Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Transkript

1 FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 2.2. Godkjennelse av årsregnskapet for 2015 for HAVFISK ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder utbetaling av utbytte. Styret foreslår utbytte på NOK 1,50 per aksje for regnskapsåret Årsrapport som inneholder årsregnskapet for 2015 for HAVFISK ASA og konsernet, og årsberetningen og revisjonsberetningen for 2015 finnes på selskapets internettsider. Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2015 for HAVFISK ASA og konsernet, og årsberetningen. Videre godkjenner Generalforsamlingen utbytte på NOK 1,50 per aksje for regnskapsåret Sak 2.3. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden som følger: Styrets leder: kroner Styrets nestleder: kroner Styremedlemmer: kroner NOK til leder av revisjonskomiteen NOK til øvrige medlemmer av revisjonskomiteen Sak 2.4. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden som følger: NOK til hvert av medlemmene

2 Sak 2.5. Godkjennelse av revisors honorar Revisors godtgjørelse på NOK for revisjonen av årsregnskapet for 2015 godkjennes. Sak 2.6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte I henhold til allmennaksjeloven 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i selskapet. Erklæringen er inntatt i note 29 til konsernregnskapet, og finnes også som eget dokument på Selskapets generalforsamling skal i henhold til allmennaksjeloven 5-6 tredje ledd foreta en rådgivende avstemning over retningslinjene, samt godkjenne godtgjørelse knyttet til aksjer eller utviklingen av kursen på selskapets aksjer. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring inntatt i note 29 til konsernregnskapet. En egen erklæring vil bli gjort tilgjengelig på selskapets internettside Sak 2.7. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3 b Selskapet plikter å gi en redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3 b. Redegjørelsen er inntatt i årsberetningen. Selskapets ordinære generalforsamling skal i henhold til allmennaksjeloven 5-6 fjerde ledd behandle denne redegjørelsen. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til redegjørelsen inntatt i årsberetningen. Sak 2.8. Valg av styremedlemmer I samsvar med valgkomiteens forslag velges følgende personer som styremedlem for en valgperiode på to år: Ola Snøve Kari Mette Ski Kristin Krohn Devold (ny)

3 Dersom generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag, vil styret i HAVFISK ASA bestå av følgende medlemmer: Frank O. Reite (styreleder) Øystein Sandvik Ola Snøve Kari Mette Ski Kristin Krohn Devold I tillegg vil følgende være varamedlemmer til styret: Bjarne Kristiansen Sak 2.9. Valg av medlemmer til valgkomiteen I samsvar med valgkomiteens forslag velges følgende personer som medlemmer av valgkomiteen for en valgperiode på to år: Gerhard Heiberg Dersom generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag, vil valgkomiteen i HAVFISK ASA bestå av følgende medlemmer: Leif-Arne Langøy (leder) Gerhard Heiberg Arild Støren Frick

4 Sak 3. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital 10. april 2015 ble styret gitt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kroner. Fullmakten gjelder frem til avholdelse av generalforsamlingen den 8. april For å sikre gjennomføringen av selskapets strategiske målsetninger på en best mulig måte, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å foreta en eller flere rettede kapitalforhøyelser. Bakgrunnen for forslaget er at selskapet vil kunne ha behov for tilførsel av ny kapital på kort varsel ved videreutvikling og eventuell ekspansjon av virksomheten, og for å kunne utstede aksjer som oppgjør i forbindelse med finansiering av strategiske investeringer og oppkjøp. Det vil derfor være hensiktsmessig at styret gis anledning til å foreta en løpende vurdering og tilpasning av behovet for ytterligere kapitalførsel. Formålet med fullmakten er således å gi styret mulighet til å kunne gjennomføre en rettet kapitalforhøyelse raskt og effektivt når de nærmere vilkår og premisser for kapitalforhøyelsen er fastlagt. Som ved fullmakten av 10. april 2015, innebærer forslaget at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene i medhold av asal. 10-4, kan tilsidesettes helt i medhold av asal Den foreslåtte fullmakt omfatter videre beslutning i forbindelse med fusjon, jf. asal. 13-5, samt rett til å akseptere innskudd i andre eiendeler enn penger, og til å pådra selskapet særlige plikter, jf. asal Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende: Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK ved nytegning av aksjer. Fullmakten omfatter rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven I tillegg omfatter fullmakten beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven Fullmakten kan ikke brukes i den grad kapitalforhøyelsen utløser konsesjonsplikt etter lov om deltakelse i fisket eller tilsvarende regler eller fører til at mer enn 40 prosent av aksjene i selskapet blir eiet av utlendinger. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingstidspunktet til det tidligste tidspunktet av avholdelse av den ordinære generalforsamlingen i 2017 og 30. juni 2017.

5 Sak 4. Fullmakt til å erverve egne aksjer 10. april 2015 ble styret gitt fullmakt til på nærmere angitte vilkår å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK Fullmakten er ikke benyttet og vil bortfalle ved avholdelse av generalforsamlingen den 8. april En ny fullmakt til å erverve egne aksjer vil gi styret ønsket fleksibilitet og handlingsalternativer, blant annet ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet og til å etablere aksjekjøpsprogram for ansatte. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende: Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK , dog slik at selskapet ikke kan erverve egne aksjer slik at den samlede beholdningen av egne aksjer etter ervervet overstiger ti prosent av aksjekapitalen. Fullmakten benyttes etter styrets skjønn, herunder til å kjøpe aksjer for anvendelse ved transaksjoner hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet og til å etablere aksjekjøpsprogram for ansatte. Fullmakten kan ikke brukes i den grad ervervet utløser konsesjonsplikt etter lov om deltakelse i fisket eller tilsvarende regler eller fører til at mer enn 40 prosent av aksjene i selskapet blir eiet av utlendinger. Høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 100 og laveste beløp NOK 1. Styret står fritt med hensyn til hvordan erverv og avhendelse av egne aksjer skjer. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingstidspunktet til det tidligste tidspunktet av avholdelse av den ordinære generalforsamlingen i 2017, og 30. juni 2017.