Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 OSLO Besøksadresse: Ullevål Stadion, inngang F Gateadresse: Sognsv. 75 F, N-0855 OSLO Bankgiro: 5134 06 09275 Telefon: + 47 22 18 68 00 DnB, SWIFT: DNBANOKKXXX Telefax: + 47 22 18 68 01 Org.nr.: 969 989 336 MVA E-mail: nhf@handball.no Web-side: www.handball.no Ullevaal Stadion 20. januar 2003 21c-Protokoll_FS_11 Kopi: info-siden Protokoll Fra møte i Forbundsstyret nr. 11/01-03 avholdt 13.-15. desember 2002 i Danmark Til stede: Karl-Arne Johannessen President Arne S. Modahl Visepresident Hanne Hegh Arild Olsnes Grethe Ingels Guri Aarøen Børge Toft Christel Røsten Kari Solem Aune 1.varamedlem Roar Bogerud 2.varamedlem Niels Hertzberg Per Otto Furuseth Per Eirik Magnussen Ole Andreas Hansen Generalsekretær Ass.gen.sek. Organisasjonssjef Ansattes representant Saksoversikt: 168 Forbundstinget 2003 169 Markedsarbeid - Idedugnad sammen med sponsorene 170 Budsjett 2003 171 Brukerundersøkelsen 173 Spilleautomater 174 Møtegodtgjørelse 175 Hovedleder LMS 176 Neste Forbundsstyremøte Hovedsponsor kvinner Hovedsponsor menn
168 Forbundstinget 2003 Arbeid inn mot Forbundstinget 2003 var hovedtema for Forbundsstyremøtet. Spesielt var Strategi- og Langtidsplanen sentral. Diskusjonen omkring Strategi- og Langtidsplanen tok utgangspunkt i prosessen som startet på den sentrale plankonferansen og ledet fram til Strategi- og ledermøtet i november. Innledningsvis ble norsk håndballs verdier drøftet. FS framhever at i forbindelse med verdiformuleringene må både individuelle og organisatoriske verdier omfattes av de endelige verdiformuleringene. "Verdipyramiden" Kollektive verdier (2-4 verdiord) Individuelle verdier (2-4 verdiord) Norsk håndballs satsingsområder i neste tingperiode har vært tema på flere av organisasjonens møter, og et område det har vært jobbet aktivt med i perioden etter sentral plankonferanse 2002. På møtet ble det foretatt en gjennomgang av det arbeidet som har vært gjort, og de innspill som har framkommet. Som et underlag til dette lå også den brukerundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2002. Satsingsområdene som organisasjonen har felles oppslutning om er; Informasjon og kommunikasjon Yngresatsing Elitehåndball Som følge av dette vil også Forbundsstyrets egne forslag i all vesentlighet relateres til disse satsingsområdene. FS-vedtak i saksnr. 168 Innspillene og diskusjonene i møtet danner grunnlag for det videre arbeid med Strategi- og Langtidsplanen, samt Forbundsstyrets egne forslag til Forbundstinget. Side 2 av 6 sider
169 Markedsarbeid - Idedugnad sammen med sponsorene Sammen med sponsorgruppa som var tilstede under mesterskapet ble det gjennomført en idedugand. Idedugnaden hadde bl.a. følgende utgangspunkt: Hva skal til for at folk kommer til arrangementene? Hvordan overføre landslagsinteresse til klubbhåndballen? Hallutformingen skal vi stille krav til hallene? Hvordan skape gode familiearrangementer? Betydningen av å ta vare på sponsorene mellom kampene. Utarbeidelse av en arrangements- og markedshåndbok. Hvordan øke samspillet mellom de ulike organisasjonsleddene? Betydningen av jevne serier. FS-vedtak i saksnr. 169 1. Til etterretning. 2. Innspillene tas med videre av den gruppa som skal jobbe med markedsplan fram mot Forbundstinget. 170 Budsjett 2003 Finansieringsprinsipp Kapasitetskostnadene er de kostnader som bærer den kompetanse og kapasitet nødvendig for å ha et funksjonsdyktig organisasjonsledd i indre organisasjon, - det er sentralledd, region og krets. I dag er det organisasjonsbasert finansiering i krets og region mens i sentralleddets finansiering er nesten all usikkerhet samlet. Av de tre markedsinntektene vi tenker på her, TV-, sponsor- og billettinntekter, er den siste både ustabil og alt for liten. De 2 andre knytter det seg stor uforutsigbarhet til over tid. Eksempel: TV-inntekter som for 2 år siden ga 10 mill. gir nå inntil videre 0. Inntektene fra TV og sponsorer som var på vei mot 30 mill, er inntil videre knekket ned til et nivå på 20 mill. Hvilket viser poenget. Slikt gir unødvendig uforutsigbarhet når alt rammer bare ett ledd, en risikospredning vil være langt å foretrekke. Forbundsstyret ser derfor behov for at sentralapparatets finansieringsmodell endres i retning av at kapasitetskostnadene bæres av organisasjonsbaserte inntekter. Helst helt, men om nødvendig med et bidrag fra andre inntektstyper som kan anses som sikre. Eksempelvis ulike tilskuddstyper eller et minstemål av TV- og sponsormidler. Til møtet forelå et forslag til budsjett for 2003 utarbeidet av GS. Budsjettforslaget fra GS hadde tatt utgangspunkt i: Et kostnadsbudsjett basert på en forsvarlig oppgaveløsning i sentralleddet. Et inntektsbudsjett basert på sikre organisasjonsinntekter og løpende (inngåtte) sponsoravtaler. Side 3 av 6 sider
Forbundssstyret v/presidenten trakk fram en alternativ inngang til budsjett for 2003, basert på en framskriving av 2002 tallene, gitt alt annet likt blir en slik framstilling som følger : Årsoverskudd 2002 4.300.000 Netto reduksjon i TV-inntekter 750.000 Netto reduksjon i startkontingenter 1.300.000 Reduksjon i gebyrer 250.000 Gitt alle andre forhold uendret vil årsoverskuddet i 2003 2.000.000 være Forbundsstyret foreslår videre følgende aktuelle satsingsområder for 2003: - Oppbygging av egenkapital - Styrets budsjettreserve - EM søknad - Dommersatsing - Gildeserietilskudd - Yngresatsing, inkl. utviklingsmiljøer - Yngrelandslagene - Styrearbeid Med hensyn til finansiering av satsingsområdene og som et ledd i dreiningen av finansieringsmodell (ref. overstående) ser Forbundsstyret følgende alternativer til å heve det organisasjonsbaserte inntektsgrunnlaget: - Heving av loddpris fra Krever FT-vedtak - Heving av lisens med Krever FT-vedtak - Heving av startkontingent Gildeseriene Krever FT-vedtak. Øremerkes SFH - Heving av startkontingent i 1.-3.div. Krever FT-Vedtak - Deling av teknologi investeringskostnader Krever FS-vedtak - Husleieinnsparing - Heving av startkontingent i NM Krever FS vedtak Øvrige forutsetninger Alle overganger/utlån for spillere under 16 år blir gratis. Alle overganger/utlån for spillere fra og med 16 år får lik pris på kr 500,-. Ingen får foreløpig godkjent større kostnadsrammer i 2003 enn 2002. (Inndekning først). Det er et mål at den indre organisasjonen i minst mulig grad skal fakturere hverandre. (Enhetlig finansiering av felleskostnader.) Det er en ambisjon i budsjettet å bidra til kompetanseoppbygging i SFH (inkl. Gildeserieklubbene), samt å bidra med E-cup støtte i størrelsesorden 300-400. En evt. E-cup støtte bør i framtida behovsprøves. Budsjettet for 2003 må danne grunnlag for arbeidet med LTB for 2004 og 2005. FS-vedtak i saksnr. 170 1. FS ber GS utarbeide et revidert budsjettforslag basert på innspill framkommet på FS møtet. 2. Utarbeide en skisse over pengestrømmen mellom sentral- og regionalapparatet. Side 4 av 6 sider
171 Brukerundersøkelsen Foreløpige resultater fra brukerundersøkelsen ble lagt fram og gjennomgått. Enkelte av hovedtrekkene i undersøkelsen kan foreløpig oppsummeres til: Spillergruppen er i stor grad tilfreds med det tilbudet som gis. Aktivitetens tilretteleggere (lederfunksjoner i klubb, krets, region og forbund) er langt mer kritisk på enkelte områder. o Tilgjengeligheten til sentralapparatet oppfattes som for dårlig. o Responstiden i sentralapparatet oppfattes som for lang, men det påpekes samtidig at man fikk god behandling når kontakt var oppnådd. o Klubbers forventninger til hjelp og støtte fra krets, region og forbund er høyere enn leveransene. Gode landslagsprestasjoner er svært viktig for håndballens generelle popularitet og markedsverdi. Kostnadsnivået oppfattes som å stå i rimelig stil til tilbudet. Til etterretning og videre arbeid. FS-vedtak i saksnr. 171 172 Søknad om dispensasjon fra aldersgrensene i forbindelse med SPAR-serien Denne saken ble behandlet pr telefon/e-post før selve møtet. Njård har søkt om dispensasjon fra regelen om at en spiller må være fylt 15 år for å delta i SPAR-serien (jfr. 20-1.1). Søknaden grunngis med: - Det synes underlig at en spiller tilhørende 15 års klassen kan delta i alle andre sammenhenger for et 17 års lag, bare ikke i SPAR-serien. - Spilletilbudet for G15/G17 er svært tynt som følge av få spillende lag i disse klassene. - Spillerne det her er snakk om, spesielt en av dem, tilhører den absolutte topp i sin aldersklasse. (Jfr. reportasje i siste nummer av Håndballmagasinet.) - Klubben står i fare for ikke å kunne stille lag uten disse spillerne. - Klubben er redd for at de 3 14 år gamle spillerne vil gå lei (og slutte) dersom de ikke får delta sammen med sine lagkamerater på SPAR-laget. I forbindelse med denne saken mener Lovkomiteens leder at FS ikke bør/kan dispensere for regelen på dette tidspunktet. Lovkomiteens leder har ingen innvendinger mot en endring av regelen, men påpeker at dette må gjøres i forkant av sesongen. I tråd med leder av Lovkomiteens uttalelse anbefaler GS at søknaden ikke imøtekommes. GS anbefaler imidlertid at regelen endres med tanke på SPAR-serien 2003/2004. FS-vedtak i saksnr. 172 1. Dispensasjonssøknaden avslås. 2. Regelen om at man må være fylt 15 år for å kunne delta i SPAR-serien vurderes som et element i yngresatsinga. Side 5 av 6 sider
173 Spilleautomater Forslag til felles høringsuttalelse fra idretten var oversendt FS på forhånd. FS-vedtak i saksnr. 173 Forbundsstyret støtter opp om den felles høringsuttalelsen, og GS gis fullmakt til å følge opp saken. 174 Møtegodtgjørelse FS-vedtak i saksnr. 174 Det utbetales ordinær møtegodtgjørelse for Forbundsstyremøtet 13.-14.desember 2002. 175 Hovedleder LMS FS-vedtak i saksnr. 175 Guri Aarøen viderefører sin funksjon som hovedleder for Landslag Menn Senior. 176 Neste Forbundsstyremøte FS-vedtak i saksnr. 176 I forbindelse med neste Forbundsstyremøte inviteres representanter fra regionene, Serieforeningen og ungdommen til et fellesmøte 19. januar 2003 i Stavanger. Karl Arne Johannessen (president) Arne S. Modahl (visepresident) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Side 6 av 6 sider