Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 18.12.2014 Tidspunkt: 10:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig til ordfører Bjørg Tingstad på telefon 915 87 451. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Ordføreren inviterer kommunestyre, rådmann og medarbeidere til julelunch på Faksdalbrygga kl. 12.30. Bjørg Tingstad ordfører Toril Ofstad Holthe sekretær Side1
Sakliste Utvalgssaksnr PS 81/14 PS 82/14 PS 83/14 Innhold Høring - regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag Medlemskap i Foreningen Kystriksveien Medlemskap i Visit Namdalen SA PS 84/14 Egenkapitalinnskudd KLP 2014 PS 85/14 Budsjettjustering 2014 PS 86/14 Tilskudd til Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2015 PS 87/14 PS 88/14 Søknad om stønad til Olav Duun-stemnet i Namdalen 2015 Fastsettelse av gebyr og avgifter 2015 - teknisk avdeling PS 89/14 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 PS 90/14 RS 86/14 RS 87/14 RS 88/14 RS 89/14 RS 90/14 RS 91/14 Referatsaker: Prosjekt flerbrukshall Salsnes gjestehavn Orientering fra MN samkommune Kommunereformen Spørsmål og svar i møtet Nyhetsbrev fra distriktskonservatorene Lukket Side2
Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2014/5388-6 Saksbehandler: Aksel Håkonsen Saksframlegg Høring - regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre 81/14 18.12.2014 Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune har ingen ytterligere forslag til nye/endra tiltak og miljømål, og ser positivt på arbeidet med å sikre en felles bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene. Kommunen ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås. 2. Tiltak listet i tiltakstabell, og som vedrører Fosnes kommune, tas til etterretning og vedtas uten merknader. 3. Kommunen fremhever behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder. Side3
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I 01.07.2014 Høring av regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag I 21.07.2014 Høring av regional vannforvaltningsplan for vannregion med tiltaksprogram i vannregion Trøndelag I 24.10.2014 Høring regional vannforvatningsplan for vannregionen Trøndelag S 07.11.2014 Høring - Regional plan for vannforvaltning og tiltaksprogram for vannregion Trøndelag i perioden 2016-2021 S 02.12.2014 Høring - regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Nærøy kommune Nærøy kommune Saksopplysninger / vurdering Vedlegg: 1. Forslag til regional vannforvaltningsplan 2. Forslag til regionalt tiltaksprogram 3. Tiltakstabell Ytre Namsen vannområde (Fosnes, Namsos, Namdalseid, Flatanger) 4. Tiltakstabell Ytre Namdal vannområde (Vikna, Leka, Nærøy, Høylandet, Fosnes) Figur 1. Kart over vannregion Trøndelag med vannområder. Side4
Saksopplysninger Det er utarbeidet forslag til forvaltningsplan for vann for vannregion Trøndelag 2016 2021. Forvaltningsplanen omhandler vannområdene Ytre Namdal og Foldafjord, Ytre Namsen, Namsen, Inn-Trøndelag, Stjørdalsvassdraget, Nordre Fosen, Søndre Fosen, Orklavassdraget, Gaulavassdraget og Nidelva-Neavassdraget. I tillegg finnes de 2 grenseoverskridende vannområdene Ångermannsälven og Indalsälven med avrenning til Sverige som har fått egen forvaltningsplan og tiltaksprogram i samarbeid med svenske myndigheter. Dette er første gang det har blitt utarbeidet en regional vannforvaltningsplan, og det opplyses at det trengs mer tid, innsats og ikke minst ressurser for å innarbeide de regionale perspektivene i lokal forvaltning. Hele dokumentet er åpent for innspill og uttalelser, men vannregionmyndigheten ønsker spesielt innspill på det som berører forslag til tiltak og miljømål. Høringsfrist er satt til 31.12.2014. Innholdet i forvaltningsplan og tiltaksprogram er hjemlet i vannforskriften. Forvaltningsplanen blir endelig vedtatt i fylkestinget og hos Kongen i statsråd i 2015. Forvaltningsplanen er sektorovergripende, og vil være retningsgivende for sektorenes videre forvaltning av vannressursene, og omfatter alt vann fra de høyeste fjellvann til en nautisk mil utenfor grunnlinja (elver, innsjøer, kystvann og grunnvann). Formålet er å gi en sammenstilling av kunnskap om vannet i regionen, og en oppfølging av EUs vannrammedirektiv og den norske vannforskriften (Forskrift om rammer for vannforvaltning). Det generelle målet er å nå, og opprettholde god miljøtilstand i tråd med gitte kriterier. For å nå disse målene er det arbeidet med karakterisering, tiltaksanalyser, overvåkning og prioriteringer. Forvaltningsplanen gir en oversikt over tilstanden til alle vannforekomstene og de ulike miljøpåvirkningene. Tiltaksprogrammet inneholder gjennomførte og planlagte tiltak som skal bidra til at miljømålene som er satt, nås. Arbeidet med å finne fram til tiltakene har i stor grad blitt utført i de 12 vannområdene. Det har resultert i 42 lokale tiltaksanalyser satt sammen til et regionalt tiltaksprogram. Kvalitet og omfang av tiltaksanalysene varierer mellom vannområdene. Kostnadsberegninger mangler i en del tilfeller, og er vurderinger som må gjøres av gjeldende sektormyndighet i de videre prosessene. Tiltakene som er foreslått i tiltaksprogrammet stammer i all hovedsak fra kommunene selv. Alt vann skal i utgangspunktet ha mål om minst god økologisk tilstand. Dersom en vannforekomst utnyttes til kraftproduksjon eller er utsatt for andre fysiske inngrep for samfunnsnyttige formål, kan vannforekomsten klassifisere som sterkt modifisert (SMVF). I sterkt modifiserte vannforekomster skal alle samfunnsøkonomisk lønnsomme miljøtiltak gjennomføres, og vil da nå miljømålet godt økologisk potensial. Side5
Figur 2. Miljømålet for alt vann er god tilstand. Figur 3. Planhjulet for vannforskriften. Planen legger føringer for når miljømålene skal nås, fortrinnsvis innenfor planperioden 2016 2021, eller utsettes til senere planperioder (2022-20127 eller 2028-2033). Dette så framt det ikke fører til noen forringelse i mellomtiden. Det åpnes også for at vannforekomster kan få utsatt frist for å nå miljømålet, eller få mindre strenge miljømål. Dersom retningslinjene fravikes gir dette grunnlag for å fremme innsigelse etter plan- og bygningsloven. Tiltakene skal være operative innen tre år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt, og det er de ulike sektor myndighetene som er ansvarlig for oppfølging av tiltakene. Grunnlag for unntak kan skyldes at det er: teknisk vanskelig (gjelder også juridiske forhold og saksbehandlingskapasitet) økonomisk kostbart vanskelige naturforhold Alle myndigheter som berører vann skal ta med denne planen som et saksbehandlingsgrunnlag for sin myndighetsutøvelse framover. Det vil si at den gir regionale og sentrale føringer til statlige og regionale organer, og til kommunene. Den skal i tillegg bidra til å samordne og gi retningslinjer for arealbruken på tvers av kommune- og fylkesgrensene. Hvordan og på hvilke områder planen vil påvirke kommunen: som myndighet: For eksempel for pålegg knyttet til spredt avløp (i tråd med forurensningsloven). Dette krever lokalpolitiske prosesser rundt vedtak og gjennomføring, ikke minst fordi dette i hovedsak er private anlegg som ikke er gebyrfinansiert. som tjenesteprodusent: For eksempel innenfor vann og avløp, kraftprodusent med mer. Dette er områder der kommunen selv er tiltakshaver og der miljøtiltak kan være aktuelt for å sikre god vannkvalitet. En utfordring er at manglende kunnskapsgrunnlag (herunder også om faktiske effekter av tiltak) vil kunne medføre pålegg av kostnadskrevende tiltak uten sikker effekt. som samfunnsutvikler: For eksempel i forbindelse med avveininger mellom miljømål og gode rammebetingelser for næring (landbruk, industri). Mål og ambisjoner må avveies i forhold til kostnader og effekter. Forankring: Vedtatt forvaltningsplan med tiltaksprogram må innarbeides i den enkelte kommunes planer; kommuneplan, kommunedelplaner og handlingsplaner/sektorplaner. Foreslåtte tiltak: Det er foreslått konkrete tiltak i alle vassdrag med risiko for ikke å ha god kjemisk eller økologisk tilstand i 2021 uten tiltak. Vurderingen er gjort etter fastsatte kriterier og er gjennomført av Fylkesmannen med bakgrunn i: vannprøver, kjemisk analyse Side6
biologiske undersøkelser først og fremst knyttet til fisk og bunndyr kartlegging av fysiske forhold knyttet til reguleringer, og vandringshindre som kulverter m.m. Risikovurdering, tilstandsvurdering og foreslått tiltak for hele vannområdene Ytre Namsen og Ytre Namdal, som Fosnes geografisk hører inn under, fremgår av vedlagte tiltakstabeller (vedlegg 3 og 4). Foreslåtte tiltak som berører Fosnes: Påvirkninger: Biologiske påvirkninger: Salsvassdraget; påvirket av lakselus og av rømt fisk. Forurensning: Kanalen; landbruksforurensning og kloakk Fysiske inngrep : Kvernvikelva: Regulering uten minstevannføring Mjøsundvatnet: Regulert Foreslåtte tiltak: Salvassdraget: Forbedringer i forbindelse med følger fra fiskeoppdrett er næringens ansvar, og vil også avhenge av føringer fra sentrale myndigheter Kanalen: Utbedring av kommunal pumpestasjon for kloakk Utbedring av pressaftanlegg for silo Avvikle rundballelagring på bekkekant Overvåkning/ kontroller Regulerte vassdrag: Vannregionen avklarer om de skal karakteriseres som sterkt modifiserte vassdrag. Vurdering Både forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet, samt underliggende dokument gir en omfattende dokumentasjon på hvordan en skal bidra til en bærekraftig bruk av vannressursene i et langsiktig perspektiv i vannregion Trøndelag, og hvor hensikten er å legge til rette for tydelige prioriteringer slik at man får tatt tak i de viktigste utfordringene og de største påvirkningene først. I tillegg skal kostnadseffektive tiltak hensynstas. Det opplyses at kunnskapsgrunnlaget er vurdert som tilstrekkelig til å belyse hovedutfordringene i vannområdene og ferdigstille vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Vannregion Trøndelag framhever at det fremdeles mangler en del metodikk for å vurdere miljøtilstand og sette miljømål. Kommunen er enig i at det er viktig å bruke den kunnskapen som allerede foreligger for å få gjennomført så mye som mulig. Kommunens egen vurdering av lokale utfordringer: Landbrukssektoren: Kontinuerlig arbeid i kommunen i forhold til forurensningsforskrifter for landbruket, punktutslipp, arealavrenneing og SMIL-tiltak osv. Ha et spesielt søkelys på Kanalen Økt tilsyn. Vann- og avløpssektoren: Kontinuerlig arbeid med oppfølging og prøvetaking av drikkevann, avløp. Følge spesielt godt med på pumpestasjonen i nedslagsfeltet til Kanalen, og gjøre forbedringer ved behov. Økt tilsyn med kommunale og private avløpsanlegg Side7
Økonomi Arbeid etter vannforskriften vil fortsette å kreve et stort engasjement fra kommunene og staten, også etter at vannforvaltnings- og tiltaksplaner er vedtatt. Vannområdeutvalgene skal sikre eierkommunenes medvirkning og forpliktelse, samt faglig forankring og kontinuitet i arbeidet mot god kjemisk og økologisk vannkvalitet. Vannområdeutvalget skal også koordinere det videre tiltaksarbeidet og være en arena for kompetanseinnhenting, erfaringsinnhenting og samhandling. I dag finnes det tilskuddordninger for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), og tilskudd gjennom Regionalt Miljøprogram (RMP), samt dreneringsmidler i landbruket. Dette må videreføres, og det må gis nye tilskuddsmidler innenfor landbrukstiltak knyttet til arbeidet med vannforskriften over statsbudsjettet i tillegg til jordbruksoppgjøret. Formålet vil være å styrke langsiktigheten og forutsigbarheten på omlegginger/investeringer og dekke utgifter som det ikke er rimelig å laste den enkelte gårdbruker for. Eventuelle utbedringer av kommunale avløpsanlegg kan dekkes inn med øke i kommunal avgift for avløp. Utbedringer av private avløpsanlegg kan pålegges av kommunen, men må i utgangspunktet dekkes av den enkelte huseier. Sammendrag og konklusjon: Vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for vannregion Trøndelag vil bidra til å sikre en god økologisk tilstand i alle vann og vassdrag fram til 2021. Kommunen ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås. Kommunen fremhever behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder. Side8
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8744-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Medlemskap i Foreningen Kystriksveien Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 95/14 03.12.2014 Fosnes kommunestyre 82/14 18.12.2014 Rådmannens innstilling Medlemskap i Foreningen Kystriksveien legges fram uten innstilling. Behandling i Fosnes formannskap - 03.12.2014 Forslag i møte: Fosnes kommune melder seg ut av Foreningen Kystriksveien. Votering: Forslag i møte ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Fosnes formannskap - 03.12.2014 Fosnes kommune melder seg ut av Foreningen Kystriksveien. Side9
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 14.11.2014 Medlemskap i Foreningen Kystriksveien Vedlegg 1 Utskrift fra innslag om Fosnes i Kystriksveiboka Saksopplysninger Fosnes formannskap vedtok i møte 12. november 2014 å utsette saken om medlemskap i Visit Namdalen SA til neste møte, samtidig som det ble bedt om at medlemskap i Foreningen Kystriksveien vurderes som egen sak i samme møte. Fosnes kommune har i en årrekke vært medlem av Foreningen Kystriksveien. For at kommunens reiselivsaktører skal kunne markedsføre seg gjennom Kystriksveiens kanaler (papirbasert reisehåndbok og internettportal), må den respektive kommune være medlem. I dag er nabokommunene tilknyttet RV 17 medlemskommuner, dette gjelder Steinkjer, Namdalseid, Namsos, Overhalla, Høylandet, Nærøy, Vikna og Leka i Nord-Trøndelag, samt 16 kommuner i Nordland og ett destinasjonsselskap. Flatanger kommune meldte seg ut av foreningen i sommer. Foreningen Kystriksveien har ingen ansatte, men jobber i tett samarbeid med Kystriksveien reiseliv om årlige tiltak som reisehåndboka, ferjeverter, messer, internett og markedsføring, samt i forbindelse med ulike prosjekter. Foreningen hovedsatsingsområde er utvikling av en helhetlig reiserute fra Steinkjer til Bodø. Fosnes kommune betaler ca. 40.000 kroner årlig for medlemskapet og det var i 2014 fire reiselivsbedrifter som benyttet seg av muligheten for annonsering i reisehåndboka. Det ble avholdt møte med lokale reiselivsaktører 20. oktober 2014 hvor det ble informert om at kommunen skal behandle sak om medlemskap i Visit Namdalen SA i november og møtedeltakerne ble utfordret på hva de mener om kommunens tilknytning til reiselivsorganisasjoner. Møtedeltakerne var usikre på dette, per i dag er reiselivsvirksomheten beskjeden og utgifter til markedsføring er en utfordring. Reiselivsbedriftene vil automatisk miste muligheten for annonsering i Foreningen Kystriksveien kanaler, hvis kommunen melder seg ut. Vurdering Foreningen Kystriksveien er et kjent merke og aktive på markedsføring, slik at medlemskap i foreningen kan bidra til økte besøkstall av reisende til hele kommunen og ikke bare nåværende annonsører. Etableringen av Visit Namdalen SA er i startgropen, det er planlagt en oppbyggingsfase på tre år, delvis med finansiering av eierkommuner, men også med bidrag fra Innovasjon Norge og Nord-Trøndelag Fylkeskommune, samt medlemsbedrifter. Rådmannen er ikke i tvil om det vil være riktig å avslutte kommunens medlemskap i Foreningen Kystriksveien hvis det ønskes å satse på Visit Namdalen SA fra 2014, det er hverken hensiktsmessig eller økonomisk bærekraftig å inneha medlemskap i begge reiselivsorganisasjonene. Side10
Side11
Side12
Side13
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/6075-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Medlemskap i Visit Namdalen SA Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 87/14 12.11.2014 Fosnes formannskap 96/14 03.12.2014 Fosnes kommunestyre 83/14 18.12.2014 Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune ønsker ikke å bli medlem av Visit Namdalen SA fra 2014. 2. Fosnes kommune vil i løpet av 2015 gjøre en samlet vurdering og valg av kommunens videre eierskap/medlemskap innen reiseliv og turisme, herunder engasjement i Foreningen Kystriksveien og Visit Namdalen SA. Kommunen vil særskilt legge vekt på ambisjoner og valg av løsninger hos reiselivsbedrifter ikommunen/regionen. Behandling i Fosnes formannskap - 12.11.2014 Forslag i møte fra ordfører Bjørg Tingstad: Saken utsettes til neste formannskapsmøte og kommunenes medlemskap i Foreningen Kystriksveien vurderes som egen sak i samme møte. Votering: Forslag i møte ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Fosnes formannskap - 12.11.2014 Saken utsettes til neste formannskapsmøte og kommunenes medlemskap i Foreningen Kystriksveien vurderes som egen sak i samme møte. Side14
Behandling i Fosnes formannskap - 03.12.2014 Forslag i møte: 1. Fosnes kommune blir medlem av Visit Namdalen SA fra 2014. Årskostnaden legges inn i årsbudsjettet for 2015. 2. Videreføring av kommunens medlemskap i Visit Namdalen SA forutsetter at selskapet oppnår tilslutning fra reielivsbedrifter og kommuner i Namdalen, og at selskapet opparbeider en sterk markedsposisjon i region. Votering: Forslag i møtet ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Fosnes formannskap - 03.12.2014 1. Fosnes kommune blir medlem av Visit Namdalen SA fra 2014. Årskostnaden legges inn i årsbudsjettet for 2015. 2. Videreføring av kommunens medlemskap i Visit Namdalen SA forutsetter at selskapet oppnår tilslutning fra reielivsbedrifter og kommuner i Namdalen, og at selskapet opparbeider en sterk markedsposisjon i region. Side15
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 08.08.2014 Medlemskap i Visit Namdalen SA Saksopplysninger Alle kommunene i Namdalen mottok i juli en henvendelse fra Visit Namdalen SA ved daglig leder Bente Snildal om å bli medlemmer i selskapet. Som vedlegg til invitasjonen oversendte selskapet firmaattest, vedtekter og serviceavtale. Kommunen inviteres til å bli medlem ved å tegne en serviceavtale som innebærer et andelsinnskudd på kr. 3.000 og i første omgang en årlig serviceavgift kr. 7.500 (gratis ut 2014). Visit Namdalen SA ble etablert 4. oktober 2013 som det nye og offisielle destinasjonsselskapet for hele Namdalen og som igjen er en del av landsdelsselskapet Trøndelag Reiseliv. Selskapet ble etablert på bakgrunn av det tidligere prosjektet Reiselivsnettverket i Namdalen. Den 5. mai 2014 lanserte selskapet den offisielle nettportalen for reiselivet i Namdalen, www.visitnamdalen.com. Arbeidet har, etter det selskapet opplyser, vært drevet frem av reiselivsnæringen og de 13 kommunene i Namdalen. Selskapet er nå inne i en etablerings- og mobiliseringsfase der de bl.a. jobber med medlemsverving og oppbygging av innholdet i nettportalen. Selskapet som driver www.visitnamdalen.com samarbeider med Trøndelag Reiseliv (www.trondelag.com) og Innovasjon Norge (www.visitnorway.com). Den informasjon som blir lagt ut på www.visitnamdalen.com vil automatisk bli tilgjengelig for turistene på www.trondelag.com og www.visitnorway.com og dermed vil det gi økt synlighet for medlemsbedriftene. Serviceavtalen med selskapet gjelder i 2 år fra avtaledato. Avtalen fornyes automatisk for 2 nye år med mindre det foreligger en skriftlig oppsigelse fra en av partene innen 3 måneder før utløpet av denne avtale. Ved å melde seg inn i selskapet forplikter kommunen seg til å betale en årlig serviceavgift til Visit Namdalen SA i samsvar med de til enhver tid gjeldende satser. Selskapets nettportal skal også fungere som en nettbasert turistinformasjonstjeneste for kommunene i Namdalen. Visit Namdalen SA har ingen fast ansatte, og leier inn daglig ledelse fra MNS Utvikling samt webtjenester fra Grong Fritid. Selskapet har et styre på 5 medlemmer. Årsmøtet fastsetter årlig serviceavgift. Hvert medlem har en stemme på årsmøtet. Pr. august 2014 hadde selskapet 19 reiselivsaktører som medlemmer. Budsjettramme for selskapet i 2013-2015 oppgis til 1,2-1,6 mill. kr. Finansiering fra regionale fond i Namdalen, NTFK og serviceavtaler. Vurdering Visit Namdalen har tidligere vært på presentasjonsrunde med orientering om sine planer til kommunestyrene i Namdalen. Bente Snildal hadde blant annet en presentasjon til kommunestyret i Fosnes 26. juni 2013. Selskapet har også orientert og involvert ordførerne i Namdalen gjennom Region Namdal, regionråd med videre. Rådmannsgruppen i Midtre Namdal fikk i september i år en orientering om selskapet av daglig leder Bente Snildal. Snildal orienterte blant annet om at selskapet har planlagt at kommunene fra Side16
2016 skal overta en vesentlig andel av finansieringen av årlig drift i selskapet. Hoveddelen av drifta i selskapet har fra oppstarten av vært finansiert med offentlige midler fra regionale næringsfond med videre, som fra og med 2016 er tenkt faset ut. Årlige inntekter fra medlemsbedriftene vil i selskapets planer inntil videre ikke utgjøre noen stor andel av selskapets inntekter, slik at en har sett det som nødvendig å fortsatt ha en betydelig andel offentlig finansiering. For Fosnes kommune er det stipulert en årlig støtte fra 2016 på anslagsvis ca. kr. 43.000. Fosnes har i en årrekke vært medlem av Foreningen Kystriksveien. Dette er et selskap som på mange måter har et tilbud som overlapper det tilbudet Visit Namdalen SA gir, men med en noe annen profil, geografisk dekning og type markedsføring (herunder egen papirbasert turistbrosjyre, Reisehåndboka). Medlemskommunene betaler samlet ca. 1 million kroner i dette selskapet, noe som omtrent tilsvarer det nivået som Visit Namdalen SA har planlagt som årlig kommunal finansiering fra 2016. Fosnes kommune betaler også her ca. kr. 40.000 årlig for medlemskapet. Invitasjonen om medlemskap i Visit Namdalen SA reiser både prinsipielle og praktiske/økonomiske problemstillinger som kommunen må ta stilling til. Et grunnleggende spørsmål er hvilket engasjement og ansvar kommunene skal ta for utvikling av reiselivsnæringen, satt opp mot hvilket engasjement og ansvar aktørene i næringen selv skal ta. Prinsipielt burde tyngden av dette engasjementet og ansvaret for drift ligge hos næringsaktørene selv. Det offentliges rolle bør avgrenses til bistand til utvikling i de faser hvor det er naturlig, og hvor utviklingsarbeidet er basert på eierskap til prosessene hos aktørene i næringen. Rådmannen ser det i utgangspunktet som spennende og fornuftig at reiselivsaktørene i Namdalen vil utvikle en felles plattform for markedsføring og utvikling av de produkter og opplevelser Namdalen kan by på i form av et destinasjonsselskap og portal som Visit Namdalen SA. Dette innebærer åpenbart et komplekst samspill mellom mange ulike aktører med ulike ambisjoner og strategier. Slik sett må en ha forståelse for at dette krever en viss langsiktighet i satsingen. Samtidig bør utviklingen av en felles plattform baseres på aktører som selv engasjerer seg i det arbeidet som et slikt selskap må gjennomføre og har tro på at en kan lykkes. Det gjenstår å se om et slikt eierskap er tilstrekkelig til stede eller kan utvikles i nær framtid. For Fosnes kommune ser rådmannen det som lite aktuelt ut fra en nødvendig økonomisk prioritering å satse på flere og overlappende tjenester innenfor markedsføring av reiselivet i kommunen/regionen. Kort sagt innebærer det at kommunen etter rådmannens syn må velge hva en ønsker å satse på, og dermed måtte velge bort det en vurderer vil gi minst uttelling over tid. Det er i utgangspunktet ikke gitt hva svaret her vil bli. Det ble avholdt møte med lokale reiselivsaktører 20. oktober 2014 hvor det ble informert om at kommunen skal behandle sak om medlemskap i Visit Namdalen SA i november og møtedeltakerne ble utfordret på hva de mener om kommunenes tilknytning til reiselivsorganisasjoner. Møtedeltakerne var usikre på dette, per i dag er reiselivsvirksomheten beskjeden og utfordringer til markedsføring er en utfordring. Rådmannen vil derfor foreslå at Fosnes kommune ikke blir medlem i Visit Namdalen SA allerede fra og med 2014. Samtidig foreslås at kommunen i løpet av 2015 gjør en samlet vurdering av engasjement og eierskap i slike aktiviteter framover, og legger en strategi med valg av satsinger videre. Ambisjoner og engasjement fra reiselivsaktørene i kommunen/regionen vil være en vesentlig del av de momenter kommunen da bør vurdere. Side17
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8750-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Egenkapitalinnskudd KLP 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 97/14 03.12.2014 Fosnes kommunestyre 84/14 18.12.2014 Rådmannens innstilling Egenkapitalinnskuddet til KLP for 2014, på kr 188 831,- føres som eget investeringsprosjekt med prosjektnummer 1803. Det finansieres ved bruk av disposisjonsfond, og innarbeides i budsjettet for 2014 slik: D 05291-1800-18061-1803 kr 188 800,- K 09401-1800-18061-1803 kr 188 800,- Hjemmel for vedtaket er: Kommunelovens 45. Behandling i Fosnes formannskap - 03.12.2014 Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Fosnes formannskap - 03.12.2014 Egenkapitalinnskuddet til KLP for 2014, på kr 188 831,- føres som eget investeringsprosjekt med prosjektnummer 1803. Det finansieres ved bruk av disposisjonsfond, og innarbeides i budsjettet for 2014 slik: D 05291-1800-18061-1803 kr 188 800,- K 09401-1800-18061-1803 kr 188 800,- Hjemmel for vedtaket er: Kommunelovens 45. Side18
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 17.11.2014 Egenkapitalinnskudd KLP 2014 Saksopplysninger KLPs egenkapital består av egenkapitaltilskudd og egenkapitalfond. Ved etablering av kundeforhold til KLP må kunden innbetale et egenkapitaltilskudd. Kunden plikter å skyte inn ytterligere egenkapitaltilskudd dersom styret krever det. Ved flytting av kundeforhold får kundet utbetalt sin andel av egenkapitaltilskuddet. Krav på egenkapitaltilskudd for 2014 er til sammen kr 188 831,-. Egenkapitalinnskudd i KLP skal føres i investeringsregnskapet, og ble ikke budsjettert for 2014. Innskuddet skal føres som kjøp av andeler og kan ikke lånefinansieres. Det kan finansieres ved bruk av ubundne fond, eller ved overføring fra driftsregnskap. Overføring fra driftsregnskap er avhenging av positivt regnskapsresultat. Årets regnskapsresultat er ikke kjent, men prognose tilsier ikke positivt resultat. Det foreslås at innskuddet finansieres av ubundet disposisjonsfond. Kommunestyret skal i følge kommunens økonomireglement godkjenne alle investeringer og innkjøp som ligger utenfor vedtatt budsjettrammer. Vurdering Det tilrådes at egenkapitalinnskuddet for 2014, på kr 188 831,- føres som eget investeringsprosjekt med prosjektnummer 1803. Det finansieres ved bruk av disposisjonsfond, og innarbeides i budsjettet for 2014: D 05291-1800-18061-1803 kr 188 800,- K 09401-1800-18061-1803 kr 188 800,- Side19
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 98/14 03.12.2014 Fosnes kommunestyre 85/14 18.12.2014 Rådmannens innstilling 1. Budsjettjusteringer gjennomføres med en økning i til fordeling drift med kr 1.653.000,-, fordelt som revidert budsjettskjema 1A og 1 B. 2. Budsjettsalderinger foretas: Regnskapsskjema 1A drift Budsjett 2014 Regulert budsjett 2014 Forslag til endring Reg budsjett etter vedtak Skatt på inntekt og formue 10 561 000,- 10 561 000,- 10 561 000,- Ordinært rammetilskudd 42 677 000,- 42 628 000,- 42 628 000,- Eiendomsskatt 658 000,- 658 000,- 658 000,- Andre direkte eller indirekte skatter 11 000,- 11 000,- 11 000,- Andre generelle statstilskudd 910 000,- 910 000,- 1 803 000 2 713 000,- Sum frie disponible inntekter 54 817 000,- 54 768 000,- Renteinntekter og utbytte 512 000,- 512 000,- 512 000,- Gevinst finansielle instr. (omløpsmidler) 0 0 0 Renteutg., provisjoner og andre fin.utgifter 1 365 000,- 1 365 000,- 1 365 000,- Tap finansielle instr. (omløpsmidler) 0 0 0 Avdrag på lån 1 880 000,- 1 880 000,- 1 880 000,- Netto finansinnt. / utgift -2 733 000,- -2 733 000,- -2 733 000,- Til ubundne avsetninger 60 000,- 60 000,- 60 000,- Til bundne avsetninger 0 0 150 000 150 000,- Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 150 000,- 549 000,- 549 000,- Bruk av bundne avsetninger 329 000,- 370 000,- 370 000,- Netto avsetninger 419 000,- 859 000,- 150 000,- 709 000,- Overført til investeringsbudjsettet 0 Til fordeling drift 52 503 000,- 53 164 000,- 1653 000,- 54 817 000,- Sum fordelt til drift fra skjema 1B 52 503 000,- 53 164 000,- 1653 000,- 54 817 000,- Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk - - - Regnskapsskjema 1B drift (nettoutgifter) Budsjett (end) 2014 Forslag endring Reg budsjett etter vedtak Politisk og fellesfunksjoner 4 894 800,- 240 000 5 134 800,- Oppvekst og kultur 14 499 500,- 14 499 500,- Helse og omsorg 18 861 200,- 73 000 18 934 200,- Teknisk (plan og utvikling) 8 975 700,- 1 340 000 10 315 700,- Kirke og kirkegårder mv 1 113 000,- 1 113 000,- VAR 295 800,- 295 800,- Skatt, rammetilskudd, renter og avdrag -55 235 000,- -56 888 000,- Midtre Namdal Samkommune 6 595 000,- 6 595 000,- 1 653 000 Side20
Justeringene i driftsbudsjettet foretas med kontering som beskrevet i tabell i saksvurderingen. Ikke gjennomførte driftstiltak, budsjettert med bruk av frie fond: Opprusting kommunal bolig Seierstad blir ikke gjennomført som vedtatt i 2014, og tas ut av budsjett 2014: D 19401 4140 26500 50 000,- Redusert bruk av frie fond K 12500 4140 26500 50 000,- Utbedring kommunal bolig, ikke gjennomført Vedtatte budsjettrammer i investeringsbudsjettet reduseres på følgende investeringsprosjekter: Prosjektnummer Justering Sum 0405 Utskifting traktor Tiltaket justeres - 125 000,- 0429 Utskifting radiatorer Jøa Tiltaket tas ut av budsjett 2014-125 000,- ungdomsskol 0446 Salg av Ølhammaren Tiltaket tas ut av budsjett 2014 200 000,- 0458 Prosjektering flerbrukshall Tiltaket justeres - 3 020 000,- 0460 Utbygging flerbrukshall Tiltaket tas ut av budsjett 2014-17 000 000,- 0464 Universell utforming Jøa Tiltaket justeres - 325 000,- ungdomsskole 0481 Salg av Brekka Tiltaket tas ut av budsjett 2014 168 000,- 0482 Utleieboliger Åshaugan Jøa Tiltaket justeres - 1 994 000,- Justeringene i investeringsbudsjettet foretas med detaljert kontering som tabell i saksvurderingen. Prosjekt 0459 Gjestehavn Salsnes sluttføres i 2014. Budsjett 2014: D 02303 4000 32502 0459 200 000 Materiell gjestekai D 03700 4000 32502 0459 40 000 Tjenester gjestekai K 07300 4000 32502 0459-968 500 Tilskudd fylkeskommune K 07700 4000 32502 0459-852 000 Refusjon private D 05100 8000 84000 1 580 500 Avdrag lån Fosnes kommune øker sin egenandel på prosjekt 0459 Gjestehavn Salsnes fra kr 3 100 000,- til kr 4 582 000,- i tråd med vedtak 66/13 i kommunestyret 24.10.13- Dette innarbeides i budsjettet 2014. Kommunestyret godkjenner justert låneramme for finansiering av investeringer i samsvar med finansieringplan (budsjettskjema 2A) med inntil kr 8 945 000,- med en nedbetalingstid på 40 år. I medhold av finansreglementet punkt 7 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. Behandling i Fosnes formannskap - 03.12.2014 Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Fosnes formannskap - 03.12.2014 3. Budsjettjusteringer gjennomføres med en økning i til fordeling drift med kr 1.653.000,-, fordelt som revidert budsjettskjema 1A og 1 B. Side21
4. Budsjettsalderinger foretas: Regnskapsskjema 1A drift Budsjett 2014 Regulert budsjett 2014 Forslag til endring Reg budsjett etter vedtak Skatt på inntekt og formue 10 561 000,- 10 561 000,- 10 561 000,- Ordinært rammetilskudd 42 677 000,- 42 628 000,- 42 628 000,- Eiendomsskatt 658 000,- 658 000,- 658 000,- Andre direkte eller indirekte skatter 11 000,- 11 000,- 11 000,- Andre generelle statstilskudd 910 000,- 910 000,- 1 803 000 2 713 000,- Sum frie disponible inntekter 54 817 000,- 54 768 000,- Renteinntekter og utbytte 512 000,- 512 000,- 512 000,- Gevinst finansielle instr. (omløpsmidler) 0 0 0 Renteutg., provisjoner og andre fin.utgifter 1 365 000,- 1 365 000,- 1 365 000,- Tap finansielle instr. (omløpsmidler) 0 0 0 Avdrag på lån 1 880 000,- 1 880 000,- 1 880 000,- Netto finansinnt. / utgift -2 733 000,- -2 733 000,- -2 733 000,- Til ubundne avsetninger 60 000,- 60 000,- 60 000,- Til bundne avsetninger 0 0 150 000 150 000,- Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 150 000,- 549 000,- 549 000,- Bruk av bundne avsetninger 329 000,- 370 000,- 370 000,- Netto avsetninger 419 000,- 859 000,- 150 000,- 709 000,- Overført til investeringsbudjsettet 0 Til fordeling drift 52 503 000,- 53 164 000,- 1653 000,- 54 817 000,- Sum fordelt til drift fra skjema 1B 52 503 000,- 53 164 000,- 1653 000,- 54 817 000,- Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk - - - Regnskapsskjema 1B drift (nettoutgifter) Budsjett (end) 2014 Forslag endring Reg budsjett etter vedtak Politisk og fellesfunksjoner 4 894 800,- 240 000 5 134 800,- Oppvekst og kultur 14 499 500,- 14 499 500,- Helse og omsorg 18 861 200,- 73 000 18 934 200,- Teknisk (plan og utvikling) 8 975 700,- 1 340 000 10 315 700,- Kirke og kirkegårder mv 1 113 000,- 1 113 000,- VAR 295 800,- 295 800,- Skatt, rammetilskudd, renter og avdrag -55 235 000,- -56 888 000,- Midtre Namdal Samkommune 6 595 000,- 6 595 000,- 1 653 000 Justeringene i driftsbudsjettet foretas med kontering som beskrevet i tabell i saksvurderingen. Ikke gjennomførte driftstiltak, budsjettert med bruk av frie fond: Opprusting kommunal bolig Seierstad blir ikke gjennomført som vedtatt i 2014, og tas ut av budsjett 2014: D 19401 4140 26500 50 000,- Redusert bruk av frie fond K 12500 4140 26500 50 000,- Utbedring kommunal bolig, ikke gjennomført Vedtatte budsjettrammer i investeringsbudsjettet reduseres på følgende investeringsprosjekter: Prosjektnummer Justering Sum 0405 Utskifting traktor Tiltaket justeres - 125 000,- 0429 Utskifting radiatorer Jøa Tiltaket tas ut av budsjett 2014-125 000,- ungdomsskol 0446 Salg av Ølhammaren Tiltaket tas ut av budsjett 2014 200 000,- 0458 Prosjektering flerbrukshall Tiltaket justeres - 3 020 000,- Side22
0460 Utbygging flerbrukshall Tiltaket tas ut av budsjett 2014-17 000 000,- 0464 Universell utforming Jøa Tiltaket justeres - 325 000,- ungdomsskole 0481 Salg av Brekka Tiltaket tas ut av budsjett 2014 168 000,- 0482 Utleieboliger Åshaugan Jøa Tiltaket justeres - 1 994 000,- Justeringene i investeringsbudsjettet foretas med detaljert kontering som tabell i saksvurderingen. Prosjekt 0459 Gjestehavn Salsnes sluttføres i 2014. Budsjett 2014: D 02303 4000 32502 0459 200 000 Materiell gjestekai D 03700 4000 32502 0459 40 000 Tjenester gjestekai K 07300 4000 32502 0459-968 500 Tilskudd fylkeskommune K 07700 4000 32502 0459-852 000 Refusjon private D 05100 8000 84000 1 580 500 Avdrag lån Fosnes kommune øker sin egenandel på prosjekt 0459 Gjestehavn Salsnes fra kr 3 100 000,- til kr 4 582 000,- i tråd med vedtak 66/13 i kommunestyret 24.10.13- Dette innarbeides i budsjettet 2014. Kommunestyret godkjenner justert låneramme for finansiering av investeringer i samsvar med finansieringplan (budsjettskjema 2A) med inntil kr 8 945 000,- med en nedbetalingstid på 40 år. I medhold av finansreglementet punkt 7 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. Side23
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 11.11.2014 Budsjettjustering 2014 I 30.10.2014 Innvilget søknadsskjønn 2014 - andre tildeling i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksopplysninger Rådmannen orienterte i 2. tertialrapport om forventet overforbruk i 2014. En av årsakene til dette er at vi i 2014 har hatt ekstraordinære engangskostnader stipulert til 2,35 mill. kr pr oktober. Vi har i søkt om, og forutsatt i budsjett 2014, kr 875 000,- i skjønnsmidler til omstilling. Vi har og søkt kriseskjønnsmidler til dekning av kostnader med utmarksbrann ved Mjøsundvatnet med kr 1 500 000,-. Faktiske kostnader i forbindelse med brannen er på kr 1 663 000,-. Vi har fått innvilget skjønnsmidler ved 2. tildeling 2014 til: Utmarksbrann Mjøsundvatnet kr 1 340 000,- Prosjektskjønnsmidler forbedring politiske beslutningsgrunnlag kr 190 000,- Ressurskrevende tjenester kr 73 000,- Kommunereform kr 200 000,- kr 1 803 000,- Vi fikk avslag på skjønnsmidler til omstilling på kr 875 000,- Kr 150 000,- av skjønnsmidlene tildelt til arbeid med kommunereformen settes av på bundet fond, til utgifter i forbindelse med utredning av kommunereformen i 2015. D 15400 1200 12000 150 000,- Kommunereformen De øvrige skjønnsmidlene brukes til styrking av driftsbudsjettet med kontering: Art Ansvar Tjeneste Beløp D 13500 4300 33901 1 340 000,- Utmarksbrann Mjøsundvatnet D 10900 3791 25300 73 000,- Ressurskrevende tjenester omsorgsbasen D 10100 1200 12000 50 000,- Kommunereformen D 10200 1200 12000 70 000,- Prosjektskjønnsmidler D 10900 1200 12000 40 000 Prosjektskjønnsmidler D 11960 1200 12000 20 000,- Prosjektskjønnsmidler D 13700 1200 12000 60 000,- Prosjektskjønnsmidler K 18100 8000 84000 1 803 000,- 1.4 Teknisk / Plan og utvikling Ikke gjennomførte driftstiltak, budsjettert med bruk av frie fond: Opprusting kommunal bolig Seierstad blir ikke gjennomført som vedtatt i 2014: D 19401 4140 26500 50 000,- Redusert bruk av frie fond K 12500 4140 26500 50 000,- Utbedring kommunal bolig, ikke gjennomført Side24
Investeringer: Følgende tiltak foreslås helt eller delvis tatt ut av investeringsbudsjett for 2014, da de ikke vil gjennomføres som planlagt: 1) 0405 Utskifting traktor Investeringen forventes å bli mindre enn budsjettert. Budsjettet justeres fra totalkostnad 625 000,- til 500 000,-. 2) 0429 Utskifting radiatorer Jøa skole Tiltaket gjennomføres ikke som planlagt. Tiltaket sees i sammenheng med bygging av flerbrukshall, og avventes i forhold til avgjørelse om hallbygging. Totalkostnad med kr 125 000,- tas ut av budsjettet i 2014. 3) 0446 og 0481 - Salg av kommunal eiendommer Salg av Ølhammaren og Brekka vil ikke bli gjennomført før i 2015, på grunn av at arbeid med fradeling og oppmåling tar lenger tid enn forventet. Prosjektene budsjetteres i 2015. Budsjettert inntekt med hhv kr 200 000,- og kr 168 000,- tas ut av budsjett 2014. 4) 0458 Prosjektering flerbrukshall. Tiltaket gjennomføres til en lavere kostnad enn budsjettert. Vi har valgt å engasjere en prosjektmedarbeider i stede for å kjøpe tjenester. Totalkostnaden reduseres fra kr 3 600 000,- til kr 580 000,-. 5) 0460 Utbygging av flerbrukshall Jøa Hovedprosjektet flerbrukshall tas ut av budsjettet 2014, da det ikke vil bli vedtatt bygd i år. Prosjektet er tatt inn i økonomiplan for 2015-2018. 6) 0461 Universell utforming Jøa skole Tiltaket koster mindre enn budsjettert. Kostnadsreduksjonen skyldes valg av billigere løsning på inngangsparti, og at bruk av egen arbeidskraft ble valgt framfor tjenestekjøp. Budsjettet justeres fra totalkostnad kr 625 000,- til kr 300 000,-. 7) 0482 Utleieboliger Jøa - Prøvebo Tiltaket er budsjettert i sin helhet i 2014. Forsinket oppstart medfører at tiltaket vil ferdigstilles først i 2015. Budsjett for 2014 reduseres fra kr 5 000 000,- til 3 006 000,- Detaljerte budsjettjusteringer: Nr Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp 1) K 02001 4000 18060 0405 100 000,- Traktor redusert kostnad K 04290 4000 18060 0405 25 000,- Traktor redusert kostnad D 09100 4000 18060 0405 100 000,- Traktor redusert kostnad K 07290 4000 18060 0405 25 000,- Traktor redusert kostnad 2) K 02500 4140 22215 0429 100 000,- Utskifting av radiatorer ut av b 2014 K 04290 4140 22215 0429 25 000,- Utskifting av radiatorer ut av b 2014 D 09100 4140 22215 0429 100 000,- Utskifting av radiatorer ut av b 2014 D 09700 4140 22215 0429 25 000,- Utskifting av radiatorer ut av b 2014 3) K 05480 4000 31500 0446 200 000,- Salg av Ølhammaren tas ut i 2014 D 06701 4000 31500 0446 200 000,- Salg av Ølhammaren tas ut i 2014 4) K 03700 4000 30000 0458 2 980 000 Prosjektering hall redusert kostnad K 04290 4000 30000 0458 580 000 Prosjektering hall redusert kostnad Side25
D 09700 4000 30000 0458 580 000,- Prosjektering hall redusert kostnad D 00300 4000 30000 0458 500 000,- Prosjektering hall redusert kostnad D 01702 4000 30000 0458 10 000,- Prosjektering hall redusert kostnad D 01220 4000 30000 0458 30 000,- Prosjektering hall redusert kostnad D 09100 4000 30000 0458 560 000,- Prosjektering hall redusert kostnad 5) K 02503 4000 38110 0460 5 400 000,- Utbygging flerbrukshall tas ut av bud K 03700 4000 38110 0460 8 200 000,- Utbygging flerbrukshall tas ut av bud K 04290 4000 38110 0460 3 400 000,- Utbygging flerbrukshall tas ut av bud D 07700 4000 38110 0460 500 000,- Utbygging flerbrukshall tas ut av bud D 08301 4000 38110 0460 2 500 000,- Utbygging flerbrukshall tas ut av bud D 09100 4000 38110 0460 10 600 000 Utbygging flerbrukshall tas ut av bud D 09700 4000 38110 0460 3 400 000,- Utbygging flerbrukshall tas ut av bud 6) D 00100 4140 22215 0461 50 000,- redusert kostnader K 02300 4140 22215 0461 100 000,- redusert kostnader K 02500 4140 22215 0461 200 000,- redusert kostnader K 04290 4140 22215 0461 75 000,- redusert kostnader D 09700 4140 22215 0461 75 000,- redusert kostnader D 09100 4140 22215 0461 250 000,- redusert kostnader 3) K 05480 4000 31500 0481 168 000 Salg av Brekka tas ut i 2014 D 06701 4000 31500 0481 168 000 Salg av Brekka tas ut i 2014 7) K 02300 4000 26500 0482 726 000 Utleiebolig Åshaugan reg til 2015 K 02503 4000 26500 0482 730 000,- Utleiebolig Åshaugan reg til 2015 K 04290 4000 26500 0482 537 000 Utleiebolig Åshaugan reg til 2015 D 09100 4000 26500 0482 2 227 000 Utleiebolig Åshaugan reg til 2015 D 09480 4000 26500 0482 200 000 Utleiebolig Åshaugan reg til 2015 K 09700 4000 26500 0482 433 000 Utleiebolig Åshaugan reg til 2015 De utsatte investeringstiltakene er innarbeidet i budsjett for 2015 og økonomiplan 2016-2018, med unntak av utskifting radiatorer Jøa ungdomsskole, og foreslås tatt ut av budsjettet for 2014. Sluttføring Gjestehavn Salsnes. 0459 Gjestehavn Salsnes hovedprosjekt Prosjektet sluttføres i 2014, og prosjektregnskapet avsluttes i løpet av 2014, med politisk behandling i 2015. Budsjett 2014: D 02303 4000 32502 0459 200 000 Materiell gjestekai D 03700 4000 32502 0459 40 000 Tjenester gjestekai K 07300 4000 32502 0459-968 500 Tilskudd fylkeskommune K 07700 4000 32502 0459-852 000 Refusjon private D 05100 8000 84000 1 580 500 Avdrag lån Fosnes kommunes egenandel ble i kommunestyrevedtak 66/2013 den 24.10.2013 vedtatt økt fra kr 3 100 000,- til kr 4 582 000,-. Det inngås leieavtale med Salsnes båtforening til betaling av avdrag og låneomkostninger på lån på 930 000,-. Dette foreslås innarbeides i budsjett 2014. Side26
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8752-2 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Tilskudd til Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 91/14 03.12.2014 Fosnes kommunestyre 86/14 18.12.2014 Rådmannens innstilling Fosnes kommunestyre innvilger søknaden om tilskudd til Norsk Landbruksrådgiving Namdal for 2015 med kroner 10.000,- Tilskuddet finansieres innenfor budsjettrammen for tjeneste tilrettelegging og bistand for næringslivet, tilskudd næringsformål. Behandling i Fosnes formannskap - 03.12.2014 Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Fosnes formannskap - 03.12.2014 Fosnes kommunestyre innvilger søknaden om tilskudd til Norsk Landbruksrådgiving Namdal for 2015 med kroner 10.000,- Tilskuddet finansieres innenfor budsjettrammen for tjeneste tilrettelegging og bistand for næringslivet, tilskudd næringsformål. Side27
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I 14.11.2014 Søknad om støtte til utviklingsarbeid - Norsk Landbruksrådgivning S 17.11.2014 Tilskudd til Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2015 Norsk Landbruksrådgivning v/borgny Grande Saksopplysninger Norsk Landbruksrådgivning Namdal er en medlemsorganisasjon for bønder i Namdalen med totalt 810 medlemmer. Medlemmene fordeler seg på 598 ulike foretak, da noen er medlemmer i flere avdelinger. Virksomheten har 4 kontorer i henholdsvis Overhalla, Nærøy, Grong og Høylandet med tilsammen 12 ansatte. Hovedkontoret ligger i Overhalla, hvor de er samlokalisert med Midtre Namdal samkommune Miljø- og landbruk, Namdal Landbrukstjenester og TINE. Organisasjonen driver med rådgivning, planlegging og oppdatering av kunnskap hos medlemmene. Det tilbys rådgivning innen jord og plantekultur, potet og grønnsaksdyrking, økologisk drift, hydroteknisk rådgiving, driftsplanlegging, gjødselplanlegging, miljøplaner, økonomisk rådgiving, rådgiving ved eierskifter, veivalgrådgiving, regnskapsanalyser og regnskapsføring. Det gjennomføres lokal forsøksvirksomhet som kommer medlemmene til gode og det produseres kunnskap gjennom prosjekter. Norsk Landbruksrådgiving Namdal er aktivt inne i settepotetmiljøet i Overhalla, og samarbeider med Overhalla Klonavlsenter og Namdal Produsentlag. Søker oppgir at etter sammenslåing 1. januar 2011 (Midt Regnskapslag, Namdal Forsøksring, Landbrukets Fagsenter og Skogmo Kalksilo) er organisasjonen nå i ferd med å sette seg og det ble levert et resultat i 2013 med ca. 24.000 kroner i overskudd. Vurdering Fosnes kommune er opptatt av å styrke og legge til rette for næringslivet i kommunen. Landbruket er bærebjelken i det lokale næringslivet og utvikling av et fremtidsrettet landbruk er meget viktig for kommunen. Fra kommunens side har en samlet sett et positivt bilde av Norsk Landbruksrådgiving som bidrar godt til utvikling for medlemmene og er med på å styrke landbruket i kommunen og regionen. Organisasjonen er et viktig supplement til den kommunale forvaltningsenheten. Søknaden gjelder støtte til driftsformål og kommunen skal generelt ha fokus på likebehandling av virksomheter og bransjer. Dette er noe som kommunen skal være nøye med. Praksis vil stort sett være at virksomheter søker offentlig støtte til investeringer eller utviklingsprosjekter som gjennomføres i løpet av en bestemt tidsramme. For Fosnes kommune sin del er det meste av slike tilskuddsordninger samlet i samkommunens utviklingsavdeling. Det er generelt ikke en kommunal oppgave å yte årlig driftsstøtte til virksomheter som selger veiledningstjenester i en kommersiell bransje. Opprinnelig tilskudd til forsøksringen ble trolig gitt i en startfase for å støtte opp under etableringen, uten at varigheten på tilskudd ble bestemt. Virksomheten startet i 1983, og bør være ferdig med oppstartsperioden og ha etablert et økonomisk grunnlag for permanent drift. Støtte til Norsk landbruksrådgiving Namdal, i den størrelsesorden det her søkes om, er allikevel kun av prinsipiell karakter. Det har vært og er en utfordring å se på hvilken måte kommunens mål om å styrke og legge til rette for næringslivet i kommunen skal kunne realiseres. Ved å innvilge denne søknaden sendes det et signal til landbruket om kommunens ansvar i det å være en attraktiv kommune for næringsutvikling. Side28
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8664-2 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Søknad om stønad til Olav Duun-stemnet i Namdalen 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 92/14 03.12.2014 Fosnes kommunestyre 87/14 18.12.2014 Rådmannens innstilling Fosnes kommunestyre innvilger Olav Duun-stemnet i Namdalen 2015 et tilskudd på kr 60.000,-, avsatt i budsjettet for 2015 under tilskudd andre kulturaktiviteter. Behandling i Fosnes formannskap - 03.12.2014 Votering: Innstillingen er enstemmig vedtatt. Innstilling i Fosnes formannskap - 03.12.2014 Fosnes kommunestyre innvilger Olav Duun-stemnet i Namdalen 2015 et tilskudd på kr 60.000,-, avsatt i budsjettet for 2015 under tilskudd andre kulturaktiviteter. Side29
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I 11.11.2014 Søknad om tilskudd til Olav Duunstemnet Torgeir Strøm i Namdalen 2015 S 16.11.2014 Søknad om stønad til Olav Duunstemnet i Namdalen 2015 Vedlegg 1 Budsjett 2015 Saksopplysninger Olav Duun-stiftinga i Namdalen (ODIN) arrangerer tradisjonelt Olav Duun-stemnet i Namdalen i 2015. Stemnet arrangeres på Jøa 19. - 21. juni. Arrangør ODIN søker Fosnes kommune om et tilskudd på til sammen kr 60.000,-. En tilsvarende søknad er sendt Nord-Trøndelag fylkeskommune med kroner 60.000,-. For at fylkeskommunen skal gi penger til arrangementet, krev de en samarbeidsavtale med kommunen, og minst et tilsvarende beløp som de gir. Budsjett er vedlagt saksfremlegget. Fosnes kommune har ved tidligere arrangement av stemnet (2009, 2011 og 2013) bidratt med tilskudd i samme størrelsesorden, som her er omsøkt. Det er også gjort avsetning til sommervikarer ved Duuns barndomsheim i årets budsjett med kroner 20.000. Vurdering Fosnes kommune er en av eierne av Olav Duun-stiftinga, og samarbeider med stiftinga om arrangementet. Satsingen på Olav Duun og den kulturarven forfatteren har gitt kommunen gjennom hans dikting og hans barndomsheim, er forankret i kommuneplanens samfunnsdel, som viser hvilke områder kommunen skal fokusere på de neste 12 årene. Fosnes kommune vil være pådriver for formidling av Olav Duuns dikting, og ser det formålstjenlig å bidra økonomisk til gjennomføring av Olav Duun-stemnet i Namdalen. Måten stemnet tidligere har vært arrangert på, viser imidlertid at vi får til flotte resultater gjennom samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og sterk dugnadsånd og dette er noe vi bør bygge videre på. Side30
Side31
Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2014/7960-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og avgifter 2015 teknisk avdeling Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 82/14 29.10.2014 Fosnes kommunestyre 78/14 27.11.2014 Fosnes kommunestyre 88/14 18.12.2014 Rådmannens innstilling 1. Med hjemmel i lov av 31.05.1974 om kommunale vass- og kloakkgebyrer 3, samt tilhørende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr av januar 1995 med endringer av 27. september 1996 og med grunnlag i kommunens forskrifter for vann- og kloakkavgifter, vedtas gebyrforslagene i tabell 1, tilknytningsgebyrer vann/avløp, og tabell 2, årsgebyrer vann/avløp som gebyrregulativ i Fosnes kommune fra 01.01.2015. 2. Med hjemmel i forurensingslovens 34 fra 13. mars 1981 med endringer fra juni 1996, tilhørende forskrifter samt MNA s forslag til gebyrregulering, vedtas gebyrforslagene i tabell 3, avfallsinnsamling og tabell 4, slamtømming, som gebyrregulativ i Fosnes kommune fra 1.1.2015. 3. Med hjemmel i lov mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av juni 2002, vedtas gebyrforslaget i tabell 5, feie og tilsynsgebyrer, som gebyrregulativ i Fosnes kommune fra 01.01.2015. 4. Med hjemmel i Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) vedtas gebyr for saksbehandling etter matrikkelloven, vedlegg 4, som gebyrregulativ i Fosnes kommune fra 01.01.2015. 5. Med hjemmel i plan- og bygningsloven av juni 2008 33-1 vedtas gebyrforslaget i tabell 7, behandlingsgebyrer for byggesaksbehandling som gebyrregulativ i Fosnes kommune fra 01.01.2015. 6. Fosnes kommune vedtar gebyrforslaget i tabell 8 for salg av kommunale brøyte- og ryddetjenester som gebyrregulativ i Fosnes kommune fra 01.01.2015 7. Fosnes kommune vedtar gebyrforslaget i tabell 9, salg av informasjonstjenester, som gebyrregulativ i Fosnes kommune fra 01.01.2015. Behandling i Fosnes formannskap - 29.10.2014 Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Side32