Bakgrunn I henhold til styrets instruks skal virksomhetsplanen behandles i styremøtet: Ansettelse og eventuelt fratreden av administrerende direktør Instruks og lønn for administrerende direktør Handlings- og gjennomføringsplaner Rammer for operative planer Budsjett Årsregnskap, årsberetning og årlig melding Saker som skal legges frem i foretaksmøte Oppdragsdokument Saker av uvanlig art eller av stor betydning Revisjonsrapporter
Virksomhetsstyring i HDO er forankret i DFØs modell for virksomhetsstyring (styringshjulet) HDO utarbeider virksomhetsplan som en del av elementet «fastsetting av mål» Oppdragsdokument 2022 Budsjett 2022 Virksomhetsplanen utgjøres av Oppdragsdokument 2022 Budsjett 2022 Seneste ØLP Strategi 2021-2024 Eventuelle mål og tema som videreføres fra tidligere perioder Kilde: DFØ Seneste ØLP Strategi 2021-2024
UTSNITT VP Oppdrag er som tidligere detaljert ut i mål/aktivitetsbeskrivelse og tildelt en ansvarlig ressurs Fremdrift på oppdragene føres inn fortløpende og danner grunnlag for utsvaring ved rapporteringer Detaljert plansetting gjøres i linjen på avdelings- og teamnivå
Utvikling av virksomhetsplan i 2022 HDO skal i 2022 automatisere sine prosesser knyttet til oppfølging av virksomhetsplan ved å gradvis legge den over på ny plattform: Dette skal sikre: Plattformen er fra før i utstrakt bruk i HDOs avdelinger, team og prosjekter Stadig mer innhold samles på plattformen Confluence er en dynamisk samhandlingsplattform som gjør det lett å dele innhold på tvers At aktiviteter gjennomføres med nærhet til virksomhetsplanen og dokumentene som danner grunnlag for denne At foretakets ledergruppe og andre fortløpende kan lese av status knyttet til HDOs oppdrag At avdelinger, team og prosjekter kan jobbe der de er vant til, men at status på oppdragene genereres inn i et felles område for virksomhetsplan
Utvikling av virksomhetsplan i 2022 Rapporteringsgrunnlag Område «Avd. Kunde- og tjenesteforvaltning» Område «Virksomhetsplan» Område «Avd. Drift og endringer» Område «Administrasjonen» All rapportering som skjer til avdelingenes område kan så genereres frem i område virksomhetsplan Team, prosjekter og faggrupper har sine respektive sider/områder Team, prosjekter og faggrupper har sine respektive sider/områder Disse rapporterer på aktiviteter og mål som er fordelt til seg Disipliner, prosjekter og større prosesser har sine respektive/sider områder Dette dukker automatisk opp på avdelingsområdene for oppfølging hos avdelingsleder Eksempel
Utsnitt viser plattformen Confluence, og hvordan status kan hentes opp fra team- til avdelingsnivå
Interne styringsprosesser og organisering Prosesser for oppfølging internt Eier- og styreorientering Ukentlige ledermøter (LG) for operasjonell oppfølging og med hovedtemaer: Virksomhetsstyring Risiko Organisasjon Strategi og ledelse Månedlig utvidede ledergruppemøter (LGU) Inkluderer teamledere Virksomhetsrapporter Årlig melding Tertialrapporteringer Årsregnskapet
Nye oppdrag 2022 i) Klima og miljø HDO Tilpasser spesialisthelsetjenestens felles mål til egen virksomhet og formulerer egne tiltak Utarbeider HMS-handlingsplan Innlemmer alle frister knyttet til aktiviteter i regi av samarbeidsutvalg for klima og miljø i eget årshjul Deltar i regional miljøfaggruppe Rapporterer i klimaregnskap og til HF vs. RHF-møte andre tertial, samt internt for lokale tiltak g) IKT-anskaffelser HDO Sammenstiller pågående satsninger beskrevet i budsjett 2022 med ny satsninger beskrevet i ØLP 2023 2026 Oversikten sendes eierne innen 30. april 2022