedtatt. 7. Formannskapets forslag til budsjett for 2010 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i dette møtet. 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret per 31.03, 31.05 og 31.08 og ellers ved spesielle behov. Økonomirapportene oversendes Utvalg for tjenesteyting og Utvalg for næring-,miljø og samferdsel til orientering. Saken legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 30.11.09 16.12.09. Følgende tilleggsforslag ble vedtatt i formannskapet Side 15 av 26

Sak 62/09 (fortegn "-" foran ett tall betyr innsparing, ikke noe fortegn betyr tilleggsbevilgning (merkostnad)) Økonomi Stemme- Vedtatt/ ikke Nr. Fra Forslag 2010 2011 2012 2013 resultat vedtatt Overordnede fellesinntekter og -utgifter 4 AP Formannskapet innfører løpende økonomi- og likviditetsoppfølging i sine møter gjennom hele 2010: orientering rundt kommunens økonomiske status, utfordringer på kort og lengre sikt, oppfølging av likviditetssituasjonen, endring av periodiserte tiltak og investeringer. 7-0 + 6 SP Kommunestyrets budsjett for 2010 er vedtatt under forutsetning av at regnskapet for 2009 gjøres opp i balanse. Hvis forutsetningene for 2010 endres som en følge av 2009-regnskapet vil kommunestyret ta opp budsjettet til revidert behandling så tidlig som mulig i 2010 7-0 + Rådmann og fellesutgifter 8 AP Alle politiske møter holdes på kveldstid for å redusere kostnad til tapt -150 000-150 000-150 000-150 000 arbeidsfortjeneste. 7-0 + 9 AP Avsetning til bedriftsidrettslag og velferdstiltak ansatte opprettholdes på 100 000 100 000 100 000 100 000 samme nivå 4-3 + 10 AP Informasjon i Klæbuposten (Klæbustikka) opprettholdes 60 000 60 000 60 000 60 000 7-0 + 11 AP Alle saker fremmet for kommunestyre, formannskap og utvalg skal inneholde anslag over kostnad, angivelse av budsjettpost/inndekning, og tidspunkt for iverksettelse. 7-0 + 12 AP Driftsavtale for kunstgressbanen reforhandles med sikte på mulige innsparinger av kommunens totale engasjement. 7-0 + 14 AP Det innledes brede og forpliktende samarbeidsprosesser med sikte på 30% reduksjon av ansattes sykefravær i løpet av 2010. Prosessen må deles av administrasjon og politisk ledelse, organisasjonene, enhetsledere og enhetens ansatte. Saken oversendes AMU. 7-0 + Skole Side 16 av 26

Sak 62/09 22 AP På bakgrunn av gjennomført skolebruksundersøkelse, romsituasjonen på Sørborgen og Tanem, startes planleggingsarbeid for ny totalløsning skole/barnehage i området: - ny større barnehage i Tanemsområdet - overtakelse av dagens barnehage til skoleformål 7-0 + 23 AP Sletten skole vurderes bygget trinnvis på basis av dagens foreliggende prosjekt. 4-3 + 28 Utredning av varm mat på skolene 7-0 + Kultur 30 AP Ordningen "Hjem for en 50-lapp" opprettholdes. 29 000 29 000 29 000 29 000 7-0 + 31 AP Ved evt. ytterligere reduksjon av bidrag til lag og organisasjoner må det gjennomføres en ny vurdering av fordelingsnøkkel mellom idrett, sang/musikk og øvrige organisasjoner. Gjennomgang og evt. ny fordeling må inkludere alle kommunale bidrag til partene. Diskusjonen bør også omfatte andre muligheter for kommunal støtte til organisasjonene; støtte som betaling for enklere kommunale utrednings- eller kontrolloppdrag. Oversendes Utvalg for tjenesteyting. 7-0 + 34 Driften av kulturhuset utredes i 2010 (herunder evt. salg og tilbakeleie) 250 000 734 000 734 000 5-2 + Drift og vedlikehold 47 AP Igangsatt prosess med veiomklassifisering av ihht tidligere planvedtak utsettes og samkjøres med plan for generell omklassifisering av lokalt veinett, lokale innslag av fylkeskommunale E-veier med særskilt kostnadsdeling, tilstand og behov for det ordinære kommunale veinettet, og generelle behov i kommunens veistruktur. Prosessen bør diskutere muligheten for å etablere abonnementsordninger for sommer/vintervedlikehold for huseiere og veilag med endrede ansvarsforhold til veinettet. Forslag og prioriteringer 200 000 400 000 400 000 400 000 behandles i NMS-utvalget før iverksettelse. 7-0 + 48 AP Det etableres sterkere organisatorisk og praktisk tilknytning mellom DoV og skole med sikte på tettere vedlikeholdsrutiner og oppfølging av skolebygg. 7-0 + 50 Tilsagn fra statens vegvesen angående trafikksikkerhetstiltak innarbeides 560 000 i budsjettet for 2010 7-0 + 51 Tilskudd trafikksikkerhetstiltak -560 000 7-0 + 52 Rammeavtaler med eksterne leverandører på området framskaffes. 4-3 + Side 17 av 26

Sak 62/09 Næring og utbygging 55 FRP Næringshagen finansieres fra og med 2010 over det ordinære driftsbudsjettet, og ikke via næringsfondet. 300 000 5-2 + Investeringsbudsjettet 57 AP Salg av kommunal eiendom innføres i budsjettet -3 000 000-1 000 000-1 000 000 6-1 + 58 AP Startlånordningen opprettholdes uendret. 5 000 000 10 000 000 5 000 000 7-0 + 59 V Salg av eiendommer avsettes til skolefond/flerbrukshallfond 7-0 + 62 V Det skal være lærer og kompetanse/ressursflyt mellom skolene i Klæbu kommune. 7-0 + 76 FrP/H Øremerket til prosjekt spesialundervisning/ tidlig innsats. 250 000 250 000 250 000 250 000 5-2 + 77 FrP/H Reduksjon kjøkken og kantine. Økte priser mat - 167 000 4-3 + Formannskapet behandling 26.11.2009: Medlem Petter A. Hosen FrP fremmet følgende utsettingsforslag: Saken utsettes. Ved voteringen falt Hosens utsettingsforslag mot stemmene fra FrP (2) og H (1). I møtet la rådmannen fram følgende forslag til innstilling: A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2010-2013 slik den er framlagt av formannskapet, med de endringer som ble vedtatt i dette møtet. B For budsjettåret 2010 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Side 18 av 26

Sak 62/09 2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret 2010 4. Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2010 begrenset oppad til 16,650 mill. kr, inkl. 10,0 mill. kr til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2010, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2009 til 2010 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for 2010. Regulativet for kommunale avgifter (vann og avløp), kart- og delingsforretninger, oppmåling, bygg- og plansaker, landbruk, jakt- og viltforvaltning (s. 3-16) gjelder inntil nytt regulativ blir vedtatt. 7. Formannskapets forslag til budsjett for 2010 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i dette møtet. 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret per 31.03, 31.05 og 31.08 og ellers ved spesielle behov. Økonomirapportene oversendes Utvalg for tjenesteyting og Utvalg for næring-,miljø og samferdsel til orientering. Side 19 av 26

Sak 62/09 Forslag formannskapet 26. november 2009 (fortegn "-" foran ett tall betyr innsparing, ikke noe fortegn betyr tilleggsbevilgning (merkostnad)) Økonomi Stemme- Vedtatt/ ikke Nr. Fra Forslag 2010 2011 2012 2013 resultat vedtatt Overordnede fellesinntekter og -utgifter 1 SV Det innføres eiendomsskatt på hele kommunen gjeldende fra 1.1.2011 (kostnad innføring 2010-2011: 2,0 mill.kr) - innføring og konsekvenser på 1 000 000-5 000 000-6 000 000-6 000 000 økonomien tas med i budsjettet. 2-5 - 2 AP For å dekke gapet mellom statlig anslått deflator 3,1% og reell erfart lokal pris/lønnsutvikling innføres generelt 5,0 % påslag på kommunale avgifter -450 000-450 000-450 000-450 000 og gebyr. 3-4 - 3 AP Nytt konsesjonskraftregime tallfestes i budsjett 2010 basert på kraftpris nov/des-09. Inntektene forutsettes anvendt til langsiktig forbedring av kommunens økonomiske situasjon. trukket 4 AP Formannskapet innfører løpende økonomi- og likviditetsoppfølging i sine møter gjennom hele 2010: orientering rundt kommunens økonomiske status, utfordringer på kort og lengre sikt, oppfølging av likviditetssituasjonen, endring av periodiserte tiltak og investeringer. 7-0 + 5 AP Avsetning til tidligere driftsunderskudd sikres i budsjettet ihht Robekstatus. 3-4 - 6 SP Kommunestyrets budsjett for 2010 er vedtatt under forutsetning av at regnskapet for 2009 gjøres opp i balanse. Hvis forutsetningene for 2010 endres som en følge av 2009-regnskapet vil kommunestyret ta opp budsjettet til revidert behandling så tidlig som mulig i 2010 7-0 + Rådmann og fellesutgifter 7 AP Varaordførerstilling reduseres til 10 % (fra 40 til 10) -280 000-280 000-280 000-280 000 3-4 - 8 AP Alle politiske møter holdes på kveldstid for å redusere kostnad til tapt arbeidsfortjeneste. -150 000-150 000-150 000-150 000 7-0 + Side 20 av 26

Sak 62/09 9 AP Avsetning til bedriftsidrettslag og velferdstiltak ansatte opprettholdes på 100 000 100 000 100 000 100 000 samme nivå 4-3 + 10 AP Informasjon i Klæbuposten (Klæbustikka) opprettholdes 60 000 60 000 60 000 60 000 7-0 + 11 AP Alle saker fremmet for kommunestyre, formannskap og utvalg skal inneholde anslag over kostnad, angivelse av budsjettpost/inndekning, og tidspunkt for iverksettelse. 7-0 + 12 AP Driftsavtale for kunstgressbanen reforhandles med sikte på mulige innsparinger av kommunens totale engasjement. 7-0 + 13 AP Effekt av konkurranseutsetting av sykehjem innføres i tallbudsjettet for 2. halvår, herunder også kostnader ved evt. prosesser i samme forbindelse. utsatt 14 AP Det innledes brede og forpliktende samarbeidsprosesser med sikte på 30% reduksjon av ansattes sykefravær i løpet av 2010. Prosessen må deles av administrasjon og politisk ledelse, organisasjonene, enhetsledere og enhetens ansatte. Saken oversendes AMU. 7-0 + 15 FRP Bevilgning til "Prosjekt Prosessforbedring/Redesign av arbeidsprosesser i 250 000 Klæbu kommune" videreføres i 2010. 1-6 - 16 FRP Reduksjon av antall enhetsledere gjennom at Rådmannen etablerer en flatere ledelsesstruktur med virkning fra 1.7.2010 med en effekt på 3,5 mill. kr i 2010 (helårseffekt på 7 mill. kr i 2011. Eksempel på ny struktur kan være: etablering av Sørborgen oppvekstsenter, sammenslåing av -3 500 000-7 000 000-7 000 000-7 000 000 Kultur, miljø og næring etc. trukket 17 FRP Etablering av bedre innkjøpsrutiner, kvalitetskontroll og oppfølging av innkjøp og leveranser av varer og tjenester utover fylkesavtalen - effekt -250 000-250 000-250 000-250 000 2010 kroner 250 000. 3-4 - 18 V Menighetsrådet får tilbud om å overta lokalene i det gamle herredshuset for 1 kr, for å løse rådets kontorsituasjon. 2-5 - Barnehage 19 AP Som avlastning for Tanem barnehage gjenopprettes barnehagetilbudet i Moadalen i den driftsform og fra det tidspunkt som finnes mest praktisk. Adm. tar umiddelbart kontakt med huseier for å få gjennomført ønskelige forbedringer. trukket 20 AP Sommerstenging av barnehagetilbudet gjennomføres inntil videre i tråd med enhetens kommentarer. trukket 21 V 1% av enhetenes brutto driftsbudsjett øremerkes vedlikehold trukket nytt forslag Side 21 av 26

Sak 62/09 Skole 22 AP På bakgrunn av gjennomført skolebruksundersøkelse, romsituasjonen på Sørborgen og Tanem, startes planleggingsarbeid for ny totalløsning skole/barnehage i området: - ny større barnehage i Tanemsområdet - overtakelse av dagens barnehage til skoleformål 7-0 + 23 AP Sletten skole vurderes bygget trinnvis på basis av dagens foreliggende prosjekt. 4-3 + 24 AP Prosjektmidler skole/barnehage Tanem, og bygging Sletten skole trukket 25 1% av enhetenes brutto driftsbudsjett øremerkes vedlikehold trukket 26 FRP Prosjekt spesialundervisning/tidlig innsats videreføres. 250 000 250 000 250 000 250 000 trukket 27 SP Rullering av lærere mellom skolene - lærerkompetanse på tvers av skoler trukket 28 Utredning av varm mat på skolene 7-0 + Kultur 29 FRP Aktiviteten på kulturområdet reduseres netto 250'' -250 000-250 000-250 000-250 000 trukket 30 AP Ordningen "Hjem for en 50-lapp" opprettholdes. 29 000 29 000 29 000 29 000 7-0 + 31 AP Ved evt. ytterligere reduksjon av bidrag til lag og organisasjoner må det gjennomføres en ny vurdering av fordelingsnøkkel mellom idrett, sang/musikk og øvrige organisasjoner. Gjennomgang og evt. ny fordeling må inkludere alle kommunale bidrag til partene. Diskusjonen bør også omfatte andre muligheter for kommunal støtte til organisasjonene; støtte som betaling for enklere kommunale utrednings- eller kontrolloppdrag. Oversendes Utvalg for tjenesteyting. 7-0 + 32 Tiltak stenging av bad gjennomføres ikke 250 000 2-5 - 33 Tiltak stenging av kulturhuset gjennomføres ikke 500 000 984 000 984 000 trukket 34 Driften av kulturhuset utredes i 2010 (herunder evt. salg og tilbakeleie) 5-2 + Helse 35 FRP Vurdering av stillingsandel kommunelege -100 000-100 000-100 000-100 000 trukket 36 FRP Psykiatri reduseres - ses i sammenheng med økt interkommunalt -500 000-500 000-500 000-500 000 samarbeid trukket 37 AP Effekt av sykehjemsendringen innføres i budsjett for 2. halvår. utsatt Side 22 av 26

Sak 62/09 Pleie og omsorg 38 FRP Effekt av konkurranseutsetting av hjemmetjenesten - forventet effekt 2010-1 500 000-4 000 000-4 000 000-4 000 000-1,5 mill. kr (helårsvirkning i 2011 med 4 mill). trukket 39 FRP Effekt av konkurranseutsetting av hjemmesykepleie - forventet effekt 2010-250 000-500 000-500 000-500 000-250'' (helårs-virkning i 2011 med 500''). trukket 40 AP Effekt av sykehjemsendringen innføres i budsjett for 2. halvår. utsatt 41 AP Det utarbeides strategier for å møte utfordringene ved konkurranseutsetting av driften ved Klæbu sykehjem; prosesser ift berørte ansatte og brukere, framtidig kapasitet og utfordringer for hjemmetjenestene, konsekvenser for kommunens seniorpolitikk kontra framtidig andel AFP-pensjonerte, og administrative utfordringer. trukket Barne- og familietjenester 42 AP Det vurderes en sterkere organisatorisk og praktisk sammenheng mellom barnevern, barn- og familietjenesten, psykiatritjenester, PPT-relaterte tjenester og helse for å forbedre kapasitet, kvalitet og felles kompetanse i det utadrettede tilbudet som helhet. Ansvar for prosjektet "spesialundervisning/tidlig innsats" vurderes samtidig. 3-4 - 43 AP Effekt av sykehjemsendringen innføres i budsjett for 2. halvår. utsettes 44 Ungdomsklubben legges organisatorisk inn under barne- og familietjenesten. trukket Kjøkken og kantine 45 AP Effekt av sykehjemsendringen innføres i budsjett for 2. halvår. utsettes Drift og vedlikehold 46 FRP Hele området konkurranseutsettes i 2010 - effekt i 2010 med 500'' -500 000-500 000-500 000-500 000 trukket 47 AP Igangsatt prosess med veiomklassifisering av ihht tidligere planvedtak utsettes og samkjøres med plan for generell omklassifisering av lokalt veinett, lokale innslag av fylkeskommunale E-veier med særskilt kostnadsdeling, tilstand og behov for det ordinære kommunale veinettet, og generelle behov i kommunens veistruktur. Prosessen bør diskutere muligheten for å etablere abonnementsordninger for sommer/vintervedlikehold for huseiere og veilag med endrede ansvarsforhold til veinettet. Forslag og prioriteringer behandles i NMS-utvalget før iverksettelse. 7-0 + Side 23 av 26

Sak 62/09 48 AP Det etableres sterkere organisatorisk og praktisk tilknytning mellom DoV og skole med sikte på tettere vedlikeholdsrutiner og oppfølging av skolebygg. 7-0 + 49 AP Effekt av sykehjemsendringen innføres i budsjett for 2. halvår. Utsettes 50 Tilsagn fra statens vegvesen angående trafikksikkerhetstiltak innarbeides 560 000 i budsjettet for 2010 7-0 + 51 Tilskudd trafikksikkerhetstiltak -560 000 7-0 + 52 Rammeavtaler med eksterne leverandører på området framskaffes. 4-3 + Næring og utbygging 53 AP Kommunens næringsengasjement omstilles til å kunne gi næringslivet et forutsigelig og raskt tilbud i etablerings- og utviklingssaker. Kommunen beholder fokus på å følge opp sysselsettingssituasjonen. Næringshagen fristilles med større grad av rent kjøp/salg av tjenester mellom partene. 3-4 - 54 Interkommunalt samarbeid innenfor landbruksrådgivning på jord-, skog-, og landbruk. trukket 55 FRP Næringshagen finansieres fra og med 2010 over det ordinære 300 000 driftsbudsjettet, og ikke via næringsfondet. 5-2 + Investeringsbudsjettet 56 AP Tallfestet salg av eiendom, og nytt regime for salg av konsesjonskraft innføres i budsjett med effekter for kommunens finansielle tilstand. trukket 57 AP Salg av kommunal eiendom innføres i budsjettet -3 000 000-1 000 000-1 000 000 6-1 + 58 AP Startlånordningen opprettholdes uendret. 5 000 000 10 000 000 5 000 000 7-0 + 59 V Salg av eiendommer avsettes til skolefond/flerbrukshallfond 7-0 + 60 Salg av eiendommer avsettes til skolefond 0-7 - Forslag i møtet 61 SV Det opprettes ei stilling på ca 50% som skolesjef. Skolesjefen skal koordinere ressurser mellom skolene så at lærekreftene kan utnyttes på en til elevenes best mulig måte. Lærerne er ansatt i Klæbu kommune, skolesjefen står derfor fritt for neste skoleår å sette opp turnus eller jobbrullering som medfører at lærere må jobbe på andre skoler enn der de er STASJONERTE. Dette vil gi større fleksibilitet ved sjukdom, bedre utnyttelse av kompetansen, mer variert skoledag og dermed mer inspirerende for elevene og som resultat, bedre ferdigheter for elevene i Klæbuskolen. 3-4 - Side 24 av 26

Sak 62/09 62 V Det skal være lærer og kompetanse/ressursflyt mellom skolene i Klæbu kommune. 7-0 + 63 V Ved sykefravær organiseres dagen på best mulig måte for elevene. Trukket 64 V Vurdere i samråd med ansatte å slå sammen Sørborgen og Ungdomsskolen til et oppvekstsenter med felles enhetsleder. 3-4 - 65 V Resurs og kompetanseflyt fra rådmannsstab og ut til enhetene forbedres og skal være i utvikling og endring. 0-7 - 66 V Vurdere ledelsesstruktur på alle nivå i kommunen. Hensikten skal være å optimalisere kommunikasjon, gi klarere kommandoforhold, og bedre kontroll. Fokus skal være på å styrke 1.linja i kommunen, alle støtte og servicefunksjoner skal understøtte og forbedre tilbudet til brukeren av tjenestene. 1-6 - 67 V Selge tomten som Sletten skole er planlagt bygd på, avslutte videre utbygging av Sletten skole og kjøpe tomten Granmo for eventuell fremtidig barnehage/skole allmenn nyttig formål. 0-7 - 68 V Barnehageåret følger skoleåret Trukket 69 FrP/H Reduksjon av leder/rådgiver samt andre stillinger i stab og - 1 000 000-500 000-500 000-500 000 fellestjenester. 3-4 - 70 FrP/H Øremerket 1 mill til nye statlige krav, reduksjon av 1 enhetsleder - 500 000-700 000-700 000-700 000 virkning 3/4 år. 3-4 - 71 FrP/H Reduksjon av 1 stk enhetsleder(sammenslåing med miljø, næring og - 500 000-500 000-500 000-500 000 utbyggingstjenesten). Kutt i kulturbudsjettet. Kulturenheten må se på alternativ driftsform. Se på frivillighetens driftsløsninger. Eks.: ungdom og engasjerte foresatte. 3-4 - 72 FrP/H Redusere Psykiatri (Interkommunalt samarbeid) og tilpasse - 600 000-600 000-600 000-600 000 stillingsandel Kommunelege 3-4 - 73 FrP/H Konkurranseutsetting Sykehjem 2 mill - 2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 3-4 - 74 FrP/H Konkurranseutsetting av hjemmesykepleie - forventet effekt 2010 - - 250 000-500 000-500 000-500 000 250'' (helårs- virkning i 2011 med 500''). 3-4 - 75 FrP/H Konkurranseutsetting hjemmetjenesten. - 1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 3-4 - 76 FrP/H Øremerket til prosjekt spesialundervisning/ tidlig innsats. 250 000 250 000 250 000 250 000 5-2 + 77 FrP/H Reduksjon kjøkken og kantine. Økte priser mat - 167 000 4-3 + 78 FrP/H Innsparing av 1 enhetsleder v sammenslåing av Næring, Kultur og - 500 000-500 000-500 000-500 000 miljø. Økte inntekter på plan og byggesak kr. 500 000 3-4 - Side 25 av 26

Sak 62/09 79 FrP/H Redusere 2 enhetsledere 1/2 års effekt. Sletten drifter 3 barnehager. - 350 000-700 000-700 000-700 000 3-4 - 80 FrP/H Drift og vedlikehold hele området konkuranseutsettes 2010 - - 500 000-500 000-500 000-500 000 effekt i 2010 med 500'' 3-4 - Ved votering ble innstillingen med tilleggsforslag lagt fram i møtet med følgende avstemmingsresultat: B 1. enstemmig 2. enstemmig 3. enstemmig 4. enstemmig 5. enstemmig 6. enstemmig 7. vedtatt 4-3 (FrP/H) 8. enstemmig 1.A enstemmig Rådmannens innstilling: Innstilling legges fram i møtet. SAKSUTREDNING Saksopplysninger: Alle dokumenter legges fram i møtet. Side 26 av 26