MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller tlf. 61 33 84 18. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11 69/11 11/00390 32 Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012. 70/11 11/03864 2 Budsjett 2012 Gebyrregulativ for avfallstømming 71/11 11/04138 1 Budsjett 2012 Gebyrregulativ for vann og avløp 72/11 11/03983 1 Budsjett 2012 Betalingsregulativ kultur 73/11 11/00148 2 74/11 11/00064 15 75/11 11/00839 7 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan Spillemidler 2012 Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Prioritering av søknader Søknad om arrangementsstøtte til NM og ungdomsmesterskap i vintertriatholon, Lygna skisenter 15. januar 2012 76/11 11/00009 29 Søknader fra lag og foreninger om bidrag og støtte 2. halvår 2011 Ordfører og rådmannssekretariatet, Jaren, 15. november 2011 for ordfører Eli Stigen ordfører og rådmannssekretariatet 1
69/11 Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012. Arkivsak dok. 11/00390 32 Arkivkode. 210 Saksbehandler Marianne Olsson Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet 01.12.2011 69/11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar overføring av investeringer m/finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012 slik: Investeringer i anleggsmidler kr 83 380 000 Tilskudd kr 13 320 000 Bruk av fond kr 2 300 000 Bruk av lån kr 67 760 000 Detaljert budsjettjustering er vist i vedlegg. Saksdokumenter Vedlagt Kommuneloven Forskrift om årsbudsjett Nei Nei KRD s veileder om budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Nei Detaljert budsjettjustering Ja Saksopplysninger: KRD kom våren 2010 med en uttalelse om budsjettering av investering, finansiering og investeringsregnskap. I etterkant av dette har det nå kommet en veileder fra KRD som forelå 28. oktober 2011. Veilederen inneholder detaljerte beskrivelser av hvordan investeringer skal budsjetteres, finansieres og behandles i årsregnskapet. Den omhandler også investeringer som går over flere år, rapportering av investeringer og når det er behov for justering av investeringsbudsjett. Noen punkter fra veilederen: Investeringsbudsjetter er ettårig det vil si års avhengig. Forsinkelser eller forsering det vil si tidsforskyvninger som påvirker Kommunestyrets bevilgninger må innarbeides når avvikene er vesentlige. Investeringsbudsjettet reguleres ved behov ut fra forventet forbruk i aktuelt år. Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, skal overføres til årsbudsjettet for påfølgende år i forbindelse med budsjettregulering. Kommunestyret vedtar nødvendig endringer. Vurdering: Investeringsprosjektene er gjennomgått etter 2. tertial med formål å lage en prognose over forventet forbruk 2011. Ut fra dette framkommer prosjekter med avvik. Ofte skyldes avvikene tidsforskyvning 2
eller forsinkelse i prosjektet i forhold til budsjett. I tillegg har det i endel tilfelle vært vanlig å budsjettere med hele utgiften til prosjektet i årsbudsjettet prosjektet starter selv om prosjektet er ment å gå over flere år. Investeringsprosjektene samlet viser et vesentlig avvik mellom budsjett og forventet forbruk og budsjettet forslås justert. Investeringsprosjektene har forskjellig type finansiering men den vesentlige finansieringen består av lånemidler. Administrasjonen må gjennomføre låneopptak som vedtatt i årsbudsjettet. Når investeringsmidler justeres må finansieringen også justeres. Det medfører at deler av låneopptak for 2011 utsettes til 2012. Oversikt over prosjektene: Prosjekt navn Justert budsjett 2011 Regnskap pr. 01.11.2011 Prognose i kr for 2011 Overføres til 2012 Tilskudd/salg Fond Lån Utgift Inntekt Utgift Inntekt Hovedplan avløp 16 347 300 2 545 730 6 347 300 10 000 000 10 000 000 Utbygging Trintom 19 504 100 11 217 099 300 000 18 504 100 1 000 000 1 000 000 Hovedplan - vann 22 034 800 1 123 298 6 034 800 16 000 000 16 000 000 Pålagt brannsikring 5 696 100 1 986 589 3 696 100 2 000 000 2 000 000 Sterkskjermet enhet 7 745 800 3 120 000 109 447 745 800 7 000 000 3 120 000 3 880 000 Ny veg Søndre/Nordre Morstadg. 5 948 400 269 732 3 448 400 2 500 000 2 500 000 Salemvegen - peling/fundamentering 1 100 000 29 205 100 000 1 000 000 1 000 000 Moen parkering 500 000 148 273 300 000 200 000 200 000 Klokkerlåven - sprinkleranlegg 600 000 0 0 600 000 600 000 Universell utforming - kommunale bygg 3 500 000 22 769 200 000 3 300 000 3 300 000 Ombygging basseng Grymyr 7 550 000 2 481 716 6 800 000 750 000 750 000 Nybygg Anna-Ly 27 988 900 4 000 000 468 365 7 988 900 20 000 000 4 000 000 16 000 000 Nordengen 266/15 230 000 0 230 000 230 000 Gran helse- og omsorgssenter 3 000 000 1 200 000 500 000 2 500 000 1 200 000 1 300 000 Nye omsorgsboliger 10 000 000 5 000 000 85 041 500 000 9 500 000 5 000 000 4 500 000 Mohagen Sør 4 500 000 0 4 500 000 4 500 000 K-sak 59/11 Riving av Vika butikken 2 800 000 500 000 2 300 000 2 300 000 139 045 400 13 320 000 20 487 263 300 000 55 665 400 83 380 000 13 320 000 2 300 000 67 760 000 Rådmannen anbefaler følgende overføring til 2012: Investeringer i anleggsmidler reduseres i budsjett 2011 med kr 83 380 000 Tilskudd reduseres i budsjett 2011 med kr 13 320 000 Bruk av fond reduseres i budsjett 2011 med kr 2 300 000 Bruk av lån reduseres i budsjett 2011 med kr 67 760 000 Ut fra dette reduseres låneopptaket i 2011 med kr 67 760 000. Investeringene budsjettjusteres inn i årsbudsjettet for 2012 med finansiering som detaljert vedlegg. Budsjettjusteringen medfører ingen endring i budsjettrammene for prosjektene eller finansiering men er kun en overføring av midler fra 2011 til 2012. Vedlegg til sak detaljert budsjettjustering til 2 3
70/11 Budsjett 2012 Gebyrregulativ for avfallstømming Arkivsak dok. 11/03864 2 Arkivkode. 231 Saksbehandler Trygve Rognstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet 01.12.2011 70/11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Renovasjonsgebyr for avfallstømming i Gran kommune for år 2012 fastsettes slik det fremgår av vedlagte betalingsregulativ. Saksdokumenter Betalingsregulativ for avfallstømming i Gran kommune 2012 Forslag til gebyr økning fra HRA Vedlagt Ja Ja Saksopplysninger: Styret i Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) vedtar årlig forslag til renovasjonsgebyr. Årets forslag til gebyrer innebærer en økning på 0,9 % for husholdningsrenovasjon og 1,1 % for hytterenovasjon. Vurdering: Vedlagte betalingsregulativ for avfallstømming i Gran kommune for 2011 anbefales vedtatt uten påslag. Økningen er mindre enn den generelle prisstigningen. Vedlegg til sak 11-03864-1 Renovasjonsgebyr fo GEBYRREGULATIV FOR AVFALLSTØMMIN 4
71/11 Budsjett 2012 Gebyrregulativ for vann og avløp Arkivsak dok. 11/04138 1 Arkivkode. 231 Saksbehandler Trygve Rognstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet 01.12.2011 71/11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Betalingsregulativ for vann og kloakk for Gran kommune i år 2012 fastsettes slik det fremgår av vedlagte forslag. 2. Kommunale vann og avløpstjenester forutsettes å være 100 % selvfinansiert ved fastsettelse av gebyrer etter pkt. 1. Årlige variasjoner i utgifts og inntektsnivå ivaretas ved bruk av bundne driftsfond. Saksdokumenter Betalingsregulativ for vann og avløpsgebyrer i Gran kommune 2012 Vedlagt Ja Saksopplysninger: Forslag til nye gebyrsatser innebærer en økning av gebyrer knyttet til vann med ca. 5 %, mens det foreslås ingen økning av gebyrer knyttet til avløp. Tilkoplingsgebyrer for 2012 foreslås endret tilsvarende. Det er gitt skjønnsmidler som bidrag til kommunens spesielle utfordringer knyttet til vann og avløp. Vurdering: Vann og avløpsdriften er 100 % selvfinansierende og er avhengig av inntekter som er i tråd med de faktiske utgifter innenfor sektoren. Eventuelle overskudd må avsettes på bundne fond og kan senere benyttes til driftsformål innen sektoren. Underskudd dekkes på samme måte. Gran kommune har store investeringsbehov i tiden framover knyttet til EU s vanndirektiv. Beregninger viser at for å klare disse investeringene knyttet til vannledninger, er man nødt til å øke gebyrene for vann mer enn prisstigningen. Gebyrene på avløpssiden ligger pr. i dag høyere og gir rom for nye investeringer. Det foreslås derfor ingen endring av disse. Gebyrendringene er i tråd med det som det er lagt opp til i nylig vedtatt kommunedelplan for Vann og avløp. Samlet sett vil det for de eiendommer som har både vann og avløp, bli en prisøkning som er mindre enn den forventede lønns og prisstigningen. 5
For en standard bolig på 120 m 2 (KOSTRA) med offentlig vann og avløp, vil økningen bli ca. 1,7 %. Rådmannen vil ut fra ovenstående anbefale at forelagte forslag til gebyrregulativ for vann og avløp vedtas. Vedlegg til sak GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP 6
72/11 Budsjett 2012 Betalingsregulativ kultur Arkivsak dok. 11/03983 1 Arkivkode. 231 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet 01.12.2011 72/11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1) Gran kommune vedtar følgende purregebyr ved for sen innlevering av utlånte bøker/medier for Gran bibliotek, budsjett 2012 kap. 5.2 a) 1. purring kr 25, b) 2. purring kr 45, c) Behandlingsgebyr kr 100, 2) Gran kommune vedtar følgende billettpris for folkebad, budsjett 2012 kap. 5.6 a) Billettpris voksne kr 35, b) Billettpris barn kr 15, 3) Gran kommune vedtar følgende billettpriser for Brandbu kino, budsjett 2012 kap. 5.3 Billetter Mva. 8% Pris 2012 Avrundet og oppjustert m/mva Filmer med egnethet for barn: Barn 80.00 100.00 Voksne 90.00 110.00 Filmer med egnethet for ungdom/voksne: Barn 80.00 100.00 Voksne 90.00 110.00 Filmer med sensur 15 år/18 år: Voksne 90.00 110.00 Andre billettkategorier: Skole Pris etter avtale* Moderasjon pensjonist/ledsagerbevis 70.00 Kinogaven (gavekort) 80.00 Lukkede forestillinger for lag/foreninger per forestilling 2500.00** Utleie av popcorn maskin pris pr. solgte beger (kommer i tillegg til leie av maskin) 4.00 Utleie av prosjektor og utstyr i kinosalen 500.00 * Grunnskole Kostpris for bemanning og filmleie Videregående skole Pris etter avtale med filmbyråene ** Minimumspris kr 2500.00. Pris settes etter avtale med filmbyråene. 4) Gran kommune vedtar følgende utleiepriser for Granvang, budsjett 2012 kap. 5.1 Utleie Granvang Mva. Pris 2012 Nei Storsalen Lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere Ukedager (mandag fredag) dagtid 664.00 Ukedager (mandag fredag) kveldstid 1107.00 Helg og helligdager dagtid 886.00 Helg og helligdager kveldstid 1329.00 7
Lag og foreninger utenfor Gran kommune Ukedager (mandag fredag) dagtid 976.00 Ukedager (mandag fredag) kveldstid 1329.00 Helg og helligdager dagtid 1329.00 Helg og helligdager kveldstid 1662.00 Arrangører utenom det frivillige organisasjonsliv Ukedager (mandag fredag) dagtid 1329.00 Ukedager (mandag fredag) kveldstid 2436.00 Helg og helligdager dagtid 1662.00 Helg og helligdager kveldstid 2990.00 Biblioteklokaler (Veslesalen) Kveld 554.00 Diverse møterom Kveld Fra 278.00 555.00 5) Gran kommune vedtar følgende timespriser for korpstimer, budsjett 2012 kap. 5.1 A timer á 60 minutter kr 6 303, B timer á 60 minutter kr 24 220, C timer á 60 minutter kr 36 241, Prisen gjelder for årstimer á 60 minutter i 38 uker (skoleår) Saksdokumenter Vedlagt Saksopplysninger: I forbindelse med budsjett/økonomiplan justeres betalingsregulativet automatisk hvert år for prisstigning kombinert med standard avrunding. Betalingsregulativ som avviker fra denne justeringen må behandles i egen sak. Vurdering: 1. Purregebyr for bøker/medier Gran bibliotek Kap. 5.2: Satsene for purregebyr ved for sen innlevering av bøker/medier ved Gran bibliotek er for 2011 følgende: 1. purring kr 25, 2. purring kr 45, Behandlingsgebyr kr 100, 2. Billettpriser Folkebad Kap. 5.6: Billettprisene for Folkebadordningen er i 2011 følgende: Billettpris voksne kr 35, Billettpris barn kr 15, Både purregebyr bøker/medier Gran bibliotek og billettpriser Folkebad ble vedtatt økt og avrundet til «hele» beløp i forbindelse med budsjettet for 2010. Begrunnelsen for økningen og avrundingen den gang var at dette er «avgifter» som betales kontant og at det derfor ville bli mindre behov for vekslepenger. Prisene ble imidlertid økt med mer enn den generelle prisjusteringen tilsa. I forbindelse med budsjettet for 2011 ble prisene vedtatt holdt på 2010 nivå og forslaget den gang var at prisene skulle holdes på 2010 nivå noen år til. Det foreslås derfor at purregebyrene for Gran Bibliotek og billettprisene for Folkebadordningen holdes på samme nivå også for 2012. 8
3. Billettpriser for Brandbu Kino Kap. 5.3 : Også når det gjelder disse gebyrene er det snakk om kontant betaling og ønske om mindre vekslepenger gjelder derfor også her. På grunn av digitaliseringen av Brandbu kino, som har medført økte filmleiekostnader og investeringer/drift av 3D briller, foreslås det at billettprisene økes med kr 10, for alle grupper unntatt gavekort. I tillegg legges det inn gebyr for leie av prosjektor og utstyr i kinosalen ved bruk til annet formål enn filmfremvisning, dette i henhold til krav fra Film og Kino som hovedeier/leverandør av utstyr. Tabellen nedenfor viser billettprisene for 2011, indeksregulert pris 2012 og foreslåtte nye priser 2012: Billetter Mva. 8% Pris 2011 m/mva Pris 2012 Indeksregulert m/mva Pris 2012 Avrundet og oppjustert m/mva Filmer med egnethet for barn: Barn 70.00 90.00 72.00 92.00 80.00 100.00 Voksne 80.00 100.00 82.00 103.00 90.00 110.00 Filmer med egnethet for ungdom/voksne: Barn 70.00 90.00 72.00 92.00 80.00 100.00 Voksne 80.00 100.00 82.00 103.00 90.00 110.00 Filmer med sensur 15 år/18 år: Voksne 80.00 100.00 82.00 103.00 90.00 110.00 Andre billettkategorier: Skole 60.00 64.00 Pris etter avtale* Moderasjon pensjonist/ledsagerbevis 60.00 64.00 70.00 Kinogaven (gavekort) 80.00 82.00 80.00 Lukkede forestillinger for lag/foreninger 2500.00 2581.00 2500.00** per forestilling Utleie av popcorn maskin pris pr. 4.00 4.00 4.00 solgte beger (kommer i tillegg til leie av maskin) Utleie av prosjektor og utstyr i kinosalen 500.00 * Grunnskole Kostpris for bemanning og filmleie Videregående skole Pris etter avtale med filmbyråene ** Minimumspris kr 2500.00. Pris settes etter avtale med filmbyråene. 4. Utleie Granvang Kap. 5.1: Satsene for utleie av Granvang (storsal, veslesal og møterom) er i 2011 differensiert på lag/foreninger registrert i Gran kommune, lag/foreninger utenfor Gran kommune og arrangører utenom det frivillige organisasjonsliv. Deretter ut fra om leietida er på dag og kveldstid og hverdag/helg. Satsene spenner fra kr 278 (møterom) til kr 2 990 (Storsalen, helg og helligdager, kveld). Det er ønskelig med et prisnivå ved utleie av Granvang til lokale lag og foreninger som gjør det mulig å øke aktiviteten på Granvang. Slik prisnivået er i dag, er det flere som lar være å bruke Granvang pga. høy pris. Det har kommet flere tilbakemeldinger fra det lokale kulturlivet på dette. Fra kulturskolen sin side er det også ønskelig med en større aktivitet i storsalen, da dette vil 9
skape enda større kontakt mellom kulturskole og det øvrige kulturliv. Ved å fryse prisene på 2011 nivå sender vi et signal om at en ser utfordringen til det lokale kulturlivet. Ellers bør både prisnivå og prisstruktur gjennomgås i nærmeste fremtid. 5. Hadeland Kulturskole Korpstimer Kap. 5.1 Ved tjenestesalg til korpsene opererer kulturskolen med tre ulike priser: A, B og C timer. Disse timesprisene gjelder i dag for undervisningstimer á 45 minutter. Vi ønsker å legge om beregningen til å gjelde klokketimer á 60 minutter. I tillegg til justeringen av timeberegningen foreslås det å økes prisene ordinært, dvs. med 3,25 % (deflator). Nåværende timeberegning/pris 2011: A timer á 45 minutter kr 4 579, B timer á 45 minutter kr 17 594, C timer á 45 minutter kr 26 326, Pris 2012 oppgitt i 60 minutters timer: A timer á 60 minutter kr 6 303, B timer á 60 minutter kr 24 220, C timer á 60 minutter kr 36 241, Det bør da gå frem av prislisten at det gjelder årstimer á 60 minutter i 38 uker (skoleår). 10
73/11 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan Arkivsak dok. 11/00148 2 Arkivkode. 143 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet 01.12.2011 73/11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Følgende anlegg innrulleres i prioritert handlingsplan i gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019: Tingelstad Idrettsforening garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg Saksdokumenter Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Innkomne søknader om spillemidler 2012 Gran Idrettsråds innstilling, jfr. referat fra møte 18.10.11 F.sak xx/11 Spillemidler 2012 Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Prioritering av søknader Vedlagt Nei Nei Ja Nei Saksopplysninger: Gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble revidert i 2008 og vedtatt i K.sak 109/08. Planens vedtatte prioriterte handlingsplan må imidlertid rulleres/oppjusteres hvert år hvis det ikke er samsvar mellom denne og årets innkomne søknader om spillemidler. Dette fordi det er et ufravikelig krav i Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (ordinære anlegg og nærmiljøanlegg), at anlegg som søker om slikt tilskudd må være inne i gjeldende kommunedelplan. Eventuelle andre innspill/nye planer om anlegg og søknader om rent kommunalt tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, må også behandles gjennom rulleringen/oppjusteringen. Anlegg som ved søknad om spillemidler har kommunalt tilskudd som del av finansieringsplanen, må være innrullert i prioritert handlingsprogram og dessuten må tilskuddet være bekreftet med kopi av vedtak dette for at søknaden skal kunne godkjennes/oversendes fylket for videre behandling. Gran kommune har også det samme kravet for de anlegg som kun søker om kommunale midler. Størrelsen på den kommunale andelen kan være inntil 1/3 av godkjent kostnad for ordinære idrettsanlegg og inntil 25 % for nærmiljøanlegg. Kulturdepartementet har fastsatt maksimumsbeløp for spillemidlene, ved tildeling av kommunalt tilskudd har disse prosentene/beløpene blitt fulgt. Det har ved søknadsfristen for kommunale midler og spillemidler kommet inn en ny søknad om spillemidler som ikke er inne i gjeldene plan. Denne må da vurderes ved årets rullering/oppjustering av prioritert handlingsplan: Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg 11
Vurdering: I gjeldende bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er det presisert at et viktig mål i statens anleggspolitikk er å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger. Det forventes også at det foretas behovsvurdering på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler er barn og unge (6 19 år). Gran Idrettsråd har kommet med følgende innstilling: Nye søknader ordinære anlegg: Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg Vedtak: Ny søknad fra Tingelstad IF innrulleres i ordinær plan bakerst i eksisterende prioriteringsplan. Rådmann har ut fra de føringene som ble lagt i arbeidet ved revisjonen av Kommunedelplanen i 2008, statlige føringer og Gran Idrettsråds innspill, gjort følgende vurdering: Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg Tingelstad Idrettsforening søker om spillemidler til nybygg av garasje for snøscooter og lagring av idrettsutstyr ved idrettsplassen. Eksisterende garasje dekker ikke lenger behovet, da det bl.a. ikke er mulighet for sikker lagring av snøscooteren. Tingelstad IF kjører opp over 40 km skiløyper vinterstid, med idrettsplassen som et naturlig utgangspunkt og arena for bl.a. trippelrennene. Alle løypene er dessuten lagt i tilknytning til Fredheim skole og benyttes i stor grad av elevene ved skolen. Tingelstad idrettsanlegg omfatter for øvrig fotballbane, lysløype, «skiskytterarena», hoppbakke og nyanlagt asfaltert flerbruksflate (som det for øvrig er bevilget spillemidler over ordningen «mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg» til). Planlagt anlegg vil ikke få noen arealmessige konsekvenser. Søknad om spillemidler omfatter også kommunal andel, finansieringen av dette går via ordningen for kommunale midler til anlegg/kommunal andel spillemidler. Denne behandles parallelt og vedtas administrativt. Anlegget foreslås rullert inn i prioritert handlingsplan. 12
74/11 Spillemidler 2012 Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Prioritering av søknader Arkivsak dok. 11/00064 15 Arkivkode. 243 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet 01.12.2011 74/11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Gran kommune foretar følgende prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2012: Ordinære anlegg 1. Gran kommune Brandbu Stadion, friidrett og fotball 2. Lygna Skisenter, kostnadsoverskridelse i forbindelse med oppgradering av løypetrasé til helårsløype 3. Gran IL Idrettshus, garderobeanlegg, Gran Idrettspark 4. Gran IL Idrettshus, hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell, Gran Idrettspark 5. Gran IL Idrettshus, klubbhus, Gran Idrettspark 6. Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole 7. Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole 8. Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole 9. Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole 10. Gran kommune kaldtlager, Brandbu stadion 11. Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg Nærmiljøanlegg 1. Markafeltet Vel ballbane/ballbinge 2. Gran IL ballbinge, Gran ungdomsskole Saksdokumenter Vedlagt 13 søknader om spillemidler 2012 Nei Gran Idrettsråds prioritering av søknadene, jfr. referat fra møte 18.10.11 Ja K.sak 109/08 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Nei K.sak xxx/11 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet2008 2019 Nei Rullering/oppjustering av prioritert handlingsplan 2011 Saksopplysninger: Ved søknadsfristen for spillemidler 2012 er det innkommet 13 søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Gran kommune. 11 av søknadene er fornyede eller gjentatte søknader, dvs. at det også ble søkt spillemidler til disse anleggene ved fordelingen i 2011. Situasjonen for 13
spillemiddelordningen er imidlertid at det hvert år søkes om langt større beløp enn ordningen har til fordeling og det har dermed oppstått et langt etterslep. Dette betyr igjen at søknad om spillemidler som oftest må fornyes over flere år (tre fire år i verste fall). Gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, vedtatt i K.sak 109/08, er førende for anleggsutviklingen innenfor anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Gran kommune. Årlig rullering/justering av den prioriterte handlingsdelen av planen blir foretatt hvis det ikke er samsvar mellom denne og bl.a. mottatt søknader om spillemidler. Dette fordi det er et ufravikelig krav i spillemiddelordningen om «at anlegg som søker om spillemidler må være inne i gjeldende kommunedelplan». Nødvendig rullering/oppjustering skjer derfor gjennom egen sak Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av prioritert handlingsplan. Det gjøres dessuten oppmerksom på at arbeidet med å få søknadene klare vil pågå fram til fristen for oversendelse til Oppland fylkeskommune, dvs. 15.01.12. Dette betyr at for enkelte søknader kan for eksempel kostnadsoverslag, søknadssummer etc. bli justert, slik at bl.a. beløpene for kommunal andel kan avvike noe i forhold til de tallene som oppgis her. Søknader om spillemidler 2012 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er følgende: Ordinære anlegg Gran kommune Brandbu Stadion, friidrett og fotball (gjentatt søknad) Lygna Skisenter, kostnadsoverskridelse i forbindelse med oppgradering av løypetrasé til helårsløype (fornyet søknad) Gran IL Idrettshus, garderobeanlegg, Gran Idrettspark (fornyet søknad) Gran IL Idrettshus, hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell, Gran Idrettspark (fornyet søknad) Gran IL Idrettshus, klubbhus, Gran Idrettspark (fornyet søknad) Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole (fornyet søknad) Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) Gran kommune Kaldtlager, Brandbu Stadion (ny søknad) Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg (ny søknad) Nærmiljøanlegg Markafeltet Vel ballbane/ballbinge (fornyet søknad) Gran IL ballbinge v/gran ungdomsskole (fornyet søknad) Gran Idrettsråd har kommet med følgende forslag til prioritering i forbindelse med årets spillemiddelsøknader: Ny søknad fra Tingelstad IF innrulleres i ordinær plan bakerst i eksisterende prioriteringsplan. Ordinære anlegg: 1. Gran kommune Brandbu Stadion, friidrett og fotball (gjentatt søknad) 2. Lygna skisenter kostnadsoverskridelse i forbindelse med oppgradering av løypetrasé til helårsløype (fornyet søknad) 14
3. Gran IL Idrettshus, garderobeanlegg, Gran Idrettspark (fornyet søknad) 4. Gran IL Idrettshus, hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell, Gran Idrettspark (fornyet søknad) 5. Gran IL Idrettshus, klubbhus, Gran Idrettspark (fornyet søknad) 6. Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole (fornyet søknad) 7. Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole(fornyet søknad) 8. Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) 9. Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole (fornyet søknad) 10. Gran kommune Kaldtlager, Brandbu Stadion (ny søknad) 11. Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg (ny søknad) Nærmiljøanlegg: 1. Markafeltet Vel ballbane/ballbinge (fornyet søknad) 2. Gran IL ballbinge v/gran ungdomsskole (fornyet søknad) Vedtak: Foreslåtte prioriteringsplan ble enstemmig vedtatt. Vurdering: Rådmann har ut fra de føringene som ble vedtatt i forbindelse med gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, rullering/oppjustering av handlingsplanen i denne og Gran Idrettsråds prioriteringer, gjort følgende vurderinger og forslag til prioriteringer: Ordinære anlegg: 1. Brandbu Stadion, friidrett og fotball Anlegget ble bevilget kr 1,640 i spillemidler i 2011 og kan søke om ytterligere 1 mill. i 2012. Spillemiddelandel omfatter 20 % i ekstra tilskudd da anlegget er godkjent som større interkommunalt idrettsanlegg. Søknaden foreslås prioritert som nr. 1. 2. Lygna Skisenter, kostnadsoverskridelse i forbindelse med oppgradering av løypetrasé til helårsløype Lygna Skisenter er tidligere bevilget både spillemidler og kommunale midler til oppgradering av løypetrasé til helårsløype. P.g.a kostnadsoverskridelse kan de søke ytterligere kr 145 000 i spillemidler til anlegget. Søknaden har vært inne siden 2010 og foreslås prioritert som nr. 2. 3. Gran IL, idrettshus garderobeanlegg, Gran Idrettspark Gran Il søker om inntil kr 700 000 i spillemidler til garderobeanlegget i idrettshuset. Den kommunale andelen er på tilsvarende beløp. Søknad om spillemidler til idrettshuset var ny i 2011 og foreslås prioriteret som nr. 3. 4. Gran IL, idrettshus hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell, Gran Idrettspark Enheten i idrettshuset for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell har godkjent spillemiddelandel og den kommunale andelen på inntil kr 700 000. Søknaden foreslås prioritert som nr. 4. 5. Gran IL, idrettshus klubbhus, Gran Idrettspark Den siste enheten i idrettshuset, som omfatter klubbhus inkl. rom for møter og arrangement, har også spillemiddelandel og kommunal andel på inntil kr 700 000. Søknaden foreslås prioritert som nr. 5. 15
6. Gran IL, 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole Den tidligere grusbanen ved Gran ungdomsskole ble i 2010 ombygd til bl.a. en 7 er bane m/kunstgress. Anlegget har en godkjent spillemiddelandel på inntil kr 800 000. Søknaden forslås prioritert som nr. 6. 7. Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole Oppland fylkeskommune søker om spillemidler til idrettsanleggene som etableres ved nye Hadeland videregående skole, oppgitte kostnader ved byggingen er på kr 84,3 mill. Godkjent søknadssum er på kr 7 mill. til flerbrukshallen. Søknaden foreslås prioritert som nr. 7. 8. Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Jfr. ovenstående punkt. Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett er godkjent med søknadssum kr 3 mill. Søknaden foreslås prioritert som nr. 8. 9. Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Jfr. punkt 7. Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett er godkjent med søknadssum kr 1,2 mill. Søknaden foreslås prioritert som nr. 9. 10. Gran kommune Kaldtlager, Brandbu Stadion I forbindelse med utbyggingen av Brandbu Stadion så en i løpet av 2010 behovet for et kaldtlager (hus for vedlikeholds, drifts og idrettsmateriell). Planene for huset ble tatt inn i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ved fjorårets rullering/oppjustering. Anleggskostnadene fordeles med 1/3 i spillemidler, 1/3 i kommunal andel og 1/3 dekket av Brandbu IF, og det søkes derfor om kr 230 000 i spillemidler. Søknaden foreslås prioritert som nr. 10. 11. Tingelstad IF garasje/lager, Tingelstad idrettsanlegg Tingelstad IF søknad om spillemidler til ny garasje for snøscooter og lager for idrettsutstyr er ny i år, jfr. sak om rullering/oppjustering av gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Godkjent søknadssum for spillemidler og kommunale midler er på ca. kr 133 000. Søknaden foreslås prioritert som nr. 11. Nærmiljøanlegg: 1. Markafeltet Vel, ballbane Søknad fra Markafeltet Vel for spillemidler til ballbane har stått på lista siden 2010. Det søkes om kr 200 000 i spillemidler og kr 100 000 i kommunale midler. Søknaden foreslås prioritert som nr. 1. 2. Gran IL Ballbinge, Gran ungdomsskole I forbindelse med bruksendringen av grusbanen ved Gran ungdomsskole i fjor ble det også etablert en ballbinge her. Det søkes om økes om kr 200 000 i spillemidler og kr 100 000 i kommunal midler til anlegget. Søknaden foreslås prioritert som nr. 2. 16
75/11 Søknad om arrangementsstøtte til NM og ungdomsmesterskap i vintertriatholon, Lygna skisenter 15. januar 2012 Arkivsak dok. 11/00839 7 Arkivkode. 223 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet 01.12.2011 75/11 Rådmannens innstilling: Gran kommune bevilger et tilskudd på kr 30 000 til Brandbu IF v/skigruppa til gjennomføring av NM, ungdomsmesterskap og E cup i vintertriathlon på Lygna skisenter 15. januar 2012. Beløpet belastes formannskapets post for tilleggsbevilgninger: 1490.6500.1000 og posten 1473.5300.3800 økes tilsvarende. Saksdokumenter Søknad av 21.10.11 fra Brandbu IF Skigruppa om arrangementsstøtte til NM, ungdomsmesterskap og E cup i vintertriathlon på Lygna skisenter 15.01.12 Vedlagt Ja Saksopplysninger: Brandbu IF v/skigruppa søker om kr 45 000 i arrangementsstøtte til NM og ungdomsmesterskap i vintertriathlon på Lygna skisenter 15. januar 2012. Brandbu IF er igjen blitt tildelt rollen som teknisk arrangør av NM og ungdomsmesterskap i vintertriathlon, dette etter flere år med vellykkede arrangement på Lygna (NM og EM). Arrangementet har dessuten fått status som Europa cup, noe som medfører et større antall utøvere og ramme som vil bli noe mer krevende for arrangøren. I følge søknaden vil det da bli mellom opp mot 150 deltagere. Selve mesterskapet har et totalt kostnadsoverslag på ca. kr 65 000, i tillegg til dette er det i søknaden lagt inn midler i størrelsesorden kr 45 000 til investering i utstyr til Lygna skisenter. Dette dreier seg om utstyr som er nødvendig for å kunne gjennomføre arrangement i denne størrelsesorden og som ellers må leies inn for hvert mesterskap. Investeringene vil dessuten kunne benyttes av alle som benytter Lygna skisenter som arena. Det legges for øvrig ned ca. 600 dugnadstimer i forbindelse med arrangementet. Det er dessuten søkt Oppland fylkeskommune om tilskudd over ordningen med mesterskapstilskudd. Vurdering: I vedtatte Kommunedelplan for Kultur, ble bl.a. temaet om Retningslinjer for støtteordninger til større arrangement og forholdet til dagens virkemidler igjen satt på dagsorden. Et av virksomhetens mål har vært å utarbeide retningslinjer for denne typen støtteordninger, men dette arbeidet er imidlertid blitt satt på vent og utsatt p.g.a budsjettmessige forhold. Det betyr at det pr. d.d. ikke finnes støtteordninger for denne type arrangement dvs. større kostnadskrevende arrangement. 17
Ut fra tilsvarende og liknende søknader fra tidligere år (EM i vintertriathlon, Bronsebukkene, Norges Cup i skiskyting m.fl.), finner rådmannen det riktig å foreslå et samlet kommunalt tilskudd på kr 30 000 til arrangementet. Dette omfatter da både arrangementstilskudd og tilskudd til investering i nytt utstyr. 18
76/11 Søknader fra lag og foreninger om bidrag og støtte 2. halvår 2011 Arkivsak dok. 11/00009 29 Arkivkode. 223 Saksbehandler Eli Stigen Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet 01.12.2011 76/11 Innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Saksdokumenter Retningslinjer for kommunale gavemidler/støtte til frivillige organisasjoner og andre Søknader om bidrag Vedlagt Ja Ja Saksopplysninger: Det har kommen inn tre søknader om bidrag / støtte 1. halvår 2011: Blålys Landsforeningen for seksuelt misbrukte søker om prosjektmidler, juli 2011 Kirkens SOS i Hedmark/Oppland søker om støtte til krisetjeneste på telefon og internett, 01.11.11 Care Norge søker om bidrag til etablering av en spare og lånegruppe for kvinner i Mali, 21.10.11 I henhold til Gran kommunes retningslinjer kan økonomisk støtte til frivillige organisasjoner gis til lag og foreninger som arbeider helt eller delvis innenfor Gran kommunes grenser. Oversikt over bidrag bevilget av formannskapet i 2008, 2009, 2010 og 1. halvår 2011: Utrykningspersonellets Fellesutvalg Viggadalen, kr 3 000 (1. halvår 2011) Operasjon Dagsverk i Oppland, med forutsetning om av midlene skulle bli brukt ved Hadeland Videregående skole, kr 3 000 (1. halvår 2011) Skifte av utgangsdør i Aktivitetshuset Lidskjalv, kr 10 000 (1. halvår 2011) Aksjonen Krafttak mot kreft, kr 1 pr innbygger kr 13 431 (1. halvår 2011) Julearrangement v/ Gran frivilligsentral 2010, kr 5 000. (2. halvår 2010) Innsamlingskomiteen for å lage en kopi av alterfrontalet i Tingelstad gamle kirke/ St. Petri, kr 15 000 (1. halvår 2010) Gjennomføring av Operasjon Dagsverk i Oppland 2010, kr 3 000. (1. halvår 2010) Aktiviteter i fylkeslaget LEVE Oppland, kr 3 000, under forutsetning av at midlene blir brukt på Hadeland. (1. halvår 2010) Støttearrangementet Stopp krigen i Gaza, på Glassheim 17.01.09, kr 1000 (1. halvår 2009) Bokprosjektet Augedalsboka, kr 5 000 (1. halvår 2009) Kirkens SOS drift av krisetelefon og internettjeneste, kr 2 500 (1. halvår 2009) Julefeiring i Brandbu v/ Frivillighetssentralen, kr 2 500 (2. halvår 2008) Fadderordningene gjennom Verdens barn og Redd Barna, ble vedtatt opprettholdt (1. halvår 2008). Det ble i tillegg bevilget støtte til Utrykningspersonellets fellesutvalg Viggadalen og til Stiftelsen Norsk luftambulanse, med kr 2 000 til hver organisasjon Saken legges frem uten innstilling. 19