Nannestad kommune Økonomiseksjonen Arkivsak: 2013/1779-7 Arkiv: 145 Saksbehandler: Runar Nilsen Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 66/13 Forvaltnings- og økonomiutvalget 13.11.2013 Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017 Saksprotokoll i Forvaltnings- og økonomiutvalget - 13.11.2013 Behandling: Følgende forslag ble fremmet av ordfører Anne-Ragni K. Amundsen (AP): «1. I samsvar med kommunelovens 44 pkt 3 legger Forvaltnings- og økonomiutvalget innstilling til budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 for Nannestad kommune ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før behandling i kommunestyret. 2. Høringsinnspillene sendes fortløpende ut til gruppelederne. 3. Rådmannen legger fram for kommunestyret ved behandlingen av «Budsjett 2014/økonomiplan 2014-2017» en vurdering av de enkelte høringsinnspillene.» Følgende forslag ble fremmet av Hans Thue, AP og Eline Oserud (SP) og Kjell-Erik Dahl (V) på vegne av Senterpartiet, Kristelig folkeparti, Venstre og Arbeiderpartiet: «Økonomiplan for 2014-2017 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av økonomiplandokumentet. Årsbudsjett 2014 Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1B (vist som vedlegg 4 og 5). Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Nannestad kommunes veiledende norm for økonomisk sosialhjelp følger statens veiledende norm pr 1. januar 2014. Det delegeres til rådmannen å fastsette endelige satser for kommunalt tilskudd til drift og investering for private barnehager. Det avsettes kr 5 mill til disposisjonsfond for 2014. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og 2B (vist som vedlegg 6 og 7).
Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter Alle brukerbetalinger, gebyrer og avgifter fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i brukerbetalinger og gebyrer som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye brukerbetalinger, gebyrer og avgifter i henhold til vedlegg 8, gjøres gjeldende fra 1. januar 2014 dersom ikke annet er fastsatt. Selvkostområdene vann, avløp, byggesak og oppmåling vedtas å være selvfinansierende. Låneopptak Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2014 på kr 37 mill til investeringsformål. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil kr 15 mill i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. For 2014 vedtas opplåning til selvfinansierende VAR inntil kr 48,3 mill. Kr 20 mill til kassekredittramme etablert ved kommunestyrevedtak i k-sak 44/99 prolongeres i 2014. Eventuell bruk av kredittramme skal gjøres opp før regnskapsavslutning for regnskapsåret 2014. 1) Kommunestyret ønsker å videreføre og styrke den vellykkede ordningen med sommerjobb for ungdom og i tillegg ha en ordning med sommeraktiviteter for barn. Det avsettes kr 200 000 til dette formålet i 2014. 2) Kommunestyret slutter seg til å redusere KVP med kr 600 000, slik det fremkommer i rådmannens skisse. De frigjorte midlene brukes til styrking av arbeidet med ungdom, gjerne gjennom en stilling i Nav. Rådmannen legger så snart som råd frem en sak for FØ, der en synliggjør utfordringene og foreslår bruk av midlene. I tillegg til satsning på ungdom i videregående skole bør en se hen til bl.a. utfordringene i ungdomsskolen. 3) Kommunestyret har merket seg behovet for å styrke hjemmesykepleien og de institusjonsbaserte omsorgstilbudene, slik det bl.a. fremkommer i dokumentene som er bestilt fra Bistand- og omsorgsutvalget. Kommunestyret ber rådmannen nøye vurdere bemanningssituasjonen innenfor disse tjenestene. Kommunestyret berømmer arbeidet som er startet med å fornye de administrative strukturene i sektoren og ønsker at dette videreføres sammen med arbeidet for å redusere sykefraværet. Kommunestyret mener det er viktig at prosjektet Hverdagsrehabilitering fullføres og imøteser innen neste økonomiplanrullering en plan for implementering av de nye arbeidsformene i den øvrige tjenesten. Sektoren forventes tilført ressurser til daglig drift i tråd med det som tas ut til prosjektet. En legger til grunn at en videreføring av arbeidet med forebyggende hjemmebesøk også vil styrke arbeidet, og forventer en videreføring av dette i tilstrekkelig omfang. Området styrkes varig med kr 2 000 000 og med ytterligere kr 1 500 000 i 2014. 4) Kommunestyret har merket seg at det er behov for utskiftning av utstyr innenfor Bistand- og omsorgsområdet og styrker sektoren med kr 500 000 til dette formålet i 2014. 5) Kommunestyret ønsker å styrke bibliotekets tilbud til innbyggerne. Som et ledd i dette ber Kommunestyret Oppvekst- og kulturutvalget iverksette lørdagsåpent bibliotek. Området styrkes med en halv stilling, det vil si kr 150 000 i 2014 og kr 300 000 pr år for resten av planperioden.
6) Kommunestyret ønsker å avsette midler til bruk for idrettsformål i et fond. Kommunestyret ønsker med dette å få en mer helhetlig årlig vurdering av støtten til investeringer innen idretten. Oppvekst- og kulturutvalget fremmer årlig forslag om bruk av midlene ovenfor kommunestyret. Kommunestyret antar at tilskudd til løypekjøringsmaskiner og basisutstyr til Maurahallen vurderes i 2014. Fondet tilføres kr 1 250 000 i 2014 og tilføres deretter kr 250 000 årlig. 7) Kommunestyret merker seg at elvene ved Maura og Preståsen skoler ønsker seg opplyste skoleplasser, slik at disse kan benyttes på kveldstid. Det avsettes inntil kr 150 000 til dette formålet i 2014. 8) Område kulturminnevern og kulturplan styrkes for å intensivere og videreutvikle dette arbeidet. Området styrkes med kr 100 000 årlig i planperioden. 9) I forbindelse med grunnlovsjubileet avsettes det kr. 50 000 i 2014. 10) Kommunestyret ønsker å styrke logopeditjenestene i kommunen. Det avsettes kr 200 000 i 2014, som økes til kr 400 000 i resten av økonomiplanperioden. Det fremmes egen sak om dette til Oppvekst- og kulturutvalget. 11) Pensjonskostnadene reduseres med kr 700 000 og netto finansposter reduseres med kr 1 000 000, totalt kr 1 700 000. Årsvirkningen av ovennevnte varige tiltak vil i økonomiplanperioden utgjøre kr 3 050 000. I tillegg disponeres kr 3 400 000 fra disposisjonsfond i 2014 som engangsmidler. 12) Rådmannen bes å vurdere om lørdagsåpent bibliotek også på andre områder kan styrke kontakten mellom kommunen og innbyggerne. 13) Kommunestyret merker seg de økte kostnadene innenfor barneverntjenesten og ber rådmannen jobbe videre med å kartlegge bakgrunnen for dette. Rådmannen bes i den forbindelse også å følge opp kravet til kontroll med fosterhjemsplassering i Nannestad og fra Nannestad kommune. 14) Kommunestyret ønsker en avklaring av fremtiden til Løken skole i løpet av første halvår 2014. 15) Kommunestyret ber Bistand- og omsorgsutvalget vurdere hvordan lærlingordningen kan bidra til å styrke et kompetanseløft i sektoren. Kommunen bør øke innsatsen innenfor lærekandidatordningen, og ber derfor om at dette aspektet ivaretas i utredningen. 16) Kommunestyret har merket seg at lønns- og kostnadsutviklingen i enkelte IKS har vært til dels betydelig større enn i eierkommunene. Kommunestyret forutsetter for fremtiden at IKS som har behov eller forventning til tilskuddsøkninger utover den kommunale utviklingen, inviterer rådmennene til dialog og dimensjoneringsmøte i god tid, og senest innen juni året i forveien. 17) Kommunestyret imøteser oppfølgingen av vedtaket om ny organisering av eiendomsforvaltningen. Det forventes at denne saken fremmes i løpet av første halvår 2014 og at man samtidig får en ny vurdering av hvilke objekter som bør selges. 18) Kommunestyret ønsker å justere byggereglementet, slik at det ved bygging alltid skal vurderes å avsette inntil 1% av den totale investeringen til utsmykning av bygget. I større
byggesaker skal det også dokumenteres at man har tatt konkret stilling til arkitektur. Oppvekst- og kulturutvalget forbereder en sak til kommunestyret som belyser muligheter og kostnader ved utsmykning av allerede eksisterende bygg. 19) Kommunestyret ber rådmannen vurdere i løpet av første tertial om de bokførte aksjegevinster skal realiseres Posisjonspartiene forbeholder seg muligheten til å justere forslaget, bl.a. med bakgrunn av høringsinnspill som måtte komme frem til kommunestyrets behandling.» Følgende forslag ble fremmet av Øystein Bamrud (H): «Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 2017 Høyre forbeholder seg retten til å justere forslaget, bl.a. med bakgrunn av høringsutspill som måtte komme frem til kommunestyrets behandling. 1. 2 millioner kroner av planlagt overskudd av driftsbudsjettet i rådmannens skisse, øremerkes til styrking av rammen for Bistand og omsorg. 2. Planlagt oppstart av tilbygg for økt kapasitet ved Nannestad sykehjem fremskyndes fra 2020 til nødvendig forprosjektering i 2014 og bygging og ferdigstillelse i 2015. Det avsettes 5 millioner i 2014 og 31 millioner i 2015. Tiltaket finansieres ved bruk av Gjermå-midler. Oppstart av drift påregnes iverksatt i begynnelsen av 2016. Nødvendig driftsmessige konsekvenser innarbeides i budsjettene for 2015 og 2016. 3. Overordnet målkort 2014, under punkt M2 godt arbeidsmiljø både fysisk og sosialt, justeres som følger: sykefravær - månedlig rapportering, kvartalsvis rapportering til AMU. Ambisjon 2014 - totalsykefraværet for de ansatte i Nannestad kommune skal ikke overstige 7 %. 4. Rådmannen omdisponerer 50 % av et årsverk innenfor kommunens samlede personellressurser til å jobbe med næringslivsutvikling og profilering utover det som allerede eksisterer.» Avstemning: Forslag fremmet av ordfører Anne-Ragni K. Amundsen enstemmig vedtatt. Pkt 1 15 i forslag fremmet av Hans Thue, Eline Oserud og Kjell-Erik Dahl enstemmig vedtatt. Pkt 16 vedtatt med 4 stemmer (AP 2 + SP 1 + V 1). Pkt 17 19 enstemmig vedtatt. Forslag fremmet av Øystein Bamrud fikk 3 stemmer (H 2 + FrP 1) og falt. Vedtak (7 av 7 stemmer): 1. I samsvar med kommunelovens 44 pkt 3 legger Forvaltnings- og økonomiutvalget innstilling til budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 for Nannestad kommune ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før behandling i kommunestyret. (7 av 7 stemmer) 2. Høringsinnspillene sendes fortløpende ut til gruppelederne. (7 av 7 stemmer)
3. Rådmannen legger fram for kommunestyret ved behandlingen av «Budsjett 2014/økonomiplan 2014-2017» en vurdering av de enkelte høringsinnspillene. (7 av 7 stemmer) Innstilling til kommunestyret (7 av 7 stemmer): Økonomiplan for 2014-2017 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av økonomiplandokumentet. Årsbudsjett 2014 Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1B (vist som vedlegg 4 og 5). Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Nannestad kommunes veiledende norm for økonomisk sosialhjelp følger statens veiledende norm pr 1. januar 2014. Det delegeres til rådmannen å fastsette endelige satser for kommunalt tilskudd til drift og investering for private barnehager. Det avsettes kr 5 mill til disposisjonsfond for 2014. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og 2B (vist som vedlegg 6 og 7). Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter Alle brukerbetalinger, gebyrer og avgifter fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i brukerbetalinger og gebyrer som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye brukerbetalinger, gebyrer og avgifter i henhold til vedlegg 8, gjøres gjeldende fra 1. januar 2014 dersom ikke annet er fastsatt. Selvkostområdene vann, avløp, byggesak og oppmåling vedtas å være selvfinansierende. Låneopptak Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2014 på kr 37 mill til investeringsformål. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil kr 15 mill i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. For 2014 vedtas opplåning til selvfinansierende VAR inntil kr 48,3 mill. Kr 20 mill til kassekredittramme etablert ved kommunestyrevedtak i k-sak 44/99 prolongeres i 2014. Eventuell bruk av kredittramme skal gjøres opp før regnskapsavslutning for regnskapsåret 2014. 1) Kommunestyret ønsker å videreføre og styrke den vellykkede ordningen med sommerjobb for ungdom og i tillegg ha en ordning med sommeraktiviteter for barn. Det avsettes kr 200 000 til dette formålet i 2014. (7 av 7 stemmer) 2) Kommunestyret slutter seg til å redusere KVP med kr 600 000, slik det fremkommer i rådmannens skisse. De frigjorte midlene brukes til styrking av arbeidet med ungdom, gjerne gjennom en stilling i Nav. Rådmannen legger så snart som råd frem en sak for FØ, der en synliggjør utfordringene og foreslår bruk av midlene. I tillegg til satsning på ungdom i videregående skole bør en se hen til bl.a. utfordringene i ungdomsskolen. (7 av 7 stemmer)
3) Kommunestyret har merket seg behovet for å styrke hjemmesykepleien og de institusjonsbaserte omsorgstilbudene, slik det bl.a. fremkommer i dokumentene som er bestilt fra Bistand- og omsorgsutvalget. Kommunestyret ber rådmannen nøye vurdere bemanningssituasjonen innenfor disse tjenestene. Kommunestyret berømmer arbeidet som er startet med å fornye de administrative strukturene i sektoren og ønsker at dette videreføres sammen med arbeidet for å redusere sykefraværet. Kommunestyret mener det er viktig at prosjektet Hverdagsrehabilitering fullføres og imøteser innen neste økonomiplanrullering en plan for implementering av de nye arbeidsformene i den øvrige tjenesten. Sektoren forventes tilført ressurser til daglig drift i tråd med det som tas ut til prosjektet. En legger til grunn at en videreføring av arbeidet med forebyggende hjemmebesøk også vil styrke arbeidet, og forventer en videreføring av dette i tilstrekkelig omfang. Området styrkes varig med kr 2 000 000 og med ytterligere kr 1 500 000 i 2014. (7 av 7 stemmer) 4) Kommunestyret har merket seg at det er behov for utskiftning av utstyr innenfor Bistand- og omsorgsområdet og styrker sektoren med kr 500 000 til dette formålet i 2014. 5) Kommunestyret ønsker å styrke bibliotekets tilbud til innbyggerne. Som et ledd i dette ber Kommunestyret Oppvekst- og kulturutvalget iverksette lørdagsåpent bibliotek. Området styrkes med en halv stilling, det vil si kr 150 000 i 2014 og kr 300 000 pr år for resten av planperioden. (7 av 7 stemmer) 6) Kommunestyret ønsker å avsette midler til bruk for idrettsformål i et fond. Kommunestyret ønsker med dette å få en mer helhetlig årlig vurdering av støtten til investeringer innen idretten. Oppvekst- og kulturutvalget fremmer årlig forslag om bruk av midlene ovenfor kommunestyret. Kommunestyret antar at tilskudd til løypekjøringsmaskiner og basisutstyr til Maurahallen vurderes i 2014. Fondet tilføres kr 1 250 000 i 2014 og tilføres deretter kr 250 000 årlig. (7 av 7 stemmer) 7) Kommunestyret merker seg at elvene ved Maura og Preståsen skoler ønsker seg opplyste skoleplasser, slik at disse kan benyttes på kveldstid. Det avsettes inntil kr 150 000 til dette formålet i 2014. (7 av 7 stemmer) 8) Område kulturminnevern og kulturplan styrkes for å intensivere og videreutvikle dette arbeidet. Området styrkes med kr 100 000 årlig i planperioden. (7 av 7 stemmer) 9) I forbindelse med grunnlovsjubileet avsettes det kr. 50 000 i 2014. (7 av 7 stemmer) 10) Kommunestyret ønsker å styrke logopeditjenestene i kommunen. Det avsettes kr 200 000 i 2014, som økes til kr 400 000 i resten av økonomiplanperioden. Det fremmes egen sak om dette til Oppvekst- og kulturutvalget. (7 av 7 stemmer) 11) Pensjonskostnadene reduseres med kr 700 000 og netto finansposter reduseres med kr 1 000 000, totalt kr 1 700 000. Årsvirkningen av ovennevnte varige tiltak vil i økonomiplanperioden utgjøre kr 3 050 000. I tillegg disponeres kr 3 400 000 fra disposisjonsfond i 2014 som engangsmidler. (7 av 7 stemmer) 12) Rådmannen bes å vurdere om lørdagsåpent bibliotek også på andre områder kan styrke kontakten mellom kommunen og innbyggerne. 13) Kommunestyret merker seg de økte kostnadene innenfor barneverntjenesten og ber rådmannen jobbe videre med å kartlegge bakgrunnen for dette. Rådmannen bes i den forbindelse også å følge opp kravet til kontroll med fosterhjemsplassering i Nannestad og fra
Nannestad kommune. (7 av 7 stemmer) 14) Kommunestyret ønsker en avklaring av fremtiden til Løken skole i løpet av første halvår 2014. (7 av 7 stemmer) 15) Kommunestyret ber Bistand- og omsorgsutvalget vurdere hvordan lærlingordningen kan bidra til å styrke et kompetanseløft i sektoren. Kommunen bør øke innsatsen innenfor lærekandidatordningen, og ber derfor om at dette aspektet ivaretas i utredningen. (7 av 7 stemmer) 16) Kommunestyret har merket seg at lønns- og kostnadsutviklingen i enkelte IKS har vært til dels betydelig større enn i eierkommunene. Kommunestyret forutsetter for fremtiden at IKS som har behov eller forventning til tilskuddsøkninger utover den kommunale utviklingen, inviterer rådmennene til dialog og dimensjoneringsmøte i god tid, og senest innen juni året i forveien. (4 av 7 stemmer) 17) Kommunestyret imøteser oppfølgingen av vedtaket om ny organisering av eiendomsforvaltningen. Det forventes at denne saken fremmes i løpet av første halvår 2014 og at man samtidig får en ny vurdering av hvilke objekter som bør selges. (7 av 7 stemmer) 18) Kommunestyret ønsker å justere byggereglementet, slik at det ved bygging alltid skal vurderes å avsette inntil 1% av den totale investeringen til utsmykning av bygget. I større byggesaker skal det også dokumenteres at man har tatt konkret stilling til arkitektur. Oppvekst- og kulturutvalget forbereder en sak til kommunestyret som belyser muligheter og kostnader ved utsmykning av allerede eksisterende bygg. (7 av 7 stemmer) 19) Kommunestyret ber rådmannen vurdere i løpet av første tertial om de bokførte aksjegevinster skal realiseres. (7 av 7 stemmer) Posisjonspartiene forbeholder seg muligheten til å justere forslaget, bl.a. med bakgrunn av høringsinnspill som måtte komme frem til kommunestyrets behandling. Anne-Ragni K. Amundsen ordfører Rådmannens forslag til vedtak: Paul Glomsaker rådmann Runar Nilsen økonomisjef Vedlegg 1 Skisse til budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017 Saksutredning Rådmannen legger med dette fram skisse til Budsjett for 2014 og Økonomiplan for Nannestad kommune for perioden 2014 2017.
Rådmannen antar at skissen blir lagt til grunn for forvaltnings- og økonomiutvalgets politiske drøftinger før utsending av saken på høring. I følge kommunelovens 44 pkt 7 skal innstillingen til budsjett og økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før behandling i kommunestyret. I følge møteplanen har kommunestyret møte 10. desember 2013. Rådmannen fremmer ikke forslag til innstilling, men viser til forslag til vedtak på side 6 i dokumentet. Rådmannen har til en viss grad tatt høyde for områder som en i løpet av 2013 erfarte burde styrkes, og dette er fulgt opp i budsjettet for 2014. Rådmannen ser at det hadde vært ønskelig å styrke andre områder også, men har ikke funnet rom for det innenfor gitte rammer. I høstens budsjettprosess er det, i likhet med tidligere år, kommet inn flere ønsker som rådmannen ikke har kunnet prioritere. Rådmannen vil minne om fylkesmannens anbefaling om et netto driftsresultat på 3-5 % av driftsinntektene. Det er rådmannens erfaring at det er krevende og nå et slikt handlingsrom i budsjettet. Rådmannen vil derfor henstille om en restriktiv bruk av den salderte bunnlinjen.