Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen og andre i følge liste Dato 11.05.2016 Arkiv: A-2016 Jnr: 9363 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016 Vi innkaller med dette til møte i Regionrådet for Fjellregionen: Dato: onsdag 25. mai 2016 Sted: Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset Tid: 12.00-14.45 (møtestart ca 12.30 etter lunsj) Sak 01/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under protokollen Sak 02/2016: Regnskap 2015 Sak 03/2016: Årsmelding/årsberetning 2015 Sak 04/2016: Forslag til vedtektsendring Sak 05/2016: Orienteringer Sak 06/2016: Eventuelt Rådet består av ordfører, varaordfører, en representant for opposisjonen og administrasjonssjef i kommunene, fylkesrådet, en representant for opposisjonen og administrasjonssjef i Hedmark fylkeskommune og fylkesordfører, en representant for opposisjonen og administrasjonssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Administrasjonssjefene har ikke stemmerett. Alle medlemmene kan la seg representere med stedfortreder. Det vil bli servert lunsj før møtestart etter møte i arbeidsutvalget tidligere på dagen. Ev. forfall varsles på post@fjellregionen.no, rune.jorgensen@hedmark.org eller pr. tlf 951 10 577 til Rune Jørgensen. Med vennlig hilsen Ragnhild Aashaug regionrådsleder Rune Jørgensen regionrådgiver Vedlegg: Regnskap 2015 med revisjonsberetning Årsmelding 2015 med vedlegg Brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune om rolle i regionrådet Forslag til endrete vedtekter
Sak 01/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under protokollen Innkalling og saksliste godkjennes.. og.velges til å skrive under protokollen. Sak 02/2016: Regnskap 2015 Saken ble behandlet i arbeidsutvalget 6.april med følgende saksutredning: «SAKSUTREDNING AU-MØTE 06.04.16 Sak 22/2016: Regnskap 2015 Regnskapet for Regionrådet for Fjellregionen for 2015 omfatter driften av selve regionrådet og alle prosjektene rådet er økonomisk involvert i. Regnskapet omfatter ikke administrasjonen (regionrådgiver og sekretær) som er finansiert av og inngår i det ordinære regnskapet til Hedmark fylkeskommune. For denne delen av virksomheten er det for 2015 et regnskap på om lag 1,9 millioner kroner. Driften av regionrådets virksomhet er basert på inntektene fra kommunene (kr 35 til prosjekter og tiltak og kr 15 til drift av arbeidsutvalget), som i 2015 utgjorde totalt 1.135.800 kroner hvorav 340.740 gikk til drift av arbeidsutvalget og resten til prosjekter og tiltak. I 2015 bidro kommunene med ytterligere om lag 1,3 millioner kroner til finansiering av arbeidet til de regionale næringssjefene og på noen andre områder. Det totale bidraget fra kommunene i Fjellregionen til virksomheten i regi av regionrådet var derfor på over 3 millioner kroner. De totale driftsinntektene inkludert tilskudd til prosjektene var 12.990.007 kroner, en reduksjon på vel 885. 000 kroner fra året før. De totalene driftsutgiftene var 12.174.808 kroner, en reduksjon på vel 220.000 kroner i forhold til året før. Reduksjonen har sammenheng med at noen prosjekter startet opp i løpet av høsten i stedet for tidligere på året. Tallene viser også at aktiviteten er helt avhengig av bidrag fra fylkeskommunene og staten. I regnskapet er det et avvik på om lag 350.000 kroner mellom budsjett og driftsregnskap for inntekter, men det ble også budsjettert med å benytte nesten 330.000 kroner av disposisjonsfondet. På utgiftssiden er det et avvik på om lag 1,5 millioner kroner og har sammenheng med prosjektene som kom senere i gang enn planlagt. Regnskapet viser et brutto driftsresultat på 815.199 kroner og et netto driftsresultat på 868.524 kroner, som er om lag 650.000 kroner lavere enn året før. Det regnskapsmessige mindreforbruket er 1.197.774,97 kroner, siden det i budsjettet ble vedtatt å benytte 329.250 kroner fra disposisjonsfondet til å finansiere aktiviteter i 2015. Resultatregnskapet for virksomheten varierer fra år til år på grunn av at dette i stor grad er avhengig av hvilken fase prosjektene befinner seg i. De siste årene har den økonomiske aktiviteten ligget på det samme nivået, og arbeidet som utføres bidrar gjennom det i seg selv til verdiskapning i regionen. Det aller meste av midlene benyttes i Fjellregionen. Egenkapitalen er i balansen økt fra 3.626.972 kroner til 4.495.497 kroner med bakgrunn i resultatet for 2015. Den kortsiktige gjeld er omtrent den samme som året før med nesten 2,2 millioner kroner, noe som i hovedsak skyldes at fakturaer for lønnsrefusjon fra kommuner som har ansatte
medarbeidere som arbeider i tilknytning til regionrådet (Tynset, Tolga, Alvdal og Røros) forfalt på nyåret. Utestående fordringer er økt fra 2.737.008 kroner til 3.307.943 kroner. Dette har i hovedsak sammenheng med prosjekter som avsluttes ved nyttår og fakturaer/utbetalingsanmodninger som er sendt i denne forbindelse med forfall på nyåret. Regionrådet for Fjellregionen har ikke langsiktig gjeld og har en likviditetsgrad som er høyere enn det som betegnes som god. Størrelsen på disposisjonsfondet gjør det mulig å benytte noe mer midler på tiltak som ønskes gjennomført om det vurderes som riktig. Under følger en oversikt over regnskapene for de enkelte prosjekter/tiltak med resultat både for 2015 og totalt for de som ble regnskapsmessig avsluttet i fjor. Regionrådgiver vil orientere nærmere om detaljer og kunne svare på spørsmål under behandlingen av saken. Regionrådgiver understreker at når det foreslås at det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 1.197.774,97 kroner foreslås avsatt til disposisjonsfond så betyr ikke dette at disse midlene kan benyttes fritt. En stor del av midlene tilhører prosjekter som fortsatt pågår eller ikke er avsluttet regnskapsmessig, og i tillegg er det i budsjettet for 2016 allerede disponert 450.000 kroner av fondet til planlagt aktivitet 2016. Regionrådgiver vil også påpeke at VIL-senteret, som i hovedsak dreier seg om høyskoletilbudet, har et negativt resultat på 160.000 kroner. Dette skyldes svikt i inntekter som følge av manglende kapasitet til å arbeide for større inntekter. Med forslaget til vedtak innebærer dette at resultatet dekkes opp av positive resultater i andre prosjekter. Det arbeides kontinuerlig for at det økonomiske fundamentet for kompetansearbeidet skal kunne styrkes og at det dermed skal kunne legges fram et bedre resultat for 2016.
REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN Rev Budsjett 2015 Bto Regnskap 2015 Resultat 2015 Prosjekter avsluttet resultat alle år Drift av arbeidsutvalget 423 000 263 432-170 966 VIL-senteret 2 000 000 1 730 897 160 839 Forsterket innsats entreprenørskap i skolene 2015 177 000 177 000 0 Skapende ungdomsmesse 2015 599 000 542 945-9 028-8 725 Skapende ungdomsmesse 2016 0 927 821 Integrering av tilflytter og markedsføring 600 000 630 983-498 715-163 689 Etablering av datasentre i Fjellregionen 1 000 000 1 122 264 2 277 Næringsprosjekter 2 500 000 2 493 255-556 563 Tynset og Røros som motor i regional utvikling fase 2 1 409 200 449 796 309 138 Fjellhelse 200 000 122 225-77 775 Bevilgningsprosjekter, Vilje til vekst 25 000 25 000 0 Fishspot for hele Hedmark 1 600 000 1 967 146 881 Kommunereformen 1 155 000 1 598 174-144 533-144 533 SH Business Improvement 1 283 000 402 778-275 506 Utredning bosetting av flyktninger 700 000 465 263 210 950 Næringsutvikling med boligene i sentrum 0 2 575-158 662 Scandinavian Heartland 0 0 10 000 Newtonrom 0 0-100 000-66 733 Tema Fisketurisme 0 181 067 191 067-39 010 Onner Invest 0 16 055-44 845-46 723 Regionrådets disposisjoner 0 481-47 155 Fordelte utgifter/internsalg 0-17 455 0 Totale utgifter 13 671 200 12 174 808-1 197 775-469 414 Overføringer fra staten -2 110 000-802 567 Refusjon fra fylkeskommuner -2 671 000-3 103 981 Refusjon fra kommuner -3 387 750-3 450 667 Refusjon fra andre -2 384 000-1 709 950 Egeninnsats prosjekter -2 789 200-3 334 275 Bruk av disposisjonsfond -329 250-329 250 Andre salg og leieinntekter 0 0 Moms 0-588 568 Total inntekt -13 671 200-13 319 258 I denne tabellen er inntektene 13.319 258 kroner, mens i vedlagte regnskapsskjema er driftsinntektene 12.990.007 kroner. Denne forskjellen skyldes at bruken av disposisjonsfondet føres under finansieringstransaksjoner i regnskapsskjemaet. 1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2015. 2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors godkjennelse: «Regnskapet for 2015 godkjennes» 3. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 1.197.774,97 avsettes til disposisjonsfond.» Arbeidsutvalget gjorde følgende vedtak: 1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2015. 2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors godkjennelse: «Regnskapet for 2015 godkjennes» 3. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 1.197.774,97 avsettes til disposisjonsfond. Uttalelsen fra revisor følger vedlagt og er uten merknader til regnskapet: Regnskapet for 2015 godkjennes.
Sak 03/2016: Årsmelding/årsberetning 2015 Saken ble behandlet i arbeidsutvalget 6.april med følgende saksutredning: «Sak 23/2016: Årsmelding/årsberetning 2015 Forslag til årsmelding for 2015 følger vedlagt. Årsmeldingen forteller om en omfattende virksomhet med full drift i alle de store prosjektene regionrådet har iverksatt. Aktiviteten i rådet er meget omfattende på en rekke saksfelter. Regionrådsleder Ragnhild Aashaug og regionrådgiver Rune Jørgensen vil kommentere og svare på spørsmål under gjennomgangen av årsmeldingen. 1. Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2015, som også er årsberetning for 2015. 2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors godkjennelse av regnskapet: «Årsmelding 2015 godkjennes som årsberetning for 2015».» Arbeidsutvalget gjorde følgende vedtak: 1. Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2015, som også er årsberetning for 2015. 2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors godkjennelse av regnskapet: «Årsmelding 2015 godkjennes som årsberetning for 2015». Det vises til uttalelse fra revisor i foregående sak. Årsmelding 2015 godkjennes som årsberetning for 2015. Sak 04/2016: Forslag til vedtektsendring Saken ble behandlet i arbeidsutvalget 6.april med følgende saksutredning: «Sak 24/2016: Forslag til vedtektsendring Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag gjorde på sitt møte 20.oktober 2015 et vedtak om deltakelse i regionrådene, som innebærer at de vil ha status som observatør, men at politisk og administrativ deltakelse i møtene fortsetter som før. Som det framgår av vedlagte brev, er bakgrunnen for dette at det etter fylkeskommunens oppfatning gjennom ulik representasjon i regionrådene er oppstått en formell skeivhet i fylkeskommunens rolle overfor kommunene i fylket, og at fylkeskommunen kommer i en vanskelig dobbeltrolle. Det pekes spesielt på samferdselsspørsmål og ulike tilskuddsområder. Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsker derfor å ha den samme observatør-rolle i alle fem regionrådene kommunene i fylket er med i. Regionrådgiver ser ingen store utfordringer i forhold til dette med bakgrunn i den rolle Sør- Trøndelag fylkeskommune har hatt de siste årene i Regionrådet for Fjellregionen. Sør-Trøndelag
fylkeskommune har ingen økonomiske forpliktelser i forhold til driften av regionrådet, men deltar med delfinansiering i noen av prosjektene regionrådet er ansvarlig for. Henvendelsen fra Sør-Trøndelag fylkeskommune er presentert for politisk og administrativ ledelse i Hedmark fylkeskommune, som finansierer det faste sekretariatet. Det er ikke framkommet noe ønske om å endre rollen til Hedmark fylkeskommune. På denne bakgrunn presenteres vedlagte forslag til vedtektsendringer, markert med rødt. Gjennom konsultasjon er det bekreftet at forslaget tilfredsstiller de behov Sør- Trøndelag fylkeskommune har. Arbeidsutvalget legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai: «Forslaget til endring i vedtektene godkjennes».» Arbeidsutvalget gjorde følgende vedtak: Arbeidsutvalget legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai: «Forslaget til endring i vedtektene godkjennes». Forslaget til endring i vedtektene godkjennes Sak 05/2016: Orienteringer Det vil bli orientert om de viktigste arbeidsområdene i regionrådet i 2016 og andre aktuelle saker. Sak 06/2016: Eventuelt