NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. november 2012 Møtetid: 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole 12.45 Besøk Rock City Namsos kl 14.00-15.20 av saker iht til skaliste Møtested: Rock City - Namsos Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 047/12-053/12 Av 5 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte: Bjørn Arild Gram (Sp), nestleder og møteleder Torfinn Aas (Ap) Camilla Hansen Skjelstad (Ap) Forfall Merethe Strand Hamborg (H). av varamedlemmene kunne møte. Ola Morten Teigen (Frp) leder, meldte forfall samme dag. Det var ikke tid til å kalle inn vara Andre: Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS Unni Romstad, KomRev Trøndelag IKS Vegard Wist, KomRev Trøndelag IKS Merknader: Det var ingen merknader til innkalling. Underskrifter Bjørn Arild Gram nestleder Torfinn Aas Camilla Hansen Skjelstad
SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 047/12 Referatsaker 048/12 Besøk ved Olav Duun videregående skole - Oppsummering 049/12 Besøk ved Rock City - Oppsummering 050/12 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Steinkjer v.g. skole del II - prosjektplan 051/12 Selskapskontroll eierskapskontroll prosjektplan Arbeidsmarkedsbedriftene Fides AS og Reko AS 052/12 Innspill til virksomhetsplan med møteplan 2013 053/12 Orientering fra sekretær
SAK 047/12 REFERATSAKER Kontrollutvalget 19.11.2012 Liv Tronstad 047/12 411-1701-5.3 Referat Nr Avsender/mottaker Tittel Vedlagt 1 NTFK Saksutskrift Fylkestingets sak 61/12 Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2012 - Økonomistyring 2 NTFK Regnskapsrapport pr 30.9.2012 kontroll og tilsyn 3 NTFK Kommentarer til driftsrapport 2 pr 30.9.2012 til fylkestinget i desember for kontroll og tilsyn 4 KomRev Trøndelag IKS Samarbeidsavtale 5 NTFK Besøk ved fylkeskommunal virksomhet 6 Rock City Forespørsel om besøk 7 NKRF Kontrollutvalgskonferansen 6. til 7. februar-2013 Referatene tas til orientering. Referatene tas til orientering SAK 048/12 BESØK VED OLAV DUUN V.G. SKOLE OPPSUMMERING Kontrollutvalget 19.11.12 Liv Tronstad 048/12 411-1701-5.3
Kontrollutvalget tar dagens besøk/befaringen ved Olav Duun v. g. skole til orientering. Kontrollutvalget tar dagens besøk/befaringen ved Olav Duun v. g. skole til orientering. SAK 049/12 BESØK VED ROCK CITY OPPSUMMERING Kontrollutvalget 19.11.12 Liv Tronstad 049/12 411-1701-5.3 1. Kontrollutvalget tar informasjonen som ble gitt av Rock City til orientering. Kontrollutvalget tar informasjonen som ble gitt av Rock City til orientering SAK 050/12 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT STEINKJER V.G. SKOLE DEL II
PROSJEKTPLAN Kontrollutvalget 19.11.2012 Liv Tronstad 050/12 411-1701-5.3 Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Nye Steinkjer videregående skole del 2: Organisering og økonomistyring i gjennomføringsfase Omforent forslag i møte om følgende tillegg: med de tillegg som ble tatt opp i møte. Ny prosjektplan legges frem for kontrollutvalget i neste møte 1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Nye Steinkjer videregående skole del 2: Organisering og økonomistyring i gjennomføringsfase med de tillegg som ble tatt opp i møte. 2. Ny prosjektplan legges frem for kontrollutvalget i neste møte SAK 051/12 SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL- PROSJEKTPLAN ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTENE FIDES AS OG REKO AS Kontrollutvalget 19.11.2012 Liv Tronstad 051/12 411-1701-5.3 Kontrollutvalget ber om at det blir igangsatt selskapskontroll eierskapskontroll i tilknytning til selskapene Fides AS og Reko AS Saken utsettes til neste møte.
Saken utsettes til neste møte SAK 052/12 INNSPILL TIL VIRKSOMHETSPLAN MED MØTEPLAN 2013 Kontrollutvalget 19.11.2010 Liv Tronstad 052/12 411-1701-5.3 Kontrollutvalget ber sekretær merke seg kontrollutvalgets innspill og legge disse til grunn i utarbeidelsen av virksomhetsplan med møteplan for 2013. Kontrollutvalget ber sekretær merke seg kontrollutvalgets innspill og legge disse til grunn i utarbeidelsen av virksomhetsplan med møteplan for 2013. SAK 053/12 ORIENTERING FRA SEKRETÆR Kontrollutvalget 19.11.2012 Liv Tronstad 053/12 411-1701-5.3 Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.