Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen 23.04.2010 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 38/10 Sak 39/10 Sak 40/10 Sak 41/10 ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER GAUSDAL KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 ØKONOMISK RAPPORTERING I 2010 ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Sakene er utlagt i politisk sekretariat fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til servicetorget, tlf. 61 22 45 92. Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Saker unntatt offentlighet blir utsendt til medlemmene. Varamedlemmer som blir innkalt må selv henvende seg til servicetorget for å få tilsendt disse. Gausdal, 15.04.10 Mona B. Nicolaysen Ordfører Rannveig Mogren Rådmann
Gausdal kommune 2 Ark.: Arkivsaksnr.: 10/519 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 38/10 Formannskapet 23.04.2010 Saksbehandler: Wenche Iverstuen ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER 1. Notat - Vegen Skei Olstad 2. Drøftingssak: Oppsummering av møtet 9. april mellom Fylkesmannen og formannskapet med gruppeledere, - og prosessen videre. 3. Valg av styre i GLØR IKS Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Saken sendes ut uten forslag til vedtak. Side 2 av 12
Gausdal kommune 3 Ark.: 210 Arkivsaksnr.: 10/256 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 39/10 Formannskapet 23.04.2010 / Kommunestyret 29.04.2010 Saksbehandler: Marit Bråten Homb GAUSDAL KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Vedlegg: 1. Årsregnskap for 2009. 2. Årsmelding for 2009. 3. Revisjonsberetning fra Innlandet revisjon IKS ( Ettersendes ) 4. Kontrollutvalgets uttalelse. ( Legges fram i møtet ) Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det foreslås at regnskapet for 2009 vedtas og årsmeldingen for 2009 tas til etterretning. SAKSOPPLYSNINGER: Gausdal kommune sitt regnskap for 2009 ble avlagt 24. februar 2010 med et regnskapmessig mindreforbruk på 1.348.330,38 kr. Regnskapet og årsmeldingen kommenteres ikke særskilt her, det vises til dokumentene vedlagt saken. Som tidligere år vil kommunestyret få seg forelagt egne saker vedrørende disponering av overskudd/underskudd for enhetene samt overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2008 til 2009. VURDERING: For 2009 ble det et positivt netto driftsresultat på 0,5 %, noe som er en forbedring i forhold til fjoråret. Det er likevel et godt stykke fram til ønsket nivå på 3-5 %, og de store låneopptakene vil medføre ytterligere press på de økonomiske rammene framover. I budsjettet for 2009 var det lagt inn et tilskudd på 250.000 kr i forbindelse med rehabiliteringen av Folkestua på Aulestad. Dette ble ikke utbetalt i 2009, og det foreslås derfor at dette avsettes til et eget for utbetaling i 2010. I forbindelse med rapportering på tilskudd fra regjeringens tiltakspakke i 2009 er det signalisert at ubenyttede midler på to prosjekter som skal ferdigstilles i 2010, blir budsjettert i forbindelse med behandlingen av regnskapssaken for 2009. Dette gjelder prosjektene Panel Side 3 av 12
Sak 39/10 Fjerdum skole og Inngangsparti Forsettunet, beløpene som gjenstår fra tiltakspakken på prosjektene er henholdsvis 475.037 kr og 648.308 kr. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Gausdal kommune sitt regnskap for 2009 godkjennes. 2. Gausdal kommune sin årsmelding for 2009 tas til etterretning. 3. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2009 på 1.348.330,38 kr avsettes til reservefondet. 4. Det opprettes et eget fond på 250.000 kr til rehabiliteringen av Folkestua på Aulestad, midlene overføres fra reservefondet. 5. Ubenyttede midler fra regjeringens tiltakspakke 2009 vedrørende prosjektene Panel Fjerdum skole og Inngangsparti Forsettunet legges inn i budsjettet for 2010 med henholdsvis 475.037 kr og 648.308 kr. Utgiftene finansieres av midler avsatt på fond til formålene. 6. Det gjøres følgende budsjettjusteringer: Disponering av tidligere års mindreforbruk 19301.9000.8802 pr. 0-1.348.330,38 K Avsetning til reservefond 15401.9000.8802 pr. 0 1.348.330,38 D Utgifter panel Fjerdum skole 12301.4700.2221 pr 82015 475.037,- D Bruk fondavsatt til formålet 19504.4700.2221 pr 82015-475.037,- K Utgifter Inngangsparti Forsettunet 12301.4700.2611 pr 83010 648.308,- D Bruk fond avsatt til formålet 19504.4700.2611 pr 83010-648.308,- K Side 4 av 12
Gausdal kommune 5 Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 10/278 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 29/10 Formannskapet 09.03.2010 40/10 Formannskapet 23.04.2010 / Kommunestyret 29.04.2010 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMISK RAPPORTERING I 2010 Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås at den framlagte planen for økonomirapportering for 2010 tas til etterretning. SAKSOPPLYSNINGER: De siste årene har den formelle rapporteringen fra administrasjonen til formannskap og kommunestyre vært tertialvis, det vil si per 30/4, 1/8 og 31/12. I tillegg har det blitt rapportert både muntlig og skriftlig utenom disse rapporteringene dersom det har oppstått forhold som gjør det ønskelig/nødvendig å gi informasjon. Fra politisk hold er det ytret ønske om hyppigere rapportering i 2010. Sett i betraktning den utfordrende situasjonen som kommunen er i er dette et viktig moment. VURDERING: Det har vært diskutert om det er hensiktsmessig å gå over til kvartalsvis rapportering i stedet for tertialvis rapportering. Utfordringen er at rapporteringen per 31/3 kommer inn i påsken og rapporteringen per 30/6 kommer inn i sommerferieavviklingen. Særlig rapporteringen per 30/6 er svært krevende, ettersom ferieavviklingen foregår i perioden slutten av juni til medio august. Tidligere har det blitt vurdert dit hen at det har vært like greit å vente til rapportering per august slik at en da får med en større del av året og også bedre kvalitet på tallene. Utfordringen som dette fører med seg er at kommunestyret først får denne rapporten til behandling i oktober. Sett fra politikernes ståsted er dette da gammelt nytt, og det er vanskelig å få gjort store endringer når en så stor del av året har gått. Selv om arbeidet med disse rapporteringene etter hvert har blitt forholdsvis strømlinjeformet, krever det en god del tid å gjennomføre. Dersom kommunestyret ønsker kvartalsrapporteringer vil dette beslaglegge mer ressurser. Alternativet vil kunne være en enklere form for rapportering på økonomi innimellom de formelle tertialrapporteringene som tilfredsstiller formannskapets og kommunestyret sitt behov for å ha oversikt. Side 5 av 12
Sak 40/10 For 2010 foreslås det å gi økonomirapporteringer til formannskapet på hvert møte i forhold til status for nedtak på drift. Skulle det i oppstå vesentlige økonomiske forhold vil det selvsagt bli meldt kommunestyret utenom de oppsatte rapporteringene. Administrasjonen ser for seg denne rapporteringen i 2010: FSK KST Formannskapet Kommunestyret Tidspunkt Hvem Hva Kommentar: 09.feb FSK Status nedjustering budsjettrammer Legges fram i møtet 09.mar FSK Status nedjustering budsjettrammer Legges fram i møtet 13.apr FSK Status nedjustering budsjettrammer + kort notat vedr eventuelle forhold som vil kunne påvirke resultatet for 2010 Legges fram i møtet 11.mai FSK Behandling av regnskap og årsmelding for 2009 11.mai FSK Status nedjustering budsjettrammer Legges fram i møtet 27.mai KST Status nedjustering budsjettrammer + Behandling av regnskap og årsmelding 2009 01.jun FSK Tertialrapportering økonomi og aktivitet 1. tertial inkl status nedjustering budsjettrammer 17.jun KST Tertialrapportering økonomi og aktivitet 1. tertial inkl status nedjustering budsjettrammer Referatsak + 24.aug FSK Status nedjustering budsjettrammer + kort notatvedr eventuelle forhold som vil kunne påvirke resultatet for 2010 Legges fram i møtet 14.sep FSK Status nedjustering budsjettrammer Legges fram i møtet 12.okt FSK Tertialrapport per 2. tertial økonomi og aktivitet inkl status nedtak budsjettrammer 28.okt KST Tertialrapport per 2. tertial økonomi og aktivitet inkl status nedtak budsjettrammer 09.nov FSK Status nedjustering budsjettrammer + kort notat vedr eventuelle forhold som vil kunne påvirke resultatet for 2010 23.nov FSK Budsjett 2011 og HP 2011-2014 09.des KST Budsjett 2011 og HP 2011-2014 Legges fram i møtet NB! Dersom det påvises forhold av vesentlig økonomisk betydning vil dette rapportertes så raskt som mulig til formannskap/ kommunestyre uavhengig av dette oppsettet. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Side 6 av 12
Sak 40/10 Oppsett over økonomisk rapportering for 2010 tas til etterretning. Formannskapet behandlet saken, saksnr. 29/10 den 09.03.2010. Behandling: Delt ut: Status omstilling 2010 9. mars 2010. Enstemmig tatt til orientering. Til saken: Karin Kvisten, Ap, hadde forslag om å utsette saken med følgende forslag til oversending til administrasjonen: Spesielt i tider med økonomisk stramme tider er det viktig at formannskapet og kommunestyret regelmessig får økonomisk tilbakemelding på en enkel og oversiktlig måte. Som øverste ansvarlige ledelse er det nødvendig for at det skal være mulig å fatte nødvendige og riktige avgjørelser i tide. Det må derfor etableres en enklere månedlig rapportering over hovedtall (både inntekter og utgifter) som viser: Årets budsjett og periodisert budsjett Regnskap hittil i år og avvik Prognose for året Forklaring på avvik. Dagens tertialrapportering opprettholdes, som blir mer utdypende enn den månedlige rapporteringen. I tillegg gis en månedlig tilbakemelding på hva som er gjort av innsparingstiltak og hva som planlegges videre. Rapporteringen må vise de økonomiske konsekvensene i forhold til innstrammingskravene, og hvilke konsekvenser dette har fått og vil få for både brukerne og de ansatte. Forslag til skisse til løsning og tidspunkt for innføring legges fram på neste formannskapsmøte til diskusjon. Enstemmig utsatt. Innstilling: Saken utsatt for videre utredning. NY VURDERING: På bakgrunn av utsettelsesforslaget fra formannskapet i møtet 9. mars 2010 er det gjort en ny vurdering av saken. I tillegg til det som var foreslått i den opprinnelige saksutredningen, foreslås det nå gjennomført en rapportering på økonomi for 1. kvartal som legges fram for formannskapet i mai. Tilsvarende foreslås det en rapportering for første halvår som forelegges formannskapet i august. Sakene går som referatsaker til kommunestyret. Side 7 av 12
Sak 40/10 Disse to ekstra rapporteringene vil bare dreie seg om økonomi og vil være en avviksrapportering. Eventuelle forhold som antas å kunne medføre merforbruk eller mindreforbruk ved årets slutt blir beskrevet under det enkelte planområde og det vil bli gitt prognoser for avvik ved årets slutt. Rådmannen håper dette vil tilfredsstille formannskapets behov for hyppigere økonomirapporteringer gjennom året. Disse to rapporteringene og den ordinære tertialrapporteringen vil sammen med innspill fra virksomhetene danne et godt grunnlag for formannskapets budsjettkonferanse som planlegges avholdt i september. Budsjettkonferansen vil være starten på det politiske budsjettarbeidet for 2011, og er først og fremst ment å være en informasjonsarena. Formannskapet vil få informasjon om status i administrasjonens arbeid med budsjett 2011 og handlingsprogram 2011-2014, og en ser for seg at det vil bli informert om: Økonomisk status 2010 Føringer i kommuneøkonomiproposisjonen Innspill fra enhetene Øvrige forhold Det har vært avholdt lignende budsjettkonferanser for noen år tilbake, og ut fra den økonomiske situasjonen som kommunen nå er i er det naturlig at denne praksisen tas opp igjen. Rådmannens nye forslag til økonomirapporteringer i 2010 er slik: FSK KST Formannskapet Kommunestyret Tidspunkt Hvem Hva Kommentar: 09.feb FSK Status nedjustering budsjettrammer Legges fram i møtet 09.mar FSK Status nedjustering budsjettrammer Legges fram i møtet 23.apr FSK Status nedjustering budsjettrammer Legges fram i møtet Behandling av regnskap og årsmelding for 2009 29. apr KST Status nedjustering budsjettrammer Behandling av regnskap og årsmelding for 2009 11.mai FSK Økonomirapportering 1. kvartal inkl status nedjustering budsjettrammer 27.mai KST Økonomirapportering 1. kvartal inkl status nedjustering budsjettrammer 01.jun FSK Tertialrapportering økonomi og aktivitet 1. tertial inkl status nedjustering budsjettrammer 17.jun KST Tertialrapportering økonomi og aktivitet 1. tertial inkl status nedjustering budsjettrammer Saken sendes ut på vanlig måte Referatsak Saken sendes ut på vanlig måte Referatsak Side 8 av 12
Sak 40/10 24.aug FSK Økonomirapportering 1. halvår inkl status nedjustering budsjettrammer 26. aug KST Økonomirapportering 1. halvår inkl status nedjustering budsjettrammer 14.sep FSK Budsjettkonferanse for formannskapet Status nedjustering budsjettrammer 12.okt FSK Tertialrapport per 2. tertial økonomi og aktivitet inkl status nedtak budsjettrammer 28.okt KST Tertialrapport per 2. tertial økonomi og aktivitet inkl status nedtak budsjettrammer Referatsak Legges fram i møtet 09.nov FSK Status nedjustering budsjettrammer + kort notat vedr eventuelle forhold som vil kunne påvirke resultatet for 2010 23.nov FSK Budsjett 2011 og HP 2011-2014 09.des KST Budsjett 2011 og HP 2011-2014 Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Legges fram i møtet Oppsett over økonomisk rapportering for 2010 tas til etterretning. Side 9 av 12
Gausdal kommune 10 Ark.: 611 Arkivsaksnr.: 10/286 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 32/10 Formannskapet 09.03.2010 41/10 Formannskapet 23.04.2010 Saksbehandler: Åge Bakkestuen ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Vedlegg: Kart som viser alternative tomter Særutskrift fra formannskapets behandling 09.03.2010 Kart over tomten Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Kostnadsoverslag SAMMENDRAG: Oppland Miljøteknikk AS har henvendt seg til Gausdal Kommune med ønske om egnet næringstomt for etablering ved Segalstad Bru. Saken var opp til behandling i formannskapet den 9.3.2010 med følgende vedtak: Med henvisning til kommunens økonomiske situasjon utsettes saken for å få utredet tomtealternativ for bedriften på industriareal kommunen eier selv. Etter dette er det blitt foretatt en grundig vurdering av fordeler og ulemper på tre alternative tomter i tillegg til den som opprinnelig som var foreslått. NYE SAKSOPPLYSNINGER: Administrasjonen har vurdert tre alternative tomter innenfor Steinsmoen industriområde: 1. Vest for Pretre-tomta mot Jøra. 2. Sør for Pretre-tomta mot Gausa 3. Lengst sør på odden mellom Gausa og Jøra. Alle alternativa er plassert i hjørner på industriområdet for å unngå unødig oppdeling av et stort og sammenhengende areal. Alternativa er kostnadsregna ut fra de enhetsprisene som ligger i anbudet for opparbeidelsen av området med veg, vatn og avløp. Nedenfor er det satt opp en tabell som grunnlag for sammenligning av alternativene. Her er også det opprinnelige forslaget på Bjørndalsvollen tatt med som alt. 4. Alternativ Kostnad Fordeler Ulemper 1. Vest for Pretre 557.000 Ligger i en ytterkant Middels kostnad Egna for bedrifta Tar en del av et større område Dårligere arrondering for store tomter senere 2. Sør for Pretre 92.000 Lav kostnad Del av meieritomta Spesielt dårlig arrondering for store tomter senere 3. Lengst sør 1.702.000 Ligger i en ytterkant Egna ift. bedrifta 4. Bjørndalsvollen 650.000 Passe tomtestørrelse Eier ikke tomta Tar en del av et større område Høy kostnad Side 10 av 12
Sak 41/10 Deler ikke opp et stort område Førstevalg for bedrifta NY VURDERING: Store kostnader er påløpt for å etablere det nye Steinsmoen industriområde. Administrasjonen er opptatt av at en bruker dette på en god måte ut fra langsiktige hensyn. Området er stort og sammenhengende, og egner seg for store tomter/bedrifter. Det er viktig at ikke arealet stykkes opp på en uheldig måte som begrenser framtidige muligheter for større bedrifter. Ut fra disse hensyn så er alt. 2 rett sør for Pretre spesielt uheldig. Her ligger det meget godt til rette for spesielt store tomter, og det var dette området som var tiltenkt Q-Meieriet. Nå ser det ut til at de ikke har behov for denne tomta i første omgang. Med de vekstambisjonene bedrifta har så er det sannsynlig at de i løpet av noen år vil få behov for nybygg. Dersom vi stykker opp denne delen til småtomter vil vi ikke ha noe å tilby de slik situasjonen er nå. Det samme argumentet gjelder i en viss grad også i forhold til alt. 1 og 3, men disse griper likevel ikke så sterkt inn i den sentrale delen av området. Ut fra prishensyn er det da alt. 1 som synes mest aktuell av de tre alternativene på Steinsmoen. Ved vurderingen må vi også ta hensyn til type virksomhet. I dette tilfellet er det lastebiler for septiktransport og lignende som kjøres til og fra, og for disse skal det bygges garasje/vaskehall. Ut fra lukt- og miljøhensyn overfor andre bedrifter bør den ikke plasseres sentralt i område. Den opprinnelige tomta på Bjørndalsvollen ligger ypperlig til rette for bedrifta. Tomta er passe stor og ødelegger ikke arrondering i forhold til evt. videre utbygging seinere. Som naboer er det lignende virksomhet, så sjenansen for andre vil være minimal. Bedrifta synes denne plasseringa er veldig godt egna for sitt formål. Kommunen er ikke eier av tomta på Bjørndalsvollen, men det er enighet om pris. Det er den samme pr. m2 som vi kjøper annet industriareal for både på Bjørndalsvollen og Steinsmoen. For alle disse tomtene er innkjøpspris kr. 40 pr. m2. For tomtene i Steinsmoen er det imidlertid en langt høyere opparbeidelseskostnad. Etter som Steinsmoen også er eneste område som er egna for store tomter, er det spesielt viktig å ikke stykke opp dette området unødig. Bedrifta har fått tilbud om tomt til samme betingelser som har vært brukt til andre bedrifter i seinere tid, kr. 20 pr. m2. Ettersom arealene er innkjøpt til en høyere pris, får politikerne vurdere om vi fortsatt skal subsidiere tomteprisen ut fra konkurransehensyn, eller om vi skal øke prisen. Dette bør være det samme enten vi selger tomt på Bjørndalsvollen eller Steinsmoen. Konklusjon: Administrasjonen mener at området like sør for Pretre ikke må stykkes opp til småtomter før en er nødt til det. Det mest aktuelle alternativet på Steinsmoen er da alt. 1. Ut fra en totalvurdering mener administrasjonen at det beste valget vil være tomta på Bjørndalsvollen. Her ligger det veldig godt til rette for småbedrifter, og kjøperen er veldig interessert i denne tomta. Side 11 av 12
Sak 41/10 Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: 1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt for næringstomt fra Gausdal kommune til Oppland Miljøteknikk AS for Kr. 20,- pr. m2 + omkostninger. 2. Avsatt beløp til Opparbeidelse av VVA- anlegg Linflåa næringsområde omdisponeres til erverv av arealer og opparbeidelse av infrastruktur i forbindelse med tomt til Oppland Miljøteknikk AS Rådmannen gis fullmakt til å erverve nødvendig arealer til næringstomt og veg fra Einar Grythe for Kr. 40,- pr. m2 + omkostninger. Side 12 av 12