Torsdag 24. april 2008 ble det holdt møte i representantskapet i Sparebanken Vest. Møtet ble avholdt i Grand selskapslokaler. I følge navneopprop møtte 39 representanter. Dessuten møtte representanter fra styret, kontrollkomiteen, administrasjonen og intern revisjonen. Møtet ble ledet av representantskapets leder, Arne Johan Buanes. Referent: Silje R. Paulsen. Til å medundertegne protokoll sammen med møteleder, ble valgt: Anne Grete Ådland og Eyvind Lunde Det var ingen bemerkninger til møteinnkalling og dagsorden, og møtet ble erklært for lovlig satt. Følgende ble behandlet: 1. REFERAT FRA MØTER I REPRESENTANTSKAPET 13.03.2008 Det forelå referater fra møte 1 og møte 2 den 13.03.2008. Referater fra møte 1 og møte 2 i representantskapet 13.03.2008 godkjennes. 2. DELÅRSRAPPORT 1/08 OG FORRETNINGENS GANG Administrerende direktør, Stein Klakegg, presenterte regnskapet pr. 1. kvartal 2008, og redegjorde for pågående strategiske prosesser. Direktør for divisjon kapitalmarked, Benedicte Schilbred Fasmer, redegjorde for etablering av nytt verdipapirforetak som banken har vært initiativtaker til. Representantskapet tar presentasjon av Delårsrapport 1/08, strategi og nytt verdipapirforetak til orientering.
3. SAKER FRA VALGKOMITEEN Valgkomiteens nestleder, Inger Finne, redegjorde for og begrunnet valgkomiteens innstillinger, som var utsendt sammen med innkallingen. 3.1 Valg tillitsvalgte Valgkomiteens nestleder ledet deretter valg av leder til representantskapet, med følgende enstemmige resultat i tråd med innstillingen: Representantskap Navn Valgperiode Leder Arne Johan Buanes Gjenvalg 1 år Representantskapets leder ledet deretter valgene som for øvrig ga slike enstemmige resultater i tråd med innstillingen: Navn Valgperiode Representantskap Nestleder Lillian Torsvik Gjenvalg 1 år Styret Medlemmer Trygve Bruvik Jan O. Yttredal Marit Solberg Richard Rettedal Arve Havnerås (ans.rep.) Varamedlemmer Kari Laila Skrede Ny 1 år Arnulf Ingvaldsen Ny 1 år Bjørn Sulen (ans.rep.) Gjenvalg 1 år Anne Marit Hope (ans.rep.) Ny 1 år Leder Trygve Bruvik Nestleder Anne Kverneland Bogsnes Kontrollkomité Medlemmer Anne Marit Steen Kjell Steinsbø Liv Henjum Varamedlemmer Karin Vedø Per C. Aarsand Valgkomiteen Medlemmer Mette Holmefjord Olsen Linda Nordeide Erik Bøckmann Leder Trond Mohn Gjenvalg 1 år Nestleder Mette Holmefjord Olsen Ny 1 år Det ble opplyst at Trygve Bruvik vil fratre de av sine verv som ikke er forenlig med vervet som styreleder i Sparebanken Vest. Det ble også opplyst at gjenvalgt medlem av kontrollkomiteen, Anne Marit Steen, må fratre sitt verv 1. august 2008 grunnet tiltredelse i ny stilling som
ikke vil være forenlig med vervet i Sparebanken Vest. Det vil bli vurdert å foreta suppleringsvalg på neste representantskapsmøte. Fra ett av representantskapets medlemmer ble det uttrykt bekymring for de betydelige utskiftninger som har vært i styret det siste året. Herunder ble det vist til at banken opererer i et krevende marked og at det er fordelaktig med kontinuitet i bankens styre. Det ble også oppfordret om at det i representantskapsmøtet holdes en mer utførlig presentasjon av styremedlemmer som er på valg, herunder fremleggelse av kandidatenes CV er. 3.2 Honorar tillitsvalgte Det forelå forslag til endringer i honorarsatsene for bankens tillitsvalgte. Representantskapet vedtok enstemmig følgende nye honorarsatser gjeldende fra 01.05.2008: Funksjon Godtgjørelse Representantskapet Leder Kr. 65.000,- pr. år Øvrige medlemmer Kr. 3.000,- pr. møte Kontrollkomiteen Leder Kr. 125.000,- pr. år Nestleder Kr. 95.000,- pr. år Øvrige medlemmer Kr. 85.000,- pr. år Varamedlemmer Kr. 5.000,- pr. møte Styret Leder Kr. 360.000,- pr. år Nestleder Kr. 180.000,- pr. år Øvrige medlemmer Kr. 150.000,- pr. år Varamedlemmer Kr. 9.000,- pr. møte Representantskapets valgkomite Leder Kr. 35.000,- pr. år + kr. 3.000,- pr. møte Varamedlemmer Kr. 3.000,- pr. møte Øvrige valgkomiteer Leder Kr. 15.000,- pr. år + kr. 3.000,- pr. møte Varamedlemmer Kr. 3.000,- pr. møte Rådet for Visjon Vest Medlemmer Kr. 3.500,- pr. møte Komiteer/ arbeidsutvalg nedsatt av representantskapet 3.3 Forslag på representantskapets medlemmer til Rådet for Visjon Vest Det forelå innstilling fra valgkomiteen på valg av 2 representanter fra representantskapet som medlemmer av Rådet for Visjon Vest for 1 år.
Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak: Representantskapet vedtar at Arne Buanes og Terje Vidar Vestvik gjenvelges som representantskapets representanter til Rådet for Visjon Vest for ett år. 4. GAVER TIL ALLMENNYTTIGE FORMÅL Det forelå innstilling fra styret og administrasjonen med forslag til tildeling av gaver til allmennyttige formål. Direktør for Visjon Vest, Siren Sundland, redegjorde for premisser for den allmennyttige virksomheten, strategiske satsingsområder og forslaget til tildelinger. Fra representantskapet kom det innspill til Visjon Vest om tildeling til igangsatt prosjekt for utvikling av miljøvennlige motorer for bl.a. skip. Representantskapet ga for øvrig Visjon Vest honnør for balanserte gavetildelinger. Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak: Representantskapet i Sparebanken Vest slutter seg til innstilling på fordeling av gaver i henhold til foreliggende innstilling. 5. FORNYELSE AV FULLMAKT FOR KJØP AV EGNE GRUNNFONDSBEVIS Det forelå innstilling fra styret datert 10.04.2008 vedrørende fornyelse av fullmakt til styret til erverv og pant i egne grunnfondsbevis. 1. Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne grunnfondsbevis for samlet pålydende kr. 75 millioner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift. 2. Den samlede beholdning av grunnfondsbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige 10% av bankens grunnfondsbeviskapital. 3. Det minste beløp som kan betales for grunnfondsbevisene er kr. 50,- og det høyeste beløp er kr. 300,-. Denne ramme gjelder også for avtalepant, slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger. 4. Erverv av grunnfondsbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked. 5. Fullmakten gjelder i 18 måneder regnet fra representantskapets vedtak.
6. EVENTUELT Det forelå ingen saker til behandling under eventuelt. Representantskapets leder takket av avtroppende styremedlemmer med en blomsterhilsen som takk for god innsats gjennom mange år. Representantskapets leder takket for fremmøte og ba om at representanter valgt av grunnfondsbeviseiere blir igjen for å velge medlemmer/varamedlemmer til grunnfondsbeviseiernes valgkomite. Møte hevet kl. 16.00 Arne Johan Buanes Representantskapets leder Anne Grete Ådland Eyvind Lunde