Eventuelt forfall bes vennligst meddelt snares til Marita Bakken, eller tlf , slik at varamedlem kan innkalles.

Transkript

1 Til forstanderskapets medlemmer, styrets medlemmer, revisor, kontrollkomitè, og ledergruppen i Hol Sparebank Geilo 19. mars 2013 Det innkalles til møte i forstanderskapet for Hol Sparebank Torsdag 4. april 2013 kl på Thon Hotel Hallingdal, Sundrevegen 82, 3570 Ål Eventuelt forfall bes vennligst meddelt snares til Marita Bakken, mb@holsparebank.no eller tlf , slik at varamedlem kan innkalles. Middag: Det inviteres til middag i etterkant av møtet. Møte 1 kl SAKSLISTE Sak 06/13: Første gangs behandling av forslag om sammenslutning med Nes Prestegjelds Sparebank Styret har den 21. februar d.å. inngått avtale med Nes Prestegjelds Sparebank om at sparebankvirksomhetene skal sammensluttes. Sammenslutningen gjennomføres ved at Nes Prestegjelds Sparebank overtar virksomheten i Hol Sparebank og skifter navn. (Nytt navn på Sparebanken er ikke klart). Endelig godkjennelse av avtalen skal forelegges forstanderskapet for vedtak på møtet. Nes Prestegjelds Sparebank vil som vederlag utstede egenkapitalbevis til egenkapitalbeviseierne i Hol Sparebank, hvor et egenkapitalbevis i Hol Sparebank gir et nytt egenkapitalbevis i Ny Sparebank. Styret foreslår også endringer i bankens vedtekter for å reflektere sammenslutningen. Ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslutningen. Styrets leder og adm. banksjef vil i møtet redegjøre for sammenslutningen med Nes Prestegjelds Sparebank. Styret innstiller overfor forstanderskapet om at det treffes følgende vedtak: 1. "Avtale og felles plan om sammenslutning (fusjonsplan) av 21. februar 2013 om overdragelse av sparebankvirksomheten i Hol Sparebank til Nes Prestegjelds M:\PERSONAL\Dokumenter ny bank\innkalling Forstanderskapet doc

2 - 2 - Sparebank mv, legges frem for andre gangs behandling i forstanderskapet for endelig vedtak." 2. Som en konsekvens av pkt 1 legges navneskifte, kapitalforhøyelse og vedtektsendringer frem for andre gangs behandling i forstanderskapet for endelig vedtak. " Til innkallingen vedlegges: Avtale og felles plan om sammenslutning (fusjonsplan) med følgende vedlegg o Utkast til vedtekter for den sammensluttede sparebank, og någjeldende vedtekter o Utkast til åpningsbalanse for den sammensluttede sparebank og uttalelser fra revisor Rapport fra styrene om sammenslutning (styrerapport), datert 21. februar 2013 Sakkyndig redegjørelse Alle vedleggene til avtalen er tilgjengelige på Hol Sparebanks hjemmeside. I tillegg vil det løpende bli gitt nødvendig informasjon som børsmeldinger, og denne vil være tilgjengelig på Oslo Børs hjemmeside ( Pause kl Møte 2 kl SAKSLISTE Sak 07/2013 Godkjennelse av Avtale og felles plan om sammenslutning (fusjonsplan) Styret innstiller overfor for forstanderskapet om at det treffes følgende vedtak: Avtale og felles plan om sammenslutning (fusjonsplan) av 21. februar 2013 vedtas. Sak 08/2013 Kapitalforhøyelse Styret foreslår følgende vedtak: a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK ved utstedelse av nye egenkapitalbevis. b) Egenkapitalbevisene pålydende skal være NOK 30. c) Tegningskursen pr egenkapitalbevis er lik volumveiet gjennomsnittskurs på Oslo Børs på egenkapitalbevisene i Nes Prestegjelds Sparebank på dagen for forstanderskapenes vedtakelse av fusjonsplanen, tentativt 4. april Dersom det ikke omsettes egenkapitalbevis denne dagen, skal tegningskursen settes lik tilsvarende børskurs den dagen egenkapitalbevisene sist ble omsatt. Innskuddet gjøres opp ved overtakelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Hol Sparebank i overensstemmelse med sammenslutningsavtale (fusjonsplan). Overkursen, som er differansen mellom tegningskurs og pålydende, tilføres overkursfondet. d) Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett fravikes.

3 - 3 - e) De nye egenkapitalbevisene tilfaller egenkapitalbeviseierne i Hol Sparebank og tegnes ved at forstanderskapet i Hol Sparebank godkjenner sammenslutningsavtalen (fusjonsplanen). f) Egenkapitalbevisene gjøres opp samtidig med iverksettelse av sammenslutning mellom Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank, jf finansieringsvirksomhetsloven 3c-6 ved. g) Egenkapitalbevisene skal være likestilt med øvrige egenkapitalbevis fra registrering av kapitalforhøyelse i Foretaksregisteret, herunder ha rett til fullt utbytte fra og med regnskapsåret Vedtektenes 2-2, 2. ledd vil etter dette lyde: "Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr fordelt på egenkapitalbevis à kr 30, fullt innbetalt." Sak 09/2013 Navn Styrene har etablert en navnekomite, som vurderer hvilket navn som endelig skal foreslås som navn den sammenslåtte bank skal ha. Dette arbeidet er ikke avsluttet enda. Forstanderskapet vil bli gitt en orientering om arbeidet. Inntil videre vil arbeidsnavnet for den sammenslåtte sparebank foreslås å være Hol og Nes Sparebank. Styret foreslår følgende vedtak; Den sammensluttede sparebank skal hete Hol og Nes Sparebank. Vedtektenes 1-1, 1. ledd, første setning endres tilsvarende." Sak 10/2013 Vedtekter Styret foreslår følgende vedtak: "Vedlegg 5 til Avtale og felles plan om sammenslutning (fusjonsplan) av 21. februar 2013 vedtas som vedtekter for den sammensluttede sparebank." Sak 11/2013 Valg Det er foreslått følgende styre for den sammensluttede sparebank: "Med virkning fra den selskapsrettslige gjennomføring av sammenslutningen skal styre i den sammensluttede sparebank bestå av følgende: George Fulford (styreleder) - valgt for 2 år Lars Terje Slåke (nestleder) - valgt for 1 år Kåre Trillhus (styremedlem) - valgt for 2 år Marit Sand-Deinboll (styremedlem) - valgt for 2 år Fred Arne Kramer (styremedlem) - valgt for 1 år Randi Frellumstad (styremedlem) valgt for 1 år Gro Øverby (varamedlem) valgt for 1 år Eli Grimsgård Kleven (varamedlem) valgt for 1 år Verv som styreleder og nestleder velges for to år av gangen. I tillegg skal de ansatte velge to representanter og to vararepresentanter for 1 år."

4 - 4 - Det er foreslått følgende kontrollkomite for den sammensluttede sparebank: "Med virkning fra den selskapsrettslige gjennomføring av sammenslutningen skal kontrollkomiteen i den sammensluttede sparebank bestå av følgende: Hallvard Lilleslett, leder Odd Eide Fredriksen, medlem Eva Gullingsrud, medlem Frank Kolsrud, varamedlem Trond Augunset, varamedlem Det er foreslått følgende som valgkomite for forstanderskapet: "Nåværende valgkomite for Nes Prestegjelds Sparebank og nåværende valgkomite for Hol Sparebank fungerer som valgkomite for valgene som avholdes i 2014." Sak 12/2013 Egne egenkapitalbevis Styret har foreslått følgende vedtak: 1. Nes Prestegjelds Sparebank kan erverve egne egenkapitalbevis. Den høyeste pålydende verdi av de egenkapitalbevis som selskapet i alt kan erverve er kr Det minste og høyeste beløp som kan betales for den enkelt egenkapitalbevis er henholdsvis kr 30 og kr Styret avgjør om og i tilfelle på hvilke måter egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes. Det kan erverves nye egne egenkapitalbevis til erstatning for egne egenkapitalbevis som avhendes. Erverv kan skje ved sammenslutning av sparebanker som eier egenkapitalbevis i hverandre. Fullmakten omfatter adgang til å ha pant i egne egenkapitalbevis. 3. For anvendelse av fullmakten gjelder ellers disse begrensningene: a) Fullmakten må være registrert i Foretaksregisteret før egenkapitalbevis kan erverves i henhold til fullmakten b) Egne egenkapitalbevis kan bare erverves dersom beholdningen av egne egenkapitalbevis etter ervervet ikke overstiger ti prosent av eierandelskapitalen. c) Egne egenkapitalbevis kan bare erverves dersom selskapets frie egenkapital etter den senest fastsatte balanse overstiger det vederlaget som skal ytes for aksjene. Det kan ikke i noe tilfelle erverves egne egenkapitalbevis ut over det som er forenlig med god og forsiktig forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forutsettes å ville inntreffe. d) Ervervet må ikke medføre at eierandelskapitalen, når man fratrekker det samlede pålydende av beholdningen av egne egenkapitalbevis, blir mindre enn minste tillatte egenkapital for sparebanken. e) Det kan bare erverves egenkapitalbevis som er fullt innbetalt f) Det kan ikke erverves egne egenkapitalbevis ved tegning/kapitalutvidelse g) Ved erverv og avhendelse av egne egenkapitalbevis skal styret påse at det

5 - 5 - ikke skjer i strid med lovgivningens prinsipper for likebehandling av egenkapitalbeviseiere, samt at man overholder de til enhver tid gjeldende regler om innsidehandel og meldeplikt 4. Fullmakten gjelder frem til 31. mars Tidligere gitte fullmakter trekkes tilbake. 5. Fullmakten skal godkjennes av Finanstilsynet før den kan benyttes" Geilo, 19. mars 2013 HOL SPAREBANK Kjetil Larsgard Forstanderskapets leder Trond Erik Birkeland Banksjef