Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapets innstilling (6 stemmer):

Transkript

1 Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapets innstilling (6 stemmer): 1. Handlingsprogram a. Handlingsprogram vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet, med endringer som vedtas av formannskapet og kommunestyret Budsjett 2017 og økonomiplan a. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 1A og budsjettskjema 1B med endringer som vedtas av kommunestyret b. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på virksomhetene. c. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og budsjettskjema 2B med endringer som vedtas av kommunestyret d. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret. 3. Låneopptak a. Kommunestyret godkjenner en låneramme i 2017 på inntil 164,1 millioner kroner med 30 års løpetid, for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Rådmannen gis samtidig fullmakt til å refinansiere tidligere låneopptak til investeringer med 30 års løpetid. Låneramme og løpetid kan bli endret av kommunestyret som en konsekvens av endringer i budsjett og økonomiplan. b. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 30 millioner kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. c. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. 4. Eiendomsskatt a. I medhold av eiendomsskatteloven skrives eiendomsskatten ut med 3 promille av takst og kreves inn i fire terminer. b. Det gis et bunnfradrag i taksten på kr for alle selvstendige boligenheter som er godkjent for varig opphold for en familie og for fritidsboliger. Tidligere vedtatte vedtekter og fritaksbestemmelser legges til grunn. 5. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger a. Rådmannens forslag til kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler for kommunens tjenester i vedlegg 3 ble sendt politikerne Det er derfor rådmannens forslag som legges ut på høring. b. Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. c. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. d. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1.januar 2017 dersom ikke annet er fastsatt. 6. Forslag til endringer i rådmannens utkast til Handlingsprogram og økonomiplan : Organisering av kommunens plan- og styringssystem.

2 Organisering I forbindelse med at kultur opprettes som eget kommunalområde, må det også vurderes hvilke virksomheter som skal legges inn i kommunalområdet. Der det er mulig og hensiktsmessig, skal kommunen kjøpe tjenester av Kanmer. Framtidig tilknytningsform for Esval Miljøpark vurderes. Vurderingen skal også omfatte alternativet rekommunalisering. Den nasjonale terskelverdien for offentlige anskaffelser heves fra 0,5 mill til 1,1 mill kr med virkning fra Det er et ønske at denne regelendringen skal komme lokale leverandører til gode, slik at disse gis anledning til å konkurrere om kontrakter med kommunen i større grad enn tidligere. I lys av dette vurderes videre deltakelse i Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK). Kommunens plan- og styringssystem Styringssystemet gjennomgås med vekt på forholdet mellom målstyring og kvalitetsstyring med fokus på å styrke trepartssamarbeidet. For å sikre best mulig effekt av kommunens midler, foretas en totalgjennomgang av konsulentbruk, overtid, vikarbruk og kjøp av tjenester sett opp mot å øke grunnbemanning/opprette vikarpool. Gjelder innenfor alle kommunalråder. Oppfølging av kommuneplanen Grønt preg og biologisk mangfold: Kartlegging av biologisk mangfold gjennomføres i henhold til vedtatt planstrategi. Driftsbudsjettet Samfunnsutvikling og kultur Kultur: Foreta en helhetlig gjennomgang av alle driftstilskudd til lag og foreninger og vurdere behov for endringer på kort og lang sikt. Resultatet av vurderingen innarbeides i budsjett og økonomiplan. Når svømmehallen er i ordinær drift, overføres driftsansvaret til kultur. Plan og næring: Kommunedelplan Årnes prioriteres og sluttføres i løpet av Det avsettes ikke midler til områderegulering for området Årnes stadion/kjushagan i Oppvekst og utdanning Barneverntjenesten: For å sikre en forsvarlig faglig behandling av barnas beste, vurderes det å styrke saksbehandlerressursen i barnevernet. Før beslutning tas, oversendes kommunestyret en skriftlig rapport med funnene fra gjennomgangen av tjenesten som var pålagt i Administrasjon og styring Politisk styring, økonomi: Nytt helhetlig godtgjøringsreglement legges fram til behandling i desember, kostnadene innarbeides i budsjett og økonomiplan.

3 Politisk sekretariat. Det vurderes å frita formannskapssekretæren for oppgavene som leder av servicetorget. Eventuelle økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett og økonomiplan. Personal og organisasjon: Styrket sykefraværssatsing. Det totale sykefraværet i kommunen er for høyt, det må derfor settes inn ekstra tiltak på området. Mye ansvar ligger på ledere på alle nivåer. I stedet for å utøke staben ytterligere, iverksettes et prosjekt med kompetanseheving på området. Det foretas en gjennomgang av alle merkantile ressurser, for å kartlegge potensialet for bedre utnyttelse. Før endelig beslutning om å opprette en juriststilling fattes, må innsparingene ved en slik opprettelse sannsynliggjøres. Internett og mobildekning. Følge opp dekningsundersøkelsen med konkrete tiltak Investeringsbudsjettet Ungdomsskole Byggestart endres fra 2018 til Bemannet bolig rusavhengige- oppstart snarest mulig, ferdigstillelse 2018 Andre tiltak Internett og mobildekning Dekningsundersøkelsen følges opp med konkrete tiltak snarest. Behandling: Forslag: Rådmannens forslag til innstilling lød: 1. Handlingsprogram a) Handlingsprogram vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 2. Budsjett 2017 og økonomiplan a) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 1A og budsjettskjema 1B. b) Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på virksomhetene. c) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og budsjettskjema 2B. d) Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret. 3. Låneopptak a) Kommunestyret godkjenner en låneramme i 2017 på 164,1 millioner kroner med 30 års løpetid, for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Rådmannen gis samtidig fullmakt til å refinansiere tidligere låneopptak til investeringer med 30 års løpetid. b) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 30 millioner kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån.

4 c) Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. 4. Eiendomsskatt a) I medhold av eiendomsskatteloven skrives eiendomsskatten ut med 3 promille av takst og kreves inn i 4 terminer. b) Det gis et bunnfradrag i taksten på kr for alle selvstendige boligenheter som er godkjent for varig opphold for en familie og for fritidsboliger. Tidligere vedtatte vedtekter og fritaksbestemmelser legges til grunn. 5. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger a) Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler for kommunens tjenester vedtas i henhold til vedlegg 3: Betalingssatser for b) Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. c) Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. d) Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2017 dersom ikke annet er fastsatt. Representanten Tone Rønoldtangen fremmet følgende endringsforslag på vegne av Nes Arbeiderparti, Nes Senterparti og Nes Sosialistisk Venstreparti: 1. Handlingsprogram a. Handlingsprogram vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet, med endringer som vedtas av formannskapet og kommunestyret Budsjett 2017 og økonomiplan a. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 1A og budsjettskjema 1B med endringer som vedtas av kommunestyret b. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på virksomhetene. c. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og budsjettskjema 2B med endringer som vedtas av kommunestyret d. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret. 3. Låneopptak a. Kommunestyret godkjenner en låneramme i 2017 på inntil 164,1 millioner kroner med 30 års løpetid, for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Rådmannen gis samtidig fullmakt til å refinansiere tidligere låneopptak til investeringer med 30 års løpetid. Låneramme og løpetid kan bli endret av kommunestyret som en konsekvens av endringer i budsjett og økonomiplan. b. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 30 millioner kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. c. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. 4. Eiendomsskatt a. I medhold av eiendomsskatteloven skrives eiendomsskatten ut med 3 promille av takst og kreves inn i fire terminer.

5 b. Det gis et bunnfradrag i taksten på kr for alle selvstendige boligenheter som er godkjent for varig opphold for en familie og for fritidsboliger. Tidligere vedtatte vedtekter og fritaksbestemmelser legges til grunn. 5. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger a. Rådmannens forslag til kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler for kommunens tjenester i vedlegg 3 ble sendt politikerne Det er derfor rådmannens forslag som legges ut på høring. b. Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. c. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. d. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1.januar 2017 dersom ikke annet er fastsatt. 6. Forslag til endringer i rådmannens utkast til Handlingsprogram og økonomiplan : Organisering av kommunens plan- og styringssystem. Organisering I forbindelse med at kultur opprettes som eget kommunalområde, må det også vurderes hvilke virksomheter som skal legges inn i kommunalområdet. Der det er mulig og hensiktsmessig, skal kommunen kjøpe tjenester av Kanmer. Framtidig tilknytningsform for Esval Miljøpark vurderes. Vurderingen skal også omfatte alternativet rekommunalisering. Den nasjonale terskelverdien for offentlige anskaffelser heves fra 0,5 mill til 1,1 mill kr med virkning fra Det er et ønske at denne regelendringen skal komme lokale leverandører til gode, slik at disse gis anledning til å konkurrere om kontrakter med kommunen i større grad enn tidligere. I lys av dette vurderes videre deltakelse i Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK). Kommunens plan- og styringssystem Styringssystemet gjennomgås med vekt på forholdet mellom målstyring og kvalitetsstyring med fokus på å styrke trepartssamarbeidet. For å sikre best mulig effekt av kommunens midler, foretas en totalgjennomgang av konsulentbruk, overtid, vikarbruk og kjøp av tjenester sett opp mot å øke grunnbemanning/opprette vikarpool. Gjelder innenfor alle kommunalråder. Oppfølging av kommuneplanen Grønt preg og biologisk mangfold: Kartlegging av biologisk mangfold gjennomføres i henhold til vedtatt planstrategi. Driftsbudsjettet Samfunnsutvikling og kultur

6 Kultur: Foreta en helhetlig gjennomgang av alle driftstilskudd til lag og foreninger og vurdere behov for endringer på kort og lang sikt. Resultatet av vurderingen innarbeides i budsjett og økonomiplan. Når svømmehallen er i ordinær drift, overføres driftsansvaret til kultur. Plan og næring: Kommunedelplan Årnes prioriteres og sluttføres i løpet av Det avsettes ikke midler til områderegulering for området Årnes stadion/kjushagan i Oppvekst og utdanning Barneverntjenesten: For å sikre en forsvarlig faglig behandling av barnas beste, vurderes det å styrke saksbehandlerressursen i barnevernet. Før beslutning tas, oversendes kommunestyret en skriftlig rapport med funnene fra gjennomgangen av tjenesten som var pålagt i Administrasjon og styring Politisk styring, økonomi: Nytt helhetlig godtgjøringsreglement legges fram til behandling i desember, kostnadene innarbeides i budsjett og økonomiplan. Politisk sekretariat. Det vurderes å frita formannskapssekretæren for oppgavene som leder av servicetorget. Eventuelle økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett og økonomiplan. Personal og organisasjon: Styrket sykefraværssatsing. Det totale sykefraværet i kommunen er for høyt, det må derfor settes inn ekstra tiltak på området. Mye ansvar ligger på ledere på alle nivåer. I stedet for å utøke staben ytterligere, iverksettes et prosjekt med kompetanseheving på området. Det foretas en gjennomgang av alle merkantile ressurser, for å kartlegge potensialet for bedre utnyttelse. Før endelig beslutning om å opprette en juriststilling fattes, må innsparingene ved en slik opprettelse sannsynliggjøres. Internett og mobildekning. Følge opp dekningsundersøkelsen med konkrete tiltak Investeringsbudsjettet Ungdomsskole Byggestart endres fra 2018 til Bemannet bolig rusavhengige- oppstart snarest mulig, ferdigstillelse 2018 Andre tiltak Internett og mobildekning Dekningsundersøkelsen følges opp med konkrete tiltak snarest. Representanten Åse Birgitte Skjærli fremmet følgende endringsforslag på vegne av Nes Venstre: Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag (s37) Forslag: Nytt tema til slutt under overskriften

7 Universell utforming En viktig forutsetning for at mennesker skal mestre egen hverdag er et universelt utformet samfunn. Nes kommune har satt fokus på dette med egen temadag der ulike virksomheter i Nes kommune er invitert til å delta sammen med Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og politikere. For fortsatt å øke bevisstheten rundt dette temaet vil denne dagen også arrangeres i Eksisterende kommunale bygg har vært gjennomgått av et arbeidsutvalg som har kartlagt mindre behov for utbedring. Det vil i 2017 bli gjort en ny gjennomgang av bygningsmassen der også større tiltak og behov vil bli synliggjort og kostnadsestimert. Nes kommune er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for næringsetablering, næringsutvikling, turisme og friluftsliv (s 49) Prioriteringer for perioden er hovedsakelig etablering avgründersenter, områderegulering av Herbergåsen industriområde, samt utvikling av Esval Miljøpark KF / Nes Miljøpark. Foreslås endret til Prioriteringer for perioden erhovedsaklig etablering av gründersenter, arbeid for videreutvikling av mobil- og nettdekning, områderegulering av Herbergåsen industriområde, samt utvikling av Esval Miljøpark KF / Nes Miljøpark. årsvirkning 2017 Besparelser 1 rektor lærerressurser sfo 0,5 årsverk drift/ vedlikehold sum halvårlig Kostnader brakkeleie drift/ vedlikehold montasje sum årsvirkning økonomiplan 2017 Differanse Gratis lege åringer (9 mnd virkning 2017) Økt tilskudd lag og foreninger Ferdigstilling dekningsdokument, tilrettelegging og søknadsprosesser Vaktmestertjeneste for omsorgsboliger, Kanmer

8 Representanten Tove Nyhus fremmet følgende forslag på vegne av Nes Fremskrittsparti: PKT 4: VERBALFORSLAG Ombygging ved NS: Gi tilbake mulighet for å komme seg ut for de demente ved å omgjøre 1D og 1E til demens. 2D og 2E fortsetter som demensavd. og det bygges heis imellom disse. 10 demente bor i dag i motsatt ende av gamle delen på sykehjemmet - i tillegg til de 30 i 2.etg (ny fløy). Dette forslag vil huse alle de 40 demente i nærhet til hverandre, hvor halvparten av dem vil ha mulighet for å gå direkte ut i hagen, mens resten lettere kan "fraktes" ned i en "lokal" heis. Votering: Det ble først votert over repr. Skjærlis forslag, som fikk 1 stemme (1 V) og falt. Dernest ble det votert over repr. Nyhus forslag, som fikk 2 stemmer (2 FRP) og falt. Så ble det votert over repr. Røndoldtangens forslag, som fikk 6 stemmer (3 AP, 2 SP, 1 SV) og dermed ble vedtatt. Med det falt rådmannens forslag.