OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN 1974 108/07 06/890 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT IKT-SELSKAP 1979 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf. 56 57 50 00. Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, 06.11.2007 Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 50 20
Sak 107/07 MØTEBOK DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/790 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 44/07 Os Formannskap PS 24.04.2007 30/07 Os kommunestyre PS 08.05.2007 153/07 Os Formannskap PS 05.11.2007 107/07 Os kommunestyre PS 13.11.2007 Framlegg til vedtak: Kommunestyret viser til at investeringsrekneskapen for 2006 vart gjort opp med eit meirforbruk (underskot) på kr 5.523.645,52, og godkjenner følgjande tiltak for å dekka inn dette: 1. Prosjekt 0.500.38040 Badeanlegg Det vert teke opp lån stort kr 5.042.000,- for å finansiera meirforbruket på prosjektet 0.500.38040 Badeanlegg. Rådmannen får fullmakt til å oppta lånet, godkjenna lånevilkår og signera lånedokumenta. Post 0.500.38040.5300 Dekning av tidlegare års underskot - vert auka med kr 5.042.000,- Post 0.500.38040.9100 Opptak av lån - vert auka med kr 5.042.000,- 2. Prosjekt 0.700.33327 Fortau Nordstrøno Underdekning på prosjektet 0.700.33327 Fortau Nordstrøno kr 458.096,00 vert finansiert ved ved å nytta (ikkje budsjetterte) inntekter/refusjonar på prosjektet i 2007 kr 197.920,- samt ved bruk av unytta lån og investeringsfond. Post 0.700.33327.5300 Dekning av tidlegare års underskot vert auka med kr 458.096,- Post 0.700.33327.6500 Salsinntekter - vert auka med kr 197.920,- Post 0.700.33327.9110 Bruk av unytta lån* - vert auka med kr 163.915,- Post 0.700.33327.9480 - Bruk av ubunde investeringsfond** - vert auka med kr 96.261,- * Unytta lån konto 2.9100.249 frå prosjekt Veg til Steinneset kr 163.915,- ** Ubunde investeringsfond konto 2.5300.709 frå prosjekt Parkering Mobergsvika kr 14.915,- ** Ubunde investeringsfond konto 2.5300.700 frå prosjekt Undersjøisk kartverk kr 68.000,- ** Ubunde investeringsfond konto 2.5300.712 frå prosjekt veg til Sveo kr 13.346,- 3. Prosjekt 0.700.33305 Opprusting av vegar Underdekning på prosjektet 0.700.33305 Opprusting av vegar kr 16.691,19 vert finansiert ved bruk av unytta investeringsfond. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 50 20
Sak 107/07 Post 0.700.33305.5300 Dekning av tidlegare års meirforbruk - vert auka med kr 16.691,- Post 0.700.33305.9480 Bruk av ubunde investeringsfond* - vert auka med kr 16.691,- * ubunde investeringsfond konto 2.5300.709 Parkeringsplass Mobergsvika 4. Prosjekt 0.900.35331 - Kloakkleidning Storestraumen Ulvenskiftet Underdekning på prosjektet 0.900.35331 - Kloakkleidning Storestraumen Ulvenskiftet kr 7.298,- vert finansiert ved bruk av årets løyving til prosjektet. Post 0.900.35331.5300 Dekning av tidlegare års meirforbruk - vert auka med kr 7.298,- Post 0.900.35331.2361 Tenestekjøp og materialer - vert red. med kr 7.298,- 5. Prosjekt 0.800.34527 - Vassleidning Storestraumen Ulvenskiftet Kommunestyret godkjenner at det ikkje vert gjort tiltak for å finansiera underdekning på prosjektet 0.800.34527 - Vassleidning Storestraumen Ulvenskiftet kr 411,26. Os, 23.10.2007 Knut Terje Rekve Rådmann Side 3 av 12
Sak 107/07 Behandling i Os Formannskap i møte 05.11.2007 Behandling i utvalet: Samrøyses vedak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret viser til at investeringsrekneskapen for 2006 vart gjort opp med eit meirforbruk (underskot) på kr 5.523.645,52, og godkjenner følgjande tiltak for å dekka inn dette: 1. Prosjekt 0.500.38040 Badeanlegg Det vert teke opp lån stort kr 5.042.000,- for å finansiera meirforbruket på prosjektet 0.500.38040 Badeanlegg. Rådmannen får fullmakt til å oppta lånet, godkjenna lånevilkår og signera lånedokumenta. Post 0.500.38040.5300 Dekning av tidlegare års underskot - vert auka med kr 5.042.000,- Post 0.500.38040.9100 Opptak av lån - vert auka med kr 5.042.000,- 2. Prosjekt 0.700.33327 Fortau Nordstrøno Underdekning på prosjektet 0.700.33327 Fortau Nordstrøno kr 458.096,00 vert finansiert ved ved å nytta (ikkje budsjetterte) inntekter/refusjonar på prosjektet i 2007 kr 197.920,- samt ved bruk av unytta lån og investeringsfond. Post 0.700.33327.5300 Dekning av tidlegare års underskot vert auka med kr 458.096,- Post 0.700.33327.6500 Salsinntekter - vert auka med kr 197.920,- Post 0.700.33327.9110 Bruk av unytta lån* - vert auka med kr 163.915,- Post 0.700.33327.9480 - Bruk av ubunde investeringsfond** - vert auka med kr 96.261,- * Unytta lån konto 2.9100.249 frå prosjekt Veg til Steinneset kr 163.915,- ** Ubunde investeringsfond konto 2.5300.709 frå prosjekt Parkering Mobergsvika kr 14.915,- ** Ubunde investeringsfond konto 2.5300.700 frå prosjekt Undersjøisk kartverk kr 68.000,- ** Ubunde investeringsfond konto 2.5300.712 frå prosjekt veg til Sveo kr 13.346,- 3. Prosjekt 0.700.33305 Opprusting av vegar Underdekning på prosjektet 0.700.33305 Opprusting av vegar kr 16.691,19 vert finansiert ved bruk av unytta investeringsfond. Post 0.700.33305.5300 Dekning av tidlegare års meirforbruk - vert auka med kr 16.691,- Post 0.700.33305.9480 Bruk av ubunde investeringsfond* - vert auka med kr 16.691,- * ubunde investeringsfond konto 2.5300.709 Parkeringsplass Mobergsvika 4. Prosjekt 0.900.35331 - Kloakkleidning Storestraumen Ulvenskiftet Underdekning på prosjektet 0.900.35331 - Kloakkleidning Storestraumen Ulvenskiftet kr 7.298,- vert finansiert ved bruk av årets løyving til prosjektet. Post 0.900.35331.5300 Dekning av tidlegare års meirforbruk - vert auka med kr 7.298,- Post 0.900.35331.2361 Tenestekjøp og materialer - vert red. med kr 7.298,- 5. Prosjekt 0.800.34527 - Vassleidning Storestraumen Ulvenskiftet Kommunestyret godkjenner at det ikkje vert gjort tiltak for å finansiera underdekning på prosjektet 0.800.34527 - Vassleidning Storestraumen Ulvenskiftet kr 411,26. Side 4 av 12
Sak 107/07 Vedlegg: Saksopplysningar: Investeringsrekneskapen for 2006 vart gjort opp med eit underskot på kr 5.523.645,52. Vi kan spesifisera underskotet slik: Badeanlegg kr 5.041.148,87 Fortau Nordstrøno kr 458.096,00 Opprusting av vegar kr 16.691,19 Vassleidning Storestraumen Ulvenskiftet kr 411,26 Kloakkleidning Storestraumen Ulvenskiftet kr 7.298,20 ------------------- kr 5.523.645,52 Hovudårsaka til underskotet er manglande finansiering (tippemidlar) vedk. badeanlegget. Badeanlegget har ikkje gått ut over kostnadsramma for prosjektet. Kommunen vil med tid og stundar motta tippemidlar for badeanlegget, men det vil vera naudsynt med anna finansiering i mellomtida. Det vil påløpa utgifter for badeanlegget også i 2007, pr 30.09.2007 er det påløpt kr 794.000. Når det gjeld prosjektet Fortau Nordstrøno vert det vist til kommentarar i tidlegare investerings-rapportar. I K-sak 67/06 vart det gjort vedtak om å byggja fortau frå Nore Øyane skule til krysset Ervikane/Nordstrøno kai utan tillegg i sjølve kostnadsramma. Det vart og gjort følgjande tilleggspunkt: Evt. løyving utanom dette vert å fremja som eiga sak. Det var såleis venta at det ville koma meirutgifter på dette prosjektet. Det vil kunne påløpa utgifter på prosjektet også i 2007, men så langt er det berre registrert refusjon (inntekt) frå BKK og Relacom AS med til saman kr 197.920.-. Rådmannen har freista å finna dekning for dei fire VVA prosjekta ved å redusera på andre investeringsprosjekt som det vonleg ikkje kjem fleire utgifter på og som dermed har unytta lånemidlar eller investeringsfond. Når det gjeld prosjektet Badeanlegg er det så stort beløp at det synast vanskeleg. Rådmannen ser ikkje anna råd enn å ta opp ekstra lån for å finansiera meirutgiftene i 2006 etter at kommunestyret avviste rådmannen sitt framlegg om å nytta overskot på driftsrekneskapen 2006 til dette. Post 0.500.38040 Badeanlegg Meirutgiften i 2006, kr 5.041.148,87, vert foreslått dekka inn ved opptak av lån i 2007. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post 0.500.38040.5300 Dekning av tidlegare års underskot - vert auka med kr 5.042.000,- Post 0.500.38040.9100 Opptak av lån - vert auka med kr 5.042.000,- Post 0.700.33327 Fortau Nordstrøno Meirutgiften i 2006, kr 458.096, vert foreslått dekka inn ved å nytta (ikkje budsjetterte) inntekter/refusjonar på prosjektet i 2007 kr 197.920,- samt ved bruk av unytta lån og investeringsfond på følgjande prosjekt: * Parkeringsplass Mobergsvika kr 14.915,- * Veg til Steinneset (Lyngheim) kr 163.915,- * Veg til Sveo kr 81.346,- Side 5 av 12
Sak 107/07 Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post 0.700.33327.5300 Dekning av tidlegare års underskot vert auka med kr 458.096,- Post 0.700.33327.6500 Salsinntekter - vert auka med kr 197.920,- Post 0.700.33327.9110 Bruk av unytta lån* - vert auka med kr 163.915,- Post 0.700.33327.9480 - Bruk av ubunde investeringsfond** - vert auka med kr 96.261,- * Unytta lån konto 2.9100.249 frå prosjekt Veg til Steinneset kr 163.915,- ** Ubunde investeringsfond konto 2.5300.709 frå prosjekt Parkering Mobergsvika kr 14.915,- ** Ubunde investeringsfond konto 2.5300.700 frå prosjekt Undersjøisk kartverk kr 68.000,- ** Ubunde investeringsfond konto 2.5300.712 frå prosjekt veg til Sveo kr 13.346,- Post 0.700.33305 Opprusting av vegar Meirutgiften i 2006, kr 16.691,19, vert foreslått dekka inn ved bruk av unytta investeringsfond vedk. Parkeringsplass Mobergsvika. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post 0.700.33305.5300 Dekning av tidlegare års meirforbruk - vert auka med kr 16.691,- Post 0.700.33305.9480 Bruk av ubunde investeringsfond* - vert auka med kr 16.691,- * ubunde investeringsfond konto 2.5300.709 Parkeringsplass Mobergsvika Post 0.800.34527 - Vassleidning Storestraumen Ulvenskiftet Meirutgiften i 2006, kr 411,26, er så liten at det ikkje vert gjort framlegg om tiltak/budsjettjustering. Post 0.900.35331 - Kloakkleidning Storestraumen Ulvenskiftet Meirutgiften i 2006, kr 7.298,20, vert foreslått dekka inn ved bruk av årets løyving til prosjektet. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post 0.900.35331.5300 Dekning av tidlegare års meirforbruk - vert auka med kr 7.298,- Post 0.900.35331.2361 Tenestekjøp og materialer - vert red. med kr 7.298,- Os, 21.10.2007 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 6 av 12
Sak 108/07 MØTEBOK ETABLERING AV INTERKOMMUNALT IKT-SELSKAP Saksbehandlar: Terje Håvardstun Arkiv: 056 &10 Arkivsaksnr.: 06/890 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 200/06 Os Formannskap PS 28.11.2006 113/06 Os kommunestyre PS 05.12.2006 28/07 Arbeidsmiljøutval PS 01.10.2007 154/07 Os Formannskap PS 05.11.2007 108/07 Os kommunestyre PS 13.11.2007 Framlegg til vedtak: Etter ei samla vurdering av det som står i hovudrapporten, og ut frå at føresetnaden om at kommunane i Bergen- og omland samla skulle gå inn i selskapet, vil Os kommune heller ikkje vere medstiftar av eit interkommunalt selskap for IKT-drift. Det er og lagt vekt på at Bergen kommune ikkje ser seg som deltakar i selskapet med si drift, men meir som observatør med eigarinteresser og interesse for sal av tenester til selskapet. Slik modell verkar uryddig i høve selskapet si framtid. Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 50 20
Sak 108/07 Behandling i Os Formannskap i møte 05.11.2007 Behandling i utvalet: Samrøystes tilråding som innstillinga. Vedtak: Etter ei samla vurdering av det som står i hovudrapporten, og ut frå at føresetnaden om at kommunane i Bergen- og omland samla skulle gå inn i selskapet, vil Os kommune heller ikkje vere medstiftar av eit interkommunalt selskap for IKT-drift. Det er og lagt vekt på at Bergen kommune ikkje ser seg som deltakar i selskapet med si drift, men meir som observatør med eigarinteresser og interesse for sal av tenester til selskapet. Slik modell verkar uryddig i høve selskapet si framtid. Behandling i Arbeidsmiljøutval i møte 01.10.2007 Behandling i utvalet: Arbeidsmiljøutvalet sluttar seg til vetaket i denne saka slik det ligg føre. Dei hovudtillitsvalde viser til innspel dei har kome med, dersom vedtaket får eit anna utfall i den politiske behandlinga. Vedtak: Etter ei samla vurdering av det som står i hovudrapporten, og ut frå at føresetnaden om at kommunane i Bergen- og omland samla skulle gå inn i selskapet, vil Os kommune heller ikkje vere medstiftar av eit interkommunalt selskap for IKT-drift. Det er og lagt vekt på at Bergen kommune ikkje ser seg som deltakar i selskapet med si drift, men meir som observatør med eigarinteresser og interesse for sal av tenester til selskapet. Slik modell verkar uryddig i høve selskapet si framtid. Behandling i Os kommunestyre i møte 05.12.2006 Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga frå formannskapet. Vedtak: 1. Os kommune gjer framlegg om at forprosjektet Felles IKT- satsing i Bergensregionen blir ført vidare i eit hovudprosjekt. Siktemålet er å gjennomføra dei tilrådingar som står i forprosjektet sin rapport om etablering av eit Strategi- og bestillarråd og eit selskap (IKS) som skal stå for felles IKT-tenester. 2. Os kommune godkjenner at det snarast blir oppretta eit Strategi- og bestillarråd (SBR) etter Regionrådet sine vedtekter 3c. SBR skal ha som formål å forma ut og tilrå ein regional IKT-strategi for Bergensregionen, koordinera kjøp av felles produkt og handla fram rammeavtalar m. m. når det gjeld IKT-produkt som kommunen skal ta i bruk. SBR vil vera kommunen sin innkjøpssentral på dette området. SRB legg fram forslag til sitt mandat m m for Regionrådet sitt styre. 3. Den førebelse forretningsplanen av oktober 2006 blir lagt til grunn for hovudsprosjektet sitt arbeid med etablering av eit interkommunalt IKT-selskap (IKS). Sak om deltaking i det interkommunale IKT-selskapet, vil bli lagt fram for kommunestyret våren 2007. 4. Os kommune ser det som særs viktig at Bergen kommune vert aktivt med i samarbeidet frå starten. Side 8 av 12
Sak 108/07 Behandling i Os Formannskap i møte 28.11.2006 Behandling i utvalet: Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med framlegg om eit tilleggspunkt: Os kommune ser det som særs viktig at Bergen kommune vert aktivt med i samarbeidet frå starten. Administrasjonen si innstilling vart samrøystes tilrådd. Ordføraren sitt tilleggspunkt vart samrøystes tilrådd. Vedtak: 1. Os kommune gjer framlegg om at forprosjektet Felles IKT- satsing i Bergensregionen blir ført vidare i eit hovudprosjekt. Siktemålet er å gjennomføra dei tilrådingar som står i forprosjektet sin rapport om etablering av eit Strategi- og bestillarråd og eit selskap (IKS) som skal stå for felles IKT-tenester. 2. Os kommune godkjenner at det snarast blir oppretta eit Strategi- og bestillarråd (SBR) etter Regionrådet sine vedtekter 3c. SBR skal ha som formål å forma ut og tilrå ein regional IKT-strategi for Bergensregionen, koordinera kjøp av felles produkt og handla fram rammeavtalar m m når det gjeld IKT-produkt som kommunen skal ta i bruk. SBR vil vera kommunen sin innkjøpssentral på dette området. SRB legg fram forslag til sitt mandat m m for Regionrådet sitt styre. 3. Den førebelse forretningsplanen av oktober 2006 blir lagt til grunn for hovudsprosjektet sitt arbeid med etablering av eit interkommunalt IKT-selskap (IKS). Sak om deltaking i det interkommunale IKT-selskapet, vil bli lagt fram for kommunestyret våren 2007. 4. Os kommune ser det som særs viktig at Bergen kommune vert aktivt med i samarbeidet frå starten. Side 9 av 12
Sak 108/07 Vedlegg: 1. Saksfremstilling frå Regionrådet Bergen og omland 2. Uttale frå KFO dat. 21.08.07 3. Uttale frå Fagforbundet 11.09.07 4. Referat frå møte med tillitsvalde dat.31.08.07 Saksopplysningar: I kommunestyret 05.12.2006 vart det gjordt følgjande vedtak i sak 113/06: 5. Os kommune gjer framlegg om at forprosjektet Felles IKT- satsing i Bergensregionen blir ført vidare i eit hovudprosjekt. Siktemålet er å gjennomføra dei tilrådingar som står i forprosjektet sin rapport om etablering av eit Strategi- og bestillarråd og eit selskap (IKS) som skal stå for felles IKTtenester. 6. Os kommune godkjenner at det snarast blir oppretta eit Strategi- og bestillarråd (SBR) etter Regionrådet sine vedtekter 3c. SBR skal ha som formål å forma ut og tilrå ein regional IKT-strategi for Bergensregionen, koordinera kjøp av felles produkt og handla fram rammeavtalar m. m. når det gjeld IKT-produkt som kommunen skal ta i bruk. SBR vil vera kommunen sin innkjøpssentral på dette området. SRB legg fram forslag til sitt mandat m m for Regionrådet sitt styre. 7. Den førebelse forretningsplanen av oktober 2006 blir lagt til grunn for hovudsprosjektet sitt arbeid med etablering av eit interkommunalt IKT-selskap (IKS). Sak om deltaking i det interkommunale IKT-selskapet, vil bli lagt fram for kommunestyret våren 2007. 8. Os kommune ser det som særs viktig at Bergen kommune vert aktivt med i samarbeidet frå starten. Som det går fram av vedtaket i punkt 1, ville Os kommune vera med å få utarbeida eit hovudprosjekt for felles IKT-satsing i Bergensregionen. Rapporten er no ferdig og sendt ut til dei kommunane som valte å vera med i hovudprosjektet (Bergen, Os, Osterøy, Øygarden, Vaksdal, Fusa og Samnanger). Fjell, Askøy og Sund hoppa av før hovudprosjektet starta. Austevoll kommune, som og er ein del av Regionsrådet Bergen og Omland, var ikkje med i forprosjektet. Bergen kommune har stadfesta at dei ikkje kjem til å gå inn i selskapet med sin IKT-drift, dette av strategiske omsyn, men vil bidra med kompetanse og rådgjeving i eit eventuelt IKS, og vil i selskapet ha same eignelut (26,53 %) som Os kommune. Målet med eit interkommunalt selskap er at flest mogleg av Regionsrådets kommunar skal ha felles IKT-løysingar: felles IKT-infrastruktur, felles IKT-drift, felles brukarstøtte, felles og like IKT-system. Dei kommunane som går inn i IK-Selskapet forpliktar seg til å velja same løysingar, med det arbeid og kostnader dette medfører. Alternativet er å arbeide seg fram til flest mogeleg felles løysingar gjennom Strategi og bestillarrådet, der fleire kommunar har sagt dei vil gå inn. Når no fleire av kommunane har valt og ikkje vera med i eit interkommunalt selskap, er mange av måla med eit slikt selskap vanskeleg å oppnå. Det vært også lagt opp til at alt driftspersonale skal samlast ein plass i det nye selskapet, men ha einskilde dagar ute i kommunane. Ei slik løysing vil vera eit stort tilbakeskritt for Os kommune, då vi treng lokale ressursar for å oppretthalda drift og servicenivå, og dagleg har vi mange oppdrag som ikkje Side 10 av 12
Sak 108/07 kan løysast pr. telefon. I ei eventuell oppbygging av eit nytt selskap vil mykje av Os sine ressursar gå med til dette arbeidet, og det er lite ønskjeleg. I kapittel 10 i Hovudrapporten, seiar rapporten litt om økonomi. Det står der at data som er samla inn er usikre og lite sammenliknbare. Det er også lagt ved økonomiplan/driftsbudsjett som er basert på røynsle frå tilsvarande prosjekt/selskap samt vurderingar av innmeldte data frå kommunane. Det forventes ein årleg vekst på 13-15% som følgje av auka behov, fleire brukarar av system, auka tenester og ikkje minst Det digitale løftet, dvs. skulane sine satsingar på digitale læremidlar. Etablering av selskapet vil krevja store grunninvesteringar, der Os får om lag halve kostnaden, utan at ein kjenner til om investeringa vert nytta i kommunen. Det er også svært ulike nivå i kommunane med omsyn til IKT løysingar per i dag, som vil krevja uforholdsmessige mykje investeringar for å få alle opp på same nivå. Det er og i høgste grad eit spørsmål om kommunane er i stand til å ta det økonomiske løftet som ligg inne i planane (auke i driftskostnadene med fleire millionar per år for Os). Dersom ikkje, vil felleskontoret verte opplevt som tilbakegang i høve den situasjon som er. Dette er og kostnader som må konkurrere med vanlege kommunale tenester under vanleg kommunal organisering, men i ein organisasjonsmodell som skissert vil ikkje kommunen kunne velje bort desse kostnadene til fordel for tenester, dersom styret går inn for dei. Balanse forventas etter 3-4 års drift. I eit interkommunalt selskap vil alle IKT-utgiftene bli ført som driftsutgifter, slik at driftsutgiftene innan IKT vil auka monaleg framover. Tidlegare kunne større IKT-investeringar gjerast gjennom investeringsbudsjettet, denne moglegheita har ein ikkje i det nye selskapet. Det vil alltid vera lettare å rekruttera IKT-tilsette til eit større fagleg It-miljø, og i eit større selskap er ein og mindre sårbare ved sjukdom og når tilsette sluttar. Mindre kommunar med eit lite It-miljø kan ha mange fordelar med å vera med i eit interkommunalt selskap. I Os har vi eit svært høgt fagleg It-miljø, med 4 fast tilsette og 1 lærling, og har så langt ikkje hatt problem med ny rekruttering. Dei kommunane som ikkje deltek i IKS- selskapet har delvis grunngitt dette med at dei har mykje å tapa og lite å vinna på ei slik organisering, både økonomisk, fagleg, praktisk og strategisk val, der ein vurderer IKT som noko av det viktigaste verktøyet for intern utvikling og drift i kommunen. Eit slikt strategisk verktøy må rådmannen/byrådet disponere då det er han/byrådet som har ansvar for å levere resultat i høve den kommunale drifta. Berre dersom ressursen er så avgrensa/marginal at den er vanskeleg å oppretthalde i eigen organisasjon bør ein vurdere annan organisering. Det er likevel ikkje sikkert at beste organisering er gjennom oppretting av eige selskap, eit selskap som og må dra på seg administrative kostnader ( leiing, personale, økonomi, styre). Ei løysing, som diverre ikkje har vore utgreidd, er at desse kommunane kan kjøpe tenester hjå andre kommunar. Dette er ei mindre byråkratisk, billegare og strategisk meir fleksibel løysing enn å gå for eit felles selskap der alle løysingar innan IKT skal vere felles/sams. Felles IKT selskap, med felles IKT plattform (program og maskinvare, m.m) vil og medføre at store deler av IKT investeringar som er gjort, vil kunne ha 0 verdi. Dette er kostnader som kjem i tillegg til nyinvesteringskostnadene i høve ny teknologi. Arbeidet med felles plattformar og IKT strategi bør i første omgang utviklast gjennom Strategi og bestillarrådet, der fleire kommunar vil delta. Når det gjeld styring av selskapet, registrer ein og at det administrative leiarnivået i kommunane, som har ansvar for dagleg drift og såleis er totalt avhengig av IKT tenestene, ikkje er tiltenkt plass i styret. Dette forsterkar innvendingane ovanfor. Bergen kommune har gjort ei positiv innstilling til bystyret, som skal ha møte 17. september, men der det går klart fram dei ikkje går inn med sin drift i selskapet. Dei vil vera med som medeigar og bidra med rådgjeving og kompetansedeling. Side 11 av 12
Sak 108/07 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret gir fullmakt til at Bergen kommune går inn som medeier i et interkommunalt IKT - selskap (IKS) slik det er lagt frem i saken, og vedleggene. 2. Bystyret godkjenner Forretningsplanen og selskapsavtalen, datert 21. juni 2007. 3. Bystyret ber byrådet innarbeide dekning av innskudd til egenkapital kr. 1 857.100,- i tertialrapport 2 i 2007. 4. Bystyret gir Byrådet fullmakt til å utpeke den Byråden som skal være medlem i selskapets representantskap. 5. Bystyret legger til grunn at de 6 øvrige kommunene som er definert i rapporten, vedtar å delta i det interkommunale selskapet. Dersom en eller flere av kommunene avstår fra deltakelse, får Byrådet fullmakt til å revurdere vedtaket og eventuelt trekke Bergen kommune fra prosjektet. 6. Bystyret skal holdes orientert om prosjektets fremdrift. Os, 07.09.2007 Terje Håvardstun It-sjef Side 12 av 12