HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.10.2013 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers kontor 15.10.2013 Kl 12:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: 72 44 17 00 eller postmottak@hitra.kommune.no Formannskapsmøte vil denne gang være et arbeidsmøte til diskusjon/refleksjon i forhold til følgende tema: 1. Statsbudsjettet og konsekvenser for Hitra. 2. Kongens fortjenestemedalje og tildelinger. 3. Status AtB og manglende rutetilbud. 4. Reguleringsplaner nærings- og boligarealer prioriteringer. 5. Forvaltningsplan Havmyran a. Nedsette en lokal arbeidsgruppe. 6. Status startlån Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 7855.05.16178 7240 Hitra E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 2 av 2
Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 123/13 Godkjenning av protokoll fra møte den 01.10.2013 PS 124/13 DalPro AS - Eierdokument
PS123/13Godkjenningavprotokollframøteden01.10.2013
HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 216 Saksmappe: 2012/1110-5 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 08.10.2013 DalPro AS - Eierdokument Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 15.10.2013 124/13 Kommunestyret 2011-2015 Vedlegg: 1 Eierdokument for DalPro AS Innstilling: Hitra kommunestyre tar eierdokument for DalPro til orientering. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass. rådmann Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Side 2 av 2 Bakgrunn for saken I rapport for selskapskontroll - Eierskapsforvaltning DalPro AS, k.sak /12, var det i punkt 8 Konklusjon pekt på i alt 4 problemstillinger, som dreide seg om utøvelse av eierskap. I og med at eierskapsmeldingen da ikke var vedtatt, manglet regler og rutiner for utøvelsen av eierskap. Hitra kommune vedtok i sak 82/13 Eierskapsmelding - eierskapsforvaltning, både rutiner for utøvelse av eierskap og selskapsstrategier. DalPro AS har med bakgrunn i sak om selskapskontroll og ut fra ønske fra kommunestyret utarbeidet eierdokument. Saksopplysninger Eierdokumentet inneholder eieropplysninger om DalPro AS, målsetting, formål, visjon og beskrivelse av bedriften. I tillegg er eiers visjon beskrevet, målsettinger med eierskapsstrategier, som er delt opp i flere underpunkter, og gir en detaljert beskrivelse av hva som menes med eierskapet og hvordan det skal utøves. Vurdering Eierdokumentet gir en god oversikt og beskrivelse av DalPro AS, samt hva som er eiernes hensikt med sitt eierskap og målsetninger for utøvelse av eierskapet. Dokumentet samsvarer med de opplysninger som er gitt om DalPro AS i eiermeldingen. I meldingen er ikke målsettingene tatt med, disse skal legges til grunn ved vurdering og utøvelse av eierskapet. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 7240 Hitra Org.nr. 938 772 924 E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: www.hitra.kommune.no
Eierdokument for DalPro AS Utgangspunkt. I rapporter våren 2013 fra revisjon Midt-Norge KS Eierform anbefales kommunene Frøya og Hitra å utarbeide en eiermelding/eierdokument for DalPro AS i forhold til eierrutiner, målsetninger og strategier for sitt eierskap. Eierdokumentet må vedtas av kommunestyrene i eierkommunene og er styrende både for eierne og selskapet når det gjelder selskapets virksomhet. Respektive kommunestyrer har tatt rapporten til orientering og at det lages en eierskapsmelding. Styret i DalPro AS ønsker at DalPro AS sammen med eierkommunene Frøya og Hitra utarbeider og vedtar et eierdokument for DalPro AS. Daglig leder har i kommunestyremøter i respektive kommuner i juni 2013 lagt fram ønske om dette. Aksjeselskaper (AS) Eierskapet utøves gjennom generalforsamlingen Gjennom generalforsamlingen kan eierne fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leders ledelse av selskapet. Det er generalforsamlingen som velger styret. Styret samlet er øverste forvaltningsorgan, og daglig drift ivaretas av daglig leder Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og for at det drives i samsvar med selskapets formål og innenfor rammen av lovgivningen og selskapets vedtekter og instrukser fastsatt av aksjonærene gjennom generalforsamlingen. Daglig leder står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet, og skal i denne forbindelsen følge retningslinjer og pålegg styret har gitt. Målsetting Eierdokument for DalPro AS skal være et styringsdokument som definerer og beskriver Frøya og Hitra kommunes overordnede politiske føringer og prioriteringer for bedriften. Videre skal dokumentet beskrive eiernes målsettinger og strategier for bedriften. Bedriften DalPro AS DalPro AS ble stiftet 15. januar 1988. Aksjekapitalen er på kr 7 460 000,- og med følgende fordeling: Aksjonærer Antall aksjer i kr Aksjekapital Andel Hitra kommune 4476 4 476 000 60 % Frøya kommune 2984 2 984 000 40 % Selskapet kan ikke utbetale utbytte.
Selskapets formål: DalPro AS skal drive kvalifisering gjennom fremstilling av produkter av høy kvalitet og handel for å kunne tilby realistisk og utviklende arbeidstrening til mennesker som har uavklart arbeidstilknytning. Hensikten er å bidra til at deltakerne kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. For personer som har varig uføretrygd kan bedriften tilby opplæring og tilsetting i varig tilrettelagt arbeid i DalPro s produksjonsavdelinger eller bistand til tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv. Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene, næringslivet, NAV, helse - og sosialtjeneste og skole bidra til at den enkelte deltaker når sine mål om god livskvalitet og arbeidstilknytning ut i fra den enkeltes forutsetninger. Selskapets visjon: Dalpro AS bedriften for inspirasjon og opplevelse. Vår daglige utfordring i å strekke oss mot vår visjon springer ut fra disse verdiene: Et positivt menneskesyn, vi tror at alle kan utvikle seg Opplevelse av stolthet og mestring Godt humør og positiv innstilling DalPro AS får sine oppdrag hovedsakelig fra eierkommunene og NAV. De driftsmessige forutsetningene baseres på oppdrag fra eierne, de avtaler som inngås og de resultater som produseres. DalPro AS har en produksjon som skaper tilfredsstillende inntjening med overskudd. Overskudd og annen verdiskaping i bedriften benyttes til investeringer og utvikling for å sikre at bedriften når selskapets, avtalepartnernes og eiernes målsettinger. DalPro AS er ikke en industribedrift, men en virksomhet som legger til rette for utvikling av mennesker. De varer og tjenester som produseres er virkemidler for å nå disse målsettingene. De ytre forholdene som har størst innvirkning for driften ved DalPro AS er: NAV er oppdragsgiver og har stor innflytelse på hva som skjer med antall tiltaksplasser og bestillingsrutiner i forhold til attføringstiltak. I forhold til eierkommunene er det nødvendig at DalPro AS hele tiden ser på mulighetene til å øke samarbeidet både i forhold til å ta på seg oppdrag og for å utvikle samarbeidet på nye områder. Markedet vil være med å påvirke utviklingen i bedriften Som en heleid kommunal tiltaksbedrift som eksisterer i en konkurransesituasjon med annet næringsliv gjelder Regelverk for offentlig anskaffelser med to klare unntak: 1. Dersom den aktuelle produksjonen i hovedsak kun utføres for eier kan eier tildele oppdrag til bedriften uten anbud. 2. Det offentlig kan på forretningsområder der dette er aktuelt gjennomføre begrenset anbud. Dette betyr at som anbudskonkurranse til å være bedrifter som i hovedsak sysselsetter funksjonshemmede.
A. Eiers visjon Best på utvikling, rådgiving og gjennomføring av tiltak for personer som har behov for tilrettelegging i arbeidslivet på Frøya og Hitra. enn de lovpålagte gjennom generalforsamling. B. Målsetninger med eierskapsstrategier 1. DalPro AS skal være Frøya og Hitra kommunes virkemiddel/ redskap for tilrettelegging av arbeid for innbyggere som har behov for bistand i arbeidslivet. Dette betyr at Frøya og Hitra kommune har sin egen vekstbedrift som kommunene skal oppfatte som en del av kommunens tjenesteapparat. 1.1.DalPro AS skal være et heleid kommunalt aksjeselskap. 1.2.DalPro AS kan opprette datterselskap heleid av DalPro AS AS eller i felleskap med andre. 1.3.DalPro AS skal legge til rette for å være tiltaksarrangør på Frøya og Hitra. 1.4.DalPro AS skal bidra til at overskudd i bedriften føres til eierne gjennom å realisere eiernes og bedriftens målsetninger. 2. DalPro AS skal være Frøya og Hitra kommunes foretrukne tiltaksarrangør og veileder vedrørende attføring i regionen både for oppdragsgivere, deltakere og næringslivet. Dette betyr at bedriften må ledes og utvikles på en måte som gjør at denne målsettingen kan nås og at DalPro AS blir opplevd og erfart å ha det de beste løsninger. 2.1.DalPro AS skal levere tjenester av god kvalitet og kompetanse som etterspørres. 2.2.DalPro AS skal ha medarbeidere med kompetanse som gjør at DalPro AS skal være kommunenes foretrukne tiltaksarrangør og veileder vedrørende attføring i regionen. 2.3.DalPro AS skal ha kompetanse og kvalitet på tjenester som gjør at DalPro AS blir etterspurt og foretrukket av oppdragsgivere, deltakere og næringslivet. 2.4.Bruk av DalPro AS skal være tema i eiernes dialogmøte med NAV. 2.5.DalPro AS skal levere tjenester til NAV innenfor rådgiving, bistand og kompetanseheving. 2.6.DalPro AS skal være et helse- og sosialpolitisk virkemiddel i kommunene.
3. DalPro AS skal være konkurransedyktig på kvalitet og kostnad på produkter og tjenester. Dette betyr at bedriften må utvikle og levere varer og tjenester som etterspørres av oppdragsgivere og kunder. 3.1.DalPro AS skal levere produkter og tjenester som kommunene etterspør av tilrettelagte løsninger og aktiviteter. 3.2.DalPro AS skal levere tjenester med etterspurt kvalitet og til en pris som er konkurransedyktig. 3.3.DalPro AS skal levere produkter med god kvalitet og til en pris som er akseptabel både for bedriften og markedet. 3.4.DalPro AS skal ikke utnytte rimelig arbeidskraft for å konkurrere ut bedrifter i det ordinære arbeidsmarkedet. 3.5.DalPro AS brukes av eierne når dette skaper: 3.5.1 Arbeidsplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. 3.5.2 Produkter og tjenester som er i tråd med kommunale behov og målsettinger. 3.6.Eierkommunene skal ved tildeling av oppdrag til DalPro AS følge Lov om offentlig anskaffelser og nytte bruk av Reserverte anbud og Utføring i egenregi der dette er formålstjenlig. 4. DalPro AS skal sørge for at alle tiltak som gjennomføres skal baseres på kvalitet, tilgjengelighet og deltakelse i et inkluderende arbeidsmiljø. Dette betyr at bedriften må tilpasse seg samfunnets og arbeidslivets lover og regler, men at dette stiller ekstra stor krav til inkludering og deltakelse. 4.1.DalPro AS skal bidra til tilrettelagte arbeidsplasser. 5. DalPro AS skal legge til rette - og sørge - for at alle tiltak som gjennomføres skal være tilpasset enkeltmenneskene behov og muligheter. Dette betyr at bedriften skal ta utgangspunkt i hver enkelt persons ressurser og muligheter og søke å etablere arbeidsoppgaver i tråd med dette. 5.1.DalPro AS skal kunne organisere og legge til rette for arbeid og aktiviteter for mennesker med store behov for tilrettelegging og oppfølging. 5.2.DalPro AS skal bidra til gode arbeidsplasser som gir arbeidstakerne utviklingsmuligheter. 5.3.DalPro AS skal kunne tilby tjenester i forhold til: 5.3.1. Opplæring i ungdomsskole
5.3.2. Opplæring i videregående skole og overgang til arbeidslivet 5.3.3. Individuelle opplæringsplaner 5.4.DalPro AS skal kunne tilby kurs i forhold til: 5.4.1. Personlig økonomi, kosthold og livsstil 5.4.2. Kvalifisering til arbeid 6. DalPro AS skal initiere og gjennomføre utviklingsarbeid som bidrar til nye tiltak og arbeidsplasser for personer med behov for tilrettelegging. Dette betyr at bedriften må søke etter nye produksjoner i egen virksomhet og i samarbeid med andre bedrifter med muligheter for tilrettelegging. Dette betyr også at eierne (kommunene) må vurdere kommunale tjenesteområder som aktuelle arbeidsplasser for personer med behov for tilrettelegging. Dessuten må eierne unngå å etablere aktiviteter som er i konkurranse med tiltaksplasser organisert av DalPro AS. 6.1.DalPro AS skal være en produsent av kommunale tjenester. 6.2.DalPro AS skal bidra til varige arbeidsplasser som er varige. 6.3.DalPro AS skal bidra til å øke antall arbeidsplasser i regionen som er tilrettelagt for personer med behov for tilrettelegging. 7. DalPro AS skal ha systematisk og målrettet kontakt med eierne. Dette betyr at både eiere, styret og daglig ledelse må legge til rette for at det må etableres flere kontaktpunkter enn de lovpålagte gjennom generalforsamling. 7.1.DalPro AS skal ha et eierdokument som er vedtatt i eierkommunene og som evalueres en gang hver kommunevalgperiode. 7.2.DalPro AS skal ha dialogmøter med politisk og administrativ ledelse i kommunene 7.3.DalPro AS skal årlig kunne orientere kommunestyrene i kommunene