Fakultet for naturvitenskap og teknologi Deres dato Deres referanse 1 av 5 Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE Rica Hell hotell - Stjørdal 27. mai 2011 kl 08.45-14.00 PROTOKOLL DELTAKERE Eksterne medlemmer: Styreleder (ekstern) Adm. dir. Karl Almås, SINTEF Fiskeri og Havbruk AS Styremedlem (ekstern) Forskningssjef Roar Ørsund, Hydro Aluminium Styremedlem (ekstern) Førsteamanuensis Monica Rolfsen, Institutt for økonomi og teknologiledelse, NTNU Styremedlem (ekstern) Adm.dir Norunn Myklebust, NINA Interne medlemmer, representanter for fast vitenskapelig tilsatte: Professor Gunilla Rosenqvist Professor Tor Grande Internt medlem, representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte: Forsker Sindre Pedersen, Institutt for biologi (kom kl 09.00) Fakultetsledelsen: Prodekanus utdanning Anne Borg Dekanus Bjørn Hafskjold Interne medlemmer, representanter for teknisk-administrativt tilsatte: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Studentrepresentanter: Student FTR realfag Marte Eik Isaksen Forfall: Professor Randi Holmestad Prodekanus forskning Åse Krøkje Student FTR siv.ing. Emilie Lund Johnsrud Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Realfagbygget E-post: Realfagbygget + 47 73 59 41 97 7491 Trondheim postmottak@nt.ntnu.no Høgskoleringen 5 Telefaks http://www.nt.ntnu.no 7034 Trondheim + 47 73 59 14 10 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
2 av 5 Deltakelse på saker Alle medlemmer deltok på alle saker Rekkefølge på behandlingen av saker 1. NTS sak 11/11 Tildelingsbudsjettet 2012 2. O-sak: Status HR-prosjektet muntlig orientering 3. O-sak: HMS arbeid muntlig orientering 4. NTS sak 10/11 Godkjenning av protokoll fra 22.03.2011 5. O-sak: Statusrapport 2/2011 6. O-sak: Vitenskapelig utstyr og infrastruktur muntlig orientering 7. O-sak: SFF søknader muntlig orientering 8. NTS sak 12/11 Revidering av strategiplan ved NT 9. NTS sak 13/11 Delegert myndighet til dekanus for tilsettinger 10. NTS sak 14/11 Ressursforvaltningsprosjektet (administrative tjenester) 11. NTS sak 15/11 HMS (eventuelt-sak) 12. ekstra O-sak: Instituttleder ved IKJ - tilsettingsprosess PROTOKOLL NTS sak 10/11 Godkjenning av protokoll fra 22.03.2011 Fakultetsstyret godkjenner protokollen med redaksjonelle endringer.
3 av 5 NTS sak 11/11 Tildelingsbudsjettet 2012 1. Fakultetsstyret vedtar rammebudsjettet for NT-fakultetet med følgende fordeling per enhet: Enhet Beløp (tall i 1000) IBI 59 064 IBT 24 121 IFY 65 946 IKJ 35 211 IKP 44 517 IMT 51 312 Fellestjenester 110 642 Glassblåserverkstedet 520 Finmekanisk/Instr.verksted 4 375 Verkstedet i Bergbygget 1 878 ED-tjenesten 7 901 Fakultetstjenesten 14 631 Avsatt lønnsoppgjør 5 718 Sum 425 836 Rammen dekkes på følgende måte: Inntektskilde Beløp IFM - inntekt (bevilgningsinntekt) 284 486 Husleieinntekt (bevilgningsinntekt) 66 702 Overheadinntekt BOA 59 382 Overføring av RSO - 4.års-stip.bevilgning 10 221 Tilbakebetaling av MVA (engangsinntekt) 5 045 Sum 425 836 2. Dekanus gis fullmakt til å foreta hensiktsmessige omprioriteringer innenfor rammebudsjettet og samt bruk av eventuelle tilleggsbevilgninger.
4 av 5 NTS sak 12/11 Revidering av strategiplan ved NT 1. Fakultetsstyret tar prosessen ifm med revidering av strategiplanen til orientering. 2. Fakultetsstyret ber om at revidert strategiplan legges frem for vedtak 30.september 2011 3. Fakultetsstyret ber om at handlingsplaner for 2012, og en ny plan for implementering, legges frem for vedtak 23. november 2011. NTS sak 13/11 Delegert myndighet til dekanus for tilsettinger 1. Fakultetsstyret gir Dekanus fullmakt til å beslutte endringer i bemanningsplanen for 2012 ut fra behov for vesentlige endringer i forutsetningene, uforutsette avganger som må fylles raskt og/eller andre forhold som krever beslutninger utenom Fakultetsstyrets møter. 2. Fakultetsstyret ber om en oversikt over bruken av fullmakten som en del av den faste statusrapporteringen. NTS sak 14/11 Ressursforvaltningsprosjektet (administrative tjenester) 1. Fakultetsstyret vedtar oppstart av prosjektet. 2. Fakultetsstyret ber om status på fremdriften av prosjektet på hvert fakultetsstyremøte frem til avlevering.
5 av 5 O-SAKER O-sak: Statusrapport 2/2011 O-sak: Status HR-prosjektet muntlig orientering O-sak: HMS arbeid muntlig orientering O-sak: SFF søknader muntlig orientering O-sak: Vitenskapelig utstyr og infrastruktur muntlig orientering ekstra O-sak: Instituttleder ved IKJ - tilsettingsprosess EVENTUELT NTS sak 15/11 - HMS Fakultetsstyret anerkjenner det omfattende HMS - arbeidet som utføres ved fakultetet, men erkjenner at det fortsatt gjenstår mye arbeid. Fakultetsstyret ber Dekanus iverksette de strakstiltak som vurderes nødvendig for det videre HMS arbeidet.