STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen Lillehammer kommune

Transkript

1 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen Lillehammer kommune SAKER TIL BEHANDLING: Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2008 AVTALE VEDR.TRAFIKKSIKKERHETS- OG MILJØTILTAK FOLLEBU SENTRUM GRUNNERVERV FOR NY ADKOMST TIL FOLLEBU SKOLE Sakene er utlagt på merkantil avdeling fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til servicetorget, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Saker unntatt offentlighet blir utsendt til medlemmene. Varamedlemmer som blir innkalt må selv henvende seg til servicetorget for å få tilsendt disse. Gausdal, Mona B. Nicolaisen Ordfører Rannveig Mogren Rådmann

2 Gausdal kommune 2 Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 08/1491 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 72/08 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2008 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial Vedlegg budsjettjusteringer. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det foreslås at økonomi- og aktivitetsrapporten for 2. tertial 2008 tas til etterretning. Videre foreslås det at rådmannen får fullmakt til å foreta enkelte avsetninger. SAKSOPPLYSNINGER: Det vises til den vedlagte tertialrapporten for beskrivelse av status og avvik. Ut fra det som er bemerket i tertialrapporten foreslår administrasjonen å justere budsjettet for følgende forhold: (alle tall i hele tusen kr) Pluss Minus Skatteinngang Pensjon Lønnsoppgjør Veg, KID-tilskudd 500 Klimaplan 150 Politikere 300 Seniortiltak 300 EK-tilskudd KLP, finansiere fra drift 523 Utbytte LGE Sum Netto besparelse, avsettes til fond Dersom merinntekt netto skatt ved årets slutt viser seg å bli større enn 5 mill. kr, foreslås det at rådmannen får fullmakt til å øke avsetningen til reservefond tilsvarende. Som det framgår av tertialrapporten er det utfordringer i forhold til en markant økning i utgiftsbehov knyttet til ressurskrevende brukere i mange av kommunens tjenester. Disse forholdene foreslås ikke justert på nåværende tidspunkt ettersom det også ser ut til å kunne bli positive avvik som helt eller i vesentlig grad vil kunne oppveie merforbruket innen de enkelte planområder. Fra og med 2008 blir egenkapitalbegrepet likviditetsreserve fjernet. Dette medfører at kommunen skal skille ut endringer som følge av nye regnskapsprinsipper i perioden på egen konto i balansen. Tidligere har dette blitt ført mot likviditetsreserven. Dersom Side 2 av 8

3 Sak 72/08 likviditetsreserven er positiv etter at disse endringen er hensyntatt, skal gjenstående beløp som en konsekvens av de nye reglene tilføres kommunens disposisjonsfond / investeringsfond. For Gausdal sin del er det 8,6 mill kr som skal føres på en egen konto for endring i regnskapsprinsipp i balansen, gjenstående positiv likviditetsreserve drift på 7,1 mill. kr skal dermed overføres til disposisjonsfondet. Likviditetsreserve investeringer på 1,1 mill. kr skal tilsvarende overføres til kapitalfondet. Dette må budsjettjusteres i henholdsvis drifts- og investeringsregnskapet. I budsjettet for 2009 bevilget kommunestyret 1,5 mill. kr til utgifter som følge av demensplanen. Som det framgår av tertialrapporten vil ikke alle disse midlene bli brukt i 2008, og det foreslås derfor at rådmannen får fullmakt til å avsette ubenyttede midler ved årets utgang til et demensfond. Fullmakten medfører også at budsjettet justeres tilsvarende mellom utgifter/avsetning fond. Midlene vil da kunne nyttes til å dekke opp utgifter i de(t) påfølgende år. Planarbeidet vil bli fulgt opp med delplaner innenfor aktuelle innsatsområder, og demensplanen vil inngå i dette. Skolene i Gausdal gikk i 2008 inn på en leasingordning for alle skole-pc ene. I budsjettet for 2008 ble det gitt en rammeøkning på 0,7 mill. kr som følge av dette. En av forutsetningene var at eksisterende utstyr skulle selges for så å være med på å finansiere ordningen, og IKTutstyr er solgt for kr. Rent teknisk må kommunestyret vedta at dette skal avsettes til fond og at midlene skal tilbakeføres skolene. Det foreslås derfor at rådmannen får fullmakt til å foreta slik avsetning samt fullmakt til å bruke av fondet i tråd med forutsetningene. Det er vedtatt at Gausdal kommune skal kjøpe aksjeselskapet OMI Eiendom AS, samt at kommunen deretter selger 75% av aksjene til private interessenter. Dette medfører mindre bruk av kommunale midler enn det som opprinnelig ble vedtatt av kommunestyret. Det foreslås derfor at rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettkorreksjoner som følge av dette. Som det også framgår av tertialrapporten arbeides det, jfr også vedtak i formannskapet i mai, med en partnerskapsavtale med idretten i Gausdal vedrørende en (for kommunens del) idrettskonsulent. Svært lite av de kr for 2008 vil bli brukt, og det foreslås dermed at ubenyttede midler i 2008 avsettes eget disposisjonsfond for å dekke opp framtidige utgifter til stillingen. I forbindelse med rapportering per 1. tertial 2008 ble det blant annet besluttet å nedjustere driftsrammen med 2,5 mill. kr. 0,9 mill. kr ble tatt som en reduksjon av økonomisk sosialhjelp, de øvrige 1,6 mill. kr ble fordelt forholdsmessig på planområdene. VURDERING: Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Økonomi- og aktivitetsrapporten for 2. tertial 2008 tas til etterretning. Side 3 av 8

4 Sak 72/08 2. Rådmannen får fullmakt til å avsette ubenyttede demensmidler, midler til idrettskonsulent samt salgsinntekt IKT-utstyr skole til egne fond for formålet. Likeledes skal eventuelle merinntekter skatt utover 5 mill. kr avsettes til reservefondet. 3. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet slik at det samsvarer med de vedtak som er fattet i tilknytning til kjøp av OMI Eiendom AS med påfølgende salg av aksjer og innbetaling til overkursfond. 4. Budsjettet justeres slik det framgår av vedlegg 2 til saken. Side 4 av 8

5 Gausdal kommune 5 Ark.: L82 &01 Arkivsaksnr.: 08/1301 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 73/08 Formannskapet Saksbehandler: Jon Sylte AVTALE VEDR.TRAFIKKSIKKERHETS- OG MILJØTILTAK FOLLEBU SENTRUM Vedlegg: Forslag til avtale Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: I handlingsprogrammet har Gausdal kommune avsatt midler til delfinansiering av tiltak i Follebu sentrum i tilknytning til utbedring av rv Dette går inn i et felles prosjekt sammen med vegvesenet. Det er utarbeidet avtale om dette som foreslås godkjent. SAKSOPPLYSNINGER: I handlingsprogrammet for 2008 og 2009 har Gausdal kommune avsatt til sammen kr til tiltak i forbindelse med utbedring av riksveg 255 og gangveg langs Kveinnvegen ned forbi idrettsplassen. Kommunen har fått hovedansvar for framforhandling av tiltak på private eiendommer inntil riksvegen, slik at det blir sammenheng i tiltakene i forhold til det som vegvesenet gjør med vegen og ny gang-/sykkelveg gjennom sentrum. Det er forutsatt at de private grunneierne deltar i et spleiselag om tiltakene på den enkeltes eiendom. Vegvesenet og kommunen har sammen kommet til at det praktisk sett er fornuftig at dette kjøres som et samla prosjekt med felles anbud og gjennomføring. Kommunen deltar i byggemøtene og har dermed innsyn og påvirkning på det som blir gjort. Det blir da ett felles regnskap for prosjektet, og midlene fra kommunen går inn som en del av finansieringa. Vegvesenet har fremmet et forslag til avtale i samsvar med dette, sjå vedlegg. VURDERING: Vegvesenet og kommunen har kommet fram til et svært tilfredsstillende samarbeid om gjennomføring av tiltak i Follebu sentrum, der det er lagt vekt på samspill med private grunneiere og helhet i det som gjennomføres, slik at det ikke blir et brudd i gjennomføring i grensa mellom hovedvegen og de private eiendommene. På denne måten får en også gjennomført flere tiltak utenom selve riksvegen. Side 5 av 8

6 Sak 73/08 Trafikksikkerheten blir det også lagt stor vekt på. Det blir nå undergang i sentrum tilpassa behovet bl.a. for trygge gangforbindelser mot skolen og sentrum, og det blir bygd fortau langs Kveinnvegen hele strekningen fra sentrum (Olatorget) og forbi bygdahuset og idrettsplassen, fram til der det går gangforbindelse til boligområdene i nedre del av Holshågån. Kommunen har lagt mye penger i potten for gjennomføring av disse tiltakene. Det er derfor rimelig at kommunen får en relativt liten del av ansvaret ved evt. kostnadsoverskridelse. Dette er foreslått til 10 %. Administrasjonen tilrår at avtala godkjennes. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Avtale med Statens vegvesen om kostnadsdeling, grunnerverv og bygging av trafikant og miljøtiltak i Follebu sentrum godkjennes. Side 6 av 8

7 Gausdal kommune 7 Ark.: GNRE 131/38 Arkivsaksnr.: 08/771 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 74/08 Formannskapet Saksbehandler: Gudbrand Aanstad GRUNNERVERV FOR NY ADKOMST TIL FOLLEBU SKOLE Vedlegg: Makeskifteavtale med 2 kartbilag. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Eksisterende atkomstveg til Follebu skole er bratt og vanskelig. I forbindelse med ny skole i Follebu er det planlagt å etablere ny atkomstveg over eiendommen Holen. Administrasjonen har ført forhandlinger med grunneieren, og det er oppnådd enighet om et avtaleutkast. Administrasjonen tilrår at forliggende forslag til avtale godkjennes, og at ordfører gis fullmakt til å undertegne. SAKSOPPLYSNINGER: Eksisterende atkomstveg til Follebu skole er bratt, og vanskelig. Spesielt på vinterstid, kan trafikksikkerheten være redusert. I forbindelse med utbygging av Follebu skole er det planlagt å etablere en ny atkomst til skolen. Den planlagte atkomstvegen inngår i reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 341 i Follebu. I forbindelse med sjakting ved utarbeidelse av reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 341 i Follebu ble lokalisert funn av kulturhistorisk verdi. Det er funnet to smieplasser som er vurdert som automatisk fredede kulturminner. Den planlagte atkomstvegen fra fv 341 til Follebu skole er i direkte konflikt med de to smieplassene. Reguleringsplanen er ikke vedtatt av kommunestyret da man har ventet på endelig uttalelse fra fylkeskommunen. Det er likevel sterkt ønskelig å etablere atkomstløsningen så snart som råd er, fordi den eksisterende vegen medfører problemer i byggefasen for skolen. Store biler(spesielt semitrailere med dekkeelementer) vil ikke kunne benytte eksisterende veg. Søknad om dispensasjon er sendt til Fagenhet kulturvern, Oppland fylkeskommune, for om mulig å kunne etablere atkomstvegen i høst. Side 7 av 8

8 Sak 74/08 Den nye atkomstvegen er planlagt over eiendommen Holen gnr. 131 bnr. 1. Den planlagte vegen vil skjære over dyrka mark, og gi et trekantet restareal jfr kartbilag 2. Det er ført forhandlinger med grunneieren om den planlagte løsningen, og det er oppnådd enighet om en løsning som i korthet går ut på at det gjennomføres et makebytte på følgende måte: Kommunen erverver grunn til ny atkomstveg for Follebu skole, samt det nevnte restarealet. Kommunen erverver samtidig nødvendig areal for etablering av gang/sykkelveg langs fv 341, jfr. reguleringsplan. Som kompensasjon for denne grunnen, og ulemper, erverver grunneieren eiendommen Nysvea gnr.140 bnr 6 i Follebu bakli. Denne eiendommen består av en parsell på 44 daa., hvor noe er dyrlka mark, og noe er beiteland. VURDERING: Eiendommen Nysvea er betydelig større enn det arealet som kommunen erverver, men kommunens erstatning skal dekke ulikt produksjons grunnlag i de arealene som inngår i avtalen, samt de ulemper som Holen påføres ved tiltaket. I dette tilfellet er det viktig for kommunen å kunne oppnå en minnelig avtale. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Foreliggende avtale om makebytte godkjennes. Ordføreren gis fullmakt til å undertegne avtalen. Side 8 av 8