PROTOKOLL SÆRKRETSTING 2013 Protokoll fra særkretsting i Agder Bandykrets Torsdag 25.april 2013, Sør Amfi Arendal Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 14 stemmeberettigede ved starten av møtet. 24 stk til sammen, hvor 10 stk er uten stemmerett. Følgende hadde ordet i saken: Per Harald Bai Stabell Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden Innstilling: Styret ber særkretstinget godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. Forslag til foretningsordning: 1. Særkretstinget ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). De valgte sekretærene skriver protokoll. 2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger pr. i samme sak. Taletiden begrenses til tre minutter for første gang og to minutter for andre og tredje gangs innlegg. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt. Dirigent/ordstyrer kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Følgende hadde ordet i saken: Per Harald Bai Stabell Innkalling og sakliste ble godkjent. Framlagte forslag på forretningsorden ble godkjent. Sak 3. Velge ordstyrer, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen Innstilling: Styret foreslår Per Harald Bai Stabell som ordstyrer, Bernt- Thomas Åbyholm som referent og Peter Riis (Arendal IBK) samt Andre Kopperud (Kristiansand IBK) til å underskrive protokollen. Følgende hadde ordet i saken: Per Harald Bai Stabell Som ordstyrer ble Per Harald Bai Stabell enstemmig valgt. Som sekretær ble Bernt- Thomas Åbyholm enstemmig valgt enstemmig. Til å skrive under protokollen ble Peter Riis og André Kopperud enstemmig valgt enstemmig.
Sak 4. Behandle kretsens årsmelding Innstilling: Styret ber særkretstinget godkjenne årsberetningen for 2012. Følgende hadde ordet i saken: Per Harald Bai Stabell Årsberetningen for 2012 vedtas. Sak 5. Behandle særkretsens regnskap i revidert stand Hele kretsens regnskap med resultatregnskap og balanse skal behandles, herunder skal også revisors og eventuelt kontrollkomiteens beretning legges fram. Se for øvrig lovnormens 12 om regnskap, revisjon, budsjett mv. Innstilling: Styret ber særkretstinget godkjenne revidert regnskap, slik det foreligger. Følgende hadde ordet i saken: Terje Skifjell, Per Harald Bai Stabell, Hege B. Erlandsen, Odd Bjørn Håvardstad Regnskap for 2012 er godkjent. Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker Alle forslag og saker i dette dokumentet er fra kretsstyret, og dens komiteer. Det var ved utløp av frist for innmelding av saker og forslag, ikke mottatt noen saker fra klubber i Agder Bandykrets. 6.1 Justering av kjøregodtgjørelse Bakgrunn: Per i dag betaler Agder Bandykrets kr 3,50 for kjøring til de som er berettiget dette i krets regi. Statens satser er bestemt på grunnlag av hva det virkelig koster å bruke privat pr kjørte km. Dette bør også Agder Bandykrets følge. På denne måten får man dekket de reelle kostnader ved bruk av egen bil. Innstilling: Styret ber særkretstinget vedta følgende forslag slik det foreligger. Agder Bandykrets øker kjøregodtgjøringen til å følge statens satser for kjøregodtgjørelse. Gjeldende sats blir da som normalsatsen for kjøregodtgjørelse 4,05 kroner per km. Satsen kan først endres ved nytt vedtak på særkretstinget. Satsene gjøres gjeldende for alle som etter avtale blir berettiget til å leverer kjøreregning til kretsen. Det utbetales ikke passasjertillegg. Reiser kortere enn to mil (tur/retur) gir ikke rett til kjøregodtgjørelse. side 2
6.2 Diettpenger for dommere Bakgrunn: Ved flere tilfeller sist sesong har enkelte dommere vært aktive ved kamparenaer i mange timer for å følge opp nye dommere eller gjøre observasjoner. Dette har ofte blitt kombinert med at dommeren dømmer den siste eller de siste kampene den dagen. Dommerkomiteen mener at det er rett og rimelig at den enkelte dommer får 150 kr i diett. Dette er om lag det som det koster å kjøpe seg et varmt måltid. Innstilling: Styret ber særkretstinget vedta følgende forslag slik det foreligger. Agder Bandykrets innfører diettpenger for dommere som har varighet på fem (5) timer eller lengre. Varigheten beregnes fra en forlater bosted til en returnerer til samme sted. Satsen settes til 150 kroner. Diettsatsen føres som eget punkt, på samme skjema som selve reisen. 6.3 Regional samarbeid Bakgrunn: Det har i en periode vært arbeidet med en plan for å endre organisasjonen i NBF fra 12 kretser til 6 regioner. Det foreligger nå et foreløpig forslag, men dette forutsettes å bli endelig vedtatt på Forbundstinget 2014, og prøveperioden for Sør- Vest vil være en av flere indikatorer på hvordan dette vil fungere, og derigjennom kunne påvirke det endelige forslaget. Sør- Vest Regionen vil da bli en betydelig region innen denne organisasjonen. Planen er at samarbeidet skal styrke ressursene på den administrative siden, slik at man lokalt kan konsentrere seg mye mer om økning i aktivitet som er det overordnede målet. Planen er at det skal bli en fullstendig region med felles administrasjon og felles organisasjon og ledelse fra 2014/2015 sesongen. Innstilling: Styret ber særkretstinget vedta følgende forslag slik det foreligger. Agder Bandykrets er enige i å gjennomføre en prøveperiode med et regionalt samarbeid mellom Rogaland BK, Hordaland BK og Agder BK i sesongen 2013/2014. Samarbeidet vil i prøveperioden først og fremst dreie seg om den administrative delen, så som serieadministrasjon, minirundeadministrasjon o.l. I prøveperioden vil også kretsene bestå som i dag, men med et mye mer begrenset arbeids- og ansvarsområde. Dersom prøveperioden blir vellykket er det meningen at det skal foretas en full sammenslutning til en Sør- Vest region fra sesongen 2014/2015. side 3
6.4 Nedleggelse av dommerkomite, arrangementskomite og doms- og sanksjonsutvalg Bakgrunn: Som en direkte konsekvens av sak 6.3, så vil det være naturlig å legge ned de komiteer som har hatt medansvar for den daglige driften i kretsen. Arrangementskomiteens oppgaver vil bli ivaretatt av administrasjonen i Rogaland. Dommerkomiteen gjøres om til et lokalt utvalg. Doms- og sanksjonsutvalgets oppgaver blir ivaretatt av Sanksjons- og protestutvalget direkte underlagt NBF. Innstilling: Styret ber særkretstinget vedta følgende forslag slik det foreligger. Dommerkomiteen, arrangementskomiteen og doms- og sanksjonsutvalget i Agder Bandykrets legges ned. Det opprettes følgende tre lokale roller, som skal virke i prøveperioden til det regionale samarbeidet. Disse rollene er 1. Regionsutvalgsrepresentant. 2. Arrangementskontakt. 3. Dommerleder. Sak 7. Fastsette avgifter for kommende sesong 7.1 Avgifter Økningen i serieavgifter baserer seg på å rette seg etter andre kretsers satser, og er et ledd i å komme opp på et likt nivå, samt ligge på det nivå som muliggjør å betale for en prosentvis andel av nyopprettet stilling i det nye regionsamarbeidet. Justeringen i dommerkjøringssats for 3.div, baserer seg på erfaring fra årets seriespill. Det har vært mye de samme dommerne som har dømt 3.div, som i 2.div. Derav justeringen. Årsavgift kr 6.000,- (kr 5.000,- i 2012) Klubber som kun har 1 lag med i konkurranseaktivitet, hvor laget er et aldersbestemt lag, betaler 50% av årsavgiften (kr 3.000,- ). Nye klubber i kretsen slipper årsavgiften det første året. Serieavgifter Serieavgift Dommerkjøring Serieavgift Dommerkjøring 2013 2013 2012 2012 Menn 2.div: 7.500,- 4.000,- 6.000,- 4.000,- Menn 3.div: 5.500,- 4.000,- 4.000,- 3.000,- Damer 2.div: 5.500,- 3.000,- 4.000,- 3.000,- G/J19: 4.500,- 3.000,- 3.000,- 3.000,- G/J17: 3.500,- 3.000,- 2.000,- 3.000,- G/J15: 3.500,- 2.000,- 2.000,- 2.000,- G/J13 og lavere: 2.500,- 1.000,- 1.000,- 1.000,- side 4
Minirunder og aktivitetsrunder Uforandret. Innstilling: Styret ber særkretstinget vedta avgiftene for kommende sesong, slik det foreligger. 7.2 Honorarer 2013/2014 Kretsstyret 2013/2014 2013/2013 Leder kr 2.000,- (kr 2.500,- ) Nestleder kr 500,- (kr 2.000,- ) Kasserer/ økonomiansvarlig kr 1.500,- (kr 2.000,- ) Styremedlemmer kr 500,- (kr 1.000,- ) Varamedlemmer kr 500,- (kr 500,- ) Regionsutvalgsrepresentant Arrangementskontakt Dommerleder kr 0,- kr 2.000,- kr 2.000,- Revisor Per person Varamedlemmer kr 1.000,- kr 0,- Innstilling: Styret ber særkretstinget vedta honorarer for 2013/2014 slik det foreligger. side 5
Sak 8. Vedta særkretsens budsjett Driftsinntekter 2013 2014 Medlemsavgifter 45000 63000 Tilskudd fra andre 25000 25000 Reisefordeling dommere 54000 62000 Serieavgift 103500 120000 Lotteri- og automatinntekter 20000 20000 Momskompensasjon 8000 8000 Kursinntekter 44000 24000 Sum inntekter 299500 322000 Driftsutgifter Halleie seriespill 10000 10000 Serieadministrasjon Rogaland 100000 100000 Kurskostnader (dommer, trener, tillitsvalgt) 56500 30000 Annet utviklingsarbeid 32500 15000 Lønnskostnader registert hos NBF 40000 40000 Honorar utvikling 8000 8000 Honorar dommerobservajon 5000 5000 Styregodtgjørelse 11500 14000 Revisjon 2000 2000 Regnskapsførsel 8000 8000 Kontorrekvisita 1500 1500 Telefon 5400 5400 IT- kostnad 10000 10000 Bilgodtgjørelse, dommere 33500 40000 Bilgodtgjørelse, andre 10000 10000 Styre- og kretstingskostnader 2000 2000 Gaver/premier 10000 10000 Bank- og kortgebyrer 500 500 Andre kostnader 2500 2500 Tap på fordringer 2500 Sum kostnader 351400 311400 Renteinntekt 300 300 Rentekostnad 600 600 Sum finansinntekter - 300-300 Årsresultat - 52200 * 10300 Innstilling: Styret ber særkretstinget godkjenne budsjett for 2013. side 6
Sak 9. Valg a) Valgkomiteens innstilling på leder: Bjørn Th Knutsen Enstemmig valgt ved akklamasjon. Bjørn Th Knutsen ble valgt til leder for 1 år. Valgkomiteens innstilling på nestleder: Marit Sørvig Enstemmig valgt ved akklamasjon. Marit Sørvig ble valgt til nestleder for 1 år, men hun er valgt til styret for 2 år. b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret: Amelia Lisiecka Bernt- Thomas Åbyholm Rune Davidsen og Terje Skifjeld er ikke på valg og har 1 år igjen av sine respektive perioder. Enstemmig valgt ved akklamasjon. Amelia Lisiecka ble valgt til styremedlem og ungdomsrepresentant for 2 år. Bernt- Thomas Åbyholm ble valgt til varamedlem til styret for 1 år. c) Valgkomiteens innstilling på revisorer: Geir Nadim og Monica Usland har begge 1 år igjen av sin periode som revisorer. Det samme gjelder Tom Østergaard og Henning Myhrer som vararevisorer. d) Styrets innstilling på kretsens representanter til ulike ting og møter: - Kretsens representant(er) til innebandyseksjonens årsmøte - Kretsens representanter til andre møter og ting Særkretstinget gir styret fullmakt til å utnevne representanter til de ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet. e) Styrets innstilling på valgkomité: Georg Engstrand Kjell Gaute Hartvigsen (leder), Roger Rasmussen (medlem) og Tom Østergaard (varamedlem) har alle 1 år igjen av sine respektive perioder. Enstemmig valgt ved akklamasjon. Georg Engstrand ble valgt til nytt valgkomitemedlem for 2 år. side 7
Sak 10. Utdeling av pokaler og medaljer Leder Bjørn Th Knutsen stod for overrekkelsen av pokaler for 1., 2. og 3. Plass i følgende serier: 2.div menn, 2.div damer, 3.div menn og Gutter 15. Til alle fire lag i Gutter 13 ble det utdelt medaljer. 2.div menn: 1.plass: FK Vigør 2.plass: Arendal IBK senior 3.plass: Vågsbygd IB 2.div damer: 1.plass: Risør IBK 2.plass: Vågsbygd IBK 3.plass: Toppen J17 3.div menn: 1.plass: Arendal IBK G17 2.plass: Arendal IBK senior 2 3.plass: Lia IL Gutter 15: 1.plass: Toppen G15 2.plass: Toppen J17 3.plass: Lia IL Gutter 13: 1.plass: FK Vigør 2.plass: Risør IBK 3.plass: Vågsbygd IB 4.plass: Arendal IBK Aktivitetsrunder: Tøffest i klassen: KSI Poengplukker: Gutter 13: Markus Stendal (FK Vigør) Gutter 15: Tor William Cantero (Toppen IL) 2.div damer: Marit Sørvig (Vågsbygd IB) 3.div menn: Andre Kopperud (Just IL) 2.div menn: Tomas Grønås (FK Vigør) Fairplay: Gutter 15: FK Vigør 2.div damer: Toppen G17 3.div menn: Vågsbygd IB 2.div menn: Vågsbygd IB Arendal 25. april 2013 André Kopperud Peter Riis Bernt- Thomas Åbyholm referent side 8