Som følge av registreringstekniske forhold må vedtak i sak 1 6 i møte 18. mars 2010 annulleres og treffes på nytt (se sak 2).

Transkript

1 Til forstanderskapet, revisor, kontrollkomiteens leder og styret i Høland Sparebank Bjørkelangen 13. april 2010 Det innkalles til møte i forstanderskapet for Høland Sparebank i bankens lokaler på Bjørkelangen Torsdag 22. april 2010 kl 1900 På grunn av stemmerettsreglene ber vi om at du gir beskjed i god tid til tlf om du kommer eller ikke, slik at evt. varamedlem kan innkalles. Saksliste: Sak nr. 1: Annullering av tidligere vedtak Som følge av registreringstekniske forhold må vedtak i sak 1 6 i møte 18. mars 2010 annulleres og treffes på nytt (se sak 2). Styret foreslår følgende vedtak: "Vedtak i sak 1 til 6 i møte 2 avholdt 18. mars 2010 annulleres. Saken behandles på nytt i dagens møte." Sak nr. 2: Godkjennelse av Avtale og felles plan om sammenslutning (fusjonsplan) Det vises til førstegangsbehandling i møte 18. mars 2010 kl "Avtale og felles plan om sammenslutning (fusjonsplan) av 25. februar 2010 godkjennes." Sak nr. 2.1: Kapitalforhøyelse I forbindelse med utstedelse av egenkapitalbevis som vederlag til egenkapitalbeviseierne i Setskog Sparebank, foreslår styret at forstanderskapet treffer følgende vedtak: "a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK ved utstedelse av nye egenkapitalbevis. b) Egenkapitalbevisenes pålydende skal være NOK 100.

2 - 2 - c) Tegningskursen pr egenkapitalbevis utgjør NOK 102,7326, til sammen tilsvarende økning i eierandelskapitalen, overkursfond og utjevningsfond, slik det følger av utkast til åpningsbalanse. Innskuddet gjøres opp ved overtakelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Setskog Sparebank i overensstemmelse med avtale og felles plan om sammenslutning (fusjonsplan). d) Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett fravikes. e) De nye egenkapitalbevisene tilfaller egenkapitalbeviseierne i Setskog Sparebank og tegnes ved at forstanderskapet i Setskog Sparebank godkjenner sammenslutningsavtalen (fusjonsplanen). f) Egenkapitalbevisene gjøres opp samtidig med iverksettelse av sammenslutning mellom Høland Sparebank og Setskog Sparebank, jf finansieringsvirksomhetsloven 3c-6. g) Egenkapitalbevisene skal være likestilt med øvrige egenkapitalbevis fra registrering av kapitalforhøyelse i Foretaksregisteret, herunder ha rett til fullt utbytte fra og med regnskapsåret Vedtektenes 2-2, 2. ledd vil etter dette lyde: "Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr ,- fordelt på egenkapitalbevis à kr. 100,-, fullt innbetalt." Sak nr 2.2: Navn "Den sammensluttede sparebank skal hete Høland og Setskog Sparebank." Sak nr 2.3: Vedtekter "Vedlegg 5 til Avtale og felles plan om sammenslutning (fusjonsplan) av 25. februar 2010 vedtas som vedtekter for den sammensluttede sparebank. " Sak nr 2.4: Styret "Med virkning fra den selskapsrettslige gjennomføring av sammenslutningen styre i Høland og Setskog Sparebank bestå av følgende: skal Jarle Bergsjø (styreleder) - valgt for 2 år John-Ivar Udnesseter (nestleder) - valgt for 1 år Siri Hidle (styremedlem) - valgt for 2 år Per B. Jacobsen (styremedlem) - valgt for 1 år

3 - 3 - Ane Haugen (styremedlem) - valgt for 2 år Unni Nadden (styremedlem) Valgt for 1 år Åsmund Krogstad (styremedlem) valgt for 2 år Liv-Kari Høilund (første varamedlem) valgt for (1) år Liv-Torhild Lorentzen (andre varamedlem) valgt for (1) år Jan-Chr Heggedal (tredje varamedlem) valgt for (1) år I tillegg skal de ansatte velge en representant og en vararepresentant for 1 år." Sak nr 2.5: Kontrollkomiteen "Med virkning fra den selskapsrettslige gjennomføring av sammenslutningen skal kontrollkomiteen i Høland og Setskog Sparebank bestå av følgende: Advokat Morten Huser, leder Grethe Brøtmeth, medlem Knut Fjermeros, medlem Sigurd Enger, varamedlem Lene Malnes, varamedlem " Sak nr 3: Sak nr. 3.1: Valg Valg av leder til forstanderskapet for 1 år Tove M. Bolstad (kan gjenvelges) Valgkomiteen foreslår: Tove M. Bolstad (65), Fosser Sak nr. 3.2: Valg av nestleder til forstanderskapet for 1 år Jorunn Brunes (kan gjenvelges) Valgkomiteen foreslår: Jorunn Brunes (52), Bjørkelangen Sak nr. 3.3: Valg av 4 medlemmer til styret for 2 år (alle kan gjenvelges) Ane. K Haugen Odd Langlie Jarle Bergsjø Tor Korsmo (ansattes representant) Valgkomiteen foreslår: Ane. K Haugen (43), Hemnes Odd Langlie (62), Bjørkelangen Jarle Bergsjø (43), Hemnes Tor Korsmo (51), Bjørkelangen (ansattes representant)

4 - 4 - Sak nr. 3.4: Valg av 5 varamedlemmer til styret for 1 år (alle kan gjenvelges) Liv Kari Høilund Tore Nordby Anne Gry Enger Halvor Børresen Jahn Svendsen (ansattes representant) Valgkomiteen foreslår: Liv Kari Høilund (46,) Lillestrøm Tore Nordby (55), Lillestrøm Anne Gry Enger (45), Løken Halvor Børresen (42), Hemnes Jahn Svendsen (43) Bjørkelangen (ansattes representant) Sak nr. 3.5: Valg av leder til styret for 2 år Jarle Bergsjø (kan gjenvelges) Valgkomiteen foreslår: Jarle Bergsjø (43), Hemnes Sak nr. 3.6: Valg av 3 medlemmer til forstanderskapets valgkomite for 2 år (alle kan gjenvelges) Vigdis Tvete Jens J. Fallet Anne-Brit Karlsrud Valgkomiteen foreslår: Vigdis Tvete (40), Bjørkelangen Jens J. Fallet (70), Bjørkelangen Anne-Brit Karlsrud (60), Hemnes Sak nr. 3.7: Valg av 4 varamedlemmer til forstanderskapets valgkomite for 1 år (alle kan gjenvelges) Kay Syversen Terje Aaserud Stein Lie Lillian Halvorsrud (ansattes representant) Valgkomiteen foreslår: Kay Syversen (47), Hemnes Terje Aaserud (61), Bjørkelangen Stein Lie (48), Løken Lillian Halvorsrud (36), Aurskog (ansattes representant) Sak nr. 3.8: Valg av leder til forstanderskapets valgkomite for 1 år Vigdis Tvete (kan gjenvelges) Valgkomiteen foreslår: Vigdis Tvete (40), Bjørkelangen

5 - 5 - Sak nr 4: Nedleggelse av salgs- og rådgivnings kontor i Oslo. Høland Sparebanks salgs- og rådgivningskontoret i Oslo nedlegges. Da det ikke har vært virksomhet på kontoret siden januar 2009, vil nedleggelsen skje med umiddelbar virkning. Bjørkelangen, 13. april 2010 HØLAND SPAREBANK Tove M. Bolstad Forstanderskapets leder (sign.) John Sigurd Bjørknes Adm.banksjef (sign.) Vedlegg: Fusjon - Orientering