Møte Innkalling med saksvedlegg til fakultetsstyret ved NT

Transkript

1 1 av 1 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato Referanse 2012/1402/MFJ Notat Til: Kopi til: Fra: Styret Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møte Innkalling med saksvedlegg til fakultetsstyret ved NT Onsdag kl Møtested: Realfagbygget E1 118 NTS sak 13/12 Godkjenning av protokoll fra NTS sak 14/12 Tildelingsbudsjett 2013 NTS sak 15/12 Revidert bemanningsplan NTS sak 16/12 Konkretisering av strategi O-sak: Statusrapport 4/2012 O-sak: Prosjekt tekniske stillinger O-sak: Prosess for tilsetting av nye ledere ved NTNU EVENTUELT Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler E-post: Realfagbygget D1, Martin Fjeldvær 7491 Trondheim postmottak@nt.ntnu.no Høgskoleringen 5 Telefaks Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 1 Fakultetsstyremøte NT Statusrapport

3 2 Innhold HMS HR Forskning Utdanning Formidling Nyskaping Økonomi

4 3 Status for avviksmelding Antall meldte avvik fordelt på kategori Antall avvik fordelt på status for behandling Status 12. september Status 15. november Pr. 15. november meldt inn 136 avvik, pr. 12. september 103 avvik (dvs. 33 nye meldinger i perioden). Kategori personskade: 7 nye avvik, hvorav ett kategorisert «alvorlig». Totalt meldt 144 avvik i 2011 for NT. Ny versjon av avvikssystemet tatt i bruk Det er satt fokus på oppfølging av saker i avvikssystemet. Vesentlig økt andel av lukkede av avvik indikerer at dette har hatt effekt. Automatisk «purring» i ny versjon har antagelig også bidratt til dette. Viktig å holde ett kontinuerlig fokus på avviksmelding som forbedringsverktøy. Systemet blir for lite brukt til å komme med forbedringsforslag.

5 4 Status for avviksmeldinger pr. 3. kvartal Personskade Skadelig utslipp 1. kv 2. kv 3. kv Brann/gass Vold/trusler HMS-krav Bygg/teknisk Fysisk sikring Forbedring Antall avvik

6 5 Status for avviksmeldinger pr. 3. kvartal Antall avvik Andel lukket Andre avvik Personskader Forbedringer Andel lukket, % Kvartal

7 6 HR Status tilsettinger se NTS-sak 15/12 revidert bemanningsplan 2013 Bruk av delegert fullmakt for tilsettinger - se NTS-sak 15/12 Diverse: Hovedfokus er å få gjennomfør daglige driftsoppgaver Gjennomført lokalt lønnsoppgjør Oppdatering av lønnsbudsjettene Rådgivning/bistand i vanskelige saker

8 Antall stillinger besatt pr. april og oktober, IBI Vit Tekn Adm Antall stillinger 10 0 Tidspunkt

9 Antall stillinger besatt pr. april og oktober, IBT Vit Tekn Adm Antall stillinger 10 0 Tidspunkt

10 Antall stillinger besatt pr. april og oktober, IFY Vit Tekn Adm Antall stillinger 10 0 Tidspunkt

11 Antall stillinger besatt pr. april og oktober, IKJ Vit Tekn Adm Antall stillinger 10 0 Tidspunkt

12 Antall stillinger besatt pr. april og oktober, IKP Vit Tekn Adm Antall stillinger 10 0 Tidspunkt

13 Antall stillinger besatt pr. april og oktober, IMT Vit Tekn Adm Antall stillinger 10 0 Tidspunkt

14 13 Forskning Prognose PhD-kandidater 2012: 82 (måltall: 100, 2011: 73) Foreløpig nye ph.d.-opptak i 2012: 40 Prognose BOA 2012: 242 MNOK (måltall 260 NOK, 2011: 264 MNOK) Prognose EU: 10 MNOK (måltall 26 MNOK, 2011: 14.1 MNOK) NT sin første SFF er på plass!!!!!!

15 14 Handlingsplan forskning Aktivitet/Arbeidspakke Resultatmål/Leveranse Periode/ Milepæl Status Virkemiddelapparatet Etablere/koordinere klynger/grupper imot konkrete utlysninger i virkemiddelapparater Etablere mer strategiske/langsiktige klynger/grupper Oversikt over kommende og relevante utlysninger i 2012 Søknader med høy kvalitet og god forankring i enhetene Mer robuste grupper som kan kjøre tyngre/større tverrfaglige søknadsprosesser, spesielt mot EU Kontinuerlig Fortløpende. - Kommende EUFP7 utlysning og mobilisering ift. dette var tema på felles NT/SINTEF ledermøte 8 mars + tema på strategisamling 30 mai. - Info om relevante utlysninger legges ut på Innsida. Også deling av info på enkelte institutt. Sentrale utlysninger tas opp i Ledergruppa. - Det første i en serie av dialogmøter med Forskningsrådet er gjennomført med fokus på en av våre identifiserte klynger(avanserte materialer) 2012 Igangsatt ift. - BIOTEK Arbeid med nye overgripende satsinger - Nasjonale forskerskoler - Infrastruktur 2012 ; NT er sentrale i flere initiativ. - Nano2021, NT har en koordinert oppfølging av miljø(er) imot utlysning. - Når klyngene er nærmere definert (se under) ift innhold og personer vil disse jobbe mer operativt imot konkrete utlysninger Kartlegging fra NTs ståsted gjennomført. Koordineres med instituttenes strategiprosesser. - Klynger er identifisert. Det jobbes med å definere mer detaljert innhold og ressurspersoner i disse. To av klyngene begynner å ta mer endelig form. - Resultatet av første runde i SFF er klar - Arbeidet med klyngene er godt timet ift utvikling av sentrale OTIS-er og dette er godt koordinert.

16 15 Utdanning - målindikatorer Målindikator 2012 mål 2012 Resultat 2013 mål Antall studiepoeng produsert (data fra DBH, årsenheter à 60 studiepoeng) Antall mastergrader tildelt (data fra DBH) Antall studiepoeng produsert per aktiv student (data fra DBH) Antall studiepoeng produsert per årsverk i fast vitenskapelig stilling (data fra DBH, årsenheter à 60 studiepoeng) 9,5-8,8 Antall førstevalgssøkere per studieplass (før justert opptaksramme) 2,0 3,00 realfag 2,28 siv.ing. Nedre opptakspoeng ordinær kvote 49 48,8 50 Antall fellesgrader/doble grader Frafall (data fra FS ) Andelen av et kull som har sluttet eller søkt overgang fra studieprogrammene på et gitt tidspunkt ,0 <20 %

17 16 Handlingsplan utdanning Aktivitet/Arbeidspakke Resultatmål/Leveranse Periode/Milepæl Status NT-pilot, lesesalplasser for lavere grads studenter 2. NT-pilot, lesesalplasser for masterstudenter Evaluering, fordeling av arealer. Gjennomgang av arealer Evt. utarbeide forslag til tiltaksplan Januar til april 2012 Januar til april 2012 Sak drøftet med FTR-ene i møte I kontaktmøte mellom fakultetsledelsen og FTR-er ble det meldt tilbake at situasjonen ser ut til å ha normalisert seg. Sak drøftet med FTR-ene i møte Kartlegging i møte mellom Anne Borg, Anne Barsnes og Vidar Broholm: Minimumskravet til en arbeidsplass er bord, stol, lampe og et låsbart skap. - Nye lamper, bord og stoler innkjøpt for lesesaler i Realfagbygget i B3. - Kortlås er installert i flere rom. - Utbedringer av lokaler i K5 er avhengig av bevilgninger.

18 17 3. Infrastruktur for undervisnings-laboratorier 5. Videre oppfølging av gjenstående resultatmål i handling-planen for 2011 Handlingsplan utdanning, forts. Kartlegge undervisningsbehov Utarbeide plan for oppgradering Implementering 4. IKT-infrastruktur Kartlegge undervisningsbehov Utarbeide evt. forslag til tiltak. Implementering Retningslinjer for vurdering og sensur ved NT-fakultetet Pilot (ett studie-program) for strukturert studentutveksling Høst 2012 Igangsettes høst Frist 30.juni 2012 Frist 30.juni 2012 Frist 30.juni 2012 Utsettes til høsten Saken har vært drøftet i møte i utdanningsutvalget og Konklusjon fra møtet er at en arbeidsgruppe nedsettes av prodekanus for å lage utkast til reviderte retningslinjer som basis for videre diskusjon. Pilot-prosjekt igangsatt for fysikk (og biologi) etter møtet i Utdanningsutvalget Instituttene/programrådene arbeider med saken. Det arbeides videre med dette høsten 2012.

19 18 Status undervisningsoppgaver Studiepoeng (stp): 2011-tall. PhD-emner og masteroppgaver ikke medregnet. Ansatte: oktober 2012-tall Institutt stp tilbudt Antall fast vitenskapelige totalt Antall emner pr. fast vit. IBI IBT IFY IKJ IKP IMT

20 19 Formidling av faglig aktivitet i media kvartal 2. kvartal 3. kvartal Totalt 2010: 261 Totalt 2011: 241 Saker i utenlandske medier: 9 Så langt 2012: 172 Saker i utenlandske medier: 39 Fordeling t.o.m. 3. kvartal 2012 IBI IBT IFY IKJ IKP IMT NTNU NanoLab Studier

21 20 Handlingsplan formidling Aktivitet/Arbeidspakke Resultatmål/ Leveranse Periode/Milepæl Status Nettbasert informasjon, (6 delaktiviteter) Internett skal være den primære kommunikasjonskanalen for de som søker informasjon om oss Hele av 6 arbeidspakker er i rute. En vil kanskje måtte gå over i neste år, men vil være godt forankret i redaksjonens planer. 2. Kommunikasjon av strategi 2011 (7 delaktiviteter) Ansatte skal kjenne hovedlinjene i strategien og hvor de finner mer informasjon ved behov Hele av 7 arbeidspakker er i rute. Konkretisering av strategiens betydning, strategiblogg/dekanusblogg og distribusjon av kortversjon er ikke i rute. 3. Implementering og oppfølging av strategi (4 delaktiviteter) Strategien er kjent og den brukes i prioriteringer for å oppnå ønskede hovedmål Hele av 4 aktiviteter er i rute 1 av 4 er vanskelig målbar men sannsynligvis ikke utført

22 21 Nyskaping 2011: 15 ideer til TTO, 4 «IP priority», 2 «deals» 2012: 19 ideer, 6 «IP priority», 0 deals NTNU Discovery-prosjekt: Drug Candidate (IKJ + IBI) 440 knok (Har tidligere fått 560 knok fra NTNU Discovery, 500 knok fra MedTech Trondheim + 70 knok fra det tematiske satsingsområdet) G-Blocks (IBT) 1 MNOK Polyelectrolyte Gels 100 knok CGM Invivosense (IKP+IKJ) 818 knok Idé har utspring fra annet institutt 50 % av pengene brukes på IKP+IKJ NFR FORNY Verifisering Drug Candidate (IKJ + IBI) 2,5 MNOK Annet CGM Invivosense (IKP) 2,7 MNOK Midler fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge-NTNU Idé har utspring fra annet institutt pengene brukes på IKP Status pr 8.nov

23 22 Status økonomi Samlet omsetning (aktivitet)pr okt. 2012: 557 MNOK BFV: 356 MNOK BOA: 201 MNOK BFV budsjettavvik pr okt.: RD: - 1,8 MNOK Inntekt fordelt: 0,7 MNOK Fakturert eksterne: -2,4 MNOK Forsinkelser i utstyrsanskaffelser: - 6,8 MNOK OH-inntekter: 0,8 MNOK Egeninnsats: -1,6 MNOK Annet: - 3,9 MNOK Lønn: 5,4 MNOK Drift: 6 MNOK Prognose 2012: +/- MNOK 3 ift budsjett

24 23 Status økonomi, forts. RSO: - 11,4 MNOK Inntekter: - 4 MNOK Invest. - 1,5 MNOK Drift: - 2,4 MNOK Egeninnsats: + 1,9 MNOK Annet: + 0,6 MNOK Prognose 2012: - MNOK 6 ift budsjett BOA pr okt.: Prognose bygger på utviklingserfaring og utvikling hittil i år Omsetning viser synkende trend, hovedsakelig fra EU og Næringsliv/privat. Prognose 2012: MNOK MNOK lavere enn budsjett 11 MNOK lavere enn resultat 2011

25 24 Administrative prosjekter Tekniske stillinger: Se egen O-sak RFP-prosjektet: o Infoseksjonen: o Implementering kommunikasjonsfunksjonen ferdigstilt. o Redaksjonen etablert 31.okt. o Rekrutteringsfunksjonen setter i gang implementering tidlig o Forskningsseksjonen: Utkast til delrapporter for (1) administrativ oppfølging av PhD kandidater og (2) EU-rådgivning er utarbeidet. CM-prosjektet: Sirkulasjonsliste skal følge kontraktene som kommer til dekanus under implementering. PIS (Prosjektet i sentrum): Nytt prosjekt for å sikre bedre prosjektstøtte.

26 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte. Møte 03/12 i NTs Fakultetsstyre E1 118 Realfagbygget Trondheim 3.okt 2012 kl PROTOKOLL Deltakere Eksterne medlemmer Styreleder Adm. dir. Karl Almås SINTEF Fiskeri og Havbruk AS Helge Jansen, Hycast AS Adm.dir Norunn Myklebust NINA Interne medlemmer fast vitenskapelige tilsatte Professor Gunilla Rosenqvist Professor Magnus Rønning Professor Tor Grande Kari Hoff Okstad Spekter Studentrepresentanter Student FTR teknologi Axel Lødemel Holene Student FTR realfag Ellen Stormo Internt medlem teknisk/administrativt ansatte Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Internt medlem Midlertidig vitenskapelig tilsatt Stipendiat Marit Takla Fakultetsledelsen (ikke medlemmer) Dekanus Bjørn Hafskjold Prodekanus forskning Åse Krøkje Forfall: 1. Førsteamanuensis Monica Rolfsen Institutt for økonomi og teknologiledelse, NTNU. 2. Torstein Haarberg Sintef materialer og kjemi (vara) Prodekanus Utdanning Anne Borg deltok ikke på møtet

27 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Deltakelse på saker Alle medlemmer deltok på alle saker med følgende unntak: Rekkefølge på behandlingen av saker 1. Statusrapport 2. NTS sak 11/12 Godkjenning av protokoll fra møte NTS sak 12/12 Endret økonomisk handlingsrom Vedtakssaker NTS sak 11/12 godkjenning av protokoll fra møte Vedtak: Protokollen ble godkjent Avstemning: Enstemmig Protokolltilførsler: Ingen NTS sak 12/12 Endret økonomisk handlingsrom Vedtak: 1. Det gjøres ikke nye vedtak i Ansettelsesutvalget (vit. stillinger) eller Tilsettingsrådet (tekn. og adm. stillinger) før budsjettet er vedtatt Unntatt er stillinger som nevnt i pkt. 3, 4 og Stillinger fra bemanningsplanen som ikke er utlyst, utlyses inntil videre ikke. Unntatt er stillinger som nevnt i pkt. 3, 4 og Uforutsette avganger som er virksomhetskritiske erstattes fortløpende. Vurdering av hva som er virksomhetskritisk gjøres av Dekanus etter innspill fra ledergruppen og LOSAM. 4. Tilsettingsprosessen for stillinger som er utlyst, men der søkere ikke er innkalt til jobbintervju, stanses inntil videre. Unntatt er virksomhetskritiske stillinger, som vurderes på samme måte som i pkt. 3. Søkere orienteres. 5. Tilsettingsprosessen for stillinger som er utlyst og der jobbintervju er gjennomført, sluttføres, men legges ikke fram for vedtak i tilsettingsorgan. Unntatt er virksomhetskritiske stillinger, som vurderes på samme måte som i pkt. 3. Søkere orienteres. 6. Arbeidsgruppene sluttfører sine arbeider ihht mandat og tidsplan.

28 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 7. Fakultetsstyret ber om at det på neste møte legges fram to alternative budsjetter, ett budsjett i balanse og ett med underskudd basert på resultatene fra arbeidsgruppene og ihht diskusjonen i møtet. 8. Fakultetsstyret ber om at det på neste møte legges fram en plan for videre utvikling av virksomheten ihht strategien, en plan for revisjon/spissing av strategien og for budsjettbalanse. Avstemning: Enstemmig Protokolltilførsler: Ingen O saker O sak: Statusrapport 3/2012 Styret tar statusrapporten til orientering. Styret etterlyste fremdrift og status i prosjektet for tekniske tjenester. Styret påpekte at denne saken må sees i sammenheng med budsjettutfordringene NT står overfor og at de tekniske ressursenes kompetanse, kapasitet og infrastruktur må sees på samlet ved fakultetet. Eventueltsaker Dekanus redegjorde for status arbeidsrettssaken Dekanus redegjorde for styresaken omkring styring og ledelse ved NTNU

29 Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTS sak 14/2012 Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanus NTS sak 14/2012 Tildelingsbudsjett 2013 Vedlegg: 1. Statusmelding fra arbeidsgruppene 2. Langtidsbudsjett NT 3. Beregningsmodell 4. Tildelingsbudsjett 5. Alternativt tildelingsbudsjett Tilråding: 1. Fakultetsstyret vedtar rammebudsjettet for NT-fakultetet med følgende fordeling per enhet: Beløp (tall i 1000) Enhet IBI IBT IFY IKJ IKP IMT Tekniske tjenester Fakultetstjenesten Fellestjenester Avsetning til lønnsoppgjør Avsetning lønn til nye ansatte Sum

30 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Rammen dekkes på følgende måte: Inntektskilde Beløp IFM - inntekt (bevilgningsinntekt) Husleieinntekt (bevilgningsinntekt) Overheadinntekt BOA Overføring av RSO - 4.års-stip.bevilgning Annen inntekt 750 Sum Dekanus gis fullmakt til å foreta hensiktsmessige omprioriteringer innenfor rammebudsjettet og samt bruk av eventuelle tilleggsbevilgninger. Innledning: Dekanus viser til sak 12/2012 om «Endret økonomisk handlingsrom», samt egen sak om status og forslag til tiltak som følge av analyser og vurderinger utført i arbeidsgruppene som ble opprettet som følge av endret økonomisk handlingsrom. Dekanus fremlegger med dette «Tildelingsbudsjett 2013». Bakgrunn: I tiden etter forrige styremøte har NT utarbeidet et langtidsbudsjett se vedlegg. I forståelse med rektor har et førende prinsipp for langtidsbudsjettet vært at fakultetets akkumulerte midler skal være positive senest ved utgangen av langtidsperioden (2016). Ved utarbeidelse av langtidsbudsjettet har det derfor vært nødvendig å se på effektene av de nedsatte arbeidsgruppenes forslag i et langtidsperspektiv. Dette har samtidig gitt klare begrensninger for mulig kostnadsramme for kommende års tildelingsbudsjett. Det presiseres at vedlagte langtidsbudsjett er utarbeidet i begynnelsen av oktober med utgangspunkt i relativt ukjente forhold, særlig på lønnssiden. I tiden etter dette frem til nå er tallene kvalitetssikret. Dekanus vil i styremøtet gi styret en presentasjon av modellen (se vedlegg) som er benyttet for beregning av kostnadsrammene. Enkelt forklart gir modellen svar på hvilket handlingsrom som er disponibelt når alle kjente inntekter og kostnader er hensyntatt. I tillegg hensyntar modellen pris- og lønnsøkninger, samt gir mulighet for å legge inn effekter av ønskede tiltak. Avslutningsvis gir modellen mulighet til å simulere effekter av eventuelle nye årsverk i årene som kommer. I sum har modellen gitt rammene for revidert bemanningsplan, samt utarbeidelse av langtidsbudsjett. Styret uttalte i sitt vedtak i sak 12/2012, pkt 7, en forventning om fremleggelse av to alternative budsjetter for 2013, ett i balanse og ett med underskudd basert på resultatene fra arbeidsgruppene og ihht diskusjonen i forrige styremøte. Dekanus forståelse av et budsjett i balanse er et tildelingsbudsjett som tildeler enhetene like mye midler som totalt er til disposisjon for budsjettåret. Et budsjettert underskudd vil måtte dekkes av fakultetets oppsparte midler eller midler som forskutteres fra Rektor. Ved utgangen av 2012 vil fakultetets samlede reserve på ramme/drift være negativ med ca MNOK 5.. Som nevnt ovenfor, vil imidlertid Rektor gi fakultetet anledning til å ha en samlet negativ balanse for en begrenset periode under forutsetning av at den bygges opp igjen. Midlene som tildeles instituttene gjennom denne tilrådningen vil være i samsvar med midler tildelt fakultetet, men for knappe til å opprettholde et realistisk driftsnivå i Dekanus foreslår derfor at instituttene gis anledning til å

31 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet benytte en andel av egne akkumulerte midler. Dekanus vil avslutningsvis i denne sak komme tilbake til dette og andre alternativer til denne saks tilrådning. Tildelingsbudsjettets kostnadsside: Tildeling med bakgrunn i lønn: Lønn til fast ansatte er som kjent den vesentligste tildelingsfaktoren i tildelingsbudsjettet. Som tidligere år er avgang ved 67 år (teknisk og administrativt personell) og 70 år (vitenskaplig personell) hensyntatt. Lønnstildelingen har videre tatt utgangspunkt i forpliktelser fakultetet har i 2013, inkludert effekten av ansettelsene dekanus har gjennomført den senere tiden som er vurdert som virksomhetskritiske. Effekten av dekanus forslag om nye stillinger i 2013 er inkludert, men er ikke fordelt til enhetene. Med dette innføres en ny ordning fra og med budsjettåret 2013, hvor tildeling til nye stillinger først skjer når stillingen besettes. Lønnsrefusjonskravet for vitenskapelige stillinger er beholdt på 20 % av andel arbeidstid avsatt til forskningsvirksomhet. Tildeling av bevilgningsfinansierte stipendiater (RD-stipendiater): Tidligere ordning med 22 fast tildelte stipendiater, samt minimum 10 strategisk tildelte stipendiater, endres fra og med budsjettåret Dekanus foreslår at det dessverre er nødvendig å redusere antall stipendiater finansiert over ramme/drift mot et nytt nivå på 18 stipendiater. I den nye fordelingen til instituttene har dekanus lagt spesiell vekt på behov for undervisningsstøtte, og foreslår følgende fordeling gjeldene fra neste år: IBI: 3 (redusert fra 4) IBT: 1 (som før) IFY: 4 (redusert fra 6) IKJ: 4 (som før) IKP: 2 (redusert fra 3) IMT: 4 (som før) Sum: 18 (redusert fra 22) Ordningen med strategisk tildelte stipendiater avsluttes. I en overgangsperiode på to år ( ) vil imidlertid tildelingen fortsette for å ferdigfinansiere allerede påbegynte stipendiatstillinger. I 2013 utgjør tildeling av strategiske stipendiater 10,58 årsverk. NTs startpakkeordning, både stipendiat og kontantbeløp foreslås videreført. Stipendiatene vil da utelukkende tildeles over SO-rammen. Strategimidler: Dekanus tilrår å benytte MNOK 8,007 til strategi- og omstillingsformål i 2013 (jfr note 3a i tildelingsbudjsettet). De strategiske aktivitetene, til sammen MNOK 5,007, er allerede forpliktet, og kan således ikke endres for budsjettåret Dekanus har valgt å fjerne insentivordningene innenfor vitenskaplig og allmenrettet publisering, samt kjøp av tjenester fra TTO. Konsekvensene av dette er

32 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet etter dekanus vurdering akseptable. Det vil etter dekanus mening være behov for økonomisk handlingsrom for å gjennomføre omstillinger i en slik situasjon fakultetet er i p.t. Dekanus foreslår derfor at det settes av MNOK 3 til slike tiltak. Midlene vil kun bli benyttet ved behov, og dekanus vil orientere styret om eventuell benyttelse Fellestjenester, samt drift og investering ved nivå 2-enheter: I utarbeidelse av tildelingsbudsjettet har fellestjenestene blitt sett i sammenheng med strategimidler og drift og investeringer på nivå 2. Sammenlignet med 2012-tildelingen har ambisjonen vært å redusere tildelingen med ca MNOK 4,5. Samtidig har dekanus ønsket å skjerme tildelingen til undervisnings -og forskningsformål, samt å øke tildelingen til HMS-drift og investering. Det ville vært svært vanskelig å kombinere disse hensynene dersom alle aktivitetene som ble tildelt midler i 2012 skulle vært videreført. Imidlertid er ordningen med tildeling til valgte instituttledere og prodekaner sluttført i løpet av I tillegg vil både drifts- og investeringsbehovet ved ED-tjenesten være vesentlig mindre neste år som følge av omgjøring av sentrale IT-tjenester. Videre har dekanus valgt å flytte forpliktelsene knyttet til enkelte fellestjenester ut til instituttene, i tråd med styrets signal fra siste styremøte. I sum medfører dette at ambisjonene og ønskene blir nådd. Nedenfor vises et utdrag av fellestjenestene fordelt på HR, HMS, forskning og undervisningsformål. For fullstendig oversikt over fellestjenestene vises det til tildelingsbudsjettet. HR B 2013 B 2012 R 2011 ke Permisjoner ke Markeringer ke Flyttegodtgjøring ke Annonsekostnader ke Bedømmelse av vit.stillinger ke Kompetansehevende fellestiltak Sum HMS ke Sikkerhetskurs for studenter og ansatte ke HMS-drift ke HMS-investering Sum Forskning ke Forskertermin ke Doktorgradsreiser ke Norsk-Sveitsisk strålelinje ke Støtte til Samarbeidsforum ke Startpakker nye faste vitenskaplig ansatte ke Onsagerstøtte ke Jentedagen og Researchers Night Sum

33 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Undervisning ke Ekskursjoner ke Teknostart / Realfagsstart / Buddy / Forkurs/Laoskurs ke Forvei ke Studieprogramråd Sum Driftsmidler til instituttene: Driftsmidler til instituttene fordeles med utgangspunkt fakultetets budsjettfordelingsmodell. I denne modellen inngår det at den vesentligste andelen av driftsmidlene fordeles med bakgrunn i måling av instituttenes BOA-aktivitet (parameter 1) og deler av undervisningsaktiviteten (parameter 2). For 2013 foreslår dekanus en ramme på MNOK 65 i sum for disse to parametrene. Tilsvarende sum for 2012 var MNOK 77. Dekanus tilrår at vektleggingen mellom parameter 1 og parameter 2 følger samme prinsipp som foregående år, hvor vektleggingen følger andelene NT mottar gjennom IFM hhv for forskning og undervisning. I 2013 vil vektleggingen i så fall være 48% for parameter 1 og 52% for parameter 2. Videre fordeles MNOK 10 med utgangspunkt i de samme parameterverdier som ligger til grunn for NTNUs IFM-modell, når verdiene som ligger til grunn for fakultetets undervisnings- og BOAparameter er trukket fra. Den tilrådde verdien for parameter 3 i 2013 er tilsvarende som den vedtatte verdien i Driftsmidler til RD-stipendiatene kommer i tillegg, og utgjør i 2013 knok 76 pr årsverk, til sammen MNOK 2,172. Dekanus erkjenner at instituttenes behov for driftsmidler ligger høyere enn hva som i sum foreslås tildelt i tildelingsbudsjettet. Dekanus forventer imidlertid at instituttene har evne til å redusere driftsnivået med til sammen MNOK 10. I all hovedsak vil dette kunne gjennomføre gjennom kutt i investeringer. Videre foreslår dekanus at instituttene gis anledning til å benytte deler av sine akkumulerte midler i 2013, til sammen MNOK 7. I sum vil disse tiltakene gi instituttene en realistisk driftsramme også i Avsetninger: Dekanus har tidligere informert styret om ubalansen i avsetningene mellom nivå 2 og nivå 3. Denne ubalansen bør rettes opp så snart som mulig, og dekanus foreslår å avsette MNOK 2 til dette formålet i I tillegg vil eventuelle forsinkelser i ansettelsene som foreslås i 2013 bli benyttet til å rette opp ubalansen. Som kommentert under «Driftsmidler til instituttene» foreslår dekanus at instituttene benytter MNOK 7 av sine akkumulerte midler i Dette vil medføre at fakultetets samlede akkumulerte midler i 2013 vil reduseres med MNOK 5. Bruk av akkumulerte midler foreslås fordelt andelsmessig lik instituttets samlede tildeling gjennom parameter 1-3 som følger:

34 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet IBI: 18,5% = MNOK 1,295 IBT: 7,2% = MNOK 0,504 IFY: 22,9% = MNOK 1,603 IKJ: 10,1% = MNOK 0,707 IKP: 19,6% = MNOK 1,372 IMT: 21,7% = MNOK 1,519 For øvrig avsettes det også i 2013 midler til å dekke budsjettårets lønnsoppgjør for alle enheter. Konklusjon: Det foreslåtte tildelingsbudsjettet gir et samlet driftsmessig underskudd for NTfakultetet i 2013 på MNOK 5. Tildelingsbudsjettets inntektsside: Inntektskilde Beløp 2013 Beløp 2012 %vis endring IFM - inntekt (bevilgningsinntekt) ,57% Husleieinntekt (bevilgningsinntekt) ,00% Overheadinntekt BOA ,61% Overføring av RSO - 4.års-stip.bevilgning ,00% Andre inntekter ,13% Sum ,69% Sum inntekter i 2013 er 2,69% høyere enn i Inntekten som fordeles gjennom IFM, (NTNUs inntektsfordelingsmodell) viser en økning på 2,57 %. Dersom man justerer for pris- og lønnsvekst gir dette en reell reduksjon i IFM-inntekten sammenlignet med Den høye økningen innen husleie skyldes innføring av ny internhusleie-ordning. Det er her verdt å merke seg at netto husleie har økt, dvs at husleiekostnadene har økt mer enn husleieinntektene. Beregnet overheadinntekt ligger ca 11% under 2012-nivået. Med bakgrunn i prognosene for inneværende år, samt instituttenes tilbakemeldinger om antatt overheadinntekt for 2012, tilrår dekanus at overheadinntekten reduseres til angitt nivå. RSO-inntekten foreslås på tilnærmet samme nivå som i fjor. Dette skyldes at antall RSO-stipendiater er redusert sammenlignet med tidligere forutsetninger. Dette som følge av andelsmessig lavere produksjon og derav lavere tildeling fra NTNU. Andre inntekter i 2012 var engangskompensasjon for merverdiavgift, mens den i 2013 utgjør tildeling for 6 kvinnelige professor II-stillinger.

35 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Alternativt budsjett: Som beskrevet i saken over vil effekten av dekanus tilrådning om tildelingsbudsjett inkludert bruk av akkumulerte midler ved instituttene, samt avsetning for tidligere års forskuttering i sum medføre at fakultetet reduserer de totale akkumulerte midlene med MNOK 5 i Prognose for 2012 viser følgende fordeling av de akkumulerte midlene ved inngangen til 2013: MNOK Sum instituttene 20,807 Felles -34,101 Andre nivå 2-enheter 7,625 Sum NT -5,669 Dekanus tilrådning om å bygge ned de totale akkumulerte midlene med MNOK 5 er basert på beregninger for langtidsperioden (se vedlagte modell), hvor rektors krav om at fakultetets akkumulerte midler skal være positive innen utgangen av langtidsperioden (2016) har vært førende. Som nevnt over inkluderer tildelingsbudsjettet 11 nye stillinger utover dagens nivå med effekt fra 2013 (tre stillinger med helårseffekt, og 8 stillinger med halvårseffekt). Dette er stillinger som dekanus vurderer som virksomhetskritiske, og vil i praksis medføre at bemanningen opprettholdes på dagens nivå når avganger er hensyntatt. Dekanus vil ikke anbefale å endre dette antallet. I tildelingsbudsjettet er det videre forutsatt at kostnadsnivået på nivå 3 reduseres med til sammen MNOK 10 sammenlignet 2012 og tidligere år. Reduksjonen tilsvarer 13% av driftstildelingen i Dette vil medføre en stor endring i handlingsrommet for instituttene, og er etter dekanus oppfatning i øvre sjikt av hva som kan forventes av instituttene. En ytterligere reduksjon anbefales derfor ikke. Et alternativt tildelingsbudsjett i 2013 som medfører et driftsnivå i balanse må tildele MNOK 7 mer i driftsmidler til instituttene på bekostning av tildeling til fellesskapet (nivå 2). Dette kan løses som beskrevet nedenfor. Alternativt kunne instituttenes mulighet til å benytte akkumulerte midler vært fjernet, noe som i praksis ville medført et ytterligere kutt i driftsmidlene. En reduksjon i driftsmidlene på MNOK 17 sammenlignet med 2012, ville utgjort 22% reduksjon. Omstillingsmidler er foreslått med en tildeling på MNOK 3. Dette handlingsrommet kan fjernes. Konsekvensen av en fjerning vil være at det ikke er rom for finansiering av tiltak og aktiviteter av midlertidig karakter for å løse oppdukkende utfordringer i Dette vil være svært uheldig, særlig i en tid hvor krevende tiltak er nødvendig for å komme ned på et aktivitetsnivå som er tilpasset de økonomiske rammene. Tiltaket anbefales derfor ikke. Dekning av tidligere års forskuddtering er foreslått med en tildeling på MNOK 2. Tildelingen skal bidra til å rette opp ubalansen i reservene mellom nivå 2 og nivå 3. Dekanus opplever ubalansen som en begrensning av det strategiske handlingsrommet. Tiltaket anbefales ikke.

36 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tildeling til biblioteket er forslått i sum til MNOK 3,2. Av dette er NTs tildeling knok 633, mens rektor øremerking utgjør resterende. NTs tildeling kan fjernes. Konsekvensen vil være at NT ikke har direkte innflytelse på hvilke tidsskrifter og faglige publikasjoner som biblioteket skal tilby for våre brukere. Tiltaket anbefales derfor ikke. Andre tiltak tilsvarende MNOK 1,367 må fjernes. Av dette kan knok 800 av de udisponerte midlene benyttes. Dekanus foreslår videre at tildeling til studieprogramråd fjernes, mens tildeling til areal og forskertermin reduseres med til sammen knok 360. Konsekvensen av å fjerne tildelingen til studieprogramrådene er at mulighetene til å iverksette strategiske og kvalitetsfremmende tiltak for NTs studieprogrammer begrenses i vesentlig omfang. Konsekvensen av å redusere tildelingen til forskertermin er at antall innvilgende søknader for reduseres med ca 40% sammenlignet med tidligere år, mens konsekvensen av å reduseres tildelingen til areal er at opprettelsen av nytt historisk lager for NT forsinkes. Dette vil igjen forsinke planene med å redusere fakultetets totale lagerareal. De samlede konsekvensene av disse tiltakene er ikke ønsket, og dekanus anbefaler derfor ikke tiltaket. Dekanus har oppsummert tiltakene over i et alternativt tildelingsbudsjett, hvor postene som medfører endringer ift tilrådningen er merket med gul farge. Konsekvensene ved å vedta dette alternativet er etter dekanus vurdering, enkeltvis og i sum, på en slik måte at de ikke anbefales.

37 1 av 8 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Vedlegg 1 til sak 14/12 Arbeidsgruppene har siden siste styremøte arbeidet videre ihht sine mandater. Arbeidsgruppene for Fellestjenester og RammeDrift-stipendiater har inkludert sitt arbeid i utarbeidelsen av tildelingsbudsjettet. For de øvrige to arbeidsgruppene presenteres status som nedenfor. Dekanus vil presisere at arbeidet gjort i bemanningsplangruppen også er inkludert i utarbeidelsen av tildelingsbudsjettet. Bemanning og emne- og studieprogramtilbud status per Mandat for arbeidsgruppen 1. Gjennomgå emneporteføljen for NT-fakultetet med utgangspunkt i databasen for IFM 2011 for å identifisere emner med færre enn 60 stp og færre enn 120 stp produsert. 2. Filtrer ut slike emner som må gjennomføres fordi de er en vesentlig del av studieløpet, f.eks. masteroppgave, EiT, fordypningsemner, osv. 3. Beregn antall årsverk undervisningskapasitet som trengs for de emnene som ikke filtreres ut. 4. Vurder den faglige og strategiske effekten av å ta disse emnene ut i de studieprogrammene der de inngår med utgangspunkt i studieprogrammenes læringsmål. 5. Identifiser hvilke undervisningsoppgaver som må fjernes dersom naturlig avgang ikke erstattes. I forrige fakultetsstyremøte ble det gitt en orientering om arbeidet gjort i forhold til punkt 1-3 i mandatet for emneportefølje og bemanning. I det følgende vil resultatet av arbeidet med punkt 4-5 bli presentert, samt at arbeidsgruppen gir en oversikt over mulige oppfølgingspunkt for det videre arbeidet. Disse oppfølgingspunktene er implementert i utkastet til handlingsplan for utdanning og læringsmiljø ved fakultetet for Identifisere faglig og strategisk effekt av å ta ut lavproduksjonsemner fra emneporteføljen (pkt. 4 i mandat) Instituttene og programrådene har gitt tilbakemeldinger om 1. Feil i datagrunnlaget (ifm. punkt 1-2 i mandatet) 2. Vurdere betydningen av å ta bort emner med lav studiepoengproduksjon 3. Konkrete forslag til nedleggelser av emner 4. Hvordan disse nedleggelsene eventuelt påvirker de spesialiseringene som tilbys 5. Prosjektemner spesielt tilrettelagt for utvekslingsstudenter skal beholdes videre I denne oppsummeringen fokuseres det på punkt 3 og 4. Konkrete forslag til nedleggelser og sammenslåinger Antall konkrete forslag til nedleggelser av emner for studieåret er angitt i tabell 1. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Realfagbygget E-post: Realfagbygget D Trondheim postmottak@nt.ntnu.no Høgskoleringen 5 Telefaks Gløshaugen Tlf: + 47 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

38 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2 av 8 Tabell 1 Antall emner med produksjon Institutt 60 sp 120 sp Antall konkrete forslag til nedleggelser i IBI IBT IFY ? IKJ IKP ? IMT ? Totalt ? I tillegg ser flere av instituttene mulighet for å redusere antall emner ved restruktureringer, enten gjennom sammenslåinger av emner, eller gjennom faglig konsentrering av innholdet i en fagstreng inn i færre emner. Instituttene melder inn emneendringer som lar seg gjennomføre nå ifm. studieplanarbeidet for innen fristen Flere prosesser vil fortsette våren 2013 med tanke på reduksjon av antall emner og redusert undervisningsbelastning for studieåret Nedleggelsenes betydning for tilbudte spesialiseringer IKJ foreslår nedleggelse av emnet KJ2090 Kjemididaktikk Kjemiformidling. Emnet har ikke bidratt til å rekruttere studenter til masterstudier i fagdidaktikk innenfor masterprogrammet i kjemi. Dette vil få konsekvenser for spesialiseringen i masterstudiet i kjemi. Samtidig vil nedleggelse av dette emnet frigjøre kapasitet for undervisningen i KJ1000 Generell kjemi. Med dagens bemanningssituasjon ved IKJ er det ikke kapasitet til å opprettholde emnet KJ2044 Fysikalske metoder i strukturkjemi. Dette medfører at spesialiseringen Strukturkjemi i realfagstudiet i kjemi må omstruktureres med hensyn til faglig innhold hvis ikke det tilsettes en ny person innenfor fagfeltet. Denne spesialiseringen er en del av brukergruppen for anvendelse av synkrotronstråling ved blant annet den norsksveitsiske strålelinjen (SNBL) i Grenoble. Per i dag er også dette den eneste spesialiseringen i realfagstudiet i skjæringsfeltet material/nanoteknologi med anvendelse innenfor energi og miljø. Videre arbeid med bemanningsplan og bortfall av ressurser hvis ikke stillinger blir erstattet (pkt. 5 i mandatet) Med utgangspunkt i bemanningsplanen på lengre sikt, har arbeidsgruppen blitt bedt om å vurdere hvilke fagområder og utdanningstilbud som berøres dersom naturlig avgang ikke erstattes. Dette er avhengig av stillingskategorier som deltar i aktuell undervisning (fast vitenskapelige stillinger, stipendiater, stud.ass.er, tekniske stillinger). Arbeidsgruppen har bedt instituttene gi en analyse, samt at gruppen selv har gjennomgått bemanningsplanen sett i relasjon til fordelingen av emner og avganger på de ulike instituttene.

39 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 3 av 8 Tilbakemeldinger fra instituttene Med utgangspunkt i egen bemanningsplan og stillinger som pr. dato er utlyst, men ikke besatt, ble instituttene bedt om å gjøre en første vurdering av hvilke effekter det vil gi om disse stillingene ikke besettes når det gjelder: spesialiseringer emneportefølje læringsaktiviteter (forelesninger, øvinger, lab-øvinger, seminarer med mer.) Noen institutt har gitt tilbakemelding kun i et kort perspektiv (2013), og noen i litt lengre perspektiv (fram tom 2015): IBI Ved Institutt for biologi sees det utfordringer hvis ikke stillinger blir erstattet i 2013 spesielt innenfor molekylærbiologi/bioteknologi miljøtoksikologi men også på sikt for marinbiologi Molekylærbiologi/bioteknologi rekrutterer relativt mange studenter, men det er per i dag ikke tilstrekkelig kapasitet til å gi undervisning og veiledning med kun fast ansatte. Også innenfor miljøtoksikologi er undervisnings- veiledningsbelastningen for stor pga for få fast vitenskapelig ansatte sett i relasjon til studentantallet. På sikt (2014-) vil også tilbudet innenfor marinbiologi blir kritisk underbemannet, noe som vil få store konsekvenser for IBIs tilbud innenfor masterprogrammet Marine Coastal Development. IBT Ingen tilbakemelding på dette punktet IFY Fire stillinger i bemanningsplanen for 2013 har betydning for tre spesialiseringer ved IFY: Medisinsk fysikk (2) Atmosfærefysikk (1) Fagdidaktikk (1) Utdanningen innenfor medisinsk fysikk har NTNU et nasjonalt ansvar for å tilby, uten nyansettelser vil dette fagfeltet måtte nedlegges. Uten nye tilsetninger i de to andre områdene ved IFY, vil disse tilbudene bli avhengig av en fagperson på hvert felt, og dermed bli sårbare. Disse betraktingene understøttes av programrådet for MTFYMA (teknologiutdanningen i fysikk og matematikk). IKJ Ved IKJ vil bortfall av tekniske ressurser som er satt opp i bemanningsplanen, få konsekvenser for gjennomføringen av laboratorieundervisningen i grunnundervisningen først og fremst, men også i KOMPiSemnene. I noen emner må eventuelt lab-øvinger helt utgå, demo-forsøk i undervisningen kan ikke tilbys, og mer av forberedelsene og tilretteleggingen må legges over på faglærerne eller studentene. IKP Ved IKP vil to sentrale professorer med stor sannsynlighet gå av i henholdsvis 2014 og Disse to er sentrale for emnetilbudet innenfor kjemiteknikk. Disse to dekker tema som strømning og varmetransport, separasjonsprosesser, enhetsoperasjoner, prosjektering av prosessanlegg og modellering.

40 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 4 av 8 IMT Innenfor de neste to årene er det en sentral stilling som trenger en erstatning ved IMT. Denne vitenskapelige stillingen gir undervisning i fire emner, har spisskompetanse på stål og er en sentral ressurs inn mot elektronmikroskopilaboratoriet (SEM og TEM). Materialer for nordområdene, og spesielt til havs, gir utfordringer som krever denne kompetansen. Uten erstatning vil dette ha negativ effekt på rekrutteringen til og spesialisering innenfor materialteknologistudiet. Bemanningssituasjonen og emneporteføljen sett i lys av avganger de nærmeste årene Arbeidsgruppen har foretatt en analyse av bemanningssituasjonen og emneporteføljen sett i lys av avganger de nærmeste årene. Antall emner gitt ved fakultetets institutter ut fra kartleggingen i mandatets punkt 1 og 2, er gitt i tabell 2 sammen med antall ansatte (personer, ikke stillingsandeler) i faste vitenskapelige stillinger i tildelingsbudsjettet for Tabell 3 gir oversikt over fordelingene av noen av de emnene som er tatt ut av analysegrunnlaget utarbeidet iht til mandatets punkt 1-2, men som også gir undervisningsbelastning. Spesialpensumsemner i realfagstudiet er ikke tatt med i tabell 3 da disse emnene ofte er organisert som individuelt lesepensum for den enkelte student. Tabell 2 Antall emner etter filtrering sett i forhold til antall fast vitenskapelig ansatte Institutt Antall emner gitt Hvorav 15 sp emner Antall professorer Antall førsteam. Antall fast vitenskapelige totalt IBI IBT IFY IKJ IKP IMT Tabell 3 Antall emner etter filtrering, samt antall emner i noen av de *bortfiltrerte emnekategoriene som ikke er veiledningsemner, men fordrer undervisningskapasitet Institutt Antall emner Antall *fordypningsemner i tillegg Antall *EVU-kurs (KOMPiS) i tillegg Antall *seminaremner i tillegg IBI IBT 15 1 IFY IKJ IKP 23 5 IMT 39 1 IBI har en lav bemanning i vitenskapelige stillinger i forhold til tidligere. Instituttet har ingen umiddelbart forestående avganger i denne typen stillinger de kommende årene forutsatt avgang ved fylte 70 år, slik at

41 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 5 av 8 situasjonen ikke forventes å forverres ytterligere. Undervisningssituasjonen på dette instituttet er svært omfattende i forhold til dette antallet fast vitenskapelige stillinger. IBT vil få en avgang i 2016 av sentral fagperson, men ingen øvrige endringer forventes før den tid. Instituttet har et nøkternt antall emner i forhold til bemanningen. IFY har 2 midlertidig ansatte i det totale antallet faste vitenskapelige stillinger i 2013 hvorav en erstatter prorektor. Videre går 2 fast vitenskapelige av i 2013 i tillegg til at ytterligere en har signalisert avgang før fylte 70 år. Instituttet får også en avgang i denne gruppen i 2014 og en i Instituttet berøres derfor i stor grad om det ikke blir noen erstatninger i perioden. Med den bemanningen instituttet har i 2013 i forhold til antall emner, ser ikke en mindre reduksjon i antallet faste vitenskapelige stillinger å være umiddelbart kritisk for instituttet. Samtidig er IFY det instituttet ved fakultetet som vil bli mest berørt om ikke avgang i faste vitenskapelige stillinger erstattes de neste 3-4 årene. IKJ har en prekær situasjon i forhold til tekniske stillinger. Dette er det mest akutte problemet ved IKJ. Når det gjelder de faste vitenskapelige stillingene så er spesielt staben innen uorganisk kjemi underkritisk på dette instituttet. Dette påvirker undervisningssituasjonen. Det blir en avgang i dette fagområdet i IKJ har også en avgang i 2013 som ligger inne i tildelingsbudsjettet. Tabellen kan gi inntrykk av at bemanningen ved IKJ dekker undervisningsområdene gitt av dette instituttet, men ved dette instituttet er det ulik fordeling av undervisningsoppgaver sett i forhold til instituttets nåværende tilgjengelige kompetanse til å ta denne undervisningen. Dette fører til skjevfordeling av undervisningsbelastningen i den vitenskapelige staben. IKP melder at de vil kunne få avganger før fylte 70 år av to sentrale fagpersoner ved instituttet. Dette vil kunne påvirke robustheten i forhold til utdanningstilbudet. Totalt sett har instituttet god undervisningskapasitet. IMT får en prekær situasjon i forhold til utdanning mot stål i forbindelse med en forventet avgang i 2013 før fylte 70 år. Denne stillingen er viktig i faglig sett for studietilbudet. Instituttet vil også få en avgang i 2016 som er kritisk i forhold undervisning innen elektrokjemi/korrosjon. Også ved dette instituttet er det skjev undervisningsbelastning i den vitenskapelige staben. Bortsett fra for IKJ er ikke situasjonen avklart i forhold til tekniske stillinger innenfor utdanningsområdet. Dette må ses nærmere på. I tillegg kommer at det i 2012 er ansatt færre PhD-stipendiater, som er en viktig ressurs i laboratorie- og feltundervisning. Dette kan bli kritisk i forhold til å opprettholde godt eksperimentelt undervisningstilbud ved fakultetet om denne trenden fortsetter. Strategiske vurderinger og veivalg som grunnlag for videre arbeid med fakultetets totale utdanningstilbud Gjennom tilbakemeldingene som i hovedsak er gitt av instituttene, ser arbeidsgruppen følgende oppfølgingspunkter i det videre arbeidet: IBI spesielt er i en bemanningssituasjon som åpner for strategiske veivalg mht til utdanning og forskning. Dette må det jobbes videre med våren Innenfor fysikk vil det være av nasjonal betydning for utdanningstilbudet ved NTNU å rekruttere innenfor medisinsk fysikk. Utdanningstilbudet i dette fagfeltet inngår i to studieprogram, teknologistudiet Fysikk og matematikk (Studieretning biofysikk og medisinsk teknologi) og det internasjonal, tverrfakultære masterprogrammet Medisinsk teknologi. Det sistnevnte programmet har hatt lav rekruttering over flere år, og må evalueres mht. om det skal nedlegges fra og med studieåret

42 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 6 av 8 Spesielt IBI og IKJ har hatt tradisjon for å tenke bredde, mens det nå er behov for å tenke nasjonal arbeidsdeling (SAK). Hospiteringsordning vil bli innført ved NT-fakultetet for å gi studenter ved andre universitet mulighet til å ta 1-2 semestre ved NTNU. Andre universiteter har enkeltemneopptak som tilsvarende ordning. I mange emner ved fakultetet, og da spesielt på grunnemnenivå, tilbys det i dag læringsaktiviteter (eks. lab og feltarbeid) som fordrer betydelig undervisningsstøtte i form av ingeniørstillinger og undervisningsplikt blant stipendiater. Reduksjoner i disse stillingskategoriene har betydning for kvaliteten i utdanningen. Reduseres denne aktiviteten vil studiene ved NT framstå som mindre attraktive, noe som kan gi seg negativt utslag ift rekrutteringen av de gode studentene til våre studier. Dette vil også ha betydning for ferdighetsnivået til de kandidatene vi uteksaminerer. Det må settes noen føringer for valgbarhet og antall spesialiseringer på ulike studienivå. I det videre arbeidet må det være fokus på utdanningskvalitet. o Blant annet er det pedagogisk uheldig både om det er for få, men også for mange studenter i et emne. Hva er ideelle gruppestørrelser på hvilket studienivå? o Hva må vi undervise? Hva skal vi undervise? Hva kan vi undervise? o Gjennomgang av fagstrenger med tanke på konsentrering, sammenheng og progresjon. o Helhetstenkning om sammensetning av emner og læringsaktiviteter som bygger opp om programmenes læringsmål. Noen spesialiseringer er allerede er sårbare mht bemanning og undervisningskapasitet. Det må avveies om disse fortsatt skal opprettholdes, eller nedlegges på sikt, sett i relasjon til vår strategi, nasjonale faglige behov og samfunnsbehov. Noen studieprogram må evalueres mht faglig overlapp (eks. MSAQFOOD og MSMACODEV), men også på sikt i forhold til bemanning om ikke noen fagområder skal prioriteres videre. Et evalueringsprosjekt er igangsatt innenfor materialteknologi: Framtidas materialteknologistudium. Flere slike studieprogramevalueringer blir aktuelt på sikt. Alle studieprogram skal evalueres med jevne mellomrom for å sikre kvalitet og relevans.

43 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 7 av 8 Arbeidsgruppe - revisjon av bemanningsplan for 2012/2013 Arbeidsgruppa har hatt fire møter og har ferdigstilt tre av de første punktene i mandatet. Enhetene har gitt innspill på punkt 4 i mandatet i henhold til strategi, men det er ikke foretatt noen form for effektvurdering. Ved gjennomgang av bemanningsplanene for ble det identifisert 36 årsverk (44 stillinger) som enda ikke var besluttet tilsatt. 22 av disse årsverkene var satt i prosess (22 stillinger) Det ble identifisert hvor i tilsettingsprosessen disse 22 stillingene var og for noen stillinger gikk søknadsfristen ut pr november mens for andre var intervju gjennomført og innstillingen klar. I forhold til styrets vedtak NTS-sak 12/12 endret økonomisk handlingsrom, har arbeidsgruppa sammen med ledergruppa, vurdert og definert de virksomhetskritiske stillingene. Enhetene fikk underveis i prosessen, i oppgave å prioritere de stillingene som var satt i prosess (22 stillinger) ut i fra virksomhetskritiske hensyn. Arbeidsgruppa jobbet ut fra følgende økonomiske vurderinger for å finne ut hvor mange stillinger/tilsettinger som kan iverksettes for å oppfylle fakultetsstyrets vedtak; Utgangspunktet for bemanningsplanen er ansatte pr september 2012 pluss de som har fått tilbud om fast stilling før september. Forutsatt redusert drift og investeringsnivået på nivå 3 men en kraftig reduksjon de første årene og så en utflating de siste årene i langtidsperioden. Forutsatt en reduksjon av RD-stipendiater til en total ramme på 18 stillinger Forutsatt en reduksjon av utgifter til bruk av vikarer og timelønn Forutsatt 16,6 årsverk i vitenskapelige avgang i perioden (alder 70 år) Forutsatt 19,7 årsverk teknisk/administrative avganger i perioden (alder 67 år) Forpliktelser som NT har påtatt seg ligger inne i de økonomiske beregningene, som blant annet tilsetting av instituttledere og differansen mellom tildelt midler og faktiske utgifter for kvinnelige prof II stillinger.