Årsmøte NHF Halden Aremark 4.februar 2015. Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av tellekorps 2 stk 6. Valg av 2 stk. til å skrive under årsmøteprotokollen 7. Årsberetning 8. Regnskap 9. Innkomne forslag 10. Godtgjøring 11. Valg 12. Avslutning
Årsberetning for NHF Halden Aremark 2014. Styret har bestått av: Leder Lill Hansen Nestleder Bjørg Karlsen Kasserer Willy K. Aagaard Sekretær Evy G. Hultberg Styremedlem Myrna Windahl Styremedlem Roy Egil Nilsen Styremedlem Magni Sørgaard Fastmøtende vara Svein Martin Johansen 2. Vara Marit Saksæther 3. Vara Odd Bergquist Arrangementskomite Ann Kristin Samuelsen Magni Sørgaard Kjøkkenkomite Berit Jacobsen Bjørg Simensen Kari Gustavsen Basarkomite Turid Eriksen Lill Hansen Inger Johanne Sæther Myrna Windahl Besøkskomite Bjørg Karlsen Inger Johanne Sæther Ann Kristin Samuelsen Øyvor Houmsmoen Revisor Rolf Karlsen Berit Sørensen
Valgkomite Turid Eriksen Ann Kristin Samuelsen Tor Hansen. Det har i år vært avholdt 1 årsmøte, 8 styremøter, 8 medlemsmøter sommeravslutning på Bøkevangen og den tradisjonelle juleavslutningen med Frelsesarmeen. Medlemsmøtene og årsmøte har vært på Busterudgatas kafe bortsett fra september, oktober og novembermøtene, de måtte vi ha på Hagegatas Trivselskafe da kafeteriaen i Busterudgata var stengt. Vi har også hatt sosialt samvær annen hver tirsdag formiddag i Biblioteket på Busterudgata. På årsmøte ble badingen nedlagt. Årsmøte ble ledet av Turid Eriksen. Det har vært mellom 25 og 35 medlemmer til stede på møtene. Innslagene på medlemsmøtene har også i år vært varierte. Vi har hatt trekkspill, sang, Brannvern, Seniordansen og Pytt i panne har underholdt oss. På sommeravslutningen underholdt Nils Sollien oss Økonomi Regnskapet viser at vi får et overskudd i år. Besøkskomiteen. Besøkskomiteen har hatt et aktivt år. De har besøkt medlemmer hjemme, i Aremark, på Vaterland og Busterudgata eldresenter. De har også kjørt ut blomster til Påske. Nytt i år var en handledag på Tistasenteret 22.november. den ble meget vellykket. Basarkomiten. Nytt fra i år var at komiteen satt og solgte lodder på lørdagen istedenfor torsdagen. Komiteen har solgt lodder på 4 steder i byen og 2 steder på Svinesundparken. Det er også blitt solgt lodder på medlemsmøtene, fjellturen
og privat av medlemmene. Basarkomiteen ønsker og takke alle som har støttet opp med gevinster og solgt lodder. Handikappolitisk arbeid. Mye av arbeidet vårt går gjennom rådet og våre brukerrepresentanter der. Vi har skrevet brev til de politiske partiene i år om hva vi syns er viktig at de skal ha med i partiprogrammet i år. Ønske om å få påvirke det politiske miljøet er blitt sterkere og vi håper det vil bli merkbart fremover. Vi har vært på befaring på Festningshotellet. Det har vært vanskelig å få konkrete saker opp i rådet. Samarbeid med NHF Sarpsborg og NHF Fredrikstad. Vi har hatt en samarbeidskonferanse med NHF Sarpsborg og NHF Fredrikstad i år. Der det ble bestemt at vi skulle ha en fellestur til Storefjell. Det ble også bestemt at vi skulle samarbeide, å prøve og rekruttere nye medlemmer. Det ble nedsatt en komite bestående av Myrna Windahl, Halden Magne Haaland Fredrikstad og Torunn Johansen fra Sarpsborg. Fjelltur. Høsten ligger bak oss og med det også den årlige fjellturen,som i år gikk til Storefjell fra 18 til 21 september. Dette er nok årets høyde punkt. Nytt i år var at det var 3 lag som reiste oppover,vi var 41 deltagere. Vi kjørte innom Tunevannet for å ta med deltakerne fra Sarpsborg. Det var en buss og 4 privat biler som kjørte. Vi stoppet for lunsj på Ringerike Gjestegaard. Vel framme gikk den første kvelden med til å slappe av på hotellet og bli litt mer kjent med hverandre mens andre valgte å ta en tur opp på fjellet Fredagen gikk med til turer i fjellet, noen gikk i bassenget noen satt med håndarbeide og snakket. På kvelden ble det arrangert 20 spørsmål. Dette ble veldig godt mottatt. Det var Ann Kristin Samuelsen og Willy K. Aagaard som arrangerte dette. Vi hadde også en golfturnering. På lørdagen ble det arrangert tur til Gol, mange av oss ble med på turen. Der arrangerte de Fåredagene. Dette var et populært innslag. Noen brukte
ettermiddagen til sosialt samvær i foajeen, gikk en tur eller tok en tur i bassenget. Etter middagen var det dans og hyggelig samvær. Søndag var avreisedag og vi startet opp etter en god frokost. Vi stoppet på Ringerike Gjestegaard for en pause med middag. Vi ankom først Sarpsborg og så gikk turen til Halden. Alle var enige om at det hadde vært en fin tur med mange hyggelige mennesker. Representasjon. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Willy K. Aagaard. Anne Karin Johansen er representant for de politiske partiene. Brukerutvalget det nye sykehuset Østfold Willy Aagaard. Brukerutvalget sykehuset Østfold Willy Aagaard- Region Øst. Willy Aagaard. Evy G. Hultberg er leder av valgkomiteen og Anne Karin Johansen er vara. Interesse politiskutvalg Region Øst. Willy Aagaard og Evy G. Hultberg SAFO Øst. Willy Aagaard og Evy G. Hultberg. Brukerutvalget Nav Halden fra SAFO Evy G. Hultberg. Brukerutvalget Nav hjelpemiddelsentralen i Østfold fra SAFO Evy G. Hultberg. Årsmøte Region Øst, Lill Hansen Årsmøte AOF. Magni Sørgaard. Bingoringen Lill Hansen. Styret vil takke alle sine tillitsvalgte og medlemmer for den jobben som er blitt gjort i 2014. Sekretær Evy Gunn Hultberg
NHF Halden Aremark Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2014 Dato: 26.01.2015 Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3150 Egenandeler -68 600,00-80 000,00 11 400,00 3401 Halden Sparebank, legat -2 500,00-2 500,00 0,00 3441 Annen støtte/gaver -20 600,00-500,00-20 100,00 3443 Momsrefusjon -6 427,92-10 000,00 3 572,08 SUM Salgsinntekter -98 127,92-93 000,00-5 127,92 Andre inntekter 3920 Kontingenter NHF -5 895,00-6 000,00 105,00 3960 Bingo -48 385,00-40 000,00-8 385,00 3961 Basar -41 770,00-27 000,00-14 770,00 3962 Grasrotandelen, Norsk Tipping -8 029,50-11 000,00 2 970,50 3990 Kaffepenger -5 300,00-6 000,00 700,00 3991 Loddsalg egne møter -22 685,00-22 000,00-685,00 SUM Andre inntekter -132 064,50-112 000,00-20 064,50 SUM Driftsinntekter -230 192,42-205 000,00-25 192,42 Driftskostnader Varekostnad 4230 Kontorutstyr 3 576,50 1 000,00 2 576,50 SUM Varekostnad 3 576,50 1 000,00 2 576,50 Andre driftskostnader 6301 Leie lokaler 6 050,00 6 000,00 50,00 6302 Leie, Bading 6 900,00 6 000,00 900,00 6705 Honorar regnskap 2 500,00 2 500,00 0,00 6800 Kontorrekvisita 986,00 1 000,00-14,00 6801 Innkjøp basar 416,00 2 000,00-1 584,00 6810 Data/EDB Kostnad 2 942,49 2 000,00 942,49 6860 Egenandel Kurs/konferanser 7 000,00 10 000,00-3 000,00 6861 Juleavsluttning tillitv. 5 600,00 5 000,00 600,00 6890 Diverse utgifter 1 300,00 1 000,00 300,00 6900 Telefongodtgjørelse 13 400,00 13 000,00 400,00 6940 Porto 1 000,00 1 000,00 0,00 7030 Andre reiseutgifter (transport) 23 930,00 30 000,00-6 070,00 7100 Kilometergodtgjørelse 9 192,90 6 000,00 3 192,90 7110 Hotellutgifter (turer) 67 050,00 90 000,00-22 950,00 7320 Reklamekostnad 969,00 0,00 969,00 7350 Representasjon 0,00 1 000,00-1 000,00 7400 Kontingenter / avgifter 635,00 1 000,00-365,00 7420 Blomster / gaver 6 926,79 5 000,00 1 926,79 7422 Besøkstjenesten 0,00 4 000,00-4 000,00 7701 Underholdning 3 600,00 7 000,00-3 400,00 7702 Serveringskostnader 43 340,00 40 000,00 3 340,00 7770 Gebyrer 377,00 0,00 377,00 SUM Andre driftskostnader 204 115,18 233 500,00-29 384,82 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon 14.2.3205-26.01.2015 15:16 Side 1
NHF Halden Aremark Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2014 Dato: 26.01.2015 Side: 2 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden SUM Driftskostnader 207 691,68 234 500,00-26 808,32 SUM Driftsresultat -22 500,74 29 500,00-52 000,74 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8050 Renteinntekter -3 842,00-4 000,00 158,00 SUM Renteinntekter -3 842,00-4 000,00 158,00 SUM Finansinntekter -3 842,00-4 000,00 158,00 SUM Finansinntekt og -kostnad -3 842,00-4 000,00 158,00 Årsresultat Avsetninger Årsresultat etter avsetninger -26 342,74 25 500,00-51 842,74 0,00 0,00 0,00-26 342,74 25 500,00-51 842,74 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon 14.2.3205-26.01.2015 15:16 Side 2
Noter til regnskap 2014 Basar inntekter utgifter 3961 Basar 41 770 Innkjøp 416 6800 Kontorrekvisita 293 7320 Annonsering 969 7420 Blomster/gaver 295 41 770 1 973 Overskudd 39 797 Medlemstur inntekter utgifter 3150 Egenandeler 55 000 3141 Annen støtte/gaver 16 800 7030 Andre reise og oppholdsutgifter 17 346 7100 Kjøregodtgjørelse 2 000 7110 Hotellutgifter 67 050 7702 Bevertning reise 4 842 Diverse 84 71 800 91 322 Underskudd -19 522 Besøkskomite 7030 Andre reiseutgifter 946 7100 Kilometergodtgjørelse 491 7420 Blomster / gaver 770 7702 Serveringskostnader 624 2 831 2 831 Medlemsmøter inntekter utgifter 3150 Egenandeler 12 000 3990 Kaffepenger 5 300 3991 Loddsalg 22 685 6301 Leie lokaler 5 150 7030 Reiseutgifter (Taxi) 5 638 7420 Blomster / gaver 1 268 7701 Underholdning 2 500 7702 Serveringskostnader 36 120 39 985 50 676 Underskudd -10 691
Balanse NHF Halden Aremark Dato: 26.01.2015 Periode: 1-12 Side: 1 Regnskapsår: 2014 Inngående Reelt Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 1281 Eiendeler (Aktiva) 6,00 0,00 6,00 SUM Varige driftsmidler 6,00 0,00 6,00 Finansielle anleggsmidler 1391 Fordring mva 9 071,67-9 071,67 0,00 SUM Finansielle anleggsmidler 9 071,67-9 071,67 0,00 SUM Anleggsmidler 9 077,67-9 071,67 6,00 Omløpsmidler Fordringer 1500 Kundefordringer 3 460,00-3 460,00 0,00 SUM Fordringer 3 460,00-3 460,00 0,00 Bankinnskudd, kontanter o.l. 1900 Kasse, kontanter 3,20 140,00 143,20 1920 Halden Sparebank 1030,07.39666 38 283,46-6 232,59 32 050,87 1921 Halden Sparebank 1030.50.75871 143 170,50 47 731,00 190 901,50 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l. 181 457,16 41 638,41 223 095,57 SUM Omløpsmidler 184 917,16 38 178,41 223 095,57 SUM Eiendeler 193 994,83 29 106,74 223 101,57 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (overskudd) 0,00-26 342,74-26 342,74 SUM Over-/underskudd 0,00-26 342,74-26 342,74 Opptjent egenkapital 2050 Annen egenkapital -193 994,83 0,00-193 994,83 SUM Opptjent egenkapital -193 994,83 0,00-193 994,83 SUM Egenkapital -193 994,83-26 342,74-220 337,57 Gjeld Kortsiktig gjeld 2990 Annen kortsiktig gjeld 0,00-2 764,00-2 764,00 SUM Kortsiktig gjeld 0,00-2 764,00-2 764,00 SUM Gjeld 0,00-2 764,00-2 764,00 SUM Egenkapital og gjeld -193 994,83-29 106,74-223 101,57 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon 14.2.3205-26.01.2015 15:14 Side 1
Budsjett 2015, NHF Halden og Aremark Kontonr Kontonavn Budsjett 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 inntekter utgifter inntekter utgifter inntekter utgifter 3150 Egenandeler 80 000 68 600 80 000 3401 Halden Sparebank, legat 2 500 2 500 2 500 3441 Annen støtte/gaver 500 20 600 10 000 3442 NHF Øst, øremerket - - - 3443 Tilbakebetalt mva 10 000 6 427 Ops! 10 000 3900 Annen driftsrelatert inntekt - - - 3920 Kontingenter 6 000 5 895 6 000 3960 Bingo 40 000 48 395 45 000 3961 Basar 27 000 41 770 35 000 3962 Grasrotandelen 11 000 8 029 8 000 3990 Kaffepenger 6 000 5 300 5 000 3991 Loddsalg egne møter 22 000 22 685 22 000 4230 Kontorutstyr 1 000 3 576 2 000 6301 Leie lokaler 6 000 6 050 6 000 6302 Leie, bading 6 000 6 900-6705 Honorar regnskap 2 500 2 500 2 500 6800 Kontorrekvisita 1 000 986 1 000 6801 Innkjøp basar 2 000 416 2 000 6810 Data/EDB kostnad 2 000 2 942 2 000 6860 Møter/kurs 10 000 7 000 10 000 6861 Juleavsluttning tillitsvalgte 5 000 5 600 5 000 6890 Diverse utgifter 1 000 1 300 1 000 6900 Telefongodtgjørelse 13 000 13 400 13 000 6940 Porto 1 000 1 000 1 000 7030 Andre reiseutgifter (transport) 30 000 23 930 35 000 7100 Kilometergodtgjørelse 6 000 9 192 10 000 7110 Hotellutgifter (turer) 90 000 67 050 75 000 7320 Reklamekostnad - 969 1 000 7350 Representasjon 1 000-1 000 7400 Kontingenter 1 000 635 1 000 7420 Gaver/blomster 5 000 6 926 6 500 7422 Besøkstjenesten 4 000-4 000 7460 Tilskudd andre organisasjoner - - 10 000 7701 Underholdning 7 000 3 600 5 000 7702 Serveringskostnader 40 000 43 340 45 000 7703 Kjøp med 8% mva 1 000 - - 7770 Gebyrer 377 500 7790 Annen kostnad - 8050 Renteinntekter 4 000 3 842 4 000 Overskudd 26 354 Underskudd 26 000 12 000 235 000 235 500 234 043 234 043 239 500 239 500
Forslag til årsmøtet NHF Halden Aremark 2015 1. Årsmøtet i NHF Halden Aremark avholdes fra og med 2016 den første onsdag i måneden mars. Begrunnelse: Tid til avslutning av regnskap og revisjon kan bli knapp da regninger hjemmehørende i avsluttende regnskap kan komme medio januar. Styrets vurdering: Forslaget anbefales årsmøtet. 2. Størrelsen for kjøregodtgjørelse vedtas å følge statens regulativ. Begrunnelse: Størrelse på kjøregodtgjørelsen vil til enhver tid være kjent. Styrets vurdering: Forslaget anbefales årsmøtet. 3. Begrepet «telefongodtgjørelse» erstattes med «godtgjøring». Begrunnelse: I dag har de aller fleste allerede telefonabonnement med mye eller ubegrenset ringetid. Øket bruk av telefon vil da i de fleste tilfeller ikke medføre økte utlegg for tillitsvalgte. Styrets vurdering: Forslaget anbefales årsmøtet. 4. Godtgjøring for ledervervet heves til kr 3000. Begrunnelse: Lederen for laget har det overordnede ansvar for lagets drift og forpliktelser. Dette bør gjenspeiles i en høyere godtgjøring enn øvrige tillitsvalgte. Styrets vurdering: Forslaget anbefales årsmøtet. 5. Laget bevilger inntil kr 10.000 som solidaritetsstøtte til NHF Øst. Støtten utbetales etter søknad og med prosjektformål. Ikke støtte til drift. Begrunnelse: NHF Øst sine prosjekter er aktivitetsfremmende og handikappolitisk arbeid på grasrotplan. Styrets vurdering: Forslaget anbefales årsmøtet. W. K. Aagaard
Telefongodtgjørelse 2014 Leder kr 1 500 Nestleder kr 700 Sekretær kr 1 200 Kasserer kr 1 200 1. Styremedlem kr 500 2. Styremedlem kr 500 3. Styremedlem kr 500 Fastmøtende varamedlem kr 500 Komitemedlemmer kr 500